案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）浙0127刑初235號(hào)
淳安縣人民檢察院指控：2019年10月至12月期間，被告人蘭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人名下的中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中信銀行卡、蒙商銀行卡、交通銀行卡、徽商銀行卡等20余張銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡提供給“黃加軍”，用于非法資金結(jié)算，個(gè)人非法獲利人民幣1萬(wàn)余元。經(jīng)查證，被告人蘭某某名下尾號(hào)5350交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣860余萬(wàn)元；尾號(hào)3227徽商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣1800余萬(wàn)元，其中向汪某尾號(hào)2496中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣64萬(wàn)余元；尾號(hào)0925中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣300余萬(wàn)元；尾號(hào)4679蒙商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣5000余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人蘭某某具有退出部分違法所得的處罰情節(jié)，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。
被告人蘭某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明被告人蘭某某犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)起訴指控一致，另查明被告人蘭某某在審理階段退出違法所得人民幣3000元，其徽商銀行賬戶與汪某之間轉(zhuǎn)賬交易系賭資。
上述事實(shí)有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的戶籍資料、銀行交易明細(xì)、受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等書(shū)證、證人汪某的證言、被告人蘭某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人蘭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人蘭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人蘭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出部分違法所得，予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣4000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月11日起至2023年8月19日止，羈押期間取保候?qū)彽?，刑期的終止日順延；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人蘭某某繼續(xù)退出違法所得人民幣7000元，連同已退出的違法所得3000元一并予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 余珂健
二O二一年十二月三十一日
書(shū)記員 王欣然
