案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0424刑初303號(hào)
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］99號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2021年12月21日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員賀美珍出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年8月至9月，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的三張銀行卡、U盾、電話卡、密碼器出租、出售給許仁晶、劉增（均在逃），非法獲利18200元。其中被告人李某某出租的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4375）流入非法資金250200余元，中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)0226）流入非法資金1770400余元。被告人李某某出售的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)5117）流入非法資金2099100余元。三張銀行卡共計(jì)流入非法資金412萬(wàn)余元。
2021年8月10日左右，被告人李某某接到其朋友許仁晶的電話，要求其提供銀行卡（包含Ｕ盾、密碼器）和手機(jī)卡給其老板用于賭博和詐騙資金轉(zhuǎn)賬，并且承諾使用銀行卡一個(gè)月給被告人李某某1萬(wàn)余元報(bào)酬。被告人李某某因?yàn)槿卞X(qián)，于是同意了。隨后被告人李某某辦理了一張卡號(hào)為6222××××0226的中國(guó)工商銀行卡和Ｕ盾，并綁定了自己的手機(jī)卡136××××****。被告人李某某到建設(shè)銀行給自己卡號(hào)為6217××××4375的建設(shè)銀行卡辦理了Ｕ盾，并重新綁定了手機(jī)卡136××××****。同年8月15日，被告人李某某在閩清縣把這兩張銀行卡（包含配套設(shè)備）交給許仁晶。許仁晶提議被告人李某某一起操作轉(zhuǎn)賬，承諾轉(zhuǎn)賬一天給被告人李某某400元報(bào)酬，被告人李某某表示同意。被告人李某某從2021年8月17日起幫助上線進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬，被告人李某某卡號(hào)為6217××××4375的建設(shè)銀行卡流入非法資金250200余元，卡號(hào)為6222××××0226的中國(guó)工商銀行卡流入非法資金1770400余元。被告人李某某非法獲利8200元。
2021年8月下旬，被告人李某某在福建省福州市閩清縣得知其朋友劉增幫人收購(gòu)銀行卡（配套設(shè)備）和手機(jī)卡，出售一張銀行卡（配套設(shè)備及手機(jī)卡）能獲利1萬(wàn)元。8月28日，被告人李某某將自己卡號(hào)為6217××××5117的建設(shè)銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡136××××****出售給劉增，隨后被告人李某某和劉增以及兩個(gè)收購(gòu)銀行卡的人共四人一起到福建省漳州市。經(jīng)當(dāng)場(chǎng)測(cè)試，被告人李某某卡號(hào)為6217××××5117的建設(shè)銀行卡可以轉(zhuǎn)賬，于是收購(gòu)銀行卡的人給了被告人李某某10000元錢(qián)收購(gòu)該銀行卡。2021年8月31日至2021年9月21日，被告人李某某卡號(hào)為6217××××5117的建設(shè)銀行卡流入非法資金2099100余元，其中電信詐騙被害人廖某、呂某、史某、鄭某、蔡某、陳某等人40.8萬(wàn)元被詐騙資金轉(zhuǎn)入被告人李某某該銀行賬戶。
2021年8月31日，湖南省衡東縣洣水鎮(zhèn)居民廖某，在微信上被人冒充教育局領(lǐng)導(dǎo)詐騙180000元，180000元被詐騙款直接轉(zhuǎn)入了一級(jí)賬戶被告人李某某的建行銀行卡6217××××5117。
被告人李某某于2021年9月6日10時(shí)許，在福建省閩清縣坂東鎮(zhèn)被XXXX抓獲歸案。
在審查起訴階段，被告人李某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述事實(shí)，被告人李某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、被害人報(bào)案資料、微信支付交易明細(xì)等書(shū)證，證人廖某的證言，被告人李某某的供述與辯解，視聽(tīng)資料等證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采信。綜上，對(duì)被告人李某某共同適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月6日起至2022年5月5日止。罰金限判決生效之日起五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、對(duì)被告人李某某的違法所得人民幣18200元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 周書(shū)清
二〇二一年十二月三十日
法官助理 顏君玉
書(shū) 記 員 羅盈雪
