案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0581刑初494號(hào)
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴〔2021〕217號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官劉孝華出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2021年5月份，被告人楊某聯(lián)系文某（另案處理），讓文某介紹賺錢(qián)的事情給他做，文某便告訴楊某只要將銀行卡給他用于轉(zhuǎn)賬跑分，給其每張銀行卡千分之三的轉(zhuǎn)賬金額的好處費(fèi)，楊某明知文某是用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，還是將銀行卡出租給文某使用，楊某提供本人名下的建設(shè)銀行卡及工商銀行卡給文某用于跑分洗錢(qián)。楊某為獲取更大的利益直接發(fā)展了曾某、曾某1、楊某、李某（四人均另案處理）等下線幫其洗錢(qián)，并以利益相誘惑要求李某幫其找人找卡，間接發(fā)展了段某、李某1、蘇某、段某2、段某3（五人均另案處理）等人。自2021年5月至7月，楊某的中國(guó)建設(shè)銀行卡的支付結(jié)算流水4825138元，工商銀行卡支付結(jié)算流水為19737923.96元。兩張卡雙向流水為24563061.96元。2021年5月至6月間，李某提供了四張銀行卡給楊某用于跑分，四張卡的雙向總流水為10231347.8元。2021年5月，曾某使用了工行卡及建行卡給楊某用于跑分，兩張卡的雙向流水為3786903.22元。2021年6月8日至7月，曾某1提供本人名下的三張銀行卡給楊某，三張銀行卡轉(zhuǎn)賬共23804115.86元，收款共231509.76元。2021年6月，段某提供本人名下的中國(guó)銀行卡給李某、楊某，轉(zhuǎn)出3371356.75元，轉(zhuǎn)入3368783.76元。2021年6月至7月間，李某糾集李某1提供本人名下的三張銀行卡給楊某，三張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)款5374677.14元，收款5375694.52元。2021年6月10日至7月21日，李某糾集蘇某提供五張銀行卡幫助楊某，五張銀行卡轉(zhuǎn)入金額為14367880.2元，轉(zhuǎn)出金額為14330584.86元。2021年7月，李某1糾集段某2用本人名下的兩張銀行卡幫助李某、楊某，兩張卡總計(jì)轉(zhuǎn)款2222063.07元，收款2222073.13。2021年6月，李某糾集段某3提供兩張銀行卡幫李某、楊某，兩張卡共計(jì)收款948750.14元，轉(zhuǎn)款974988.88元。2021年7月，楊某提供了三張銀行卡給楊某用于跑分，三張銀行卡入賬金額為1339768.43元，雙向流水為2660849.17元。被告人楊某為了非法獲利，明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，直接或間接發(fā)展下線從事支付結(jié)算活動(dòng)，數(shù)額十分巨大，支付結(jié)算單向銀行流水70984292.07元，支付結(jié)算雙向銀行流水超1.4億元。上述銀行卡涉及全國(guó)多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
被告人楊某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提交了到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等相關(guān)書(shū)證，證人曾某等人的證言，同案人李某等人的供述與辯解、被告人楊某的供述與辯解，提取筆錄，辨認(rèn)筆錄，訊問(wèn)光盤(pán)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，從輕處罰。建議判處被告人楊某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金。
被告人楊某對(duì)指控的事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，偵查機(jī)關(guān)于2021年9月18日已對(duì)被告人楊某違法所得39000元予以扣押。
本院認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有坦白的情節(jié)，可以從輕處罰。楊某的違法所得應(yīng)予追繳。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第六十四條，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人楊某的刑期自2021年9月17日起至2024年7月16日止。所處罰金于判決生效后30日繳清。）
二、對(duì)被告人楊某的違法所得39000元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黃志光
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 郭 凱
代理書(shū)記員 向 芳
