案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）湘05刑終237號
湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院審理湖南省邵陽市雙清區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案，于二○二○年十二月十七日作出（2020）湘0502刑初380號刑事判決。宣判后，原審被告人張某某1不服，提出上訴。本院于二○二一年二月五日以審理期間偵查機關提供了對涉案賬戶資金進行凍結的新證據(jù)，賬戶上資金的權屬、是否屬于違法所得應進一步查明為由，裁定撤銷原判，發(fā)回湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院重新審判。該院重新審判后，于二○二一年四月九日作出（2021）湘0502刑初69號刑事判決。原審被告人張某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案?，F(xiàn)已審理終結。
湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院審理認定，2020年4月初，被告人張某某1在網(wǎng)上獲知有人收購營業(yè)執(zhí)照及銀行賬戶的信息，為獲得非法利益，張某某1便伙同被告人劉某某2通過中介在河北省鹽山縣政務中心注冊成立一家公司，名為鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司，劉某某2為公司法人。張某某1和劉某某2又刻制了鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司的公章及劉某某2私章，在中國農(nóng)業(yè)銀行鹽山縣支行開設銀行賬戶（賬號：5062××××0922），取得賬戶憑證和相應的密碼器。爾后，張某某1按照購買人提供的收件地址，將鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司對公賬戶的密碼器和相關憑證快遞寄給購買人，收取購買人微信轉(zhuǎn)賬4500元。張某某1微信轉(zhuǎn)賬1500元給劉某某2，除刻章和中介花費1000元，張某某1拿余款2000元。購買人購得該賬戶后，用于實施網(wǎng)絡詐騙犯罪活動。被騙人陶某在一個虛假的“同花順”炒股平臺上被騙了111000元錢，其中有50000元匯入“鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司”賬戶上。被害人劉某1在一虛假的“同花順”炒股平臺上被騙了270余萬元，其中有10萬元匯入鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司賬戶上。被害人楊某在虛假的“同花順”炒股平臺上被騙了2萬余元，其中有7000元匯入鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司賬戶上。經(jīng)查，被害人匯入“鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司”賬戶共計445萬余元。2020年8月21日，被告人張某某1、劉某某2主動到河北省滄州市鹽山縣××隊投案自首。經(jīng)訊問，被告人張某某1、劉某某2對涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪事實供認不諱。另查明，邵陽市XXX雙清分局于2020年11月21日依法凍結了戶名為鹽山慶唐商貿(mào)有限公司的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：5062××××0922，開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽山縣支行）內(nèi)的資金705957元。原判采信了鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司注冊資料及銀行賬戶資金交易明細，楊某、劉某1、陶某銀行賬戶資金交易明細，到案經(jīng)過，太原市XXX迎澤分局受案登記及立案決定書，雙清XX分局扣押決定書及清單，戶籍資料，證人劉某2的證言，被害人楊某、劉某1、陶某的陳述，被告人張某某1、劉某某2的供述等證據(jù)證明上述事實。原判認為，被告人張某某1、劉某某2為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。在共同犯罪中，被告人張某某1系主犯；被告人劉某某2系從犯，依法應當從輕處罰。被告人張某某1、劉某某2系自首，自愿認罪認罰，可以從輕處罰。對被告人張某某1適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；對被告人劉某某2適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：（一）被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣六千元（已繳納），上繳國庫；（二）被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元（未繳納，限本判決生效后十日內(nèi)繳納），上繳國庫。（三）邵陽市XXX雙清分局依法凍結的鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：5062××××0922，開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽山縣支行）內(nèi)的資金705957元，依法予以沒收，上繳國庫。
上訴人張某某1上訴提出，他在不知情的情況下被誘騙犯罪，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，認罪認罰，原判量刑過重。
本院其他經(jīng)審理查明的事實和證據(jù)與原審認定的一致，予以確認。
本院認為，上訴人張某某1、原審被告人劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。在共同犯罪中，上訴人張某某1起主要作用，系主犯；原審被告人劉某某2起次要作用，系從犯，依法應當從輕處罰。張某某1、劉某某2犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首。劉某某2自愿認罪認罰，可以從寬處理。上訴人張某某1上訴提出，在不知情的情況下被誘騙犯罪，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，認罪認罰，原判量刑過重。經(jīng)查，上訴人張某某1為了獲取非法利益而伙同他人注冊公司，并刻制公章、開設對公賬戶，然后將公司的注冊證照和對公賬戶密碼器郵寄給網(wǎng)絡上的陌生購買人，客觀上不存在被誘騙的情形。張某某1有自首情節(jié)經(jīng)查證屬實，但其在一審自愿認罪認罰取得從寬處理后，又以原判量刑過重提出上訴，不符合認罪認罰的情形，原判根據(jù)張某某1犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，對其判處有期徒刑一年四個月已給予較大幅度的從輕處罰，量刑適當。張某某1上訴提出的意見不能成立，本院不予采納。
綜上，原判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法，量刑適當，但對涉案財物的判處不當，根據(jù)審理查明的事實，購買人購得鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下的賬戶后，用于實施網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，被害人共計匯入445萬余元，目前已有三名被害人報案，因此對于凍結的賬戶內(nèi)的資金依法不能判處沒收，應當返還被害人。據(jù)此，對上訴人張某某1適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第（三）項；對原審被告人劉某某2適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）項、第（三）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院（2021）湘0502刑初69號刑事判決第一項和第二項，即對被告人張某某1、劉某某2的定罪量刑部分。
二、撤銷湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院（2021）湘0502刑初69號刑事判決第三項。
三、邵陽市XXX雙清分局依法凍結的鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下賬號5062××××0922中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的資金705957元，由邵陽市XXX雙清分局依法返還被害人。
本判決為終審判決。
審 判 長 姚 云
審 判 員 鐘抗迪
審 判 員 王星星
二〇二一年五月二十一日
法官助理李萍
代理書記員 陳 瑤
