案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）新4021刑初357號(hào)
伊寧縣人民檢察院以伊寧縣檢二部刑訴（2021）160號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯合同詐騙罪，于2021年10月1日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。伊寧縣人民檢察院指派檢察員李莎莎、先米西艷·吾加合買提出庭支持公訴，被告人馬某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
伊寧縣人民檢察院起訴書(shū)指控，2019年6月至2020年6月，被告人馬某某與鄧某、馬某1合伙承包伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠。2020年9月13日，被告人馬某某在未繼續(xù)承包伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠的情況下以該廠承包人的名義與被害人潘某、潭某、莫某1、莫某2、王某1、王某2、奚某、周某、王某3簽訂玉米代儲(chǔ)合同，合同約定預(yù)定價(jià)為1.6元每公斤，后由于市場(chǎng)價(jià)調(diào)整更改為2.2元每公斤。被告人馬某某履行部分合同后逃匿，未履行合同標(biāo)的金額共計(jì)86.835萬(wàn)元，被告人馬某某到案后，積極退賠被害人10.1487萬(wàn)元。詳情如下：
1.2020年9月13日，被害人潘某與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，潘某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬向馬某某支付30萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量136.36噸，未履行合同標(biāo)的38.48噸，涉案金額8.4656萬(wàn)，退賠0.9828萬(wàn)；
2.2020年9月13日，被害人潭某與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，潭某通過(guò)現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)賬方式向馬某某支付8.78萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量40噸，未履行合同標(biāo)的40噸，涉案金額8.78萬(wàn)，退賠1.0164萬(wàn)：
3.2020年9月13日，被害人莫某1與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，莫某1向馬某某支付13.2萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量60噸，未履行合同標(biāo)的25.45噸，涉案金額5.599萬(wàn)，退賠0.6468萬(wàn)；
4.2020年9月13日，被害人莫某2與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，莫某2、莫在康通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向馬某某支付24.2萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量110噸，未履行莫某2合同標(biāo)的314盹，涉案金額6.908萬(wàn)，未履行莫在康合同標(biāo)的8.44噸涉案金額1.8568萬(wàn)，退賠1.02萬(wàn)；
5.2020年9月13日，被害人王某1與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向馬某某支付219萬(wàn)元（應(yīng)支付22萬(wàn)），合同標(biāo)的數(shù)量100噸，未履行合同標(biāo)的48.4噸，涉案金額10.548萬(wàn)，退賠1.23萬(wàn)；
6.2020年9月13日，被害人王某2與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某2向馬某某支付26.4萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量120噸，未履行合同標(biāo)的61.08噸，涉案金額13.4376萬(wàn)，退賠1.5523萬(wàn)；
7.2020年9月13日，被害人奚某與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，奚某向馬某某支付35.2萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量160噸，未履行合同標(biāo)的63.16噸，涉案金額13.8952萬(wàn)，退賠1.6976萬(wàn)；
8.2020年9月13日，被害人周某與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，周某向馬某某支付39.6萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量180噸，未履行合同標(biāo)金額11萬(wàn)，退賠1.2708萬(wàn)；
9.2020年9月13日，被害人王某3與馬某某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某3向馬某某支付13.2萬(wàn)元，合同標(biāo)的數(shù)量50噸，未履行合同標(biāo)28.84噸。涉案金額6.3448萬(wàn)，退賠0.732萬(wàn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，共計(jì)86.835萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；在偵查階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人六年有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，向法庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；證人鄧某、馬某1、馬某2等人的證言；被害人潘某、潭某、莫某1、莫某2等人的陳述；被告人馬某某的供述與辯解等。
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及所出示的證據(jù)均不持異議，并自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)異議，辯稱認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，自己只要出去，肝腦涂地也會(huì)還清他們的債務(wù)，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年6月至2020年6月，被告人馬某某與鄧某、馬某1合伙承包伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠。2020年9月13日，被告人馬某某在未繼續(xù)承包伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠的情況下，冒用該廠的名義與被害人潘某、潭某、莫某1、莫某2、王某1、王某2、奚某、周某、王某3簽訂玉米代儲(chǔ)合同，合同約定預(yù)定價(jià)為1.6元每公斤，后由于市場(chǎng)價(jià)調(diào)整更改為2.2元每公斤。被告人馬某某履行部分合同后逃匿，未履行合同標(biāo)的金額共計(jì)868，350元。被告人馬某某到案后，退賠被害人損失101，487元。具體分析如下：
一、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人潘某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，潘某于2020年9月15日、16日、18日三次向被告人馬某某打款300，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值84，656元，案發(fā)后已退賠9828元。
二、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人潭某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，潭某以現(xiàn)金及微信支付等方式向被告人馬某某支付88，000元，在合同履行期間，馬某某未履行合同，自2021年1月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值87，800元，案發(fā)后已退賠10，164元。
三、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人莫某1簽訂玉米代儲(chǔ)合同，莫某1以銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人馬某某支付132，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值55，990元，案發(fā)后已退賠6468元。
四、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人莫某2簽訂玉米代儲(chǔ)合同，莫某2于2020年9月16日、10月8日、13日四次向被告人馬某某打款227，040元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值87，648元，案發(fā)后已退賠10，200元。
五、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人王某1簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某1以微信支付等方式向被告人馬某某支付219，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值105，480元，案發(fā)后已退賠12，300元。
六、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人王某2簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某2的兒子王金榮通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式三次向被告人馬某某打款264，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值134，376元，案發(fā)后已退賠15，523元。
七、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人奚某（奚某的妻子張曉英代簽）簽訂玉米代儲(chǔ)合同，奚某的妻子張曉英通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付等方式向被告人馬某某打款352，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值138，952元，案發(fā)后已退賠16，976元。
八、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人周某簽訂玉米代儲(chǔ)合同，周某以銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付等方式向被告人馬某某支付396，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值110，000元，案發(fā)后已退賠12，708元。
九、2020年9月13日，被告人馬某某冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠名義與被害人王某3簽訂玉米代儲(chǔ)合同，王某3以微信支付等方式五次向被告人馬某某支付132，000元，在合同履行期間，馬某某履行了部分合同后，以各種理由拖延交付剩余的玉米，自2020年12月開(kāi)始，馬某某已查無(wú)蹤跡且無(wú)法聯(lián)系。截至目前，尚未交付玉米價(jià)值63，448元，案發(fā)后已退賠7320元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1．受案登記表、立案決定書(shū)；2．常住人口信息表；3．在逃人員信息、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、臨時(shí)羈押回執(zhí)、收押登記表、出所登記表、變更羈押期限通知書(shū)、歸案情況說(shuō)明、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證；4．扣押決定書(shū)、扣押清單、涉案財(cái)物退還清單；5．玉米購(gòu)銷合同；6．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、馬某某資金交易分析報(bào)告、馬某某銀行卡交易記錄復(fù)印件；7．接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件、潘某玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、稱重計(jì)量單復(fù)印件；8．接受證據(jù)清單、潭某玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件；9．接受證據(jù)清單、莫某1玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、銀行明細(xì)復(fù)印件；10．接受證據(jù)清單、莫某2玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、稱重計(jì)量單復(fù)印件；11．接受證據(jù)清單、王某1微信聊天賬單；12．接受證據(jù)清單、王某2玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、微信支付截圖復(fù)印件、稱重計(jì)量單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件；13．接受證據(jù)清單、奚某玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、稱重計(jì)量單復(fù)印件、出庫(kù)單復(fù)印件、微信聊天記錄復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、微信賬單截圖；14．接受證據(jù)清單、周某玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、存款賬戶明細(xì)查詢復(fù)印件、微信聊天記錄復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件、稱重計(jì)量單復(fù)印件、入庫(kù)單；15．接受證據(jù)清單、王某3玉米代儲(chǔ)合同復(fù)印件、微信聊天記錄復(fù)印件，稱重計(jì)量單復(fù)印件；16．證人鄧某、馬某1、馬某2等人的證言；17．被害人潘某、潭某、莫某1、莫某2等九名被害人的陳述；18．被告人馬某某的供述與辯解；19．電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。
上述證據(jù)經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，法庭查證屬實(shí)，作為定案的證據(jù)，另有法庭審理筆錄在案，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，冒用伊寧縣青年農(nóng)場(chǎng)烘干廠的名義，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以履行部分或不履行合同，騙取被害人潘某、潭某等九人財(cái)物共計(jì)868，350元人民幣，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，伊寧縣人民檢察院對(duì)被告人馬某某的犯罪指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人馬某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人馬某某在偵查機(jī)關(guān)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從寬處罰。為了打擊犯罪，保護(hù)他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受非法侵犯，結(jié)合本案的事實(shí)、情節(jié)和社會(huì)危害性等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣15，000元，于本判決生效后十日內(nèi)繳清，上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期自本判決交付執(zhí)行之日起計(jì)算，執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年4月18日起至2027年4月17日止）。
二、責(zé)令被告人馬某某退賠被害人潘某人民幣74，828元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人潭某人民幣77，636元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人莫某1人民幣49，522元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人莫某2人民幣77，448元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人王某1人民幣93，180元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人王某2人民幣118，853元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人奚某人民幣121，976元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人周某人民幣97，292元；責(zé)令被告人馬某某退賠被害人王某3人民幣56，128元，上述款項(xiàng)于本判決生效后十日內(nèi)退賠。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院伊犁哈薩克自治州分院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長(zhǎng) 李文龍
審判員 地力努爾·吐?tīng)栠d
人民陪審員 帕力哈提·尼亞孜
二〇二一年十一月十日
書(shū)記員 汪偉俊
