案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）陜0881刑初365號(hào)
神木市人民檢察院以神檢一部刑訴（2021）Z17號(hào)起訴書指控被告人封某某犯合同詐騙罪,于2021年7月7日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，神木市人民檢察院指派檢察員閻丁毅、檢察員助理李宇出庭支持公訴，被告人封某某及其辯護(hù)人郭富裕到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人封某某于2009年11月23日和2010年1月8日，以給山西某某有限公司、某某洗煤廠發(fā)煤入股為由，騙取劉某與之簽訂借款協(xié)議，劉某先后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬交付共計(jì)30萬(wàn)元給被告人封某某。
被告人封某某于2008年至2009年期間，以投資煤炭生意為由，騙取李某某、張某某、姚某某與之簽訂協(xié)議參與入股分紅，李某某先后通過(guò)現(xiàn)金支付的方式交付共計(jì)25萬(wàn)元（含劉英鋒入股5萬(wàn)元）給被告人封某某，張某某通過(guò)現(xiàn)金支付方式交付2萬(wàn)元，姚某某先后通過(guò)現(xiàn)金支付方式交付5萬(wàn)元。封某某將騙取的上述款項(xiàng)共計(jì)62萬(wàn)元均用于個(gè)人消費(fèi)及償還欠款。
針對(duì)指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、企業(yè)證明材料、銀行流水明細(xì)、借款協(xié)議、打款憑證、辨認(rèn)筆錄、戶籍證明，證人劉某某等人的證言，被害人劉某、李某某、張某某、姚某某的陳述，被告人封某某的供述與辯解等證據(jù)在案證實(shí)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人封某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處，同時(shí)建議判處被告人封某某有期徒刑七年，并處罰金。
被告人封某某對(duì)指控罪名及事實(shí)無(wú)異議。
辯護(hù)人提出，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，但提出封某某與劉某之間的行為屬于借貸行為，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪金額，應(yīng)以32萬(wàn)元予以定罪處罰；本案被害人亦有一定過(guò)錯(cuò)，應(yīng)減輕被告人的責(zé)任；另被告人具有坦白情節(jié)、且系初犯，希望對(duì)其從輕處罰。同時(shí)辯護(hù)人提出，本案涉及到的劉某的30萬(wàn)元借款，后經(jīng)結(jié)算為53萬(wàn)元，已經(jīng)法院起訴調(diào)解并進(jìn)入執(zhí)行，被告人因該筆借款不能歸還被強(qiáng)制執(zhí)行兩次拘留。同時(shí)提交刑事案件中的（2010）神民初字第1888號(hào)民事調(diào)解書一份、（2011）神法執(zhí)字第00027號(hào)執(zhí)行裁定書一份用以證明該事實(shí)。
經(jīng)審理查明，2008年至2009年間，被害人張某某、李某某、劉某、姚某某經(jīng)同事劉某某介紹認(rèn)識(shí)被告人封某某，該封稱自己從事煤炭運(yùn)輸生意，后被告人封某某以投資煤炭生意為由，騙取李某某、張某某、姚某某與之簽訂協(xié)議參與入股分紅，李某某先后通過(guò)現(xiàn)金支付的方式交付共計(jì)25萬(wàn)元，張某某通過(guò)現(xiàn)金支付方式交付2萬(wàn)元，姚某某先后通過(guò)現(xiàn)金支付方式交付5萬(wàn)元。
2009年11月23日和2010年1月8日，被告人封某某又以給山西某某有限公司、某某洗煤廠發(fā)煤入股為由，騙取劉某與之簽訂借款協(xié)議，劉某先后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬交付共計(jì)30萬(wàn)元給被告人。
被告人封某某將騙取的上述款項(xiàng)共計(jì)62萬(wàn)元均用于個(gè)人消費(fèi)及償還欠款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、企業(yè)證明材料、銀行流水明細(xì)、借款協(xié)議、打款憑證、辨認(rèn)筆錄、戶籍證明、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書，證人劉某某等人的證言，被害人劉某、李某某、張某某、姚某某的陳述，被告人封某某的供述與辯解等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人封某某以做煤炭生意入股分紅、給付高額回報(bào)為名，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取多人投資款共計(jì)62萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。辯護(hù)人提出因被告人給劉某出具的協(xié)議系借款協(xié)議，且事后進(jìn)行了訴訟程序，故該30萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪金額。經(jīng)查，被告人以經(jīng)營(yíng)煤炭生意為由在2019年4月至2010年7月期間，向本案四名被害人籌措資金，協(xié)議內(nèi)容雖不完全相同但大同小異，均虛構(gòu)了自己做煤炭生意有高額回報(bào)的事實(shí)，且被告人供述其在簽訂協(xié)議籌措資金前僅從事過(guò)少量拉運(yùn)倒賣煤炭的生意，并無(wú)實(shí)際供銷渠道，簽訂協(xié)議后亦未從事任何煤炭運(yùn)營(yíng)，所騙錢財(cái)也均用于償還欠款或個(gè)人消費(fèi)。后因被害人討債，被告人出具了欠款單、借款單，甚至達(dá)成調(diào)解協(xié)議，但事后并無(wú)任何償還款項(xiàng)的行為和意思表示，故被告人非法占有本案涉案款項(xiàng)的目的明顯。故對(duì)辯護(hù)人提出的上述觀點(diǎn)本院不予采納。鑒于被告人歸案后自愿認(rèn)罪，依法對(duì)其從輕處罰。違法所得，責(zé)令退賠被害人。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。本案經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、五十三條、第六十四、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人封某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣50000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押19日折抵刑期19日，即從2021年2月19日起至2028年1月30日止，罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人封某某依法退賠被害人劉某30萬(wàn)元、李某某25萬(wàn)元、姚某某5萬(wàn)元、張某某2萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 宋塬遠(yuǎn)審判員杜鵬
人民陪審員 劉 曉 花
二〇二一年十一月二日
書 記 員 溫 愛(ài) 云
