案由 貪污
案號(hào) （2021）津0119刑初144號(hào)
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢三部刑訴〔2021〕11號(hào)起訴書指控被告人何某犯貪污罪，于2021年3月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，于2021年3月31日公開開庭進(jìn)行了審理。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官李璐出庭支持公訴，被告人何某及其辯護(hù)人馬兵到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，2011年9月，天津市薊縣人民政府整合旅游資源，組建成立天津薊州旅游文化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旅游集團(tuán)”），性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資公司，下設(shè)盤山旅游有限公司、黃崖關(guān)長(zhǎng)城旅游有限公司、八仙山旅游有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八仙山公司”）等公司。旅游集團(tuán)黨政正副職納入薊州區(qū)委、區(qū)政府直接管理。2012年6月至2014年1月，被告人何某任旅游集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，主持全面工作，負(fù)責(zé)行政事務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)和人力資源管理工作。
2012年9月被告人何某利用擔(dān)任旅游集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)職務(wù)便利，未經(jīng)集團(tuán)班子會(huì)議研究，以基礎(chǔ)設(shè)施工程款的名義向八仙山公司撥付30萬(wàn)元，并提出工程款暫時(shí)由八仙山公司使用，待旅游集團(tuán)需要用錢時(shí)，以現(xiàn)金形式返還集團(tuán)。八仙山公司收到上述款項(xiàng)后，通過(guò)簽訂虛假工程協(xié)議將該款套出，由時(shí)任會(huì)計(jì)陳某保管于八仙山公司的賬外資金中。
2012年9月、2013年1月，被告人何某先后以旅游集團(tuán)用款為由，要求時(shí)任八仙山公司總經(jīng)理劉某返還現(xiàn)金5萬(wàn)元、20萬(wàn)元。劉某指令陳某從賬外資金中支取現(xiàn)金，并一起到山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)、文具大世界門口將5萬(wàn)元、20萬(wàn)元現(xiàn)金交予何某。何某收到上述25萬(wàn)元現(xiàn)金后，未入旅游集團(tuán)賬目。
就起訴書指控的事實(shí)，天津市薊州區(qū)人民檢察院向本院提交了銀行交易明細(xì)等書證，證人劉某、陳某等人證言，被告人何某供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人何某的行為已構(gòu)成貪污罪，建議判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。
被告人何某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，希望對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1.被告人何某具有坦白情節(jié)，同時(shí)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.被告人何某的涉案數(shù)額僅超出數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)5萬(wàn)元，罪行并非特別嚴(yán)重，且愿意退繳全部違法所得及罰金；3.被告人何某一貫表現(xiàn)良好，無(wú)前科劣跡，其罪行并非嚴(yán)重的暴力犯罪，其年齡較大，患有多種疾病，無(wú)再犯危險(xiǎn)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人何某從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，天津薊州旅游文化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱旅游集團(tuán)）成立于2011年9月，為國(guó)有獨(dú)資公司，下設(shè)盤山旅游有限公司、黃崖關(guān)長(zhǎng)城旅游有限公司、八仙山旅游有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八仙山公司”）等公司。2012年6月至2014年1月，被告人何某被中共薊縣縣委（現(xiàn)中共薊州區(qū)委）組織部、薊縣人民政府（現(xiàn)薊州區(qū)人民政府）任命為旅游集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，主持全面工作，負(fù)責(zé)行政事務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)和人力資源管理工作。
2012年4月30日，天津市旅游局撥付給旅游集團(tuán)建設(shè)扶持資金100萬(wàn)元。同年6月，時(shí)任八仙山公司經(jīng)理的劉某向被告人何某匯報(bào)時(shí)表示本公司資金短缺，希望旅游集團(tuán)能夠給予資金支持。9月，何某向劉某提出由旅游集團(tuán)向八仙山公司撥付工程建設(shè)專項(xiàng)資金30萬(wàn)元，然后通過(guò)虛構(gòu)工程項(xiàng)目套取出該筆資金，暫時(shí)由八仙山公司使用，待旅游集團(tuán)需要用錢時(shí)再以現(xiàn)金形式返還旅游集團(tuán)。劉某表示同意。9月3日，何某未經(jīng)旅游集團(tuán)班子會(huì)議研究，向八仙山公司撥付基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬(wàn)元。后八仙山公司通過(guò)兩份虛假的工程協(xié)議將該筆資金套出，由時(shí)任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)陳某保管于八仙山公司的賬外資金中。
2012年9月底、2013年1月，被告人何某以旅游集團(tuán)用款為由，先后要求劉某返還5萬(wàn)元現(xiàn)金、20萬(wàn)元現(xiàn)金。劉某指令陳某從八仙山公司賬外資金中先后支取了5萬(wàn)元現(xiàn)金、20萬(wàn)元現(xiàn)金，并在陳某的陪同下交給何某。何某將上述25萬(wàn)元現(xiàn)金占為己有。
本案系2019年10月薊州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在審查調(diào)查陳某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)、職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題過(guò)程中發(fā)現(xiàn)。2021年1月20日，薊州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)被告人何某進(jìn)行立案調(diào)查。
本案審理期間，被告人何某的近親屬代其退繳了違法所得25萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.案件來(lái)源及何某到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案系2019年10月薊州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在審查調(diào)查陳某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)、職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題過(guò)程中發(fā)現(xiàn)。2020年9月至12月，薊州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)多次與何某進(jìn)行談話，何某拒不承認(rèn)自己的問題。2021年1月20日，薊州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)何某進(jìn)行立案調(diào)查。
2.居民信息表，證實(shí)當(dāng)事人的身份情況。
3.《薊縣旅游體制改革方案》，證實(shí)2011年6月，中共薊縣縣委、薊縣人民政府決定以天津盤山風(fēng)景名勝區(qū)管理局、天津黃崖關(guān)長(zhǎng)城風(fēng)景游覽區(qū)管理局、天津八仙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局等人員和資產(chǎn)為基礎(chǔ)，整合改制成立薊州旅游文化集團(tuán)有限公司，為縣屬國(guó)有企業(yè)，黨政正副職納入縣委、縣政府直接管理。
4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)天津薊州旅游文化集團(tuán)有限公司成立于2011年9月，為國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司。
5.《中共薊縣縣委組織部關(guān)于何某等同志任免職的通知》《薊縣人民政府關(guān)于于文全等同志任免職的通知》《薊縣人民政府關(guān)于趙國(guó)喜等同志任免職的通知》《中共天津市薊州區(qū)委關(guān)于同意提名何某同志任職的通知》《干部履歷表》《干部任免審批表》《何某黨組織關(guān)系證明》《關(guān)于給予何某開除處分的決定》《關(guān)于給予何某開除黨籍處分的決定》等，證實(shí)被告人何某原系中共黨員，于2012年6月被中共薊縣縣委組織部、薊縣人民政府分別任命為中共薊州旅游文化集團(tuán)有限公司委員會(huì)書記、薊州旅游文化集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，2014年1月被薊縣人民政府任命為天津盤山文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)主任，免去其薊州旅游文化集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)職。2018年5月被任命為薊州區(qū)總工會(huì)副主席。2020年9月被任命為天津市薊州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席（正處級(jí)）、天津市薊州區(qū)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)（兼），2021年1月29日被開除公職、開除黨籍。劉某于2011年被任命為八仙山旅游有限公司黨總支部書記、經(jīng)理，2012年6月兼任旅游集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理，2012年9月被任命為天津八仙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局局長(zhǎng)。
6.中共薊州旅游文化集團(tuán)有限公司委員會(huì)《關(guān)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)工作分工的通知》，證實(shí)被告人何某主持旅游集團(tuán)全面工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)行政事務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)和人力資源管理工作。劉某兼任黨委委員、副總經(jīng)理，主持八仙山公司全面工作。
7.記賬憑證、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、工程協(xié)議書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，證實(shí)2012年4月30日，天津市旅游局撥付給旅游集團(tuán)建設(shè)扶持資金100萬(wàn)元，同年9月，旅游集團(tuán)撥付給八仙山公司基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬(wàn)元，后八仙山公司以北溝口修路工程、護(hù)坡工程名義將該筆30萬(wàn)元計(jì)入開支賬目。
8.陳某的筆記本、銀行存款日記賬、Ｕ盤中的“往來(lái)賬收支明細(xì)”，證實(shí)2012年9月，陳某以柳某護(hù)坡、楊某北溝口修路之名套取了旅游集團(tuán)撥付的30萬(wàn)元。筆記本記載：2013年1月付集團(tuán)（何）20萬(wàn)元?！巴鶃?lái)賬收支明細(xì)”記載：1月份付何20萬(wàn)元。
9.銀行交易記錄，證實(shí)楊某名下尾號(hào)為3610的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2012年9月26日支取49900元；陳某名下尾號(hào)為6711的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2013年1月19日現(xiàn)支20萬(wàn)元；馬某名下尾號(hào)為9091的中國(guó)建設(shè)銀行卡2013年1月19日ＡＴＭ機(jī)取款6萬(wàn)元等情況。
10.回執(zhí)單，證實(shí)被告人何某的家屬已代其退繳了違法所得25萬(wàn)元，預(yù)交了罰金20萬(wàn)元。
11.證人劉某證言：我于2012年6月接手八仙山的工作。當(dāng)時(shí)各項(xiàng)工作都需要用錢，賬面只有5萬(wàn)元，我便將此情況向何某進(jìn)行了匯報(bào)。他當(dāng)時(shí)沒有明確答復(fù)。2012年9月前后，何某主動(dòng)找我說(shuō)集團(tuán)有一筆專項(xiàng)資金，只能用于工程建設(shè)等專項(xiàng)支出，以專項(xiàng)撥款的名義撥給八仙山公司30萬(wàn)元，需要用虛假工程把資金套出來(lái)，短期讓我們先花著，到年底再還給集團(tuán)。我同意了。之后，旅游集團(tuán)通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬方式撥付八仙山公司30萬(wàn)元。旅游集團(tuán)撥付30萬(wàn)元的事情，我印象中沒有經(jīng)過(guò)旅游文化集團(tuán)的班子會(huì)議。八仙山公司通過(guò)兩個(gè)虛假合同把30萬(wàn)元倒出來(lái)了，放在賬外賬，由時(shí)任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)陳某保管。2012年9月底，何某打電話讓我給他準(zhǔn)備5萬(wàn)元現(xiàn)金。準(zhǔn)備好后，我和陳某、司機(jī)孫毅開車到何某居住的小區(qū)，好像是山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。何某沒說(shuō)什么就收下了。2013年1月，何某打電話讓我準(zhǔn)備20萬(wàn)元現(xiàn)金。我讓陳某準(zhǔn)備好后，和陳某、司機(jī)孫毅開車到區(qū)委北面的文具大世界門口。我下車將裝有20萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子交給何某。何某將袋子扔進(jìn)他的車后備箱，說(shuō)聲謝謝就走了。八仙山除旅游集團(tuán)的撥款外，還有其他虛假工程套出的專項(xiàng)資金。還給何某的錢用的是套取的其他專項(xiàng)資金。
12.證人陳某證言：2012年9月，旅游集團(tuán)撥給八仙山公司30萬(wàn)元專項(xiàng)撥款，從賬面上看不用再還給集團(tuán)。我聽劉某局長(zhǎng)說(shuō)何某董事長(zhǎng)還要這筆錢，要以現(xiàn)金的方式給何某。八仙山公司收到30萬(wàn)元專項(xiàng)款后，通過(guò)與楊某、柳某簽訂虛假的工程協(xié)議套了出來(lái)，記在我管理的賬外賬上，主要用于日常公務(wù)開支了。2012年9月底的一天傍晚，劉某說(shuō)何某要5萬(wàn)元現(xiàn)金。我支出來(lái)后，司機(jī)孫毅拉著劉某和我到何某居住的小區(qū)樓下，印象中是山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。劉某拿著裝有5萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子把錢送給了何某。2013年1月份，劉某讓我準(zhǔn)備20萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是給何某。我從八仙山管理局通過(guò)其他虛假項(xiàng)目套取的資金中支出了現(xiàn)金。準(zhǔn)備好后，司機(jī)孫毅拉著我和劉某到區(qū)委北面的文具大世界門口。劉某拿著裝有20萬(wàn)元的袋子下車交給了何某。我在車上看到何某收下后，把那個(gè)袋子扔進(jìn)他車的后備箱，然后就開車走了。因?yàn)檫@筆支出數(shù)額較大，我怕將來(lái)說(shuō)不清楚，就在專門記賬外賬的筆記本里和Ｕ盤里記了“付集團(tuán)（何）20萬(wàn)元”。我控制并保管的銀行卡有馬某名下尾號(hào)為9091的建設(shè)銀行卡、鄭某名下尾號(hào)為6911的農(nóng)業(yè)銀行卡、楊某尾號(hào)為3610的農(nóng)行卡、柳某名下尾號(hào)為2214的農(nóng)業(yè)銀行卡、我名下尾號(hào)為9711的農(nóng)業(yè)銀行卡等，是我用他們的身份證辦的。2012年9月20日至9月26日，我支取過(guò)很多筆現(xiàn)金，記不清是從哪筆支取的現(xiàn)金中將5萬(wàn)元給何某的，其中9月26日從楊某尾號(hào)為3610的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)支取的49900元最有可能。2013年1月16日至19日，我取現(xiàn)的金額共計(jì)36萬(wàn)元，給何某的20萬(wàn)現(xiàn)金就是從中支出的，具體是哪一筆我也記不清了，最可能的就是1月19日從我名下尾號(hào)為9711的農(nóng)業(yè)銀行卡支取的20萬(wàn)元。
13.證人孫毅證言：我于2012年7月到2013年4月?lián)蝿⒛尘珠L(zhǎng)的專職司機(jī)。大概是2012年夏天，我印象中跟劉某、陳某一起去了山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。劉某下車跟何某見了個(gè)面，沒多長(zhǎng)時(shí)間就上車了。
14.證人丁某（時(shí)任旅游集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)）證言：2012年9月，旅游集團(tuán)撥付八仙山的基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬(wàn)元。因?yàn)檫@部分資金本身就是上級(jí)撥付下來(lái)給景區(qū)搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的，所以不用回到集團(tuán)。我不了解這部分資金是否回到集團(tuán)了。當(dāng)時(shí)票據(jù)入賬需要經(jīng)手人和集團(tuán)董事長(zhǎng)簽字。
15.證人王某1（時(shí)任旅游集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)）證言：2012年4月30日，天津市旅游局撥給旅游集團(tuán)100萬(wàn)元專項(xiàng)款，只能用于建設(shè)工程支出。2012年9月，旅游集團(tuán)撥付八仙山公司30萬(wàn)元基礎(chǔ)設(shè)施工程款。我想不起來(lái)為什么憑證上沒有何某董事長(zhǎng)的簽字。這筆錢不需要?dú)w還給旅游集團(tuán)。八仙山公司也沒有歸還過(guò)。
16.證人王某2（時(shí)任旅游集團(tuán)出納）證言：2012年9月，旅游集團(tuán)撥付給八仙山公司30萬(wàn)元專項(xiàng)款，是我經(jīng)手的，但具體情況回憶不起來(lái)了。正常的撥款，一般需要董事長(zhǎng)簽字，然后財(cái)務(wù)部長(zhǎng)告訴我。這筆撥款沒有董事長(zhǎng)簽字，應(yīng)該是財(cái)務(wù)部長(zhǎng)告訴我轉(zhuǎn)賬的。從賬面上來(lái)看，這筆撥付款不用歸還。何某沒有給過(guò)我錢讓我存進(jìn)公司賬戶。
17.證人郭某（時(shí)任旅游集團(tuán)紀(jì)委書記）、張某（時(shí)任旅游集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理）、朱某（時(shí)任旅游集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理）、白某（時(shí)任旅游集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理）、李某（時(shí)任旅游集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理）、董某（時(shí)任旅游集團(tuán)工會(huì)主席）證言，證實(shí)旅游集團(tuán)撥付八仙山公司30萬(wàn)元基礎(chǔ)設(shè)施工程款的事沒有召開會(huì)議，他們也不清楚。
18.證人柳某證言：我與八仙山管理局沒有簽訂過(guò)工程款為15.7萬(wàn)元的護(hù)坡工程協(xié)議書。尾號(hào)是2214的農(nóng)業(yè)銀行卡不是我開的。
19.證人楊某證言：我與八仙山管理局沒有簽訂過(guò)工程款為16萬(wàn)元的砌護(hù)墻工程協(xié)議書。尾號(hào)是3610的農(nóng)業(yè)銀行卡不是我開的。
20.證人馬某證言：陳某借我的身份證辦過(guò)一張尾號(hào)是9091的建行卡，一直在陳某手里。
21.證人鄭某證言：我沒辦理過(guò)尾號(hào)6911的農(nóng)業(yè)銀行卡。
22.被告人何某在偵查階段不供認(rèn)其犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人何某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，以向下屬單位撥付專項(xiàng)款為幌子，通過(guò)下屬單位將公款轉(zhuǎn)變?yōu)橘~外資金，然后非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪，應(yīng)予懲處。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)其家屬代其退繳了全部違法所得，依法可以從輕處罰。關(guān)于被告人何某的辯護(hù)人發(fā)表的何某構(gòu)成坦白的意見，經(jīng)查，被告人何某在偵查起訴階段未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，不符合坦白的主體系“犯罪嫌疑人”的法定條件，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人發(fā)表的其他辯護(hù)意見，本院酌情采納。綜合本案案情，對(duì)被告人何某適用緩刑不致于危害社會(huì)。
經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，第九十一條第一款第（一）項(xiàng)，第九十三條第二款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、退繳在案的贓款人民幣25萬(wàn)元，依法發(fā)還天津薊州旅游文化集團(tuán)有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 閔 鵬
審 判 員 趙 卿
人民陪審員 趙維遠(yuǎn)
二〇二一年五月十八日
法官助理劉雨竹
書記員楊川
