案由 合同詐騙
案號 （2021）晉0802刑初481號
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運鹽檢刑訴［2021］200號起訴書指控被告人鄭某犯合同詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員楊某2出庭支持公訴，被害人李某1、被告人鄭某及其辯護人楊某1均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：李某2子結婚想在運城轄區(qū)購買一套房產(chǎn)，委托其外甥女李某2幫忙給其找房。2019年10月初，李某1得知被告人鄭某位于××區(qū)出售。李某1看房后與被告人鄭某協(xié)商以35萬元成交，李某1微信付款給鄭某1000元定金，并到某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司交了23萬元剩余房款，物業(yè)交了4866元物業(yè)費，共計交款235866元，二人簽訂房地產(chǎn)買賣合同，后二人到房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù)時，房產(chǎn)局以過戶手續(xù)沒有該套房產(chǎn)共有人王某1簽字拒絕為其過戶。經(jīng)調查證實，被告人鄭某與前妻王某1離婚時，2019年7月11日經(jīng)鹽湖區(qū)人民法院調解，該套房產(chǎn)已贈予其兒子鄭某2所有。2020年7月29日，該套房產(chǎn)已過戶于鄭某2。被告人鄭某在明知該套房產(chǎn)共有人王某1不同意過戶的情況下，仍將該套房產(chǎn)出售給李某1。
針對上述指控，公訴機關當庭出示并提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述及辯解等證據(jù)材料。
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控，被告人鄭某為了償還自己債務，隱瞞房產(chǎn)已經(jīng)法院調解給他人的真相，詐騙他人數(shù)額巨大財物的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應該以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄭某認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑三年，并處罰金。
被害人李某1認為，被告人鄭某構成合同詐騙罪。主觀方面，鄭某具有“非法占有為目的”的故意；客觀方面，鄭某在簽訂、履行合同過程中，具有虛構事實、隱瞞真相，騙取被害人財物的行為，且數(shù)額較大。鄭某詐騙所得的財物應依法予以追繳。本案情形符合《最高人民法院關于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條：對贓款贓物及收益，人民法院應當一并追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物投資或者置業(yè)，對因此形成的財產(chǎn)及其收益，人民法院應予追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè)，對因此形成的財產(chǎn)中與贓款贓物對應的份額及其收益，人民法院應予追繳。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第十條的規(guī)定：行為人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人，具有下列情形之一的，應當依法追繳：（一）對方明知是詐騙財物而收取的；（二）對方無償取得詐騙財物的；（三）對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；（四）對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。為了維護被害人的合法權益，請依法判定鄭某合同詐騙罪并依法追繳鄭某為了惡意轉移犯罪所得，無償贈與給其子鄭某2名下的涉案房屋。
被告人鄭某對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰。
辯護人的辯護意見為，對公訴機關指控被告人的行為構成合同詐騙罪的罪名不持異議，但被告人有如下從輕、減輕情節(jié)：被告人鄭某自到案至今始終能夠如實供述，具有坦白情節(jié)；沒有違法犯罪的前科；自愿認罪認罰，且當庭認罪悔罪，應從寬處理。
經(jīng)審理查明：被害人李某2子結婚想在運城轄區(qū)購買一套房產(chǎn)，委托其外甥女李某2幫忙給其找房。2019年10月初，李某1得知被告人鄭某位于××區(qū)房屋出售，被害人李某1看房后與被告人鄭某協(xié)商以35萬元成交。2019年10月12日被害人李某1與被告人鄭某簽訂了房地產(chǎn)買賣合同，當日，李某1向鄭某支付了1000元定金。2019年10月14日，被告人鄭某與被害人李某1一同到山西某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，被害人李某1向該公司交納了剩余房款23萬元，并向物業(yè)公司交納了4866元的物業(yè)費。當日，該公司出具了一份結清證明：鄭某已將所欠款項（房款、物業(yè)費、銀行逾期）共計23萬元全部結清。后二人到房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù)時，房產(chǎn)局以過戶手續(xù)沒有該套房產(chǎn)共有人王某1簽字拒絕為由辦理過戶。
同時查明：2019年7月11日，王某1訴鄭某離婚后財產(chǎn)糾紛一案，經(jīng)本院調解，雙方自愿達成如下協(xié)議：一、運城空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關公東街30號XX小區(qū)XX房屋（房產(chǎn)證號：房運（港）字第XXXX號）王某1與鄭某一致同意將該房贈予婚生兒子鄭某2，王某1與鄭某于2020年2月10日前將該房屋過戶到鄭某2名下。過戶當日王某1支付鄭某已歸還的銀行按揭貸款24000（扣除鄭某應支付的撫養(yǎng)費34600元）；鄭某于2020年2月10日前騰出該房屋，并交付給鄭某2的法定代理人王某1，在鄭某218周歲前，該房屋由王某1保管使用，不得將房屋進行抵押或出售；二、鄭某于2019年8月11日前配合王某1將鄭某2戶口遷至王某1名下。2020年8月25日，運城市某局（開發(fā)區(qū)）已根據(jù)本院的執(zhí)行通知書將該房屋過戶至鄭某2名下。
2021年6月14日，運城市某分局某民警電話傳喚鄭某到某機關接受調查，2021年6月15日，鄭某到某機關接受調查。
在審查起訴階段，被告人鄭某自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書，知悉并認可運城市鹽湖區(qū)人民檢察院的量刑建議，對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議。在開庭審理過程中亦無異議。
上述事實，有公訴機關提交，并經(jīng)庭審舉證、質證，本院予以認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書；
2、被告人鄭某吸毒現(xiàn)場檢測報告書、前科劣跡調查表、全國人口庫查詢信息、到案經(jīng)過。
3、運城市鹽湖區(qū)人民法院民事調解書、調解筆錄、送達回證，民事裁定書，協(xié)助執(zhí)行通知書、房地產(chǎn)權登記信息、運城市某局出具的房屋所有權證作廢公告，房地產(chǎn)買賣契約，鄭某2、王某1常住人口登記卡及身份證復印件；
4、鄭某與李某3簽訂的房地產(chǎn)買賣合同；
5、李某1和鄭某的微信聊天記錄；李某1提供的微信轉賬記錄、支付寶付款憑證；
6、鄭某2019年10月12日、2019年10月14日出具的收條及保證書；
7、房屋產(chǎn)權共有證、房屋產(chǎn)權所有證；
8、李某3的身份證、結婚證復印件；
9、王某1與鄭某的結婚證復印件、離婚協(xié)議書，鄭某和王某3的結婚證、離婚協(xié)議書；
10、山西某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的結清證明、轉賬憑證、情況說明、交易流水；
11、關于某小區(qū)（2222）鄭某房款逾期還款協(xié)議；某小區(qū)秋帛物業(yè)繳納收據(jù)；
12、2020年9月14日鄭某出具的保證書、2020年9月18日收條；
13、2020年12月10日李某3出具的移送申請書。
（二）證人證言
1、2021年5月25日證人李某2詢問筆錄；
2、2021年6月21日證人王某1詢問筆錄；
3、2021年6月19日證人王某3詢問筆錄；
4、2021年6月31日證人李某4詢問筆錄。
（三）被害人陳述
2021年5月25日、2021年6月19日被害人李某1詢問筆錄及報案材料；
（四）被告人的供述及辯解
2021年5月25日、2021年6月15日、2021年6月24日被告人鄭某訊問筆錄；
本院認為，被告人鄭某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，隱瞞涉案的房屋已經(jīng)法院調解給他人的事實，騙取被害人235866元，數(shù)額巨大，其行為已構成合同詐騙罪，依法應負刑事責任。公訴機關指控被告人鄭某的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以確認。被告人鄭某經(jīng)某民警電話傳喚主動到案后，如實供述了自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰，綜合本案，對其從輕處罰。被告人鄭某自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書，本案依法適用認罪認罰從寬制度，對其從寬處理。其辯護人所提對被告人鄭某從輕處罰的辯護意見，本院予以采信。公訴機關建議判處被告人鄭某有期徒刑三年，并處罰金的量刑建議適當，本院予以采納。依法追繳被告人鄭某違法所得，退賠給被害人。根據(jù)被告人鄭某的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)以及對社會的危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年6月15日起至2024年6月14日止。罰金自本判決生效后三十日內繳納。）
二、依法追繳被告人鄭某違法所得235866元，于本判決生效后三十日內退賠給被害人李某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向運城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交書面上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 趙 萍
人民陪審員 楊曉東
人民陪審員 蔡春梅
二〇二一年十二月二十日
書 記 員 續(xù)莎莎
