案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘3101刑初419號(hào)
吉首市人民檢察院以吉檢二部刑訴〔2021〕Z93號(hào)起訴書指控被告人張某某犯合同詐騙罪，于2021年12月1日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后受理，并依法組成合議庭于2021年12月21日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。吉首市人民檢察院指派檢察員范中元出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
吉首市人民檢察院指控，2018年5月，花垣縣宏豐勞務(wù)有限公司法定代表人劉某1與湖南苗湘植物油有限責(zé)任公司分批簽訂了在麻陽(yáng)縣實(shí)施的油茶種植基地坡改梯工程勞務(wù)施工合同。張某于2018年7月11日以龍山縣鼎寶建筑勞務(wù)有限公司名義從劉某1處分包得6萬(wàn)畝工程項(xiàng)目，并支付30萬(wàn)元工程保證金。劉某2經(jīng)張某聯(lián)系，于2018午7月21日從劉某1處分包得1萬(wàn)畝的工程項(xiàng)目，并支付10萬(wàn)元保證金。被告人張某某系張某的侄兒，因張某曾口頭答應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工后，給張某某1萬(wàn)畝的工程去做。張某某便以此為由，在該項(xiàng)目沒(méi)有開(kāi)工的情況下，對(duì)被害人龍某1稱其手上有懷化市麻陽(yáng)縣的油茶種植基地坡改梯工程，可以給龍某1做1萬(wàn)畝，但需要交15萬(wàn)元的工程押金。2018年7月18日，張某某與龍某1在吉首市世紀(jì)山水小區(qū)附近簽訂“工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議”，龍某1當(dāng)天給張某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元保證金。張某某收到龍某1的保證金后，未將此事告知張某、劉某2，也未將保證金用于涉案工程項(xiàng)目，而是用于自己生活開(kāi)支及償還其他債務(wù)。合作協(xié)議約定2018年10月能進(jìn)場(chǎng)施工，龍某1因一直未能如期進(jìn)場(chǎng)，多次催促?gòu)埬衬澈螅瑥埬衬骋愿鞣N理由推脫。2019年7月5日，龍某1在吉首市乾州約張某某見(jiàn)面還錢，并向乾州派出所報(bào)警，雙方當(dāng)日達(dá)成協(xié)議，張某某承諾10天內(nèi)退還15萬(wàn)元保證金，后張某某一直未給龍某1退還，并更換聯(lián)系方式于2019年10月離開(kāi)湘西州。龍某1于2020年3月至吉首市XXX報(bào)警。2020年10月6日，被告人張某某在廣州市番禺區(qū)被轄區(qū)派出所民警抓獲歸案。2020年10月13日，張某某的女兒代其退還15萬(wàn)元給龍某1。
就指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，收受對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物15萬(wàn)元后逃匿，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。提請(qǐng)本院依法判處，并根據(jù)被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況建議判處其有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望從寬處理。
經(jīng)審理查明的，2018年7月18日，張某某以油茶種植基地坡改梯工程轉(zhuǎn)包事宜，收受龍某115萬(wàn)元保證金，后用于其他項(xiàng)目和個(gè)人債務(wù)償還、消費(fèi)，并逃匿，案發(fā)后由親屬代為全部?jī)斶€的法律事實(shí)，與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，被告人在律師王健的法律援助下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審中表示是自己自愿簽署。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審查證的接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、《工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議》、工程合同、項(xiàng)目投資審批備案資料、銀行對(duì)賬單、銀行流水賬單、扣押決定書及清單、發(fā)還清單等書證；證人劉某1、劉某2、張某、龍某2證言；被害人龍某1陳述；被告人張某某的供述與辯解；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，但指控的罪名成立。被告人到案后能如實(shí)供述，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人張某某系初犯，且家屬已代為退賠被害人錢款，可以酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪行為的性質(zhì)、情節(jié)、危害程度及悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)量刑建議在幅度范圍內(nèi)，無(wú)法定改變情形，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（四）項(xiàng)，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 向 上
人民陪審員 鄧 斌
人民陪審員 鄒小飚
二〇二一年十二月三十日
代理書記員 唐曉霞
