案由 合同詐騙
案號 （2021）遼1421刑初345號
綏中縣人民檢察院以綏檢刑檢刑訴(2021)Z354號起訴書指控被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年9月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。綏中縣人民檢察院指派檢察員高艷、劉鑫、李賽男出庭支持公訴，被告人趙某某及辯護(hù)人陳明輝到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年2月28日至4月1日期間，被告人趙某某為騙取工程保證金，多次與被害人李某洽談“綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭工程”，并向李某出示蓋有其偽造的“綏中港新大陸船舶燃料油有限公司”公章的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，“綏中縣發(fā)展和改革委員會”公章的文件等其他虛假材料，以證明該工程項目的真實性。2021年4月1日，在綏中縣王寶鎮(zhèn)呂貢村新瀚海假日酒店404房間內(nèi)，被告人趙某某在明知自己沒有履行合同能力的情況下與被害人李某簽訂了《綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書》，并向李某索要工程保證金人民幣700萬元，由于被害人李某對該工程項目的真實性表示懷疑，遂未向被告人趙某某交付保證金。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，采用了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人趙某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。為上述指控公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)。
被告人對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見，對檢察機(jī)關(guān)指控被告人趙某某構(gòu)成合同詐騙罪無異議，對量刑的意見是:1、被告人趙某某如實供述，構(gòu)成坦白，依法可以從輕、減輕處罰；2、被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以減輕處罰；3、被告人趙某某的犯罪行為沒有得逞，屬于犯罪未遂，可以比照既遂犯罪從輕或者減輕處罰；4、被告人趙某某積極賠償被害人，并取得被害人的諒解，可以減輕處罰；5、被告人無前科劣跡，系初犯、偶犯，可以酌定從輕、減輕處罰；6、被告人趙某某家中有未成年的子女需要撫育，家庭責(zé)任較重，請法庭對其酌定從輕處罰。綜上，請法庭對被告人趙某某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年2月28日至4月1日期間，被告人趙某某為騙取工程保證金，多次與被害人李某洽談“綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭工程”，并向李某出示蓋有其偽造的“綏中港新大陸船舶燃料油有限公司”公章的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，“綏中縣發(fā)展和改革委員會”公章的文件等其他虛假材料，以證明該工程項目的真實性。2021年4月1日，在綏中縣王寶鎮(zhèn)呂貢村新瀚海假日酒店404房間內(nèi)，被告人趙某某在明知自己沒有履行合同能力的情況下與被害人李某簽訂了《綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書》，并向李某索要工程保證金人民幣700萬元，由于被害人李某對該工程項目的真實性表示懷疑，遂未向被告人趙某某交付保證金。
另查明，被告人趙某某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人趙某某對被害人李某進(jìn)行了賠償，取得了被害人李某的諒解。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交、被告人及其辯護(hù)人提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被害人李某的陳述，我是2021年4月1日15時50分給平房邊防派出所報的案,我發(fā)現(xiàn)和我談生意的幾個人可能是騙我的。是在綏中縣王寶鎮(zhèn)呂貢村新瀚海假日酒店四樓404房間發(fā)生的事。我是通過一個叫周某的朋友介紹的工程項目,叫“綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭工程”,通過這個項目被趙某某、鄭某、周某、姜某騙的。我來綏中一個月,吃住加上路費(fèi)大約花了六萬多塊錢，2021年3月31日晚上給一個叫鄭某的微信又轉(zhuǎn)了8千元，一共被騙七萬多塊錢。2020年2月份,我一個朋友孫某1和我說在遼寧省綏中縣有一個填海的工程,想和我還有我朋友杜某我們?nèi)齻€人一起承包。2021年2月28日我和孫某1、杜某就跟著周某來到了綏中縣東戴河的一家賓館，周某就讓我們和這個工程的負(fù)責(zé)人趙某某還有一個叫鄭某的人見面了,我們就針對這個工程展開洽談。對方和我說這個工程叫“綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭工程”，這個工程是綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的,他們公司為了這個工程花8000萬把綏中港新大陸船舶燃料油有限公司95%股份收購了，他們注冊的公司名叫遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司。這個工程是“帝國國際石油儲備集團(tuán)”投資的，一共投資了100多億，分好幾期周某革還和我們說他“四哥”找的沈陽軍區(qū)的一個司令員和遼寧省省里的一個干部，讓我們放心交錢，放心干，找的這些大領(lǐng)導(dǎo)從中也能掙錢，這個工程肯定沒問題。當(dāng)時約定這個工程的二期工程其中一部分分包給我們，我們負(fù)責(zé)爆破、開采、運(yùn)輸、平整，工程量一共4000萬立方米的填海工程,每一立方米給我們48元錢，當(dāng)時我們沒同意。然后我們這一段時間一直在東戴河住著，一直商討這個事。3月1日那天，對方還帶我去看了一下裝料點(diǎn)，在綏中縣小莊子鎮(zhèn)鹽鍋村。一直到2021年3月31日，這個事才商量成，工程量又給我們加了3000萬立方米，一共7000萬立方米，每立方米給我們53元(含稅)。2021年4月1日15時30分左右，我們雙方正式簽署承包合同。當(dāng)時我們約定在綏中縣王寶鎮(zhèn)新瀚海假日酒店四樓404簽署合同。趙某某說這個酒店是他們的項目一期附帶辦公樓，我到了新瀚海假日酒店四樓404房間，與對方簽訂了承包合同，當(dāng)時對方與我簽合同的是一個叫姜某的人。當(dāng)時約定簽完合同讓我交700萬保證金，我簽完合同以后，對方要求我給他們轉(zhuǎn)賬支付700萬保證金，我向?qū)Ψ剿饕こ滔嚓P(guān)手續(xù)以及剛剛簽訂的合同，對方不給我，對方說等開工時再給我。我越想越覺得不對勁，我就感覺自己可能被騙了,我就報警了。
對方和我談的時候提供了綏中縣高嶺鎮(zhèn)砬子山石場的采礦許可證彩印件，綏中縣發(fā)展和改革委員會文件(綏發(fā)改發(fā)【2014】100號)，石場材質(zhì)檢驗報告，兩份股權(quán)轉(zhuǎn)讓書，一張遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司收購綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的500萬定金的收據(jù)，收據(jù)上蓋著該公司財務(wù)專用章，收款人寫的是張某1，一份綏中縣高嶺子鎮(zhèn)興隆砸子山石場與秦皇島市益香華隆建筑工程有限公司簽訂的協(xié)議書。對方提供的相關(guān)手續(xù)上面都蓋有相應(yīng)的公章。對方在2021年3月中旬給我提供了第一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，這份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是秦皇島市益香華隆建設(shè)工程有限公司和遼寧鑫展發(fā)港口建設(shè)工程有限公司簽訂的，我當(dāng)時對這份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議有異議，秦皇島市益香華隆建設(shè)工程有限公司的注冊資金是600萬元，沒有資質(zhì)承包30多億的工程。然后對方說他們將重新收購。2021年4月1日我們簽合同這一天,對方重新給我看了一分股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議是綏中港新大陸船舶燃料油有限公司和遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司簽的。
周某回北京了,其他三人趙某某、鄭某、姜某被你們某機(jī)關(guān)帶走了。我所花的吃住加上路費(fèi)大約六萬多塊錢沒有發(fā)票。我覺得鄭某應(yīng)該和趙某某、姜某是一伙的，我朋友認(rèn)識周某，我們是通過周某認(rèn)識的鄭某。我給鄭某的8000元我當(dāng)時和他說的是定金。我和趙某某談過六次合作的事，趙某某管我要過錢，每次見面都管我們要錢。第一次談工程的時候，趙某某讓我交400萬保證金，說這筆錢是安全保證金，我沒同意。第二次談的時候還是讓我們交400萬安全保證金，第三次、第四次、第五次還是要400萬保證金，第六次談合作前，我跟趙某某說我同意交400萬，他現(xiàn)場臨時提的價格，就是700萬，因為趙某某說原來我們談合作的石頭是4000萬立，后來加到了7000萬立的，按比例保證金就得加。我沒給趙某某轉(zhuǎn)過錢。每次我和趙某某談的時候，鄭某每次都參與了，周某參與了前三次，高某參與了后兩次，杜某、趙某某和我是每次都在，第四次的時候姜某參與了，還有最后簽約的時候姜某也來了。杜某是我們一起合作的朋友，這個項目我們準(zhǔn)備一起去干，周某是通過他認(rèn)識的。高某是我的一個朋友，他是和我一起來的。我不認(rèn)識趙某，我不知道他和趙某某是什么關(guān)系。我沒見過張某1，更沒談過合作。鄭某是中間人，他負(fù)責(zé)和趙某某聯(lián)系，我們聯(lián)系趙某某時候，找到周某，周某就和趙某某和鄭某聯(lián)系了。周某是我通過我妹子孫某1認(rèn)識的，告訴我趙某某是新大陸這個公司的副總，這個填海項目就是趙某某負(fù)責(zé)手續(xù)辦理和日常經(jīng)營，他是負(fù)責(zé)人。周某說他和趙某某是鐵哥們，他和鄭某屬于中間人，趙某某負(fù)責(zé)給他倆錢，按照每運(yùn)輸一立方石子提10元的價格給他倆錢，問我想不想干這個項目，想干的話他給搭橋。我們每次見趙某某的時候，必須得通過周某，我們和趙某某沒有聯(lián)系方式，時間地點(diǎn)也都是周某去定，包括去看礦山，看卸料點(diǎn)，看路線等都是通過周某帶我們?nèi)タ吹摹｀嵞?、姜某、趙某某沒有帶我去看過關(guān)于工程施工取料的地點(diǎn)，都是趙某某讓周某帶著我們?nèi)サ?，這幾個人都沒去。第四次談完后，我就對這個項目的真?zhèn)斡幸恍岩?，我就?dāng)面問的周某，說這個項目是否有問題，周某說項目是百分之百沒問題的，讓我放心，然后我們就散了。當(dāng)天晚上周某找了個借口就回北京了，三天以后回來也沒跟我們見面，他跟鄭某、趙某某一起玩了三天，然后又回北京了。我們后續(xù)的談判都是自己和趙某某談的，后來周某通過一次電話，他說你們合作找趙某某去，成功了的話錢我就自己找趙某某去要，我就不回來了，我們也再沒見過他。姜某在這里面扮演什么身份具體我也不知道，第四次談話時姜某在現(xiàn)場，但是沒說什么，最后一次簽約時候，合作協(xié)議是姜某簽的字，趙某某說姜某是公司法人委托人。
2、被告人趙某某的供述與辯解，我用假合同通過鄭某和別人談做買賣的事。我跟鄭某說我手里有一個工程項目在綏中縣，叫新大陸船舶燃料油碼頭工程，我的目的就是想通過他找接洽的人，通過我的假合同騙取對方的保證金。三月初，我在綏中縣孟家市場的一個賓館內(nèi)和鄭某找來談生意的人進(jìn)行了洽談，當(dāng)時談的是碼頭項目填海工程，工程量是4000萬立石頭，簽合同成功的話他需要給我保證金400萬人民幣，當(dāng)時沒談成功，對方就走了。后來在距今天一周前的一天，具體時間我記不得了，鄭某又和我取得了聯(lián)系，說對方又聯(lián)系他了，對方還是想聯(lián)系這個工程，我們就分別在呂貢村的新瀚海假日酒店和東戴河鄭某的家見了幾次面，定的是2021年4月1日下午三點(diǎn)在新瀚海假日酒店404房間簽合同，合同剛簽完，你們派出所就到了。2021年4月1日簽的合同的內(nèi)容是填海項目，工程量又加了3000萬立石頭，總共7000萬立石頭，保證金也改為700萬。在我和對方談?wù)摵贤倪^程中，給對方提供了我和別人的合同，有開礦許可證，開礦的檢驗報告，我3月10日成立的中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司和新大陸船舶燃料油有限公司簽訂的轉(zhuǎn)讓合同，還有新大陸船舶燃料油有限公司的海域使用證，土地使用證，還有一個綏中縣發(fā)改委的批復(fù)復(fù)印件，一份中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司和新大陸船舶燃料油有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓合同的500萬定金收據(jù)，還有其他的文書材料，但我沒給對方看。這些文書和合同都是我在網(wǎng)上找到類似的文書、合同后自己制作的。這些文書、合同上的印章中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司這個名稱用的章都是真的，是在我3月10號注冊完公司后在某局備案制作的。綏中港新大陸船舶燃料油有限公司財務(wù)專用章是在網(wǎng)上百度花100元做的，用這個在轉(zhuǎn)讓合同的500萬定金收據(jù)上蓋章，合同上蓋上的綏中港新大陸船舶燃料油有限公司公章是我用這個財務(wù)章偽造的，把財務(wù)章幾個字去掉就行了。帝國國際石油儲備集團(tuán)這個章也是花100元做的，這兩個章我用完后就銷毀了。還有一個綏中縣發(fā)改委的章是用我本人手機(jī)軟件做的，打印出來的。我用這些偽造的公章制作合同和公文的目的就是讓對方信任我，然后和我簽合同，騙取合同保證金。帝國國際石油儲備集團(tuán)和新大陸船舶燃料油的合同是假的。但沒給對方看。新大陸船舶燃料油碼頭工程這個工程是真的，以前我和這個工程的法人張某1談過這個項目。當(dāng)時我認(rèn)識一個投資方帝國國際石油儲備有限集團(tuán)，他們想通過我來收購張某1的這個項目，后來沒談成，這事就沒有了。鄭某是聽說我承包了這個工程來找的我，想做這個工程，我就跟他洽談的，我說我有4000萬立石頭的項目給他干，后來鄭某和對方談的過程中，告訴我這些工程不夠，我就跟他說再給他3000萬立石頭，總共7000萬立。我和鄭某沒有簽訂合同。趙某是秦皇島易香華隆有限公司的法人，我以前在趙某的公司干過。趙某和鄭某簽過合同，合同是2021年2月初簽的，內(nèi)容是以秦皇島易香華隆有限公司名義和鄭某簽的合作協(xié)議，總共是7000萬立石頭的填海計劃，后來沒履行這份合同，我沒有繼承或延續(xù)趙某合同的內(nèi)容同鄭某進(jìn)行合作。鄭某和對方簽了一個居間協(xié)議，具體內(nèi)容我不知道。我不知道鄭某是否得到對方的錢了。我要騙取保證金的對方我不認(rèn)識。我通過合同沒有騙取到對方錢。孫某2是我名義上中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司的法人，實際上公司都是我自己在運(yùn)作，他什么也不知道。姜某和我是朋友關(guān)系，他今天來合同現(xiàn)場是我讓他幫我簽合同，今天和對方簽字是他幫我簽的字?，F(xiàn)在通過你們我知道了和我簽合同的叫李某。我是在3月10號偽造的綏中縣發(fā)展和改革委員會的章，是用我自己手機(jī)做的，我手機(jī)是vivoX50，就是利用手機(jī)里的軟件做的，我不記得是什么軟件了，讓我給刪了。綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的章是2月份的時候偽造的，具體日期記不清了，我是通過百度上找的賣家做的章，這個章現(xiàn)在銷毀了。我就是通過百度找到的賣家，通過上面他的電話號碼和他聯(lián)系，然后通過物流將章郵回來，我到付就行了。
我之前在秦皇島益香華龍工作，我是開車的，我在2月末、3月初的時候在綏中注冊了一個公司，叫遼寧中艮鑫坤建筑有限公司。公司在綏中新瀚海假日酒店房間內(nèi)，公司就我和姜某兩個人。我注冊公司的主要目的是想詐騙，李某是鄭某引薦給我的，我跟他談起訴書中的合同這件事。我們第一次見面是在2021年年前，記不住在哪見面的，我給李某看了手續(xù)（綏中縣發(fā)改委文件），我給他看文件的目的是想騙他，我主要跟他談的就是新大陸船舶燃料油有限公司的二期工程，土石方工程，第一次談的是4000萬立方，我管他要400萬元的保證金，后來李某走了，沒談成。過完年之后李某回到綏中，李某通過鄭某聯(lián)系我們，說還想談這個項目，我們第二次見面在鄭某家，這次什么都沒提供，就在一起待了幾十分鐘就走了。第三次也沒說什么。第四次來李某說想看手續(xù)，我新注冊的遼寧中艮鑫坤建筑有限公司的營業(yè)執(zhí)照就下來了，我就給他看了綏中港新大陸船舶燃料油有限公司和我注冊的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)、投資合同、發(fā)改委的手續(xù)我給他又看了一遍，然后李某讓我在發(fā)改委文件上加蓋公章。第五次在鄭某家，當(dāng)時姜某也在，我把章給他蓋上了，李某過來看完就說行，下午可以簽合同，他說簽合同的時候再看一眼手續(xù)。當(dāng)天下午4點(diǎn)左右在新瀚海假日酒店404房間內(nèi)和李某簽訂了土石方內(nèi)部合作協(xié)議，簽完李某就報警了。當(dāng)天簽協(xié)議的時候我管李某要保證金了，當(dāng)時沒提要多少錢。之前我管他要過400萬元的保證金，剛開始給他4000萬立方，李某第三次跟我提出說不夠，能不能再給他點(diǎn)，我說我手里沒有，讓他管鄭某要，工程量就變成了7000萬立方，協(xié)議上寫的就是7000萬立方，保證金700萬元。我們談好的就是簽完合同后700萬元保證金就給我，簽完合同我問他能不能打款？他說能，但是沒提多少錢。當(dāng)時簽合同雙方是李某，我們這方是姜某簽的字，我讓姜某簽字因為他也是我公司的人。我提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的綏中港新大陸船舶燃料油有限公司公章是我自己私自在網(wǎng)上刻的章蓋上的，我和上述公司沒有簽過股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。文書上蔡某簽字是姜某簽的，姜某知道股權(quán)協(xié)議是假的。我今天說的與在某機(jī)關(guān)及檢察機(jī)關(guān)提審時供述的不一致是因為我認(rèn)為偽造印章，我就一個人頂了，所以之前說他不知道。姜某還知道關(guān)于收據(jù)和投資協(xié)議都是假的。投資協(xié)議指的是帝國國際石油儲備集團(tuán)有限公司和我注冊的公司之間簽訂的協(xié)議，為了讓李某相信我有能力收購綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的股份，然后可以將該公司工程承包給李某。我提供給李某綏中發(fā)改委文件是我從網(wǎng)上掃描的，公章也是我自己刻的，這件事姜某知道，沒有其他人知道了，鄭某不知道。我和李某洽談的時候，姜某在場，在洽談的過程中姜某給李某介紹這個工程，因為公司是我們倆的。從公司起名到策劃辦手續(xù)，都是姜某辦理的。我們沒有商量好后續(xù)得到錢怎么分，因為還沒簽合同呢。我沒有能力履行和李某簽訂的這份合同，姜某也知道。我們是想把錢收到后，就把錢給張某1，讓張某1給我出真實的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，張某1是新大陸的股東。我和張某1洽談過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事情，她管我要8000萬，先給一部分500萬元，李某如果給了我們700萬，我跟姜某私下商量先給張某1600萬元，我們自己留100萬元做經(jīng)費(fèi)，這就是我和姜某的想法，都沒跟張某1說過。我和李某簽訂關(guān)于張某1公司工程的上述協(xié)議，張某1不知道。在我們詐騙過程中，就我和姜某參與。李某沒向我提供700萬元的保證金，我沒得到錢，簽完合同后李某就報警了。鄭某和周某他們倆是中間人。我認(rèn)識鄭某，因為他跟我聯(lián)系時間長。我不認(rèn)識周某，見過面，但是不熟。鄭某和周某不知道我提供給李某的文件是假的。鄭某和周某不知道我沒有能力履行和李某簽訂的協(xié)議，我現(xiàn)在認(rèn)罪認(rèn)罰。我在公訴機(jī)關(guān)和偵查機(jī)關(guān)說的都是一致的，就是姜某那部分不一致，以本次庭審為準(zhǔn)。當(dāng)時某機(jī)關(guān)因我涉嫌偽造印章罪，從派出所到縣里辦案中心，我和姜某坐警車后面，某機(jī)關(guān)告訴我抓我們是因為偽造印章，我就主動說罪不重，我自己頂。所以在某機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)提訊我時候，我就一個人都攬過來了，就說姜某都不知道。簽完合同，李某沒管我相關(guān)手續(xù)，我就問了他一句，這么晚還能轉(zhuǎn)賬嗎？李某說能。關(guān)于造價48元每立方這個事不是跟我談的，是跟鄭某談的。李某跟我談幾次我都是給他看相關(guān)手續(xù)，洽談的都是鄭某，他們是中間人。在整個事中我沒收錢，但是鄭某管我借4800元沒還我。我到某機(jī)關(guān)之后我才知道鄭某私下收了錢，我都告訴鄭某他們不要收錢。姜某現(xiàn)在整個供詞都不對，本案涉及合同所有的內(nèi)容他都知道。股權(quán)轉(zhuǎn)讓和投資協(xié)議是他簽的字。收據(jù)上有張某1的簽字也是姜某寫的。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中蔡某名字也是他寫的。所有合同中的簽名孫某2簽名都是孫丹丹（不確定她的真實姓名）簽字的，我跟姜某在一起的時候，孫丹丹是姜某的女朋友，每次去見鄭某和李某都是我們商量好的，不是我車壞了。我在新瀚海假日酒店404辦公室，他在405辦公室，我們每次談事情及簽合同，他都在場，中途從來沒有離開過。我們的公司姜某主要管簽合同談事情，公司名字都是他起的，執(zhí)照也是他辦理的，我就負(fù)責(zé)制作文件。
3、證人鄭某的證言，我是做土石方生意的。我認(rèn)識趙某某，我是通過山東的朋友認(rèn)識的。我認(rèn)識李某是通過朋友認(rèn)識的。我是趙某某和李某的中間人，我把雙方約到一起簽合同，地點(diǎn)是綏中縣王寶鎮(zhèn)新瀚海假日酒店。我是先認(rèn)識的趙某某，他介紹秦皇島市益香華隆建設(shè)工程有限公司的趙某給我認(rèn)識，趙某某是趙某的手下，我用甘肅鴻達(dá)建筑勞務(wù)有限公司的名頭和趙某的秦皇島市益香華隆建設(shè)工程有限公司于2021年1月26日簽訂了一份名為綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書，后來作廢，由于趙某某自己建立遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司，趙某某以遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司的法人身份與李某簽訂了綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書，工程名稱是綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭，工程地點(diǎn)的裝料點(diǎn)是綏中縣小莊子鎮(zhèn)鹽鍋村、綏中縣沙河鎮(zhèn)長盛采石場，卸料點(diǎn)是綏中縣王寶鎮(zhèn)呂貢村(二期)，工程總量是7000萬立方米，合同工期從2021年4月1日到2026年4月1日。我在2021年4月1日與李某簽訂了土石方工程項目聯(lián)營股份分紅協(xié)議，協(xié)議的工程名稱是綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭，利潤分配是李某與趙某某簽訂合同后,李某自愿支付鄭某每立方7元，此紅利隨工程款撥付進(jìn)度同步，事情的過程就是這樣的。我做趙某某與李某的中間人就是要每立方米7元的分紅，在趙某某與李某簽訂合同之后，實際上我就收到李某給我轉(zhuǎn)賬8000元錢。我不知道趙某某拿的綏中縣發(fā)改委的文件是假的，趙某某通過微信給我發(fā)過名稱是綏中縣發(fā)改委的文件，但沒有告訴我這些文件是假的。我們約定4月1日在綏中縣王寶鎮(zhèn)新瀚海假日酒店簽訂合同時，當(dāng)時有李某、趙某某、姜某、我的司機(jī)還有李某的朋友等人,我都不知道叫什么。李某和趙某某簽合同時，李某一方是李某本人簽字，趙某某一方簽字的是姜某。我不知道為什么簽合同時趙某某在現(xiàn)場,他本人沒有簽字。李某微信上說給我轉(zhuǎn)8000元錢時是讓我給趙某某買幾條煙抽，答謝一下趙某某，趙某某不知道這筆錢的存在。綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書是趙某某提供制作的，土石方工程項目聯(lián)營股份分紅協(xié)議書是我制作的。2021年4月1日，李某一方與趙某某一方簽訂的綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書是趙某某提供制作的。李某與趙某某談合同具體的細(xì)節(jié)前期是我介紹趙某某與李某認(rèn)識的，后來李某與趙某某他們談的具體細(xì)節(jié)，我沒有參與任何洽談的事情。我是通過山東省雙建建筑有限公司的張某2、張某3認(rèn)識的，趙某某前期以趙某（秦皇島益香華隆建設(shè)工程有限公司的法人）公司的名義來跑綏中港新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭的工程，我通過北京的朋友介紹認(rèn)識了李某，然后，就把李某介紹給了趙某某，準(zhǔn)備做這個工程，我只是個中間人，想賺取介紹費(fèi)。我不知道趙某某所攜帶的股權(quán)協(xié)議書，項目合作協(xié)議書上面的公章都是趙某某偽造的。我不知道趙某某是否和其他人簽署過合同。我不知道趙某某的遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司的法人孫某2。我和趙某不熟悉，就見過幾次面，我聽說有人給他轉(zhuǎn)了一個20萬、一個50萬的事情，但是我不知道是誰。我認(rèn)識姜某，趙某某給我介紹的時候說是他司機(jī)。
4、證人姜某的證言，我和趙某某是普通朋友關(guān)系，認(rèn)識有一年多了。鄭某我不熟，以前見過一次面。我不認(rèn)識李某。我跟趙某某2021年4月1日到新瀚海假日酒店他告訴讓我?guī)退瀭€字。四五天前吧，趙某某讓我過幾天來新瀚海假日酒店，讓我?guī)兔瀭€字。然后，我在今天中午(2021年4月1日)12時許，趙某某讓我先到鄭某家等他，他出去辦事去了，下午15時許，我、鄭某和趙某某開車來到新瀚海假日酒店找李某簽合同。來到新瀚海假日酒店404房間時，李某帶了一個人等我們?nèi)齻€人，李某與鄭某要簽什么協(xié)議，他倆就去別的房間去簽了，趙某某就讓我在一份協(xié)議書上簽字，協(xié)議書上的名稱與具體內(nèi)容我都沒看，我就合計趙某某之前和我說的話，說這工程開工了給我點(diǎn)活干，我就簽字了。我剛簽完字沒多久，你們派出所的警察就到了。趙某某之前告訴我這工程是真的。之前沒有給我看過相關(guān)的文件，趙某某沒有給我看過他注冊公司的公章等東西，我今天簽字的時候才看到。我不知道趙某某所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、公章等東西的真假。趙某某在我們之前交往的過程中沒有向我透露過什么事情，趙某某就是告訴我讓我?guī)退瀭€字，說等工程開工時給我找點(diǎn)活干，其他的沒有了，關(guān)于工程的具體細(xì)節(jié)從來沒有和我說過。我不知道李某給鄭某轉(zhuǎn)錢的事情，我不清楚趙某某、鄭某與李某之間是怎么合作的，我沒有懷疑過趙某某所持有的文件、公章的真?zhèn)?，我一直都相信趙某某說的是真的。我不知道趙某某是否會自己刻公章。
我和趙某某認(rèn)識一年半左右，我是通過秦皇島益香華隆建設(shè)工程有限公司的老總趙某認(rèn)識的趙某某，趙某某是副總。我是去找趙某要這個綏中港新大陸船舶燃料油有限公司活的時候，看見趙某某的，剛開始趙某說這個工程是他的，我才去找的趙某，沒想到看到趙某某。然后趙某某過幾天就讓我和他一起來綏中港新大陸這邊簽個字，我就和他來了。我最開始是在王樹梅搞公司股東動員大會上認(rèn)識的趙某，趙某自稱是秦皇島益香華隆建設(shè)工程有限公司老總，趙某某也跟著去了，趙某說他從王樹梅那接綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的活，后期我聽趙某說這個活他弄到手了，我為了從他手里找活干還給他送不少禮，我聽說還有一個叫李福才的也在干這個活，并且在綏中港新大陸旁邊有片空地上建了一個小房子，把老百姓的地用石頭也鋪上了。趙某的手機(jī)號碼我有。我不認(rèn)識孫某2，我不知道趙某某除了和李某簽合同還是否和其他人簽訂過。我和李某簽訂完合作協(xié)議書后，李某沒有給我們轉(zhuǎn)錢。我見過鄭某一次面，但不熟悉，不知道他是干嘛的。李某給鄭某轉(zhuǎn)8000元我不知道。趙某某帶我和李某見面簽訂合同的事情我不知道趙某知道不知道。我不認(rèn)識李福才，我就聽趙某某提過一次。趙某某和李某談工程我一共參加2次。第一次是趙某某車壞了，找我開車帶他去一趟，來的是新瀚海酒店四樓，見到了李某，李某那邊有二、三個人，到了趙某某開了兩個屋，我就去隔壁了，他們具體談什么我不知道，他們談了大概有二十分鐘左右，我進(jìn)屋一趟，他們也談完了，我就開車帶著趙某某回山海關(guān)了。第二次是趙某某給我打電話讓我開車帶他去，讓我?guī)退瀭€字，說以后工程開工了給我點(diǎn)活干，然后我就開車去山海關(guān)接的趙某某來到了新瀚海酒店四樓，見到了李某他們，他們就談了十多分鐘，當(dāng)時我在別的屋，談什么我不知道，然后趙某某就過來叫我簽字，然后我就簽字了，一式兩份的合同，我也沒看具體內(nèi)容，我就簽字了，簽完字有幾分鐘派出所就到這了。我沒有帶李某去過工程所需的山場，拜過山。我知道鄭某，我認(rèn)為他是中間人，最后一次我和趙某某來的時候鄭某先到的等李某簽合同，在趙某某找我簽合同的時候，鄭某不讓我們簽，讓李某先和他簽一個分紅協(xié)議，就是一立方給7塊錢。我不認(rèn)識周某，也沒聽過。我對趙某某和李某簽署的協(xié)議內(nèi)容不知道，也沒看，讓我簽我就簽了，我對趙某某有無履行合同能力不知情，趙某某沒有和我說過與李某談合同的相關(guān)事宜。
5、證人張某1的證言，我是綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的股東。我不認(rèn)識趙某某。有綏中港新大陸船舶燃料油有限公司船舶燃料油調(diào)合項目配套碼頭工程，但是沒開始，只是備案了。沒有遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司與綏中港新大陸船舶燃料油有限公司簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書這樣的事，遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司沒有向我提供五百萬的股份轉(zhuǎn)讓定金。蔡某是綏中港新大陸船舶燃料油有限公司的法人，是我家親戚。蔡某沒有在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽過字，是假的。和我談這個項目的人很多，但是我誰也沒有答應(yīng)，都是假的。我不認(rèn)識趙某某，我沒有趙某某手機(jī)號，但是有微信，他的微信昵稱是地三鮮。趙某某沒有和我談過股權(quán)收購。趙某某提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書內(nèi)有綏中港新大陸船舶燃料油有限公司公章以及公司法人蔡某簽字我不知道，都是假的。我和趙某某有微信聊天記錄，我就是把新大陸的項目內(nèi)容，還有一份之前別人做的假的協(xié)議書給他看了，其他沒有聊過，趙某來太空加油站找過我，帶人來過，但我不知道誰是趙某某。
6、證人高某的證言，我和李某是朋友關(guān)系，我和李某一起見趙某某幾次，李某和趙某某見面就是談新大陸工程的事情。2021年3月底，李某聯(lián)系我，讓我陪他到綏中縣東戴河新區(qū)去談一個工程，我和孫某1一起開車從北京來到東戴河新區(qū)，我們到后在吃飯的過程中，我見到了杜某和周某，我是第一次見他倆。我和李某等人在一個賓館住，剛開始我自己一個房間，杜某和周某在一個房間，孫某1一個房間，李某一個房間。過了兩三天，我們就見到了趙某某，當(dāng)時鄭某也在，第一次見面的時候，趙某某自稱是秦皇島益香華隆建筑有限公司的副總，他告訴李某先交保證金，如果不交保證金，等著干活的人多的是，工程的總量是7000萬立方，按照一萬一毛那么算，總共700萬保證金，如果我們干活，可以先交一部分。在見完趙某某之后，周某就回北京了，我就和杜某住一個房間，之后又見了趙某某三四次，每次見面的時候就是談保證金的事情。直到2021年4月1日在綏中縣新瀚海假日酒店簽合同時，李某意識到這個工程可能是假的，趙某某可能是騙子，于是在簽合同之前先報的警，然后你們派出所警察就把趙某某、鄭某等人帶走了。在李某和趙某某簽合同的時候我在場，合同具體內(nèi)容我沒細(xì)看，趙某某那邊簽合同的是姜某，趙某某稱姜某是這個工程的負(fù)責(zé)人，他讓姜某簽的字。當(dāng)時簽合同的時候有我、鄭某、姜某、李某還有趙某某，兩個司機(jī)（我不知道名字）在場。杜某和孫某1不在現(xiàn)場。我知道的應(yīng)該是鄭某認(rèn)識趙某某，鄭某找到周某，周某找到杜某，杜某找到孫某1，孫某1找到李某，李某喊上我一起，人員關(guān)系就是這樣。至于他們中間是什么關(guān)系我也不清楚。趙某某和李某簽合同的時候提過當(dāng)場給付保證金，簽完合同就要當(dāng)場交付保證金，當(dāng)時我知道的是李某準(zhǔn)備了200萬元現(xiàn)金，應(yīng)該是李某和趙某某談先交付一部分，剩下的保證金慢慢補(bǔ)齊。趙某某帶李某去沒去過山場我不知道，我是沒去過。趙某某沒有帶我和李某去過公司，趙某某稱新瀚海酒店四層就是他公司的項目部。我不知道李某有沒有金錢損失。
7、公民戶籍信息證明，證明被告人趙某某的戶籍信息。
8、扣押清單、扣押決定書，證明某機(jī)關(guān)將被告人趙某某持有的手機(jī)、合作協(xié)議書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、收據(jù)、文件復(fù)印件等予以扣押。
9、《綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書》，證明被告人趙某某與被害人李某簽訂的《綏中新大陸船舶燃料油調(diào)和項目配套碼頭土石方內(nèi)部合作協(xié)議書》的具體內(nèi)容。
10、《綏中港新大陸船舶燃料油有限公司與遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，證明該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容。
11、趙某某提供收據(jù)原件一張，證明收據(jù)上內(nèi)容：交款人孫某2，收款人張某1，今收到遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司股份轉(zhuǎn)讓定金伍佰萬元整，公章系綏中港新大陸船舶燃料油有限公司財務(wù)專用章。
12、綏中縣發(fā)展和改革委員會文件、綏中縣發(fā)展和改革局公章，證明被告人趙某某在其打印的綏中縣發(fā)展和改革委員會文件上加蓋了假公章。
13、綏中縣發(fā)展和改革局出具的情況說明，證明該局原單位名稱為綏中縣發(fā)展和改革委員會，2017年11月16日更名為綏中縣發(fā)展和改革局，新公章名稱為綏中縣發(fā)展和改革局，啟用日期為2017年11月16日。
14、綏中港新大陸船舶燃料油有限公司情況說明三份及該公司印章印模一頁，證明該公司真實印章印模及從未與遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司簽訂過股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，公司法人蔡某也沒簽過字，股東張某1也沒收到過遼寧中艮鑫坤建筑勞務(wù)工程有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金伍佰萬元，公司公章未向任何人提供，系他人偽造，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書內(nèi)的蓋章與我公司蓋章不一致。
15、違法犯罪嫌疑人前科查證確認(rèn)表，證明被告人趙某某無前科劣跡行為。
16、提取筆錄，證明偵查機(jī)關(guān)對被告人趙某某手機(jī)內(nèi)百度瀏覽器的瀏覽記錄進(jìn)行提取。
17、調(diào)取證據(jù)清單、張某1與趙某某的微信聊天記錄，證明張某1與趙某某微信聊天的內(nèi)容。
18、綏中縣某局平房邊防派出所出具的情況說明，證明目前無法聯(lián)系到趙某、孫某2、周某。
19、手機(jī)一部，證明該手機(jī)系被告人趙某某所有并作用于該起案件。
20、鑒定書（葫）公（司）鑒（文某）字[2021]8號及鑒定意見通知書，證明送檢《綏中縣發(fā)展和改革委員會文件》上的“綏中縣發(fā)展和改革委員會”字樣紅色印文與委托單位提供的《綏中縣發(fā)展和改革委員會文件》（綏發(fā)改發(fā)[2012]212號）上的“綏中縣發(fā)展和改革委員會”字樣印文不是同一枚印章所蓋印、送檢《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第1頁、第6頁上的“綏中港新大陸船舶燃料油有限公司”字樣紅色印文與綏中港新大陸船舶燃料油有限公司提供給委托單位的《情況說明》上的“綏中港新大陸船舶燃料油有限公司”字樣印文不是同一枚印章所蓋印。某機(jī)關(guān)已將上述鑒定意見通知給被告人趙某某及被害人李某。
21、關(guān)于李某報警的情況說明，證明本案接警、出警的經(jīng)過。
22、刑事諒解書，證明被告人趙某某對李某進(jìn)行了賠償，被害人李某對被告人趙某某的行為予以諒解，不再追究被告人趙某某的民事和刑事責(zé)任，請求司機(jī)關(guān)對其從輕、減輕或者免除刑事處罰。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，采用了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。被告人趙某某系犯罪未遂，依法減輕處罰。被告人趙某某對被害人李某進(jìn)行了賠償，取得了被害人李某的諒解，酌情從輕處罰。被告人趙某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護(hù)人對被告人從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第二十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣100000元（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2026年11月30日止。）
（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三日內(nèi)一次性繳納。）
二、隨案移送的被告人趙某某所有的VIVO手機(jī)一部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向葫蘆島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長 王 思
人民陪審員 郭曉麗
人民陪審員 張 博
二〇二一年十一月二十九日
法官 助理 石城存
書 記 員 馮展旋
