案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）內(nèi)2501刑初100號(hào)
二連浩特市人民檢察院以二連檢刑訴〔2021〕80號(hào)起訴書(shū)指控被告人戶某犯合同詐騙罪一案，于2021年12月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。二連浩特市人民檢察院指派檢察員賀小東出庭支持公訴，被告人戶某及其辯護(hù)人趙玉頂?shù)酵⒓恿嗽V訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
二連浩特市人民檢察院指控，2018年4月份，被告人戶某與被害人朝某口頭約定，由戶某以9萬(wàn)元以內(nèi)的價(jià)格為朝某購(gòu)買(mǎi)一輛二手油罐車(chē)（不需要手續(xù)）。2018年4月29日、4月30日朝某委托他人向戶某提供的賬戶分別轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元、3萬(wàn)元人民幣，后朝某與戶某失去聯(lián)系。至案發(fā)時(shí)，戶某未按口頭合同的約定將油罐車(chē)給付朝某亦未退還購(gòu)車(chē)款。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：受案登記表、立案決定書(shū)、被告人基本情況、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、銀行交易流水等書(shū)證；證人楊某、藺某、張某1等人的證言；被害人朝某的陳述；被告人戶某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人戶某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人戶某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人戶某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理；建議判處被告人戶某有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人戶某辯解稱(chēng)車(chē)買(mǎi)上后因?yàn)榉N種原因沒(méi)有送過(guò)來(lái)，主觀上沒(méi)想詐騙，后來(lái)車(chē)賣(mài)了錢(qián)款被自己給用了，感覺(jué)是有錯(cuò)，請(qǐng)求法庭從輕處理。其辯護(hù)人提出被告人戶某在取得被害人9萬(wàn)元過(guò)程中并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，在收到購(gòu)車(chē)款后購(gòu)買(mǎi)了車(chē)輛，被告人也并非逃避債務(wù)失去聯(lián)系，車(chē)輛出售后未退還購(gòu)車(chē)款應(yīng)屬民事違約行為，案發(fā)后雖有偽造證據(jù)掩蓋車(chē)輛出售的事實(shí)，也不能證明構(gòu)成犯罪，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人戶某犯合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立。
經(jīng)審理查明，被告人戶某經(jīng)人介紹與被害人朝某認(rèn)識(shí)。2018年4月份，被告人戶某與被害人朝某經(jīng)口頭約定，由被告人戶某以9萬(wàn)元的價(jià)格為朝某購(gòu)買(mǎi)一輛二手油罐車(chē)。2018年4月29日、4月30日朝某通過(guò)道某、烏某的銀行賬戶向被告人戶某提供的戶某1的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元、3萬(wàn)元人民幣。2018年5月初，被告人戶某從河南省民權(quán)縣購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē)牌為豫Ｎ×××××東風(fēng)牌重型半掛牽引車(chē)，過(guò)戶后車(chē)牌為皖Ｓ×××××，從安徽省渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸公司購(gòu)買(mǎi)了二手車(chē)牌為皖Ｓ×××××罐車(chē)，共花費(fèi)6.9萬(wàn)元。但被告人未將車(chē)輛交付被害人，而是將牽引車(chē)掛靠在安徽省渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸公司名下。2018年11月份左右，被告人戶某分別以2.6萬(wàn)元和1.3萬(wàn)元將牽引車(chē)和罐車(chē)出售，所得錢(qián)款未給付被害人，而是用于歸還個(gè)人債務(wù)。期間，被告人戶某一直以各種理由推脫不交付車(chē)輛也不退還車(chē)款，后被害人與被告人戶某失去聯(lián)系，即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，被告人戶某又提供虛假證明以隱瞞其將車(chē)輛出售的事實(shí)。
另查明，2021年12月7日被告人戶某與被害人達(dá)成民事和解協(xié)議，被告人戶某給付被害人5萬(wàn)元（包括之前在檢察機(jī)關(guān)退賠的3萬(wàn)元），剩余4萬(wàn)元由法院繼續(xù)追繳，并取得被害人諒解。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)二連浩特市公安局2XX年4月27日受理該案，2021年5月21日對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>
（2）被告人基本情況、戶籍信息，證實(shí)被告人戶某的身份信息，其為完全刑事責(zé)任能力人。
（3）被告人違法犯罪記錄查詢情況，證實(shí)經(jīng)全國(guó)違法犯罪系統(tǒng)對(duì)被告人戶某查詢，未發(fā)現(xiàn)其有違法犯罪情況。
（4）抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人戶某雖于2021年8月17日到安徽省太和縣公安局城南派出所投案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不具有自首情節(jié)。
（5）接受證據(jù)清單、報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)等材料，證實(shí)被害人朝某向戶某購(gòu)買(mǎi)一輛二手油罐車(chē)，2018年4月29日、4月30日向戶某轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元人民幣，戶某一直以各種理由推脫不給其發(fā)車(chē)，至今車(chē)也沒(méi)有收到車(chē)人也聯(lián)系不上，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)查處。
（6）接受證據(jù)清單、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、停車(chē)場(chǎng)證明、證明、自述材料等，證實(shí)朝某向被告人戶某轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元讓?xiě)裟硯兔?gòu)買(mǎi)半掛車(chē)，2018年5月份戶某幫朝某購(gòu)買(mǎi)了東風(fēng)天龍牽引車(chē)，戶某稱(chēng)當(dāng)時(shí)剛買(mǎi)好車(chē)朝某說(shuō)二連生意沒(méi)談好又讓其賣(mài)掉，當(dāng)時(shí)如果賣(mài)掉會(huì)賠錢(qián)，朝某說(shuō)賠錢(qián)不賣(mài)，就這樣一天一天過(guò)去，一直未將車(chē)開(kāi)走。
（7）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、行駛證、保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、情況說(shuō)明，證實(shí)皖Ｓ×××××重型半掛牽引車(chē)于2018年5月2日掛靠在渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司，該車(chē)的實(shí)際擁有人為戶某，該車(chē)在掛靠渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司后一直處于脫管狀態(tài)，戶某未給渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司繳納過(guò)任何費(fèi)用，該車(chē)在2018年5月2日至2019年9月12日期間渦陽(yáng)縣產(chǎn)生11條車(chē)輛違章、扣駕駛證36分、罰款2200元，渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司多次聯(lián)系戶某，但戶某一直未處理。
（8）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)二連浩特市公安局向渦陽(yáng)縣公安局車(chē)輛管理所調(diào)取皖Ｓ×××××半掛車(chē)輛的過(guò)戶信息及現(xiàn)實(shí)狀況信息。
（9）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、交易流水、開(kāi)戶信息、對(duì)手信息，證實(shí)被告人戶某從2018年1月1日至2XX年6月24日名下共有5張農(nóng)業(yè)銀行卡，因長(zhǎng)期未使用，均處于睡眠銷(xiāo)戶的狀態(tài)。
（10）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、開(kāi)戶信息、銀行流水及對(duì)手信息，證實(shí)2018年4月29日，道某向戶某1的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元；戶某1的銀行賬戶于2018年4月29日存入道某轉(zhuǎn)入的6萬(wàn)元、2018年4月30日存入烏某轉(zhuǎn)入的3萬(wàn)元。
（11）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、開(kāi)戶信息、銀行流水及對(duì)手信息，證實(shí)2018年4月30日，烏某向戶某1轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。
（12）和解協(xié)議、諒解書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)被害人與被告人達(dá)成和解協(xié)議，被告人給付被害人5萬(wàn)元，并取得被害人諒解。
（13）證人楊某證言，證實(shí)被告人戶某于2XX年8、9月份將一輛東風(fēng)天龍牽引車(chē)頭停放于安徽省毫州市XX停車(chē)場(chǎng)，楊某第一次筆錄說(shuō)2018年5月份停放在停車(chē)場(chǎng)是不屬實(shí)的，是戶某讓其這么說(shuō)的，出具的停車(chē)場(chǎng)證明也是戶某寫(xiě)好了讓楊某簽字的。
（14）證人藺某證言，證實(shí)2018年4月份，被告人戶某向藺某的渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸有限公司購(gòu)買(mǎi)了掛車(chē)。
（15）證人張某1證言，證實(shí)被告人戶某于2018年5月2日將其名下車(chē)牌號(hào)為皖Ｓ×××××的東風(fēng)牌重型半掛牽引車(chē)掛靠在安徽省毫州市渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司名下，后一直處于脫管狀態(tài)，戶某未給渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司繳納過(guò)任何費(fèi)用，該車(chē)在2018年5月2日至2019年9月12日期間渦陽(yáng)縣產(chǎn)生11條車(chē)輛違章，扣駕駛證36分，罰款2200元，渦陽(yáng)縣XX汽車(chē)運(yùn)輸有限公司多次聯(lián)系戶某，但戶某一直未處理。
（16）證人高某證言，證實(shí)2018年的時(shí)候，高某介紹被告人戶某從了一個(gè)藺老板處購(gòu)買(mǎi)了車(chē)牌號(hào)為ＳＤXX的掛車(chē)。
（17）證人宋某證言，證實(shí)被告人戶某曾拿著一份寫(xiě)好的證明讓宋某蓋安徽省毫州市渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸有限公司的公章，稱(chēng)其是該公司的車(chē)主，宋某在證明上蓋了公章，證明的時(shí)間、內(nèi)容記不起來(lái)了。
（18）證人張某2、張某3、鄒某、祝某證言，證實(shí)2018年，張某3讓其朋友萬(wàn)某（鄒某）幫忙聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)一輛報(bào)廢牽引車(chē)車(chē)頭，后張某3在朋友萬(wàn)某（鄒某）的介紹下，在利辛縣向被告人戶某花2.6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)牌為皖Ｓ×××××的橘紅色東風(fēng)天龍牌牽引車(chē)頭，張某3將購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的錢(qián)款交給了鄒某，鄒某通過(guò)微信將錢(qián)轉(zhuǎn)給被告人戶某。
（19）被害人朝某陳述，證實(shí)朝某因在蒙古做汽油生意急需購(gòu)買(mǎi)一輛二手油罐車(chē)并出境，被告人戶某知道后稱(chēng)自己可以幫忙購(gòu)買(mǎi)。2018年4月份，戶某向朝某通過(guò)微信發(fā)送車(chē)輛照片，最終二人商議確定車(chē)后朝某向戶某轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元人民幣讓?xiě)裟迟?gòu)買(mǎi)車(chē)輛，戶某在收到錢(qián)后一直未按約定履行合同，以種種借口推脫，最后失聯(lián)不與朝某聯(lián)系也不退還售車(chē)款。
（20）被告人戶某的供述，證實(shí)被告人戶某收取朝某9萬(wàn)元答應(yīng)幫其購(gòu)買(mǎi)油罐車(chē)，后花費(fèi)3.6萬(wàn)從河南省民權(quán)縣購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)東風(fēng)車(chē)的車(chē)頭，車(chē)牌為豫Ｎ×××××，過(guò)戶后車(chē)牌為皖Ｓ×××××，從安徽省渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸公司花費(fèi)3.3萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了罐車(chē)，車(chē)牌為皖Ｓ×××××，共花費(fèi)6.9萬(wàn)元，算上購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛花費(fèi)的費(fèi)用共計(jì)花費(fèi)7.5萬(wàn)元，剩余1.5萬(wàn)元戶某用于還債。后因二人協(xié)商不一致，戶某未將購(gòu)買(mǎi)的掛車(chē)及車(chē)頭交給朝某，并將罐車(chē)以1.3萬(wàn)元價(jià)格出售給鄭某，將車(chē)頭以2.6萬(wàn)元價(jià)格出售給渦陽(yáng)縣的鄒萬(wàn)某，并將出售車(chē)頭及罐車(chē)的費(fèi)用用于還債。
（21）辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)被害人朝某辨認(rèn)，指出7號(hào)照片就是向其出售油罐車(chē)的戶某。
（22）辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)藺某辨認(rèn)，指出6號(hào)照片就是在渦陽(yáng)縣XX運(yùn)輸有限公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)牌號(hào)為皖Ｓ×××××的掛車(chē)的“老四”（戶某）。
上述證據(jù)，經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且證據(jù)間能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人戶某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物9萬(wàn)元人民幣，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的指控，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，積極賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，且系初犯，對(duì)被告人可以依法從輕處罰。關(guān)于被告人的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)被告人的當(dāng)庭陳述以及供述內(nèi)容、被害人的陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)，能夠形成證據(jù)鏈條，證明被告人在履行購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛合同過(guò)程中，收受對(duì)方給付的購(gòu)車(chē)款后，雖然購(gòu)買(mǎi)了車(chē)輛，但一直以各種理由推脫不給被害人交付車(chē)輛，且在車(chē)輛出售后所得售車(chē)款也未給付被害人全部用于個(gè)人債務(wù)償還，并且與被害人失去聯(lián)系，在公安機(jī)關(guān)偵查過(guò)程中仍提供虛假證明掩蓋犯罪事實(shí)，被告人非法占有他人財(cái)物的主觀故意明顯，被告人的行為完全符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人判處有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑的量刑建議，符合法律規(guī)定，量刑適當(dāng)，予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人戶某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元人民幣。（于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算）。
二、繼續(xù)向被告人戶某追繳剩余違法所得4萬(wàn)元，發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向錫林郭勒盟中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 劉良士
審 判 員 陳學(xué)偉
人民陪審員 宋利恒
二〇二一年十二月十日
書(shū) 記 員 焦斯琴
