案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0112刑初769號
公訴機關以穗埔檢刑訴[2021]673號起訴書指控被告人黎某某犯合同詐騙罪，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于同年9月23日公開開庭進行審理。公訴機關指派檢察員陳秋婷出庭支持公訴，被害單位佛山市XX建材有限公司委托代理人廣東法制盛邦律師事務所律師王光武、被告人黎某某及其辯護人張榮榮到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：2019年5月至2020年8月期間，被告人黎某某先后以“清遠市XX園”、“清遠市清新區(qū)XX山”、“廣州市XX商業(yè)城”等項目建設為名，虛構上述項目需要使用大量建材的事實，隱瞞欲將建材進行轉賣套現(xiàn)或進行個人抵債的真相，詐騙被害單位廣州市XX建材貿易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司、廣州XX鋼鐵貿易有限公司向其交付建材數(shù)批次（共價值7607094.31元）。具體分述如下：
1.2019年5月20日至6月13日，被告人黎某某以“清遠市XX園”、“清遠市清新區(qū)XX山”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位廣州市XX建材貿易有限公司向其交付木方、模板（共價值291325元）。
2.2019年5月23日至7月12日，被告人黎某某以“清遠市XX園”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位廣州XX材料有限公司向其交付鋼材（共價值481538.95元）。
3.2019年6月2日至7月23日，被告人黎某某以“清遠市XX園”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位廣西XX投資有限公司向其交付鋼材（共價值1869746.3元）。
4.2020年5月1日至6月21日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位佛山市XX建材有限公司向其交付鋼材（共價值2951487.61元）。
5.2020年6月11日至8月27日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位廣東XX鋼材有限公司向其交付鋼材（共價值1046431元）。
6.2020年7月29日至8月2日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司向其交付鋼材（共價值961565.45元）。
2020年9月30日，被告人黎某某被公安機關抓獲歸案。
公訴機關認為：被告人黎某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人黎某某當庭認罪，建議對其判處有期徒刑十一年以上十三年以下，并處罰金。
被告人黎某某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關指控被告人黎某某犯合同詐騙罪無異議，并提出以下辯護意見：1.被告人黎某某具有自首情節(jié)，其在2020年10月1日被采取強制措施前已向公安機關如實供述了主要犯罪事實。2.被告人黎某某的主觀惡性不大，犯罪行為的產生并非基于惡意非法占有他人財物，其騙取的部分款項系作為“清遠市XX園”和“廣州市XX商業(yè)城”項目的資金周轉，用于支付材料款、工人工資、租金等各項支出，其在被羈押前依然開展上述項目的運作，并沒有攜款潛逃。3.被告人黎某某犯罪行為造成的社會危害性不大，沒有對社會的經濟秩序造成較大影響。4.被告人黎某某當庭表示認罪，愿意認罪認罰。5.被告人黎某某有賠償受害人損失的意愿，悔罪態(tài)度良好。6.被告人黎某某是初犯、偶犯，沒有犯罪前科。懇請法庭對被告人黎某某從輕、減輕處罰，判處有期徒刑八年至九年。
經審理查明：2019年5月至2020年8月期間，被告人黎某某先后以“清遠市XX園”、“清遠市清新區(qū)XX山”、“廣州市XX商業(yè)城”等項目建設為名，虛構上述項目需要使用大量建材的事實，分別以肇慶市XX建筑工程有限公司、廣東XX建筑工程有限公司等名義與被害單位廣州市XX建材貿易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司、廣州XX鋼鐵貿易有限公司簽訂購銷合同，并以先履行小額合同或部分履行合同等方法，誘騙被害單位向其交付建材數(shù)批次（共價值7602094.31元），然后將上述建材轉賣套現(xiàn)或進行個人抵債，從而非法占為己有。具體分述如下：
1.2019年5月20日至6月13日，被告人黎某某以“清遠市XX園”、“清遠市清新區(qū)XX山”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位廣州市XX建材貿易有限公司木方、模板共價值291325元。
2.2019年5月23日至7月12日，被告人黎某某以“清遠市XX園”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位廣州XX材料有限公司鋼材共價值481538.95元。
3.2019年6月2日至7月23日，被告人黎某某以“清遠市XX園”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位廣西XX投資有限公司鋼材共價值1869746.3元。
4.2020年5月1日至6月21日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位佛山市XX建材有限公司鋼材共價值2951487.61元。
5.2020年6月11日至8月27日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位廣東XX鋼材有限公司鋼材共價值1046431元。
6.2020年7月29日至8月2日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項目建設為名，以上述方式騙取被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司鋼材共價值961565.45元。
2019年12月6日，清遠市公安局清新分局接到被害單位廣西XX投資有限公司報案后立案偵查。2020年3月27日及9月21日，被告人黎某某接受公安機關訊問時均否認實施了詐騙行為。2020年9月21日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局接到被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司的報案后立案偵查。2020年9月30日，被告人黎某某經傳喚，自行到公安機關接受調查，交代了其詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司鋼材的基本事實，但在偵查及審查起訴階段均否認詐騙其他被害單位的事實。案發(fā)后，公安機關繳獲被告人黎某某的華為牌手機1部。
上述事實，有經當庭質證、認證的公訴機關提供的受案登記表、受理報警登記表、立案決定書、抓獲經過、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、相關單位工商登記材料、購銷合同、合作協(xié)議書、場地租賃合同、貨運車輛掛靠協(xié)議、汽車租賃協(xié)議書、進倉單、送貨單、對賬單、運貨記錄表、購進單、車輛送貨表、過磅單、稱重單、過磅記錄表、增值稅專用發(fā)票、收據(jù)、支付憑證、還款協(xié)議書、擔保書、還款承諾書、停工期間結算協(xié)議、工程聯(lián)系單、現(xiàn)場零工簽證單、開工令、停工結算辦法、工程停工損失補償承諾協(xié)議、付款明細、結算單、銀行轉賬回單及交易截圖、銀行交易明細、微信賬號及聊天記錄截圖、手機通話記錄、治安卡口軌跡記錄、車輛軌跡數(shù)據(jù)、陽江市江城區(qū)XX鋼材購銷部出具的《情況說明》、廣州市XX貿易有限公司出具的《說明書》、廣西賀州市XX金屬制品有限公司出具的《證明》、“清遠市清新區(qū)XX山”、“清遠市XX園”項目租賃合同、備案申請、非法征占林地的情況匯報、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場技術鑒定、責令停工通知書等相關資料、“廣州市XX商業(yè)城”項目開支記錄、工程結算書、單位工程預（結）算表、建筑工程量材料計算表、公司花名冊、施工日志、進貨明細、合同工程施工項目掛靠協(xié)議、項目中包合同、施工合同、施工合同解除通知書等相關資料、證人凌某、趙某、盧某、陳某1、吳某、許某1、劉某1、劉某2、祝某1、祝某2、劉某3、潘某、陳某2、賴某、梁某、許某2、陳某3、陳某4、龔某、盤某、謝某、楊某、黃某、冼某、何某1、朱某、高某、余某、陳某5、向某、張某1、陳某6、梁某、江某、張某2、黎某1、黎某2、李某等的證言、被害單位廣州市XX建材貿易有限公司的報案材料及陳俊班的陳述、被害單位廣州XX材料有限公司的報案材料及羅某1的陳述、被害單位廣西XX投資有限公司的報案材料及羅某2、陽某的陳述、被害單位佛山市XX建材有限公司報案材料及毛某、任某明的陳述、被害單位廣東XX鋼材有限公司的報案材料及何某2的陳述、被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司的報案材料及陳某7的陳述、被告人黎某某的供述、同案人黎某3的供述、辨認筆錄、穗埔價認定[2020]780號價格認定結論書、手機電子數(shù)據(jù)勘驗材料、現(xiàn)場監(jiān)控視頻截圖等證據(jù)證實，本院予以認定。
本院認為：被告人黎某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物760萬余元，其行為已構成合同詐騙罪，且犯罪數(shù)額特別巨大。公訴機關指控被告人黎某某犯合同詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人黎某某在庭審中如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，本院依法對其從輕、從寬處罰。公訴機關提出的量刑建議，與被告人黎某某的罪責相符，本院予以采納。
關于辯護人提出被告人黎某某構成自首的辯護意見。經查，被告人黎某某于2020年9月30日自動投案后，僅交代其詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司的基本事實，在公安機關已經掌握其還詐騙了被害單位廣州市XX建材貿易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司建材600多萬元的情況下，被告人黎某某仍拒不交代，不應認定其“如實供述自己的罪行”。故被告人黎某某不具有自首情節(jié)，對該辯護意見，本院不予采納。
關于辯護人提出被告人黎某某犯罪主觀惡性及社會危害性不大的辯護意見。經查，被告人黎某某因實施本案詐騙行為在2020年3月接受公安機關調查后仍不知悔改，不但未如實供述自己的犯罪事實，還于2020年5月至8月期間繼續(xù)采取同樣的方法多次實施詐騙，主觀惡性大；且詐騙金額多達760萬余元，數(shù)額特別巨大，至今未予退賠，對多家被害單位造成巨額經濟損失，具有嚴重的社會危害性，依法應予嚴懲。故該辯護意見與查明的事實不符，本院不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關于適用財產刑若干問題的規(guī)定》第一條、第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黎某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2032年9月29日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十五日內一次性向本院繳納。）
二、責令被告人黎某某在本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內向被害單位廣州市XX建材貿易有限公司退賠人民幣291325元，向被害單位廣州XX材料有限公司退賠人民幣481538.95元，向被害單位廣西XX投資有限公司退賠人民幣1869746.3元，向被害單位佛山市XX建材有限公司退賠人民幣2951487.61元，向被害單位廣東XX鋼材有限公司退賠人民幣1046431元，向被害單位廣州XX鋼鐵貿易有限公司退賠人民幣961565.45元。
三、沒收公安機關扣押的作案工具華為牌手機1部（由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省廣州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 張 茵
人民陪審員 王春麗
人民陪審員 梁煥娣
二〇二一年十一月二十三日
書 記 員 李東樺
