案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0306刑初2581號
公訴機(jī)關(guān)以深寶檢刑訴〔2021〕2208號起訴書指控被告人黃某某犯合同詐騙罪，于2021年8月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年9月2日公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員彭婕出庭支持公訴。被告人黃某某及辯護(hù)人江洪偉、羅演寧、被害人董某生的委托代理人張仲平到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人黃某某與被害人董某生系朋友關(guān)系，偶有生意往來。2020年8月，被告人黃某某從黃某宏處得知，佛山某科技有限公司有一批沖壓機(jī)床待出售。被告人黃某某遂虛構(gòu)事實(shí)，告知被害人董某生，該批（11臺）機(jī)器其已買下，可以以772萬元人民幣的價(jià)格向董某生出售，并使用微信向董某生發(fā)送機(jī)器明細(xì)及設(shè)備照片。董某生經(jīng)評估后同意，并于2020年8月25日開始向黃某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款。2020年9月23日，董某生協(xié)同另一出資人麥某華，要求前往佛山實(shí)地考察機(jī)器。后被告人黃某某告知黃某宏，并由黃某宏安排陳某龍接待。董某生實(shí)地考察機(jī)器后確認(rèn)與黃某某發(fā)送明細(xì)相符，遂在9月、10月多次轉(zhuǎn)款，末次轉(zhuǎn)款為2020年10月26日，最終給付全部款項(xiàng)772萬元。期間被害人董某生曾多次詢問機(jī)器購買進(jìn)展，但被告人黃某某均予推脫，實(shí)際其并無任何履約行為。在2020年8月初被告人黃某某從黃某宏處了解有機(jī)器出售一事后，在黃某宏多次問詢是否需合資購買時表示并無資金，黃某宏自行籌款并于2020年9月10日以“佛山某機(jī)械有限公司”名義與佛山某公司簽訂《機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》購入該11臺沖壓機(jī)。后黃某宏多次詢問黃某某有無購買意愿，黃某某開始表示只需購買1臺，后表示要看客戶意愿，隱瞞了其已陸續(xù)全額收取董某生購買機(jī)器款項(xiàng)事實(shí)。被告人黃某某收款后，于2020年10月前往廣東揭陽，通過朋友陳某在玉石市場賭石，多次支付八百余萬元現(xiàn)金購買玉石并自行帶回，賭石結(jié)果不明，玉石下落不明。后被告人黃某某因無法償還被害人董某生款項(xiàng)，便拒絕與之聯(lián)系。2020年12月2日，被害人董某生報(bào)警，2020年12月6日，被告人黃某某自動投案。
2021年1月，被告人黃某某家屬給付400萬元賠償款后被害人董某生出具諒解書，但因后續(xù)372萬元未按雙方約定給付，被害人董某生撤回諒解。2021年7月初，因被告人黃某某家屬黃某2出具《擔(dān)保書》，承諾為被告人黃某某欠款提供擔(dān)保，被害人黃某某再次出具《諒解書》，諒解被告人黃某某。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人黃某某的刑事責(zé)任，提請本院依法懲處，并建議判處被告人黃某某有期徒刑七年，并處罰金。
被告人黃某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但辯稱其購買玉石僅花了400萬，剩余300多萬均被其用于投資工地，董某生對其投資工地一事知情且同意。
辯護(hù)人江洪偉為被告人黃某某作罪輕辯護(hù)，發(fā)表辯護(hù)意見主要如下：1、黃某某自動投案后如實(shí)供述案件事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；2、黃某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；3、黃某某家屬已向被害人董某生退賠400萬元，且家屬仍在積極籌措資金來彌補(bǔ)被害人的損失；4、黃某某家屬與被害人董某生已達(dá)成刑事和解，黃某某已取得董某生的諒解；5、黃某某在羈押期間表現(xiàn)良好，在庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且無犯罪前科，請求法庭對其從輕處罰。
辯護(hù)人羅演寧為被告人黃某某作罪輕辯護(hù)，發(fā)表辯護(hù)意見主要如下：1、黃某某接到民警通知后，自行到派出所配合調(diào)查，并如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或減輕處罰；2、黃某某的真實(shí)目的是達(dá)成機(jī)器買賣交易，其一開始并沒有詐騙的主觀故意，并非預(yù)謀實(shí)施本案的犯罪行為，主觀惡性較??；3、董某生知道沖床生意未談妥后，與黃某某達(dá)成共同參與松崗吊車項(xiàng)目，黃某某許諾獲得利潤后優(yōu)先償還董某生，有積極挽回董某生損失的行為；4、黃某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪情節(jié)，依法可以從輕處罰；5、黃某某已安排家屬對被害人進(jìn)行退賠，并獲得了被害人的諒解；6、黃某某一直以來表現(xiàn)良好，無犯罪前科，系初犯，請求法庭輕判。
經(jīng)審理查明：被告人黃某某與被害人董某生系朋友關(guān)系，偶有生意往來。2020年8月，被告人黃某某從黃某宏處得知，佛山某科技有限公司（下稱“某公司”）有一批沖壓機(jī)床待出售。其后，黃某某虛構(gòu)事實(shí)，告知董某生該批（11臺）機(jī)器其已買下，可以以772萬元人民幣的價(jià)格出售給董某生，董某生經(jīng)評估后表示同意購買該批機(jī)器，并于2020年8月25日開始向黃某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款。
在向黃某某支付部分款項(xiàng)后，董某生向黃某某要求查看機(jī)器，黃某某遂跟賣家黃某宏謊稱購買一臺機(jī)器，并稱客戶要前去查看機(jī)器，黃某宏便向黃某某發(fā)送了地址定位，安排了廠家的一名員工陳某龍接待。2020年9月，董某生協(xié)同另一出資人麥某華前往佛山實(shí)地查看機(jī)器，經(jīng)考察后確認(rèn)與黃某某發(fā)送信息相符，遂在9月、10月又向黃某某進(jìn)行多次轉(zhuǎn)款。截至2020年10月26日，共向黃某某支付機(jī)器購買款772萬元。之后，董某生向黃某某多次詢問機(jī)器購買進(jìn)展，但黃某某以各借口推脫，實(shí)際無具體履約行為。
另查明，2020年8月，黃某某找黃某宏稱想與其共同合資購買一批沖壓機(jī)床，但缺乏資金，后黃某宏于2020年9月10日以“佛山某機(jī)械有限公司”的名義與佛山某公司簽訂《機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，購入該11臺沖壓機(jī)床。再后，黃某某又聯(lián)系黃某宏稱要購買其中的一臺機(jī)器，在其所稱的客戶董某生、麥某華看完機(jī)器后，黃某宏又多次詢問黃某某有無購買意愿，黃某某始終表示要看客戶的意愿，之后不果。而此時，黃某某已全額收取了董某生購買機(jī)器款項(xiàng)。
2020年10月，被告人黃某某前往廣東揭陽，通過朋友陳某與切石鑒定的客戶對接，在玉石市場將董某生支付的機(jī)器購買款項(xiàng)用于賭石，先后投標(biāo)五次共計(jì)800余萬元購買玉石原石，但后來該玉石原石下落無法查明。之后，黃某某因無法償還董某生款項(xiàng)，便躲避與其的聯(lián)系。
2020年12月2日，被害人董某生報(bào)警被騙；2020年12月6日，被告人黃某某自動投案。
再查明，被告人黃某某家屬已向被害人董某生退賠400萬元，董某生向黃某某出具了諒解書，但因后續(xù)的372萬元未按雙方約定進(jìn)行給付，遂董某生撤回諒解。2021年7月初，因被告人黃某某家屬黃某2向董某生出具《擔(dān)保書》，承諾為黃某某的欠款提供擔(dān)保，遂被害人董某生再次出具《諒解書》，對黃某某予以諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證
1、受案登記表、傳喚證：2020年12月3日10時許，董某生到深圳市公安局黃田派出所報(bào)警，稱被黃某某詐騙700余萬。2020年12月6日，黃某某被傳喚至黃田派出所接受調(diào)查。
2、立案決定書：2020年12月7日，深圳市公安局寶安分局對本案進(jìn)行立案偵查。
3、佛山某科技工業(yè)有限公司提供《機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：于2020年9月10日與佛山市某機(jī)械有限公司簽訂，交付日期為2020年9月30日前，轉(zhuǎn)讓金額為7850000元。
4、被告人黃某某銀行卡（62305xxxx0004372979）的開戶信息及交易記錄。
5、黃某平（黃某某姐夫）銀行卡（62305xxxx0124234167）的開戶信息及交易記錄。
6、黃某某平安銀行卡（62305xxxx0269777731）的開戶信息及交易記錄。
7、被害人董某生建設(shè)銀行卡（62170xxxx0039996539）開戶信息及交易記錄：2020年8月25日向黃某某平安銀行卡（62305xxxx0269777731）轉(zhuǎn)賬20萬元；8月25日轉(zhuǎn)出三筆，15萬元、15萬元、6萬元；8月26日轉(zhuǎn)出20萬元、10萬元；8月28日轉(zhuǎn)出15萬元、25萬元、15萬元；8月28日轉(zhuǎn)入20萬元、8月29日轉(zhuǎn)入20萬元、10萬元；8月29日轉(zhuǎn)出20萬元，8月30日轉(zhuǎn)出17萬元；8月30日轉(zhuǎn)出35萬元、10萬元；9月1日轉(zhuǎn)出15萬元；9月2日轉(zhuǎn)出3萬1000元；9月4日轉(zhuǎn)出24萬元；9月4日轉(zhuǎn)出30萬元；9月8日轉(zhuǎn)出70萬元；9月11日轉(zhuǎn)出10萬元；9月12日轉(zhuǎn)出2萬元；9月12日轉(zhuǎn)出23萬元；9月13日轉(zhuǎn)出5萬元、15萬元、15萬元、19萬元；9月14日轉(zhuǎn)出12萬元；9月14日轉(zhuǎn)出15萬元、30萬元；9月16日轉(zhuǎn)出44萬元；9月17日轉(zhuǎn)出4000元、8000元；9月18日轉(zhuǎn)出30萬元；9月19日轉(zhuǎn)出26萬元、1萬元；9月19日轉(zhuǎn)出50萬元；9月20日轉(zhuǎn)出15萬元、1萬5千元；9月22日轉(zhuǎn)出20萬元；9月22日轉(zhuǎn)入2萬元、10萬元、1萬元；9月23日轉(zhuǎn)出14萬元、10萬元；9月24日轉(zhuǎn)出30萬元、1萬元；9月26日轉(zhuǎn)出70萬元；9月27日轉(zhuǎn)出50萬元、1000元；10月12日轉(zhuǎn)出3286元；10月13日轉(zhuǎn)出80000元、10萬元；10月18日轉(zhuǎn)出6萬元；10月22日轉(zhuǎn)出8000元；、17000元、10月24日轉(zhuǎn)出120000元；
董某生農(nóng)業(yè)銀行（62284xxxx8015015045870）轉(zhuǎn)賬記錄。
8、黃某平銀行卡（62×××90）、蔡某銀行卡（62170xxxx0006653296）開戶信息及交易記錄。
9、林某溢銀行卡（62305xxxx0007718475）開戶信息及交易記錄。
10、鄭某銀行卡（62284xxxx6754990472）開戶信息及交易記錄。
11、被害人董某生提供的《控告書》、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬清單、收款明細(xì)。
12、《和解協(xié)議書》：被告人黃某某父母與被害人董某生于2021年1月3日簽訂該協(xié)議，約定由黃某某父母于協(xié)議簽訂當(dāng)日向董某生支付270萬元，2021年1月7日前再支付130萬元，余款372萬元中的160萬由黃某某父母代某生向銀行償還貸款本息，剩余212萬元于2021年7月4日前還清，黃某某父母以其房產(chǎn)為372萬元的債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
13、《諒解書》：被害人董某生于2021年7月30日出具，稱黃某某家屬已向其償還400萬元，并出具了擔(dān)保書，愿意為黃某某償還欠款提供擔(dān)保，其對黃某某表示充分諒解，請司法機(jī)關(guān)對黃某某作出不起訴決定或不追究刑事責(zé)任。
14、《黃某某涉嫌詐騙一案情況說明》：被害人董某生于2021年7月30日出具的對案發(fā)過程的情況說明，稱和黃某某為多年合作伙伴，雙方一直合作購買二手設(shè)備，經(jīng)濟(jì)往來密切。黃某某于2020年7、8月份告知其有價(jià)值八百萬的設(shè)備可購買，其與麥某華赴現(xiàn)場確認(rèn)后，向黃某某分期轉(zhuǎn)賬大約一千多萬元。2020年10月初，黃某某告知其設(shè)備已被他人買走，同時因黃某某要做吊車生意需要周轉(zhuǎn)資金，遂繼續(xù)向其借款200余萬元。后因其資金短缺，多次向黃某某追討欠款未果，遂報(bào)案。
董某生認(rèn)為黃某某行為不一定存在欺詐，只是因周轉(zhuǎn)問題未能及時返還欠款，其不具有非法占有目的，且積極合家人籌款償還，黃某某家屬已賠付400萬元，黃某2在2021年7月初亦向其出具了《擔(dān)保書》，愿為黃某某償還欠款提供擔(dān)保。
二、證人證言
1、麥某華：我曾借給董某生120萬用于回收舊機(jī)器，后董某生發(fā)現(xiàn)被詐騙并報(bào)案。他當(dāng)時向我借錢說是去做二手沖床的生意，還帶我去了佛山三水工廠看對方的機(jī)器。當(dāng)時我開車和他一起去到佛山某科技工業(yè)有限公司，他打電話聯(lián)系了一下，之后就有人帶我們進(jìn)去工廠看機(jī)器，機(jī)器一共有11臺，后來我才知道董某生是和黃某某做的這個生意。工作人員是沒有辦法陳述機(jī)器的所屬情況，麥某華稱聽董某生說11臺機(jī)器是黃某某確定可以出售的。
2、楊某保（佛山某科技工業(yè)有限公司工作人員）：我從2015年開始在某公司做采購。2020年9月，我公司出售過一批沖床，合計(jì)11臺，10月又賣了兩臺，當(dāng)時是因?yàn)楣緵Q定搬到廈門，所以處理機(jī)器。沖床是我負(fù)責(zé)的，主要工作就是收集客戶的報(bào)價(jià)信息，然后送簽這些價(jià)格材料，一共有四個客戶提供報(bào)價(jià)，分別是佛山市某機(jī)械有限公司、蘇州某機(jī)械有限公司、深圳市某設(shè)備有限公司和昆山某機(jī)械設(shè)備有限公司。2020年9月10日，我們和佛山某公司簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將機(jī)器移交某公司。我們在出售機(jī)器過程中，從未和叫黃某某的男子接觸過，而且我們公司必須要讓對方買設(shè)備的以公司名義和我公司簽訂合同。我公司負(fù)責(zé)這件事的管理人員中并沒有姓黃的，且和我們公司洽談設(shè)備必須經(jīng)過我。
3、黃某宏：我和黃某某通過他姐夫“鋒兄”認(rèn)識，一般都是他姐夫跟我合作做生意，他有時會幫他姐夫過來拉貨物。2020年8月左右，黃某某又找我合股份一起買沖床去賣，但他一直拿不出錢來。后來我買下沖床后，2020年10月份左右，他就再來聯(lián)系我說買一臺沖床，他說他的客戶要去看，然后我發(fā)了定位給他，等他的客戶到了門口，他就打電話跟我說，說他到廠門口了，我再打電話給廠里的員工（陳某龍，189××××8476）帶他過去。之后我打了幾次電話給黃某某，問他機(jī)器還要不要，但他一直說要問一下客戶要不要，我自己這邊找到客戶就賣掉了。
2020年10月1日（農(nóng)歷八月十五左右），我以佛山某機(jī)電有限公司的名義中標(biāo)買了11臺沖床，后黃某某找到我要一臺300T的沖床，那時我只剩下2臺300T的沖床，三個月之后我就賣掉了，只剩其他型號的沖床。黃某某帶客戶看完之后，一直沒有聯(lián)系我，我有主動聯(lián)系他，但是他說等客戶看看要不要，我后面自己找到客戶就賣掉了，他從那之后到現(xiàn)在也沒有聯(lián)系過我。
4、陳某：我和黃某某的姐夫黃某平有生意來往，2010年左右通過黃某平認(rèn)識黃某某，一般都是黃某平跟我做二手買賣生意，去年跟黃某某有幾次二手買賣生意往來，還有他去年通過我買建筑玉石和切石頭鑒定生意。切石頭鑒寶具體就是，我們從緬甸運(yùn)來的石頭，客戶根據(jù)標(biāo)價(jià)買下后，當(dāng)場切開或者客戶找別人切，賭運(yùn)氣成分比較大，有的切開了有翡翠玉石等價(jià)值高的，也有切開了就是石頭沒有其他價(jià)值高的翡翠等寶石，但是切石頭是有風(fēng)險(xiǎn)的，不能保證切出有價(jià)值的石頭，有的十幾年的專家也有切開虧本的。黃某某從2020年10月至12月底的三個月時間里，通過我這邊跟切石鑒定的客戶對接，開了5次左右的石頭，兩次開了200多萬的，另有140多萬、80多萬、100多萬各一次，但是我無法提供賬單憑證，因?yàn)榭蛻舻接袷袌龊?，黃某某是直接跟他們聯(lián)系交易的。黃某某會找我切石頭是因?yàn)橹傲奶鞎r他就問我玉石有什么渠道，2020年9月左右，我跟黃某某、黃某平聊到我有朋友在揭陽做切石鑒定，2020年10月1日黃某某就到揭陽找我，讓我?guī)ス溆袷袌觯瑖鴳c后幾天他就找我去市場看了一下，主要是怕付了錢拿不到石頭，找我做擔(dān)保人，他付錢后讓我跟客戶買下石頭。買石頭用拍賣方式，看到心儀的就開始投標(biāo)，他先后標(biāo)了237萬、240萬、142萬、86.8萬、132萬各一次，總共5次，大概837.8萬元左右，但是沒有當(dāng)場切開，他自己拿回去切，之后我有問過他怎么樣，他每次都說虧了。從2020年12月底開始我就沒有跟他聯(lián)系了。關(guān)于建筑玉石，2020年11月開始，他總共跟我合作了兩單建筑石頭，這些石頭主要用于裝飾，分別是一次21萬多元，一次16.1萬元，總共大概38萬元。
5、黃某1（黃某某父親）：黃某某是我的小兒子，我不知道他買石頭的事情。我們家屬還給董某生400萬之后，他自愿寫了諒解書，這400萬是我們和親戚家借的，還有我二女兒賣房子130多萬，黃某2（黃某某的舅父）出了230萬左右，其他是親戚湊的。黃某某買的玉石我不知道在哪，家里沒有。
三、被害人董某生的陳述
2020年8月25日左右，我來到黃某某的店面（廢舊設(shè)備收購），他說自己有一批機(jī)器要賣給我，說這批機(jī)器是他從佛山某科技有限公司買來的，并給我看了機(jī)器的圖片，問我要不要買，當(dāng)時我們談好以788萬元購買11臺沖床和周邊設(shè)備，再加上茶水費(fèi)，總價(jià)約800多萬的樣子。當(dāng)天我就轉(zhuǎn)了20余萬元定金給黃某某，隨后他讓我繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，說要交給賣機(jī)器的公司。打了200-300萬后，我要求去看機(jī)器，黃某某將對方廠家的地址和接待人發(fā)給我。2020年9月23日，我和同行一起去佛山市三水區(qū)某科技有限公司查看待售的機(jī)器，當(dāng)時我已向同行借了款用于購買機(jī)器。看完機(jī)器回去之后，我繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給黃某某及他指定的賬戶。到9月底的時候，我要求先出一部分機(jī)器賣掉還借款，黃某某表示暫時不能出機(jī)器，要等國慶后統(tǒng)一出，并說先借一部分錢給我，隨后他就給我轉(zhuǎn)回來300余萬元。10月13日左右，黃某某讓我把他轉(zhuǎn)給我的300多萬元退回去，說他朋友那里要查賬，于是我便退回了該300多萬元。隨后黃某某繼續(xù)讓我支付余下的買機(jī)器款項(xiàng)，我又通過借錢湊齊了買機(jī)器的款項(xiàng)，并且都轉(zhuǎn)給了黃某某指定的賬號。10月26日2時許，我轉(zhuǎn)完了錢，當(dāng)天下午4時許我聯(lián)系黃某某，他就開始不回消息，電話也不接，次日我再打電話，他姐姐說黃某某在醫(yī)院。11月6日，黃某某聯(lián)系我說錢輸光了，貨沒買到。之后我還見過黃某某，地點(diǎn)在松崗檔口，他說錢沒有了，貨也沒買到，我要求他把錢還給我，他只是說沒錢。我聯(lián)系不上佛山的廠方，聽說廠里的機(jī)器已經(jīng)賣完了。
2020年8月25日開始，我向他轉(zhuǎn)了第一筆30萬，最后一筆是10月26日轉(zhuǎn)出的20萬，一共轉(zhuǎn)了772萬。我轉(zhuǎn)賬都是在黃麻布的家里使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。我是直接向黃某某購買機(jī)器，他有無和某公司溝通我不清楚。
我和黃某某之間的轉(zhuǎn)賬記錄有1000多萬，是因?yàn)槲液退诮灰走^程中，由于我個人資金跟不上，就要求他出機(jī)器，他說廠方不答應(yīng)，隨后給了我轉(zhuǎn)了300多萬元周轉(zhuǎn)，但之后我又轉(zhuǎn)回給他了，所以賬戶記錄有一千多萬，具體見轉(zhuǎn)賬記錄。2020年9月23日，我按照黃某某給的電話189××××8476和麥某華一起去了佛山看機(jī)器，當(dāng)時我有向麥某華借錢，且答應(yīng)賺了錢會給他分紅，但他沒有參與我們這筆生意。2020年10月6日之后，我總共轉(zhuǎn)了大概幾百萬給黃某某。
我與黃某某家屬的和解協(xié)議系自愿形成，黃某某家屬已向我給付400萬元賠償款，余下300余萬對方承諾半年內(nèi)付清。我自愿不再追究黃某某相關(guān)責(zé)任。
我和麥某華在佛山看到就是11臺機(jī)器，還有一些輔助設(shè)備。當(dāng)時黃某某告訴我他已經(jīng)買下來，要賣給我的，我才去看的，去了之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)是11臺，接待人也說是黃某某讓他帶我們看的，我認(rèn)為機(jī)器是已經(jīng)賣給黃某某了，所以回到深圳才給他付款。我們二手行業(yè)的行規(guī)就是不跟接行人員多聊，只跟聯(lián)系人對接，所以當(dāng)時我沒多問接待人黃某某是否買了，他只跟我說是黃某某讓他帶我看的。黃某某之前也向我展示過賣給我的沖床機(jī)器照片，跟我在現(xiàn)場看的是同一批。
另外，我和黃某某家屬曾在2021年1月3日談過和解，但是他的家屬沒按協(xié)議履行，只還給我400萬元，后續(xù)便一直沒給錢了，我撤回諒解。
我和黃某某是2016年左右在一次二手交易上認(rèn)識的，到現(xiàn)在5年多了，每年有20次左右的生意往來，我會偶爾到他店里看看有沒有二手生意，都是口頭約定，沒有書面協(xié)議和合同的簽訂。如果金額較大，像100萬以上的，就會去看物品確定，100萬以下的就直接付款交易了。
2020年11月6日左右，黃某某因自殺進(jìn)了醫(yī)院，他才跟我說沖床生意談不妥。9月25日看了機(jī)器確認(rèn)下來后，我陸續(xù)匯了772萬給他。10月份我去他店里找他，他說沖床生意沒談妥，暫時挪用去做其他生意了。我跟他說我需要錢周轉(zhuǎn)，他就跟我說一起做吊車生意，到時賺了錢先給我一部分，我同意了。直至11月6日，我去他店里才知道他賭錢破產(chǎn)了。
吊車的事情是這樣的，2020年10月，我去他店里問沖床的情況，他說現(xiàn)在沖床生意還沒有確定，錢被他暫時挪用了，我說我現(xiàn)在急需錢，要他先轉(zhuǎn)一部分錢給我，剛好有另一個人來和他談租吊車來吊鋼鐵的項(xiàng)目，一天租賃吊車要5萬左右，需要幾百萬，但是當(dāng)時沒說具體多少錢，黃某某跟我說現(xiàn)在沖床生意還不能確定，他從772萬元里拿出一部分一起來做吊車生意，我當(dāng)時說要考慮下，沒有立刻答應(yīng)他。黃某某當(dāng)時就跟那個人在聊，也有簽訂協(xié)議。我回去合算之后打電話給他說可以一起做吊車生意，因?yàn)槲壹毙栌缅X，他說等吊車生意賺到錢先給我去周轉(zhuǎn)，然后再平分利潤。
他家屬賠付我400萬之后就再也沒有再還我錢了，我當(dāng)時想撤回對他的諒解，但是想著他家屬愿意還錢但目前還沒有，便決定不申請撤回對他的諒解。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人黃某某；辨認(rèn)出黃某某發(fā)給其的機(jī)器清單明細(xì)（沖床11臺及輔助設(shè)備）及機(jī)器照片；辨認(rèn)出黃某某與其的聊天記錄。
四、被告人黃某某的供述與辯解：我沒有詐騙董某生。董某生從2020年7月份開始一共給我轉(zhuǎn)了772萬元，讓我給他買機(jī)器。2020年8月某日，董某生來到我店內(nèi)聊天，當(dāng)時我告訴他廣州那邊有一批機(jī)器（11臺沖床）要賣，對方要價(jià)也不高，問他要不要做，董某生當(dāng)時就說可以做。因?yàn)槲覀兤匠Ｒ灿猩馔鶃恚宰鲞@筆生意的時候只有口頭協(xié)議。我是這次購買設(shè)備的一個合作方，如果生意做成的話我要分一半的好處，我負(fù)責(zé)和廠里接觸促成這筆生意，但是現(xiàn)在對方已經(jīng)將機(jī)器賣給了其他人，也就是說這筆生意已經(jīng)黃了，董某生支付的款項(xiàng)被用作購買其他的機(jī)器了。當(dāng)時我和董某生談好的購買這批機(jī)器的總投資款是788萬元。我是有打算將款項(xiàng)退給董某生，但是目前沒有這么多錢。這11臺機(jī)器的出賣方是佛山某科技工業(yè)有限公司，大約在2020年10月的時候，我通過電話和一個姓黃的廠方代表溝通的此事，后來再聯(lián)系的時候他表示已經(jīng)將機(jī)器高價(jià)賣出了。2020年9月的時候，董某生去過對方的工廠看過機(jī)器，當(dāng)時是我給他廠方電話的，但是我本人沒有去。
大約2020年9月15日，董某生向我轉(zhuǎn)賬第一筆款項(xiàng)50萬元，收到錢后，大約9月底，我就聯(lián)系某科技有限公司一名姓黃的先生，商談購買機(jī)器的事，他說要等老板回公司才能答復(fù)我。除此次之外，2020年9月初我也聯(lián)系過這個黃先生一次，當(dāng)時我向他咨詢機(jī)器的保養(yǎng)維護(hù)情況，并得知有11臺機(jī)器要出售，對方當(dāng)時開價(jià)800萬元，我覺得貴了。2020年10月6日左右，我聯(lián)系黃先生，他告訴我這11臺機(jī)器已經(jīng)被別人加價(jià)買走了，然后我就意識到原本打算做的生意做不下去了。10月7日至8日左右，我打電話給董某生告知此事。我記不清楚機(jī)器被人買走之后有無繼續(xù)讓董某生轉(zhuǎn)錢。我總共從董某生處收到722萬，2020年10月底，我用其中的673萬買了一塊石頭（賭石），其余的錢都在我公司里用于做其他生意。我收款的賬戶有：
姓名
銀行
卡號
黃某某
農(nóng)業(yè)銀行
62305xxxx0004372979
建設(shè)銀行
62170xxxx0093996539
廣發(fā)銀行
62146xxxx1003398081
平安銀行
62305xxxx0269777731
黃某平
平安銀行
62305xxxx0124234167
林某盛
農(nóng)業(yè)銀行
62848xxxx760356478
蔡某
建設(shè)銀行
62170xxxx000665329
2020年10月6日之后，董某生其實(shí)還有繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給我，我在明知道原計(jì)劃生意已經(jīng)無法進(jìn)行的情況下，還是讓他繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，因?yàn)槲蚁胗脧乃抢锏脕淼腻X買石頭進(jìn)行賭石，他對此不知情。除了合作購買11臺機(jī)器這單生意之外，我和董某生沒有其他在合作的項(xiàng)目了，我和他之間的流水往來都是關(guān)于購買這11臺機(jī)器的賬目。我和董某生曾經(jīng)在2020年6月份左右合作過一個項(xiàng)目，當(dāng)時也是他轉(zhuǎn)錢過來給我，不過那個項(xiàng)目我們當(dāng)月就做完了，賬目已經(jīng)結(jié)清了。
2020年10月6日，我得知機(jī)器已經(jīng)被他人買走后，10月7日至9日將此事告知董某生，之后還收到他打過來2-3筆轉(zhuǎn)款，合計(jì)約100多萬元。董某生繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給我是因?yàn)樗€找我投資吊車生意，我們是10月初左右談的這筆生意。10月7日至9日，我告知董某生生意沒得做的時候，還欠了他400-500萬元。在我欠錢的情況下他還愿意繼續(xù)給我轉(zhuǎn)錢，是因?yàn)槲覀兊纳庖还P歸一筆，他轉(zhuǎn)給我的是吊車生意的錢。我花了637萬元進(jìn)行賭石，是和揭陽的一個朋友陳某買的，通過手機(jī)銀行給對方支付的賭石款。我于10月16日向盧月萍賬戶支付了第一筆賭石款20萬元，之后陸續(xù)花了半個月轉(zhuǎn)錢給對方。（問：黃某某，之前你曾說你和董某生之間除了6月有過合作之外，之后就是進(jìn)行購買機(jī)器的合作，除此之外再無其他合作，為何現(xiàn)在又多出一個吊車的合作項(xiàng)目？答：沉默。）
我是與一名叫黃某宏的男子聯(lián)系購買機(jī)器事宜的，我本人未到廠區(qū)，未見過機(jī)器，未索要任何與機(jī)器有關(guān)的證明文件，收取700多萬后亦未做其他與購買機(jī)器相關(guān)的事情，只是有給黃某宏打電話。
2021年9月，我聽說黃某宏最近買了一批機(jī)器，于是我就打電話給他，他告訴我還沒有買下來，有一批機(jī)器可以賺，跟我合伙一起出錢買下來，到時賣出去了按出資股份分利潤。那個時候我和黃某宏還沒去佛山跟某公司的負(fù)責(zé)人談，后來我在朋友圈看到黃某宏發(fā)了那批機(jī)器的照片，我就問他，他說他自己干，我就沒有跟他合作成功。本來就找了董某生做下家準(zhǔn)備收購后賣給他，也跟黃某宏談我買下來，但是他提的價(jià)格太高，最后就沒有談妥，那個時候董某生已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)給我了，但我沒有收購成功那批機(jī)器。我收了董某生772萬，拿了其中376萬去跟陳某買了一塊約60cm*40cm的白色石頭，剩下的拿去投資松崗崗潤時代方舟項(xiàng)目了，共360萬左右，剩下的都在我銀行卡里。
2020年10月，我跟陳某在他揭陽的家里和賣家三個人一起交易，當(dāng)時看了下石頭覺得不錯，也相信陳某是行家，最后就商定用376萬買下這塊石頭。后面我被抓了，委托律師跟家人說幫我把石頭賣掉了，賣了400萬還給了董某生。我跟陳某買石頭時沒有簽訂合同貨收據(jù)，但是有銀行轉(zhuǎn)賬記錄，分20-60萬不等轉(zhuǎn)給對方。投資松崗時代方舟項(xiàng)目是黃偉鵬在做負(fù)責(zé)人，當(dāng)時黃偉鵬來到我店里，董某生也在場，我就問他要不要一起做，他說可以。然后他出錢，我負(fù)責(zé)對接，他和黃偉鵬還簽了協(xié)議。
黃某宏提供的189××××8476的機(jī)主是他的親戚。黃某宏不知道我和董某生做生意的事情。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出董某生給其的轉(zhuǎn)賬記錄。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)形式及來源合法，本院均予認(rèn)可。
本院認(rèn)為，被告人黃某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)合同履行能力、隱瞞無法履行合同的真相，在獲取合同款項(xiàng)后拒不執(zhí)行合同義務(wù)，且挪用獲取資金致無法歸還，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以支持。
針對控辯雙方的爭議焦點(diǎn)，結(jié)合本案的事實(shí)與證據(jù)，本院綜合評判如下：
鑒于控辯雙方對被告人黃某某是否構(gòu)成自首的爭議焦點(diǎn)，本院認(rèn)為被告人黃某某不構(gòu)成自首。因?yàn)榫C合在案證據(jù)可知，被告人黃某某經(jīng)民警傳喚后，主動前往派出所接受調(diào)查，屬于“自動投案”；但是，黃某某在供述本案的基本犯罪事實(shí)時并未坦白交代，特別是對交易過程的供述明顯與事實(shí)不符，顯然黃某某意圖通過部分的交代來掩飾詐騙事實(shí)的存在，其掩飾犯罪的目的明顯。從案件查處的情況亦可證實(shí)，黃某某自動投案后并未如實(shí)供述，而是在辦案人員不斷偵查、調(diào)取證據(jù)后，案件事實(shí)才逐漸明晰，可見黃某某行為并未減少司法資源的消耗，也并不能體現(xiàn)其悔罪的態(tài)度，故依法不能認(rèn)定為自首。另，由于被告人黃某某犯罪金額已達(dá)到“數(shù)額特別巨大”，法定起刑點(diǎn)為十年以上有期徒刑，故本院對公訴機(jī)關(guān)的七年量刑建議不予采納。
鑒于，被告人黃某某及其家屬已向被害人董某生退賠400萬元，且就余款372萬向董某生出具了《擔(dān)保書》，取得了被害人董某生的諒解，屬可酌情從輕情節(jié)，本院量刑時將予以考慮。
再有，被告人黃某某歸案后，雖未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，但在庭審中，其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，體現(xiàn)一定的悔罪態(tài)度，故在量刑時，本院將綜合予以考慮。
綜上，根據(jù)被告人黃某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2030年12月5日止；罰金限于本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人黃某某退賠被害人董某生損失人民幣3720000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 歐 陽 志 敏
人民陪審員 蔡 文 霞
人民陪審員 彭 蘭 平
二〇二一年十月十八日
書 記 員 江嘉敏（兼）
書 記 員 劉 婷
