案由 貪污
案號(hào) （2021）川3426刑初44號(hào)
四川省會(huì)東縣人民檢察院以東檢刑訴［2021］14號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯貪污罪，于2021年3月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭適用簡(jiǎn)易程序，于2021年4月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。會(huì)東縣人民檢察院指派檢察員阮強(qiáng)、書(shū)記員趙小平出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)律師到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2014年1月至2019年12月，被告人劉某某安排XXXXXX公司黨支部書(shū)記吳某1（另案處理）等人，采取虛列員工工資、虛增協(xié)議資金、虛構(gòu)業(yè)務(wù)等方式，套取國(guó)家資金共計(jì)182.896萬(wàn)元設(shè)立“小金庫(kù)”。期間，“小金庫(kù)”資金用于發(fā)放獎(jiǎng)金、辦理報(bào)規(guī)報(bào)建手續(xù)等共計(jì)153.840064萬(wàn)元，劉某某從中占有資金共計(jì)33.6096萬(wàn)元。
1、2014年7月4日，被告人劉某某以向他人送禮為由從吳某1處拿走現(xiàn)金1萬(wàn)元并占為己有。
2、2014年9月16日，被告人劉某某以向他人送禮為由從吳某1處拿走現(xiàn)金3萬(wàn)元并占為己有。
3、2015年1月28日，被告人劉某某安排吳某1從“小金庫(kù)”資金中拿出2.05萬(wàn)元代其看望病友，劉某某至今未歸還該資金。
4、2015年至2017年，被告人劉某某安排從吳某1管理的“小金庫(kù)”資金中發(fā)放獎(jiǎng)金共計(jì)14萬(wàn)元，劉某某得款6萬(wàn)元，吳某1、黃某1（另案處理）各得款3萬(wàn)元，陳某（另案處理）得款2萬(wàn)元。具體情況：2015年3月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2（另案處理）各發(fā)放1萬(wàn)元；2016年2月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2、陳某各發(fā)放1萬(wàn)元；2017年12月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2、陳某各發(fā)放1萬(wàn)元，劉某某父親劉某2名下3萬(wàn)元實(shí)際是劉某某占有。
5、2016年12月6日，被告人劉某某用吳某1管理的“小金庫(kù)”現(xiàn)金1.5596萬(wàn)元購(gòu)買4部手機(jī)供自己使用。
6、2015年1月至2019年1月，被告人劉某某以“回西昌辦事”為由，從吳某1、黃某1處拿走現(xiàn)金共計(jì)21.9萬(wàn)元，個(gè)人占有20萬(wàn)元。其中，從吳某1處拿走19.9萬(wàn)元（2015年1月26日、28日分別拿走5萬(wàn)元，2016年1月15日拿走5萬(wàn)元，2017年1月9日、9月23日分別拿走4萬(wàn)元、0.9萬(wàn)元），從黃某1處拿走2萬(wàn)元（2019年1月4日拿走2萬(wàn)元）。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，騙取并占有國(guó)有資金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪。被告人到案后如實(shí)供述罪行，系坦白，可以從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議在有期徒刑三年以上四年以下判處刑罰。公訴機(jī)關(guān)提交了1.問(wèn)題線索材料、立案決定書(shū)、立案通知書(shū)、主體身份材料、戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過(guò)、記賬憑證、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人吳某1、曹某、黃某1、文某、賴某、吳某2、黃某2、吳某3、陳某、劉某1、伍某等人證言；3.被告人供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，請(qǐng)求對(duì)其適用非監(jiān)禁刑。
辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、罪名無(wú)異議，提出如下量刑意見(jiàn)：1.本案?jìng)刹鞕C(jī)關(guān)立案及掌握的線索系受賄，被告人劉某某犯罪事實(shí)未被辦案機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)，而主動(dòng)交待了自己貪污的犯罪事實(shí)，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，犯罪分子如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的罪行，與辦案機(jī)關(guān)已掌握的罪行屬不同種罪行的，以自首論，對(duì)被告人劉某某應(yīng)當(dāng)以自首減輕處罰；2.被告人劉某某系初犯、偶犯、無(wú)犯罪前科，在本案中套取資金的原因是為了公司項(xiàng)目的順利開(kāi)展，與其他貪污案件有一定區(qū)別，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極繳納罰金，有多個(gè)酌定從輕處罰情節(jié)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人劉某某在法定刑以下量刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，1.2021年2月19日被告人向會(huì)東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳了違法款33.6096萬(wàn)元；2.審理過(guò)程中，被告人劉某某家屬主動(dòng)向本院繳納罰金人民幣20萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人劉某某利用在國(guó)企控股公司從事公務(wù)的職務(wù)便利，以虛假方式套取國(guó)有資金并從中個(gè)人占有33.6096萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名成立。對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議的被告人劉某某是否具有自首行為，經(jīng)查，被告人劉某某系被動(dòng)到案，會(huì)東縣監(jiān)察委員會(huì)于2020年11月2日以劉某某涉嫌嚴(yán)重違法立案并留置，在立案留置前已掌握了有劉某某涉嫌貪污線索的舉報(bào)內(nèi)容和證人證言，不屬于犯罪事實(shí)未被辦案機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)的情形，對(duì)辯護(hù)人提出劉某某具有自首行為，應(yīng)當(dāng)減輕處罰的意見(jiàn)本院不予采納。提出被告人套取資金的原因是為了公司項(xiàng)目的順利開(kāi)展，與其他貪污案件有一定區(qū)別的意見(jiàn)不影響定罪事實(shí)，其他意見(jiàn)本院予以采納。
被告人到案后如實(shí)供述罪行，系坦白，可以從輕處罰。認(rèn)罪認(rèn)罰，與公訴機(jī)關(guān)自愿達(dá)成認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，主動(dòng)退繳個(gè)人全部違法款，積極繳納罰金，依法可以從寬處理；涉案違法款33.6096萬(wàn)元已由會(huì)東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)追繳，依法由追繳機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第二款、第三款，第九十一條，第九十三條第二款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，一日折抵刑期一日?？鄢?020年11月2日至2021年2月5日被留置、羈押日期3個(gè)月零3日，即自2021年4月26日起至2024年1月22日止）
二、本案違法款33.6096萬(wàn)元由追繳機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。（詳見(jiàn)會(huì)東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)罰沒(méi)票據(jù)）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省涼山彝族自治州中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 吳 莉
審 判 員 馮林華
人民陪審員 孫光全
二〇二一年四月二十七日
書(shū) 記 員 孫涵雯
