案由 幫助信息網絡犯罪活動
案號 （2021）湘0423刑初230號
湖南省衡山縣人民檢察院以衡山檢刑訴[2021]91號起訴書指控被告人冷某某1、王某某2、孫某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月24日立案受理后，依法適用簡易程序，于2021年12月30日公開開庭審理了本案。衡山縣人民檢察院指派檢察員朱江濤出庭支持公訴，被告人冷某某1、王某某2、孫某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
經審理查明，2020年9月，被告人冷某某1明知提供的銀行卡會被用于轉移違法資金仍于2020年9月28日在遼寧省沈陽市辦理了農業(yè)銀行卡：6230××××2474、郵政銀行卡：6221××××9173，于2020年9月29日在遼寧省沈陽市辦理了中信銀行卡：6217××××3261，交通銀行卡：6222××××5708、中國銀行卡：6217××××5209、光大銀行卡：6226××××6670，并辦理開通Ｕ盾等業(yè)務交給曲敏學（另案處理）使用，冷某某1從中獲利3000余元。
經查，冷某某1名下中信銀行卡接收資金630筆共計885062.5元;交通銀行卡接收資金602筆共計879448元;中國銀行卡接收資金617筆共計857650.13元;光大銀行卡接收資金581筆共計902432.65元;農業(yè)銀行卡接收資金1126筆共計13915492元;郵政銀行卡接收資金590筆共計857775.49元，上述6張銀行卡合計接收資金18297861.16元。
2020年10月，被告人孫某3向被告人冷某某1借錢時，冷某某1向孫某3介紹辦理銀行卡給他人使用可以賺錢，孫某3明知提供的銀行卡可能被用于網絡犯罪活動仍同意辦理，在冷某某1的帶領、指導下，孫某3于2021年10月26日在遼寧省沈陽市辦理了農業(yè)銀行卡6230××××3071、光大銀行卡6226××××8793，并辦理開通Ｕ盾等業(yè)務，冷某某1將孫某3辦理的以上2張銀行卡及2張電話卡拿走并交給了曲敏學，孫某3從中獲利1400元，冷某某1從中獲利400元，經查，孫某3辦理的農業(yè)銀行卡接收資金53筆共計1285868.59元;經XX部電信網絡詐騙案件偵辦平臺查證，陳彩霞、陳堃涓、黨亞鵬等14人直接轉入被騙資金共601038元，其中余某被騙在衡山縣轉款15000元至該賬戶。
2020年9月初，杜某（另案處理）向被告人王某某2介紹辦理銀行卡給他人使用可以賺錢，王某某2明知提供的銀行卡可能被用于網絡犯罪活動仍同意辦理，后在杜某的帶領、指導下，王某某2于2020年9月15日在遼寧省遼陽市宏偉區(qū)辦理了1張聯(lián)通電話卡，6221××××4591郵政銀行卡并辦理開通Ｕ盾等業(yè)務，又在遼寧省鞍山市辦理了6222××××1392工商銀行卡、6217××××5536建設銀行卡并辦理開通Ｕ盾等業(yè)務。王某某2將以上辦理的3張銀行卡、1張電話卡交給杜某，杜某通過微信支付2400元給王某某2，并免除了王某某2欠其的1100元賭債。經查，王某某2辦理的郵政銀行卡接收資金564筆共計820887.55元，工商銀行卡接收資金290筆共計1822331.15元;建設銀行卡接收資金90筆合計2735833.18元，上述3張銀行卡合計接收資金537萬余元。經XX部電信網絡詐騙案件偵辦平臺查證，吳某、金某、余某等7人直接轉入被騙資金共154075.87元至建設銀行賬戶;徐敏、盧澤芳等13人直接轉入被騙資金共155210.57元至工商銀行賬戶；孫圓、盧淑珍等22人直接轉入被騙資金共1191394.45元至建設銀行卡，共計直接轉入被騙資金1500680.89元，其中余某被騙在衡山縣轉款77元至王某某2郵政銀行賬戶。
被告人王某某2于2021年9月3日在遼寧省營口市站前區(qū)家中被民警抓獲;被告人孫某3于2021年9月4日主動到沈陽市XX局和平分局南湖派出所投案;被告人冷某某1于2021年9月24日在沈陽市于洪區(qū)下被民警抓獲。三被告人到案后均如實供述了犯罪事實。
2021年11月17日，被告人王某某2家屬賠償余某損失3萬元，并取得被害人余某的諒解。
被告人冷某某1、王某某2、孫某3分別于2021年12月16日、12月21日、12月20日自愿簽署《認罪認罰具結書》。
認定上述事實的證據如下:
資金匯總表、到案經過、戶籍資料、銀行開戶信息及交易流水、案件信息表、諒解書等書證;證人杜某、吳某、金某、余某等人的證言;被告人冷某某1、王某某2、孫某3的供述與辯解；辨認筆錄、提取筆錄。
本院認為，被告人冷某某1、王某某2、孫某3明知他人可能利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行卡幫助他人支付結算，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應依法追究刑事責任。公訴機關指控被告人冷某某1、王某某2、孫某3犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。被告人冷某某1、王某某2到案后如實供述自己罪行，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人孫某3主動到案后如實供述自己罪行，系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人王某某2賠償被害人損失并取得諒解，可酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人冷某某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月24日起至2023年1月23日止。罰金限在本判決生效后三十日內繳納。）；
二、被告人王某某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月3日起至2022年11月2日止。罰金限在本判決生效后三十日內繳納。）；
三、被告人孫某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月4日起至2022年7月3日止。罰金限在本判決生效后三十日內繳納。）；
二、追繳被告人冷某某1違法所得人民幣3400元，被告人王某某2違法所得人民幣2400元，被告人孫某3違法所得人民幣1400元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 員 余金平
二〇二一年十二月三十日
法官助理 唐 瓊
書 記 員 賓小文
