案由 合同詐騙
案號 （2020）湘31刑終10號
湖南省吉首市人民法院審理湖南省吉首市人民檢察院指控被告人田某1、劉某某2犯合同詐騙罪一案，于2020年11月22日作出（2019）湘3101刑初350號刑事判決。原審被告人劉某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問被告人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
原判認定：
田某12008年至2018年2月任財富證券吉首營業(yè)部總經(jīng)理。劉某某22009年至2016年10月31日任財富證券吉首營業(yè)部營銷總監(jiān)。
田某1、劉某某2在任職期間，為了騙取炒股、理財資金，兩人以財富證券吉首營業(yè)部名義向外與他人簽訂《資產(chǎn)管理協(xié)議》，田某1安排劉某某2私刻財富證券吉首營業(yè)部公章一枚，與湘西州教育基金會、花垣縣教育基金會，保靖縣教育基金會、瀘溪縣教育基金會簽訂《資產(chǎn)管理協(xié)議》，被害人投入的資金進入田某1個人賬戶。田某1用陳麗芳等人身份證用于炒股理財，致使四基金會被騙資金1414.59418萬元。田某1冒充財富證券吉首營業(yè)部名義，用其和劉某某2私刻的營業(yè)部公章，以保值和高息為誘餌，與吳某等個人簽訂《短期融資協(xié)議》，騙取資金395.4萬元。田某1共計騙取資金1809.99418萬元。劉某某2參與偽造印章、“談業(yè)務”、送禮、開收據(jù)、按照合同金額的1%-1.5%分提成等，參與騙取資金為648.9萬元，劉某某2從田某1手里獲取分贓提成78.7945萬元。
上述事實有經(jīng)原審庭審舉證、質證并查證屬實的戶籍資料、財富證券有限責任公司營業(yè)執(zhí)照、任免文書、勞動合同書、基金會法人登記證書、股票賬戶交易明細、審計報告、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)證明，足以認定。
原審認為，被告人田某1、劉某某2以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，又無實際履行能力，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為均構成合同詐騙罪。在共同犯罪中，田某1起主要作用，是主犯，劉某某2起次要作用，是從犯。被告人田某1主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實系自首，可從輕處罰。據(jù)此判決：一、被告人田某1犯合同詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元。二、被告人劉某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬元。三、被告人田某1退賠被害人湘西自治州教育基金會違法所得人民幣431.1萬元。四、被告人田某1退賠被害人保靖教育基金會違法所得人民幣436萬元，被告人劉某某2對其中294.4萬元承擔連帶退賠責任。五、被告人田某1退賠被害人花垣教育基金會違法所得人民幣192.99418萬元。六、被告人田某1、劉某某2退賠被害人瀘溪教育基金會違法所得人民幣354.5萬元。七、被告人田某1退賠被害人吳某、王某、楊鮮花等九名被害人違法所得人民幣395.4萬元。八、扣押在案的現(xiàn)金12.2萬元及蘋果筆記本電腦由扣押機關依法處理。
上訴人劉某某2上訴及辯護人提出：1.劉某某2作為財富證券吉首營業(yè)部的員工，接受田某1的領導，按照田某1的安排聯(lián)系客戶，且田某1明確告知其并無風險，其沒有詐騙他人的主觀故意；2.因其未從保靖縣教育基金會294.4萬元及瀘溪縣教育基金會354萬元中獲取利益，不應承擔退賠責任。
湘西土家族苗族自治州人民檢察院閱卷后提出，原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，審判程序合法，但鑒于上訴人劉某某2在二審階段認罪認罰，自愿在辯護人參與的情況下簽訂了認罪認罰具結書，且系從犯，原判量刑偏重，建議對其判處有期徒刑五年，并處罰金。
經(jīng)審理查明，原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以確認。
二審期間，上訴人劉某某2自愿認罪認罰，在辯護人參與下簽訂了認罪認罰具結書。
本院認為，被告人田某1、劉某某2以非法占有為目的，通過偽造印章冒用他人的名義與被害人簽訂合同，在無實際履行能力后，仍然繼續(xù)簽訂合同騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為均構成合同詐騙罪。在合同詐騙的共同犯罪中，田某1起主要作用，是主犯，劉某某2起次要作用，是從犯。被告人田某1主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實系自首，可從輕處罰。
上訴人劉某某2上訴及辯護人提出：劉某某2作為財富證券吉首營業(yè)部的員工，接受田某1的領導，按照田某1的安排聯(lián)系客戶，且田某1明確告知其并無風險，其沒有詐騙他人的主觀故意。經(jīng)查，劉某某2作為從事證券行業(yè)的專業(yè)人員，且系財富證券吉首營業(yè)部的營銷總監(jiān)，在明知田某1沒有營業(yè)部公章的情況下，仍然接受田某1的指使私刻公章，再用此公章與教育基金簽訂合同，且對田某1從基金會獲取的資金沒有進行監(jiān)管。其作為專業(yè)人員，應當知曉違規(guī)運作資金可能給被害人造成損失，仍為追求傭金，置被害人利益不顧。故應當認定其具備詐騙的故意。該上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
上訴人劉某某2及辯護人上訴提出：劉某某2未從保靖縣教育基金會294.4萬元及瀘溪縣教育基金會354.5萬元中獲取利益，不應承擔退賠責任。經(jīng)查，劉某某2受田某1指使，通過偽造印章與保靖縣及瀘溪縣教育基金會簽訂《資產(chǎn)管理協(xié)議》后，從該兩處教育基金會獲取資金：田某1、劉某某2在2016年從保靖縣教育基金會收取資金320萬元，2016年12月田某1返回收益25.6萬元，劉某某2參與詐騙的金額為294.4萬元；田某1、劉某某2在2016年4月從瀘溪縣教育基金會收取資金400萬元，2017年12月田某1返還收益45.5萬元，劉某某2參與詐騙金額為354.5萬元。劉某某2與田某1系共同犯罪，依法應對其參與詐騙的金額承擔退賠責任。
原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確，審判程序合法，但劉某某2系從犯，且其參與的詐騙數(shù)額為648.9萬元，比田某1詐騙數(shù)額少一千多萬元，一審對二人量刑相差不大，明顯失衡。同時，劉某某2在二審審理過程中認罪認罰，依法可以從寬處罰。原判對劉某某2量刑不當，應予改判。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省吉首市人民法院（2019）湘3101刑初350號刑事判決第一項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項，即“一、被告人田某1犯合同詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元。三、被告人田某1退賠被害人湘西自治州教育基金會違法所得人民幣431.1萬元。四、被告人田某1退賠被害人保靖教育基金會違法所得人民幣436萬元，被告人劉某某2對其中294.4萬元承擔連帶退賠責任。五、被告人田某1退賠被害人花垣教育基金會違法所得人民幣192.99418萬元。六、被告人田某1、劉某某2退賠被害人瀘溪教育基金會違法所得人民幣354.5萬元。七、被告人田某1退賠被害人吳某、王某、楊鮮花等九名被害人違法所得人民幣395.4萬元。八、扣押在案的現(xiàn)金12.2萬元及蘋果筆記本電腦由扣押機關依法處理?！?/p>
二、撤銷湖南省吉首市人民法院（2019）湘3101刑初350號刑事判決第二項，即“二、被告人劉某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬元?！薄?/p>
三、被告人劉某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2023年12月4日止。罰金限判決生效后一個月內繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 馬如剛
審判員 田 群
審判員 曾 瑞
二〇二一年三月二十四日
書記員 孫 煥
