案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）津0117刑初396號(hào)
天津市寧河區(qū)人民檢察院以津?qū)帣z二部刑訴〔2021〕385號(hào)起訴書指控被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14犯合同詐騙罪，于2021年7月19日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日受理后，依法組成合議庭，分別于2021年9月26日、9月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市寧河區(qū)人民檢察院指派檢察員黃鵬，檢察官助理高晗博、高智慧出庭支持公訴，常某某1及其辯護(hù)人郭耀棟、史瑞宵，付某某2及其辯護(hù)人李根輝，岳某3及其辯護(hù)人任勇，陳某某4及其辯護(hù)人王丹、朱紹峰，丁某5及其辯護(hù)人孫愛(ài)晶，李某6及其辯護(hù)人韓旭，邢某某7及其辯護(hù)人張偉杰，張某8及其辯護(hù)人盧小偉，張某9及其辯護(hù)人韓家利，姚某10及其辯護(hù)人張振宇，梁某某11及其辯護(hù)人戴品峰，李某某12及其辯護(hù)人左杰，王某13，王某14及其辯護(hù)人張艷到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，本案經(jīng)天津市第三中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市寧河區(qū)人民檢察院指控：2019年4月至2020年8月間，被告人常某某1、付某某2伙同于某（另案處理）在河南省鄭州市高新區(qū)內(nèi)，先后以河南國(guó)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)信公司）及河南云商互聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱云商公司）名義，組織、指揮被告人岳某3、邢某某7等11名業(yè)務(wù)員聯(lián)系眾多域名持有人，謊稱國(guó)信或云商公司系域名買賣中介公司，專門開(kāi)展域名轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，并謊稱被害人名下域名價(jià)值高，可以幫被害人尋找買家，并有香港、上海、北京等地的投資公司要購(gòu)買其域名，后由于某、付某某2分別冒充香港和上海收購(gòu)公司向被害人撥打電話，謊稱高價(jià)收購(gòu)被害人持有的域名，但需注冊(cè)域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源以達(dá)到增值目的；或者以高價(jià)收購(gòu)域名為名誘使被害人同意出售域名，后再由該團(tuán)伙其他成員冒充其它中介公司聯(lián)系被害人稱要以低價(jià)購(gòu)買被害人所持域名，在被害人拒絕后聲稱要搶注被害人域名下相關(guān)資源，導(dǎo)致被害人誤以為該資源被搶注后域名無(wú)法高價(jià)出售，進(jìn)而使被害人找最先聯(lián)系其出售域名的該公司業(yè)務(wù)員咨詢，該業(yè)務(wù)員便謊稱被害人域名下資源的重要性，使得被害人誤認(rèn)為在該公司辦理業(yè)務(wù)就可以實(shí)現(xiàn)域名的高價(jià)轉(zhuǎn)讓，進(jìn)而交付大量錢款辦理上述增值服務(wù)，以此詐騙被害人錢財(cái)。李某6為另一同類型公司老板，接收常某某1公司的甩單業(yè)務(wù)，繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施同類型詐騙。
截止案發(fā)，上述被告人共詐騙曾某、陳天斌、張某1、任某等144名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）810.096萬(wàn)元，其中常某某1涉案金額為784.17萬(wàn)元，付某某2涉案金額為781.67萬(wàn)元，岳某3涉案金額為218.04萬(wàn)元、陳某某4涉案金額為109.47萬(wàn)元，丁某5涉案金額為104.82萬(wàn)元，邢某某7涉案金額為69.36萬(wàn)元，張某8涉案金額為50.2萬(wàn)元，張某9涉案金額為36.7萬(wàn)元，姚某10涉案金額為31.6萬(wàn)元，梁某某11涉案金額為11.3萬(wàn)元，李某某12涉案金額為8.3萬(wàn)元，王某13涉案金額為8.2萬(wàn)元，王某14涉案金額為4.1萬(wàn)元，李某6涉案金額為91.166萬(wàn)元，其中單獨(dú)詐騙25.926萬(wàn)元。
2020年8月7日，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、王某13、李某某12、王某14被抓獲歸案。被告人李某6家屬退繳非法所得91.166萬(wàn)元，被告人張某9家屬退繳參與的詐騙金額17萬(wàn)元，被告人李某某12家屬退繳非法所得1.225萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)，認(rèn)為被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任，其中常某某1、付某某2系主犯，其余被告人系從犯。公訴機(jī)關(guān)建議：判處常某某1有期徒刑十三年六個(gè)月至十四年六個(gè)月，并處罰金；判處付某某2有期徒刑十三年至十四年，并處罰金；判處岳某3有期徒刑十年至十二年，并處罰金；判處陳某某4、丁某5有期徒刑八年至十年，并處罰金；判處李某6有期徒刑四年，并處罰金；判處邢某某7有期徒刑六年至七年，并處罰金；判處張某8有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；判處張某9、姚某10有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；判處梁某某11有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；判處李某某12有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；判處王某13有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處王某14有期徒刑一年，并處罰金。
被告人付某某2、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人常某某1、岳某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議。
常某某1的辯護(hù)人提出：1．涉案被告人所在公司以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，在沒(méi)有履行能力的情況下與被害人簽訂互聯(lián)網(wǎng)資源注冊(cè)協(xié)議、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)合同，在騙取技術(shù)服務(wù)費(fèi)后斷絕聯(lián)系，侵犯了經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，與詐騙罪是特別法與一般法的關(guān)系，應(yīng)以合同詐騙罪定罪；2．常某某12020年3月加入云商公司，主要工作是前臺(tái)打印假合同和證書，直接實(shí)施詐騙3起，在犯罪中不是組織者、糾集者及犯意提起者，沒(méi)有參與犯罪方某制定，對(duì)詐騙錢款沒(méi)有處分權(quán)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；3．常某某1具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性及人身危險(xiǎn)性較小。綜合以上情節(jié)，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
付某某2的辯護(hù)人提出：1．付某某2應(yīng)在違法所得范圍內(nèi)退繳贓款，退繳數(shù)額為33.261萬(wàn)元；2．于某1名下的奔馳牌轎車系其個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予返還；3．公訴機(jī)關(guān)量刑建議對(duì)主犯作為從重處罰的情節(jié)不當(dāng)，并重復(fù)評(píng)價(jià)了主犯與組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；4．付某某2所起作用相較于其他管理人員較輕；5．付某某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，人身危險(xiǎn)性小，無(wú)前科劣跡，家庭有特殊困難。結(jié)合以上情形，建議法庭判處付某某2有期徒刑十三年。
岳某3的辯護(hù)人提出：1．本案被告人與被害人之間存在合同關(guān)系，通過(guò)合同條款明確權(quán)利義務(wù)，合同的簽訂、履行是導(dǎo)致被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤作出財(cái)產(chǎn)處理的主要原因，被告人的行為符合合同詐騙的犯罪構(gòu)成，不構(gòu)成詐騙罪。2．岳某3具有從犯、坦白、初犯的情節(jié)，自愿認(rèn)罪、悔罪，家庭困難，有退賠意愿，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
陳某某4的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議；2．陳某某4具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等情節(jié)，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好，家庭困難，愿意退贓，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
丁某5的辯護(hù)人提出：1．國(guó)信公司、云商公司具有法人資格，與被害人締結(jié)書面合同，形成合同法律關(guān)系，提供了部分計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)服務(wù)，在簽訂合同過(guò)程中采用“話術(shù)”引誘客戶簽署軟件服務(wù)合同，可以認(rèn)定為合同詐騙罪；2．丁某5具有從犯、坦白情節(jié)，主觀惡性小，有前科但不構(gòu)成累犯，與同案被告人岳某3系夫妻關(guān)系，家庭困難，愿意退繳違法所得15萬(wàn)余元。希望法庭對(duì)其從輕處罰，建議在有期徒刑八年以下量刑。
李某6的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．李某6具有從犯、坦白的情節(jié)，不是公司負(fù)責(zé)人，詐騙人數(shù)較少，從犯減少基準(zhǔn)刑50%，坦白減少基準(zhǔn)刑20%，涉案金額91.166萬(wàn)元全部退繳，減少基準(zhǔn)刑30%，建議在有期徒刑四年以下量刑；3．扣押的車輛、現(xiàn)金及其名下銀行卡予以返還。
邢某某7的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．邢某某7具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，社會(huì)危害性小，與同案犯張某8系夫妻關(guān)系，家庭貧困，希望法庭對(duì)其減輕處罰。
張某8的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．張某8具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，社會(huì)危害性小，與同案犯邢某某7系夫妻關(guān)系，家庭貧困，希望法庭對(duì)其減輕處罰。
張某9的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．張某9具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，主觀惡性不深，此次犯罪系初犯、偶犯，家庭困難，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
姚某10的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．姚某10具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，僅獲取正常的工資和提成，此次犯罪是初犯，案發(fā)前已辭職。希望法庭本著刑法懲罰和教育相結(jié)合的原則，對(duì)其從輕處罰。
梁某某11的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．梁某某11系從犯，參與犯罪時(shí)間相對(duì)較短，涉案的次數(shù)相對(duì)較少，家屬已著手退繳違法所得0.955萬(wàn)元，本次犯罪系初犯，有三個(gè)子女需要撫養(yǎng)，希望法庭考慮家庭情況從寬處理，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月。
李某某12的辯護(hù)人提出：1．本案犯罪行為發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，侵犯客體包括市場(chǎng)秩序和財(cái)產(chǎn)權(quán)，結(jié)合罪刑相適的原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪；2．李某某12系從犯，其坦白情節(jié)與自首作用相當(dāng)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得1.225萬(wàn)元，此次犯罪時(shí)剛剛成年，是初犯，希望法庭結(jié)合家庭因素對(duì)其從輕處罰，判處有期徒刑一年四個(gè)月。
王某14的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．王某14具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害性小，此次犯罪是初犯、偶犯，希望法庭對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明：2019年4月至2020年8月間，被告人常某某1、付某某2伙同于某（另案處理）在河南省鄭州市高新區(qū)內(nèi)，先后以國(guó)信公司、云商公司的名義，組織被告人岳某3、陳某某4、丁某5、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14作為公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系眾多域名持有人，謊稱其名下域名價(jià)值高，國(guó)信公司、云商公司作為域名轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中介公司可以幫忙尋找買家，再由于某、付某某2分別冒充香港和上海收購(gòu)公司向域名持有人撥打電話，謊稱高價(jià)收購(gòu)域名，但需域名持有人注冊(cè)域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源以達(dá)到增值目的；或者先與域名持有人約定以高價(jià)收購(gòu)域名，再由其他被告人冒充其它中介公司聯(lián)系域名持有人以較低價(jià)格購(gòu)買其所持域名，在被拒絕后便聲稱搶注其域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源，導(dǎo)致域名持有人誤以為被搶注后域名無(wú)法高價(jià)出售，從而找最先聯(lián)系其出售域名的被告人咨詢，該被告人便謊稱其域名下相關(guān)資源的重要性，國(guó)信公司、云商公司即可辦理相關(guān)服務(wù)，辦理后可以實(shí)現(xiàn)域名的高價(jià)轉(zhuǎn)讓，域名持有人信以為真進(jìn)而交付錢款辦理上述服務(wù)，以此詐騙錢財(cái)。被告人李某6為另一同類型公司負(fù)責(zé)人，接收國(guó)信公司、云商公司的甩單業(yè)務(wù)或單獨(dú)進(jìn)行，采用類似手段對(duì)被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查證，上述域名下網(wǎng)絡(luò)資源均無(wú)需注冊(cè)。
截止到案發(fā)，上述被告人共詐騙曾某、陳某、張某1、任某等143名被害人共計(jì)801.996萬(wàn)元，其中被告人常某某1涉案金額為776.07萬(wàn)元，被告人付某某2涉案金額為773.57萬(wàn)元，被告人岳某3涉案金額為207.04萬(wàn)元，被告人陳某某4涉案金額為109.47萬(wàn)元，被告人丁某5涉案金額為104.92萬(wàn)元，被告人李某6涉案金額為91.166萬(wàn)元（其中單獨(dú)詐騙25.926萬(wàn)元），被告人邢某某7涉案金額為69.36萬(wàn)元，被告人張某8涉案金額為50.2萬(wàn)元，被告人張某9涉案金額為36.7萬(wàn)元，被告人姚某10涉案金額為31.6萬(wàn)元，被告人梁某某11涉案金額為11.3萬(wàn)元，被告人李某某12涉案金額為8.3萬(wàn)元，被告人王某13涉案金額為8.2萬(wàn)元，被告人王某14涉案金額為4.1萬(wàn)元。
2020年8月7日，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14被抓獲歸案。李某6家屬退繳全部違法所得91.166萬(wàn)元，張某9家屬退繳詐騙金額17萬(wàn)元，李某某12家屬退繳違法所得1.225萬(wàn)元。
另查，在法庭審理過(guò)程中，被告人岳某3申請(qǐng)將其名下尾號(hào)5773的中國(guó)工商銀行銀行卡內(nèi)存款29.5112萬(wàn)元用于退繳被告人丁某5違法所得及罰金，剩余錢款用于退繳其個(gè)人違法所得，公安機(jī)關(guān)于2021年11月24日凍結(jié)；被告人梁某某11退繳違法所得0.955萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1．受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)證明：本案由被害人曾某等人相繼報(bào)案案發(fā)，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)立案?jìng)刹?，被告人常某?等14人于2020年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
2．被告人戶籍證明、被害人人員基本信息證明：被告人、被害人的主體身份情況。
3．無(wú)犯罪記錄證明：被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14無(wú)犯罪記錄的情況。
4．營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)合同、協(xié)議、證書證明：云商公司注冊(cè)信息，被告人與被害人簽訂的5G商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、O2O、B2B等注冊(cè)合同、協(xié)議及偽造的上述網(wǎng)絡(luò)資源的證書的情況。
5．中華人民共和國(guó)民政部說(shuō)明、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢截圖、辦案說(shuō)明證明：中國(guó)企業(yè)信用建設(shè)發(fā)展聯(lián)盟、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)軟件檢測(cè)中心、5G商城平臺(tái)注冊(cè)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)＋網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)O2O技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)B2B技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、全球商務(wù)名址服務(wù)中心、商通搜索引擎應(yīng)用開(kāi)發(fā)中心、公信·中國(guó)管理中心、支付平臺(tái)數(shù)據(jù)查詢中心在中華人民共和國(guó)民政部及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局均無(wú)登記、注冊(cè)。
6．中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心關(guān)于停征軟件著作權(quán)登記繳費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通告證明：中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心自2017年4月1日起不再發(fā)放各登記、查詢申請(qǐng)的繳費(fèi)通知書，登記、查詢申請(qǐng)材料符合受理要求的，發(fā)放受理通知書予以受理。
7．話術(shù)紙、筆記本證明：被告人獲取被害人信任及溝通技巧、方某，與被害人溝通時(shí)間、內(nèi)容的記錄，不特定多數(shù)域名及其持有人的信息等情況。
8．銀行交易流水、存取款憑證及微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：被害人向被告人邢某某7、李某6及于某等人賬戶轉(zhuǎn)賬，邢某某7向常某某1中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬89萬(wàn)余元以及邢某某7、李某6、丁某5向常某某1母親常某工商銀行賬戶存款15筆共計(jì)315.99萬(wàn)元的情況。
9．被害人曾某等143人的陳述及微信聊天記錄證明：涉案被告人等人以國(guó)信公司、云商公司及北京商幫名企互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員的名義向被害人實(shí)施詐騙的過(guò)程及被詐騙的數(shù)額等情況。
10．證人張某5證言及工作證明、學(xué)歷、資質(zhì)證書證明：張某5是天津大學(xué)智能與計(jì)算學(xué)部副教授，專業(yè)研究計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。域名在被域名所有人注冊(cè)之后，其他人是沒(méi)有辦法再搶注域名下所謂的資源，能夠搶注的只有域名，即在注冊(cè)域名之后，在這個(gè)域名下開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)服務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ等商業(yè)營(yíng)銷模式，只要是域名的所有人就可以進(jìn)行開(kāi)發(fā)，不存在被他人搶注的說(shuō)法?；ヂ?lián)網(wǎng)＋網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、5Ｇ商城平臺(tái)注冊(cè)服務(wù)中心、5Ｇ云平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、“易備安”、“公信中國(guó)”、“商品備案資格證”或者出具這些證書的機(jī)構(gòu)都沒(méi)有聽(tīng)過(guò)。
11．證人包某證言及工作證證明：包某為中企動(dòng)力科技股份有限公司維護(hù)解析員?！肮ゎl電流互感器.網(wǎng)址”是該公司為曾某代理在北龍中網(wǎng)上注冊(cè)的一個(gè)域名，北龍中網(wǎng)是我國(guó)一個(gè)比較大的可以注冊(cè)“.網(wǎng)址”后綴域名注冊(cè)機(jī)構(gòu)，很久之前曾某就在中企動(dòng)力科技股份有限公司的代理下注冊(cè)這個(gè)域名。2020年2月25日，該域名到期后，重新注冊(cè)“工頻電流互感器.網(wǎng)址”，注冊(cè)期限自2020年2月25日至2030年2月25日，該域名沒(méi)有連接互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、ＩＭＳＣ互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)5Ｇ云等平臺(tái)，也沒(méi)有做解析。該域名只有中企動(dòng)力科技股份有限公司和天津市濱海電器有限公司有權(quán)操作解析，沒(méi)有人聯(lián)系給該域名做解析，現(xiàn)在這個(gè)域名就只是中文域名，沒(méi)有其他任何東西?！盎ヂ?lián)網(wǎng)電子商務(wù)注冊(cè)證書”、“互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ商業(yè)服務(wù)平臺(tái)持有者資質(zhì)證書”、“互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ商業(yè)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)址持有者資質(zhì)證書”、“5Ｇ商城項(xiàng)目應(yīng)用證書”、“ＩＭＳＣ互聯(lián)網(wǎng)＋”、“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試多項(xiàng)功能安全檢測(cè)報(bào)告”與“工頻電流互感器．網(wǎng)址”沒(méi)有關(guān)系，這些東西看著也不像是真的，沒(méi)有實(shí)際意義，也沒(méi)有任何作用，特別是“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試多項(xiàng)功能安全檢測(cè)報(bào)告”，產(chǎn)品名稱直接寫的“工頻電流互感器”這種寫法本身就是錯(cuò)的，“工頻電流互感器”不是產(chǎn)品名稱，而且上面沒(méi)有注冊(cè)公司、備案號(hào)等東西，是一個(gè)假的檢測(cè)報(bào)告?！肮ゎl電流互感器.網(wǎng)址”這個(gè)域名是北龍中網(wǎng)注冊(cè)的域名，在北龍中網(wǎng)上任何人都可以查詢到，而且注冊(cè)信息也在北龍中網(wǎng)上有記載，不需要去公布。
12．證人于某1證言證明：付某某2自2019年至案發(fā)在公司拿底薪共計(jì)6萬(wàn)元，并按他涉及的客戶在公司消費(fèi)的10%提成，提成中30余萬(wàn)元給了于某1的母親，還剩30余萬(wàn)元，付某某2共計(jì)獲利36萬(wàn)余元，用于購(gòu)買河南省信陽(yáng)市息縣四季花城的房子，其余用于生活開(kāi)銷。
13．被告人常某某1的供述和辯解證明：云商公司的法人是邢某某7，幕后老板是于某，付某某2負(fù)責(zé)管理員工、給員工培訓(xùn)、冒充買家給客戶打電話。常某某1在公司前臺(tái)幫員工打印合同、證書，也給其他員工打配合。于某假扮香港的買家，付某某2假扮上海的買家。公司辦理5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)都是假的。常某某1直接實(shí)施詐騙的被害人有陳某、張某1、任某，詐騙金額共計(jì)18.6萬(wàn)元。
14．被告人付某某2的供述和辯解證明：國(guó)信公司是于某和常某某1于2019年3、4月成立，付某某2于2019年5月進(jìn)入該公司，由常某某1安排其在公司里當(dāng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理考勤、早晚開(kāi)會(huì)、激勵(lì)員工工作、制作證件、發(fā)客戶資料給員工等事宜。常某某1是國(guó)信公司和云商公司的老板，兩個(gè)公司就是她和于某成立的，公司賺的錢都存在常某某1母親卡里，李某6、丁某5、張某8等人幫助常某某1存過(guò)錢。常某某1在公司主要負(fù)責(zé)教員工騙人的“話術(shù)”，在公司具有話語(yǔ)權(quán)，騙取客戶時(shí)有員工向常某某1請(qǐng)示，由常某某1定價(jià)。公司詐騙的運(yùn)作模式是公司員工先找到域名持有者的信息，給對(duì)方打電話，假裝該公司是域名買賣的中介，稱對(duì)方域名可以賣高價(jià)，然后其他員工再冒充買家跟域名持有者聯(lián)系，對(duì)方確定出售之后，公司員工再謊稱對(duì)方域名需要注冊(cè)相應(yīng)的證書才能得到保護(hù)或者更有價(jià)值，否則就賣不出，讓他們找公司辦理相應(yīng)注冊(cè)證書，或者公司其他員工冒充其他中介公司搶注域名，域名持有者便會(huì)向最初聯(lián)系的公司辦理相關(guān)證書，以此實(shí)施詐騙。公司甩單給李某6，由常某某1決定。
15．被告人邢某某7的供述和辯解證明：國(guó)信公司于2019年4、5月由于某和常某某1成立，位于鄭州市中原區(qū)，法定代表人是于某，總經(jīng)理是付某某2，實(shí)際的日常管理者為付某某2和常某某1。其名義上是云商公司法定代表人，不參與公司的管理，老板是于某和常某某1，管理者是于某、常某某1、付某某2，日常參與管理較多的是付某某2。付某某2和常某某1平時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人，給新來(lái)的開(kāi)會(huì)，口口相傳，教他們?cè)趺打_人，教大家騙術(shù)。具體方某是：付某某2把域名發(fā)過(guò)來(lái)，公司員工用企查查、站長(zhǎng)之家查出來(lái)域名持有者的聯(lián)系電話，接著給對(duì)方打電話，自稱是買賣域名的第三方中介，問(wèn)對(duì)方要不要賣域名，對(duì)方如果想賣，會(huì)問(wèn)對(duì)方想賣多少錢，對(duì)方會(huì)給一個(gè)報(bào)價(jià)，公司員工就會(huì)騙他們說(shuō)有客戶想收購(gòu)域名，而且會(huì)給對(duì)方一個(gè)比他們心里價(jià)位高出不少的價(jià)格，誘惑對(duì)方上鉤?？陬^達(dá)成協(xié)議之后，對(duì)這個(gè)客戶會(huì)跟一段時(shí)間，等到時(shí)機(jī)成熟，客戶信任之后就把這個(gè)客戶的消息告訴付某某2，于某冒充香港中都國(guó)際投資集團(tuán)的王某2，付某某2冒充上海魔亮投資有限公司的丁迪，假裝出高價(jià)購(gòu)買域名。等付某某2、于某和客戶談好后，公司員工就會(huì)找其他員工幫忙“打配合”，“打配合”的人用公司里上海、北京、西安、天津、深圳的手機(jī)號(hào)冒充一家新的中介公司跟這種已經(jīng)初步談好的上鉤客戶聯(lián)系，提出要以低價(jià)收購(gòu)客戶域名，那這些客戶肯定不會(huì)同意賣，“打配合”的人就會(huì)說(shuō)要搶注“5Ｇ商城”、“互聯(lián)網(wǎng)＋”等業(yè)務(wù)，騙他們說(shuō)一旦注冊(cè)完成后，如果別的買家看見(jiàn)域名旗下資源被搶注，就肯定不會(huì)購(gòu)買，只能賣給“打配合”的人。那些客戶就會(huì)上當(dāng)，害怕賣不出高價(jià)，然后找到最初聯(lián)系的員工詢問(wèn)，公司員工就會(huì)把這個(gè)事情告訴付某某2，讓付某某2在5Ｇ商城注冊(cè)后臺(tái)做一個(gè)客戶域名的5Ｇ商城注冊(cè)正在審核中的狀態(tài)，截圖后發(fā)給客戶看，稱確實(shí)有人在搶注客戶域名下的5Ｇ商城，催客戶趕緊在別的公司搶注之前注冊(cè)好，并且騙他們說(shuō)注冊(cè)后域名還會(huì)升值，賣的價(jià)格比之前更高，然后稱所在公司可以辦理5Ｇ商城，這些客戶就會(huì)相信并在該公司辦理5Ｇ商城，并通過(guò)微信或者銀行卡轉(zhuǎn)賬騙到客戶的錢。付某某2會(huì)讓員工向客戶要身份證號(hào)碼、名字、域名名稱，由付某某2把這些信息錄到后臺(tái)，再聯(lián)系“李總”幫客戶辦理5Ｇ商城，這個(gè)過(guò)程大概需要3-5個(gè)工作日。5Ｇ商城辦好后，付某某2會(huì)把5Ｇ商城的鏈接和5Ｇ商城的證書電子版發(fā)給公司員工轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，之后還會(huì)給客戶打電話，話術(shù)和之前一樣，讓客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。如果客戶愿意辦理，就會(huì)接著找客戶要相關(guān)資料，然后把這些資料給付某某2，手法與辦理5Ｇ商城的手法一樣。如果客戶不再辦理這些業(yè)務(wù)，說(shuō)明已經(jīng)沒(méi)有錢了，就不再聯(lián)系了。這時(shí)客戶可能會(huì)發(fā)覺(jué)自己被騙了，然后找麻煩，為了擺脫麻煩，就會(huì)把這個(gè)客戶信息推給常某某1和付某某2，他們把這個(gè)客戶的信息推給李某6，讓李某6繼續(xù)去騙客戶，把這個(gè)客戶帶走，降低風(fēng)險(xiǎn)。邢某某7直接實(shí)施詐騙的被害人有王某1、廖某、張某2、賈某、龐某、吳某、張某3、杜某、張某4、楊某1、劉某、王某、譚某、姚某等人。
16．被告人李某6的供述和辯解證明：李某6為北京商幫名企互聯(lián)網(wǎng)有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，公司就其自己一個(gè)人，實(shí)施詐騙時(shí)自稱華北數(shù)據(jù)中心經(jīng)理，叫“汪某”，詐騙模式和常某某1公司一致，接受常某某1的甩單。常某某1和于某是情人關(guān)系，其最早跟常某某1接觸，認(rèn)為常某某1就是老板，常某某1說(shuō)于某是老板。常某某1在他們公司應(yīng)該有話語(yǔ)權(quán)，具體表現(xiàn)就是她可以把客戶甩給自己，還有就是她能讓客戶把錢轉(zhuǎn)給自己，可以決定資金的走向。常某某1說(shuō)付某某2是公司唯一的經(jīng)理，公司的大小事務(wù)都是由付某某2主持，包括跟客戶的溝通聯(lián)系，他是于某的女婿。證書沒(méi)有價(jià)值，有的有一點(diǎn)價(jià)值，也就是一個(gè)網(wǎng)站，實(shí)際上沒(méi)有什么用處。李某6直接實(shí)施詐騙的被害人有曾某、黃某、任某、胡某1、萬(wàn)某、覃某、胡某2、李某1、楊某2、李某2、孟某等人。
17．被告人岳某3、陳某某4、丁某5、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14的供述和辯解證明：各被告人對(duì)所犯罪行供認(rèn)不諱的情況。
18．協(xié)助查封通知書證明：公安機(jī)關(guān)于2020年12月8日對(duì)被告人付某某2位于河南省信陽(yáng)市息縣的房產(chǎn)予以查封；對(duì)于某1名下牌照號(hào)為豫Ｓ×××××奔馳牌汽車予以查封的情況。
19．搜查筆錄及照片、扣押決定書及扣押清單、收繳贓款憑證、申請(qǐng)書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證明：公安機(jī)關(guān)分別于2020年8月7日、8月9日對(duì)位于河南省鄭州市高新開(kāi)發(fā)區(qū)863軟件園的云商公司、位于河南省鄭州市高新區(qū)秦莊嘉園的姚某10租住處及李某6的車牌號(hào)為滬Ｃ×××××的車輛進(jìn)行搜查，并將手機(jī)、硬盤、電話等作案工具及相關(guān)涉案物品進(jìn)行扣押的情況。2021年4月1日，公安機(jī)關(guān)依法扣押李某某12家屬退繳的違法所得1.225萬(wàn)元。2021年7月7日，被告人張某9家屬退繳張某9詐騙錢款17萬(wàn)元；2021年7月16日，被告人李某6家屬退繳李某6違法所得91.166萬(wàn)元。2021年9月26日，被告人梁某某11家屬退繳梁某某11違法所得0.955萬(wàn)元。2021年11月24日，公安機(jī)關(guān)依申請(qǐng)凍結(jié)被告人岳某3尾號(hào)5773的中國(guó)工商銀行銀行卡內(nèi)存款29.5112萬(wàn)元。
20．電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)提取固定清單證實(shí)：公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人常某某1、付某某2等人持有的手機(jī)、電腦內(nèi)存數(shù)據(jù)進(jìn)行提取并予以固定的情況。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的公訴意見(jiàn)，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14及其辯護(hù)人提出的辯解意見(jiàn)和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院對(duì)本案的定性綜合評(píng)判如下：
合同詐騙罪侵犯的客體是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序及公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而詐騙罪侵犯客體僅為公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。根據(jù)中華人民共和國(guó)民政部出具的說(shuō)明及登錄國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)的國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢的結(jié)果可知，本案合同涉及的5G商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、O2O、B2B等內(nèi)容的注冊(cè)信息并不存在，且無(wú)一被告人及辯護(hù)人提交相關(guān)證據(jù)證明上述服務(wù)的真實(shí)性、實(shí)用性或服務(wù)價(jià)值，被告人虛構(gòu)上述內(nèi)容簽訂合同，無(wú)簽訂及履行合同的基本事實(shí)及依據(jù)，必然不會(huì)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生影響，其侵犯的客體僅為被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。另外，在合同詐騙罪中，合同是導(dǎo)致被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而做出財(cái)產(chǎn)處分的主要原因，即被告人通過(guò)合同的簽訂、履行致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)非法占有目的。對(duì)于只是利用合同形式，被害人基于合同以外的因素陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而交付財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。本案被害人目的是委托被告人出售其所持有的域名，被告人據(jù)此誘騙被害人對(duì)持有域名“保值增值”而簽訂合同并交納高昂費(fèi)用，被告人詐騙的本質(zhì)并非依據(jù)所簽訂的合同，而是以高價(jià)出售域名為由騙取被害人財(cái)物，合同系被告人取得信任的手段。綜合以上犯罪客體和犯罪客觀方面，本案均符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪，且為利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段向不特定多數(shù)人實(shí)施的電信詐騙。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的合同詐騙罪本院予以變更，相關(guān)被告人的辯解意見(jiàn)及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8以非法占有為目的，虛構(gòu)身份、編造事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14以非法占有為目的，虛構(gòu)身份、編造事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但罪名不當(dāng)，本院予以變更。常某某1系云商公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，付某某2負(fù)責(zé)公司的日常管理，二被告人培訓(xùn)公司員工，教授員工“話術(shù)”，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，對(duì)于常某某1辯護(hù)人提出其系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，本院根據(jù)各被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)，對(duì)岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、梁某某11、李某某12、王某13、王某14減輕處罰，對(duì)張某9、姚某10從輕處罰。常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從輕處理。張某9、李某6、李某某12、梁某某11、丁某5、岳某3積極退贓，本院酌情從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人提出相關(guān)被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。梁某某11、李某某12參與犯罪時(shí)間較短，涉案次數(shù)較少，退繳違法所得，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，本院對(duì)其適用緩刑，并依法實(shí)行社區(qū)矯正。對(duì)于相關(guān)辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯，主觀惡性小，人身危險(xiǎn)性小，家庭困難等辯護(hù)意見(jiàn)本院酌情予以采納。
被告人常某某1、付某某2系主犯，應(yīng)對(duì)全部犯罪承擔(dān)退賠責(zé)任。被告人岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14均為云商公司雇傭的業(yè)務(wù)員，其違法所得為底薪及詐騙金額15%的提成，應(yīng)予追繳，發(fā)還被害人，并在其實(shí)施詐騙的犯罪數(shù)額范圍內(nèi)與常某某1、付某某2承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。岳某3申請(qǐng)將其名下存款29.5112萬(wàn)元用于退繳丁某5違法所得及罰金，剩余部分退繳其本人違法所得，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》，應(yīng)優(yōu)先用于退賠被害人損失，故其全部存款用于退繳丁某5個(gè)人自認(rèn)的違法所得15萬(wàn)元，剩余部分用于退繳岳某3違法所得，按比例發(fā)還被害人。查封于某1名下奔馳牌汽車系付某某2、于某1夫妻關(guān)系存續(xù)期間購(gòu)買，屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)，付某某2所有部分應(yīng)作為退賠被害人的可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，對(duì)于付某某2辯護(hù)人提出在違法所得范圍內(nèi)退賠、發(fā)還于某1名下車輛的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，對(duì)于其提交的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)不予采信。李某6已退賠其實(shí)施詐騙的全部犯罪所得，其扣押在案的車輛、現(xiàn)金、銀行卡應(yīng)予返還，對(duì)于李某6辯護(hù)人該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第七十六條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第二百九十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人常某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2035年2月7日止。）
被告人付某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2034年2月7日止。）
被告人岳某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2028年8月7日止。）
被告人陳某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2027年8月7日止。）
被告人丁某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年8月7日止。）
被告人李某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年2月7日止。）
被告人邢某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年8月7日止。）
被告人張某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2025年8月7日止。）
被告人張某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。）
被告人姚某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。）
被告人梁某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。）
被告人李某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。）
被告人王某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年3月7日止。）
被告人王某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年12月7日止。）
上述罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。
二、被告人李某6、張某9、梁某某11、李某某12、丁某5、岳某3退賠的錢款在其參與的范圍內(nèi)按比例發(fā)還被害人，繼續(xù)追繳被告人違法所得發(fā)還被害人，不足部分，責(zé)令被告人退賠（詳見(jiàn)附后清單）。
隨案移送的滬Ｃ×××××轎車、現(xiàn)金47600元（存于公安機(jī)關(guān)）及尾號(hào)0323中國(guó)銀行銀行卡發(fā)還被告人李某6，其他隨案移送物品（詳見(jiàn)移送清單）予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 汪衛(wèi)軍
審 判 員 張妮娜
審 判 員 靳加伏
二〇二一年十一月三十日
法官助理 盧 坤
書 記 員 楊金超
退賠清單
涉案
被告人
退賠被害人
及數(shù)額
承擔(dān)退賠責(zé)
任被告人
常某某1
陳天斌40,000元、張鎮(zhèn)20,000元、任寶珍126,000元及涉案其他139名被害人（除萬(wàn)伏連）
常某某1
付某某2
涉案141名被害人（除樊國(guó)太、萬(wàn)伏連）
付某某2
岳某3
黃隨新70,000元、蔡嘉躍12,000元、王蛟龍12,000元、尹蘭營(yíng)65,000元、陳東70,000元、王德君38,000元、鄧國(guó)軍1,123,800元、陳**64,000元、李偉東50,000元、王二軍252,600元、曹**存1,000元、鄭龍星18,000元、劉萬(wàn)春92,000元、陳斌174,000元、潘齊霞12000、張桂林16,000元
常某某1、付某某2、
岳某3（岳某3已退繳145,112元，現(xiàn)存于岳某3尾號(hào)5773工商銀行賬戶，已凍結(jié)）
陳某某4
譚鐵柱56,000元、曾憲琴53,000元、房玉民105,000元、李朝英54,000元、彭坤60,000元、孟慶玉155,200元、賈春真54,000元、苗長(zhǎng)福39,000元、彭蓉32,000元、林興建76,000元、張志陽(yáng)80,000元、雷光霞54,000元、張甲華56,000元、馬用超34000、樊建軍48,000元、彭文森56,000元、文小兵4,500元、王建業(yè)78,000元
常某某1、付某某2、
陳某某4
丁某5
趙喜霞6,000元、彭再能1,500元、楊文俊17,000元、劉鳳芹80,000元、蘇帥20,000元、張仁華18,000元、齊爽36,000元、石敏18,000元、付卓雅20,000元、付樹(shù)梅30,000元、葉鳳艷96,000元、鄒建存27,000元、龔樹(shù)德20,000元、孟宏宇259200、申滿元40,000元、計(jì)艷娟6,000元、范惠萍72000、張傳東47,000元、費(fèi)伶80,000元、李升和32,000元、張居民41,000元、劉繼云34,000元、雷文武34,000元
常某某1、付某某2、
丁某5（丁某5已退繳15萬(wàn)元，現(xiàn)存于岳某3尾號(hào)5773工商銀行賬戶，已凍結(jié)）
李某6
曾凡嶺160,000元、任寶珍29,400元、萬(wàn)伏連259,260元、王耀41,000元、李慶東12,000元、覃丹26,000元、胡永奎63,800元、杜文11,800元、林興建18,000元、雷光霞45,400元、王德君23,200元、李偉東19,200元、黃友鳴32,600元、李朝紅57,000元、胡云生30,000元、楊文俊30,000元、孟宏宇53,000元
李某6（已全部退賠，現(xiàn)存于寧河區(qū)人民檢察院。）
邢某某7
賈建立73,100元、龐建輝17,000元、張登號(hào)17,000元、王顯兵16,000元、廖志英49,500元、吳方亮40,000元、張新春55,000元、杜文68,000元、張宇28,000元、楊彥江20,000元、劉佑良15,000元、王海忠56,000元、譚天仙23,000元、姚樹(shù)仁5,000元、孫含宇78,000元、王金30,000元、王金成32,000元、張佩斯70,000元、彭善平1,000元
常某某1、付某某2
邢某某7
張某8
蘇金英50,000元、枚啟彪15,000元、董正茂36,000元、黃瓊41,000元、王曉莉23,000元、周春平15,000元、黃友鳴34,000元、簡(jiǎn)路冬20,000元、田海榮128,000元、李朝紅140,000元
常某某1、付某某2、
張某8
張某9
陳春霖24,000元、楊誼輝26,000元、羅莉莎20,000元、馮境爍32,000元、大普珠40,000元、陳良55,000元、岑垚林20,000元、張勇36,000元、崔桂林12,000元、周登華20,000元、王**10,000元、四朗平措10,000元、胡云生51,000元、馬玉會(huì)11,000元
常某某1、付某某2、
張某9（張某9已退繳17萬(wàn)元，現(xiàn)存于寧河區(qū)人民檢察院）
姚某10
曾凡嶺100,000元、馮鵬偉20,000元、佟慶20,000元、吳柳民8,000元、王永60,000元、莊秋記32,000元、徐龍彬76,000元
常某某1、付某某2、
姚某10
梁某某11
王方13,000元、陸文華36,000元、彭興強(qiáng)28,000元、莫華友16,000元、謝殷淋11,000元、袁瓊?cè)A9,000元
常某某1、付某某2、
梁某某11（梁某某11已退繳9,950元，現(xiàn)存于寧河區(qū)人民法院）
王某13
曾家印36,000元、王振華24,000元、朱秀連2,000元、余景20,000元
常某某1、付某某2、
王某13
李某某12
陳鴻梅15,000元、肖斌8,000元、葸文霞12,000元、郭玲秀24,000元、周洪巖24,000元
常某某1、付某某2、李某某12（李某某12已退繳12,250元，現(xiàn)存于公安寧河分局）
王某14
郭寶功8,000元、王世友12,000元、丁全富21,000元
常某某1、付某某2、
王某14
離職人員
李慶東32,000元、覃丹32,000元、胡永奎78,000元、崔增鵬30,000元、樊國(guó)太25,000元、杜寶安17,000元、張麗娟14,000元、連旭斌17,000元、江康桂34,000元、楊洪兵32,000元、陳紅盛36,000元、莫翠云9,000元、葉鳳艷32,400元、肖玉玲28000元
常某某1、付某某2
附本裁判文書依據(jù)的相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第七十六條對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正，如果沒(méi)有本法第七十七條規(guī)定的情形，緩刑考驗(yàn)期滿，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開(kāi)予以宣告。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》
第二百九十五條對(duì)第一審公訴案件，人民法院審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別作出判決、裁定：
（一）起訴指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)法律認(rèn)定指控被告人的罪名成立的，應(yīng)當(dāng)作出有罪判決；
（二）起訴指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但指控的罪名不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)依據(jù)法律和審理認(rèn)定的事實(shí)作出有罪判決；
（三）案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)法律認(rèn)定被告人無(wú)罪的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人無(wú)罪；
（四）證據(jù)不足，不能認(rèn)定被告人有罪的，應(yīng)當(dāng)以證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立，判決宣告被告人無(wú)罪；
（五）案件部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，應(yīng)當(dāng)作出有罪或者無(wú)罪的判決；對(duì)事實(shí)不清、證據(jù)不足部分，不予認(rèn)定；
（六）被告人因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡，不予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人不負(fù)刑事責(zé)任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨認(rèn)或者不能控制自己行為時(shí)造成危害結(jié)果，不予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人不負(fù)刑事責(zé)任；被告人符合強(qiáng)制醫(yī)療條件的，應(yīng)當(dāng)依照本解釋第二十六章的規(guī)定進(jìn)行審理并作出判決；
（八）犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限且不是必須追訴，或者經(jīng)特赦令免除刑罰的，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理；
（九）屬于告訴才處理的案件，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理，并告知被害人有權(quán)提起自訴；
（十）被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理；但有證據(jù)證明被告人無(wú)罪，經(jīng)缺席審理確認(rèn)無(wú)罪的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人無(wú)罪。
對(duì)涉案財(cái)物，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)審理查明的情況，依照本解釋第十八章的規(guī)定作出處理。
具有第一款第二項(xiàng)規(guī)定情形的，人民法院應(yīng)當(dāng)在判決前聽(tīng)取控辯雙方的意見(jiàn)，保障被告人、辯護(hù)人充分行使辯護(hù)權(quán)。必要時(shí)，可以再次開(kāi)庭，組織控辯雙方圍繞被告人的行為構(gòu)成何罪及如何量刑進(jìn)行辯論。
天津市寧河區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）津0117刑初396號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天津市寧河區(qū)人民檢察院。
被告人常某某1，女，1974年11月10日出生，漢族，河南省息縣人，初中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍地河南省息縣，住河南省鄭州市。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所。
辯護(hù)人郭耀棟，上海浩信（鄭州）律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人史瑞宵，天津得安律師事務(wù)所律師。
被告人付某某2（曾用名付路路），男，1991年3月4日出生，漢族，河南省息縣人，高中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司經(jīng)理，戶籍地河南省息縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，2020年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人李根輝，天津得安律師事務(wù)所律師。
被告人岳某3，女，1993年8月13日出生，漢族，河南省息縣人，初中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省息縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。
辯護(hù)人任勇，天津行通律師事務(wù)所律師。
被告人陳某某4，女，1992年2月25日出生，漢族，河南省光山縣人，初中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省光山縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人王丹、朱紹峰，河南銘高律師事務(wù)所律師。
被告人丁某5（曾用名陽(yáng)陽(yáng)），男，1994年8月18日出生，漢族，河南省息縣人，小學(xué)文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省息縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫愛(ài)晶，天津行通律師事務(wù)所律師。
被告人李某6，男，1999年1月6日出生，漢族，河南省光山縣人，高中文化，北京商幫名企互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司法定代表人，戶籍地河南省光山縣，住北京市房山區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人韓旭，天津得安律師事務(wù)所律師。
被告人邢某某7（別名金靈），女，1989年7月24日出生，漢族，河南省柘城縣人，大專文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司法定代表人、業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省柘城縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。
辯護(hù)人張偉杰，河南栗城律師事務(wù)所律師。
被告人張某8，男，1990年10月27日出生，漢族，河南省夏邑縣人，大學(xué)文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省夏邑縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人盧小偉，河南栗城律師事務(wù)所律師。
被告人張某9，男，1993年7月1日出生，漢族，河南省溫縣人，中專文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省溫縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。
辯護(hù)人韓家利，天津朗文律師事務(wù)所律師。
被告人姚某10，男，1993年1月29日出生，漢族，河南省光山縣人，高中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省光山縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人張振宇，天津旭正律師事務(wù)所律師。
被告人梁某某11（別名梁靜），女，1992年3月15日出生，漢族，河南省息縣人，初中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省息縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人戴品峰，天津賢雅律師事務(wù)所律師。
被告人李某某12，男，2000年10月3日出生，漢族，河南省息縣人，高中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省息縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。
辯護(hù)人左杰、朱逸豪，天津承訟律師事務(wù)所律師。
被告人王某13（曾用名王路路），男，1992年7月15日出生，漢族，河南省息縣人，高中文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省息縣，住河南省鄭州市高新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所。
被告人王某14，女，1992年9月25日出生，漢族，河南省柘城縣人，大學(xué)文化，河南云商互聯(lián)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河南省柘城縣，住河南省鄭州市金水區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2020年8月8日被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)天津市寧河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局寧河分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。
辯護(hù)人張艷，天津微騰律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人薛珊，天津微騰律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
天津市寧河區(qū)人民檢察院以津?qū)帣z二部刑訴〔2021〕385號(hào)起訴書指控被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14犯合同詐騙罪，于2021年7月19日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日受理后，依法組成合議庭，分別于2021年9月26日、9月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市寧河區(qū)人民檢察院指派檢察員黃鵬，檢察官助理高晗博、高智慧出庭支持公訴，常某某1及其辯護(hù)人郭耀棟、史瑞宵，付某某2及其辯護(hù)人李根輝，岳某3及其辯護(hù)人任勇，陳某某4及其辯護(hù)人王丹、朱紹峰，丁某5及其辯護(hù)人孫愛(ài)晶，李某6及其辯護(hù)人韓旭，邢某某7及其辯護(hù)人張偉杰，張某8及其辯護(hù)人盧小偉，張某9及其辯護(hù)人韓家利，姚某10及其辯護(hù)人張振宇，梁某某11及其辯護(hù)人戴品峰，李某某12及其辯護(hù)人左杰，王某13，王某14及其辯護(hù)人張艷到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，本案經(jīng)天津市第三中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市寧河區(qū)人民檢察院指控：2019年4月至2020年8月間，被告人常某某1、付某某2伙同于某（另案處理）在河南省鄭州市高新區(qū)內(nèi)，先后以河南國(guó)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)信公司）及河南云商互聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱云商公司）名義，組織、指揮被告人岳某3、邢某某7等11名業(yè)務(wù)員聯(lián)系眾多域名持有人，謊稱國(guó)信或云商公司系域名買賣中介公司，專門開(kāi)展域名轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，并謊稱被害人名下域名價(jià)值高，可以幫被害人尋找買家，并有香港、上海、北京等地的投資公司要購(gòu)買其域名，后由于某、付某某2分別冒充香港和上海收購(gòu)公司向被害人撥打電話，謊稱高價(jià)收購(gòu)被害人持有的域名，但需注冊(cè)域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源以達(dá)到增值目的；或者以高價(jià)收購(gòu)域名為名誘使被害人同意出售域名，后再由該團(tuán)伙其他成員冒充其它中介公司聯(lián)系被害人稱要以低價(jià)購(gòu)買被害人所持域名，在被害人拒絕后聲稱要搶注被害人域名下相關(guān)資源，導(dǎo)致被害人誤以為該資源被搶注后域名無(wú)法高價(jià)出售，進(jìn)而使被害人找最先聯(lián)系其出售域名的該公司業(yè)務(wù)員咨詢，該業(yè)務(wù)員便謊稱被害人域名下資源的重要性，使得被害人誤認(rèn)為在該公司辦理業(yè)務(wù)就可以實(shí)現(xiàn)域名的高價(jià)轉(zhuǎn)讓，進(jìn)而交付大量錢款辦理上述增值服務(wù)，以此詐騙被害人錢財(cái)。李某6為另一同類型公司老板，接收常某某1公司的甩單業(yè)務(wù)，繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施同類型詐騙。
截止案發(fā)，上述被告人共詐騙曾某、陳天斌、張某1、任某等144名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）810.096萬(wàn)元，其中常某某1涉案金額為784.17萬(wàn)元，付某某2涉案金額為781.67萬(wàn)元，岳某3涉案金額為218.04萬(wàn)元、陳某某4涉案金額為109.47萬(wàn)元，丁某5涉案金額為104.82萬(wàn)元，邢某某7涉案金額為69.36萬(wàn)元，張某8涉案金額為50.2萬(wàn)元，張某9涉案金額為36.7萬(wàn)元，姚某10涉案金額為31.6萬(wàn)元，梁某某11涉案金額為11.3萬(wàn)元，李某某12涉案金額為8.3萬(wàn)元，王某13涉案金額為8.2萬(wàn)元，王某14涉案金額為4.1萬(wàn)元，李某6涉案金額為91.166萬(wàn)元，其中單獨(dú)詐騙25.926萬(wàn)元。
2020年8月7日，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、王某13、李某某12、王某14被抓獲歸案。被告人李某6家屬退繳非法所得91.166萬(wàn)元，被告人張某9家屬退繳參與的詐騙金額17萬(wàn)元，被告人李某某12家屬退繳非法所得1.225萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)，認(rèn)為被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任，其中常某某1、付某某2系主犯，其余被告人系從犯。公訴機(jī)關(guān)建議：判處常某某1有期徒刑十三年六個(gè)月至十四年六個(gè)月，并處罰金；判處付某某2有期徒刑十三年至十四年，并處罰金；判處岳某3有期徒刑十年至十二年，并處罰金；判處陳某某4、丁某5有期徒刑八年至十年，并處罰金；判處李某6有期徒刑四年，并處罰金；判處邢某某7有期徒刑六年至七年，并處罰金；判處張某8有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；判處張某9、姚某10有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；判處梁某某11有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；判處李某某12有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；判處王某13有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處王某14有期徒刑一年，并處罰金。
被告人付某某2、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人常某某1、岳某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議。
常某某1的辯護(hù)人提出：1．涉案被告人所在公司以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，在沒(méi)有履行能力的情況下與被害人簽訂互聯(lián)網(wǎng)資源注冊(cè)協(xié)議、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)合同，在騙取技術(shù)服務(wù)費(fèi)后斷絕聯(lián)系，侵犯了經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，與詐騙罪是特別法與一般法的關(guān)系，應(yīng)以合同詐騙罪定罪；2．常某某12020年3月加入云商公司，主要工作是前臺(tái)打印假合同和證書，直接實(shí)施詐騙3起，在犯罪中不是組織者、糾集者及犯意提起者，沒(méi)有參與犯罪方某制定，對(duì)詐騙錢款沒(méi)有處分權(quán)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；3．常某某1具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性及人身危險(xiǎn)性較小。綜合以上情節(jié)，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
付某某2的辯護(hù)人提出：1．付某某2應(yīng)在違法所得范圍內(nèi)退繳贓款，退繳數(shù)額為33.261萬(wàn)元；2．于某1名下的奔馳牌轎車系其個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予返還；3．公訴機(jī)關(guān)量刑建議對(duì)主犯作為從重處罰的情節(jié)不當(dāng)，并重復(fù)評(píng)價(jià)了主犯與組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；4．付某某2所起作用相較于其他管理人員較輕；5．付某某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，人身危險(xiǎn)性小，無(wú)前科劣跡，家庭有特殊困難。結(jié)合以上情形，建議法庭判處付某某2有期徒刑十三年。
岳某3的辯護(hù)人提出：1．本案被告人與被害人之間存在合同關(guān)系，通過(guò)合同條款明確權(quán)利義務(wù)，合同的簽訂、履行是導(dǎo)致被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤作出財(cái)產(chǎn)處理的主要原因，被告人的行為符合合同詐騙的犯罪構(gòu)成，不構(gòu)成詐騙罪。2．岳某3具有從犯、坦白、初犯的情節(jié)，自愿認(rèn)罪、悔罪，家庭困難，有退賠意愿，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
陳某某4的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議；2．陳某某4具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等情節(jié)，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好，家庭困難，愿意退贓，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
丁某5的辯護(hù)人提出：1．國(guó)信公司、云商公司具有法人資格，與被害人締結(jié)書面合同，形成合同法律關(guān)系，提供了部分計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)服務(wù)，在簽訂合同過(guò)程中采用“話術(shù)”引誘客戶簽署軟件服務(wù)合同，可以認(rèn)定為合同詐騙罪；2．丁某5具有從犯、坦白情節(jié)，主觀惡性小，有前科但不構(gòu)成累犯，與同案被告人岳某3系夫妻關(guān)系，家庭困難，愿意退繳違法所得15萬(wàn)余元。希望法庭對(duì)其從輕處罰，建議在有期徒刑八年以下量刑。
李某6的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．李某6具有從犯、坦白的情節(jié)，不是公司負(fù)責(zé)人，詐騙人數(shù)較少，從犯減少基準(zhǔn)刑50%，坦白減少基準(zhǔn)刑20%，涉案金額91.166萬(wàn)元全部退繳，減少基準(zhǔn)刑30%，建議在有期徒刑四年以下量刑；3．扣押的車輛、現(xiàn)金及其名下銀行卡予以返還。
邢某某7的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．邢某某7具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，社會(huì)危害性小，與同案犯張某8系夫妻關(guān)系，家庭貧困，希望法庭對(duì)其減輕處罰。
張某8的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．張某8具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，社會(huì)危害性小，與同案犯邢某某7系夫妻關(guān)系，家庭貧困，希望法庭對(duì)其減輕處罰。
張某9的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．張某9具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，主觀惡性不深，此次犯罪系初犯、偶犯，家庭困難，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
姚某10的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．姚某10具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，僅獲取正常的工資和提成，此次犯罪是初犯，案發(fā)前已辭職。希望法庭本著刑法懲罰和教育相結(jié)合的原則，對(duì)其從輕處罰。
梁某某11的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．梁某某11系從犯，參與犯罪時(shí)間相對(duì)較短，涉案的次數(shù)相對(duì)較少，家屬已著手退繳違法所得0.955萬(wàn)元，本次犯罪系初犯，有三個(gè)子女需要撫養(yǎng)，希望法庭考慮家庭情況從寬處理，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月。
李某某12的辯護(hù)人提出：1．本案犯罪行為發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，侵犯客體包括市場(chǎng)秩序和財(cái)產(chǎn)權(quán)，結(jié)合罪刑相適的原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪；2．李某某12系從犯，其坦白情節(jié)與自首作用相當(dāng)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得1.225萬(wàn)元，此次犯罪時(shí)剛剛成年，是初犯，希望法庭結(jié)合家庭因素對(duì)其從輕處罰，判處有期徒刑一年四個(gè)月。
王某14的辯護(hù)人提出：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議；2．王某14具有從犯、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害性小，此次犯罪是初犯、偶犯，希望法庭對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明：2019年4月至2020年8月間，被告人常某某1、付某某2伙同于某（另案處理）在河南省鄭州市高新區(qū)內(nèi)，先后以國(guó)信公司、云商公司的名義，組織被告人岳某3、陳某某4、丁某5、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14作為公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系眾多域名持有人，謊稱其名下域名價(jià)值高，國(guó)信公司、云商公司作為域名轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中介公司可以幫忙尋找買家，再由于某、付某某2分別冒充香港和上海收購(gòu)公司向域名持有人撥打電話，謊稱高價(jià)收購(gòu)域名，但需域名持有人注冊(cè)域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源以達(dá)到增值目的；或者先與域名持有人約定以高價(jià)收購(gòu)域名，再由其他被告人冒充其它中介公司聯(lián)系域名持有人以較低價(jià)格購(gòu)買其所持域名，在被拒絕后便聲稱搶注其域名下5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ平臺(tái)等相關(guān)資源，導(dǎo)致域名持有人誤以為被搶注后域名無(wú)法高價(jià)出售，從而找最先聯(lián)系其出售域名的被告人咨詢，該被告人便謊稱其域名下相關(guān)資源的重要性，國(guó)信公司、云商公司即可辦理相關(guān)服務(wù)，辦理后可以實(shí)現(xiàn)域名的高價(jià)轉(zhuǎn)讓，域名持有人信以為真進(jìn)而交付錢款辦理上述服務(wù)，以此詐騙錢財(cái)。被告人李某6為另一同類型公司負(fù)責(zé)人，接收國(guó)信公司、云商公司的甩單業(yè)務(wù)或單獨(dú)進(jìn)行，采用類似手段對(duì)被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查證，上述域名下網(wǎng)絡(luò)資源均無(wú)需注冊(cè)。
截止到案發(fā)，上述被告人共詐騙曾某、陳某、張某1、任某等143名被害人共計(jì)801.996萬(wàn)元，其中被告人常某某1涉案金額為776.07萬(wàn)元，被告人付某某2涉案金額為773.57萬(wàn)元，被告人岳某3涉案金額為207.04萬(wàn)元，被告人陳某某4涉案金額為109.47萬(wàn)元，被告人丁某5涉案金額為104.92萬(wàn)元，被告人李某6涉案金額為91.166萬(wàn)元（其中單獨(dú)詐騙25.926萬(wàn)元），被告人邢某某7涉案金額為69.36萬(wàn)元，被告人張某8涉案金額為50.2萬(wàn)元，被告人張某9涉案金額為36.7萬(wàn)元，被告人姚某10涉案金額為31.6萬(wàn)元，被告人梁某某11涉案金額為11.3萬(wàn)元，被告人李某某12涉案金額為8.3萬(wàn)元，被告人王某13涉案金額為8.2萬(wàn)元，被告人王某14涉案金額為4.1萬(wàn)元。
2020年8月7日，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14被抓獲歸案。李某6家屬退繳全部違法所得91.166萬(wàn)元，張某9家屬退繳詐騙金額17萬(wàn)元，李某某12家屬退繳違法所得1.225萬(wàn)元。
另查，在法庭審理過(guò)程中，被告人岳某3申請(qǐng)將其名下尾號(hào)5773的中國(guó)工商銀行銀行卡內(nèi)存款29.5112萬(wàn)元用于退繳被告人丁某5違法所得及罰金，剩余錢款用于退繳其個(gè)人違法所得，公安機(jī)關(guān)于2021年11月24日凍結(jié)；被告人梁某某11退繳違法所得0.955萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1．受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)證明：本案由被害人曾某等人相繼報(bào)案案發(fā)，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)立案?jìng)刹?，被告人常某?等14人于2020年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
2．被告人戶籍證明、被害人人員基本信息證明：被告人、被害人的主體身份情況。
3．無(wú)犯罪記錄證明：被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14無(wú)犯罪記錄的情況。
4．營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)合同、協(xié)議、證書證明：云商公司注冊(cè)信息，被告人與被害人簽訂的5G商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、O2O、B2B等注冊(cè)合同、協(xié)議及偽造的上述網(wǎng)絡(luò)資源的證書的情況。
5．中華人民共和國(guó)民政部說(shuō)明、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢截圖、辦案說(shuō)明證明：中國(guó)企業(yè)信用建設(shè)發(fā)展聯(lián)盟、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)軟件檢測(cè)中心、5G商城平臺(tái)注冊(cè)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)＋網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)O2O技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)B2B技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、全球商務(wù)名址服務(wù)中心、商通搜索引擎應(yīng)用開(kāi)發(fā)中心、公信·中國(guó)管理中心、支付平臺(tái)數(shù)據(jù)查詢中心在中華人民共和國(guó)民政部及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局均無(wú)登記、注冊(cè)。
6．中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心關(guān)于停征軟件著作權(quán)登記繳費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通告證明：中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心自2017年4月1日起不再發(fā)放各登記、查詢申請(qǐng)的繳費(fèi)通知書，登記、查詢申請(qǐng)材料符合受理要求的，發(fā)放受理通知書予以受理。
7．話術(shù)紙、筆記本證明：被告人獲取被害人信任及溝通技巧、方某，與被害人溝通時(shí)間、內(nèi)容的記錄，不特定多數(shù)域名及其持有人的信息等情況。
8．銀行交易流水、存取款憑證及微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：被害人向被告人邢某某7、李某6及于某等人賬戶轉(zhuǎn)賬，邢某某7向常某某1中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬89萬(wàn)余元以及邢某某7、李某6、丁某5向常某某1母親常某工商銀行賬戶存款15筆共計(jì)315.99萬(wàn)元的情況。
9．被害人曾某等143人的陳述及微信聊天記錄證明：涉案被告人等人以國(guó)信公司、云商公司及北京商幫名企互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員的名義向被害人實(shí)施詐騙的過(guò)程及被詐騙的數(shù)額等情況。
10．證人張某5證言及工作證明、學(xué)歷、資質(zhì)證書證明：張某5是天津大學(xué)智能與計(jì)算學(xué)部副教授，專業(yè)研究計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。域名在被域名所有人注冊(cè)之后，其他人是沒(méi)有辦法再搶注域名下所謂的資源，能夠搶注的只有域名，即在注冊(cè)域名之后，在這個(gè)域名下開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)服務(wù)、Ｏ2Ｏ、Ｂ2Ｂ等商業(yè)營(yíng)銷模式，只要是域名的所有人就可以進(jìn)行開(kāi)發(fā)，不存在被他人搶注的說(shuō)法?；ヂ?lián)網(wǎng)＋網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、5Ｇ商城平臺(tái)注冊(cè)服務(wù)中心、5Ｇ云平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、“易備安”、“公信中國(guó)”、“商品備案資格證”或者出具這些證書的機(jī)構(gòu)都沒(méi)有聽(tīng)過(guò)。
11．證人包某證言及工作證證明：包某為中企動(dòng)力科技股份有限公司維護(hù)解析員?！肮ゎl電流互感器.網(wǎng)址”是該公司為曾某代理在北龍中網(wǎng)上注冊(cè)的一個(gè)域名，北龍中網(wǎng)是我國(guó)一個(gè)比較大的可以注冊(cè)“.網(wǎng)址”后綴域名注冊(cè)機(jī)構(gòu)，很久之前曾某就在中企動(dòng)力科技股份有限公司的代理下注冊(cè)這個(gè)域名。2020年2月25日，該域名到期后，重新注冊(cè)“工頻電流互感器.網(wǎng)址”，注冊(cè)期限自2020年2月25日至2030年2月25日，該域名沒(méi)有連接互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、ＩＭＳＣ互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)5Ｇ云等平臺(tái)，也沒(méi)有做解析。該域名只有中企動(dòng)力科技股份有限公司和天津市濱海電器有限公司有權(quán)操作解析，沒(méi)有人聯(lián)系給該域名做解析，現(xiàn)在這個(gè)域名就只是中文域名，沒(méi)有其他任何東西。“互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)注冊(cè)證書”、“互聯(lián)網(wǎng)Ｏ2Ｏ商業(yè)服務(wù)平臺(tái)持有者資質(zhì)證書”、“互聯(lián)網(wǎng)Ｂ2Ｂ商業(yè)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)址持有者資質(zhì)證書”、“5Ｇ商城項(xiàng)目應(yīng)用證書”、“ＩＭＳＣ互聯(lián)網(wǎng)＋”、“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試多項(xiàng)功能安全檢測(cè)報(bào)告”與“工頻電流互感器．網(wǎng)址”沒(méi)有關(guān)系，這些東西看著也不像是真的，沒(méi)有實(shí)際意義，也沒(méi)有任何作用，特別是“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試多項(xiàng)功能安全檢測(cè)報(bào)告”，產(chǎn)品名稱直接寫的“工頻電流互感器”這種寫法本身就是錯(cuò)的，“工頻電流互感器”不是產(chǎn)品名稱，而且上面沒(méi)有注冊(cè)公司、備案號(hào)等東西，是一個(gè)假的檢測(cè)報(bào)告?！肮ゎl電流互感器.網(wǎng)址”這個(gè)域名是北龍中網(wǎng)注冊(cè)的域名，在北龍中網(wǎng)上任何人都可以查詢到，而且注冊(cè)信息也在北龍中網(wǎng)上有記載，不需要去公布。
12．證人于某1證言證明：付某某2自2019年至案發(fā)在公司拿底薪共計(jì)6萬(wàn)元，并按他涉及的客戶在公司消費(fèi)的10%提成，提成中30余萬(wàn)元給了于某1的母親，還剩30余萬(wàn)元，付某某2共計(jì)獲利36萬(wàn)余元，用于購(gòu)買河南省信陽(yáng)市息縣四季花城的房子，其余用于生活開(kāi)銷。
13．被告人常某某1的供述和辯解證明：云商公司的法人是邢某某7，幕后老板是于某，付某某2負(fù)責(zé)管理員工、給員工培訓(xùn)、冒充買家給客戶打電話。常某某1在公司前臺(tái)幫員工打印合同、證書，也給其他員工打配合。于某假扮香港的買家，付某某2假扮上海的買家。公司辦理5Ｇ商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)都是假的。常某某1直接實(shí)施詐騙的被害人有陳某、張某1、任某，詐騙金額共計(jì)18.6萬(wàn)元。
14．被告人付某某2的供述和辯解證明：國(guó)信公司是于某和常某某1于2019年3、4月成立，付某某2于2019年5月進(jìn)入該公司，由常某某1安排其在公司里當(dāng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理考勤、早晚開(kāi)會(huì)、激勵(lì)員工工作、制作證件、發(fā)客戶資料給員工等事宜。常某某1是國(guó)信公司和云商公司的老板，兩個(gè)公司就是她和于某成立的，公司賺的錢都存在常某某1母親卡里，李某6、丁某5、張某8等人幫助常某某1存過(guò)錢。常某某1在公司主要負(fù)責(zé)教員工騙人的“話術(shù)”，在公司具有話語(yǔ)權(quán)，騙取客戶時(shí)有員工向常某某1請(qǐng)示，由常某某1定價(jià)。公司詐騙的運(yùn)作模式是公司員工先找到域名持有者的信息，給對(duì)方打電話，假裝該公司是域名買賣的中介，稱對(duì)方域名可以賣高價(jià)，然后其他員工再冒充買家跟域名持有者聯(lián)系，對(duì)方確定出售之后，公司員工再謊稱對(duì)方域名需要注冊(cè)相應(yīng)的證書才能得到保護(hù)或者更有價(jià)值，否則就賣不出，讓他們找公司辦理相應(yīng)注冊(cè)證書，或者公司其他員工冒充其他中介公司搶注域名，域名持有者便會(huì)向最初聯(lián)系的公司辦理相關(guān)證書，以此實(shí)施詐騙。公司甩單給李某6，由常某某1決定。
15．被告人邢某某7的供述和辯解證明：國(guó)信公司于2019年4、5月由于某和常某某1成立，位于鄭州市中原區(qū)，法定代表人是于某，總經(jīng)理是付某某2，實(shí)際的日常管理者為付某某2和常某某1。其名義上是云商公司法定代表人，不參與公司的管理，老板是于某和常某某1，管理者是于某、常某某1、付某某2，日常參與管理較多的是付某某2。付某某2和常某某1平時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人，給新來(lái)的開(kāi)會(huì)，口口相傳，教他們?cè)趺打_人，教大家騙術(shù)。具體方某是：付某某2把域名發(fā)過(guò)來(lái)，公司員工用企查查、站長(zhǎng)之家查出來(lái)域名持有者的聯(lián)系電話，接著給對(duì)方打電話，自稱是買賣域名的第三方中介，問(wèn)對(duì)方要不要賣域名，對(duì)方如果想賣，會(huì)問(wèn)對(duì)方想賣多少錢，對(duì)方會(huì)給一個(gè)報(bào)價(jià)，公司員工就會(huì)騙他們說(shuō)有客戶想收購(gòu)域名，而且會(huì)給對(duì)方一個(gè)比他們心里價(jià)位高出不少的價(jià)格，誘惑對(duì)方上鉤。口頭達(dá)成協(xié)議之后，對(duì)這個(gè)客戶會(huì)跟一段時(shí)間，等到時(shí)機(jī)成熟，客戶信任之后就把這個(gè)客戶的消息告訴付某某2，于某冒充香港中都國(guó)際投資集團(tuán)的王某2，付某某2冒充上海魔亮投資有限公司的丁迪，假裝出高價(jià)購(gòu)買域名。等付某某2、于某和客戶談好后，公司員工就會(huì)找其他員工幫忙“打配合”，“打配合”的人用公司里上海、北京、西安、天津、深圳的手機(jī)號(hào)冒充一家新的中介公司跟這種已經(jīng)初步談好的上鉤客戶聯(lián)系，提出要以低價(jià)收購(gòu)客戶域名，那這些客戶肯定不會(huì)同意賣，“打配合”的人就會(huì)說(shuō)要搶注“5Ｇ商城”、“互聯(lián)網(wǎng)＋”等業(yè)務(wù)，騙他們說(shuō)一旦注冊(cè)完成后，如果別的買家看見(jiàn)域名旗下資源被搶注，就肯定不會(huì)購(gòu)買，只能賣給“打配合”的人。那些客戶就會(huì)上當(dāng)，害怕賣不出高價(jià)，然后找到最初聯(lián)系的員工詢問(wèn)，公司員工就會(huì)把這個(gè)事情告訴付某某2，讓付某某2在5Ｇ商城注冊(cè)后臺(tái)做一個(gè)客戶域名的5Ｇ商城注冊(cè)正在審核中的狀態(tài)，截圖后發(fā)給客戶看，稱確實(shí)有人在搶注客戶域名下的5Ｇ商城，催客戶趕緊在別的公司搶注之前注冊(cè)好，并且騙他們說(shuō)注冊(cè)后域名還會(huì)升值，賣的價(jià)格比之前更高，然后稱所在公司可以辦理5Ｇ商城，這些客戶就會(huì)相信并在該公司辦理5Ｇ商城，并通過(guò)微信或者銀行卡轉(zhuǎn)賬騙到客戶的錢。付某某2會(huì)讓員工向客戶要身份證號(hào)碼、名字、域名名稱，由付某某2把這些信息錄到后臺(tái)，再聯(lián)系“李總”幫客戶辦理5Ｇ商城，這個(gè)過(guò)程大概需要3-5個(gè)工作日。5Ｇ商城辦好后，付某某2會(huì)把5Ｇ商城的鏈接和5Ｇ商城的證書電子版發(fā)給公司員工轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，之后還會(huì)給客戶打電話，話術(shù)和之前一樣，讓客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。如果客戶愿意辦理，就會(huì)接著找客戶要相關(guān)資料，然后把這些資料給付某某2，手法與辦理5Ｇ商城的手法一樣。如果客戶不再辦理這些業(yè)務(wù)，說(shuō)明已經(jīng)沒(méi)有錢了，就不再聯(lián)系了。這時(shí)客戶可能會(huì)發(fā)覺(jué)自己被騙了，然后找麻煩，為了擺脫麻煩，就會(huì)把這個(gè)客戶信息推給常某某1和付某某2，他們把這個(gè)客戶的信息推給李某6，讓李某6繼續(xù)去騙客戶，把這個(gè)客戶帶走，降低風(fēng)險(xiǎn)。邢某某7直接實(shí)施詐騙的被害人有王某1、廖某、張某2、賈某、龐某、吳某、張某3、杜某、張某4、楊某1、劉某、王某、譚某、姚某等人。
16．被告人李某6的供述和辯解證明：李某6為北京商幫名企互聯(lián)網(wǎng)有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，公司就其自己一個(gè)人，實(shí)施詐騙時(shí)自稱華北數(shù)據(jù)中心經(jīng)理，叫“汪某”，詐騙模式和常某某1公司一致，接受常某某1的甩單。常某某1和于某是情人關(guān)系，其最早跟常某某1接觸，認(rèn)為常某某1就是老板，常某某1說(shuō)于某是老板。常某某1在他們公司應(yīng)該有話語(yǔ)權(quán)，具體表現(xiàn)就是她可以把客戶甩給自己，還有就是她能讓客戶把錢轉(zhuǎn)給自己，可以決定資金的走向。常某某1說(shuō)付某某2是公司唯一的經(jīng)理，公司的大小事務(wù)都是由付某某2主持，包括跟客戶的溝通聯(lián)系，他是于某的女婿。證書沒(méi)有價(jià)值，有的有一點(diǎn)價(jià)值，也就是一個(gè)網(wǎng)站，實(shí)際上沒(méi)有什么用處。李某6直接實(shí)施詐騙的被害人有曾某、黃某、任某、胡某1、萬(wàn)某、覃某、胡某2、李某1、楊某2、李某2、孟某等人。
17．被告人岳某3、陳某某4、丁某5、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14的供述和辯解證明：各被告人對(duì)所犯罪行供認(rèn)不諱的情況。
18．協(xié)助查封通知書證明：公安機(jī)關(guān)于2020年12月8日對(duì)被告人付某某2位于河南省信陽(yáng)市息縣的房產(chǎn)予以查封；對(duì)于某1名下牌照號(hào)為豫Ｓ×××××奔馳牌汽車予以查封的情況。
19．搜查筆錄及照片、扣押決定書及扣押清單、收繳贓款憑證、申請(qǐng)書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證明：公安機(jī)關(guān)分別于2020年8月7日、8月9日對(duì)位于河南省鄭州市高新開(kāi)發(fā)區(qū)863軟件園的云商公司、位于河南省鄭州市高新區(qū)秦莊嘉園的姚某10租住處及李某6的車牌號(hào)為滬Ｃ×××××的車輛進(jìn)行搜查，并將手機(jī)、硬盤、電話等作案工具及相關(guān)涉案物品進(jìn)行扣押的情況。2021年4月1日，公安機(jī)關(guān)依法扣押李某某12家屬退繳的違法所得1.225萬(wàn)元。2021年7月7日，被告人張某9家屬退繳張某9詐騙錢款17萬(wàn)元；2021年7月16日，被告人李某6家屬退繳李某6違法所得91.166萬(wàn)元。2021年9月26日，被告人梁某某11家屬退繳梁某某11違法所得0.955萬(wàn)元。2021年11月24日，公安機(jī)關(guān)依申請(qǐng)凍結(jié)被告人岳某3尾號(hào)5773的中國(guó)工商銀行銀行卡內(nèi)存款29.5112萬(wàn)元。
20．電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)提取固定清單證實(shí)：公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人常某某1、付某某2等人持有的手機(jī)、電腦內(nèi)存數(shù)據(jù)進(jìn)行提取并予以固定的情況。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的公訴意見(jiàn)，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14及其辯護(hù)人提出的辯解意見(jiàn)和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院對(duì)本案的定性綜合評(píng)判如下：
合同詐騙罪侵犯的客體是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序及公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而詐騙罪侵犯客體僅為公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。根據(jù)中華人民共和國(guó)民政部出具的說(shuō)明及登錄國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)的國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢的結(jié)果可知，本案合同涉及的5G商城、互聯(lián)網(wǎng)＋、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、O2O、B2B等內(nèi)容的注冊(cè)信息并不存在，且無(wú)一被告人及辯護(hù)人提交相關(guān)證據(jù)證明上述服務(wù)的真實(shí)性、實(shí)用性或服務(wù)價(jià)值，被告人虛構(gòu)上述內(nèi)容簽訂合同，無(wú)簽訂及履行合同的基本事實(shí)及依據(jù)，必然不會(huì)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生影響，其侵犯的客體僅為被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。另外，在合同詐騙罪中，合同是導(dǎo)致被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而做出財(cái)產(chǎn)處分的主要原因，即被告人通過(guò)合同的簽訂、履行致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)非法占有目的。對(duì)于只是利用合同形式，被害人基于合同以外的因素陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而交付財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。本案被害人目的是委托被告人出售其所持有的域名，被告人據(jù)此誘騙被害人對(duì)持有域名“保值增值”而簽訂合同并交納高昂費(fèi)用，被告人詐騙的本質(zhì)并非依據(jù)所簽訂的合同，而是以高價(jià)出售域名為由騙取被害人財(cái)物，合同系被告人取得信任的手段。綜合以上犯罪客體和犯罪客觀方面，本案均符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪，且為利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段向不特定多數(shù)人實(shí)施的電信詐騙。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的合同詐騙罪本院予以變更，相關(guān)被告人的辯解意見(jiàn)及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8以非法占有為目的，虛構(gòu)身份、編造事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14以非法占有為目的，虛構(gòu)身份、編造事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但罪名不當(dāng)，本院予以變更。常某某1系云商公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，付某某2負(fù)責(zé)公司的日常管理，二被告人培訓(xùn)公司員工，教授員工“話術(shù)”，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，對(duì)于常某某1辯護(hù)人提出其系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，本院根據(jù)各被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)，對(duì)岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、梁某某11、李某某12、王某13、王某14減輕處罰，對(duì)張某9、姚某10從輕處罰。常某某1、付某某2、岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從輕處理。張某9、李某6、李某某12、梁某某11、丁某5、岳某3積極退贓，本院酌情從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人提出相關(guān)被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。梁某某11、李某某12參與犯罪時(shí)間較短，涉案次數(shù)較少，退繳違法所得，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，本院對(duì)其適用緩刑，并依法實(shí)行社區(qū)矯正。對(duì)于相關(guān)辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯，主觀惡性小，人身危險(xiǎn)性小，家庭困難等辯護(hù)意見(jiàn)本院酌情予以采納。
被告人常某某1、付某某2系主犯，應(yīng)對(duì)全部犯罪承擔(dān)退賠責(zé)任。被告人岳某3、陳某某4、丁某5、李某6、邢某某7、張某8、張某9、姚某10、梁某某11、李某某12、王某13、王某14均為云商公司雇傭的業(yè)務(wù)員，其違法所得為底薪及詐騙金額15%的提成，應(yīng)予追繳，發(fā)還被害人，并在其實(shí)施詐騙的犯罪數(shù)額范圍內(nèi)與常某某1、付某某2承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。岳某3申請(qǐng)將其名下存款29.5112萬(wàn)元用于退繳丁某5違法所得及罰金，剩余部分退繳其本人違法所得，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》，應(yīng)優(yōu)先用于退賠被害人損失，故其全部存款用于退繳丁某5個(gè)人自認(rèn)的違法所得15萬(wàn)元，剩余部分用于退繳岳某3違法所得，按比例發(fā)還被害人。查封于某1名下奔馳牌汽車系付某某2、于某1夫妻關(guān)系存續(xù)期間購(gòu)買，屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)，付某某2所有部分應(yīng)作為退賠被害人的可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，對(duì)于付某某2辯護(hù)人提出在違法所得范圍內(nèi)退賠、發(fā)還于某1名下車輛的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，對(duì)于其提交的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)不予采信。李某6已退賠其實(shí)施詐騙的全部犯罪所得，其扣押在案的車輛、現(xiàn)金、銀行卡應(yīng)予返還，對(duì)于李某6辯護(hù)人該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第七十六條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第二百九十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人常某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2035年2月7日止。）
被告人付某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2034年2月7日止。）
被告人岳某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2028年8月7日止。）
被告人陳某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2027年8月7日止。）
被告人丁某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年8月7日止。）
被告人李某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年2月7日止。）
被告人邢某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2026年8月7日止。）
被告人張某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2025年8月7日止。）
被告人張某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。）
被告人姚某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。）
被告人梁某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。）
被告人李某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。）
被告人王某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年3月7日止。）
被告人王某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年12月7日止。）
上述罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。
二、被告人李某6、張某9、梁某某11、李某某12、丁某5、岳某3退賠的錢款在其參與的范圍內(nèi)按比例發(fā)還被害人，繼續(xù)追繳被告人違法所得發(fā)還被害人，不足部分，責(zé)令被告人退賠（詳見(jiàn)附后清單）。
隨案移送的滬Ｃ×××××轎車、現(xiàn)金47600元（存于公安機(jī)關(guān)）及尾號(hào)0323中國(guó)銀行銀行卡發(fā)還被告人李某6，其他隨案移送物品（詳見(jiàn)移送清單）予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 汪衛(wèi)軍
審 判 員 張妮娜
審 判 員 靳加伏
二〇二一年十一月三十日
法官助理 盧 坤
書 記 員 楊金超
