案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）滬0151刑初476號(hào)
上海市崇明區(qū)人民檢察院以滬崇檢刑訴〔2021〕448號(hào)起訴書指控被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，后因出現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾?，依法轉(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭公開開庭審理了本案。上海市崇明區(qū)人民檢察院依法指派檢察員劉紅艷出庭支持公訴，被告人董某某及本院通過(guò)上海市崇明區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人張力到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年4月，被告人董某某為獲取好處費(fèi)，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍經(jīng)高某（另案處理）介紹將自己的平安銀行銀行卡給他人刷卡使用，并從中獲利。后上述銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。經(jīng)查，上游犯罪被害人黃某、趙某等11人向被告人董某某平安銀行銀行卡轉(zhuǎn)入合計(jì)約人民幣（以下幣種均為人民幣）21萬(wàn)元，最終他人利用被告人董某某的平安銀行銀行卡支付結(jié)算（單進(jìn)項(xiàng)）合計(jì)約48萬(wàn)元。
2021年5月18日，被告人董某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自行投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年9月29日，被告人董某某退出違法所得970元。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人董某某與他人共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。鑒于被告人董某某具有自首、退出違法所得等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，建議判處被告人董某某拘役四個(gè)月，并處罰金二千元。據(jù)此，提請(qǐng)本院依法審判。
被告人董某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名、量刑建議均沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出被告人董某某系初某、偶犯，具有自首等情節(jié)，已退出違法所得并預(yù)繳罰金，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人另提交了代管款收據(jù)。
經(jīng)審理查明，2021年4月，被告人董某某為獲取好處費(fèi)，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍經(jīng)高某（另案處理）介紹將自己的平安銀行銀行卡給他人刷卡使用，并從中獲利。后上述銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。經(jīng)查，上游犯罪被害人黃某、趙某等人向被告人董某某平安銀行銀行卡轉(zhuǎn)入合計(jì)20余萬(wàn)元，最終他人利用被告人董某某的平安銀行銀行卡支付結(jié)算（單進(jìn)項(xiàng)）合計(jì)40余萬(wàn)元。
2021年5月18日，被告人董某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自行投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年9月29日，被告人董某某退出違法所得970元。
審理中，被告人董某某預(yù)繳罰金2,000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有公安機(jī)關(guān)出具或調(diào)取的戶籍證明、無(wú)犯罪記錄說(shuō)明、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過(guò)、工作情況、銀行卡資金流水明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、辨認(rèn)筆錄，被害人黃某、趙某等人的陳述、報(bào)案筆錄及轉(zhuǎn)賬記錄等，證人高某的證言，被告人董某某的供述及代管款收據(jù)等。
本院認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人董某某系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人董某某退出違法所得并預(yù)繳罰金，可以酌情從輕處罰。但綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，對(duì)其不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人提出減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴(yán)肅國(guó)家法制，維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已預(yù)繳）。
二、隨案移送的違法所得人民幣九百七十元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 張 程
審 判 員 潘偉偉
人民陪審員 施玉蘭
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 曲 翔
