案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）晉0522刑初357號(hào)
陽城縣人民檢察院以陽檢刑訴（2021）176號(hào)起訴書指控被告人曹某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年10月18日受理后，依法獨(dú)任審判，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。陽城縣人民檢察院指派檢察員秦云峰出庭支持公訴，被告人曹某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2007年12月，被害人楊某經(jīng)朋友介紹與被告人曹某認(rèn)識(shí)并商談購(gòu)買煤炭事宜。雙方約定由曹某組織提供貨源，并負(fù)責(zé)申報(bào)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃。當(dāng)月30日，曹某為騙取楊某信任，用一張假收據(jù)謊稱該持有陽城縣鐵路運(yùn)銷公司計(jì)劃，要求楊先付8000元計(jì)劃費(fèi)；同月31日，楊某給了曹某8000元現(xiàn)金并讓曹打了收條。2008年1月5日，被告人曹某在明知自己并無實(shí)際供煤能力的情況下，與楊某代表的XX冶煉有限公司簽訂了《無煙煤購(gòu)銷合同》，雙方約定楊某為曹某預(yù)付48000元保證金，由曹某2008年1月前為楊某組織發(fā)運(yùn)三節(jié)車皮（合186噸）粒度煤，每噸750元包到廣西省興安縣大溶江火車站；如曹逾期不能發(fā)貨，無條件退還楊全部保證金。2008年1月6日，楊某又交給曹某40000元現(xiàn)金，曹將先前的8000元收條收回，一并給楊打了收款48000元的收條。曹某收到保證金后，未按合同約定供貨。楊某找曹某交涉，曹某讓妻子霍某向楊某退款2000元，之后曹某長(zhǎng)期隱匿逃避。
2008年4月18日，楊某向陽城縣XX局報(bào)案稱被曹某詐騙；同月23日，曹某向楊某轉(zhuǎn)賬退款5000元。至本案立案時(shí)，被告人曹某仍欠楊某保證金41000元未還。
2008年5月19日，陽城縣XX局對(duì)本案進(jìn)行立案?jìng)刹?，同日辦案民警到曹某住址傳喚曹某，曹不在家，由其妻子霍某當(dāng)場(chǎng)電話告知其于當(dāng)月21日8時(shí)到陽城縣XX局接受詢問。2008年5月21日，曹某無正當(dāng)理由拒不到案，當(dāng)月，其又向楊某轉(zhuǎn)賬退款27000元。后經(jīng)偵查辦案人員多方查找，始終未找到曹某下落。
2021年8月2日，曹某妻子霍某向楊某轉(zhuǎn)賬退款14000元，楊某對(duì)曹某合同詐騙行為表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)提交了書證；證人葉某、張某、李某、霍某、劉某等人證言；被害人楊某陳述；被告人曹某供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人曹某到案后全部退贓，取得被害人諒解，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某拘役六個(gè)月，并處罰金。
被告人曹某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人曹某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人曹某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人曹某到案后全部退贓，取得被害人諒解，可以從輕處罰。被告人曹某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)就新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十一條、第七十條、第六十九條、第八十八條之規(guī)定，判決如下：
被告人曹某犯合同詐騙罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金8000元；與晉城市城區(qū)人民法院判決及晉城市中級(jí)人民法院裁定維持的有期徒刑十一年，并處罰金90000元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金98000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之日以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2025年10月9日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向晉城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 常志江
二〇二一年十月二十九日
書記員 梁夢(mèng)瑤
