案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）鄂2802刑初151號(hào)
利川市人民檢察院以鄂利檢二部刑訴［2021］31號(hào)起訴書指控被告人楊某1，周某某2涉嫌犯合同詐騙罪，于2021年4月7日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。利川市人民檢察院指派檢察員牟倫文出庭參加訴訟，被害人鄒某的委托訴訟代理人王虞茗、謝曉麗到庭參加訴訟，被告人楊某1，周某某2及二辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案因案情復(fù)雜，經(jīng)恩施州中級(jí)人民法院同意，延長(zhǎng)審限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
利川市人民檢察院起訴指控：2018年11月，被告人楊某1借用邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司的資質(zhì)與張某2代表的湖北省啟生開發(fā)建設(shè)有限公司，簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山度假村項(xiàng)目的承包合同。之后與肖某1、張某1一起注冊(cè)了湖北宗嶺山置業(yè)有限公司，主要開發(fā)利川市鐘靈山項(xiàng)目。楊某1在明知該項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)的審查、審定，不能對(duì)外發(fā)包工程的情況下，仍將該項(xiàng)目以不同名稱與多人簽訂土石方、道路硬化工程合同，騙取工程保證金。被告人周某某2明知該項(xiàng)目不能對(duì)外發(fā)包工程，仍幫助楊某1實(shí)施詐騙行為。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年1月27日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司鐘靈山項(xiàng)目部的名義，與被害人蔣某代表的恩施川盛勞務(wù)分包有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，先后兩次收取蔣某保證金人民幣6萬(wàn)元，周某某2分得人民幣1萬(wàn)元，楊某1于案發(fā)前退還蔣某21300元，案發(fā)后退還41900元。
2、2019年4月9日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與恩施三怪商貿(mào)有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取該公司保證金人民幣10萬(wàn)元，楊某1于案發(fā)前退還該公司人民幣10萬(wàn)元。
3、2019年4月19日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人鄒某代表的湖北省騰川勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司簽訂了《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》，先后共收取鄒某保證金人民幣20萬(wàn)元。后又以收取勞動(dòng)安全保證金的名義，單獨(dú)收取鄒某人民幣26萬(wàn)
元，楊某1于案發(fā)前退還鄒某17180元，案發(fā)后退還800元。
4、2019年5月10日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與伍某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》，收取伍某保證金人民幣5萬(wàn)元，同時(shí)伍某支付給周某某2和周某好處費(fèi)人民幣2萬(wàn)元。周某某2分得保證金1萬(wàn)元，好處費(fèi)17000元，楊某1于案發(fā)前退還7萬(wàn)元。
5、2019年7月26日，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人喬某代表的重慶七方建筑勞務(wù)有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，通過(guò)周某某2說(shuō)情，楊某1先后僅收取喬某保證金人民幣27萬(wàn)元，喬某給周某某2支付好處費(fèi)5000元。
6、2019年8月2日，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人安玉明代表的邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取安玉明保證金人民幣20萬(wàn)元。
案發(fā)后，周某某2主動(dòng)到案。
利川市人民檢察院為證實(shí)上述事實(shí)，向本院移交了書證、證人證言、被害人陳述、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料及被告人的供述和辯解等證據(jù)。
利川市人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某1、周某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某2在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人楊某1對(duì)指控的事實(shí)沒(méi)有異議，提出其不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、案涉的公路硬化及土石方工程早已存在，不需要再由政府審批，與鐘靈山項(xiàng)目是兩個(gè)概念；2、雖然鐘靈山項(xiàng)目至今沒(méi)有辦理修建審批手續(xù)，但楊某1在本案中的主觀惡性不大；3、詐騙金額應(yīng)當(dāng)減去肖某1的借款170000元、張某1分得的20000元及5000元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，周某某2分得的37000元、周某分得的3000元以及給員工發(fā)放的工資、裝修費(fèi)用、差旅費(fèi)、房租費(fèi)等其他為了跑項(xiàng)目開支的費(fèi)用，共計(jì)515820元；4、案發(fā)后，楊某1的認(rèn)罪態(tài)度較好，取得了蔣某的諒解。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人周某某2對(duì)指控的事實(shí)無(wú)異議，對(duì)罪名有意見(jiàn)，提出不構(gòu)成犯罪，其只是受楊某1的安排。
其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪。周某某2與楊某1沒(méi)有合謀利用案涉工程實(shí)施詐騙，不知道案涉項(xiàng)目是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)，只是作為公司員工參與其中，并沒(méi)有就合同約定的價(jià)款事項(xiàng)等內(nèi)容與楊某1進(jìn)行商議。2、主觀方面沒(méi)有直接的非法占有他人財(cái)物的目的，只是聽(tīng)取公司領(lǐng)導(dǎo)楊某1的安排做事，客觀上，周某某2沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法與被害人簽訂、履行合同。3、蔣某等人并非周某某2介紹。4、周某某2愿意退還其所獲資金。綜上，周某某2只是公司員工，案涉項(xiàng)目是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)、是否準(zhǔn)許動(dòng)工，是否準(zhǔn)許發(fā)包，周某某2作為普通員工不需要去考慮這些問(wèn)題。請(qǐng)求宣告周某某2無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：
湖北省啟生開發(fā)建設(shè)有限公司（以下稱啟生公司）于2014年在利川市流轉(zhuǎn)了土地、林地，準(zhǔn)備在鐘靈村開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目。2018年3月，利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃評(píng)審時(shí)否定了該項(xiàng)目，并決定“禁止在鐘靈山山上進(jìn)行房產(chǎn)開發(fā)，原則上山上只能做景觀公園配套，鐘靈山山下可以適當(dāng)配套建設(shè)康養(yǎng)地產(chǎn)，保持良好的城市天際線”。
經(jīng)被告人周某某2的介紹，被告人楊某1得知了該項(xiàng)目。2018年11月，楊某1借用邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司（以下稱邢臺(tái)天九公司）的資質(zhì)與張順明代表的啟生公司，簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目的《建設(shè)工程施工合同》。因啟生公司未辦理相關(guān)手續(xù)，之后楊某1、肖某1、張某1三人為了開發(fā)鐘靈山項(xiàng)目，注冊(cè)了湖北宗嶺山置業(yè)有限公司（以下稱宗嶺山置業(yè)公司），由楊某1負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目規(guī)劃等相關(guān)手續(xù)和融資，肖某1以原啟生公司流轉(zhuǎn)的鐘靈山村的山林和土地出資入股，張某1負(fù)責(zé)融資擺在賬面上。
楊某1在明知該項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)的審查、審定，不能對(duì)外發(fā)包工程的情況下，仍隱瞞真相，將該項(xiàng)目的土石方工程、道路硬化工程，以不同名稱與多人簽訂合同，騙取工程保證金。周某某2明知該項(xiàng)目不能對(duì)外發(fā)包工程，仍隱瞞真相，向他人介紹案涉項(xiàng)目，幫助楊某1實(shí)施詐騙行為。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年1月27日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以邢臺(tái)天九公司鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目部委托代理人的名義，與被害人蔣某代表的恩施川盛勞務(wù)分包有限公司（以下稱川盛公
司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取蔣某保證金人民幣6萬(wàn)元，周某某2分得人民幣1萬(wàn)元，楊某1于案發(fā)前退還蔣某2.13萬(wàn)元。案發(fā)后，楊某1退還0.19萬(wàn)元，楊某1侄女代楊某1給蔣某退款4萬(wàn)元，蔣某對(duì)楊某1表示諒解。
2、2019年4月9日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與恩施三怪商貿(mào)有限公司（以下稱三怪公司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取該公司保證金人民幣10萬(wàn)元，楊某1于案發(fā)前退還該公司人民幣10萬(wàn)元。
3、2019年4月19日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人鄒某代表的湖北省騰川勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下稱騰川公司）簽訂了《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》，收取鄒某保證金人民幣20萬(wàn)元。后楊某1又以讓鄒某修建商品混凝土攪拌站為名，單獨(dú)收取鄒某勞動(dòng)安全保證金人民幣26萬(wàn)元。楊某1于案發(fā)前退還鄒某1.718萬(wàn)元，案發(fā)后退還0.08萬(wàn)元。
4、2019年5月10日，通過(guò)周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與伍某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》，收取伍某保證金人民幣5萬(wàn)元，同時(shí)伍某支付給周某某2和周某好處費(fèi)人民幣2萬(wàn)元。周某某2分得保證金1萬(wàn)元，好處費(fèi)1.7萬(wàn)元，案發(fā)前，楊某1退還了伍某的7萬(wàn)元。
5、2019年7月26日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人喬某代表的重慶七方建筑勞務(wù)有限公司（以下稱七方公司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，通過(guò)
周某某2說(shuō)情，楊某1先后僅收取喬某保證金共計(jì)人民幣27萬(wàn)元，喬某另給周某某2支付好處費(fèi)0.5萬(wàn)元。
6、2019年8月2日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人安玉明代表的邢臺(tái)天九公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取安玉明保證金人民幣20萬(wàn)元。
案發(fā)后，周某某2經(jīng)辦案民警通知到案，歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
另查明，喬某向楊某1第一次繳納保證金20萬(wàn)元后，楊某1用該保證金給肖某1借款18萬(wàn)元，后肖某1歸還1萬(wàn)元。利川市公安局于2021年3月4日從肖某1處扣押了涉案款項(xiàng)17萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1、利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要利規(guī)委【2018】03號(hào)。證實(shí)：經(jīng)2018年3月14日利川市規(guī)劃委員會(huì)議研究決定，禁止在鐘靈山山上進(jìn)行房產(chǎn)開發(fā)，原則上山上只能做景觀公園配套，鐘靈山山下可以適當(dāng)配套建設(shè)康養(yǎng)地產(chǎn)，保持良好的城市天際線。
2、受案登記表。載明：利川市公安局于2020年9月4日對(duì)楊某1等人涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
3、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)：楊某1于2020年11月4日被抓獲歸案。周某某2系公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往利川市公安局。
4、戶籍信息。證實(shí)：楊某1、周某某2的個(gè)人基本身份情況。
5、楊某1向張順明出示的中國(guó)建設(shè)銀行客戶回單、利川市公安局向中國(guó)建設(shè)銀行調(diào)取的活期存款憑證。證實(shí)：楊某1提供的中國(guó)建設(shè)銀行客戶回單中的人名與實(shí)際不符。
6、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、收據(jù)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款客戶回執(zhí)、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄。證實(shí)：楊某1于2019年1月27日以邢臺(tái)天九公司利川市鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目部委托代理人的名義與蔣某代表的川盛公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國(guó)際度假村的道路土石方工程及硬化路面，挖、運(yùn)、平整土石方工程發(fā)包給蔣某，約定保證金6萬(wàn)元。蔣某于2019年1月30日、2月18日共計(jì)向楊某1轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元。楊某1于2020年9月4日前共計(jì)向蔣某轉(zhuǎn)款21300元；于9月4日后共計(jì)向蔣某轉(zhuǎn)款1900元。
7、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、鐘靈山片區(qū)建設(shè)規(guī)劃圖照片、銀行流水、收條。證實(shí)：楊某1于2019年4月9日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與三怪公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國(guó)際度假中心的道路工程及硬化路面，挖、運(yùn)、平整土石方工程發(fā)包給三怪公司。魯某拍攝了簽訂合同時(shí)楊某1展示的規(guī)劃圖。三怪公司于2019年4月10日向宗嶺山置業(yè)公司賬戶轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。三怪公司于2019年4月12日收到楊某1退款10萬(wàn)元。
8、《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、《湖北省利川市鐘靈山國(guó)際度假中心－道路硬化工程工程項(xiàng)目施工承包合同》、湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、決算清單、鄒某與楊某1微信聊天記錄。證實(shí)：2019
年4月19日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與鄒某代表的騰川公司簽定合同，約定將利川市鐘靈山國(guó)際度假中心的道路工程、路面硬化及土石方工程交由騰川公司承建，騰川公司交項(xiàng)目保證金20萬(wàn)元。鄒某用楊某2賬戶支付保證金20萬(wàn)元。通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬多次向楊某1支付保證金共計(jì)26萬(wàn)元，楊某1于2020年9月4日前向鄒某、楊某2共計(jì)退款17180元；于9月4日后向鄒某退款800元。鄒某與楊某1于2019年11月22日進(jìn)行了結(jié)算。后鄒某在微信上多次要求楊某1退還保證金。
9、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》、收據(jù)、銀行回單、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄。證實(shí)：楊某1于2019年5月10日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與伍某簽訂合同，將利川市鐘靈山國(guó)際度假村養(yǎng)老休閑度假中心的500萬(wàn)立方挖、運(yùn)、自然平整土石方工程發(fā)包給伍某。伍某于同日向楊某1支付5萬(wàn)元保證金。2019年6月12日伍某收到周某某2轉(zhuǎn)來(lái)的3000元，2019年6月13日收到楊某1轉(zhuǎn)賬67000元。
10、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、工程勞務(wù)協(xié)議、中國(guó)工商銀行電子回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、收條、周某某2承諾、收據(jù)、進(jìn)場(chǎng)通知書。證實(shí)：楊某1于2019年7月26日，以宗嶺山置業(yè)公司的名義與喬某代表的七方公司簽訂合同，將利川市宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路工程一標(biāo)段中：10公里道路工程挖運(yùn)、路基、擋墻、邊溝及硬化路面等500萬(wàn)立方土石方工程的場(chǎng)地開挖、運(yùn)輸、場(chǎng)地平整發(fā)包給七方公司。簽訂合同時(shí)交保證金20萬(wàn)元，交樁點(diǎn)、交現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)交合同履約保證金、安全保證金、勞務(wù)
保證金合計(jì)20萬(wàn)元。喬某于2019年7月25日用喬玉山的銀行賬戶向宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，2019年7月25日喬某微信給王某1轉(zhuǎn)款5000元用于支付周某某2好處費(fèi)。于2019年8月17日向楊某1賬戶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。周某某2于2019年12月28日向王某1承諾“原鄒某承包的宗嶺山二標(biāo)段項(xiàng)目退場(chǎng)，現(xiàn)由王某1承包，并由承包人王某1向楊某1繳納保證金及材料費(fèi)共計(jì)3萬(wàn)元，其中材料費(fèi)15835元，余下14165元作保證金，如因原施工單位影響我方施工，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由楊某1負(fù)責(zé)”。周某某2于2019年12月28日向王某1借款10000元。2020年1月1日宗嶺山置業(yè)公司給七方公司出具了進(jìn)場(chǎng)通知書。
11、中國(guó)銀行交易明細(xì)、收據(jù)及《工程勞務(wù)協(xié)議》。證明：王某1等人將工程轉(zhuǎn)包給羅某的情況。
12、（2020）鄂2802民初983號(hào)刑事判決書、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行流水。證實(shí)楊某1于2019年8月2日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與安玉明代表的邢臺(tái)天九公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國(guó)際度假村道路工程及硬化路面工程發(fā)包給給邢臺(tái)天九公司施工，約定交樁點(diǎn)、交現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，交合同履約保證金、安全保證金、勞務(wù)保證金40萬(wàn)元（土石方進(jìn)場(chǎng)后七日內(nèi)交20萬(wàn)元）。安玉明共計(jì)向楊某1轉(zhuǎn)20萬(wàn)元保證金。因一直沒(méi)有通知進(jìn)場(chǎng)開工，安玉明要求解除合同并退還保證金。
13、湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證。載明：宗嶺山置業(yè)公司于2019年3月21日的在利川市發(fā)展和改革局為利川
鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項(xiàng)目備案。
14、宗嶺山置業(yè)公司的注冊(cè)登記信息。證實(shí)：宗嶺山置業(yè)公司于2019年2月28日成立、法定代表人為肖某1，股東為楊君、肖某1、張某1。
15、重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局于2012年6月26日對(duì)楊某1涉嫌合同詐騙罪立案的相關(guān)材料。證實(shí)：楊某1曾因收取保證金涉嫌詐騙罪被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局立案?jìng)刹榈那闆r。
16、民事判決書、執(zhí)行裁定等材料。證實(shí)：楊某1涉及多起民事糾紛，判決均已生效進(jìn)入執(zhí)行程序，楊某1無(wú)力履行債務(wù)，已被納入失信被執(zhí)行人名單。
17、宗嶺山置業(yè)公司道路建設(shè)工程設(shè)計(jì)等相關(guān)資料。載明楊某1雇請(qǐng)楊某1設(shè)計(jì)的相關(guān)施工圖。
18、工程項(xiàng)目合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議。載明：楊某1與張某1于2019年1月6日簽訂該合同，由張某1負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)工程項(xiàng)目，保證甲方能與工程項(xiàng)目公司簽訂施工合同，負(fù)責(zé)在經(jīng)營(yíng)期間與項(xiàng)目公司的各項(xiàng)協(xié)調(diào)。
19、關(guān)于利川市鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項(xiàng)目的啟動(dòng)請(qǐng)示。主要內(nèi)容為：宗嶺山置業(yè)公司向利川市人民政府申請(qǐng)批準(zhǔn)啟動(dòng)利川市鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項(xiàng)目。
20、責(zé)令停止施工行為通知書。載明：利川市林業(yè)局因宗嶺山置業(yè)公司在鐘靈村二組原未恢復(fù)的公路上進(jìn)行擴(kuò)寬施工，于2019年7月22日責(zé)令宗嶺山置業(yè)公司停止違法施工行為，恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件。
21、工作聯(lián)系函。載明：七方公司催促宗嶺山置業(yè)公司盡快完善相關(guān)手續(xù)與工作，讓其順利進(jìn)場(chǎng)施工。
22、借條、潘某提供相關(guān)票據(jù)、憑證。證實(shí)資金的去向情況。
23、退款協(xié)議。蒲苗于2020年11月11日代楊某1給蔣某退還鐘靈山工程保證金40000元，蔣某表示諒解楊某1。
24、扣押決定書、湖北省暫扣款物票據(jù)。載明：利川市公安局于2021年3月4日從肖某1處扣押了涉案款項(xiàng)17萬(wàn)元。
25、違法犯罪記錄查詢情況，載明：未查詢到楊某1、周某某2的違法犯罪記錄。
26、建設(shè)工程施工合同，載明：張順明代表啟生公司與楊某1代表的邢臺(tái)天九公司簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目的《建設(shè)工程施工合同》。
（二）證人證言
1、張某1的證言。證實(shí)：2018年11月張某1從周某某2處得知利川市鐘靈山國(guó)際度假村的康養(yǎng)旅游項(xiàng)目，之后張某1就介紹楊某1與張順明談項(xiàng)目合作，張順明要求必須有一個(gè)億以上的資金。2018年11月22日，楊某1以邢臺(tái)天九公司的名義和肖文生的啟生公司簽訂了一個(gè)合同拿去給投資人看。之后楊某1提供了一個(gè)余額一億多的中國(guó)建設(shè)銀行的客戶回單為證，張順明提出在這張客戶回單上寫明此款用于鐘靈山的項(xiàng)目上，張某1按楊某1的要求在回單上寫了“此款用于鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目”，并代楊某1簽名。之后簽訂正式的合同。合同簽訂后，楊某1把銀行客戶回單收回，張某2對(duì)該客戶回單拍了照。2019年1月中下旬，周某某2告訴張某1，蔣某想要承包工程，讓張某1到場(chǎng)去參加一下詳談，周某某2
給蔣某介紹張某1是項(xiàng)目的總工程師，楊某1是老板。張某1給蔣某介紹工程的情況。后來(lái)就由楊某1和蔣某等人談價(jià)格，但因楊某1要求蔣某交600萬(wàn)元的保證金而沒(méi)有談好。后來(lái)周某某2告訴蔣某說(shuō)保證金還可以商量，蔣某提出只能先交5萬(wàn)元的保證金，周某某2就專門去和楊某1說(shuō)讓蔣某先交5萬(wàn)元的保證金，楊某1最后同意了。簽訂合同時(shí)，楊某1讓蔣某交個(gè)吉利數(shù)6萬(wàn)元。蔣某同意了，蔣某先交了5萬(wàn)元，說(shuō)剩下的1萬(wàn)等年后才能交。2019年1月30日張某1就收到了楊某1給其轉(zhuǎn)的2萬(wàn)元。
2019年2月，肖某1說(shuō)鐘靈山項(xiàng)目在利川規(guī)委會(huì)上面沒(méi)有通過(guò)，相關(guān)手續(xù)沒(méi)有辦齊全，現(xiàn)在還不能搞這個(gè)工程，必須先辦相關(guān)手續(xù)，并且還要有投資的人，不能對(duì)外發(fā)包工程，更不能動(dòng)工。楊某1提出由肖某1、張某1及楊某1三個(gè)人成立一個(gè)公司。由楊某1去找關(guān)系辦理相關(guān)的手續(xù)，并且提供建設(shè)資金，張某1融資2個(gè)億作為賬面資金，但是不能作為建設(shè)資金，肖某1以在鐘靈山流轉(zhuǎn)的土地入股。成立了宗嶺山置業(yè)公司后，楊某1找投資人，讓張某1不用管融資的事，張某1就沒(méi)有參與公司的管理了。
楊某1在2011年的時(shí)候收取過(guò)張某120.9萬(wàn)元的保證金，至今楊某1都沒(méi)有還完，之前還了2.2萬(wàn)元，2019年6、7月份的時(shí)候，還了3萬(wàn)元，張某1在2016年時(shí)報(bào)過(guò)案，后來(lái)沒(méi)有結(jié)果。
2、肖某1的證言。證實(shí)：肖某1和肖某2投資成立了啟生公司。公司于2014年在利川市流轉(zhuǎn)2200余畝的荒山和荒地流轉(zhuǎn)的林地，想搞房地產(chǎn)開發(fā)，但規(guī)
劃通不過(guò)，康養(yǎng)項(xiàng)目的手續(xù)很難辦。后來(lái)肖某1經(jīng)周某某2介紹認(rèn)識(shí)了楊某1，楊某1就要求合作進(jìn)行共同開發(fā)，楊某1承諾能夠找到關(guān)系辦理相關(guān)手續(xù)，還提出成立公司可以便于找到投資人，還承諾出資7000余萬(wàn)元。后來(lái)雙方約定楊某1只能以宗嶺山置業(yè)公司對(duì)外進(jìn)行招商引資，招商引資達(dá)到2億元，楊某1才對(duì)公司有具體的管理話語(yǔ)權(quán)，但是他無(wú)權(quán)對(duì)外發(fā)包任何工程。肖某1與楊某1、張某1共同合作，于2019年2月28日注冊(cè)成立了宗嶺山置業(yè)公司。肖某1以啟生公司流轉(zhuǎn)的鐘靈山的林地作為出資，楊君和張廷志是貨幣出資，楊君是楊某1的女兒，只是掛名，楊某1因其他原因不能成為公司的股東和高級(jí)管理人員。楊某1負(fù)責(zé)公司的日常管理事務(wù)，但無(wú)權(quán)對(duì)外發(fā)包任何工程。公司的目標(biāo)是對(duì)鐘靈山村2組和木棧村流轉(zhuǎn)2200千畝的荒山和荒地進(jìn)行開發(fā)，擬建鐘靈山休閑度假中心，該項(xiàng)目已到發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)備案，取得了湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證。2015年和2016年，啟生公司已經(jīng)完成由鐘靈山村2組到利川火車站的村級(jí)公路的路基擴(kuò)寬加固建設(shè)，該路貫通鐘靈山村2組和木棧村。肖某1不清楚宗嶺山置業(yè)公司于2019年對(duì)上述道路進(jìn)行硬化的事情，沒(méi)有相關(guān)會(huì)議對(duì)上述道路硬化作出安排。公司的印章原來(lái)是肖某1在管理，后來(lái)?xiàng)钅?到重慶去招商引資時(shí)，肖某1便將公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同專用章、財(cái)務(wù)印章都交給了楊某1，以便于投資人相信楊某1。楊某1將收取的保證金是否交到了公司的賬戶上、如何開支的，肖某1不清楚。2018年3月啟生公司的規(guī)劃上了利川市規(guī)委會(huì)，但沒(méi)有通過(guò)，后來(lái)安排楊某1去跑項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，安排張某1融資兩個(gè)億，并且還強(qiáng)調(diào)這個(gè)項(xiàng)目
的手續(xù)沒(méi)有完畢之前，不具備開工條件，不允許對(duì)外發(fā)包工程。鐘靈山休閑養(yǎng)老度假中心項(xiàng)目的土石方工程以及道路拓寬硬化工程沒(méi)有規(guī)劃。宗嶺山置業(yè)公司成立后，也沒(méi)有開展實(shí)際工作。
2019年4、5月份，吳某問(wèn)肖某1為什么項(xiàng)目手續(xù)還沒(méi)有辦下來(lái)就開工了。肖某1到吳某家中了解情況時(shí)，楊某1解釋的是找點(diǎn)工人把路面塌方的地方清理一下。肖某1就告訴楊某1在手續(xù)沒(méi)有辦理下來(lái)之前都不能搞了。喬某通過(guò)張某3找肖某1了解這個(gè)工程是否可以承包，肖某1勸喬某不要和楊某1簽合同，如果要交錢也要交到公司賬戶，因?yàn)檫@個(gè)事情，肖某1猜測(cè)楊某1在以鐘靈山項(xiàng)目對(duì)外發(fā)包工程，當(dāng)時(shí)因?yàn)樾つ?差錢，就試探性的找楊某1借18萬(wàn)元，楊某1就給肖某1轉(zhuǎn)了18萬(wàn)元，第二天肖某1又通過(guò)微信給楊某1轉(zhuǎn)回1萬(wàn)元?，F(xiàn)在還有17萬(wàn)元沒(méi)有還給楊某1。宗嶺山置業(yè)公司賬戶沒(méi)有綁定肖某1的手機(jī)號(hào)，所以其不清楚公司賬戶的財(cái)務(wù)往來(lái)。
3、張某2的證言。證實(shí)：2018年4月份經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了肖某1和肖某2，因?yàn)閺埬?告訴肖某2可以找到關(guān)系來(lái)辦招商局簽合同的事情，還可以介紹老板過(guò)來(lái)投資項(xiàng)目，所以肖某2、肖某1父子委托張某2任啟生公司的總經(jīng)理。2018年周某某2帶著楊某1和張某1來(lái)找張某2，想承包鐘靈山項(xiàng)目的所有工程。與二人談的是肖某1和譚逢勝，肖某1和譚逢勝要求楊某1證實(shí)自己確實(shí)有資金實(shí)力，楊某1提出先簽訂合同拿給投資人看。譚逢勝就讓張某2代表啟生公司和楊某1代表的邢臺(tái)天九公司簽訂了一個(gè)合同。2018年12月29日，
楊某1拿著一個(gè)戶名叫王某2的建設(shè)銀行客戶回單，余額有100005093.54元，但不確定是楊某1的，為了讓張順明等人相信是楊某1的資金實(shí)力，楊某1就讓張某1在回單上寫下“此款用于鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目”。寫完后，楊某1還讓張某1代簽了楊某1的名字，加蓋了“邢臺(tái)天九公司湖北分公司利川市鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目部”字樣的公章。事后，張某2把回單發(fā)給了肖某1看。張順明不清楚以后的事情了。2019年3月份的時(shí)候肖某1給張某2下了書面的委托解除說(shuō)明。
4、余某的證言。證實(shí)：2019年春節(jié)過(guò)后，肖某1讓余某到宗嶺山置業(yè)公司上班。公司有楊某1，楊某1身邊還有一個(gè)叫周某某2的人，但余某不知道周某某2是不是公司的人。余某認(rèn)為周某某2是介紹別人與楊某1簽訂合同，楊某1收取保證金后再給周某某2支付傭金。楊某1和周某某2每天的工作任務(wù)就是等人到公司來(lái)簽訂合同，楊某1每次和交保證金的人在商談過(guò)程中都顯得很神秘，他都是把辦公室門關(guān)起來(lái)，談好后收取保證金，除此之外沒(méi)有開展其他業(yè)務(wù)。楊某1收取了鄒某、一個(gè)重慶人的保證金。這個(gè)重慶人還到余某家里去問(wèn)楊某1找他拿的5萬(wàn)元是不是給余某支付醫(yī)藥費(fèi)，但是楊某1只給了余某3萬(wàn)。余某不知道公司的財(cái)務(wù)情況，楊某1自己管錢。2019年4月份的一天上午，楊某1收取了三怪公司的保證金10萬(wàn)元，三怪公司可能打聽(tīng)到項(xiàng)目不真實(shí)，下午就要退保證金，楊某1最后東拼西湊才把錢給三怪公司退了。楊某1沒(méi)有一次性的給余某發(fā)過(guò)工資，都是800或者1000或者1800這樣湊的。
5、陶某的證言。證實(shí)：陶某是2019年夏天到宗嶺山置業(yè)公司入職，職責(zé)是為公司辦理相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)手續(xù)。
在職期間，公司沒(méi)有爭(zhēng)取到任何項(xiàng)目，所以沒(méi)有辦理任何手續(xù)。公司的事情基本上是楊某1負(fù)責(zé)。2019年8月17日，楊某1給陶某轉(zhuǎn)的4萬(wàn)元是陶某借的。
6、張某3的證言。證實(shí)：2019年七八月份，朋友陳建華讓張某3幫喬某忙打聽(tīng)利川鐘靈山項(xiàng)目。張某3問(wèn)肖某1這個(gè)項(xiàng)目能不能搞，肖某1說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目上了規(guī)委會(huì)，但沒(méi)有通過(guò)，暫時(shí)這個(gè)項(xiàng)目不存在，還不能搞。肖某1說(shuō)，楊某1在幫他辦這個(gè)工程的相關(guān)手續(xù)，但是手續(xù)現(xiàn)在還沒(méi)有辦下來(lái)，這個(gè)項(xiàng)目就不能對(duì)外發(fā)包，完全還沒(méi)有到發(fā)包工程的時(shí)候。肖某1得知喬某準(zhǔn)備承包鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目的一些工程，并且準(zhǔn)備簽合同交保證金了，肖某1就說(shuō)最好是不要先交錢，如果要交的話最好是轉(zhuǎn)到對(duì)公的公司賬戶上，這樣還穩(wěn)當(dāng)一點(diǎn)。張某3還勸過(guò)王某1，說(shuō)這個(gè)工程是騙人的。王某1說(shuō)這個(gè)工程是楊某1從肖某1手上以上千萬(wàn)元接過(guò)來(lái)的，讓張某3不要管這個(gè)事情了。喬某和楊某1簽了合同，保證金交了20萬(wàn)元，但項(xiàng)目到現(xiàn)在為止都還沒(méi)有啟動(dòng)。
7、吳某的證言。證實(shí)：2012年，肖某2和肖某1以啟生公司的名義，在鐘靈村購(gòu)買了1000余畝的林地和荒地，辦理了林權(quán)經(jīng)營(yíng)證。2013年他們修建了一條貫通鐘靈村2組的公路，沒(méi)有硬化。2019年農(nóng)歷2月份，楊某1和一個(gè)姓周的到吳某家去，楊某1說(shuō)他和肖某1合作成立了宗嶺山置業(yè)公司，共同來(lái)開發(fā)鐘靈山養(yǎng)老度假項(xiàng)目，他們準(zhǔn)備硬化由鐘靈村直通火車站的這條路，要租用吳某家的房屋來(lái)住工人。兩個(gè)月后，鄒某因要硬化鐘靈村直通火車站的公路，也租用了吳某家的房屋。施工了一個(gè)月后，因鄒某在施工過(guò)
程中挖出的渣土將樹林填埋了，林業(yè)局的執(zhí)法人員要處罰鄒某的施工，鄒某他們就停工了。
8、劉某的證言。證實(shí)：2018年農(nóng)歷臘月，聽(tīng)說(shuō)利川有個(gè)土石方開挖的項(xiàng)目，于是劉某就和蔣某就找周某某2了解這個(gè)工程。周某某2給劉某和蔣某介紹這個(gè)工程有500萬(wàn)到1000萬(wàn)方的土石方，工程叫利川市鐘靈山國(guó)際養(yǎng)老休閑度假村，項(xiàng)目地點(diǎn)在利川城區(qū)附近的鐘靈山上，是一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)的項(xiàng)目。沒(méi)過(guò)多久，周某某2又問(wèn)劉某有沒(méi)有興趣可以到利川來(lái)詳談。于是劉某和蔣某到利川與周某某2、張某1、楊某1面談。周某某2介紹張某1是該項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人，楊某1是老板，之后就是蔣某和張某1具體談項(xiàng)目。后來(lái)蔣某沒(méi)有找劉某了，他們是否簽合同，劉某不知道。
9、陳某的證言。證實(shí)：陳某是三怪公司的法人，魯某是三怪公司的股東。魯某代表三怪公司與楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司，訂了一份利川鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目的土石方工程合同，4月10日，陳某通過(guò)三怪公司的對(duì)公賬戶給宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶打了10萬(wàn)元的保證金。2019年4月12日，陳某和公司的相關(guān)人員到利川找楊某1交樁、交點(diǎn)以及補(bǔ)簽合同的字，到宗嶺山置業(yè)公司去之后，結(jié)合該公司的情況，陳某產(chǎn)生了懷疑。第二天陳某又在利川市政府、涼務(wù)鄉(xiāng)政府核實(shí)到?jīng)]有這個(gè)項(xiàng)目。陳某就讓魯某跟著楊某1，讓楊某1退保證金。后來(lái)又通過(guò)楊某1公司員工得知該員工的工資都沒(méi)有發(fā)，又在銀行核實(shí)到該公司沒(méi)有錢。魯某把楊某1押到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行來(lái)，在銀行外面魯某還打了楊某1幾拳。陳某等人就給楊某1說(shuō)不退錢就要報(bào)警，后來(lái)?xiàng)?/p>
平四處打電話找錢，一直到當(dāng)天晚上10點(diǎn)，楊某1才把10萬(wàn)元湊齊并交給陳某等人。
10、楊某1的證言。證實(shí)：2019年4月，經(jīng)周某某2介紹認(rèn)識(shí)楊某1后到宗嶺山置業(yè)公司上班，楊某1讓楊某1先設(shè)計(jì)一份公路圖紙后再簽合同。2019年5月20日左右，楊某1設(shè)計(jì)出宗嶺山1號(hào)路的圖紙后，與楊某1簽訂了一份技術(shù)設(shè)計(jì)聘用合同。之后楊某1就拿走了三份。楊某1找了助理后就開始設(shè)計(jì)2號(hào)公路和3號(hào)公路以及鐘靈山上的3個(gè)水庫(kù)。2019年7月，鄒某已經(jīng)施工約一個(gè)月了，鄒某找楊某1要工程款，楊某1因?yàn)闆](méi)有錢給鄒某付工程款就停工了。之后楊某1找到楊某1，讓他將1號(hào)公路劃分為兩個(gè)標(biāo)段，二標(biāo)段的1公里多讓鄒某做，一標(biāo)段的3公里多讓萬(wàn)州的王某1來(lái)搞，實(shí)際上兩個(gè)人搞的都是1號(hào)公路。這條公路全長(zhǎng)4.7公里，2號(hào)公路和3號(hào)公路的施工距離和施工工程量全長(zhǎng)不超過(guò)1.3公里。鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目總共需要硬化的公路總長(zhǎng)度只有6公里左右。直到2019年8月，前臺(tái)小余因騎車摔了，一直找楊某1要醫(yī)藥費(fèi)，楊某1就認(rèn)為楊某1有問(wèn)題了。至今為止，楊某1都沒(méi)有給楊某1支付工資及報(bào)銷。周某某2主要是當(dāng)個(gè)介紹，介紹公司的情況，另外應(yīng)該還介紹別人來(lái)承包工程。
11、譚某的證言。證實(shí)：譚某是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行利川市支行的副行長(zhǎng)。他記得宗嶺山置業(yè)公司的負(fù)責(zé)人在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大廳處被人要求退錢，發(fā)生了吵鬧。譚某了解情況后，按照雙方的要求對(duì)該公司的對(duì)公賬戶財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了查詢。發(fā)現(xiàn)該公司對(duì)公賬戶沒(méi)有錢，在前幾天有一筆10萬(wàn)元進(jìn)賬，緊接著就被支出去了。該公司負(fù)責(zé)人還要找銀行的行長(zhǎng)，并
與對(duì)方發(fā)生了爭(zhēng)吵。后來(lái)該公司負(fù)責(zé)人被對(duì)方帶出銀行，聽(tīng)銀行保安說(shuō)該公司負(fù)責(zé)人被對(duì)方打了幾下。
12、瞿某的證言。證實(shí)：2019年正月十三，楊某1和一個(gè)姓周的人租用了瞿某位于利川市搞鐘靈山的房地產(chǎn)開發(fā)。約定的租金是每年5萬(wàn)元，只給了3萬(wàn)元，至今還有2萬(wàn)元拖著沒(méi)有給。
13、駱某的證言。證實(shí)：2019年4月至6月，駱某與楊某1之間的資金往來(lái)是楊某1還錢和借錢。楊某1把駱某帶到鐘靈山去看過(guò)，還給駱某看了利川市招商局對(duì)鐘靈山項(xiàng)目的文件，想讓駱某投資，但駱某因?yàn)橘Y金問(wèn)題并沒(méi)有投資。駱某找關(guān)系得知這個(gè)項(xiàng)目的手續(xù)辦不下來(lái)，按與楊某1之間的協(xié)議是要退9.5萬(wàn)元的活動(dòng)費(fèi)，但是楊某1曾找駱某借了20萬(wàn)元一直未還，活動(dòng)費(fèi)作為了還的借款。
14、肖某2的證言。證實(shí)：?jiǎn)⑸境闪⒑?，法定代表人一直是肖?的兒子肖某1。公司成立目的是準(zhǔn)備開發(fā)鐘靈山項(xiàng)目。公司成立后，找鐘靈村、木棧村、榨木村流轉(zhuǎn)了土地和山林共2200余畝，流轉(zhuǎn)費(fèi)用用去了2000多萬(wàn)元。2018年3月14日，利川市規(guī)委會(huì)召開規(guī)劃評(píng)審會(huì)議，公司做的規(guī)劃沒(méi)有通過(guò)，至今該項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)沒(méi)有辦理下來(lái)，也沒(méi)有開工建設(shè)，手續(xù)沒(méi)有辦下來(lái)的情況下也不可能開工建設(shè)。通過(guò)肖啟學(xué)認(rèn)識(shí)了有關(guān)系找政府辦理相關(guān)手續(xù)的張順明，于是肖某2委托張順明在60日之內(nèi)代表啟生公司到政府及相關(guān)部門辦理該項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，還必須找到人來(lái)投資兩個(gè)億。如果沒(méi)有完成這兩件事情，與張順明之間的委托關(guān)系自動(dòng)解除。由于張順明沒(méi)有完成委托的工作內(nèi)容，2019年3月份，
啟生公司就與張順明解除了委托關(guān)系。由于想盡快的開發(fā)建設(shè)，肖某1在2018年年底告訴肖某2，楊某1和張某1兩人說(shuō)能找到關(guān)系辦理相關(guān)手續(xù)，以及能夠融資開發(fā)這個(gè)項(xiàng)目，并且楊某1提供了一個(gè)活期余額有一個(gè)多億銀行的客戶回單，他們?nèi)顺闪⒘俗趲X山置業(yè)有限公司。公司成立后，肖某1告訴過(guò)楊某1和張某1該項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)沒(méi)有辦理下來(lái)，不能夠?qū)ν獍l(fā)包工程。
15、魯某的證言。證實(shí)：2019年3月，魯某經(jīng)朋友介紹得知周某某2負(fù)責(zé)在利川的一個(gè)土石方工程。周某某2介紹這個(gè)項(xiàng)目是宗嶺山置業(yè)公司下面的一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，前期工程是道路硬化和土石方工程，還帶他們到鐘靈山上去指了一下工程的大概位置，說(shuō)道路硬化有10公里，指著公路兩邊的山說(shuō)土石方就是要把兩邊的山挖平，當(dāng)時(shí)魯某看了之后就覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目還可以搞，于是就說(shuō)要回去考慮一下。通過(guò)恩施規(guī)劃部門的朋友打聽(tīng)到這個(gè)工程已經(jīng)報(bào)停了，但是魯某看見(jiàn)這個(gè)工程量大，所以第二次又到了利川找周某某2，在周某某2的帶領(lǐng)下見(jiàn)到了楊某1，周某某2介紹說(shuō)楊某1是這個(gè)項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人，原來(lái)這個(gè)項(xiàng)目的肖老板因?yàn)椴钯~工程已經(jīng)搞不下去了，現(xiàn)在由楊某1收購(gòu)了這個(gè)項(xiàng)目繼續(xù)搞，肖老板只是一個(gè)股東，不參與公司管理了。楊某1說(shuō)既然是周某某2介紹來(lái)的朋友，只要先要交50萬(wàn)保證金就能搞。魯某提出保證金多了，楊某1說(shuō)可以再談，魯某提出要看他們的相關(guān)的手續(xù)，楊某1就指著墻上的規(guī)劃圖紙說(shuō)，還有拿出了一個(gè)紅頭文件說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是通過(guò)了的，只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢，現(xiàn)在相關(guān)手續(xù)正在辦理之中，文件上還有領(lǐng)導(dǎo)審批的意見(jiàn)，大概意思是按
照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)的證件，這樣魯某就相信了有這個(gè)工程，于是就回去和三怪公司的股東進(jìn)行商量。幾個(gè)股東都同意搞這個(gè)工程，然后魯某就和周某某2聯(lián)系交保證金的事情，說(shuō)只能交10萬(wàn)元，周某某2和楊某1商量后說(shuō)可以只交10萬(wàn)元。合同簽訂過(guò)后，楊某1當(dāng)場(chǎng)要魯某交保證金，魯某提出什么時(shí)候施工就什么時(shí)候交保證金，楊某1就說(shuō)馬上就能夠進(jìn)場(chǎng)施工。2019年4月10日，三怪公司的對(duì)公賬戶給宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元的保證金。第二天魯某和陳某等人一起到利川準(zhǔn)備對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)定樁，楊某1以工程總工在萬(wàn)州開會(huì)為由推遲一天開工。第二天魯某他們又到公司去要求開工，楊某1都說(shuō)總工沒(méi)有回來(lái)，后來(lái)得知楊某1公司員工的工資都沒(méi)有發(fā)，魯某就要求楊某1退保證金，還將楊某1強(qiáng)行扭至銀行，發(fā)現(xiàn)宗嶺山置業(yè)公司的賬戶無(wú)錢。于是魯某將楊某1帶到銀行外打了。魯某說(shuō)楊某1不退錢就報(bào)警，在天黑的時(shí)候，楊某1才把錢湊齊還了。
16、楊某2的證言。證實(shí)：因鄒某經(jīng)趙正春、周某某2等人介紹在利川做道路硬化工程要交工程保證金，鄒某找楊艷瓊借錢，楊艷瓊擔(dān)心鄒某沒(méi)有講實(shí)話，就同鄒某一起去看他所說(shuō)的工程是不是存在的。她同鄒某到利川三、四次之后，才知道該工程位于湖北省利川市，是由宗嶺山置業(yè)公司開發(fā)的養(yǎng)老休閑中心。楊艷瓊到利川后，周某某2、趙正春帶他們到了宗嶺山置業(yè)公司認(rèn)識(shí)了楊某1。周某某2說(shuō)楊某1是公司的董事，楊某1說(shuō)他現(xiàn)在受公司的委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有事務(wù)。楊某1之后又帶著他們?nèi)チ绥婌`山工程項(xiàng)目所在看過(guò)幾次，鄒某同意承包宗嶺山置業(yè)公司的別
墅、養(yǎng)老院工程項(xiàng)目的道路硬化和土石方開挖，楊某1又帶他們?nèi)タ戳司唧w的道路硬化地點(diǎn)、里程等。后來(lái)雙方約定要求交工程保證金20萬(wàn)元，要在開工進(jìn)場(chǎng)之前交到公司，后來(lái)鄒某要交工程保證金的時(shí)候，向楊艷瓊借錢，楊艷瓊才到銀行去轉(zhuǎn)賬的。從2019年4月19日到10月1日期間，楊艷瓊多次給楊某1和宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)賬共計(jì)50余萬(wàn)元。其中50萬(wàn)元是保證金，余下的幾萬(wàn)元是楊某1找他私人之間的借的。開始楊某1給鄒某講有幾個(gè)億的工程要先交80萬(wàn)元的保證金，后來(lái)又講是內(nèi)部工程，只需要交20萬(wàn)元的保證金，后來(lái)又講要修建攪拌站，楊某1要鄒某去經(jīng)營(yíng)，又交了30萬(wàn)元的保證金。鄒某帶領(lǐng)工人進(jìn)場(chǎng)共施工共有一個(gè)多月，進(jìn)場(chǎng)時(shí)還租住了鐘靈村吳某家中。
17、伍某的證言。證實(shí)：2019年4月，伍某從一個(gè)做工程的微信群里面找到了周某某2的哥哥大周總，在大周總的介紹下在利川找到了周某某2，然后一起去鐘靈山項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)去看了一下，在看的過(guò)程中，周某某2說(shuō)還剩500萬(wàn)方的土石方工程和10公里的道路硬化，問(wèn)伍某愿不愿意搞，伍某表示只愿意做500萬(wàn)方的土石方工程，不搞公路硬化工程。周某某2表示路和土石方一起做要交30萬(wàn)的保證金，只做土石方工程交15萬(wàn)的保證金。但周某某2表示可以和楊某1商量保證金。于是伍某于2019年5月10日到利川和周某某2、楊某1一起談這個(gè)事情，向周某某2提出能不能只交5萬(wàn)的保證金，周某某2表示要和楊某1談才可以，但是伍某給周某某2允諾了好處，于是周某某2在辦公室和楊某1商量后，伍某再與楊某1談的時(shí)候，談妥成伍某交5萬(wàn)元的保證金。合同簽訂后，伍某將5萬(wàn)的
保證金交給了周某某2，將給周某某2的好處費(fèi)2萬(wàn)元交給了周某某2的哥哥。合同簽訂后，伍某的父親打聽(tīng)得知鐘靈山屬于自然生態(tài)保護(hù)區(qū)，個(gè)人和企業(yè)不可能進(jìn)行任何項(xiàng)目的開發(fā)和修建。伍某于2019年6月10日給周某某2打電話說(shuō)他已經(jīng)問(wèn)過(guò)利川市市長(zhǎng)張濤，這個(gè)項(xiàng)目根本搞不成，要求他們退他的保證金。周某某2說(shuō)他做不了主，要與楊某1商量，于是，伍某告訴周某某2說(shuō)如果不退錢就報(bào)警，楊某1才同意退保證金。2019年6月12日，伍某到宗嶺山置業(yè)公司的辦公室找周某某2退保證金，周某某2給伍某轉(zhuǎn)了3000元。2019年6月13日，伍某就收到了楊某1轉(zhuǎn)的67000元。簽訂合同時(shí)，伍某問(wèn)楊某1手續(xù)是否齊全，楊某1只給伍某看了湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證，加蓋有利川市發(fā)展和改革局的公章，楊某1說(shuō)這是發(fā)改局給這個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)的批文，伍某給大周總信息費(fèi)的時(shí)候，周某某2兩兄弟再三強(qiáng)調(diào)不能讓楊某1知道，當(dāng)時(shí)收據(jù)也只有5萬(wàn)，而后來(lái)退他錢的時(shí)候，楊某1是連信息費(fèi)一起退給伍某的，因此伍某認(rèn)為他們事先是串通好了的。楊某1就是詐騙。
18、證人王某1的證言。證實(shí)：2019年7月22日，經(jīng)人介紹了一個(gè)姓胡的人，說(shuō)這個(gè)姓胡的人和楊某1關(guān)系很好，可以找楊某1來(lái)承包工程。第二天，王某1和老板喬某到利川找到楊某1，就和姓胡的人、楊某1一起談這個(gè)工程，工程名稱叫湖北省利川宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路工程，工程量3000萬(wàn)元左右，楊某1讓我們交50萬(wàn)元的保證金來(lái)搞這個(gè)工程，姓胡的要求我們先交一部分介紹工程的信息費(fèi)。王某1和喬某拒絕了。過(guò)了一兩天，姓胡的人給王某1打電話說(shuō)楊某1同意讓王某1他們先交一半的保證金，于是
二人于2019年7月26日到利川去找楊某1,楊某1同意讓他們交25萬(wàn)元保證金，喬某就當(dāng)場(chǎng)給公司轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元的保證金，最后一直沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，楊某1說(shuō)是因保證金沒(méi)有交齊才導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)場(chǎng)。
2019年8月中旬，楊某1說(shuō)小余發(fā)生交通事故，叫王某1他們把保證金打過(guò)去救小余，于是2019年8月17日喬某又將保證金5萬(wàn)元打到了楊某1的私人賬戶上。王某1和喬某后來(lái)核實(shí)到楊某1只給小余轉(zhuǎn)了2萬(wàn)多元。后來(lái)?xiàng)钅?一直以道路施工圖有問(wèn)題以及欠當(dāng)?shù)卮迕駧资f(wàn)元錢在扯皮為由來(lái)搪塞王某1他們。直到2019年底楊某1才給他們開了進(jìn)場(chǎng)通知書，接著他們就進(jìn)場(chǎng)施工20多天后，過(guò)春節(jié)就暫時(shí)停工了。王某1在2020年3月向楊某1提出復(fù)工要求，楊某1說(shuō)受疫情影響，要復(fù)工必須經(jīng)利川市政府出具復(fù)工通知書，但楊某1一直到現(xiàn)在都沒(méi)有開到復(fù)工通知書。
王某1和喬某一共給了楊某128萬(wàn)元，其中25萬(wàn)元是喬某轉(zhuǎn)給他的，另外3萬(wàn)元是王某1用現(xiàn)金存到周某某2私人賬戶上，是材料款和保證金，轉(zhuǎn)錢時(shí)，周某某2寫了一個(gè)承諾，上面說(shuō)的材料款15835元，余下的14165元為保證金。
19、羅某的證言。證實(shí)：王某1將工程轉(zhuǎn)包給羅某進(jìn)行施工的情況。
20、王某2的證言。證實(shí)：王某2不認(rèn)識(shí)楊某1。中國(guó)建設(shè)銀行客戶回單不是王某2的。
21、周某的證言。證實(shí)：2019年5月初，周某某2說(shuō)鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目是宗嶺山置業(yè)公司在負(fù)責(zé)開發(fā)，喊周某幫忙找個(gè)施工隊(duì)來(lái)搞道路硬化，還說(shuō)周某可以從中賺點(diǎn)中介費(fèi)。
于是周某通過(guò)一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)了伍某。2019年5月5日，周某與伍某到宗嶺山置業(yè)公司去，周某某2就向伍某介紹鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目，還帶伍某到鐘靈山轉(zhuǎn)了一圈，周某某2提出要交30萬(wàn)保證金，伍某說(shuō)他只做土石方工程，周某某2說(shuō)保證金還可以和楊某1商量。5月8日，周某某2讓周某問(wèn)伍某搞不搞這個(gè)工程，伍某說(shuō)希望少交點(diǎn)保證金。伍某和楊某1見(jiàn)面談成后，伍某給周某某2轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元保證金，給周某轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元好處費(fèi)，周某給周某某2轉(zhuǎn)了17000元。大概過(guò)了一個(gè)多月，伍某到利川說(shuō)這個(gè)工程有問(wèn)題，要退保證金，周某某2沒(méi)辦法就給他退了3000元，剩下的第二天楊某1退給伍某。周某聽(tīng)楊某1和周某某2說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目有手續(xù)，具體的周某也不清楚。
22、潘某的證言。證實(shí)：潘某不知道楊某1轉(zhuǎn)給她的錢是什么錢，楊某1從來(lái)也沒(méi)有講過(guò)錢的來(lái)源，潘某跟楊某1的賬務(wù)往來(lái)是家庭之間的正常生活費(fèi)用往來(lái)。
23、何某的證言。證實(shí)：2019年4月份的一天，楊某1找何某借了3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)是何某找別人取的現(xiàn)金后送到宗嶺山置業(yè)公司辦公室的，楊某1說(shuō)是他找別人收的保證金在扯皮，之后沒(méi)有多久又找何某借了10萬(wàn)元，這筆錢楊某1還了一部分，還剩下46000元沒(méi)有還。楊某1直到2019年8、9月份才還。
24、李某的證言。主要內(nèi)容為：楊某1于2014年和別人開發(fā)樓盤，李某在該樓盤訂購(gòu)了兩套房子，交了10多萬(wàn)元的定金給楊某1。因?yàn)闃潜P項(xiàng)目未獲得批準(zhǔn)，沒(méi)有建起來(lái)，楊某1退了一部分定金給李某，2019年4月找到楊某1后，楊某1給李某出具了2張借條共8萬(wàn)元，直到2019年6至7
月份才還一部分，現(xiàn)還欠2萬(wàn)元。
（三）被害人的陳述
1、被害人蔣某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年1月中旬，蔣某經(jīng)劉某介紹得知周某某2在利川有工程做，與劉某一起到利川和周某某2見(jiàn)了面。周某某2向他介紹了利川市鐘靈山國(guó)際度假村這個(gè)項(xiàng)目，主要包括道路土石方工程，路面硬化，挖運(yùn)平整土石方工程，工程量很大。過(guò)了幾天，周某某2聯(lián)系劉某、蔣某，讓他們到利川詳談。蔣某、劉某、周某某2、張某1在利川見(jiàn)面后，張某1介紹了工程的相關(guān)情況。張某1讓蔣某交100萬(wàn)元的履約保證金，蔣某因保證金太多了沒(méi)有同意。2019年1月27日劉某給張建波打電話說(shuō)他已經(jīng)和張某1、楊某1說(shuō)好了，讓蔣某先交幾萬(wàn)塊錢的履約保證金就可以了。于是蔣某就到利川來(lái)和楊某1等人簽訂合同，在交保證金的時(shí)候，楊某1提出干脆交6萬(wàn)元以示吉利。蔣某同意了。2019年1月30日，楊某1給蔣某打電話說(shuō)不交保證金肯定是進(jìn)不到場(chǎng)的，讓蔣某盡快把錢給了，蔣某當(dāng)天就給楊某1轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。直到2019年2月18日，蔣某問(wèn)楊某1什么時(shí)候能夠進(jìn)場(chǎng)，楊某1說(shuō)還有1萬(wàn)元的保證金沒(méi)有交，要交了之后才能進(jìn)場(chǎng)，這樣蔣某才把剩下的1萬(wàn)錢轉(zhuǎn)給了楊某1。之后蔣某又催問(wèn)楊某1什么時(shí)候能夠進(jìn)場(chǎng)，楊某1說(shuō)很快，于是蔣某要求看這個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃、土地、林業(yè)等政府部門的審批手續(xù)。但是楊某1拿不出這些手續(xù)，還讓蔣某幫他們公司交房租，于是蔣某就告訴楊某1，他不做這個(gè)工程了，要楊某1退保證金。蔣某多次找楊某1退錢，楊某1都說(shuō)愿意退，但是都沒(méi)有退。在2020年6月1日，蔣建
波就報(bào)警了，楊某1得知蔣某報(bào)警后于案發(fā)前共計(jì)退還了23200元，另外楊某1的侄女蒲苗于2020年11月11日主動(dòng)自愿代替楊某1退還了4萬(wàn)元，并有一個(gè)退款協(xié)議，其中多出的3200元作為利息。
2、被害人鄒某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年3月，鄒某經(jīng)趙正春介紹認(rèn)識(shí)了周某某2，說(shuō)周某某2是宗嶺山置業(yè)有限公司的管理人員，周某某2介紹了該公司的內(nèi)部工程，工程項(xiàng)目位于利川市，是宗嶺山置業(yè)公司開發(fā)的地產(chǎn)項(xiàng)目，先讓鄒某修公路和開挖土石方工程，工程量大約有幾個(gè)億，后來(lái)叫鄒某做道路硬化。周某某2邀請(qǐng)鄒某到利川鐘靈山詳細(xì)了解了工程的狀況。周某某2說(shuō)宗嶺山置業(yè)公司規(guī)劃在山上修建別墅、老院等，基本道路已挖通，村民已開始搬遷，現(xiàn)在先做基礎(chǔ)工程，可以硬化道路、挖土石方。周某某2、趙正春帶鄒某到了宗嶺山置業(yè)公司的辦公室認(rèn)識(shí)了楊某1，周某某2說(shuō)楊某1是公司的董事，楊某1介紹說(shuō)其現(xiàn)在受公司委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有事務(wù)。后來(lái)?xiàng)钅?又帶鄒某到鐘靈山現(xiàn)場(chǎng)去看了兩次，每次都有周某某2、趙正春一起。第一次帶鄒某去看了工程的概況，沒(méi)有講具體做哪項(xiàng)工程，第二次，鄒某基本上同意承包宗嶺山置業(yè)公司的道路硬化和土石方開挖工程，楊某1帶他們?nèi)タ戳司唧w道路硬化地點(diǎn)、里程等。雙方約定要求繳納工程保證金20萬(wàn)元，要在開工進(jìn)場(chǎng)之前交到公司。看完之后回來(lái)?xiàng)钅?就起草了一份《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)合同》，并催促鄒某簽訂合同。楊某1還給鄒某提供了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司別墅養(yǎng)老項(xiàng)目的整體規(guī)劃圖和道路規(guī)劃施工圖紙。鄒某問(wèn)過(guò)楊某1等人，楊某1說(shuō)手
續(xù)全部是齊全的。在楊某1、周某某2、趙正春多次打電話催促鄒某簽訂合同之后，2019年4月19日，鄒某到宗嶺山置業(yè)辦公室簽訂了合同。甲方是宗嶺山置業(yè)公司，乙方是騰川公司，鄒某作為乙方的法定代表人，楊某1作為甲方的委托代理人簽字，但楊某1沒(méi)有提供委托書。合同簽訂過(guò)后，周某某2帶鄒某的朋友楊某2轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。之后楊某1就代表宗嶺山置業(yè)有限公司允許鄒某進(jìn)場(chǎng)施工，并讓鄒某進(jìn)場(chǎng)后，再把保證金交完。之后鄒某將20萬(wàn)元保證金湊齊了。楊某1又允諾鄒某修建商品混凝土攪拌站，讓鄒某交保證金30萬(wàn)元，也是楊某2交的。楊某1沒(méi)有明確表態(tài)何時(shí)修建攪拌站，只說(shuō)公司還在相關(guān)部門申報(bào)審批手續(xù)。鄒某進(jìn)場(chǎng)共施工一個(gè)多月，將公路擴(kuò)寬時(shí)毀壞了林木，林業(yè)站的要求鄒某他們停止施工。停工后，鄒某找楊某1協(xié)商復(fù)工，楊某1以林業(yè)部門不允許搞，還要鄒某代付楊某1及其助理、余某等人的工資，要求鄒某購(gòu)買工人保險(xiǎn)才能復(fù)工，鄒某在2019年9月16日購(gòu)買了工人保險(xiǎn)后，還是不能復(fù)工，鄒某就從10月份開始多次找楊某1退還保證金，要求楊某1結(jié)算工程。楊某1也一直不見(jiàn)面，也承認(rèn)過(guò)幾天就把錢轉(zhuǎn)給鄒某，但是沒(méi)有都沒(méi)有轉(zhuǎn)。直到2019年11月18日就報(bào)案了。
2020年5、6月份的時(shí)候，鄒某、楊艷瓊都在催楊某1退錢，楊某1怕鄒某到公安局鬧事，在微信上給鄒某和楊某2退了一部分錢。
3、被害人喬某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年7月，喬某和王某1一起到楊某1的宗嶺山置業(yè)公司談湖北省利
川鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路的工程，工程量7000萬(wàn)元左右。楊某1說(shuō)要先交50萬(wàn)元的保證金才能搞這個(gè)工程。楊某1還給喬某和王某1看了備案證，施工圖紙以及其他材料，還將二人帶到鐘靈山介紹工程的相關(guān)情況。因?yàn)閱棠秤X(jué)得保證金交的太多，而姓胡的那個(gè)介紹的人在工程沒(méi)有開始之前就要收取信息費(fèi)，于是喬某、王某1和楊某1就沒(méi)有談好。過(guò)了幾天，王某1打電話給喬某說(shuō)他朋友和周某某2熟悉，經(jīng)過(guò)周某某2與楊某1協(xié)商，楊某1同意保證金的事情可以商量，但是周某某2要收1萬(wàn)元的好處費(fèi)，喬某告訴王某1說(shuō)最多給5000元的好處費(fèi)，周某某2同意了。
2019年7月25日，喬某和王某1就到了楊某1的辦公室談合同，楊某1提出要交40萬(wàn)元的保證金，喬某認(rèn)為保證金有點(diǎn)多，于是周某某2就和楊某1單獨(dú)的商量了一會(huì)兒,經(jīng)過(guò)周某某2的勸說(shuō)，楊某1同意喬光云只交25萬(wàn)元的保證金。
喬某用喬玉山的賬戶轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元到該公司的對(duì)公賬戶里面的。之后一直沒(méi)有進(jìn)到場(chǎng)，喬某問(wèn)楊某1，楊某1說(shuō)是因?yàn)樗麄冞@個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)沒(méi)有辦齊全，所以不能進(jìn)場(chǎng)。
2019年8月份，楊某1說(shuō)公司的員工小余發(fā)生了交通事故，讓喬光云把剩下的5萬(wàn)元保證金打給他，他要先用這筆錢去給小余治療傷情，于是喬某在2019年8月17日就用喬玉山的賬戶給楊某1的私人賬戶轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。后來(lái)喬某和王某1核實(shí)楊某1只給了小余3萬(wàn)元。喬某一直沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，楊某1也一直拖延。直到2019年年底楊某1給喬某開了進(jìn)場(chǎng)通知書，接著喬某就進(jìn)場(chǎng)對(duì)二標(biāo)段進(jìn)行施工，是王某1找的羅某的施工隊(duì)，施工只有10多天，因要過(guò)春節(jié)就暫停施工
了。直到2020年3月，王某1又向楊某1提出來(lái)要復(fù)工，但是楊某1說(shuō)受疫情影響暫時(shí)不能復(fù)工，一直在拖延開工這件事情。七方公司承包的一標(biāo)段至今都沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。后來(lái)王某1給喬某說(shuō)，他給周某某2給了3萬(wàn)元。
4、被害人安玉明的陳述。主要內(nèi)容為，證實(shí)了楊某1向安玉明借用邢臺(tái)天九公司資質(zhì)并以該公司名義與啟生公司簽訂工程總承包合同的情況。
2019年年初的時(shí)候，楊某1給安玉明打電話說(shuō)他已經(jīng)成立了宗嶺山置業(yè)公司，并且已經(jīng)成為鐘靈山項(xiàng)目的業(yè)主方了，之前他用邢臺(tái)天九公司簽的合同就沒(méi)有用了，現(xiàn)在工程在楊某1手上，如果安玉明要做工程的話，直接用邢臺(tái)天九公司和宗嶺山置業(yè)公司簽合同。
2019年7月底的時(shí)候，楊某1給安玉明打電話說(shuō)他馬上要進(jìn)場(chǎng)了，讓安玉明把保證金交了就可以進(jìn)場(chǎng)，保證金是60萬(wàn)元，道路硬化工程是20萬(wàn)的，土石方工程是40萬(wàn)元。安玉明提出先交道路硬化的保證金20萬(wàn)元，等道路工程搞完了，再想辦法交剩下的40萬(wàn)元保證金。安玉明于2019年8月2日代表邢臺(tái)天九公司與楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，工程名稱是利川市鐘靈山國(guó)際度假村，工程地點(diǎn)在利川市鐘靈山，工程范圍是道路工程及硬化路面，挖、運(yùn)、平整土石方工程，運(yùn)距1公里工程；方量是道路10公里硬化路面，土石方平場(chǎng)500萬(wàn)立方。合同簽訂后，安玉明先后給楊某1的微信、楊某1農(nóng)業(yè)賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。之后，安玉明都沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工，安玉明也多次催楊某1退還保證金，楊某1要么不接電話，要么就是
回個(gè)信息，都以工程正在辦手續(xù)以及正在修改圖紙為由來(lái)敷衍，現(xiàn)在給楊某1打電話基本上都不會(huì)接。安玉明已經(jīng)到法院起訴了楊某1以及宗嶺山置業(yè)公司判決下來(lái)了，是要退還安玉明的20萬(wàn)元保證金，直到現(xiàn)在也沒(méi)有執(zhí)行到位。
（四）搜查筆錄
搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單。載明：利川市公安局依法對(duì)宗嶺山置業(yè)公司進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)鐘靈山項(xiàng)目的相關(guān)資料及與蔣某等人簽訂合同的部分存檔，并對(duì)其進(jìn)行扣押。
（五）視聽(tīng)資料
2018年3月14日規(guī)委會(huì)第三次會(huì)議錄音。證實(shí)：2018年3月14日規(guī)委會(huì)討論的過(guò)程。
（六）被告人的供述和辯解
1、被告人楊某1的供述和辯解。主要內(nèi)容為：
①2019年1月27日，我和蔣某簽訂《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，合同的內(nèi)容就是搞利川市鐘靈山國(guó)際度假村項(xiàng)目的道路硬化及土石方工程，道路硬化10公里，土石方工程1000萬(wàn)立方米。合同簽訂之后，蔣某交了5萬(wàn)元的保證金，張某1分了2萬(wàn)元，周某某2分了1萬(wàn)元，我自己得了2萬(wàn)元。年后蔣某又交了1萬(wàn)元保證金，其中張某1拿走5000元出差引資，4000元作為房租，剩下的1000元我自己得了。后來(lái)蔣某不搞工程了，要求我退還保證金。從2019年3月開始，蔣某就給我打電話和發(fā)微信要求我退還保證金，疫情過(guò)后，蔣某打電話給我說(shuō)他已經(jīng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案了，并且還是頻繁的催我退還保證金，我叫他不要到公安機(jī)關(guān)去報(bào)案，所以給他退了一些，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)的。
②2019年4月9日，我和三怪公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，將利川市鐘靈山國(guó)際度假中心項(xiàng)目的道路硬化及土石方工程發(fā)包給這個(gè)公司來(lái)做，道路硬化10公里、土石方工程500萬(wàn)方。合同簽訂后的第二天，該公司給宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元的保證金。保證金交了后沒(méi)有幾天，該公司來(lái)了大概7、8個(gè)人到我辦公室要求進(jìn)場(chǎng)，并且要求我交圖紙到現(xiàn)場(chǎng)去指工程的范圍。我說(shuō)我的工程技術(shù)人員沒(méi)在利川不能進(jìn)場(chǎng)。第二天的上午，由于我在外面有事，該公司的人一直在辦公室等我，中午后他們?cè)谖肄k公室提出來(lái)，他們不搞這個(gè)項(xiàng)目了，要求我退保證金，由于他們打給我的保證金已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了，給我朋友駱某還了5萬(wàn)元，給周某某2分了3萬(wàn)元，剩余的2萬(wàn)元還在賬戶里面，當(dāng)時(shí)我就退不出來(lái)這筆保證金。該公司的人當(dāng)時(shí)也發(fā)現(xiàn)了我們公司沒(méi)有錢，我當(dāng)時(shí)說(shuō)有錢并且叫余某開張支票去銀行取錢，該公司的人跟著余某一起到銀行去了，過(guò)了一會(huì)兒他們問(wèn)到了宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶里是沒(méi)錢的。接著我就被該公司的幾個(gè)人把我從公司辦公室?guī)У搅宿r(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。到銀行之后，該公司的人在銀行外面還推了我?guī)紫拢髞?lái)被人勸開了還揚(yáng)言要報(bào)警。我當(dāng)時(shí)看情況不退錢肯定是不行的，所以我又叫駱某把我轉(zhuǎn)給他的5萬(wàn)元又借給我，讓周某某2把分給他的3萬(wàn)元退回來(lái)，因?yàn)閷?duì)公賬戶的2萬(wàn)元不能取出，又讓朋友何某給我送了2萬(wàn)元，這樣才把該公司的10萬(wàn)元退給他們。
③2019年四月十幾號(hào)，我和來(lái)鳳的鄒某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，發(fā)包利川市鐘靈山國(guó)際度假
中心項(xiàng)目的道路硬化10公里工程以及土石方挖、運(yùn)、平整工程，總造價(jià)是1000萬(wàn)。簽訂合同之后，當(dāng)天鄒某就讓他的合伙人楊某2給我私人賬戶里面轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元的保證金，我給駱某還了6萬(wàn)元，給周某某2分了3萬(wàn)元。之后就沒(méi)有再給保證金了，所以我也不可能讓鄒某進(jìn)場(chǎng)施工。直到6月份，鄒某又讓楊某2給我轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，是轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶上的，用1萬(wàn)元給瞿某交房租，給自己的賬戶上轉(zhuǎn)了8.5萬(wàn)元，給來(lái)鳳的伍某退還保證金6.7萬(wàn)元。伍某是5月份的時(shí)候和我另外簽訂了一份土石方工程合同的時(shí)候，收取了他7萬(wàn)元保證金。鄒某給我轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元的保證金，他還是沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)楸ＷC金沒(méi)有給我交齊。在這之后鄒某和楊某2又多次通過(guò)微信給我轉(zhuǎn)款26萬(wàn)元，但給鄒某出具了一張30萬(wàn)元的收據(jù)。這些錢少部分用于公司的正常開支及工資，剩下的都是我自己支配了。2019年7月初的時(shí)候，鄒某帶人進(jìn)場(chǎng)施工，施工時(shí)把路邊樹苗用泥土蓋住了，被舉報(bào)到?jīng)鰟?wù)鄉(xiāng)林業(yè)站，林業(yè)站就讓項(xiàng)目停工了。
直到2019年7月29日余某出交通事故受傷，鄒某都沒(méi)有復(fù)工。后來(lái)由于鄒某施工的材料費(fèi)用是欠著的，鄒某也無(wú)錢墊資，我也沒(méi)有資金給他支付工程款，所以鄒某就決定不搞了。
④2019年5月八九號(hào)的時(shí)候，通過(guò)周某某2兄弟周某的介紹認(rèn)識(shí)了伍某，找我承包工程，伍某說(shuō)他只搞土石方工程。我說(shuō)要交15萬(wàn)元保證金，周某某2也幫他說(shuō)話，我就讓伍某先交5萬(wàn)元的定金。另外伍某還給周某轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元的好處費(fèi)。在六月十幾號(hào)的時(shí)候伍某因?yàn)檫t遲沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，他說(shuō)他問(wèn)
了利川的市長(zhǎng)張濤，說(shuō)這個(gè)工程根本搞不成，工程的手續(xù)不可能辦下來(lái)，于是讓我退還他的定金。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有準(zhǔn)備給他退錢，但是伍某把周某某2扭的很緊，說(shuō)如果不退錢就報(bào)警，這樣我們迫于壓力才把錢退給伍某。周某某2當(dāng)天退了3000元給伍某，我第二天通過(guò)銀行給伍某轉(zhuǎn)賬67000元。后來(lái)周某給我還了14000元，另外3000元給我出了借條。
伍某的7萬(wàn)元，周某某2給我轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，周某某2扣了1萬(wàn)元，還有2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了周某。周某某2給我轉(zhuǎn)的4萬(wàn)元，給周德標(biāo)借了1萬(wàn)元，給何某還了1萬(wàn)元，剩下的錢零散的支出了一些，另外的都在賬上。
⑤2019年七月二十幾號(hào)又和喬某簽訂了鐘靈山項(xiàng)目的道路硬化工程和土石方工程的承包合同。是王某1來(lái)和我們談的。在2019年7月中旬，經(jīng)人介紹和王某1認(rèn)識(shí)，于是王某1就來(lái)和我談，但沒(méi)有談好。后來(lái)王某1又和周某某2談，周某某2跟我說(shuō)了，最后才簽合同的。王某1在談道路硬化工程的時(shí)候，要求我給他明確的指出需要硬化的道路位置以及土石方工程的位置，我考慮到鄒某正在搞1號(hào)公路，為了和喬某、王某1簽訂這份合同，我臨時(shí)讓搞設(shè)計(jì)的楊某1把1號(hào)公路的施工圖紙改成了兩個(gè)標(biāo)段，喬某和王某1搞第1標(biāo)段，有3公里多，鄒某搞二標(biāo)段，有1公里多，所以喬某簽合同的時(shí)候，合同上的施工范圍寫的是“利川宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心一標(biāo)段”，約定保證金25萬(wàn)元。喬某是先交的20萬(wàn)元保證金后，第二天再簽訂的合同。另外5萬(wàn)是2019年8月17日才轉(zhuǎn)給我的。由于鄒某不搞了，王某1的施工隊(duì)繼續(xù)接著搞，鄒某留在工地上的材料，折
合成現(xiàn)金3萬(wàn)元，應(yīng)該是要給鄒某的。但王某1將這個(gè)錢作為保證金于2019年底轉(zhuǎn)給周某某2。直到2019年底鄒某退場(chǎng)了，王某1就接著鄒某的工程施工，施工了大概20天就是春節(jié)停工了，后來(lái)由于疫情影響一直沒(méi)有復(fù)工。喬某給保證金后，肖某1打電話找公司借了17萬(wàn)元，另外給陶某4萬(wàn)元作為跑項(xiàng)目手續(xù)的費(fèi)用，周某某2那里有3萬(wàn)。剩余的我不記得了，以銀行交易流水為準(zhǔn)。
⑥我在2018年年底認(rèn)識(shí)了安玉明，最開始和啟生公司簽訂合同就是用安玉明的邢臺(tái)天九公司簽訂的，約定按比例給他支付管理費(fèi)。我用邢臺(tái)天九公司的名義和啟生公司簽訂合同之后，還以該公司的名義給蔣某發(fā)包了一個(gè)工程。2019年2月底，我和肖某1、張某1一起注冊(cè)了宗嶺山置業(yè)公司后，我就和安玉明說(shuō)了不用他的公司了。2019年7月底的一天安玉明得知鐘靈山項(xiàng)目可以進(jìn)場(chǎng)了，就和我聯(lián)系說(shuō)想搞點(diǎn)工程，我提出要交60萬(wàn)元的保證金，其中道路硬化是20萬(wàn)，土石方工程是40萬(wàn)。安玉明說(shuō)他先交道路硬化的20萬(wàn)元保證金，等路搞完了再想辦法交剩下的40萬(wàn)元。雙方于2019年8月初簽訂了一份土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同，內(nèi)容大概是道路硬化10公里、土石方500萬(wàn)方，單價(jià)11元／方。合同簽訂之后，安玉明總共轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元的保證金。安玉明簽訂合同之后也是一直沒(méi)有進(jìn)到場(chǎng)，也多次催我說(shuō)他要進(jìn)場(chǎng)施工，但我都是以該工程正在辦手續(xù)或者是正在改圖紙為由來(lái)拖延時(shí)間，后來(lái)安玉明到了利川市人民法院起訴了。
⑦因?yàn)閺埬?可以融資2個(gè)億擺在賬面上，我可以找關(guān)系來(lái)辦理鐘靈山項(xiàng)目的手續(xù)，肖某1以項(xiàng)目入股，因此我們
三人成立了宗嶺山置業(yè)公司，因?yàn)槲冶涣腥氡皇艌?zhí)行人名單，注冊(cè)公司時(shí)不能通過(guò)審核，因此我以女兒楊君的名義注冊(cè)。我沒(méi)有錢，但如果手續(xù)辦下來(lái)了，還是能夠想到辦法融資。和駱某簽訂協(xié)議，委托駱某辦理手續(xù)，但是手續(xù)沒(méi)有辦到。我與張某1、周某某2一起對(duì)外發(fā)包工程所收取的保證金，周某某2是按照土石方的造價(jià)每方得5角錢，公路按造價(jià)得3%，張某1就占公司的股份，保證金的分配我們沒(méi)有商量。
2、被告人周某某2的供述與辯解。主要內(nèi)容：2018年10月左右，我給張某1說(shuō)利川有一個(gè)項(xiàng)目叫鐘靈山養(yǎng)老度假工程，他可以來(lái)搞一下，他給我介紹了楊某1來(lái)做。2018年11月張某1、楊某1、我一起到啟生公司去找張順明去談這個(gè)項(xiàng)目，主要是張順明和楊某1在談，張順明說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在已經(jīng)上利川的規(guī)委會(huì)了，手續(xù)還是會(huì)繼續(xù)去辦理，張順明和楊某1簽訂了總承包合同，張順明說(shuō)合同可以先簽訂，等手續(xù)完全辦好以后讓楊某1再來(lái)找隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工，但是后來(lái)?xiàng)钅?還沒(méi)有等到項(xiàng)目的手續(xù)辦完就已經(jīng)在找施工隊(duì)伍了。
2019年的2月，肖某1、楊某1、張某1三人一起商談時(shí)，肖某1說(shuō)項(xiàng)目于2018年3月就上了利川的規(guī)委會(huì)，但沒(méi)有通過(guò)，楊某1說(shuō)他去辦項(xiàng)目的手續(xù)，張某1能在外面融資，三人就合作成立宗嶺山置業(yè)公司來(lái)搞鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目，肖某1發(fā)現(xiàn)楊某1在對(duì)外發(fā)包鐘靈山項(xiàng)目的土石方工程，肖某1立即就跟楊某1說(shuō)項(xiàng)目在規(guī)委會(huì)上沒(méi)有通過(guò)，不能對(duì)外發(fā)包，如果私自發(fā)包工程，搞出問(wèn)題了要自己負(fù)責(zé)，但是楊某1沒(méi)有聽(tīng)。
楊某1和張順明簽訂總承包合同之后，就讓我跟著他一起
搞事，幫忙介紹一下這個(gè)項(xiàng)目的基本情況，談一下合同的具體細(xì)節(jié)及保證金的相關(guān)情況，并口頭承諾給我每個(gè)月開5000元的工資。我在幫楊某1搞事情期間，共有五家公司或者個(gè)人與楊某1簽訂了這個(gè)項(xiàng)目的土石方、道路硬化工程合同，這些人與楊某1簽合同的過(guò)程中我都向他們介紹過(guò)這個(gè)工程的相關(guān)業(yè)務(wù)，也跟他們談過(guò)這個(gè)項(xiàng)目，還帶他們到鐘靈山上面去實(shí)地考察過(guò)。
第一次是以鐘靈山國(guó)際度假村的土石方及道路硬化工程發(fā)包給蔣某。2018年臘月，劉某問(wèn)我鐘靈山項(xiàng)目的情況，我說(shuō)已經(jīng)由楊某1總承包過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在正在找施工隊(duì)伍，劉某說(shuō)他介紹人來(lái)搞這個(gè)項(xiàng)目。過(guò)了幾天，劉某就帶來(lái)了蔣某，我就簡(jiǎn)單的介紹了一下鐘靈山項(xiàng)目。過(guò)了幾天，按張某1的要求，我通知?jiǎng)⒛?、蔣某到利川來(lái)談項(xiàng)目，張某1介紹楊某1是項(xiàng)目的老板以及工程的總方量、單價(jià)、工程總造價(jià)的情況。蔣某提出把工程單價(jià)提高一點(diǎn)，張某1說(shuō)可以商量，并且勸蔣某搞這個(gè)工程，后來(lái)因蔣某不同意張某1提出的提前轉(zhuǎn)一部分履約保證金，就沒(méi)有談好。又過(guò)了幾天，張某1給劉某說(shuō)他已經(jīng)和楊某1說(shuō)好了，讓蔣某先交個(gè)幾萬(wàn)元的履約保證金就行了，開始楊某1讓蔣某交5萬(wàn)元的保證金，后來(lái)又讓蔣某交6萬(wàn)元。過(guò)了兩天蔣某先轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元保證金給楊某1，楊某1給我轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元作為我的工資，楊某1給我說(shuō)他給張某1分了2萬(wàn)元，但是后來(lái)我問(wèn)張某1，他說(shuō)是楊某1欠他的2萬(wàn)元錢。蔣某剩下的1萬(wàn)元保證金是過(guò)完年之后轉(zhuǎn)給楊某1的。蔣某交了保證金之后也一直沒(méi)有進(jìn)到場(chǎng)，最主要的原因就是鐘靈山這個(gè)項(xiàng)目連上利川的規(guī)委會(huì)都沒(méi)
有通過(guò)，根本就搞不成，其次就是蔣某要求要看這個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃、土地、林業(yè)等政府部門的審批手續(xù)，這些楊某1是拿不出來(lái)的，還有蔣某自己也沒(méi)有把剩下的履約保證金交齊。
第二次是以同一個(gè)工程發(fā)包給三怪公司，只是可能工程的具體名稱稍有出入。2019年3月左右，周甲斌問(wèn)我鐘靈山項(xiàng)目的情況，我說(shuō)項(xiàng)目由楊某1總承包了，如果要搞工程的話就要找楊某1談，周甲斌說(shuō)他要介紹人來(lái)搞這個(gè)工程。接著周甲斌就帶魯某來(lái)考察項(xiàng)目，我給他們介紹了項(xiàng)目的基本情況，還帶他們到鐘靈山上面去指了一下施工的大概位置。之后二人又聯(lián)系我繼續(xù)了解一下項(xiàng)目，我當(dāng)時(shí)聯(lián)系了鐘靈山村的村干部吳書記，和我們一起到宗嶺山置業(yè)公司找楊某1，楊某1說(shuō)要先交保證金才能搞。魯某問(wèn)了楊某1保證金并查看了項(xiàng)目的相關(guān)資料，之后就說(shuō)要和另外幾個(gè)股東商量一下。后面魯某和楊某1聯(lián)系交保證金的事情，談成交10萬(wàn)元的保證金。2019年4月初，魯某等人以三怪公司的名義和楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司簽訂了合同，第二天就把10萬(wàn)元的保證金轉(zhuǎn)給了宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶，同時(shí)魯某他們也要求定樁，但是楊某1當(dāng)時(shí)以在醫(yī)院住院為由沒(méi)有見(jiàn)面，魯某就對(duì)楊某1產(chǎn)生了懷疑，并且到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行查了公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司根本就沒(méi)有錢，于是魯某就要求楊某1退還10萬(wàn)元保證金，由于楊某1已將保證金轉(zhuǎn)出去了，給我轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元購(gòu)買辦公用品，已經(jīng)退不出來(lái)錢，魯某他們還要報(bào)警，楊某1又找何某借錢，同時(shí)讓我把3萬(wàn)元退回來(lái)了，最后才退還了三怪公司的10萬(wàn)元保證金。
第三次是把同一個(gè)工程再次發(fā)包給鄒某。2019年4月
初，趙正春介紹了鄒某給我認(rèn)識(shí)，鄒某想通過(guò)我認(rèn)識(shí)楊某1來(lái)做點(diǎn)工程。我也給他介紹了鐘靈山工程的基本情況，接著我和趙正春、鄒某一起去見(jiàn)了楊某1，楊某1也親自帶鄒某去鐘靈山上看了兩次現(xiàn)場(chǎng)，并約定了要鄒某交保證金20萬(wàn)元。之后楊某1要我來(lái)催鄒某，讓其盡快來(lái)利川簽合同，最后鄒某在我們的催促下到利川與楊某1簽訂了合同，合同簽訂后，楊某2給楊某1賬戶上轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元。鄒某向楊某1提出要先進(jìn)場(chǎng)施工，楊某1以鄒某沒(méi)有交齊保證金為由拒絕。鄒某在6月時(shí)把剩下的10萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)到宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶。7月左右，鄒某帶著施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工了，他進(jìn)場(chǎng)施工了十幾天，因在施工時(shí)路邊的樹苗被泥土覆蓋了一點(diǎn)點(diǎn)，林業(yè)站就要求鄒某停止施工。后來(lái)?xiàng)钅?以各種理由阻止鄒某開工，主要是因鐘靈山項(xiàng)目還不能搞，規(guī)委會(huì)沒(méi)有通過(guò)。后來(lái)鄒某找楊某1要錢，說(shuō)他給楊某1交了50萬(wàn)元保證金，有30萬(wàn)元是攪拌站的保證金，但攪拌站是不存在的。
第四次是楊某1將鐘靈山土石方、道路硬化工程再次發(fā)包給伍某。2019年5月的一天，周某帶著伍某找到我，說(shuō)伍某想搞鐘靈山的土石方工程。我就帶著伍某到鐘靈山上去實(shí)地查看，伍某說(shuō)只做土石方工程，我說(shuō)只做土石方工程要交15萬(wàn)元的保證金，伍某問(wèn)我保證金能不能少交一點(diǎn)，我說(shuō)要和楊某1談。2019年5月9日，我和周某確認(rèn)了伍某還想搞這個(gè)工程，第二天伍某到宗嶺山置業(yè)公司和楊某1談成只交5萬(wàn)元保證金，合同簽完之后伍某就給我微信轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元的保證金，給周某2萬(wàn)元。后來(lái)伍某打聽(tīng)到項(xiàng)目不存在，就要
我退保證金，不退錢的話他就報(bào)警。我就給楊某1說(shuō)了，楊某1同意退錢，我給伍某退了3000元，楊某1于2019年6月13日把剩下的6.7萬(wàn)元退給了伍某。周某拿的2萬(wàn)元退給楊某117000元，周某借了3000元，同時(shí)我還找楊某1借了4000元，最后楊某1說(shuō)周某借的3000元也還給我。
第五次是楊某1將鐘靈山項(xiàng)目又發(fā)包給了喬某、王某1，簽訂合同的時(shí)間大概在2019年7月底。喬某和王某1是通過(guò)一個(gè)姓胡的人聯(lián)系的楊某1，楊某1要他們交50萬(wàn)元的保證金之后才能進(jìn)場(chǎng)施工。為保證金的事情，王某1還專門找到我，讓我去跟楊某1說(shuō)一下看能不能少交點(diǎn)保證金，我也去幫他跟楊某1說(shuō)了的，最終是交的20萬(wàn)元到宗嶺山置業(yè)公司的對(duì)公賬戶上。喬某他們簽訂合同后楊某1找喬某借了5萬(wàn)元錢支付余某的醫(yī)藥費(fèi)。另外2019年12月28日楊某1在重慶說(shuō)也搞了個(gè)工地，急需要錢疏通關(guān)系，于是他又找王某1借了2萬(wàn)元，王某1把2萬(wàn)元現(xiàn)金交給了我，讓我交給楊某1，我就到銀行存到了楊某1農(nóng)行的賬戶上，此外我還找王某1借了1萬(wàn)元錢，王某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)給我的。因?yàn)橥跄?、喬某要求工地開工已經(jīng)說(shuō)了很久了，還讓楊某1出具開工令，于是當(dāng)天我把錢轉(zhuǎn)給楊某1之后就到重慶找楊某1拿進(jìn)場(chǎng)通知書，進(jìn)場(chǎng)通知書上還寫明了讓王某1他們進(jìn)場(chǎng)搞二標(biāo)段鄒某之前承包的項(xiàng)目，王某1他們的施工隊(duì)沒(méi)有搞幾天就停工了，原因就是鄒某在找我們扯皮，大家都不搞這應(yīng)該才是楊某1最終的目的。楊某1以同一個(gè)項(xiàng)目的同一個(gè)工程的名義將該工程的土石方和道路硬化多次發(fā)包，他就是想多收保證金占為己有，根本就沒(méi)想過(guò)要把這個(gè)項(xiàng)目搞成。20萬(wàn)元保證金，
肖某1找楊某1借了18萬(wàn)。喬某、王某1和楊某1談這個(gè)工程的時(shí)候鄒某已經(jīng)在施工了，喬某、王某1要求在簽訂的合同上寫明施工范圍的具體位置，所以楊某1在合同上臨時(shí)寫了個(gè)一標(biāo)段，這樣就把鄒某搞的作為二標(biāo)段，實(shí)際上就是為了讓喬某他們他能夠順利簽合同、交保證金，實(shí)質(zhì)上就是一個(gè)工程。
我是2019年2月至2020年1月在宗嶺山置業(yè)公司上班，當(dāng)時(shí)余某主要負(fù)責(zé)公司的布置，我負(fù)責(zé)協(xié)助她。我主要負(fù)責(zé)的工作是：1.如果有人來(lái)承包工程我就負(fù)責(zé)接待；2.我還要對(duì)外聯(lián)系介紹需要承包相關(guān)工程的人，如果我找到這方面的信息和資源就要介紹給楊某1。通過(guò)我對(duì)外發(fā)布信息聯(lián)系承包工程的有四個(gè)，分別是蔣某、恩施三怪公司、鄒某、伍某。
蔣某交了6萬(wàn)元保證金，楊某1給我分了1萬(wàn)元的好處費(fèi)，后來(lái)聽(tīng)楊某1說(shuō)他還給張某1轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元。三怪公司交的10萬(wàn)元保證金，楊某1給我轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元讓我購(gòu)買辦公用品，但是后來(lái)我又退還給了三怪公司。鄒某交的20萬(wàn)元保證金，楊某1有沒(méi)有給我分錢我記不清楚了。伍某交的5萬(wàn)元保證金，給周某轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元好處費(fèi)，總共7萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)伍某把5萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)給我了，我給楊某1微信轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，剩余的1萬(wàn)元我先借用一下，周某退了17000元給楊某1。至今我也沒(méi)有還給楊某1這1萬(wàn)元錢。王某1、喬某交的20萬(wàn)元保證金，王某1、喬某給我轉(zhuǎn)了5000元辛苦費(fèi)，我給趙正春轉(zhuǎn)了2000元。安玉明和楊某1簽訂合同，楊某1都沒(méi)跟我說(shuō)，交保證金的情況我也不清楚。
我也是幫助楊某1在搞事情，雖然我知道這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)規(guī)委會(huì)是不能動(dòng)工，更不能對(duì)外發(fā)包工程，但我畢竟在宗嶺山置業(yè)公司上班，我也需要收入，我當(dāng)時(shí)心里的想法是，合同是楊某1和他們簽訂的，又不是我簽訂的，我只是幫忙從中協(xié)調(diào)一下，而且收取的保證金大部分都是楊某1得了，他只跟我分了很少的一部分。
對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議，本院評(píng)析如下：
1、關(guān)于被告人楊某1是否構(gòu)成合同詐騙罪的問(wèn)題。本案中，楊某1以邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司的名義或者宗嶺山置業(yè)公司的名義，與他人簽訂合同時(shí)，隱瞞了案涉項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)的審查、審定的真實(shí)情況，同時(shí)隱瞞了其并未實(shí)際出資、不具有履行合同的實(shí)際能力，誘騙被害人與其簽訂合同，合同簽訂后，不繼續(xù)履行合同或者拖延履行合同，將收取的保證金作為其歸還個(gè)人債務(wù)、家庭開支、支付公司辦公等其他用途。由此可見(jiàn)，楊某1具有以非法占有為目的的主觀意圖，客觀上在履行合同過(guò)程中采取欺騙手段，騙取了被害人的財(cái)物。楊某1的行為構(gòu)成合同詐騙罪。楊某1提出其不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的案涉的公路硬化、土石方工程早已存在，不需要再由政府審批，楊某1在本案中主觀惡性不大的意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
2、關(guān)于周某某2是否構(gòu)成合同詐騙罪的問(wèn)題。辯護(hù)人提出周某某2、楊某1沒(méi)有共謀，其沒(méi)有直接非法占有他人財(cái)物的目的，蔣某等人并非是周某某2介紹的，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。本案中，第一、周某某2在本案中有欺騙行為，其明知
鐘靈山項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)利川市城市規(guī)劃管理委員會(huì)的審查、審定，其在向蔣某、鄒某、王某1、喬某、伍某、魯某介紹工程時(shí)，隱瞞了前述事實(shí)。第二、周某某2為楊某1騙取他人保證金提供了幫助。周某某2積極主動(dòng)的帶領(lǐng)相關(guān)人員進(jìn)行查看現(xiàn)場(chǎng)、隱瞞未通過(guò)案涉項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)審查、審定的真相，積極促成相關(guān)人員與楊某1簽訂合同、繳納保證金，致使楊某1能夠成功收取到前述人員的保證金。第三、周某某2和楊某1有共同騙取他人保證金的故意，主觀上有非法占有的目的。周某某2在將被害人介紹給楊某1的過(guò)程中，其隱瞞案涉項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)審查、審定的真相，積極為楊某1收取他人保證金創(chuàng)造條件時(shí)，就已經(jīng)和楊某1形成了共同騙取他人保證金的共識(shí)。第四、蔣某、三怪公司、鄒某、伍某均是從他人處得知周某某2在負(fù)責(zé)案涉工程，也是經(jīng)過(guò)周某某2直接介紹給楊某1的，同時(shí)周某某2也和蔣某、三怪公司的魯某、鄒某、伍某聯(lián)系繳保證金的事情，其中伍某的保證金是直接交給了周某某2。綜上，周某某2幫助楊某1的目的就是為了騙取他人保證金，至于被害人是否是將財(cái)產(chǎn)直接處置或者交給周某某2，不影響認(rèn)定具有非法占有的目的。故，辯護(hù)人的前述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
3、關(guān)于楊某1、周某某2犯罪金額的問(wèn)題。公訴機(jī)關(guān)提出因楊某1在案發(fā)前向被害人退還了一部分金額，其犯罪金額以其案發(fā)前實(shí)際所得為準(zhǔn)。楊某1的辯護(hù)人提出詐騙金額應(yīng)當(dāng)減去肖某1借款、張某1分得的經(jīng)費(fèi)、周某某2分得的經(jīng)費(fèi)以及各員工發(fā)放的工資、裝修費(fèi)用、差旅費(fèi)、房租費(fèi)等費(fèi)用的辯護(hù)意見(jiàn)。第一、本案于2020年9月4日立案?jìng)刹?，楊?及
周某某2收取蔣某、三怪公司、鄒某、伍某、喬某、安玉明代表的邢臺(tái)天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司保證金、好處費(fèi)共計(jì)116.5萬(wàn)元后，于案發(fā)前退還20.848萬(wàn)元，故楊某1的犯罪金額應(yīng)認(rèn)定為95.652萬(wàn)元。至于楊某1將所騙取的款項(xiàng)用于何處，系資金去向問(wèn)題，不影響楊某1犯罪金額的認(rèn)定。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。第二、周某某2幫助楊某1對(duì)蔣某、三怪公司、鄒某、伍某、喬某實(shí)施詐騙行為，但周某某2未參與楊某1以收取修建混凝土攪拌站勞動(dòng)安全保證金名義騙取的鄒某26萬(wàn)元及收取安玉明的保證金20萬(wàn)元。故周某某2的犯罪金額為49.652萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人楊某1在履行合同的過(guò)程中，隱瞞真相，誘使他人與其簽訂合同，騙取他人保證金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；被告人周某某2為楊某1在與他人簽訂合同過(guò)程中，提供幫助，致使楊某1騙取他人保證金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，楊某1系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人周某某2在共同犯罪中起協(xié)助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。楊某1歸案后，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人周某某2經(jīng)通知主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以視為自首，依法可以從輕處罰；其分贓較少，可以酌情從輕處罰。二被告人多次詐騙，可以酌情從重處罰。扣押在案的涉案資金及被告人的違法所得依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，返還給被害人。楊某1辯護(hù)人提出的取得蔣某的諒解，請(qǐng)求對(duì)楊某1從輕或者減輕處罰的辯
護(hù)意見(jiàn)，本案中楊某1取得了蔣某的諒解，且經(jīng)公安機(jī)關(guān)扣押在案部分涉案資金，可以酌情從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；對(duì)于楊某1及其辯護(hù)人的其余意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。周某某2及其辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年十個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2028年9月3日止。所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人周某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、依法追繳扣押在案的17萬(wàn)元，返還給被害人喬某。繼續(xù)追繳被告人楊某1的違法所得70.502萬(wàn)元、被告人周某某2的違法所得4.2萬(wàn)元返還給被害人，其中鄒某44.202萬(wàn)元、喬某10.5萬(wàn)元、安玉明20萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副
本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊 輝
人民陪審員 覃 蓉
人民陪審員 汪 清
二〇二一年十月二十六日
書 記 員 宋朝芹
