案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）渝0117刑初750號
重慶市合川區(qū)人民檢察院以渝合檢刑訴[2021]677號起訴書指控被告人陳某某1、許某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月21日向本院提起公訴，同時建議適用認罪認罰從寬審理程序。本院依法實行獨任審判，公開開庭審理了本案。
公訴機關(guān)指控：一、2021年3月30日至2021年5月24日期間，被告人陳某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自已辦理的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、重慶銀行、中國銀行共4張銀行卡提供給他人幫助支付結(jié)算，還使用許某2、許某(另案處理)的10張銀行卡在重慶市合川區(qū)、銅梁區(qū)兩地幫助他人進行支付結(jié)算，從中非法獲利。在此期間，陳某某1所提供的銀行卡支付結(jié)算金額共計169萬余元，使用許某2、許某(另案處理)的銀行卡進行支付結(jié)算的金額共計440萬余元，非法獲利5000元。陳某某1在2021年8月9日至2021年8月23日監(jiān)視居住期間，還在重慶市永川區(qū)五洲城使用他人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行支付結(jié)算，非法獲利2400元。經(jīng)查證:
1.被告人陳某某1的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額57萬余元，其中直接收取被害人廖某被詐騙的28000元，被害人趙某被詐騙的15984.02元；
2.被告人陳某某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額22萬余元；
3.被告人陳某某1的重慶銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額32萬余元;
4.被告人陳某某1的中國銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額58萬余元;
5.被告人陳某某1使用許某2、許某的銀行卡為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行支付結(jié)算440萬余元;
6.2021年8月9日至2021年8月23日期間，陳某某1在重慶市永川區(qū)使用他人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行支付結(jié)算39萬余元。
二、2021年4月11日至2021年4月20日期間，被告人許某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己及其妻子唐某辦理的中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行共6張銀行卡和微信賬號，在重慶市合川區(qū)、銅梁區(qū)兩地提供給陳某某1等人進行支付結(jié)算，涉案金額共計344萬余元，從中非法獲利2000元。經(jīng)查證:
1.被告人許某2的中國工商銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額10萬余元;
2.被告人許某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額13萬余元;
3.被告人許某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額58萬余元;
4.被告人許某2的中國銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額41萬余元;
5.被告人許某2的中國郵政儲蓄銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額30萬余元，其中直接收取被害人王某被詐騙的28000元；
6.被告人許某2的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入，支付結(jié)算金額40萬余元;
7.被告人許某2利用微信為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取資金轉(zhuǎn)入支付結(jié)算金額共計150萬余元。
被告人陳某某1、許某2分別于2021年5月31日、2021年6月1日被重慶市合川區(qū)公安局民警抓獲，到案后均如實供述了犯罪事實。
公訴機關(guān)認為，被告人陳某某1、許某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡、微信幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1、許某2認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某1、許某2到案后如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某1有期徒刑七個月，并處罰金4000元;建議判處被告人許某2拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金3000元。
被告人陳某某1、許某2對起訴書指控的事實及罪名均無異議，并均自愿認罪認罰。
本院認為，公訴機關(guān)指控被告人陳某某1、許某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第一款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金4000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵先行羈押的一個月零一日后，具體刑期見執(zhí)行通知書；罰金限本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人許某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金3000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、對被告人陳某某1違法所得7400元、被告人許某2違法所得2000元（已繳納至本院）予以追繳；對公安機關(guān)扣押的被告人用于犯罪所使用的手機等物予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊剛
二〇二一年十二月二十八日
書記員劉鴻煒
