案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）皖0604刑初22號(hào)
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑一刑訴（2021）Z15號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某1、王某2、王某3犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年2月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔辛疑絽^(qū)人民檢察院指派檢察員米育紅出庭支持公訴，被告人王某某1、王某2、王某3及其辯護(hù)人郝朝虎、張雪玲、張澤國(guó)、馬磊、祁立民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。其間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控，2019年1月份，李某1通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)被告人王某3，王某3稱有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，并向李某1簽署承諾書(shū)，交60萬(wàn)元的保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請(qǐng)到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目裝修工程，被告人王某某1以北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱兩創(chuàng)公司）董事長(zhǎng)兼兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理身份參與會(huì)議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。2019年1月30日，李某1向安徽吉盛招投標(biāo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉盛公司）交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬(wàn)元，并由被告人王某2開(kāi)具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長(zhǎng)城飯店簽署合同，王某某1、王某2、王某3在明知安徽省淮北市淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)的兩棟樓屬鄒某所有,且不具備開(kāi)工條件的情況下，以安徽廣吉科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣吉公司）名義與李某1代表的六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱六安精華公司）簽訂《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》。合同約定對(duì)“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過(guò)招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價(jià)為30727211.22元。六安精華公司在收到中標(biāo)通知書(shū)時(shí)，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬(wàn)元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗(yàn)收合格及交回圖紙后30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。合同簽訂后王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向安徽吉盛公司交納保證金50萬(wàn)元，王某某1等人仍以各種理由不讓李某1正常開(kāi)工。2019年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項(xiàng)，原3＃廠房改造工程合同同時(shí)廢止。王某某1稱必須交齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，2019年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬(wàn)元，2019年11月8日交納保證金22萬(wàn)元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場(chǎng)施工，但均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬(wàn)元被王某某1、王某2、王某3三人用于支付工人工資、房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
針對(duì)指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、王某2、王某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、王某3在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，系從犯。被告人王某2、王某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某2有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處被告人王某3有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，其辯解稱：其是民營(yíng)企業(yè)家，是來(lái)淮北投資的，兩創(chuàng)公司擁有涉案土地及地面附屬物使用權(quán)；其和兩創(chuàng)公司沒(méi)有與淮北的任何單位、公司及個(gè)人訂立過(guò)合同，沒(méi)有簽訂本案涉案合同，其不是合同當(dāng)事人，是廣吉公司和王某3做的，其雖然管理印章，但法人是王某3；六安精華公司轉(zhuǎn)的162萬(wàn)元不是合同履約保證金，與本案無(wú)關(guān)；對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑有異議，如無(wú)罪請(qǐng)依法判處，如有罪請(qǐng)考慮其年齡大、身體有病，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議；被告人王某某1不是涉案合同相對(duì)人，不具有合同詐騙的主體資格；被告人王某某1、王某2、王某3沒(méi)有共謀，不存在共同犯罪；涉案土地屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，即便廣吉公司對(duì)涉案廠房沒(méi)有所有權(quán)，也不影響整個(gè)合同的履行；履約保證金到賬后，大部分用于人員工資、圖紙的設(shè)計(jì)、安裝電力，王某某1或者是王某3、王某2都沒(méi)有進(jìn)行揮霍，而是積極的用于推進(jìn)工程，沒(méi)有非法占有的目的。綜上，認(rèn)定被告人王某某1構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，被告人王某某1不構(gòu)成犯罪。
被告人王某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議；被告人王某2起輔助作用，系從犯；被告人王某2主動(dòng)退賠贓款；被告人王某2系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。
被告人王某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議；被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)；被告人王某3起次要、輔助作用，系從犯；被告人系初犯、偶犯；被告人王某3積極賠償被害人損失。
經(jīng)審理查明，圣騏祺創(chuàng)新科技（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱圣騏祺公司）成立于2006年3月15日，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，實(shí)收資本600萬(wàn)元，其中周某、顏偉芝、馬峰（即王某某1）、崔猛各實(shí)繳1.5萬(wàn)元，北京盛亞鴻泰投資顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛亞鴻泰公司）實(shí)繳594萬(wàn)元。2008年1月13日，圣騏祺公司股東簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，約定盛亞鴻泰公司在圣騏祺公司的股份轉(zhuǎn)讓給馬峰、周某、王爭(zhēng)、王某2、王麗、吳某、王某1。后圣騏祺公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元減至600萬(wàn)元。同年11月28日，圣騏祺公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由600萬(wàn)元增至10000萬(wàn)元，實(shí)收資本5100萬(wàn)元，其中馬峰投入非專利技術(shù)4500萬(wàn)元。2009年10月29日，圣騏祺公司名稱變更為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司。2013年9月，北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由10000萬(wàn)元減至5100萬(wàn)元。2014年12月31日至2019年9月30日兩創(chuàng)公司應(yīng)納稅額為806.32元。
王某3先通過(guò)其同學(xué)胡某結(jié)識(shí)了王某某1，并到王某某1位于北京的公司辦公室參觀過(guò)。后王某3又通過(guò)胡某結(jié)識(shí)了鄒某，得知鄒某在淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)有一個(gè)廠（兩棟爛尾樓）資金短缺需要有實(shí)力的人來(lái)投資后，王某3便想到了王某某1，后把王某某1邀請(qǐng)來(lái)淮北商談投資事宜。王某某1經(jīng)過(guò)考察后決定在鄒某的廠區(qū)投資建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”，后于2016年1月14日成立優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司，法定代表人鄒某；2018年10月25日成立廣吉公司，法定代表人王某3；2018年10月30日安徽中高新國(guó)際招標(biāo)股份有限公司變更為吉盛公司，法定代表人由王某2變更為王某3。上述公司的實(shí)際控制人均為王某某1，公司印章、個(gè)人印章均由王某某1保管。
2018年3月8日，安徽淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出具《關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項(xiàng)目建設(shè)的函》，載明：在開(kāi)工建設(shè)前請(qǐng)辦理如下相關(guān)審批手續(xù)：1.環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)；2.安全評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告；3.《國(guó)有土地使用權(quán)證》；4.《用地規(guī)劃許可證》、《工程規(guī)劃許可證》；5.工程報(bào)建、質(zhì)量報(bào)監(jiān)、安全報(bào)監(jiān)等相關(guān)手續(xù)；6.《施工許可證》。王某某1在未取得審批手續(xù)、不具備開(kāi)工條件的情況下，便安排對(duì)“爛尾樓”進(jìn)行復(fù)工改造。
2019年1月份，李某1通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)王某3，王某3稱有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，并向李某1簽署承諾書(shū)，承諾交60萬(wàn)元保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請(qǐng)到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目裝修工程，被告人王某某1以兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)兼兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理身份參與會(huì)議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。同年1月30日，李某1向吉盛公司交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬(wàn)元，并由被告人王某2開(kāi)具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長(zhǎng)城飯店簽署合同，王某3以廣吉公司名義與李某1代表的六安精華公司簽訂《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目“3＃”廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》。合同約定：對(duì)“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過(guò)招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價(jià)為30727211.22元，六安精華公司在收到中標(biāo)通知書(shū)時(shí)，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬(wàn)元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗(yàn)收合格及交回圖紙后30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
合同簽訂后，王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向吉盛公司交納保證金50萬(wàn)元后，王某某1仍以各種理由不讓李某1正常開(kāi)工。同年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項(xiàng)，原3＃廠房改造工程合同同時(shí)廢止。王某某1稱必須交齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，同年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬(wàn)元，同年11月8日交納保證金22萬(wàn)元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場(chǎng)施工，均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬(wàn)元被王某某1支取，用于支付拖欠的門(mén)崗保安工資、制作廣告牌等費(fèi)用、兩創(chuàng)公司房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
另查明，2020年11月12日，被告人王某3近親屬代其繳納退賠款30萬(wàn)元；2021年4月8日，被告人王某2近親屬代其繳納退賠款30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的以下證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.物證
（1）鉆戒1枚，證實(shí)：被告人王某某1、王某2用保證金購(gòu)買(mǎi)鉆戒一枚。
（2）印章21枚，證實(shí)：被告人王某某1成立公司、刻制并保管印章。
2.書(shū)證
（1）報(bào)案材料，證實(shí)：六安精華公司報(bào)案稱王某3、王某某1、王某2等人以偽造的工程項(xiàng)目材料，編造虛假的工程項(xiàng)目，騙取報(bào)案人錢(qián)款二百余萬(wàn)元。
（2）淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項(xiàng)目建設(shè)的函，證實(shí)：2018年3月8日，淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)向北京兩創(chuàng)公司發(fā)函，要求兩創(chuàng)公司在開(kāi)工前辦理相關(guān)審批手續(xù)后，盡快組織開(kāi)工建設(shè)。
（3）創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3#廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)、建設(shè)項(xiàng)目廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)，證實(shí)：2019年2月2日，發(fā)包人廣吉公司與承包人六安精華簽訂合同，對(duì)創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3#廠房復(fù)工改造工程采用邀標(biāo)方式確定承包商單位，并就工程的發(fā)包與承包事項(xiàng)協(xié)商一致。同年8月28日，雙方簽訂合同，在上述3#廠房復(fù)工改造工程的承包事項(xiàng)及約定繳納的各項(xiàng)費(fèi)用不變的基礎(chǔ)上，新增加4#廠房改造工程的承包事項(xiàng)，原合同同時(shí)廢止。
（4）前科證明、安徽省宿州市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)，證實(shí)：王某某1曾用名馬峰，曾因犯合同詐騙罪于2005年10月31日被宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
（5）安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院民事判決書(shū)、限制消費(fèi)令、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)信息，證實(shí)：2017年3月31日，安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判決馬峰（即王某某1）償還薛培堯借款本金50萬(wàn)元及利息，并于2018年10月15日向王某某1發(fā)出限制消費(fèi)令。
（6）中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)證明，證實(shí)：1999年1月至2001年12月，中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)工作人員中無(wú)馬峰此人，無(wú)擔(dān)任工委副書(shū)記一事。
（7）收據(jù)，證實(shí)：廣吉公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金48萬(wàn)元；吉盛公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交擔(dān)保金轉(zhuǎn)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、2月21日收取六安精華預(yù)交合同履約金50萬(wàn)元、11月11日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金52萬(wàn)元。
（8）徽商銀行電子回單，證實(shí)：2019年1月30日、2月21日、9月9日、11月8日六安精華公司先后向吉盛公司匯入資金60萬(wàn)元、50萬(wàn)元、30萬(wàn)元、22萬(wàn)元。
（9）承諾書(shū)，證實(shí)：2019年1月25日，王某3出具書(shū)面承諾，就其邀請(qǐng)六安精華公司參與競(jìng)標(biāo)工程承諾，60萬(wàn)元保證金繳納后即可進(jìn)場(chǎng)，否則無(wú)條件完整退還；合同條款雙方不能達(dá)成一致，60萬(wàn)元保證金無(wú)條件完整退還。
（10）進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備通知書(shū)，證實(shí)：2019年9月20日，廣吉公司向六安精華公司發(fā)出進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備通知書(shū)，李某1于當(dāng)日簽收。
（11）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)土地權(quán)屬證明，證實(shí)：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出具證明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)地塊，土地面積120.24畝，該地塊屬于淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃用地，未進(jìn)行土地出讓，未發(fā)生權(quán)屬變更。
（12）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)情況說(shuō)明，證實(shí)：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出具說(shuō)明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)地塊上的附屬物兩棟爛尾樓，由豐彩公司股東鄒某、彭樹(shù)昌兩人共同投資建設(shè)，彭樹(shù)昌后將股份轉(zhuǎn)讓給鄒某，2019年8月至10月，高新區(qū)管委會(huì)介入安排第三方對(duì)上述爛尾樓等附屬物進(jìn)行評(píng)估，王某某1（馬峰）先后幾次質(zhì)疑評(píng)估價(jià)格，至今沒(méi)有支付任何資金，該地塊上包含這兩棟樓在內(nèi)的所有地面附屬物仍為鄒某所有。
（13）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)：2020年6月18日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法對(duì)王某某1、王某3傳喚，并于當(dāng)日對(duì)其刑事拘留，同年8月6日對(duì)王某2傳喚并取保候?qū)彙?/p>
（14）戶籍信息，證實(shí)：王某某1，曾用名馬峰，其與王某3、王某2在案發(fā)時(shí)均具備完全刑事責(zé)任能力。
（15）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司淮北惠黎支行對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表，證實(shí)：戶名為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司的賬戶（賬號(hào)11×××45）自2019年4月30日起至2020年2月7日止，帳戶余額為2907.12元。其中2019年5月23日、8月12日由吉盛公司分別轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元、10萬(wàn)元，同年8月20日向吉盛公司轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元，同年11月20日由吉盛公司轉(zhuǎn)入38萬(wàn)元，同年11月25日、26日分別向王某2賬戶轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元、18.3萬(wàn)元，2020年1月14日向王某2賬戶轉(zhuǎn)出4000元。
（16）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京上地支行對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表，證實(shí)：戶名為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司的賬戶（賬號(hào)11×××45）自2019年4月30日起至2020年5月7日止，帳戶余額為1840.12元。
（17）國(guó)家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局登記表，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司2014年12月31日至2019年9月30日應(yīng)納稅額為806.32元。
（18）國(guó)家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司2016-2019年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表均為0。
（19）國(guó)家稅務(wù)總局淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)登記表，證實(shí)：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司2016年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為916.03元。吉盛公司自2018年1月1日至2020年5月31日，應(yīng)納稅額為795.15元。廣吉公司自2019年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為0。
（20）中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目國(guó)電站電力安裝合同段施工合同、增補(bǔ)協(xié)議，證實(shí)：2019年8月13日及2019年9月安徽廣吉科技股份有限公司先后與淮北萬(wàn)**電力工程有限公司簽訂10KV配電站電力安裝合同，合同金額20萬(wàn)元、7000元。
（21）安徽廣吉科技股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：安徽廣吉科技股份有限公司于2018年10月25日成立，股東為王某1、王某3、林某、高更生、周某、王某2、北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司，法定代表人為王某3，登記注冊(cè)的地址為安徽省淮北市相山區(qū)翠峰路69號(hào)，2019年2月26日變更為安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)。
（22）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：2018年10月30日，安徽中高新國(guó)際招標(biāo)股份有限公司變更為安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司，法定代表人由王某2變更為王某3，股東為鄒某、高更生、周某、王某2、優(yōu)逸克股份有限公司。
（23）北京兩創(chuàng)國(guó)際投資集團(tuán)股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司成立、變更信息。
（24）林某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)，證實(shí)：林某的中國(guó)建設(shè)銀行帳戶2019年4月30日至2020年4月28日余額為7.04元。
（25）李某1中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)，證實(shí)：2019年2月11日李某1向王某3的622843179206297672帳戶轉(zhuǎn)入30000元，2019年4月9日向安徽廣吉科技有限公司轉(zhuǎn)入20000元。
（26）王某3建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)，證實(shí)：2019年2月2日，安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司向王某3賬戶轉(zhuǎn)帳四筆分別是79000元、300000元、3000元、3000元。
（27）淮北豐彩紡織科技有限公司工商登記信息，證實(shí)：淮北豐彩紡織科技有限公司成立于2013年10月11日，法定代表人為鄒某，股東為鄒某，注冊(cè)資本100萬(wàn)元。2015年8月7日變更為北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司，注冊(cè)資本為51000萬(wàn)元，股東為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京釧貝國(guó)際會(huì)展有限公司、鄒某、王某3、葛衛(wèi)華、張婷婷、趙麗君，馬峰為公司董事長(zhǎng)，鄒某為法定代表人。
（28）優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司工商信息，證實(shí)：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司成立于2016年1月14日，法定代表人鄒某，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)，股東為王某3、王某1、葛衛(wèi)華、北京釧貝國(guó)際會(huì)展有限公司、北京超世尚建筑裝飾工程有限公司、鄒某、馬峰、王某2、高更生、周某、北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司、王某2。
（29）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司企業(yè)活期明細(xì)信息，證實(shí)：2019年1月30日六安精華公司轉(zhuǎn)入60萬(wàn)元，2月21日轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，9月9日轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，11月8日轉(zhuǎn)入22萬(wàn)元。2019年2月2日吉盛公司分四筆79000元、300000元、3000元、3000元向王某3共轉(zhuǎn)賬385000元。2019年8月12日向北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，11月20日向北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元。2019年3月26日向朱寧平轉(zhuǎn)賬74400元、7月4日向朱寧平轉(zhuǎn)賬55800元、10月1日向朱寧平轉(zhuǎn)出55800元。2019年3月15日向阜陽(yáng)市建筑勘察設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。2019年4月24日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、5月11日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、6月11日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、6月28日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月6日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月25日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、8月8日向王某2轉(zhuǎn)賬100000元、8月12日向王某2轉(zhuǎn)賬8000元、9月5日向王某2轉(zhuǎn)賬13000元、9月29日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、10月19日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月15日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月20日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元。
（30）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人定期明細(xì)信息，證實(shí)：王某2于2019年11月25日轉(zhuǎn)賬開(kāi)戶30萬(wàn)元，賬號(hào)：34×××19，并于2019年12月9日銷(xiāo)戶。
（31）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司出具的情況說(shuō)明，證實(shí)：李某1系該公司業(yè)務(wù)人員，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目廠房復(fù)工改造工程項(xiàng)目的相關(guān)事宜。
（32）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司勞動(dòng)合同書(shū)，證實(shí)：2018年12月30日，李某1與六安精華公司簽訂勞動(dòng)合同，合同期自2018年12月31日起至2020年12月31日止。
（33）變更登記公告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)：原六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司于2020年6月5日變更企業(yè)名稱為安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司。
（34）稅收完稅證明，證實(shí)：安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司2019年1月至2019年12月完稅及退稅情況。
（35）招商銀行電子回單，證實(shí)：2020年11月12日王某3代王某3向偵查機(jī)關(guān)繳納退賠款30萬(wàn)元。
（36）上海老鳳祥銀樓淮北賣(mài)場(chǎng)店證明，證實(shí)：2019年3月3日出售一枚鉆石戒指，價(jià)格12480元。
（37）安徽省政府非稅收入通用財(cái)政票據(jù)，證實(shí)：被告人王某2向本院繳納退賠款30萬(wàn)元。
（38）被告人王某某1的辯護(hù)人提交的中標(biāo)通知書(shū)等證據(jù)，證實(shí)：六安精華公司中標(biāo)“創(chuàng)建‘中國(guó)制造2025國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目’3#廠房復(fù)工改造工程”。
3.證人證言
（1）證人鄒某證言：鄒某和王某某1是2014年9月份經(jīng)王某3介紹認(rèn)識(shí)的，王某3稱王某某1是北京的大老板，實(shí)力非常雄厚，而且還是某部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)的高級(jí)軍官。鄒某的企業(yè)當(dāng)時(shí)陷入困難，王某某1說(shuō)要投資鄒某的項(xiàng)目。同年11月份，鄒某跟王某某1簽了一個(gè)合作協(xié)議，內(nèi)容是投資豐彩公司的項(xiàng)目。
建設(shè)這兩棟爛尾樓的工程款和工人工資都是鄒某支付的。當(dāng)時(shí)鄒某建設(shè)的時(shí)候，政府還未掛牌。2016年政府將這塊土地掛牌拍賣(mài)，王某某1沒(méi)有摘牌。王某某1當(dāng)時(shí)稱掛牌的文件有錯(cuò)誤不符合他的要求，其實(shí)王某某1就是沒(méi)有錢(qián)買(mǎi)。王某某1也就2017年7月的時(shí)候做了一項(xiàng)約50萬(wàn)元的土建施工，其中鄒某付了15萬(wàn)元。
2019年年初的時(shí)候，王某某1拆掉了鄒某原來(lái)建設(shè)的兩棟板房及23600平方米的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，拆掉后被王某某1、王某3賣(mài)掉了。鄒某建板房花了60萬(wàn)元，鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)價(jià)值314萬(wàn)元。王某某1、王某3拆掉這些東西的時(shí)候并沒(méi)有通知鄒某，兩個(gè)人互相推諉說(shuō)是對(duì)方拆掉的。鄒某當(dāng)時(shí)要報(bào)案處理，王某某1、王某3說(shuō)不要報(bào)案，這個(gè)事他們認(rèn)，等后期建設(shè)的時(shí)候再賠償鄒某。
王某某1說(shuō)為了推進(jìn)投資項(xiàng)目，2016年1月份專門(mén)成立了優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，但實(shí)際控制人是王某某1，公司的公章、財(cái)務(wù)都是王某某1負(fù)責(zé)，公司成立時(shí)注冊(cè)資金1億元，后又增加至40億元，但實(shí)際上并沒(méi)有資金注入。從2016年6月份開(kāi)始，一直沒(méi)有見(jiàn)到王某某1有實(shí)際的投資，而且王某某1從2015年6月份來(lái)到淮北一直到2016年7月份的生活辦公開(kāi)支都是鄒某支付的，大約有50萬(wàn)元左右。后鄒某開(kāi)始懷疑這是不是王某某1的一個(gè)套，隨后鄒某又與王某某1談判，王某某1稱要把原豐彩公司所有地面附屬物全部購(gòu)買(mǎi)，他收購(gòu)?fù)瓿珊笞N(xiāo)優(yōu)逸克公司或者讓鄒某退出該公司所有股份不再擔(dān)任法人代表。鄒某當(dāng)時(shí)也同意了。但是自該事項(xiàng)談成后，王某某1先以收購(gòu)價(jià)格為借口拖延，他讓鄒某委托評(píng)估公司對(duì)豐彩公司的地表附屬物進(jìn)行評(píng)估，鄒某第一次委托評(píng)估了1700萬(wàn)元，他不認(rèn)可，隨后鄒某又委托評(píng)估公司做了一次評(píng)估，價(jià)格為1200萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)王某某1認(rèn)可了，隨后他又要求鄒某配合他到政府完成土地購(gòu)買(mǎi)。但是后期鄒某沒(méi)見(jiàn)到王某某1任何資金，所以這次購(gòu)買(mǎi)也沒(méi)有完成。那個(gè)時(shí)候鄒某越來(lái)越懷疑王某某1是騙他，所以自2016年7月份至2018年年初，鄒某便縮減了給王某某1的辦公生活費(fèi)用，這期間大約給了他40萬(wàn)元左右。這期間豐彩公司的地表附屬物他一直沒(méi)有出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，一直到2019年6月至10月份開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)以第三方身份介入委托評(píng)估公司再一次對(duì)王某某1稱要購(gòu)買(mǎi)的豐彩公司地表附屬物進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格為570萬(wàn)元，王某某1依然以各種借口推脫至今沒(méi)有出資購(gòu)買(mǎi)。這件事后鄒某更加堅(jiān)信王某某1本質(zhì)就是個(gè)騙子。所以2019年12月份鄒某再一次要注銷(xiāo)曾經(jīng)跟他一起成立的優(yōu)逸克公司，想和他徹底撇清關(guān)系，開(kāi)始辦理時(shí)王某某1同意了，但是等鄒某把各種手續(xù)基本辦完時(shí)王某某1又突然變卦，造成注銷(xiāo)沒(méi)有完成。
廣吉公司成立的時(shí)候鄒某不知道，后來(lái)在網(wǎng)上查詢企業(yè)信息才知道優(yōu)逸克公司與廣吉公司的股東成員有重疊。王某3、王某2在這兩個(gè)公司里都是股東。鄒某不知道吉盛公司、廣吉公司與六安精華公司簽訂承包原豐彩公司沒(méi)有建成的兩棟爛尾樓裝修工程合同的事，不知道王某某1、王某3將這兩個(gè)爛尾樓對(duì)外發(fā)包，他沒(méi)有權(quán)力對(duì)外進(jìn)行發(fā)包。鄒某這兩年很少去原豐彩公司那個(gè)工地，有時(shí)候開(kāi)車(chē)去那邊轉(zhuǎn)一圈，也不跟王某某1他們接觸。
2019年2月之前，王某某1沒(méi)有給過(guò)鄒某任何錢(qián)，其從2017年就開(kāi)始找他要之前墊付的那些錢(qián)，他一直沒(méi)有給。2019年2月初的時(shí)候，快過(guò)年了，鄒某找王某某1說(shuō)必須拿錢(qián)出來(lái)，把原先他承諾支付給2015年11月份至2018年年底之間拖欠的工人工資及其他拖欠的費(fèi)用結(jié)清，不然過(guò)年前工人肯定會(huì)鬧事，王某某1才答應(yīng)給錢(qián)。王某某1當(dāng)時(shí)說(shuō)從優(yōu)逸克公司的賬戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給王某3，讓王某3監(jiān)督錢(qián)的發(fā)放。
王某某1給的錢(qián)是拖欠的門(mén)崗保安工資、制作廣告牌的費(fèi)用，這些錢(qián)全部都是用于清欠的，鄒某提前付的一部分也從這部分錢(qián)中扣除了。后來(lái)鄒某打電話問(wèn)王某某1錢(qián)是從哪來(lái)的，王某某1說(shuō)是從優(yōu)逸克公司賬戶上轉(zhuǎn)出來(lái)的。
王某3在2019年2月3日從其建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62×××88）向優(yōu)逸克公司的出納李某3工商銀行卡（卡號(hào)：62×××18）卡上轉(zhuǎn)入307000元人民幣，另有現(xiàn)金20000元，總計(jì)是327000元。是王某某1安排王某3轉(zhuǎn)的，由王某3監(jiān)督把這些錢(qián)分發(fā)給優(yōu)逸克公司在前期的工人工資、材料費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等。
吉盛公司是中高新公司改過(guò)來(lái)的，2016年3月份，王某某1提出要把優(yōu)逸克公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，需要下設(shè)6個(gè)子公司才能把優(yōu)逸克有限公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，要以王某2為法人再成立一個(gè)招投標(biāo)公司，鄒某出任該公司的股東，當(dāng)時(shí)鄒某想著王某某1能盡快投錢(qián)，便答應(yīng)了他。這個(gè)公司自成立以來(lái)沒(méi)有做過(guò)別的業(yè)務(wù)，王某某1便到處找人來(lái)鄒某的兩棟爛尾樓的基礎(chǔ)上建新的東西，當(dāng)時(shí)鄒某多次提過(guò)質(zhì)疑，爛尾樓他既沒(méi)有收購(gòu)，也沒(méi)有取得土地的使用權(quán)，他怎么能到處去找人來(lái)干活，直到2018年10月左右，鄒某和他因?yàn)檫@個(gè)事鬧翻，他把鄒某踢出中高新公司，后這個(gè)公司便更名為吉盛公司。
豐彩公司自2013年11月份成立，法人一直是鄒某，在開(kāi)發(fā)區(qū)建廠，后來(lái)沒(méi)有建立起來(lái)，剩下兩棟爛尾樓和23600平方的鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)。2014年9月份，王某3帶著王某某1主動(dòng)找到鄒某，要給豐彩公司投資50個(gè)億，然后把原有建筑按三千萬(wàn)算投資，改建成他的兩創(chuàng)進(jìn)出口項(xiàng)目基地，法人還讓鄒某來(lái)做，但是他要對(duì)公司進(jìn)行改組，鄒某便同意了。2015年6月份左右王某某1把公司改組了，但是他一直沒(méi)有注資，鄒某原有建筑也一直沒(méi)有資產(chǎn)認(rèn)定進(jìn)駐該公司，這個(gè)公司便成為一個(gè)空殼公司，既沒(méi)有實(shí)際注資，也沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)，連稅務(wù)登記都沒(méi)有進(jìn)行登記，更沒(méi)有稅收。
2015年12月份，王某某1在原豐彩的建筑工地又設(shè)立兩創(chuàng)公司辦公地點(diǎn)，對(duì)外稱是“兩創(chuàng)項(xiàng)目指揮部”，當(dāng)時(shí)鄒某想著他能給其投資，便同意了。2016年1月份王某某1又讓鄒某跟他一起成立了優(yōu)逸克公司，把公司的辦公地點(diǎn)也設(shè)在豐彩的建筑工地，那時(shí)鄒某還是相信他會(huì)投資的，也沒(méi)有反對(duì)，隨后到3月份他又哄著鄒某跟他一起成立了中高新招投標(biāo)代理公司，辦公地點(diǎn)也在原豐彩的建筑工地，鄒某還是因?yàn)榛孟胨跺X(qián)沒(méi)有反對(duì)。直到2017年，他一直不實(shí)際投資，鄒某開(kāi)始懷疑他是不是騙子，便讓他搬出原豐彩的建筑工地，包括他拉著鄒某成立的公司也要注銷(xiāo)，王某某1開(kāi)始是哄著一會(huì)說(shuō)出錢(qián)一會(huì)就說(shuō)等等，故意拖延，到2018年底，他說(shuō)他已經(jīng)跟管委會(huì)簽過(guò)協(xié)議了，對(duì)鄒某的工地土地有使用權(quán)，鄒某無(wú)權(quán)趕他出去，同時(shí)又說(shuō)還會(huì)出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)鄒某原有建設(shè)。因?yàn)檫@個(gè)工地已經(jīng)是個(gè)死工地，鄒某外面還有其他的生意，便很少在淮北待了。
王某某1趁鄒某這兩年不在淮北，沒(méi)有出錢(qián)便占據(jù)鄒某爛尾工地，到處找人來(lái)裝修收取人家的保證金招標(biāo)費(fèi)，一直到現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)工地進(jìn)行一點(diǎn)建設(shè)。
鄒某是2015年8月份王某某1來(lái)淮北時(shí)認(rèn)識(shí)王某2的，開(kāi)始王某2自稱是王某某1在北京食品罐頭廠里的高級(jí)管理人員，同時(shí)又是國(guó)家級(jí)的食品檢驗(yàn)員，王某2來(lái)到淮北后便進(jìn)入了兩創(chuàng)項(xiàng)目里，在兩創(chuàng)項(xiàng)目里承擔(dān)副董事長(zhǎng)，主抓財(cái)務(wù)，王某某1不在場(chǎng)時(shí)王某2全權(quán)代表王某某1，行使王某某1的權(quán)利，當(dāng)時(shí)包括王某3、李某3等圍繞兩創(chuàng)項(xiàng)目服務(wù)的所有人只要找不到王某某1都是向王某2匯報(bào)，一些公司日常事務(wù)王某2可以直接決定安排，涉及到用錢(qián)以及項(xiàng)目招商合作類的事，王某2一般是回去跟王某某1商量后再答復(fù)。王某2日常對(duì)王某某1非常維護(hù)和推崇，經(jīng)常說(shuō)王某某1雖然脾氣不好，但是非常有實(shí)力和能力，王某2還經(jīng)常說(shuō)王某某1北京有多處廠房，錢(qián)多的很，投資淮北兩創(chuàng)項(xiàng)目對(duì)于王某某1來(lái)說(shuō)肯定沒(méi)有問(wèn)題，王某2平常跟王某某1配合非常默契，公司內(nèi)的資料文件以及業(yè)務(wù)合同文書(shū)基本都是王某某1先拿主導(dǎo)意見(jiàn)，隨后與王某2反復(fù)商討，最后由王某2整理完善形成正式文本。
（2）證人李某2證言：王某某1是來(lái)淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資的，但是項(xiàng)目一直沒(méi)有開(kāi)工。李某2跟王某某1因?yàn)橥顿Y項(xiàng)目的事情打過(guò)幾次交道，知道他一些情況。當(dāng)時(shí)他來(lái)是要收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目進(jìn)行投資，王某某1給的名片是馬某某1，是北京兩創(chuàng)公司的董事長(zhǎng)，王某3是隨同王某某1一起過(guò)來(lái)的。
2013年10月，鄒某與開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂了大豆纖維項(xiàng)目協(xié)議，2014年該項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，建了兩棟未完工的廠房，后因資金問(wèn)題停滯。2015年7月，王某某1與鄒某一起到開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)洽談收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目事宜，同年11月，王某某1與開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂了投資協(xié)議，投資項(xiàng)目是兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地。2016年1月，王某某1以北京兩創(chuàng)公司名義注冊(cè)了優(yōu)逸克公司，注冊(cè)地在淮北，法人由鄒某擔(dān)任，并從開(kāi)發(fā)區(qū)相關(guān)部門(mén)取得了開(kāi)展土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等前期工作函并一直占用該地塊。2016年至2017年底該項(xiàng)目出現(xiàn)很多施工方和原材料供應(yīng)方來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)了解該項(xiàng)目情況準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工或提供原材料，開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)了解這些人來(lái)詢問(wèn)該項(xiàng)目相關(guān)情況是因優(yōu)逸克公司要求他們繳納保證金方可施工或供原材料，但該項(xiàng)目并未實(shí)際建設(shè)。此期間，項(xiàng)目一直在開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工方招標(biāo)等相關(guān)工作。期間淮北市國(guó)土局對(duì)該地塊進(jìn)行了掛牌出讓公告，北京兩創(chuàng)公司以土地預(yù)申請(qǐng)單位不是該項(xiàng)目為由未報(bào)名摘牌。2018年1月，北京兩創(chuàng)公司發(fā)函到開(kāi)發(fā)區(qū)要求2018年3月18日開(kāi)工建設(shè)，同年3月北京兩創(chuàng)公司又提出更改投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容，要求開(kāi)發(fā)區(qū)同意變更投資內(nèi)容及延長(zhǎng)建設(shè)工期，后經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局同意變更了投資內(nèi)容及工期。開(kāi)發(fā)區(qū)給項(xiàng)目方發(fā)函，要求其完成土地、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)評(píng)等正規(guī)手續(xù)后方可施工，從開(kāi)發(fā)區(qū)更改了項(xiàng)目方投資項(xiàng)目及延長(zhǎng)工期后至今，項(xiàng)目方多次來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)要求復(fù)工，但是其未達(dá)到開(kāi)工條件，開(kāi)發(fā)區(qū)提出其首先需完成對(duì)鄒某廠房的收購(gòu)，辦理完相關(guān)土地使用手續(xù)才能具備開(kāi)工條件，后開(kāi)發(fā)區(qū)委托了安徽智聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)北京兩創(chuàng)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)北京兩創(chuàng)公司與其來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)投資時(shí)所述的公司相關(guān)情況與實(shí)際不符，開(kāi)發(fā)區(qū)要求其提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，北京兩創(chuàng)公司以保密為由拒絕提供。開(kāi)發(fā)區(qū)與北京兩創(chuàng)公司共同委托安徽智資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)鄒某的兩棟廠房及廠區(qū)內(nèi)附屬物進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果出來(lái)后，北京兩創(chuàng)公司對(duì)評(píng)估結(jié)果提出異議，故評(píng)估事務(wù)所無(wú)法出具相關(guān)文書(shū)。在以上期間，有幾次是王某3來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)接投資項(xiàng)目事宜的。
鄒某的項(xiàng)目還存在欠款的情況，這個(gè)欠款沒(méi)結(jié)清王某某1也無(wú)法收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目。開(kāi)發(fā)區(qū)要求王某某1將收購(gòu)款用于清欠，王某某1同意打款，但是他對(duì)評(píng)估結(jié)果一直存在各種異議導(dǎo)致收購(gòu)工作無(wú)法進(jìn)行。
鄒某的項(xiàng)目手續(xù)不全，鄒某未取得土地使用證，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)發(fā)區(qū)的項(xiàng)目都是邊開(kāi)工邊辦手續(xù)，但是鄒某后期缺乏建設(shè)資金，無(wú)法繳納土地使用金。
因?yàn)橥跄衬?在優(yōu)逸克項(xiàng)目時(shí)發(fā)生了未開(kāi)工涉及收取施工方保證金的情況及糾紛，開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的后期建設(shè)采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)工要求更加嚴(yán)格，要求項(xiàng)目開(kāi)工必須具備規(guī)定的開(kāi)工條件，同時(shí)解決鄒某項(xiàng)目的遺留問(wèn)題，將收購(gòu)款及土地出讓金足額繳納方可開(kāi)工。王某某1在此期間多次要求開(kāi)工，開(kāi)發(fā)區(qū)未同意，并對(duì)北京兩創(chuàng)公司發(fā)了《關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地建設(shè)》的函。在占用該地塊期間，北京兩創(chuàng)公司未經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)同意及未解決鄒某項(xiàng)目遺留問(wèn)題就對(duì)鄒某項(xiàng)目的附屬物進(jìn)行了改造及拆除。
王某3一直是隨同王某某1來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)接項(xiàng)目，王某3自己也來(lái)過(guò)幾次對(duì)接項(xiàng)目。王某3是北京兩創(chuàng)公司在淮北注冊(cè)的兩家公司的法人代表，兩家公司是吉盛公司和廣吉公司。
（3）證人胡某證言：胡某和王某3是高中同學(xué)，和馬峰是1994年在安徽省行政學(xué)院上在職研究生時(shí)的同班同學(xué)，當(dāng)時(shí)馬峰告訴其他是宿州市駐深圳市辦事處主任。胡某退休前在淮北市商務(wù)局工作，王某3退休前在濉溪縣城關(guān)鎮(zhèn)武裝部上班。大約在2010年11月份左右時(shí)，胡某接到馬峰的電話，他邀請(qǐng)其到宿州市去玩，其當(dāng)時(shí)沒(méi)有車(chē)也不會(huì)開(kāi)車(chē)，王某3有車(chē)，其便聯(lián)系王某3開(kāi)車(chē)陪其一起去，當(dāng)天其和王某3到了宿州，馬峰晚上在宿州一家不錯(cuò)的酒店安排吃飯，吃飯時(shí)也沒(méi)有講有關(guān)做生意的事，就是敘敘舊聊聊天，當(dāng)晚其和王某3便趕回淮北。2011年8月27日，馬峰又主動(dòng)給其電話，邀請(qǐng)其到北京去找他玩，電話掛斷沒(méi)多久，王某3便來(lái)到其辦公室，其就隨口把馬峰邀請(qǐng)其到北京去玩的事告訴了王某3，王某3也要跟其一起去。8月28日其和王某3便坐火車(chē)去了北京，8月29日5時(shí)許到達(dá)北京，馬峰在火車(chē)站接的他們，隨后一起吃早飯，后馬峰帶他們?nèi)チ艘粋€(gè)小區(qū)，到他家看了一下，馬峰說(shuō)是他在北京買(mǎi)的。隨后馬峰又帶他們到他的公司辦公室看了一下，公司的名字記不住了，公司辦公地點(diǎn)大約有近200個(gè)平方，就記得當(dāng)時(shí)馬峰說(shuō)他女兒在北京有一個(gè)食品廠。8月30日馬峰給其和王某3買(mǎi)了回淮北的高鐵車(chē)票，其和王某3便返回淮北。從那之后，其便沒(méi)有帶王某3再跟馬峰接觸了，馬峰也不找其了。
（4）證人蘭某證言：2017年前后，蘭某在亳州成立一家監(jiān)理公司的分公司，公司總部在深圳，名稱是深圳東部監(jiān)理公司。王某某1、王某3來(lái)其公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，讓公司到他倆在淮北開(kāi)發(fā)區(qū)的工地上當(dāng)監(jiān)理，其就這樣認(rèn)識(shí)了王某某1、王某3。公司派人去王某某1、王某3提供的工地當(dāng)監(jiān)理，但是這個(gè)工地一直沒(méi)有動(dòng)工，2018年9月份公司就把監(jiān)理人員撤了回來(lái)。2019年年初，王某3帶著郭艷秋到六安找其。王某3告訴其，王某某1和他準(zhǔn)備讓淮北開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的那個(gè)工地開(kāi)工，王某某1是工地總指揮，他是副總指揮。王某3來(lái)的目的就是想讓其公司繼續(xù)到那個(gè)工地干監(jiān)理的活，其當(dāng)時(shí)就同意了。當(dāng)天晚上其請(qǐng)他倆吃飯，吃飯的時(shí)候其把其妹夫李某1叫來(lái)陪酒。在飯桌上，王某3說(shuō)到在淮北開(kāi)發(fā)區(qū)的這個(gè)工程，來(lái)六安就是想找家公司接這個(gè)工程，李某1正好也是干工程的，王某3和李某1就聊上了。王某3邀請(qǐng)李某1去淮北干這個(gè)活，李某1也同意了。過(guò)了沒(méi)多久，李某1到淮北與王某3的廣吉公司簽訂了裝修施工合同，并向吉盛公司交了150萬(wàn)元的工程履約保證金和12萬(wàn)元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)合同是2019年2月初簽訂的。合同簽訂后李某1就著手準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工，但是一直到2019年12月王某某1、王某3都沒(méi)法下開(kāi)工令。李某1就找王某某1、王某3退錢(qián)。王某某1、王某3不愿意退錢(qián)。
項(xiàng)目最早叫“淮北優(yōu)逸克創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”，2018年底王某某1、王某3又把項(xiàng)目換成“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”。當(dāng)時(shí)簽訂過(guò)一份監(jiān)理合同，現(xiàn)在分公司已經(jīng)被總公司注銷(xiāo)了，合同不一定能找到了。因?yàn)榭偣居X(jué)得分公司無(wú)法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，2019年7月份總公司要求分公司注銷(xiāo)。
簽訂監(jiān)理合同時(shí)王某某1等人答應(yīng)工程結(jié)束后監(jiān)理費(fèi)按照工程造價(jià)的百分比收取，但其未收到監(jiān)理費(fèi)。其還向王某某1交了15.6萬(wàn)元監(jiān)理履約保證金，錢(qián)是分四次轉(zhuǎn)給安徽中高新招標(biāo)公司的，王某2開(kāi)的收據(jù)。
北京兩創(chuàng)公司、安徽廣吉公司、中高新招標(biāo)公司（現(xiàn)在改名叫吉盛公司）、優(yōu)逸克公司，實(shí)際控制人是王某某1，王某某1也說(shuō)過(guò)他是實(shí)際控制人。
2017年年中王某某1、王某3來(lái)聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)的時(shí)候，起初用的是優(yōu)逸克公司，2018年下半年的時(shí)候他們又換成了廣吉公司。王某3起初說(shuō)自己是淮北市武裝部部長(zhǎng)退休的，后來(lái)又說(shuō)自己是濉溪縣武裝部退休的，最后其聽(tīng)王某3的一個(gè)朋友說(shuō)的才知道王某3是濉溪縣一個(gè)鎮(zhèn)子的武裝部部長(zhǎng)退休的。王某某1一直都說(shuō)自己是解放軍某部隊(duì)少將退休的，說(shuō)他在北京三環(huán)內(nèi)有一個(gè)工廠，是生產(chǎn)馬蹄罐頭專門(mén)對(duì)外出口的。王某3私下還對(duì)其說(shuō)過(guò)王某某1的北京這個(gè)廠子被政府拆遷了，賠了二百多億，政府讓王某某1把廠子搬遷到北京通州去，王某某1嫌那地方在北京六環(huán)外，而且地是500萬(wàn)元一畝，淮北的地才幾萬(wàn)元一畝，所以王某某1來(lái)淮北投資。王某某1還說(shuō)過(guò)自己在東北有一家“不老泉”酒廠。王某某1說(shuō)自己的兒子在中國(guó)駐外大使館工作，是一名外交官。其在與王某某1交往的時(shí)候，王某某1不只一次的說(shuō)要在淮北建立一個(gè)“王氏家園”，還要給王某31000萬(wàn)元的干股。
王某某1是董事長(zhǎng)，王某3是法人代表，王某2是總經(jīng)理，郭艷秋是辦公室主任。王某某1絕對(duì)掌控公司的所有事情，王某3等人都服從王某某1的管理。王某3自己說(shuō)過(guò)在“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目里有1000萬(wàn)元的干股；王某2是公司的財(cái)務(wù)，她只聽(tīng)命于王某某1；郭艷秋在辦公室倒倒水、打掃衛(wèi)生。其發(fā)現(xiàn)這家公司就他們四個(gè)人，沒(méi)見(jiàn)到其他員工。
其一直沒(méi)見(jiàn)過(guò)鄒某，只是聽(tīng)王某某1、王某3等人在其面前提過(guò)鄒某的名字，說(shuō)鄒某與他們合作過(guò)這個(gè)項(xiàng)目，但人品不行,他們已經(jīng)把鄒某踢出去了，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)和鄒某沒(méi)有任何關(guān)系了。
六安精華公司在當(dāng)?shù)刭Y質(zhì)很好，經(jīng)營(yíng)情況也很正常，在當(dāng)?shù)赜泻芏喙こ虡I(yè)務(wù)，其現(xiàn)在跟六安精華公司還有業(yè)務(wù)往來(lái)。
2017年，王某某1、王某3來(lái)的時(shí)候說(shuō)手續(xù)全部齊全，但其沒(méi)有見(jiàn)到他們出示任何關(guān)于工程項(xiàng)目開(kāi)工應(yīng)具備的手續(xù)。2019年年初其和李某1一起來(lái)的時(shí)候，王某某1、王某3依然稱所有的施工手續(xù)都齊全。2019年下半年的時(shí)候王某某1、王某3就改口說(shuō)他們確實(shí)沒(méi)有辦理土地使用證、規(guī)劃許可證等手續(xù)，但開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意他們施工。
2019年7、8月份的時(shí)候，王某某1、王某3一直說(shuō)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意其開(kāi)工，但王某某1一直不下開(kāi)工令。2019年年初李某1與王某某1、王某3簽訂的是裝修3號(hào)樓的合同，李某1把3號(hào)樓的裝修圖紙拿給王某某1后，王某某1稱：3號(hào)樓是海關(guān)檢測(cè)大樓，已經(jīng)報(bào)給省里的海關(guān)審批，省里的海關(guān)說(shuō)海關(guān)大樓必須由海關(guān)設(shè)計(jì)，其他的設(shè)計(jì)都不能算數(shù)。因海關(guān)的圖紙還在設(shè)計(jì)中，3號(hào)樓目前就沒(méi)法動(dòng)工。王某某1、王某3又和李某1重新簽訂了裝修4號(hào)樓的合同。王某某1說(shuō)4號(hào)樓是辦公樓不用審批就可以裝修，讓李某1重新設(shè)計(jì)4號(hào)樓的裝修圖紙。2019年8月份前后李某1再次把4號(hào)樓的裝修拿給王某某1看，從那之后王某某1就不斷的更改裝修方案，讓李某1不斷修改裝修圖紙，但王某某1一直拿不來(lái)出來(lái)一個(gè)確定的裝修方案。2019年11月份前后李某1讓王某某1對(duì)修改方案進(jìn)行簽字確認(rèn)后再次修改設(shè)計(jì)圖紙，李某1把圖紙修改完后讓王某某1下開(kāi)工令，這個(gè)時(shí)候王某某1說(shuō)施工合同是王某3簽的字，讓李某1去找王某3，跟他沒(méi)有關(guān)系。李某1去找王某3，但王某3卻一直不露面，電話也不接。
2017年其進(jìn)來(lái)當(dāng)監(jiān)理的時(shí)候，王某某1、王某3一直都說(shuō)他們的手續(xù)齊全，土地及土地上的附屬物是屬于他們的，都已經(jīng)交過(guò)錢(qián)了；2019年年初其和李某1一起進(jìn)駐該工地的時(shí)候，王某某1、王某3依然說(shuō)這些北京兩創(chuàng)公司已經(jīng)花錢(qián)買(mǎi)下來(lái)了，現(xiàn)在是屬于北京兩創(chuàng)公司的，跟其他人沒(méi)有關(guān)系。2019年11月份的時(shí)候，王某某1、王某3稱土地和土地上的附屬物其實(shí)并沒(méi)有花錢(qián)買(mǎi)，但是開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意他們使用。王某某1還稱不是他們不想花錢(qián)買(mǎi)，是政府的原因?qū)е滤麄冇绣X(qián)花不掉。王某某1說(shuō)是政府的土地和土地附屬物的價(jià)格出不來(lái)，他沒(méi)法出錢(qián)。
其起初認(rèn)為是正常的項(xiàng)目，但從2017年到2019年下半年，王某某1、王某3一直說(shuō)要開(kāi)工，但是一直沒(méi)有動(dòng)靜，其就覺(jué)得不正常。王某某1、王某3說(shuō)自己實(shí)力比較雄厚，但這個(gè)項(xiàng)目卻沒(méi)有任何動(dòng)靜，而且王某某1、王某3也拿不出任何手續(xù)，土地使用金沒(méi)有交，也沒(méi)有買(mǎi)斷兩棟框架樓。這么多年其也沒(méi)見(jiàn)到王某某1、王某3等人往項(xiàng)目里投錢(qián)，項(xiàng)目基地里很多辦公用品還是其從六安買(mǎi)了帶過(guò)來(lái)的。
（5）證人林某證言：1990年前后其便外出打工，2004年后至今一直在宿州市開(kāi)出租車(chē)。其岳父王某某1的公司，用其名字注冊(cè)的法人。具體全稱其不確定，只知道叫北京兩創(chuàng)股份有限公司。（經(jīng)過(guò)工商查詢即北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司）。
其不知道何時(shí)被注冊(cè)成為這個(gè)公司法人的，2019年4月份其岳父說(shuō)這個(gè)事的時(shí)候他已經(jīng)注冊(cè)好過(guò)了，是從其妻子王某1那拿的其身份證。后來(lái)他又問(wèn)其要身份證辦理了公司公章，公司公章一直都他那兒。其一直都沒(méi)有參與過(guò)這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)和管理，王某某1從來(lái)也沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)管理以及財(cái)務(wù)上的事情。其也沒(méi)有投入任何資金進(jìn)這個(gè)公司，也沒(méi)有參與過(guò)這個(gè)公司的任何股東會(huì)議，也沒(méi)有向王某某1或者其他人出具過(guò)關(guān)于北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司任何委托授權(quán)類文書(shū)。其只在2019年4月份在北京建設(shè)銀行上地分行幫王某某1辦理公司對(duì)公賬號(hào)時(shí)，在銀行簽署了幾張銀行的業(yè)務(wù)單據(jù)，除此之外沒(méi)有簽署過(guò)這家公司的任何文件。
其知道北京上地那有一個(gè)辦公地點(diǎn)，不清楚所用房屋的產(chǎn)權(quán)所屬，北京的辦公地點(diǎn)只有王某某1，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)其他的人。2019年4月份其帶母親到北京看病去過(guò)一次，在那待了幾天，之后就沒(méi)有去過(guò)了。
王某某1老婆周某，一直在家照顧其岳父的母親，王某某1的大女兒王麗、大女婿戚慶收、二女兒王某1、三女兒王某2、三女婿吳某，他還有一個(gè)兒子王爭(zhēng)，40歲左右，還沒(méi)結(jié)婚，現(xiàn)在干什么其也不知道。
（6）證人王某1證言：其現(xiàn)在四處打零工，沒(méi)有固定的工作。丈夫叫林某，出租車(chē)司機(jī)。父親叫王某某1，母親叫周某，其姐弟四人，其是老二，上面有大姐王麗，小妹王某2，還有小弟王爭(zhēng)。
其不知道北京兩創(chuàng)公司的股東為何會(huì)有其的名字，沒(méi)有參加過(guò)北京兩創(chuàng)公司的股東會(huì)議。不知道父親王某某1在北京成立了一家北京兩創(chuàng)公司，其也沒(méi)有去過(guò)。不知道父親在北京有過(guò)一家生產(chǎn)罐頭的食品廠。
其知道父親王某某1有個(gè)干女兒王某2，今年過(guò)年的時(shí)候父親告訴其的，其對(duì)王某2不了解。
（7）證人王某2證言：1996年結(jié)婚后其一直在外打工至今。父親王某某1的公司里有其股份。公司名稱叫什么名字記不清楚了，記不清楚何時(shí)持有父親王某某1的公司股份。其從來(lái)沒(méi)有在王某某1的公司內(nèi)擔(dān)任過(guò)職務(wù)。
父親公司股東有其、其丈夫吳某、二姐王某1、二姐夫林某、大姐王麗、母親周某、還有一個(gè)叫王某2。其和丈夫吳某從來(lái)沒(méi)有在其父親公司內(nèi)擔(dān)任過(guò)任何職務(wù)，也沒(méi)有參加他公司的經(jīng)營(yíng)，其二姐王某1在一家飯店打工，二姐夫林某是開(kāi)出租車(chē)的，大姐王麗身體不好一直在家，什么也不干。母親周某一直在家照顧其奶奶。
（8）證人李某3證言：其到優(yōu)逸克公司上班是2016年三四月份，負(fù)責(zé)公司辦公室的日常工作，有時(shí)候幫鄒某給人轉(zhuǎn)賬。其是2019年三四月份離開(kāi)優(yōu)逸克公司的。在優(yōu)逸克公司工作期間，王某某1成立了很多子公司，還讓其擔(dān)任其中一家叫永祥盛資本管理公司的法人代表，但其沒(méi)有出資，也不占股份。
優(yōu)逸克公司的法人是鄒某，但是實(shí)際控制的是王某某1，管理公司財(cái)務(wù)的是王某2。公司的決策、開(kāi)會(huì)流程的安排以及人員招聘都是王某某1決定的；公司的銀行賬戶、賬戶的稅控盤(pán)、公章都是王某2管理的。
王某3轉(zhuǎn)給其的30.7萬(wàn)元，是王某某1答應(yīng)給鄒某的錢(qián)，用于支付拖欠兩名門(mén)崗工資10萬(wàn)元，給鄒某20萬(wàn)元是還鄒某前期墊付的廠房裝修費(fèi)，支付三塊廣告牌費(fèi)用1.7萬(wàn)元，還用于支付優(yōu)逸克公司在相山區(qū)帝景翰園小區(qū)租的一套房子，欠了半年的房租6萬(wàn)元。這些錢(qián)都是用于清欠的，當(dāng)時(shí)去支付這些錢(qián)的時(shí)候，其和鄒某、王某3都在現(xiàn)場(chǎng)，其還給王某3開(kāi)了支付款明細(xì)的收條。給王某3的1.5萬(wàn)元是王某3向鄒某要的，說(shuō)白了就是王某3要的好處費(fèi)。王某3當(dāng)時(shí)好像還帶了7萬(wàn)元的現(xiàn)金，王某3的1.5萬(wàn)元好處費(fèi)應(yīng)該是從鄒某的20萬(wàn)元里出的。王某某1不相信鄒某，讓王某3監(jiān)管。因?yàn)猷u某是失信人員，沒(méi)法使用自己的銀行賬戶，所以打到其賬戶上。
優(yōu)逸克公司所有公司的支出都是鄒某掏錢(qián)，王某某1一直強(qiáng)調(diào)自己是投資者，錢(qián)得用來(lái)拿地建廠房，但是王某某1一直都沒(méi)有投錢(qián)進(jìn)來(lái)。其曾經(jīng)問(wèn)過(guò)鄒某：“他是投資者，公司是因他而成立的,公司的開(kāi)銷(xiāo)也是投資的一部分?！编u某說(shuō)：“他不掏錢(qián)，能有什么辦法？可能他有自己的想法吧?！蓖跄衬?沒(méi)有向公司注入過(guò)一分錢(qián)，上述用于清欠的30多萬(wàn)元，還是鄒某一直找王某某1要錢(qián)，要了好久王某某1才給鄒某。王某某1所有的花銷(xiāo)都是鄒某付的,甚至買(mǎi)個(gè)衣服撐子的錢(qián)都是鄒某掏的。前兩年，王某某1去深圳待了一年，說(shuō)是要在深圳開(kāi)展業(yè)務(wù)，在深圳租房子，買(mǎi)辦公用品都是鄒某花的錢(qián)。王某某1還帶著王某2、王某3去外地參加過(guò)幾次招商會(huì)議，參加一次就得花幾萬(wàn)元，這些錢(qián)也都是鄒某花的。
（9）證人吳某證言：1996年結(jié)婚至今一直在外務(wù)工，期間跟朋友一起做過(guò)一段時(shí)間的汽車(chē)修理生意。妻子王某2，在宿州市一個(gè)面皮店打工。
至今只加入過(guò)一個(gè)叫什么兩創(chuàng)的投資公司，這個(gè)公司的老板是其岳父王某某1，公司的全名、地址不清楚，只在2006年左右去過(guò)一次，在這個(gè)公司也就待了不到兩個(gè)小時(shí)就走了，之后就沒(méi)有去過(guò)了。2006年孩子放暑假的時(shí)候，其帶著兒子去北京，去了兩創(chuàng)投資公司。到了辦公地點(diǎn)后，王某某1說(shuō)這家公司的老板是他，王某某1還說(shuō)要直接給其兩創(chuàng)公司的股份，不要他們兩口子投錢(qián)進(jìn)去，當(dāng)時(shí)其就答應(yīng)了。從北京回宿州后過(guò)了一段時(shí)間其便把身份證郵寄給了他，之后這家公司的什么事其都沒(méi)有參與，至今也沒(méi)有拿到一毛錢(qián)的分紅。
（10）證人張某證言：張某系阜陽(yáng)市建筑勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)師。2019年3月份的時(shí)候王某某1和王某3主動(dòng)來(lái)設(shè)計(jì)院，說(shuō)是淮北豐彩公司以前在這里設(shè)計(jì)過(guò)施工圖紙，他們找不到原圖紙了，需要到這里調(diào)原圖紙。因?yàn)橐郧霸O(shè)計(jì)院給淮北豐彩公司設(shè)計(jì)完圖紙后沒(méi)有拿到到設(shè)計(jì)費(fèi)，這次他們來(lái)要原圖紙，設(shè)計(jì)院又按他們的要求在原圖紙上進(jìn)行修改，前后設(shè)計(jì)費(fèi)共為7萬(wàn)元。這次他們把錢(qián)打到設(shè)計(jì)院賬上后設(shè)計(jì)院才能把設(shè)計(jì)圖紙給他們。
沒(méi)有原圖紙的話，他們那個(gè)地塊的工程就無(wú)法繼續(xù)施工，無(wú)法辦理其他相關(guān)手續(xù)。
2019年3月簽訂了一份設(shè)計(jì)合同，合同是在設(shè)計(jì)院辦公室簽的，簽合同的時(shí)候他倆都在，是王某3簽的字并蓋了廣吉公司的公章。簽完合同的幾天后他們就把7萬(wàn)元打到設(shè)計(jì)院的賬戶上。
其去過(guò)工程地點(diǎn)，就在淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，王某3他們說(shuō)這個(gè)地塊最早是豐彩公司的，他們現(xiàn)在接手豐彩公司了，這個(gè)地塊現(xiàn)在是屬于他們的。工程是該地塊3號(hào)、4號(hào)樓，就是兩棟只完成了主體的框架樓。
其把從檔案室調(diào)出來(lái)的原設(shè)計(jì)圖紙按他們的要求進(jìn)行修改后送到淮北交給王某3了。
王某3他們還許諾后續(xù)的工程設(shè)計(jì)還找設(shè)計(jì)院來(lái)做，其給他們說(shuō)如果讓設(shè)計(jì)院繼續(xù)參與后續(xù)的工程設(shè)計(jì)，他們必須提供土地使用許可證明和當(dāng)?shù)卣囊?guī)劃通知書(shū)，但是王某3他們稱正在辦理相關(guān)手續(xù)，讓設(shè)計(jì)院先行設(shè)計(jì)，但根據(jù)國(guó)家規(guī)定見(jiàn)不到上述手續(xù)是無(wú)法進(jìn)行設(shè)計(jì)的。其去淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的這個(gè)地塊十幾次，前后七八個(gè)月的時(shí)間，他們這個(gè)地塊沒(méi)有任何進(jìn)展，其就覺(jué)得他們不靠譜。
（11）證人章某證言：章某系淮北萬(wàn)**電力工程有限公司職工。2019年8月初，王某3主動(dòng)到其公司要求公司承接他們公司臨時(shí)用電的電力工程，公司就安排其負(fù)責(zé)與王某3對(duì)接。同年8月13日公司與王某3的廣吉公司簽訂了臨時(shí)用電的電力施工合同，第一份合同的總工程款是20萬(wàn)元，后面在施工中又補(bǔ)簽了一份合同增補(bǔ)協(xié)議，工程款是7000元。合同約定的是先付工程款的50%，同年8月21日，廣吉公司向其公司的賬戶支付了工程預(yù)付款10萬(wàn)元，工程結(jié)束后付清尾款10.7萬(wàn)元。其公司是同年11月7日送的電，公司按照合同約定的要求廣吉公司付清尾款，但廣吉公司提出匯款人為吉盛招標(biāo)股份有限公司，要求其公司給吉盛公司開(kāi)具20.7萬(wàn)元的發(fā)票后再支付尾款。根據(jù)其公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，必須按照合同簽署的公司進(jìn)行開(kāi)票，且合同內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行該項(xiàng)約定，故無(wú)法按照對(duì)方的要求開(kāi)票，導(dǎo)致了10.7萬(wàn)元的尾款至今未支付。
最早找其公司的是王某3和廣吉公司辦公室主任(姓郭、女性、40多歲），后期有個(gè)70多歲的王姓老頭也與其接觸過(guò)。在接觸過(guò)程中其發(fā)現(xiàn)這個(gè)70多歲的王姓老頭是廣吉公司的主事人，王姓老頭自稱是外地來(lái)淮北投資的。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的工人說(shuō)里面就兩棟爛尾樓和幾間門(mén)衛(wèi)室，其他啥都沒(méi)有。合同名稱是《“中國(guó)制造2025”兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目10KV配電站電力安裝合同段》施工合同。安裝變壓器，鋪設(shè)供電電纜。工程干了兩個(gè)多月，2019年11月7日送的電，算工程結(jié)束。臨時(shí)用電就是工地的建設(shè)過(guò)程中的用電，不是正式生產(chǎn)的用電，建設(shè)完成后這個(gè)臨時(shí)用電的戶就得銷(xiāo)戶，重新辦理正式用電，正式用電的設(shè)施也得重新架設(shè)。
（12）證人劉某1證言：劉某1是六安精華公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日程運(yùn)營(yíng)。李某1是2017年6月份左右六安精華公司外聘的業(yè)務(wù)人員，當(dāng)時(shí)簽訂了聘請(qǐng)合同，好像是三年一續(xù)，不是掛靠，他是公司的職工，專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)接外面的業(yè)務(wù)。外聘人員是沒(méi)有工資的，主要靠業(yè)務(wù)提成。
因?yàn)樵谄淠沁厡?duì)于外聘的說(shuō)法，口頭上稱掛靠，因?yàn)樵缙诠こ淌袌?chǎng)管理比較混亂，存在掛靠現(xiàn)象，后來(lái)市場(chǎng)正規(guī)之后不允許出現(xiàn)掛靠現(xiàn)象，其公司也不承認(rèn)掛靠，但掛靠的說(shuō)法就延續(xù)下來(lái)了。公司對(duì)于外聘人員要簽署外聘合同，并對(duì)外聘人員簽署的工程合同是承認(rèn)并完全負(fù)責(zé)的。李某1到淮北承接的兩創(chuàng)項(xiàng)目，公司是完全知情承認(rèn)的，2019年2月份，簽訂合同的時(shí)候其也在場(chǎng)，公司公章是其帶過(guò)去的。
2017年下半年的時(shí)候，李某1在六安市當(dāng)?shù)馗蛇^(guò)一個(gè)鋼廠的基礎(chǔ)建設(shè)工程，當(dāng)時(shí)是在公司內(nèi)簽訂的施工合同，其也在場(chǎng)。不存在收取管理費(fèi)，外聘人員聯(lián)系到一些工程，均由公司出面簽訂合同并且施工，他們只是在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)工程拿提成或者分紅。
（13）證人王某3證言：王某3是王某3的兒子。其代王某3退賠了贓款30萬(wàn)元。
（14）證人郭艷秋證言：1997年在皖北礦務(wù)局劉橋二礦后勤部工作，2016年2月從皖北局內(nèi)退，同年9月到淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國(guó)投集團(tuán)建筑工地工作，一直到現(xiàn)在。
2016年，其同學(xué)說(shuō)她有一個(gè)同學(xué)鄒某，在淮北開(kāi)了一個(gè)公司，需要人員幫忙，后來(lái)她又帶其去了鄒某的公司一趟，在帝景翰園的30樓，同年9月其就到鄒某公司上班了。當(dāng)時(shí)鄒某和北京兩創(chuàng)有合作關(guān)系，王某3經(jīng)常到公司去，到2018年5月，王某3帶其來(lái)到淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國(guó)投集團(tuán)的建筑工地。
鄒某的公司叫豐彩公司，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，公司出現(xiàn)問(wèn)題，就通過(guò)王某3找到了北京兩創(chuàng)（法人為王某某1，又叫馬峰），北京兩創(chuàng)想收購(gòu)豐彩，同意鄒某以淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)豐彩工地的地皮和工地內(nèi)的兩棟爛尾樓入股北京兩創(chuàng)，成立一個(gè)新公司，公司叫什么名字其不清楚。是廣吉公司與李某1簽訂的豐彩工地內(nèi)兩棟爛尾樓的裝修合同。
廣吉公司好像是北京兩創(chuàng)接手豐彩之后，在淮北開(kāi)展項(xiàng)目，為了保證稅收能交給淮北而成立的一家新公司，法人是王某3。
2019年2月份廣吉公司與李某1簽訂的是豐彩工地內(nèi)3號(hào)爛尾樓的裝修合同，同年8月底的時(shí)候又簽訂了一份合同，將4號(hào)爛尾樓也納入裝修范圍。工地的地皮屬于管委會(huì)政府，3、4號(hào)爛尾樓屬于鄒某。
李某1在2019年1、2月份的時(shí)候先向合同約定的吉盛公司賬戶打了60萬(wàn)元，其中12萬(wàn)元是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，剩余48萬(wàn)元轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金總共是150萬(wàn)，剩余的保證金李某1又分3次打入吉盛公司賬戶。
吉盛公司的法定代表人是王某3，公司以前的名稱叫安徽中高新招標(biāo)有限公司。王某某1說(shuō)李某1提供的裝修圖紙不合格，所以沒(méi)有開(kāi)始裝修。
王某某1對(duì)外一直宣傳郭艷秋是兩創(chuàng)集團(tuán)的辦公室主任，但是他從來(lái)沒(méi)有給郭艷秋開(kāi)過(guò)一分錢(qián)的工資。是王某3給其開(kāi)工資，不通過(guò)公司賬戶，一直到2019年10月份其便離開(kāi)這個(gè)公司了。
關(guān)于李某1被詐騙這件事，是其在這個(gè)公司上班期間發(fā)生的，剛接觸李某1時(shí)其只是按照王某某1和王某3給其安排向李某1介紹有關(guān)兩創(chuàng)項(xiàng)目的計(jì)劃和前景。后來(lái)牽扯到具體內(nèi)容時(shí)就是王某某1和王某3跟李某1協(xié)商了。
兩創(chuàng)集團(tuán)、廣吉公司、吉盛公司這三家公司在淮北其實(shí)就是一個(gè)公司，當(dāng)家人是王某某1，王某2是股東，王某2前后擔(dān)任過(guò)兩創(chuàng)集團(tuán)的法人和中高新公司的法人，王某2在這個(gè)項(xiàng)目中主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，郭艷秋與王某3因公司買(mǎi)東西、招待人的費(fèi)用都是直接找王某2報(bào)銷(xiāo)，包括基地門(mén)口那三個(gè)大牌子是分兩次做的，其跟王某3去聯(lián)系找的店，發(fā)票開(kāi)出來(lái)后王某2結(jié)的賬，辦公樓內(nèi)采購(gòu)的窗簾、臺(tái)布還有其他辦公用品基本上都是其和王某3去采購(gòu)的，買(mǎi)之前需要給王某2匯報(bào)，王某2同意了才能買(mǎi)，買(mǎi)后再找王某2報(bào)銷(xiāo)。
王某2還負(fù)責(zé)一些重要的會(huì)議及事項(xiàng)協(xié)商時(shí)的記錄，郭艷秋能記住的是2019年2月2日王某某1、王某3以及李某1等人在長(zhǎng)城飯店開(kāi)標(biāo)簽合同時(shí)，王某2便在場(chǎng)進(jìn)行記錄，同時(shí)王某2還在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合同進(jìn)行審閱，看有沒(méi)有錯(cuò)誤的地方，如果發(fā)現(xiàn)也是由她及時(shí)進(jìn)行更改。2019年3月2日在翠峰路貝殼酒店王某某1、王某3、李某1及監(jiān)理方的人一起開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)王某2也是在場(chǎng)進(jìn)行登記。這幾次協(xié)調(diào)會(huì)或者推進(jìn)會(huì)都是由王某2記錄，有需要其他人簽字的也是王某2找他們簽字。還有王某某1平時(shí)弄的合同、邀請(qǐng)函等一些文書(shū)都是由王某2核對(duì)無(wú)誤后才發(fā)出的。
郭艷秋開(kāi)始和王某2接觸時(shí)，王某2經(jīng)常說(shuō)，她爸王某某1在北京有一個(gè)罐頭食品廠，她以前就在那個(gè)廠里上班，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)。還有王某某1在郭艷秋剛到公司時(shí)還說(shuō)過(guò)，他14歲左右便當(dāng)兵，還救過(guò)人立過(guò)功，還當(dāng)過(guò)毛主席的警衛(wèi)員，后來(lái)是國(guó)家副部級(jí)干部退休，因?yàn)樽约浩夤⒅辈贿m合在官場(chǎng)，后來(lái)便自己下海經(jīng)商了，以前他只和外國(guó)人做生意，掙外國(guó)人的錢(qián)。
王某某1很少來(lái)公司，當(dāng)時(shí)對(duì)王某某1不是很了解，聽(tīng)鄒某說(shuō)王某某1很有錢(qián)，有40億的資金，財(cái)大氣粗。因?yàn)橥跄衬?來(lái)公司比較少，王某2來(lái)公司比較多，王某2是和王某某1住在一起的，如果有工作中的事情，都是先給王某2說(shuō)，由王某2轉(zhuǎn)達(dá)給王某某1，王某某1再通過(guò)王某2回傳。王某2還說(shuō)北京的罐頭廠不干之后，剩下很多臺(tái)電腦、生產(chǎn)設(shè)備以及大貨車(chē)等都存放在北京的倉(cāng)庫(kù)里，由她三姐王某2在北京看管。王某2說(shuō)王某2非常愛(ài)玩，什么事都不做，王某2的現(xiàn)任老公是王某2招進(jìn)罐頭廠的工人，進(jìn)廠后和王某2在一起了。王某3在公司里屬于鄒某和王某某1之間的中間人，王某某1有時(shí)候安排鄒某的工作，就讓王某3盯著鄒某，協(xié)助、督促鄒某工作。2017年的時(shí)候，王某某1在深圳成立了一家辦事處，說(shuō)在那邊搞什么產(chǎn)品展示，打開(kāi)銷(xiāo)售渠道，王某某1在深圳待了一年的時(shí)間，這期間王某2去深圳培訓(xùn)待了一段時(shí)間。
（15）證人劉某2證言：2019年3月份，劉某2通過(guò)熟人介紹，聽(tīng)說(shuō)王某3要為開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)“兩創(chuàng)項(xiàng)目”工地找門(mén)崗，其便來(lái)了，王某3同意其干這個(gè)工作，給其說(shuō)每月工資2000元，門(mén)崗就其一個(gè)人，每天除了回家吃飯，其他時(shí)間都在門(mén)崗，晚上也在這睡覺(jué)。剛來(lái)上班時(shí)，王某3讓其辦了一張銀行卡，辦好銀行卡后就交給王某3了，他們公司每個(gè)月10號(hào)以后便把工資打到這個(gè)銀行卡上。
公司叫什么兩創(chuàng)公司，大門(mén)口有牌子。這個(gè)公司的老板是王某某1，他們都說(shuō)他是董事長(zhǎng)，王某3和郭艷秋是具體干活的，王某2每次都是陪王某某1一起來(lái)的，王某2喊王某某1“老爸”，其不太清楚王某2在公司具體負(fù)責(zé)什么。
開(kāi)始有什么事都是直接給王某3匯報(bào)，到了2019年11月份左右，王某3和郭艷秋就不來(lái)了，其打電話給王某3，他也不怎么想問(wèn)事了，之后有什么便直接找王某某1了，直到2020年4月份左右，王某某1帶一個(gè)叫王大彬（音）的來(lái)到公司，王某某1說(shuō)王大彬是公司的副總，頂替王某3的職位，讓其以后有什么事就直接找王大彬。后來(lái)這幾個(gè)月也沒(méi)有見(jiàn)到王某某1了。
其自來(lái)到這個(gè)工地至今，只見(jiàn)有人來(lái)裝了個(gè)變壓器和自來(lái)水管道，其他的沒(méi)有見(jiàn)到任何建設(shè)。2019年4月至5月左右，李某1來(lái)到這個(gè)工地，也沒(méi)干什么后來(lái)就不來(lái)了。
3.被害人陳述
六安精華公司人員李某1陳述：
2019年12月5日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月份的時(shí)候，通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)了王某3，認(rèn)識(shí)后幾天王某3聯(lián)系其說(shuō)有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，讓其來(lái)做。2019年的1月30日，李某1給王某3指定的吉盛公司轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元保證金，之后于2019年的2月2日，其與王某3的廣吉公司簽訂了施工合同，合同約定先交150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，王某3出具承諾書(shū)，承諾交60萬(wàn)元保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工，剩余的保證金由第一個(gè)月的工程進(jìn)度款中扣除。事實(shí)上對(duì)方并沒(méi)有讓其進(jìn)場(chǎng)施工，王某3說(shuō)該工程的投資方北京兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)王某某1不同意保證金未交完就進(jìn)場(chǎng)施工，讓其再交50萬(wàn)的保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工。其于2019年的2月21日又向吉盛公司轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元保證金，項(xiàng)目的投資方與項(xiàng)目招標(biāo)公司的王某某1、王某3、王某2、郭艷秋四個(gè)人開(kāi)了幾次會(huì)研究進(jìn)場(chǎng)施工的問(wèn)題，但是一直沒(méi)有結(jié)果。后來(lái)他們說(shuō)三號(hào)樓無(wú)法正常開(kāi)工，他們讓改成裝修四號(hào)樓，但是必須補(bǔ)齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工。其于2019年9月9日向吉盛公司轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元保證金，9月20日，廣吉公司給其下了一份進(jìn)場(chǎng)通知單，其進(jìn)場(chǎng)把項(xiàng)目部蓋好，把施工地點(diǎn)的水電接通后督促王某3、王某某1下達(dá)四號(hào)廠房的施工令，王某3說(shuō)王某某1讓其必須交齊保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，王某某1本人還向其承諾：“你們今天上午交齊保證金，我下午就給你們下開(kāi)工令。”其于2019年11月8日交齊了剩余的22萬(wàn)元保證金，但是保證金繳納完畢之后，其多次催王某某1下開(kāi)工令，但是一直無(wú)法開(kāi)工。其后來(lái)聯(lián)系王某3，王某3不接電話，信息也不回，其找王某某1要說(shuō)法，王某某1把所有責(zé)任推到王某3身上，其又聯(lián)系不到王某3，于是就報(bào)案了。
工程項(xiàng)目叫《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3＃廠房復(fù)工改造工程》，位于淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)。剛開(kāi)始承包的是該項(xiàng)目的三號(hào)樓，后來(lái)由于甲方說(shuō)三號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工，2019年8月28日又重新簽訂的合同，改為裝修四號(hào)樓。
因?yàn)榈谝还P60萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)款之后，王某3直接扣除12萬(wàn)元算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，150萬(wàn)元的保證金，12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，故一共轉(zhuǎn)款162萬(wàn)元。王某3給李某1兩份該項(xiàng)目的原始圖紙，收了其2萬(wàn)元的押金。
其他的花費(fèi)不是轉(zhuǎn)給甲方提供的賬戶的，該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)用26萬(wàn)元，費(fèi)用由六安精華公司先墊付給設(shè)計(jì)院的，以及蓋項(xiàng)目部及工人工資花費(fèi)了9萬(wàn)余元。
2020年4月23日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
王某3當(dāng)時(shí)說(shuō)是邀標(biāo)的形式，2019年2月2日李某1到淮北來(lái)投標(biāo)、簽合同，到之后他們就把中標(biāo)通知書(shū)和合同書(shū)拿給李某1了，他們之前就打好過(guò)的。
中標(biāo)通知書(shū)和承包合同書(shū)上都寫(xiě)了關(guān)于收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的事，是按照原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但是這個(gè)文件在2006年就廢止了。
當(dāng)時(shí)只有李某1自己去的，開(kāi)了一個(gè)多小時(shí)的會(huì)后，王某某1、王某3就把中標(biāo)通知書(shū)和承包合同書(shū)拿給其簽字了，其沒(méi)有見(jiàn)到其他公司的人來(lái)競(jìng)標(biāo)。
2020年9月9日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
其是2019年1月下旬來(lái)到淮北跟廣吉公司談兩創(chuàng)項(xiàng)目承建裝修業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)王某2的，當(dāng)時(shí)無(wú)論是別人介紹還是她自己都說(shuō)王某2是兩創(chuàng)公司的副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，和她第一次見(jiàn)面是在翠峰路貝殼酒店一個(gè)會(huì)議室，還有六安精華公司劉經(jīng)理等幾個(gè)人一起，會(huì)議開(kāi)始王某3大致說(shuō)了一下兩創(chuàng)基地建設(shè)的有關(guān)事宜，接著王某某1以兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)兼總指揮的身份介紹了兩創(chuàng)公司在淮北建設(shè)兩創(chuàng)基地的總建設(shè)額為15個(gè)億左右，分兩期完成，要把兩創(chuàng)基地在淮北打造成為一個(gè)占地120畝，集辦公、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)、外貿(mào)、物流等為一體的商業(yè)綜合體，王某某1介紹完后，王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的身份又介紹了兩創(chuàng)公司的情況，公司總部在北京，公司旗下在北京有一個(gè)食品加工廠，常年從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，最后王某某1又總結(jié)性的說(shuō)了一下。第二次見(jiàn)面就是2019年2月2日簽合同那天，李某1他們是當(dāng)日上午大約10時(shí)左右到的，到后王某2用一個(gè)紙質(zhì)手拎袋把合同、收據(jù)等相關(guān)材料帶過(guò)來(lái)和王某3一起交給李某1等人，六安精華公司的幾個(gè)人就在會(huì)議室隔壁的一個(gè)房間研究合同，王某某1、王某2幾個(gè)人就在會(huì)議室等著，研究合同的時(shí)候也向王某3提出合同上有些不符合規(guī)定的事宜，王某3便到會(huì)議室跟王某某1、王某2一起商量，然后再向李某1等人傳話，這樣來(lái)回幾趟，王某3便保證，合同制定好了不好改，先這樣簽，以后有什么事他來(lái)承擔(dān)，并出具了承諾書(shū)，后來(lái)才簽的合同。合同簽署后王某2出具了12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收據(jù)以及48萬(wàn)元工程保證金收據(jù)。合同簽署后原定的開(kāi)工時(shí)間一再拖延不能正常開(kāi)工，李某1多次找到王某3協(xié)調(diào)開(kāi)工事宜，王某3不僅不能直接答復(fù)開(kāi)工時(shí)間，基本上是先找王某2商量，有時(shí)王某2單獨(dú)給王某某1商量后再答復(fù)，有時(shí)是王某3和王某2一起去找王某某1后再答復(fù)。
2020年10月28日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
李某1在2017年的時(shí)候就與六安精華公司簽訂了聘請(qǐng)合同，是屬于六安精華公司的外聘業(yè)務(wù)人員。合同是三年一續(xù)，到期就續(xù)簽。外聘人員沒(méi)有工資，只有業(yè)務(wù)提成和工程分紅，就是聯(lián)系各種工程，大小工程都由公司出面簽訂合同，并且施工，業(yè)務(wù)員擔(dān)任工程的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，與甲方進(jìn)行對(duì)接。
2021年2月6日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月10日左右，王某3帶著郭艷秋到六安市找蘭某，當(dāng)時(shí)李某1也在六安，蘭某就喊李某1陪著一起吃飯，王某3在飯桌上介紹淮北兩創(chuàng)項(xiàng)目，李某1當(dāng)時(shí)要求先去現(xiàn)場(chǎng)看過(guò)之后再說(shuō)。2019年1月24日李某1來(lái)到淮北跟著王某3到兩創(chuàng)項(xiàng)目的地址進(jìn)行查看，當(dāng)時(shí)感覺(jué)就兩棟爛尾樓，占地約一百畝左右，不像王某3說(shuō)的有近20個(gè)億的投資項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)沒(méi)想干這個(gè)工程，其便回六安了。沒(méi)過(guò)幾天，王某3又到六安找李某1,給其說(shuō)兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目總投資確實(shí)是近20億，是淮北市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，資金絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，工程是按月進(jìn)度實(shí)付百分之八十。這次做的光是一個(gè)辦公樓的整體精裝修，也就是3000萬(wàn)元左右的項(xiàng)目，王某3向其承諾并寫(xiě)了承諾書(shū)，承諾只要交60萬(wàn)元保證金就可以立刻進(jìn)場(chǎng)干活，如果工程干不了就無(wú)條件把錢(qián)再退還給其，其也就同意了。1月30日，王某3電話通知其，讓其趕緊打保證金并于2月2日到淮北簽訂施工合同，其于當(dāng)天向王某3指定的吉盛公司帳戶轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元，并于2019年2月2日來(lái)到淮北長(zhǎng)城飯店參與兩創(chuàng)項(xiàng)目的工程招投標(biāo)會(huì)議。
2019年2月2日下午，李某1一方和王某3先到的，就在長(zhǎng)城飯店的會(huì)議室等王某某1，后來(lái)人都到齊了，三方（包括監(jiān)理方）人員在會(huì)議室先開(kāi)了個(gè)碰頭會(huì)，王某3開(kāi)始介紹了一下雙方的基本情況，隨后王某某1開(kāi)始介紹北京兩創(chuàng)公司的情況，說(shuō)北京兩創(chuàng)公司是擁有強(qiáng)大資金的集團(tuán)公司等，接著又介紹淮北兩創(chuàng)基地的情況，稱基地建設(shè)投資約近20億元左右等，隨后王某2將合同交給李某1一方看，接著王某2便陪同王某某1到另一個(gè)房間去了，王某3陪同李某1一方人員在會(huì)議室看合同，合同是有關(guān)3＃樓復(fù)工的事，該項(xiàng)目是一個(gè)3000萬(wàn)元左右的工程，由于該合同是王某某1和王某3提前準(zhǔn)備好的，李某1一方在看合同時(shí)也提出一些質(zhì)疑問(wèn)題，特別是12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以前沒(méi)講過(guò)，李某1一方還認(rèn)為交60萬(wàn)就可以簽合同進(jìn)場(chǎng)施工干活，便向王某3提出質(zhì)疑，王某3便去王某某1和王某2待的房間去請(qǐng)示，經(jīng)過(guò)反復(fù)幾次協(xié)商，最后王某3說(shuō)王某某1和王某2的意思是12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)是必須要交的，要走招投標(biāo)程序，150萬(wàn)元的合同保證金也是要交的，可以先行從交過(guò)的60萬(wàn)元中扣除12萬(wàn)元中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，余下的102萬(wàn)元的保證金可以在以后的工程進(jìn)度款中扣除，當(dāng)時(shí)李某1一方也就同意了。等所有的質(zhì)疑問(wèn)題都談妥后雙方在會(huì)議室簽署合同，李某1代表乙方簽的字蓋的章，王某3代表甲方簽字，王某2蓋的甲方的章。合同簽署后雙方又簡(jiǎn)單的聊了一會(huì)，主要還是說(shuō)工程項(xiàng)目的事，王某某1和王某3讓其好好做，這期工程如果做的讓他們滿意的話，后面近20億的工程優(yōu)先考慮其。
4.搜查、辨認(rèn)筆錄
（1）辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2020年6月16日，章某辨認(rèn)出2019年8月與萬(wàn)**公司簽訂電力施工合同的王姓男子系王某3。與其聯(lián)系過(guò)業(yè)務(wù)的70多歲王姓男子系王某某1。2020年6月17日，張某辨認(rèn)出與其簽訂設(shè)計(jì)合同的系王某某1、王某3。
（2）搜查筆錄，證實(shí)：2020年7月6日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)王某某1住處淮北市相山區(qū)云天之都小區(qū)1棟1單元704室進(jìn)行搜查，搜查出公章17枚、私章5枚（2枚鄒某個(gè)人印章、1枚林某個(gè)人印章、2枚王某3個(gè)人印章）；同日對(duì)位于淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)廣吉公司進(jìn)行搜查，搜查出設(shè)計(jì)圖紙共5套。
5.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述：曾用名馬峰，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生文化，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)，廣吉公司職工，控股股東，“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資人。1966年小學(xué)畢業(yè)在家，1969年至1973年在中國(guó)人民解放軍空軍十五軍第四十五師直屬隊(duì)，班長(zhǎng)；1973年至1975年宿縣地區(qū)永安區(qū)社辦企業(yè)沙子廠工人；1976年至1979年宿縣工商局永安工商所市管員；1980年至1986在宿縣地區(qū)埇橋區(qū)南關(guān)辦事處民營(yíng)企業(yè)宿州市凌云貿(mào)易總公司法人代表；1987年至2002年宿縣地區(qū)行政公署工委電教中心經(jīng)理，正科級(jí)；2003年至今下海經(jīng)商。期間2003年至2005年給別人幫忙，2006年6月到北京發(fā)起成立北京兩創(chuàng)公司。公司成立之初其是法人代表，現(xiàn)在該公司的法人代表變更為其二女婿林某。該公司是民營(yíng)家族企業(yè)，其是掌門(mén)人（實(shí)際控制人），這個(gè)公司的股東都是其家人。
其是1973年退伍回來(lái)，1974年至1977年取得了中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)大專文憑、中央黨校法律專業(yè)本科文憑、廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士研究生學(xué)歷。
1987年左右其在宿州又買(mǎi)一個(gè)戶口，叫馬峰，身份證號(hào)碼3422011958××××××××，此戶口已經(jīng)注銷(xiāo)。
2005年其因涉嫌合同詐騙被宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，2018年左右因經(jīng)濟(jì)糾紛被宿州市埇橋區(qū)人民法院列為失信人員。
妻子：周某，1958年出生，文盲，家庭婦女；長(zhǎng)女：王麗，1973年出生，初中文化，無(wú)業(yè)；長(zhǎng)女婿：戚慶收，50歲左右，宿州市公安局交警支隊(duì)，民警；次女：王某1，1975年出生，初中文化，打工；次女婿：林某，40歲左右，宿州市出租車(chē)司機(jī)；三女兒：王某2，1977年出生，大專，打工；三女婿：吳某，40歲左右，自由職業(yè)；小兒子：王爭(zhēng)，1979年出生，本科文化，無(wú)業(yè)，十年沒(méi)有聯(lián)系了。義女：王某2，1978年出生，本科文化，無(wú)業(yè)，2005年王某某1來(lái)淮北后王某2一直跟其生活在一起，照顧其的起居生活。其上述家人大部分是北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的虛擬股東，不參與企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理。
廣吉公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”法人公司，該公司是王某某1控股，是實(shí)際投資人，法定代表人是王某3。吉盛公司是為廣吉公司建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的招標(biāo)公司，不對(duì)外經(jīng)營(yíng)，法定代表人是王某3，王某3負(fù)責(zé)全盤(pán)工作，王某某1控股管理。北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的財(cái)務(wù)都是王某某1支配的。廣吉公司和吉盛公司的日常管理經(jīng)營(yíng)都是王某3負(fù)責(zé)的。
北京兩創(chuàng)公司是2006年成立的，目前是正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。未有被列入異常企業(yè)，自成立以來(lái)公司一點(diǎn)污點(diǎn)都沒(méi)有。目前該公司辦公地點(diǎn)為北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓518室，現(xiàn)在沒(méi)有人常駐，王某某1有時(shí)回去。該公司是一家外貿(mào)民營(yíng)企業(yè)（向迪拜、馬里等國(guó)外出口石油機(jī)配件)。在全國(guó)沒(méi)有固定資產(chǎn)，也沒(méi)有固定生產(chǎn)企業(yè)。其能調(diào)動(dòng)的資金有約5億元，這5億元不在公司賬上，具體在哪是其個(gè)人隱私，拒絕回答。這約5個(gè)億是其私人財(cái)產(chǎn)，是其一生的積蓄，這些錢(qián)都是其通過(guò)兩創(chuàng)公司做外貿(mào)賺取的，這些外貿(mào)生意需要納稅的都通過(guò)北京兩創(chuàng)公司正常納稅了，公司在北京向國(guó)家納稅不低于一個(gè)億，是標(biāo)準(zhǔn)的納稅大戶。
廣吉公司和吉盛公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不需要說(shuō)明，主要看北京兩創(chuàng)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。只有廣吉公司的承建實(shí)力其不太清楚，這個(gè)要問(wèn)王某3。吉盛公司是專門(mén)為廣吉公司服務(wù)的，法人代表也是王某3，也要問(wèn)王某3。
北京兩創(chuàng)公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資公司，廣吉公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的建設(shè)公司，北京兩創(chuàng)公司也是廣吉公司的控股公司、大股東，占廣吉公司75%以上股份，這家公司王某某1有控制權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)，這家公司要按照其授權(quán)去開(kāi)展“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”項(xiàng)目的建設(shè)工作。廣吉公司是王某3提議其同意下成立的，吉盛公司是王某某1、鄒某、王某3幾人在2016年研究決定的，該公司的成立就是為建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的，專門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的招投標(biāo)業(yè)務(wù)，不對(duì)社會(huì)其他項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。
北京兩創(chuàng)公司投資的“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”建設(shè)地址在淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，平山路西側(cè)（占地120.24畝，地面附著物有兩棟爛尾樓，四號(hào)樓共三層建筑面積1600平方左右，三號(hào)樓三層半，約7000平方米。周?chē)F質(zhì)圍欄，有一個(gè)兩層門(mén)崗樓），廣吉公司、吉盛公司的注冊(cè)地址都在這個(gè)地方。該項(xiàng)目占用的土地所有權(quán)歸國(guó)家所有，其有使用權(quán)，沒(méi)有期限。地面上的附著物兩棟爛尾樓歸屬權(quán)是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的。
（2）被告人王某2供述：
2020年6月18日供述：王某2對(duì)兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司不了解，都是王某某1給其安排的，北京兩創(chuàng)公司最早的法人是王某某1，后來(lái)王某某1將法人更換成王某2，最后又更換成林某，但是實(shí)際控制人還是王某某1。廣吉公司和吉盛公司的法人都是王某3，王某某1是這兩家公司的實(shí)際出資人、控制人。
王某2沒(méi)花過(guò)公司賬戶上的錢(qián)，花的錢(qián)都是王某某1手里用其名字辦的銀行卡里的錢(qián)，這張銀行卡一直在王某某1手里，是和王某2的微信綁定的。王某2如果需要花錢(qián)就用微信直接支付，有時(shí)候公司修車(chē)、做廣告門(mén)頭或者購(gòu)買(mǎi)辦公用品都是其去結(jié)賬，用的就是這張卡綁定的微信結(jié)賬的，還有其和孩子以及王某某1平時(shí)的生活花費(fèi)都是這張卡綁定的微信里的錢(qián)，這幾年關(guān)于修車(chē)、做門(mén)頭、購(gòu)買(mǎi)辦公用品花了大概有五、六萬(wàn)元，這幾年其和孩子以及王某某1的生活花費(fèi)大概有十幾萬(wàn)元。
2020年8月6日供述：王某2在兩創(chuàng)公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，在開(kāi)會(huì)的時(shí)候就是去湊個(gè)人數(shù)，這都是王某某1安排的。合同文本是王某某1制作的，合同出現(xiàn)爭(zhēng)議需要修改都是王某某1修改的。
王某2來(lái)淮北以后開(kāi)過(guò)兩個(gè)賬戶，一個(gè)工商銀行的，用來(lái)接受鄒某給其和王某某1打生活費(fèi)；一個(gè)建設(shè)銀行的，被王某某1用來(lái)存取款。還在建設(shè)銀行辦了一個(gè)額度為一萬(wàn)元的信用卡?？ǖ拿艽a王某某1知道，平時(shí)也都是王某某1在使用。其對(duì)王某某1很信任，他讓其把儲(chǔ)蓄卡、信用卡給他，其就給他了。
吉盛公司轉(zhuǎn)到王某2賬戶上的錢(qián)，其之前沒(méi)有細(xì)想，現(xiàn)在想清楚了是李某1打給吉盛公司的保證金。其只知道王某某1往其賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)，賬戶上有錢(qián)其就花，不知道干什么用的。
2019年3月份在老鳳祥買(mǎi)了一個(gè)鉆戒，現(xiàn)在戒指在王某2的媽那里。王某2說(shuō)其結(jié)婚的時(shí)候也沒(méi)有戒指，想買(mǎi)個(gè)戒指，王某某1就說(shuō)：“你買(mǎi)吧”。其就花一萬(wàn)四千八十元買(mǎi)了一個(gè)鉆戒。
給兩創(chuàng)基地門(mén)崗轉(zhuǎn)工資全都是王某某1使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的賬。涉案的地屬于開(kāi)發(fā)區(qū)，王某2不清楚兩棟框架樓具體是誰(shuí)的，只知道不是王某某1和王某3的。工程上的事情只有王某某1和王某3清楚，王某2現(xiàn)在很后悔，要是知道這個(gè)錢(qián)來(lái)路不正其絕對(duì)不會(huì)花的，錢(qián)都是王某某1轉(zhuǎn)給其的，也是王某某1讓其花的。
2021年4月12日供述：2019年2月2日，王某2與王某某1、王某3、郭艷秋代表乙方與李某1代表的六安精華公司簽訂合同，合同是由王某某1起草的，王某某1是兩創(chuàng)公司的實(shí)際控制人，也是廣吉公司和吉盛公司的控制人，與李某1等人簽訂合同也是王某某1做主的。王某2不清楚合同的具體內(nèi)容，期間王某某1安排其與李某1等人介紹廣吉公司和吉盛公司的情況，當(dāng)時(shí)情況其記不清楚了，也有可能介紹兩創(chuàng)公司的情況。在合同簽訂前，李某1向吉盛公司賬戶打了60萬(wàn)元的保證金，但是之前其不知情，是王某3讓其開(kāi)的收據(jù)。
兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司賬戶上沒(méi)有錢(qián)。六安精華公司打到吉盛公司的162萬(wàn)元是保證金，這些錢(qián)的使用都是王某某1安排的，這些錢(qián)都是王某某1支配。
（3）被告人王某3供述：
2020年6月18日供述：王某3和王某某1是在2014年通過(guò)胡某認(rèn)識(shí)的，胡某說(shuō)在廈門(mén)大學(xué)有個(gè)同學(xué)叫馬峰（即王某某1），老家是宿州的，現(xiàn)在在北京發(fā)展的相當(dāng)好，關(guān)系不錯(cuò)。2015年前，胡某帶王某3去北京昌平找王某某1，到北京后王某某1招待的他們，還帶他們到王某某1公司的寫(xiě)字樓參觀，王某某1還給他們介紹其業(yè)務(wù)范圍，主要生產(chǎn)出口罐頭和食品，王某某1帶他們?cè)诒本┩媪藥滋臁?/p>
王某3退休前通過(guò)胡某認(rèn)識(shí)了鄒某，有一次王某3到鄒某的項(xiàng)目工地去找鄒某，鄒某說(shuō)他在淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)有個(gè)廠，是生產(chǎn)大豆纖維的，是組織部招商引資的企業(yè)，王某3就和鄒某一起去看這個(gè)廠，鄒某說(shuō)他這邊資金不行，看看王某3這邊是否有有實(shí)力的人可以來(lái)投資。王某3到淮北市招商局確認(rèn)有這個(gè)項(xiàng)目以后，就想到了王某某1，其就和胡某商量了一下，就把王某某1請(qǐng)到淮北看看投資項(xiàng)目。他們帶王某某1看了幾個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)就帶王某某1見(jiàn)了鄒某，鄒某又帶他們見(jiàn)了組織部的趙華，趙華和鄒某還帶他們見(jiàn)了開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的副主任王峰，他們和鄒某、趙華談了幾次這個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)胡某和王某某1鬧矛盾，兩人鬧僵了，胡某就退出這個(gè)項(xiàng)目了。鄒某還帶著王某3和王某某1到蚌埠市固鎮(zhèn)縣他的加工廠去參觀，王某某1基本看中這個(gè)項(xiàng)目，王某3和王某某1、鄒某、趙華還有招商局陳言超等人在開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)會(huì)議室和管委會(huì)副主任王峰簽訂正式投資協(xié)議，王峰代表開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，王某某1代表北京兩創(chuàng)公司。又過(guò)了一段時(shí)間，鄒某和王某某1又簽訂了合作協(xié)議，準(zhǔn)備將這個(gè)廠改名為優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，由兩創(chuàng)公司完全控股，所有的資金都是兩創(chuàng)公司投資，但是王某某1從2015年到現(xiàn)在一直沒(méi)有投過(guò)錢(qián)。后來(lái)王某某1從福建廈門(mén)請(qǐng)了一個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的劉立平院長(zhǎng)將廠區(qū)整個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)好帶過(guò)來(lái)，后來(lái)又改了很多次，定稿后因?yàn)閯?chuàng)業(yè)科技樓超高，批文遲遲批不下來(lái)，這個(gè)項(xiàng)目就擱置了。擱置半年多，鄒某和王某某1產(chǎn)生矛盾，項(xiàng)目進(jìn)行不下去，又叫王某3過(guò)來(lái)進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解好后，項(xiàng)目準(zhǔn)備進(jìn)行復(fù)工改造。之前優(yōu)逸克公司成立后，深圳東部監(jiān)理來(lái)投標(biāo)，王某3認(rèn)識(shí)了他們公司一個(gè)叫蘭某的監(jiān)理，復(fù)工改造需要有裝潢資質(zhì)，王某某1說(shuō)監(jiān)理也可以介紹有資質(zhì)的公司來(lái)談這個(gè)項(xiàng)目。王某3就問(wèn)蘭某，蘭某說(shuō)他們公司經(jīng)常用六安精華公司的資質(zhì)，他們很熟。王某3把這事和王某某1說(shuō)后，王某某1同意讓六安精華公司把資質(zhì)寄過(guò)來(lái)給他看看。六安精華公司把資質(zhì)寄過(guò)來(lái)后，王某某1看過(guò)認(rèn)為六安精華公司可以干這個(gè)項(xiàng)目，就給六安精華公司發(fā)送邀請(qǐng)函，讓六安精華公司一對(duì)一的進(jìn)行投標(biāo)，邀請(qǐng)函內(nèi)將投標(biāo)保證金金額150萬(wàn)元和12萬(wàn)元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)告知六安精華公司，另外邀請(qǐng)函也說(shuō)明了如果六安精華公司沒(méi)有中標(biāo)，就將保證金歸還。六安精華公司中標(biāo)后，蘭某安排李某1和王某3認(rèn)識(shí)，說(shuō)是這個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以后這個(gè)項(xiàng)目由李某1負(fù)責(zé)。王某3就和李某1簽訂了一份裝潢合同，這個(gè)項(xiàng)目李某1接手后，又耽誤了幾個(gè)月，因?yàn)槔钅?他們提供的裝潢設(shè)計(jì)圖不過(guò)關(guān)，王某某1不滿意，就沒(méi)同意李某1他們施工，最后李某1找到一家設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的圖紙，圖紙還沒(méi)有設(shè)計(jì)完全，在他們進(jìn)場(chǎng)前基礎(chǔ)已準(zhǔn)備完畢，并以廣吉公司的名義給六安精華公司發(fā)了一個(gè)關(guān)于復(fù)工進(jìn)廠準(zhǔn)備的通知，在六安精華公司進(jìn)場(chǎng)施工后投標(biāo)保證金還剩20余萬(wàn)元沒(méi)有打過(guò)來(lái)。當(dāng)時(shí)王某3身體不好，在北京檢查身體，王某3和王某某1之間也產(chǎn)生了矛盾，王某3就離開(kāi)了，也沒(méi)有再去過(guò)。王某3后來(lái)聽(tīng)說(shuō)六安精華公司把22萬(wàn)元保證金也打過(guò)來(lái)了，但具體什么時(shí)間打過(guò)來(lái)的其不清楚，最后，王某某1和李某1也鬧崩了，李某1找王某某1要退投標(biāo)保證金，王某某1對(duì)李某1說(shuō)要是想要退保證金就去找王某3，合同是跟王某3簽訂的。李某1就報(bào)警了。
與李某1簽訂了兩份合同，第一份是2019年2月份簽訂的，第二份是大概是2019年6月份簽訂的。
第一份合同是裝修3號(hào)樓的，要搞海關(guān)進(jìn)出口檢驗(yàn)大廈，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目必須要等到省里海關(guān)批準(zhǔn)后才能搞，手續(xù)一直沒(méi)有批下來(lái)，所以3號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工。第二份合同是在3號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工的情況下重新簽訂裝修4號(hào)樓的合同，這個(gè)4號(hào)樓是用于辦公的。
按照工程價(jià)值的百分比收取履約保證金共150萬(wàn)元，12萬(wàn)元招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是王某某1和王某2定下來(lái)的。李某1是分四筆將162萬(wàn)元打入吉盛公司賬戶上的。
王某3沒(méi)有往吉盛公司和廣吉公司里面注資過(guò)一分錢(qián)，其他的股東也沒(méi)有往這兩家公司里面注入過(guò)錢(qián)。這兩家公司就是空殼公司。
北京兩創(chuàng)公司有實(shí)力、有資金都是王某某1說(shuō)的，實(shí)際上也沒(méi)有看到王某某1拿什么錢(qián)出來(lái)，王某3之前一直認(rèn)為王某某1拿出這個(gè)土地錢(qián)和收購(gòu)這兩棟樓的錢(qián)不成問(wèn)題，但是至今他連退還李某1的保證金都沒(méi)有拿出來(lái)，他沒(méi)有體現(xiàn)出履行和李某1之間的合同的實(shí)力和能力。
王某3不清楚吉盛公司和廣吉公司這兩家公司的情況，這兩家公司的資金流水情況是王某某1和王某2控制的，稅務(wù)情況以前都是零申報(bào)，沒(méi)有交過(guò)稅。
北京兩創(chuàng)集團(tuán)是廣吉公司和吉盛公司的實(shí)際投資人，北京兩創(chuàng)集團(tuán)是王某某1實(shí)際控制。
發(fā)包給六安精華公司李某1的兩棟框架樓的所屬權(quán)是鄒某，王某3和王某某1來(lái)之前這兩棟樓就已經(jīng)實(shí)際存在。兩棟樓所在地塊的土地使用證鄒某沒(méi)辦理，嚴(yán)格的說(shuō)土地使用權(quán)仍然是屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的。
王某某1說(shuō)他和鄒某有協(xié)議，鄒某也同意了，圖紙也給管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)看過(guò)了，管委會(huì)的意見(jiàn)是只要圖紙符合要求，可以復(fù)工。王某3認(rèn)為是真實(shí)的，所以才和李某1簽訂裝修合同，并按照王某某1的指令收取保證金。這個(gè)履約保證金前期是作為投標(biāo)保證金，后期李某1進(jìn)場(chǎng)以后如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題這個(gè)履約保證金將變成工程保證金扣除，不能挪作他用。其認(rèn)為這筆錢(qián)一直就在賬戶上，其雖然是這兩個(gè)公司的法人，但王某某1是實(shí)際控制人，里面的每一筆資金流出都是由王某某1和王某2控制。
王某3從一開(kāi)始很相信王某某1有實(shí)力、有能力，所以其一直在撮合王某某1和六安精華公司，其實(shí)中間王某3也懷疑過(guò)他，王某3現(xiàn)在很后悔，其在積極的想方設(shè)法把這筆錢(qián)給還上。
2020年6月28日供述：在王某3和六安精華公司簽署合同前兩個(gè)多月，王某某1讓其找?guī)讉€(gè)有實(shí)力的公司對(duì)北京兩創(chuàng)項(xiàng)目辦公樓進(jìn)行復(fù)工改造，過(guò)一個(gè)禮拜左右，蘭某聯(lián)系其說(shuō)六安精華公司想做兩創(chuàng)項(xiàng)目辦公樓改造工程，蘭某說(shuō)過(guò)沒(méi)有兩天其就給王某某1匯報(bào)這個(gè)事了，王某某1讓其告訴六安精華公司把資質(zhì)郵寄過(guò)來(lái)，王某某1見(jiàn)到資質(zhì)資料后同意六安精華公司做這個(gè)項(xiàng)目。隨后王某某1制作了邀請(qǐng)對(duì)方來(lái)淮北招標(biāo)的手續(xù)讓其郵寄給六安精華公司。后來(lái)六安精華公司又郵寄了招標(biāo)的資料，同時(shí)確定了李某1為這個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。2019年1月30日李某1來(lái)到淮北，在長(zhǎng)城飯店付了第一筆錢(qián)，當(dāng)時(shí)王某2給李某1打了條，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的有其和王某某1、王某2、郭艷秋。其代表廣吉公司和李某1代表的六安精華公司簽的合同。其聽(tīng)王某2說(shuō)這些錢(qián)六安精華公司分四次打到吉盛公司賬號(hào)上的，王某某1給王某3轉(zhuǎn)了不到四十萬(wàn)元，王某3全部都轉(zhuǎn)給李某3了，李某3是鄒某的財(cái)務(wù)，這個(gè)錢(qián)是給鄒某的。
2020年7月8日供述：王某3在廣吉公司的日常工作就是跟政府各個(gè)部門(mén)聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。其雖然是吉盛公司法人代表但是其沒(méi)有參與該公司的具體工作。
股東大會(huì)記錄是王某某1自己弄好后，拿給其讓其簽字其便簽了，其也沒(méi)有問(wèn)具體內(nèi)容。股東大會(huì)根本就沒(méi)有開(kāi)過(guò)。
兩創(chuàng)公司是廣吉公司的投資者，控股大股東。這些其也不懂，也沒(méi)有問(wèn)過(guò)，王某某1說(shuō)廣吉公司和吉盛公司錢(qián)都是他來(lái)投，王某3只掛個(gè)名，同時(shí)幫幫忙，別的不要問(wèn)，全部他來(lái)負(fù)責(zé)。王某3和王某某1之間關(guān)于廣吉公司和吉盛公司責(zé)任劃分沒(méi)有留下紙質(zhì)協(xié)議。廣吉公司和吉盛公司這兩家公司所有的印章是王某某1安排制作的，是在中泰廣場(chǎng)的行政服務(wù)大廳北側(cè)一家工商指定制作印章的店做的，當(dāng)時(shí)王某某1也把王某3喊過(guò)去了，王某3在那把辦理印章的手續(xù)弄完后便走了，后來(lái)印章被王某某1拿走了。
據(jù)王某3所知王某某1那不僅有廣吉公司和吉盛公司的印章，還有優(yōu)逸克公司的印章，北京兩創(chuàng)公司的印章也在王某某1那，還有另外三到四家公司的印章也在王某某1那，具體公司的名字不清楚。王某3個(gè)人的私章也在王某某1那，鄒某的私章應(yīng)該也在王某某1那。
王某某1說(shuō)他以前做食品罐頭廠賺了不少錢(qián)，后來(lái)這個(gè)廠又被拆遷也賠了不少，總共加起來(lái)他個(gè)人資產(chǎn)就有七八個(gè)億，另外他在北京還有幾個(gè)融資集團(tuán)，所以淮北這十幾億的項(xiàng)目對(duì)他來(lái)說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題。
2020年11月12日供述：在2019年2月份王某某1安排王某3和李某1簽訂三號(hào)樓合同的時(shí)候，王某3感覺(jué)王某某1、王某2是想干事業(yè)的。王某3真正發(fā)現(xiàn)王某某1和王某2是騙子的時(shí)候，是在王某某1安排王某3和李某1簽訂四號(hào)樓的施工合同后。四號(hào)樓施工合同簽訂后，王某某1依然無(wú)法讓李某1正常開(kāi)工，王某某1、王某2不停地找李某1的茬，他倆目的是逼著李某1違約，退出工程，王某某1和王某2好有理由扣著李某1的保證金不退還。實(shí)際上合同一直無(wú)法履行真正的原因是王某某1沒(méi)有實(shí)力；開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)下發(fā)的關(guān)于開(kāi)工的意見(jiàn)函，王某某1一直無(wú)法完成函內(nèi)規(guī)定的內(nèi)容；合同中約定的需要施工的框架樓，不是王某某1的，無(wú)施工資格；土地使用證也沒(méi)有辦，地還是屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的，所以王某某1一直無(wú)法履約。所以這個(gè)時(shí)候王某3才發(fā)現(xiàn)王某某1、王某2就是個(gè)騙子，王某3對(duì)這個(gè)騙局的認(rèn)識(shí)過(guò)程是由相信到懷疑，最后在四號(hào)樓合同簽訂后確定是一場(chǎng)騙局。
王某3在知道他倆是騙子后，因?yàn)樘摌s心作怪，抱有僥幸心理，怕熟悉的人知道其參與這個(gè)騙局，不但沒(méi)有積極阻止詐騙活動(dòng)，其還按照王某某1的意思繼續(xù)讓李某1的繳納履約保證金，導(dǎo)致李某1仍然相信工程還能繼續(xù)干。但工程依然無(wú)法開(kāi)工，李某1來(lái)找其問(wèn)工程何時(shí)開(kāi)工，其也是一直推脫，沒(méi)有和李某1正面接觸，其應(yīng)該向李某1說(shuō)清楚這是一場(chǎng)騙局，但是其沒(méi)說(shuō)，這是其的錯(cuò)。其愿意承擔(dān)法律責(zé)任，對(duì)受害人李某1造成的經(jīng)濟(jì)損失也愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。王某3認(rèn)為其和王某某1、王某2的行為構(gòu)成了犯罪。
王某2就是配合王某某1進(jìn)行行騙的，她用語(yǔ)言將王某某1包裝成一個(gè)成功的商人，在北京有大量房產(chǎn)，還說(shuō)王某某1的兒子在國(guó)家司法部工作，現(xiàn)在正在非洲干支援工作，王某2的目的就是讓大家都相信王某某1資金雄厚有實(shí)力，為他倆的行騙提供基礎(chǔ)，這也是其最開(kāi)始相信王某某1和王某2的原因。
王某3是給王某某1打工的，雖然其是廣吉公司、吉盛公司的法人代表，但是其只是掛名，王某某1才是這些公司的實(shí)際控制人，所有的事情都是按照王某某1的意思去辦的。王某某1起初承諾以后公司盈利，大家都有好處，其前期給公司花的錢(qián)，先記賬，以后再報(bào)銷(xiāo)。
2021年2月4日供述：2019年1月份，王某3當(dāng)時(shí)給王某某1打工，王某某1給其任命的是廣吉公司的法人。通過(guò)蘭某介紹王某3跟蘭某一起去六安見(jiàn)到了李某1，并給李某1介紹了北京兩創(chuàng)公司在淮北的項(xiàng)目，去六安之前王某3將李某1的事也給王某某1匯報(bào)了，王某某1同意其去六安和李某1面談，并給其交代，李某1只要有實(shí)力和有資質(zhì)，王某某1愿意一對(duì)一邀標(biāo)的方式把工程發(fā)包給他們，李某1要是想做他們的項(xiàng)目必須要同意交150萬(wàn)元的工程履約保證金。開(kāi)始王某某1的意思是想讓李某1先交120萬(wàn)元保證金，但是李某1嫌太多，最后愿意交60萬(wàn)元保證金，其打電話跟王某某1匯報(bào)，王某某1說(shuō)：“李某1要是能先交一部分錢(qián)，你可以代表公司給他們出具承諾書(shū)，承諾他們?nèi)绻荒苷＿M(jìn)場(chǎng)或合同不能正常簽署，所交的保證金全數(shù)退還，但是要先交60萬(wàn)元才能簽訂合同”。其在六安和李某1談好并寫(xiě)好承諾書(shū)后便返回淮北。2019年1月30日，李某1向吉盛公司的帳號(hào)上打了60萬(wàn)元，這個(gè)吉盛公司的法人開(kāi)始是王某2，后來(lái)王某某1安排也變更成了王某3，王某3是變更過(guò)后才知道的。廣吉公司和吉盛公司的所有印章和財(cái)務(wù)全部都掌控王某某1手里，由王某2具體負(fù)責(zé)。2019年2月2日，李某1在長(zhǎng)城飯店與其簽署《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目”3＃廠房改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》時(shí)還專門(mén)開(kāi)了一個(gè)簽署合同會(huì)。合同是王某某1和王某2起草的，其連看也沒(méi)有看，都是王某某1拍板決定的，期間王某2也參與了意見(jiàn)。
從合同簽署后能看出王某某1在百般刁難，提出各種理由為難李某1，一方面推遲開(kāi)工時(shí)間，一方面想讓李某1自己提出主動(dòng)退出，雖然王某某1一直說(shuō)他資金雄厚，但是自始至終其都沒(méi)見(jiàn)到王某某1投過(guò)任何資金。
本院認(rèn)為，關(guān)于被告人王某某1及其辯護(hù)人稱王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某某1明知自己沒(méi)有履行合同的條件，騙取他人繳納履約保證金，后將保證金挪作他用，不能歸還，具有非法占有的目的，雖然王某某1不是廣吉公司的法定代表人，亦未直接簽署合同，但從其本人和王某2、王某3的供述、相關(guān)證人證言等可以確定，王某某1是上述公司的實(shí)際控制人，合同也是在其安排下簽訂的，被害人繳納的保證金也是由其控制支配的，王某某1應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，故對(duì)被告人王某某1及其辯護(hù)人關(guān)于王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。
被告人王某某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人保證金162萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，被告人王某2、王某3明知被告人王某某1在簽訂、履行合同過(guò)程中實(shí)施詐騙為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某2、王某3起次要、輔助作用，系從犯，可以對(duì)其減輕處罰。被告人王某2、王某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以對(duì)其從寬處理。被告人王某2、王某3主動(dòng)退賠，可以對(duì)其酌情從輕處罰。被告人王某2、王某3主動(dòng)投案后未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，不符合自首條件，對(duì)其辯護(hù)人提出的被告人王某2、王某3構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。根據(jù)被告人王某2、王某3的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，可以宣告緩刑。
綜上所述，本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2031年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某某1、王某2、王某3退賠被害人損失人民幣一百六十二萬(wàn)元（王某2、王某3已各自退繳人民幣三十萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 姚多連
審 判 員 孫倩倩
人民陪審員 周方偉
二〇二一年九月二十八日
書(shū) 記 員 孫 浩
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十一條對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2021）皖0604刑初22號(hào)
公訴機(jī)關(guān)淮北市烈山區(qū)人民檢察院。
被告人王某某1，曾用名馬峰，男，1947年12月5日出生于安徽省宿州市，漢族，研究生學(xué)歷，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省淮北市相山區(qū)。曾因犯合同詐騙罪，于2005年10月31日被安徽省宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年6月18日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。
辯護(hù)人郝朝虎，安徽禮樂(lè)律師事務(wù)所律師。
被告人王某2，女，1978年1月2日出生于安徽省宿州市，漢族，專科文化，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省淮北市相山區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年8月6日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?021年1月22日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。
辯護(hù)人張雪玲，安徽三聯(lián)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人張澤國(guó)，安徽三聯(lián)律師事務(wù)所律師。
被告人王某3，男，1954年11月5日出生于安徽省蕭縣，漢族，中共黨員，?？莆幕?，濉溪縣濉溪鎮(zhèn)武裝部退休干部，住安徽省淮北市相山區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年6月18日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年11月13日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局變更為取保候?qū)彛?021年2月8日被本院取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人馬磊，安徽安港律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人祁立民，安徽錦相邑律師事務(wù)所律師。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑一刑訴（2021）Z15號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某1、王某2、王某3犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年2月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。淮北市烈山區(qū)人民檢察院指派檢察員米育紅出庭支持公訴，被告人王某某1、王某2、王某3及其辯護(hù)人郝朝虎、張雪玲、張澤國(guó)、馬磊、祁立民到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。其間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控，2019年1月份，李某1通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)被告人王某3，王某3稱有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，并向李某1簽署承諾書(shū)，交60萬(wàn)元的保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請(qǐng)到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目裝修工程，被告人王某某1以北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱兩創(chuàng)公司）董事長(zhǎng)兼兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理身份參與會(huì)議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。2019年1月30日，李某1向安徽吉盛招投標(biāo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉盛公司）交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬(wàn)元，并由被告人王某2開(kāi)具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長(zhǎng)城飯店簽署合同，王某某1、王某2、王某3在明知安徽省淮北市淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)的兩棟樓屬鄒某所有,且不具備開(kāi)工條件的情況下，以安徽廣吉科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣吉公司）名義與李某1代表的六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱六安精華公司）簽訂《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》。合同約定對(duì)“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過(guò)招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價(jià)為30727211.22元。六安精華公司在收到中標(biāo)通知書(shū)時(shí)，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬(wàn)元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗(yàn)收合格及交回圖紙后30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。合同簽訂后王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向安徽吉盛公司交納保證金50萬(wàn)元，王某某1等人仍以各種理由不讓李某1正常開(kāi)工。2019年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項(xiàng)，原3＃廠房改造工程合同同時(shí)廢止。王某某1稱必須交齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，2019年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬(wàn)元，2019年11月8日交納保證金22萬(wàn)元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場(chǎng)施工，但均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬(wàn)元被王某某1、王某2、王某3三人用于支付工人工資、房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
針對(duì)指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、王某2、王某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、王某3在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，系從犯。被告人王某2、王某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某2有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處被告人王某3有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，其辯解稱：其是民營(yíng)企業(yè)家，是來(lái)淮北投資的，兩創(chuàng)公司擁有涉案土地及地面附屬物使用權(quán)；其和兩創(chuàng)公司沒(méi)有與淮北的任何單位、公司及個(gè)人訂立過(guò)合同，沒(méi)有簽訂本案涉案合同，其不是合同當(dāng)事人，是廣吉公司和王某3做的，其雖然管理印章，但法人是王某3；六安精華公司轉(zhuǎn)的162萬(wàn)元不是合同履約保證金，與本案無(wú)關(guān)；對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑有異議，如無(wú)罪請(qǐng)依法判處，如有罪請(qǐng)考慮其年齡大、身體有病，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議；被告人王某某1不是涉案合同相對(duì)人，不具有合同詐騙的主體資格；被告人王某某1、王某2、王某3沒(méi)有共謀，不存在共同犯罪；涉案土地屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，即便廣吉公司對(duì)涉案廠房沒(méi)有所有權(quán)，也不影響整個(gè)合同的履行；履約保證金到賬后，大部分用于人員工資、圖紙的設(shè)計(jì)、安裝電力，王某某1或者是王某3、王某2都沒(méi)有進(jìn)行揮霍，而是積極的用于推進(jìn)工程，沒(méi)有非法占有的目的。綜上，認(rèn)定被告人王某某1構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，被告人王某某1不構(gòu)成犯罪。
被告人王某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議；被告人王某2起輔助作用，系從犯；被告人王某2主動(dòng)退賠贓款；被告人王某2系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。
被告人王某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議；被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)；被告人王某3起次要、輔助作用，系從犯；被告人系初犯、偶犯；被告人王某3積極賠償被害人損失。
經(jīng)審理查明，圣騏祺創(chuàng)新科技（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱圣騏祺公司）成立于2006年3月15日，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，實(shí)收資本600萬(wàn)元，其中周某、顏偉芝、馬峰（即王某某1）、崔猛各實(shí)繳1.5萬(wàn)元，北京盛亞鴻泰投資顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛亞鴻泰公司）實(shí)繳594萬(wàn)元。2008年1月13日，圣騏祺公司股東簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，約定盛亞鴻泰公司在圣騏祺公司的股份轉(zhuǎn)讓給馬峰、周某、王爭(zhēng)、王某2、王麗、吳某、王某1。后圣騏祺公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元減至600萬(wàn)元。同年11月28日，圣騏祺公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由600萬(wàn)元增至10000萬(wàn)元，實(shí)收資本5100萬(wàn)元，其中馬峰投入非專利技術(shù)4500萬(wàn)元。2009年10月29日，圣騏祺公司名稱變更為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司。2013年9月，北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司申請(qǐng)將注冊(cè)資本由10000萬(wàn)元減至5100萬(wàn)元。2014年12月31日至2019年9月30日兩創(chuàng)公司應(yīng)納稅額為806.32元。
王某3先通過(guò)其同學(xué)胡某結(jié)識(shí)了王某某1，并到王某某1位于北京的公司辦公室參觀過(guò)。后王某3又通過(guò)胡某結(jié)識(shí)了鄒某，得知鄒某在淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)有一個(gè)廠（兩棟爛尾樓）資金短缺需要有實(shí)力的人來(lái)投資后，王某3便想到了王某某1，后把王某某1邀請(qǐng)來(lái)淮北商談投資事宜。王某某1經(jīng)過(guò)考察后決定在鄒某的廠區(qū)投資建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”，后于2016年1月14日成立優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司，法定代表人鄒某；2018年10月25日成立廣吉公司，法定代表人王某3；2018年10月30日安徽中高新國(guó)際招標(biāo)股份有限公司變更為吉盛公司，法定代表人由王某2變更為王某3。上述公司的實(shí)際控制人均為王某某1，公司印章、個(gè)人印章均由王某某1保管。
2018年3月8日，安徽淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出具《關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項(xiàng)目建設(shè)的函》，載明：在開(kāi)工建設(shè)前請(qǐng)辦理如下相關(guān)審批手續(xù)：1.環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)；2.安全評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告；3.《國(guó)有土地使用權(quán)證》；4.《用地規(guī)劃許可證》、《工程規(guī)劃許可證》；5.工程報(bào)建、質(zhì)量報(bào)監(jiān)、安全報(bào)監(jiān)等相關(guān)手續(xù)；6.《施工許可證》。王某某1在未取得審批手續(xù)、不具備開(kāi)工條件的情況下，便安排對(duì)“爛尾樓”進(jìn)行復(fù)工改造。
2019年1月份，李某1通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)王某3，王某3稱有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，并向李某1簽署承諾書(shū)，承諾交60萬(wàn)元保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請(qǐng)到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目裝修工程，被告人王某某1以兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)兼兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理身份參與會(huì)議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。同年1月30日，李某1向吉盛公司交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬(wàn)元，并由被告人王某2開(kāi)具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長(zhǎng)城飯店簽署合同，王某3以廣吉公司名義與李某1代表的六安精華公司簽訂《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》。合同約定：對(duì)“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過(guò)招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價(jià)為30727211.22元，六安精華公司在收到中標(biāo)通知書(shū)時(shí)，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬(wàn)元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗(yàn)收合格及交回圖紙后30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
合同簽訂后，王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向吉盛公司交納保證金50萬(wàn)元后，王某某1仍以各種理由不讓李某1正常開(kāi)工。同年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項(xiàng)，原3＃廠房改造工程合同同時(shí)廢止。王某某1稱必須交齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，同年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬(wàn)元，同年11月8日交納保證金22萬(wàn)元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場(chǎng)施工，均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬(wàn)元被王某某1支取，用于支付拖欠的門(mén)崗保安工資、制作廣告牌等費(fèi)用、兩創(chuàng)公司房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
另查明，2020年11月12日，被告人王某3近親屬代其繳納退賠款30萬(wàn)元；2021年4月8日，被告人王某2近親屬代其繳納退賠款30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的以下證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.物證
（1）鉆戒1枚，證實(shí)：被告人王某某1、王某2用保證金購(gòu)買(mǎi)鉆戒一枚。
（2）印章21枚，證實(shí)：被告人王某某1成立公司、刻制并保管印章。
2.書(shū)證
（1）報(bào)案材料，證實(shí)：六安精華公司報(bào)案稱王某3、王某某1、王某2等人以偽造的工程項(xiàng)目材料，編造虛假的工程項(xiàng)目，騙取報(bào)案人錢(qián)款二百余萬(wàn)元。
（2）淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項(xiàng)目建設(shè)的函，證實(shí)：2018年3月8日，淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)向北京兩創(chuàng)公司發(fā)函，要求兩創(chuàng)公司在開(kāi)工前辦理相關(guān)審批手續(xù)后，盡快組織開(kāi)工建設(shè)。
（3）創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3#廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)、建設(shè)項(xiàng)目廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)，證實(shí)：2019年2月2日，發(fā)包人廣吉公司與承包人六安精華簽訂合同，對(duì)創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3#廠房復(fù)工改造工程采用邀標(biāo)方式確定承包商單位，并就工程的發(fā)包與承包事項(xiàng)協(xié)商一致。同年8月28日，雙方簽訂合同，在上述3#廠房復(fù)工改造工程的承包事項(xiàng)及約定繳納的各項(xiàng)費(fèi)用不變的基礎(chǔ)上，新增加4#廠房改造工程的承包事項(xiàng)，原合同同時(shí)廢止。
（4）前科證明、安徽省宿州市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)，證實(shí)：王某某1曾用名馬峰，曾因犯合同詐騙罪于2005年10月31日被宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
（5）安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院民事判決書(shū)、限制消費(fèi)令、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)信息，證實(shí)：2017年3月31日，安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判決馬峰（即王某某1）償還薛培堯借款本金50萬(wàn)元及利息，并于2018年10月15日向王某某1發(fā)出限制消費(fèi)令。
（6）中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)證明，證實(shí)：1999年1月至2001年12月，中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)工作人員中無(wú)馬峰此人，無(wú)擔(dān)任工委副書(shū)記一事。
（7）收據(jù)，證實(shí)：廣吉公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金48萬(wàn)元；吉盛公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交擔(dān)保金轉(zhuǎn)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、2月21日收取六安精華預(yù)交合同履約金50萬(wàn)元、11月11日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金52萬(wàn)元。
（8）徽商銀行電子回單，證實(shí)：2019年1月30日、2月21日、9月9日、11月8日六安精華公司先后向吉盛公司匯入資金60萬(wàn)元、50萬(wàn)元、30萬(wàn)元、22萬(wàn)元。
（9）承諾書(shū)，證實(shí)：2019年1月25日，王某3出具書(shū)面承諾，就其邀請(qǐng)六安精華公司參與競(jìng)標(biāo)工程承諾，60萬(wàn)元保證金繳納后即可進(jìn)場(chǎng)，否則無(wú)條件完整退還；合同條款雙方不能達(dá)成一致，60萬(wàn)元保證金無(wú)條件完整退還。
（10）進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備通知書(shū)，證實(shí)：2019年9月20日，廣吉公司向六安精華公司發(fā)出進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備通知書(shū)，李某1于當(dāng)日簽收。
（11）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)土地權(quán)屬證明，證實(shí)：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出具證明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)地塊，土地面積120.24畝，該地塊屬于淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃用地，未進(jìn)行土地出讓，未發(fā)生權(quán)屬變更。
（12）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)情況說(shuō)明，證實(shí)：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出具說(shuō)明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)地塊上的附屬物兩棟爛尾樓，由豐彩公司股東鄒某、彭樹(shù)昌兩人共同投資建設(shè)，彭樹(shù)昌后將股份轉(zhuǎn)讓給鄒某，2019年8月至10月，高新區(qū)管委會(huì)介入安排第三方對(duì)上述爛尾樓等附屬物進(jìn)行評(píng)估，王某某1（馬峰）先后幾次質(zhì)疑評(píng)估價(jià)格，至今沒(méi)有支付任何資金，該地塊上包含這兩棟樓在內(nèi)的所有地面附屬物仍為鄒某所有。
（13）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)：2020年6月18日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法對(duì)王某某1、王某3傳喚，并于當(dāng)日對(duì)其刑事拘留，同年8月6日對(duì)王某2傳喚并取保候?qū)彙?/p>
（14）戶籍信息，證實(shí)：王某某1，曾用名馬峰，其與王某3、王某2在案發(fā)時(shí)均具備完全刑事責(zé)任能力。
（15）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司淮北惠黎支行對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表，證實(shí)：戶名為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司的賬戶（賬號(hào)11×××45）自2019年4月30日起至2020年2月7日止，帳戶余額為2907.12元。其中2019年5月23日、8月12日由吉盛公司分別轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元、10萬(wàn)元，同年8月20日向吉盛公司轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元，同年11月20日由吉盛公司轉(zhuǎn)入38萬(wàn)元，同年11月25日、26日分別向王某2賬戶轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元、18.3萬(wàn)元，2020年1月14日向王某2賬戶轉(zhuǎn)出4000元。
（16）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京上地支行對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表，證實(shí)：戶名為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資股份有限公司的賬戶（賬號(hào)11×××45）自2019年4月30日起至2020年5月7日止，帳戶余額為1840.12元。
（17）國(guó)家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局登記表，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司2014年12月31日至2019年9月30日應(yīng)納稅額為806.32元。
（18）國(guó)家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司2016-2019年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表均為0。
（19）國(guó)家稅務(wù)總局淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)登記表，證實(shí)：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司2016年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為916.03元。吉盛公司自2018年1月1日至2020年5月31日，應(yīng)納稅額為795.15元。廣吉公司自2019年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為0。
（20）中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目國(guó)電站電力安裝合同段施工合同、增補(bǔ)協(xié)議，證實(shí)：2019年8月13日及2019年9月安徽廣吉科技股份有限公司先后與淮北萬(wàn)**電力工程有限公司簽訂10KV配電站電力安裝合同，合同金額20萬(wàn)元、7000元。
（21）安徽廣吉科技股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：安徽廣吉科技股份有限公司于2018年10月25日成立，股東為王某1、王某3、林某、高更生、周某、王某2、北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司，法定代表人為王某3，登記注冊(cè)的地址為安徽省淮北市相山區(qū)翠峰路69號(hào)，2019年2月26日變更為安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)。
（22）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：2018年10月30日，安徽中高新國(guó)際招標(biāo)股份有限公司變更為安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司，法定代表人由王某2變更為王某3，股東為鄒某、高更生、周某、王某2、優(yōu)逸克股份有限公司。
（23）北京兩創(chuàng)國(guó)際投資集團(tuán)股份有限公司工商登記信息，證實(shí)：北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司成立、變更信息。
（24）林某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)，證實(shí)：林某的中國(guó)建設(shè)銀行帳戶2019年4月30日至2020年4月28日余額為7.04元。
（25）李某1中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)，證實(shí)：2019年2月11日李某1向王某3的622843179206297672帳戶轉(zhuǎn)入30000元，2019年4月9日向安徽廣吉科技有限公司轉(zhuǎn)入20000元。
（26）王某3建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)，證實(shí)：2019年2月2日，安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司向王某3賬戶轉(zhuǎn)帳四筆分別是79000元、300000元、3000元、3000元。
（27）淮北豐彩紡織科技有限公司工商登記信息，證實(shí)：淮北豐彩紡織科技有限公司成立于2013年10月11日，法定代表人為鄒某，股東為鄒某，注冊(cè)資本100萬(wàn)元。2015年8月7日變更為北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司，注冊(cè)資本為51000萬(wàn)元，股東為北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京釧貝國(guó)際會(huì)展有限公司、鄒某、王某3、葛衛(wèi)華、張婷婷、趙麗君，馬峰為公司董事長(zhǎng)，鄒某為法定代表人。
（28）優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司工商信息，證實(shí)：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司成立于2016年1月14日，法定代表人鄒某，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)，股東為王某3、王某1、葛衛(wèi)華、北京釧貝國(guó)際會(huì)展有限公司、北京超世尚建筑裝飾工程有限公司、鄒某、馬峰、王某2、高更生、周某、北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司、王某2。
（29）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司企業(yè)活期明細(xì)信息，證實(shí)：2019年1月30日六安精華公司轉(zhuǎn)入60萬(wàn)元，2月21日轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，9月9日轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，11月8日轉(zhuǎn)入22萬(wàn)元。2019年2月2日吉盛公司分四筆79000元、300000元、3000元、3000元向王某3共轉(zhuǎn)賬385000元。2019年8月12日向北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，11月20日向北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元。2019年3月26日向朱寧平轉(zhuǎn)賬74400元、7月4日向朱寧平轉(zhuǎn)賬55800元、10月1日向朱寧平轉(zhuǎn)出55800元。2019年3月15日向阜陽(yáng)市建筑勘察設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。2019年4月24日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、5月11日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、6月11日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、6月28日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月6日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月25日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、8月8日向王某2轉(zhuǎn)賬100000元、8月12日向王某2轉(zhuǎn)賬8000元、9月5日向王某2轉(zhuǎn)賬13000元、9月29日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、10月19日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月15日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月20日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元。
（30）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人定期明細(xì)信息，證實(shí)：王某2于2019年11月25日轉(zhuǎn)賬開(kāi)戶30萬(wàn)元，賬號(hào)：34×××19，并于2019年12月9日銷(xiāo)戶。
（31）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司出具的情況說(shuō)明，證實(shí)：李某1系該公司業(yè)務(wù)人員，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目廠房復(fù)工改造工程項(xiàng)目的相關(guān)事宜。
（32）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司勞動(dòng)合同書(shū)，證實(shí)：2018年12月30日，李某1與六安精華公司簽訂勞動(dòng)合同，合同期自2018年12月31日起至2020年12月31日止。
（33）變更登記公告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)：原六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司于2020年6月5日變更企業(yè)名稱為安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司。
（34）稅收完稅證明，證實(shí)：安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司2019年1月至2019年12月完稅及退稅情況。
（35）招商銀行電子回單，證實(shí)：2020年11月12日王某3代王某3向偵查機(jī)關(guān)繳納退賠款30萬(wàn)元。
（36）上海老鳳祥銀樓淮北賣(mài)場(chǎng)店證明，證實(shí)：2019年3月3日出售一枚鉆石戒指，價(jià)格12480元。
（37）安徽省政府非稅收入通用財(cái)政票據(jù)，證實(shí)：被告人王某2向本院繳納退賠款30萬(wàn)元。
（38）被告人王某某1的辯護(hù)人提交的中標(biāo)通知書(shū)等證據(jù)，證實(shí)：六安精華公司中標(biāo)“創(chuàng)建‘中國(guó)制造2025國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目’3#廠房復(fù)工改造工程”。
3.證人證言
（1）證人鄒某證言：鄒某和王某某1是2014年9月份經(jīng)王某3介紹認(rèn)識(shí)的，王某3稱王某某1是北京的大老板，實(shí)力非常雄厚，而且還是某部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)的高級(jí)軍官。鄒某的企業(yè)當(dāng)時(shí)陷入困難，王某某1說(shuō)要投資鄒某的項(xiàng)目。同年11月份，鄒某跟王某某1簽了一個(gè)合作協(xié)議，內(nèi)容是投資豐彩公司的項(xiàng)目。
建設(shè)這兩棟爛尾樓的工程款和工人工資都是鄒某支付的。當(dāng)時(shí)鄒某建設(shè)的時(shí)候，政府還未掛牌。2016年政府將這塊土地掛牌拍賣(mài)，王某某1沒(méi)有摘牌。王某某1當(dāng)時(shí)稱掛牌的文件有錯(cuò)誤不符合他的要求，其實(shí)王某某1就是沒(méi)有錢(qián)買(mǎi)。王某某1也就2017年7月的時(shí)候做了一項(xiàng)約50萬(wàn)元的土建施工，其中鄒某付了15萬(wàn)元。
2019年年初的時(shí)候，王某某1拆掉了鄒某原來(lái)建設(shè)的兩棟板房及23600平方米的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，拆掉后被王某某1、王某3賣(mài)掉了。鄒某建板房花了60萬(wàn)元，鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)價(jià)值314萬(wàn)元。王某某1、王某3拆掉這些東西的時(shí)候并沒(méi)有通知鄒某，兩個(gè)人互相推諉說(shuō)是對(duì)方拆掉的。鄒某當(dāng)時(shí)要報(bào)案處理，王某某1、王某3說(shuō)不要報(bào)案，這個(gè)事他們認(rèn)，等后期建設(shè)的時(shí)候再賠償鄒某。
王某某1說(shuō)為了推進(jìn)投資項(xiàng)目，2016年1月份專門(mén)成立了優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，但實(shí)際控制人是王某某1，公司的公章、財(cái)務(wù)都是王某某1負(fù)責(zé)，公司成立時(shí)注冊(cè)資金1億元，后又增加至40億元，但實(shí)際上并沒(méi)有資金注入。從2016年6月份開(kāi)始，一直沒(méi)有見(jiàn)到王某某1有實(shí)際的投資，而且王某某1從2015年6月份來(lái)到淮北一直到2016年7月份的生活辦公開(kāi)支都是鄒某支付的，大約有50萬(wàn)元左右。后鄒某開(kāi)始懷疑這是不是王某某1的一個(gè)套，隨后鄒某又與王某某1談判，王某某1稱要把原豐彩公司所有地面附屬物全部購(gòu)買(mǎi)，他收購(gòu)?fù)瓿珊笞N(xiāo)優(yōu)逸克公司或者讓鄒某退出該公司所有股份不再擔(dān)任法人代表。鄒某當(dāng)時(shí)也同意了。但是自該事項(xiàng)談成后，王某某1先以收購(gòu)價(jià)格為借口拖延，他讓鄒某委托評(píng)估公司對(duì)豐彩公司的地表附屬物進(jìn)行評(píng)估，鄒某第一次委托評(píng)估了1700萬(wàn)元，他不認(rèn)可，隨后鄒某又委托評(píng)估公司做了一次評(píng)估，價(jià)格為1200萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)王某某1認(rèn)可了，隨后他又要求鄒某配合他到政府完成土地購(gòu)買(mǎi)。但是后期鄒某沒(méi)見(jiàn)到王某某1任何資金，所以這次購(gòu)買(mǎi)也沒(méi)有完成。那個(gè)時(shí)候鄒某越來(lái)越懷疑王某某1是騙他，所以自2016年7月份至2018年年初，鄒某便縮減了給王某某1的辦公生活費(fèi)用，這期間大約給了他40萬(wàn)元左右。這期間豐彩公司的地表附屬物他一直沒(méi)有出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，一直到2019年6月至10月份開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)以第三方身份介入委托評(píng)估公司再一次對(duì)王某某1稱要購(gòu)買(mǎi)的豐彩公司地表附屬物進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格為570萬(wàn)元，王某某1依然以各種借口推脫至今沒(méi)有出資購(gòu)買(mǎi)。這件事后鄒某更加堅(jiān)信王某某1本質(zhì)就是個(gè)騙子。所以2019年12月份鄒某再一次要注銷(xiāo)曾經(jīng)跟他一起成立的優(yōu)逸克公司，想和他徹底撇清關(guān)系，開(kāi)始辦理時(shí)王某某1同意了，但是等鄒某把各種手續(xù)基本辦完時(shí)王某某1又突然變卦，造成注銷(xiāo)沒(méi)有完成。
廣吉公司成立的時(shí)候鄒某不知道，后來(lái)在網(wǎng)上查詢企業(yè)信息才知道優(yōu)逸克公司與廣吉公司的股東成員有重疊。王某3、王某2在這兩個(gè)公司里都是股東。鄒某不知道吉盛公司、廣吉公司與六安精華公司簽訂承包原豐彩公司沒(méi)有建成的兩棟爛尾樓裝修工程合同的事，不知道王某某1、王某3將這兩個(gè)爛尾樓對(duì)外發(fā)包，他沒(méi)有權(quán)力對(duì)外進(jìn)行發(fā)包。鄒某這兩年很少去原豐彩公司那個(gè)工地，有時(shí)候開(kāi)車(chē)去那邊轉(zhuǎn)一圈，也不跟王某某1他們接觸。
2019年2月之前，王某某1沒(méi)有給過(guò)鄒某任何錢(qián)，其從2017年就開(kāi)始找他要之前墊付的那些錢(qián)，他一直沒(méi)有給。2019年2月初的時(shí)候，快過(guò)年了，鄒某找王某某1說(shuō)必須拿錢(qián)出來(lái)，把原先他承諾支付給2015年11月份至2018年年底之間拖欠的工人工資及其他拖欠的費(fèi)用結(jié)清，不然過(guò)年前工人肯定會(huì)鬧事，王某某1才答應(yīng)給錢(qián)。王某某1當(dāng)時(shí)說(shuō)從優(yōu)逸克公司的賬戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給王某3，讓王某3監(jiān)督錢(qián)的發(fā)放。
王某某1給的錢(qián)是拖欠的門(mén)崗保安工資、制作廣告牌的費(fèi)用，這些錢(qián)全部都是用于清欠的，鄒某提前付的一部分也從這部分錢(qián)中扣除了。后來(lái)鄒某打電話問(wèn)王某某1錢(qián)是從哪來(lái)的，王某某1說(shuō)是從優(yōu)逸克公司賬戶上轉(zhuǎn)出來(lái)的。
王某3在2019年2月3日從其建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62×××88）向優(yōu)逸克公司的出納李某3工商銀行卡（卡號(hào)：62×××18）卡上轉(zhuǎn)入307000元人民幣，另有現(xiàn)金20000元，總計(jì)是327000元。是王某某1安排王某3轉(zhuǎn)的，由王某3監(jiān)督把這些錢(qián)分發(fā)給優(yōu)逸克公司在前期的工人工資、材料費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等。
吉盛公司是中高新公司改過(guò)來(lái)的，2016年3月份，王某某1提出要把優(yōu)逸克公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，需要下設(shè)6個(gè)子公司才能把優(yōu)逸克有限公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，要以王某2為法人再成立一個(gè)招投標(biāo)公司，鄒某出任該公司的股東，當(dāng)時(shí)鄒某想著王某某1能盡快投錢(qián)，便答應(yīng)了他。這個(gè)公司自成立以來(lái)沒(méi)有做過(guò)別的業(yè)務(wù)，王某某1便到處找人來(lái)鄒某的兩棟爛尾樓的基礎(chǔ)上建新的東西，當(dāng)時(shí)鄒某多次提過(guò)質(zhì)疑，爛尾樓他既沒(méi)有收購(gòu)，也沒(méi)有取得土地的使用權(quán)，他怎么能到處去找人來(lái)干活，直到2018年10月左右，鄒某和他因?yàn)檫@個(gè)事鬧翻，他把鄒某踢出中高新公司，后這個(gè)公司便更名為吉盛公司。
豐彩公司自2013年11月份成立，法人一直是鄒某，在開(kāi)發(fā)區(qū)建廠，后來(lái)沒(méi)有建立起來(lái)，剩下兩棟爛尾樓和23600平方的鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)。2014年9月份，王某3帶著王某某1主動(dòng)找到鄒某，要給豐彩公司投資50個(gè)億，然后把原有建筑按三千萬(wàn)算投資，改建成他的兩創(chuàng)進(jìn)出口項(xiàng)目基地，法人還讓鄒某來(lái)做，但是他要對(duì)公司進(jìn)行改組，鄒某便同意了。2015年6月份左右王某某1把公司改組了，但是他一直沒(méi)有注資，鄒某原有建筑也一直沒(méi)有資產(chǎn)認(rèn)定進(jìn)駐該公司，這個(gè)公司便成為一個(gè)空殼公司，既沒(méi)有實(shí)際注資，也沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)，連稅務(wù)登記都沒(méi)有進(jìn)行登記，更沒(méi)有稅收。
2015年12月份，王某某1在原豐彩的建筑工地又設(shè)立兩創(chuàng)公司辦公地點(diǎn)，對(duì)外稱是“兩創(chuàng)項(xiàng)目指揮部”，當(dāng)時(shí)鄒某想著他能給其投資，便同意了。2016年1月份王某某1又讓鄒某跟他一起成立了優(yōu)逸克公司，把公司的辦公地點(diǎn)也設(shè)在豐彩的建筑工地，那時(shí)鄒某還是相信他會(huì)投資的，也沒(méi)有反對(duì)，隨后到3月份他又哄著鄒某跟他一起成立了中高新招投標(biāo)代理公司，辦公地點(diǎn)也在原豐彩的建筑工地，鄒某還是因?yàn)榛孟胨跺X(qián)沒(méi)有反對(duì)。直到2017年，他一直不實(shí)際投資，鄒某開(kāi)始懷疑他是不是騙子，便讓他搬出原豐彩的建筑工地，包括他拉著鄒某成立的公司也要注銷(xiāo)，王某某1開(kāi)始是哄著一會(huì)說(shuō)出錢(qián)一會(huì)就說(shuō)等等，故意拖延，到2018年底，他說(shuō)他已經(jīng)跟管委會(huì)簽過(guò)協(xié)議了，對(duì)鄒某的工地土地有使用權(quán)，鄒某無(wú)權(quán)趕他出去，同時(shí)又說(shuō)還會(huì)出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)鄒某原有建設(shè)。因?yàn)檫@個(gè)工地已經(jīng)是個(gè)死工地，鄒某外面還有其他的生意，便很少在淮北待了。
王某某1趁鄒某這兩年不在淮北，沒(méi)有出錢(qián)便占據(jù)鄒某爛尾工地，到處找人來(lái)裝修收取人家的保證金招標(biāo)費(fèi)，一直到現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)工地進(jìn)行一點(diǎn)建設(shè)。
鄒某是2015年8月份王某某1來(lái)淮北時(shí)認(rèn)識(shí)王某2的，開(kāi)始王某2自稱是王某某1在北京食品罐頭廠里的高級(jí)管理人員，同時(shí)又是國(guó)家級(jí)的食品檢驗(yàn)員，王某2來(lái)到淮北后便進(jìn)入了兩創(chuàng)項(xiàng)目里，在兩創(chuàng)項(xiàng)目里承擔(dān)副董事長(zhǎng)，主抓財(cái)務(wù)，王某某1不在場(chǎng)時(shí)王某2全權(quán)代表王某某1，行使王某某1的權(quán)利，當(dāng)時(shí)包括王某3、李某3等圍繞兩創(chuàng)項(xiàng)目服務(wù)的所有人只要找不到王某某1都是向王某2匯報(bào)，一些公司日常事務(wù)王某2可以直接決定安排，涉及到用錢(qián)以及項(xiàng)目招商合作類的事，王某2一般是回去跟王某某1商量后再答復(fù)。王某2日常對(duì)王某某1非常維護(hù)和推崇，經(jīng)常說(shuō)王某某1雖然脾氣不好，但是非常有實(shí)力和能力，王某2還經(jīng)常說(shuō)王某某1北京有多處廠房，錢(qián)多的很，投資淮北兩創(chuàng)項(xiàng)目對(duì)于王某某1來(lái)說(shuō)肯定沒(méi)有問(wèn)題，王某2平常跟王某某1配合非常默契，公司內(nèi)的資料文件以及業(yè)務(wù)合同文書(shū)基本都是王某某1先拿主導(dǎo)意見(jiàn)，隨后與王某2反復(fù)商討，最后由王某2整理完善形成正式文本。
（2）證人李某2證言：王某某1是來(lái)淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資的，但是項(xiàng)目一直沒(méi)有開(kāi)工。李某2跟王某某1因?yàn)橥顿Y項(xiàng)目的事情打過(guò)幾次交道，知道他一些情況。當(dāng)時(shí)他來(lái)是要收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目進(jìn)行投資，王某某1給的名片是馬某某1，是北京兩創(chuàng)公司的董事長(zhǎng)，王某3是隨同王某某1一起過(guò)來(lái)的。
2013年10月，鄒某與開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂了大豆纖維項(xiàng)目協(xié)議，2014年該項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，建了兩棟未完工的廠房，后因資金問(wèn)題停滯。2015年7月，王某某1與鄒某一起到開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)洽談收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目事宜，同年11月，王某某1與開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂了投資協(xié)議，投資項(xiàng)目是兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地。2016年1月，王某某1以北京兩創(chuàng)公司名義注冊(cè)了優(yōu)逸克公司，注冊(cè)地在淮北，法人由鄒某擔(dān)任，并從開(kāi)發(fā)區(qū)相關(guān)部門(mén)取得了開(kāi)展土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等前期工作函并一直占用該地塊。2016年至2017年底該項(xiàng)目出現(xiàn)很多施工方和原材料供應(yīng)方來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)了解該項(xiàng)目情況準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工或提供原材料，開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)了解這些人來(lái)詢問(wèn)該項(xiàng)目相關(guān)情況是因優(yōu)逸克公司要求他們繳納保證金方可施工或供原材料，但該項(xiàng)目并未實(shí)際建設(shè)。此期間，項(xiàng)目一直在開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工方招標(biāo)等相關(guān)工作。期間淮北市國(guó)土局對(duì)該地塊進(jìn)行了掛牌出讓公告，北京兩創(chuàng)公司以土地預(yù)申請(qǐng)單位不是該項(xiàng)目為由未報(bào)名摘牌。2018年1月，北京兩創(chuàng)公司發(fā)函到開(kāi)發(fā)區(qū)要求2018年3月18日開(kāi)工建設(shè)，同年3月北京兩創(chuàng)公司又提出更改投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容，要求開(kāi)發(fā)區(qū)同意變更投資內(nèi)容及延長(zhǎng)建設(shè)工期，后經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局同意變更了投資內(nèi)容及工期。開(kāi)發(fā)區(qū)給項(xiàng)目方發(fā)函，要求其完成土地、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)評(píng)等正規(guī)手續(xù)后方可施工，從開(kāi)發(fā)區(qū)更改了項(xiàng)目方投資項(xiàng)目及延長(zhǎng)工期后至今，項(xiàng)目方多次來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)要求復(fù)工，但是其未達(dá)到開(kāi)工條件，開(kāi)發(fā)區(qū)提出其首先需完成對(duì)鄒某廠房的收購(gòu)，辦理完相關(guān)土地使用手續(xù)才能具備開(kāi)工條件，后開(kāi)發(fā)區(qū)委托了安徽智聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)北京兩創(chuàng)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)北京兩創(chuàng)公司與其來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)投資時(shí)所述的公司相關(guān)情況與實(shí)際不符，開(kāi)發(fā)區(qū)要求其提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，北京兩創(chuàng)公司以保密為由拒絕提供。開(kāi)發(fā)區(qū)與北京兩創(chuàng)公司共同委托安徽智資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)鄒某的兩棟廠房及廠區(qū)內(nèi)附屬物進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果出來(lái)后，北京兩創(chuàng)公司對(duì)評(píng)估結(jié)果提出異議，故評(píng)估事務(wù)所無(wú)法出具相關(guān)文書(shū)。在以上期間，有幾次是王某3來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)接投資項(xiàng)目事宜的。
鄒某的項(xiàng)目還存在欠款的情況，這個(gè)欠款沒(méi)結(jié)清王某某1也無(wú)法收購(gòu)鄒某的項(xiàng)目。開(kāi)發(fā)區(qū)要求王某某1將收購(gòu)款用于清欠，王某某1同意打款，但是他對(duì)評(píng)估結(jié)果一直存在各種異議導(dǎo)致收購(gòu)工作無(wú)法進(jìn)行。
鄒某的項(xiàng)目手續(xù)不全，鄒某未取得土地使用證，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)發(fā)區(qū)的項(xiàng)目都是邊開(kāi)工邊辦手續(xù)，但是鄒某后期缺乏建設(shè)資金，無(wú)法繳納土地使用金。
因?yàn)橥跄衬?在優(yōu)逸克項(xiàng)目時(shí)發(fā)生了未開(kāi)工涉及收取施工方保證金的情況及糾紛，開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的后期建設(shè)采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)工要求更加嚴(yán)格，要求項(xiàng)目開(kāi)工必須具備規(guī)定的開(kāi)工條件，同時(shí)解決鄒某項(xiàng)目的遺留問(wèn)題，將收購(gòu)款及土地出讓金足額繳納方可開(kāi)工。王某某1在此期間多次要求開(kāi)工，開(kāi)發(fā)區(qū)未同意，并對(duì)北京兩創(chuàng)公司發(fā)了《關(guān)于依法依規(guī)開(kāi)展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地建設(shè)》的函。在占用該地塊期間，北京兩創(chuàng)公司未經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)同意及未解決鄒某項(xiàng)目遺留問(wèn)題就對(duì)鄒某項(xiàng)目的附屬物進(jìn)行了改造及拆除。
王某3一直是隨同王某某1來(lái)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)接項(xiàng)目，王某3自己也來(lái)過(guò)幾次對(duì)接項(xiàng)目。王某3是北京兩創(chuàng)公司在淮北注冊(cè)的兩家公司的法人代表，兩家公司是吉盛公司和廣吉公司。
（3）證人胡某證言：胡某和王某3是高中同學(xué)，和馬峰是1994年在安徽省行政學(xué)院上在職研究生時(shí)的同班同學(xué)，當(dāng)時(shí)馬峰告訴其他是宿州市駐深圳市辦事處主任。胡某退休前在淮北市商務(wù)局工作，王某3退休前在濉溪縣城關(guān)鎮(zhèn)武裝部上班。大約在2010年11月份左右時(shí)，胡某接到馬峰的電話，他邀請(qǐng)其到宿州市去玩，其當(dāng)時(shí)沒(méi)有車(chē)也不會(huì)開(kāi)車(chē)，王某3有車(chē)，其便聯(lián)系王某3開(kāi)車(chē)陪其一起去，當(dāng)天其和王某3到了宿州，馬峰晚上在宿州一家不錯(cuò)的酒店安排吃飯，吃飯時(shí)也沒(méi)有講有關(guān)做生意的事，就是敘敘舊聊聊天，當(dāng)晚其和王某3便趕回淮北。2011年8月27日，馬峰又主動(dòng)給其電話，邀請(qǐng)其到北京去找他玩，電話掛斷沒(méi)多久，王某3便來(lái)到其辦公室，其就隨口把馬峰邀請(qǐng)其到北京去玩的事告訴了王某3，王某3也要跟其一起去。8月28日其和王某3便坐火車(chē)去了北京，8月29日5時(shí)許到達(dá)北京，馬峰在火車(chē)站接的他們，隨后一起吃早飯，后馬峰帶他們?nèi)チ艘粋€(gè)小區(qū)，到他家看了一下，馬峰說(shuō)是他在北京買(mǎi)的。隨后馬峰又帶他們到他的公司辦公室看了一下，公司的名字記不住了，公司辦公地點(diǎn)大約有近200個(gè)平方，就記得當(dāng)時(shí)馬峰說(shuō)他女兒在北京有一個(gè)食品廠。8月30日馬峰給其和王某3買(mǎi)了回淮北的高鐵車(chē)票，其和王某3便返回淮北。從那之后，其便沒(méi)有帶王某3再跟馬峰接觸了，馬峰也不找其了。
（4）證人蘭某證言：2017年前后，蘭某在亳州成立一家監(jiān)理公司的分公司，公司總部在深圳，名稱是深圳東部監(jiān)理公司。王某某1、王某3來(lái)其公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，讓公司到他倆在淮北開(kāi)發(fā)區(qū)的工地上當(dāng)監(jiān)理，其就這樣認(rèn)識(shí)了王某某1、王某3。公司派人去王某某1、王某3提供的工地當(dāng)監(jiān)理，但是這個(gè)工地一直沒(méi)有動(dòng)工，2018年9月份公司就把監(jiān)理人員撤了回來(lái)。2019年年初，王某3帶著郭艷秋到六安找其。王某3告訴其，王某某1和他準(zhǔn)備讓淮北開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的那個(gè)工地開(kāi)工，王某某1是工地總指揮，他是副總指揮。王某3來(lái)的目的就是想讓其公司繼續(xù)到那個(gè)工地干監(jiān)理的活，其當(dāng)時(shí)就同意了。當(dāng)天晚上其請(qǐng)他倆吃飯，吃飯的時(shí)候其把其妹夫李某1叫來(lái)陪酒。在飯桌上，王某3說(shuō)到在淮北開(kāi)發(fā)區(qū)的這個(gè)工程，來(lái)六安就是想找家公司接這個(gè)工程，李某1正好也是干工程的，王某3和李某1就聊上了。王某3邀請(qǐng)李某1去淮北干這個(gè)活，李某1也同意了。過(guò)了沒(méi)多久，李某1到淮北與王某3的廣吉公司簽訂了裝修施工合同，并向吉盛公司交了150萬(wàn)元的工程履約保證金和12萬(wàn)元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)合同是2019年2月初簽訂的。合同簽訂后李某1就著手準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工，但是一直到2019年12月王某某1、王某3都沒(méi)法下開(kāi)工令。李某1就找王某某1、王某3退錢(qián)。王某某1、王某3不愿意退錢(qián)。
項(xiàng)目最早叫“淮北優(yōu)逸克創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”，2018年底王某某1、王某3又把項(xiàng)目換成“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”。當(dāng)時(shí)簽訂過(guò)一份監(jiān)理合同，現(xiàn)在分公司已經(jīng)被總公司注銷(xiāo)了，合同不一定能找到了。因?yàn)榭偣居X(jué)得分公司無(wú)法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，2019年7月份總公司要求分公司注銷(xiāo)。
簽訂監(jiān)理合同時(shí)王某某1等人答應(yīng)工程結(jié)束后監(jiān)理費(fèi)按照工程造價(jià)的百分比收取，但其未收到監(jiān)理費(fèi)。其還向王某某1交了15.6萬(wàn)元監(jiān)理履約保證金，錢(qián)是分四次轉(zhuǎn)給安徽中高新招標(biāo)公司的，王某2開(kāi)的收據(jù)。
北京兩創(chuàng)公司、安徽廣吉公司、中高新招標(biāo)公司（現(xiàn)在改名叫吉盛公司）、優(yōu)逸克公司，實(shí)際控制人是王某某1，王某某1也說(shuō)過(guò)他是實(shí)際控制人。
2017年年中王某某1、王某3來(lái)聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)的時(shí)候，起初用的是優(yōu)逸克公司，2018年下半年的時(shí)候他們又換成了廣吉公司。王某3起初說(shuō)自己是淮北市武裝部部長(zhǎng)退休的，后來(lái)又說(shuō)自己是濉溪縣武裝部退休的，最后其聽(tīng)王某3的一個(gè)朋友說(shuō)的才知道王某3是濉溪縣一個(gè)鎮(zhèn)子的武裝部部長(zhǎng)退休的。王某某1一直都說(shuō)自己是解放軍某部隊(duì)少將退休的，說(shuō)他在北京三環(huán)內(nèi)有一個(gè)工廠，是生產(chǎn)馬蹄罐頭專門(mén)對(duì)外出口的。王某3私下還對(duì)其說(shuō)過(guò)王某某1的北京這個(gè)廠子被政府拆遷了，賠了二百多億，政府讓王某某1把廠子搬遷到北京通州去，王某某1嫌那地方在北京六環(huán)外，而且地是500萬(wàn)元一畝，淮北的地才幾萬(wàn)元一畝，所以王某某1來(lái)淮北投資。王某某1還說(shuō)過(guò)自己在東北有一家“不老泉”酒廠。王某某1說(shuō)自己的兒子在中國(guó)駐外大使館工作，是一名外交官。其在與王某某1交往的時(shí)候，王某某1不只一次的說(shuō)要在淮北建立一個(gè)“王氏家園”，還要給王某31000萬(wàn)元的干股。
王某某1是董事長(zhǎng)，王某3是法人代表，王某2是總經(jīng)理，郭艷秋是辦公室主任。王某某1絕對(duì)掌控公司的所有事情，王某3等人都服從王某某1的管理。王某3自己說(shuō)過(guò)在“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項(xiàng)目里有1000萬(wàn)元的干股；王某2是公司的財(cái)務(wù)，她只聽(tīng)命于王某某1；郭艷秋在辦公室倒倒水、打掃衛(wèi)生。其發(fā)現(xiàn)這家公司就他們四個(gè)人，沒(méi)見(jiàn)到其他員工。
其一直沒(méi)見(jiàn)過(guò)鄒某，只是聽(tīng)王某某1、王某3等人在其面前提過(guò)鄒某的名字，說(shuō)鄒某與他們合作過(guò)這個(gè)項(xiàng)目，但人品不行,他們已經(jīng)把鄒某踢出去了，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)和鄒某沒(méi)有任何關(guān)系了。
六安精華公司在當(dāng)?shù)刭Y質(zhì)很好，經(jīng)營(yíng)情況也很正常，在當(dāng)?shù)赜泻芏喙こ虡I(yè)務(wù)，其現(xiàn)在跟六安精華公司還有業(yè)務(wù)往來(lái)。
2017年，王某某1、王某3來(lái)的時(shí)候說(shuō)手續(xù)全部齊全，但其沒(méi)有見(jiàn)到他們出示任何關(guān)于工程項(xiàng)目開(kāi)工應(yīng)具備的手續(xù)。2019年年初其和李某1一起來(lái)的時(shí)候，王某某1、王某3依然稱所有的施工手續(xù)都齊全。2019年下半年的時(shí)候王某某1、王某3就改口說(shuō)他們確實(shí)沒(méi)有辦理土地使用證、規(guī)劃許可證等手續(xù)，但開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意他們施工。
2019年7、8月份的時(shí)候，王某某1、王某3一直說(shuō)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意其開(kāi)工，但王某某1一直不下開(kāi)工令。2019年年初李某1與王某某1、王某3簽訂的是裝修3號(hào)樓的合同，李某1把3號(hào)樓的裝修圖紙拿給王某某1后，王某某1稱：3號(hào)樓是海關(guān)檢測(cè)大樓，已經(jīng)報(bào)給省里的海關(guān)審批，省里的海關(guān)說(shuō)海關(guān)大樓必須由海關(guān)設(shè)計(jì)，其他的設(shè)計(jì)都不能算數(shù)。因海關(guān)的圖紙還在設(shè)計(jì)中，3號(hào)樓目前就沒(méi)法動(dòng)工。王某某1、王某3又和李某1重新簽訂了裝修4號(hào)樓的合同。王某某1說(shuō)4號(hào)樓是辦公樓不用審批就可以裝修，讓李某1重新設(shè)計(jì)4號(hào)樓的裝修圖紙。2019年8月份前后李某1再次把4號(hào)樓的裝修拿給王某某1看，從那之后王某某1就不斷的更改裝修方案，讓李某1不斷修改裝修圖紙，但王某某1一直拿不來(lái)出來(lái)一個(gè)確定的裝修方案。2019年11月份前后李某1讓王某某1對(duì)修改方案進(jìn)行簽字確認(rèn)后再次修改設(shè)計(jì)圖紙，李某1把圖紙修改完后讓王某某1下開(kāi)工令，這個(gè)時(shí)候王某某1說(shuō)施工合同是王某3簽的字，讓李某1去找王某3，跟他沒(méi)有關(guān)系。李某1去找王某3，但王某3卻一直不露面，電話也不接。
2017年其進(jìn)來(lái)當(dāng)監(jiān)理的時(shí)候，王某某1、王某3一直都說(shuō)他們的手續(xù)齊全，土地及土地上的附屬物是屬于他們的，都已經(jīng)交過(guò)錢(qián)了；2019年年初其和李某1一起進(jìn)駐該工地的時(shí)候，王某某1、王某3依然說(shuō)這些北京兩創(chuàng)公司已經(jīng)花錢(qián)買(mǎi)下來(lái)了，現(xiàn)在是屬于北京兩創(chuàng)公司的，跟其他人沒(méi)有關(guān)系。2019年11月份的時(shí)候，王某某1、王某3稱土地和土地上的附屬物其實(shí)并沒(méi)有花錢(qián)買(mǎi)，但是開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意他們使用。王某某1還稱不是他們不想花錢(qián)買(mǎi)，是政府的原因?qū)е滤麄冇绣X(qián)花不掉。王某某1說(shuō)是政府的土地和土地附屬物的價(jià)格出不來(lái)，他沒(méi)法出錢(qián)。
其起初認(rèn)為是正常的項(xiàng)目，但從2017年到2019年下半年，王某某1、王某3一直說(shuō)要開(kāi)工，但是一直沒(méi)有動(dòng)靜，其就覺(jué)得不正常。王某某1、王某3說(shuō)自己實(shí)力比較雄厚，但這個(gè)項(xiàng)目卻沒(méi)有任何動(dòng)靜，而且王某某1、王某3也拿不出任何手續(xù)，土地使用金沒(méi)有交，也沒(méi)有買(mǎi)斷兩棟框架樓。這么多年其也沒(méi)見(jiàn)到王某某1、王某3等人往項(xiàng)目里投錢(qián)，項(xiàng)目基地里很多辦公用品還是其從六安買(mǎi)了帶過(guò)來(lái)的。
（5）證人林某證言：1990年前后其便外出打工，2004年后至今一直在宿州市開(kāi)出租車(chē)。其岳父王某某1的公司，用其名字注冊(cè)的法人。具體全稱其不確定，只知道叫北京兩創(chuàng)股份有限公司。（經(jīng)過(guò)工商查詢即北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司）。
其不知道何時(shí)被注冊(cè)成為這個(gè)公司法人的，2019年4月份其岳父說(shuō)這個(gè)事的時(shí)候他已經(jīng)注冊(cè)好過(guò)了，是從其妻子王某1那拿的其身份證。后來(lái)他又問(wèn)其要身份證辦理了公司公章，公司公章一直都他那兒。其一直都沒(méi)有參與過(guò)這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)和管理，王某某1從來(lái)也沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)管理以及財(cái)務(wù)上的事情。其也沒(méi)有投入任何資金進(jìn)這個(gè)公司，也沒(méi)有參與過(guò)這個(gè)公司的任何股東會(huì)議，也沒(méi)有向王某某1或者其他人出具過(guò)關(guān)于北京兩創(chuàng)國(guó)際投資（集團(tuán)）股份有限公司任何委托授權(quán)類文書(shū)。其只在2019年4月份在北京建設(shè)銀行上地分行幫王某某1辦理公司對(duì)公賬號(hào)時(shí)，在銀行簽署了幾張銀行的業(yè)務(wù)單據(jù)，除此之外沒(méi)有簽署過(guò)這家公司的任何文件。
其知道北京上地那有一個(gè)辦公地點(diǎn)，不清楚所用房屋的產(chǎn)權(quán)所屬，北京的辦公地點(diǎn)只有王某某1，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)其他的人。2019年4月份其帶母親到北京看病去過(guò)一次，在那待了幾天，之后就沒(méi)有去過(guò)了。
王某某1老婆周某，一直在家照顧其岳父的母親，王某某1的大女兒王麗、大女婿戚慶收、二女兒王某1、三女兒王某2、三女婿吳某，他還有一個(gè)兒子王爭(zhēng)，40歲左右，還沒(méi)結(jié)婚，現(xiàn)在干什么其也不知道。
（6）證人王某1證言：其現(xiàn)在四處打零工，沒(méi)有固定的工作。丈夫叫林某，出租車(chē)司機(jī)。父親叫王某某1，母親叫周某，其姐弟四人，其是老二，上面有大姐王麗，小妹王某2，還有小弟王爭(zhēng)。
其不知道北京兩創(chuàng)公司的股東為何會(huì)有其的名字，沒(méi)有參加過(guò)北京兩創(chuàng)公司的股東會(huì)議。不知道父親王某某1在北京成立了一家北京兩創(chuàng)公司，其也沒(méi)有去過(guò)。不知道父親在北京有過(guò)一家生產(chǎn)罐頭的食品廠。
其知道父親王某某1有個(gè)干女兒王某2，今年過(guò)年的時(shí)候父親告訴其的，其對(duì)王某2不了解。
（7）證人王某2證言：1996年結(jié)婚后其一直在外打工至今。父親王某某1的公司里有其股份。公司名稱叫什么名字記不清楚了，記不清楚何時(shí)持有父親王某某1的公司股份。其從來(lái)沒(méi)有在王某某1的公司內(nèi)擔(dān)任過(guò)職務(wù)。
父親公司股東有其、其丈夫吳某、二姐王某1、二姐夫林某、大姐王麗、母親周某、還有一個(gè)叫王某2。其和丈夫吳某從來(lái)沒(méi)有在其父親公司內(nèi)擔(dān)任過(guò)任何職務(wù)，也沒(méi)有參加他公司的經(jīng)營(yíng)，其二姐王某1在一家飯店打工，二姐夫林某是開(kāi)出租車(chē)的，大姐王麗身體不好一直在家，什么也不干。母親周某一直在家照顧其奶奶。
（8）證人李某3證言：其到優(yōu)逸克公司上班是2016年三四月份，負(fù)責(zé)公司辦公室的日常工作，有時(shí)候幫鄒某給人轉(zhuǎn)賬。其是2019年三四月份離開(kāi)優(yōu)逸克公司的。在優(yōu)逸克公司工作期間，王某某1成立了很多子公司，還讓其擔(dān)任其中一家叫永祥盛資本管理公司的法人代表，但其沒(méi)有出資，也不占股份。
優(yōu)逸克公司的法人是鄒某，但是實(shí)際控制的是王某某1，管理公司財(cái)務(wù)的是王某2。公司的決策、開(kāi)會(huì)流程的安排以及人員招聘都是王某某1決定的；公司的銀行賬戶、賬戶的稅控盤(pán)、公章都是王某2管理的。
王某3轉(zhuǎn)給其的30.7萬(wàn)元，是王某某1答應(yīng)給鄒某的錢(qián)，用于支付拖欠兩名門(mén)崗工資10萬(wàn)元，給鄒某20萬(wàn)元是還鄒某前期墊付的廠房裝修費(fèi)，支付三塊廣告牌費(fèi)用1.7萬(wàn)元，還用于支付優(yōu)逸克公司在相山區(qū)帝景翰園小區(qū)租的一套房子，欠了半年的房租6萬(wàn)元。這些錢(qián)都是用于清欠的，當(dāng)時(shí)去支付這些錢(qián)的時(shí)候，其和鄒某、王某3都在現(xiàn)場(chǎng)，其還給王某3開(kāi)了支付款明細(xì)的收條。給王某3的1.5萬(wàn)元是王某3向鄒某要的，說(shuō)白了就是王某3要的好處費(fèi)。王某3當(dāng)時(shí)好像還帶了7萬(wàn)元的現(xiàn)金，王某3的1.5萬(wàn)元好處費(fèi)應(yīng)該是從鄒某的20萬(wàn)元里出的。王某某1不相信鄒某，讓王某3監(jiān)管。因?yàn)猷u某是失信人員，沒(méi)法使用自己的銀行賬戶，所以打到其賬戶上。
優(yōu)逸克公司所有公司的支出都是鄒某掏錢(qián)，王某某1一直強(qiáng)調(diào)自己是投資者，錢(qián)得用來(lái)拿地建廠房，但是王某某1一直都沒(méi)有投錢(qián)進(jìn)來(lái)。其曾經(jīng)問(wèn)過(guò)鄒某：“他是投資者，公司是因他而成立的,公司的開(kāi)銷(xiāo)也是投資的一部分?！编u某說(shuō)：“他不掏錢(qián)，能有什么辦法？可能他有自己的想法吧。”王某某1沒(méi)有向公司注入過(guò)一分錢(qián)，上述用于清欠的30多萬(wàn)元，還是鄒某一直找王某某1要錢(qián)，要了好久王某某1才給鄒某。王某某1所有的花銷(xiāo)都是鄒某付的,甚至買(mǎi)個(gè)衣服撐子的錢(qián)都是鄒某掏的。前兩年，王某某1去深圳待了一年，說(shuō)是要在深圳開(kāi)展業(yè)務(wù)，在深圳租房子，買(mǎi)辦公用品都是鄒某花的錢(qián)。王某某1還帶著王某2、王某3去外地參加過(guò)幾次招商會(huì)議，參加一次就得花幾萬(wàn)元，這些錢(qián)也都是鄒某花的。
（9）證人吳某證言：1996年結(jié)婚至今一直在外務(wù)工，期間跟朋友一起做過(guò)一段時(shí)間的汽車(chē)修理生意。妻子王某2，在宿州市一個(gè)面皮店打工。
至今只加入過(guò)一個(gè)叫什么兩創(chuàng)的投資公司，這個(gè)公司的老板是其岳父王某某1，公司的全名、地址不清楚，只在2006年左右去過(guò)一次，在這個(gè)公司也就待了不到兩個(gè)小時(shí)就走了，之后就沒(méi)有去過(guò)了。2006年孩子放暑假的時(shí)候，其帶著兒子去北京，去了兩創(chuàng)投資公司。到了辦公地點(diǎn)后，王某某1說(shuō)這家公司的老板是他，王某某1還說(shuō)要直接給其兩創(chuàng)公司的股份，不要他們兩口子投錢(qián)進(jìn)去，當(dāng)時(shí)其就答應(yīng)了。從北京回宿州后過(guò)了一段時(shí)間其便把身份證郵寄給了他，之后這家公司的什么事其都沒(méi)有參與，至今也沒(méi)有拿到一毛錢(qián)的分紅。
（10）證人張某證言：張某系阜陽(yáng)市建筑勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)師。2019年3月份的時(shí)候王某某1和王某3主動(dòng)來(lái)設(shè)計(jì)院，說(shuō)是淮北豐彩公司以前在這里設(shè)計(jì)過(guò)施工圖紙，他們找不到原圖紙了，需要到這里調(diào)原圖紙。因?yàn)橐郧霸O(shè)計(jì)院給淮北豐彩公司設(shè)計(jì)完圖紙后沒(méi)有拿到到設(shè)計(jì)費(fèi)，這次他們來(lái)要原圖紙，設(shè)計(jì)院又按他們的要求在原圖紙上進(jìn)行修改，前后設(shè)計(jì)費(fèi)共為7萬(wàn)元。這次他們把錢(qián)打到設(shè)計(jì)院賬上后設(shè)計(jì)院才能把設(shè)計(jì)圖紙給他們。
沒(méi)有原圖紙的話，他們那個(gè)地塊的工程就無(wú)法繼續(xù)施工，無(wú)法辦理其他相關(guān)手續(xù)。
2019年3月簽訂了一份設(shè)計(jì)合同，合同是在設(shè)計(jì)院辦公室簽的，簽合同的時(shí)候他倆都在，是王某3簽的字并蓋了廣吉公司的公章。簽完合同的幾天后他們就把7萬(wàn)元打到設(shè)計(jì)院的賬戶上。
其去過(guò)工程地點(diǎn)，就在淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，王某3他們說(shuō)這個(gè)地塊最早是豐彩公司的，他們現(xiàn)在接手豐彩公司了，這個(gè)地塊現(xiàn)在是屬于他們的。工程是該地塊3號(hào)、4號(hào)樓，就是兩棟只完成了主體的框架樓。
其把從檔案室調(diào)出來(lái)的原設(shè)計(jì)圖紙按他們的要求進(jìn)行修改后送到淮北交給王某3了。
王某3他們還許諾后續(xù)的工程設(shè)計(jì)還找設(shè)計(jì)院來(lái)做，其給他們說(shuō)如果讓設(shè)計(jì)院繼續(xù)參與后續(xù)的工程設(shè)計(jì)，他們必須提供土地使用許可證明和當(dāng)?shù)卣囊?guī)劃通知書(shū)，但是王某3他們稱正在辦理相關(guān)手續(xù)，讓設(shè)計(jì)院先行設(shè)計(jì)，但根據(jù)國(guó)家規(guī)定見(jiàn)不到上述手續(xù)是無(wú)法進(jìn)行設(shè)計(jì)的。其去淮北市開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的這個(gè)地塊十幾次，前后七八個(gè)月的時(shí)間，他們這個(gè)地塊沒(méi)有任何進(jìn)展，其就覺(jué)得他們不靠譜。
（11）證人章某證言：章某系淮北萬(wàn)**電力工程有限公司職工。2019年8月初，王某3主動(dòng)到其公司要求公司承接他們公司臨時(shí)用電的電力工程，公司就安排其負(fù)責(zé)與王某3對(duì)接。同年8月13日公司與王某3的廣吉公司簽訂了臨時(shí)用電的電力施工合同，第一份合同的總工程款是20萬(wàn)元，后面在施工中又補(bǔ)簽了一份合同增補(bǔ)協(xié)議，工程款是7000元。合同約定的是先付工程款的50%，同年8月21日，廣吉公司向其公司的賬戶支付了工程預(yù)付款10萬(wàn)元，工程結(jié)束后付清尾款10.7萬(wàn)元。其公司是同年11月7日送的電，公司按照合同約定的要求廣吉公司付清尾款，但廣吉公司提出匯款人為吉盛招標(biāo)股份有限公司，要求其公司給吉盛公司開(kāi)具20.7萬(wàn)元的發(fā)票后再支付尾款。根據(jù)其公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，必須按照合同簽署的公司進(jìn)行開(kāi)票，且合同內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行該項(xiàng)約定，故無(wú)法按照對(duì)方的要求開(kāi)票，導(dǎo)致了10.7萬(wàn)元的尾款至今未支付。
最早找其公司的是王某3和廣吉公司辦公室主任(姓郭、女性、40多歲），后期有個(gè)70多歲的王姓老頭也與其接觸過(guò)。在接觸過(guò)程中其發(fā)現(xiàn)這個(gè)70多歲的王姓老頭是廣吉公司的主事人，王姓老頭自稱是外地來(lái)淮北投資的。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的工人說(shuō)里面就兩棟爛尾樓和幾間門(mén)衛(wèi)室，其他啥都沒(méi)有。合同名稱是《“中國(guó)制造2025”兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目10KV配電站電力安裝合同段》施工合同。安裝變壓器，鋪設(shè)供電電纜。工程干了兩個(gè)多月，2019年11月7日送的電，算工程結(jié)束。臨時(shí)用電就是工地的建設(shè)過(guò)程中的用電，不是正式生產(chǎn)的用電，建設(shè)完成后這個(gè)臨時(shí)用電的戶就得銷(xiāo)戶，重新辦理正式用電，正式用電的設(shè)施也得重新架設(shè)。
（12）證人劉某1證言：劉某1是六安精華公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日程運(yùn)營(yíng)。李某1是2017年6月份左右六安精華公司外聘的業(yè)務(wù)人員，當(dāng)時(shí)簽訂了聘請(qǐng)合同，好像是三年一續(xù)，不是掛靠，他是公司的職工，專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)接外面的業(yè)務(wù)。外聘人員是沒(méi)有工資的，主要靠業(yè)務(wù)提成。
因?yàn)樵谄淠沁厡?duì)于外聘的說(shuō)法，口頭上稱掛靠，因?yàn)樵缙诠こ淌袌?chǎng)管理比較混亂，存在掛靠現(xiàn)象，后來(lái)市場(chǎng)正規(guī)之后不允許出現(xiàn)掛靠現(xiàn)象，其公司也不承認(rèn)掛靠，但掛靠的說(shuō)法就延續(xù)下來(lái)了。公司對(duì)于外聘人員要簽署外聘合同，并對(duì)外聘人員簽署的工程合同是承認(rèn)并完全負(fù)責(zé)的。李某1到淮北承接的兩創(chuàng)項(xiàng)目，公司是完全知情承認(rèn)的，2019年2月份，簽訂合同的時(shí)候其也在場(chǎng)，公司公章是其帶過(guò)去的。
2017年下半年的時(shí)候，李某1在六安市當(dāng)?shù)馗蛇^(guò)一個(gè)鋼廠的基礎(chǔ)建設(shè)工程，當(dāng)時(shí)是在公司內(nèi)簽訂的施工合同，其也在場(chǎng)。不存在收取管理費(fèi)，外聘人員聯(lián)系到一些工程，均由公司出面簽訂合同并且施工，他們只是在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)工程拿提成或者分紅。
（13）證人王某3證言：王某3是王某3的兒子。其代王某3退賠了贓款30萬(wàn)元。
（14）證人郭艷秋證言：1997年在皖北礦務(wù)局劉橋二礦后勤部工作，2016年2月從皖北局內(nèi)退，同年9月到淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國(guó)投集團(tuán)建筑工地工作，一直到現(xiàn)在。
2016年，其同學(xué)說(shuō)她有一個(gè)同學(xué)鄒某，在淮北開(kāi)了一個(gè)公司，需要人員幫忙，后來(lái)她又帶其去了鄒某的公司一趟，在帝景翰園的30樓，同年9月其就到鄒某公司上班了。當(dāng)時(shí)鄒某和北京兩創(chuàng)有合作關(guān)系，王某3經(jīng)常到公司去，到2018年5月，王某3帶其來(lái)到淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國(guó)投集團(tuán)的建筑工地。
鄒某的公司叫豐彩公司，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，公司出現(xiàn)問(wèn)題，就通過(guò)王某3找到了北京兩創(chuàng)（法人為王某某1，又叫馬峰），北京兩創(chuàng)想收購(gòu)豐彩，同意鄒某以淮北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)豐彩工地的地皮和工地內(nèi)的兩棟爛尾樓入股北京兩創(chuàng)，成立一個(gè)新公司，公司叫什么名字其不清楚。是廣吉公司與李某1簽訂的豐彩工地內(nèi)兩棟爛尾樓的裝修合同。
廣吉公司好像是北京兩創(chuàng)接手豐彩之后，在淮北開(kāi)展項(xiàng)目，為了保證稅收能交給淮北而成立的一家新公司，法人是王某3。
2019年2月份廣吉公司與李某1簽訂的是豐彩工地內(nèi)3號(hào)爛尾樓的裝修合同，同年8月底的時(shí)候又簽訂了一份合同，將4號(hào)爛尾樓也納入裝修范圍。工地的地皮屬于管委會(huì)政府，3、4號(hào)爛尾樓屬于鄒某。
李某1在2019年1、2月份的時(shí)候先向合同約定的吉盛公司賬戶打了60萬(wàn)元，其中12萬(wàn)元是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，剩余48萬(wàn)元轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金總共是150萬(wàn)，剩余的保證金李某1又分3次打入吉盛公司賬戶。
吉盛公司的法定代表人是王某3，公司以前的名稱叫安徽中高新招標(biāo)有限公司。王某某1說(shuō)李某1提供的裝修圖紙不合格，所以沒(méi)有開(kāi)始裝修。
王某某1對(duì)外一直宣傳郭艷秋是兩創(chuàng)集團(tuán)的辦公室主任，但是他從來(lái)沒(méi)有給郭艷秋開(kāi)過(guò)一分錢(qián)的工資。是王某3給其開(kāi)工資，不通過(guò)公司賬戶，一直到2019年10月份其便離開(kāi)這個(gè)公司了。
關(guān)于李某1被詐騙這件事，是其在這個(gè)公司上班期間發(fā)生的，剛接觸李某1時(shí)其只是按照王某某1和王某3給其安排向李某1介紹有關(guān)兩創(chuàng)項(xiàng)目的計(jì)劃和前景。后來(lái)牽扯到具體內(nèi)容時(shí)就是王某某1和王某3跟李某1協(xié)商了。
兩創(chuàng)集團(tuán)、廣吉公司、吉盛公司這三家公司在淮北其實(shí)就是一個(gè)公司，當(dāng)家人是王某某1，王某2是股東，王某2前后擔(dān)任過(guò)兩創(chuàng)集團(tuán)的法人和中高新公司的法人，王某2在這個(gè)項(xiàng)目中主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，郭艷秋與王某3因公司買(mǎi)東西、招待人的費(fèi)用都是直接找王某2報(bào)銷(xiāo)，包括基地門(mén)口那三個(gè)大牌子是分兩次做的，其跟王某3去聯(lián)系找的店，發(fā)票開(kāi)出來(lái)后王某2結(jié)的賬，辦公樓內(nèi)采購(gòu)的窗簾、臺(tái)布還有其他辦公用品基本上都是其和王某3去采購(gòu)的，買(mǎi)之前需要給王某2匯報(bào)，王某2同意了才能買(mǎi)，買(mǎi)后再找王某2報(bào)銷(xiāo)。
王某2還負(fù)責(zé)一些重要的會(huì)議及事項(xiàng)協(xié)商時(shí)的記錄，郭艷秋能記住的是2019年2月2日王某某1、王某3以及李某1等人在長(zhǎng)城飯店開(kāi)標(biāo)簽合同時(shí)，王某2便在場(chǎng)進(jìn)行記錄，同時(shí)王某2還在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合同進(jìn)行審閱，看有沒(méi)有錯(cuò)誤的地方，如果發(fā)現(xiàn)也是由她及時(shí)進(jìn)行更改。2019年3月2日在翠峰路貝殼酒店王某某1、王某3、李某1及監(jiān)理方的人一起開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)王某2也是在場(chǎng)進(jìn)行登記。這幾次協(xié)調(diào)會(huì)或者推進(jìn)會(huì)都是由王某2記錄，有需要其他人簽字的也是王某2找他們簽字。還有王某某1平時(shí)弄的合同、邀請(qǐng)函等一些文書(shū)都是由王某2核對(duì)無(wú)誤后才發(fā)出的。
郭艷秋開(kāi)始和王某2接觸時(shí)，王某2經(jīng)常說(shuō)，她爸王某某1在北京有一個(gè)罐頭食品廠，她以前就在那個(gè)廠里上班，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)。還有王某某1在郭艷秋剛到公司時(shí)還說(shuō)過(guò)，他14歲左右便當(dāng)兵，還救過(guò)人立過(guò)功，還當(dāng)過(guò)毛主席的警衛(wèi)員，后來(lái)是國(guó)家副部級(jí)干部退休，因?yàn)樽约浩夤⒅辈贿m合在官場(chǎng)，后來(lái)便自己下海經(jīng)商了，以前他只和外國(guó)人做生意，掙外國(guó)人的錢(qián)。
王某某1很少來(lái)公司，當(dāng)時(shí)對(duì)王某某1不是很了解，聽(tīng)鄒某說(shuō)王某某1很有錢(qián)，有40億的資金，財(cái)大氣粗。因?yàn)橥跄衬?來(lái)公司比較少，王某2來(lái)公司比較多，王某2是和王某某1住在一起的，如果有工作中的事情，都是先給王某2說(shuō)，由王某2轉(zhuǎn)達(dá)給王某某1，王某某1再通過(guò)王某2回傳。王某2還說(shuō)北京的罐頭廠不干之后，剩下很多臺(tái)電腦、生產(chǎn)設(shè)備以及大貨車(chē)等都存放在北京的倉(cāng)庫(kù)里，由她三姐王某2在北京看管。王某2說(shuō)王某2非常愛(ài)玩，什么事都不做，王某2的現(xiàn)任老公是王某2招進(jìn)罐頭廠的工人，進(jìn)廠后和王某2在一起了。王某3在公司里屬于鄒某和王某某1之間的中間人，王某某1有時(shí)候安排鄒某的工作，就讓王某3盯著鄒某，協(xié)助、督促鄒某工作。2017年的時(shí)候，王某某1在深圳成立了一家辦事處，說(shuō)在那邊搞什么產(chǎn)品展示，打開(kāi)銷(xiāo)售渠道，王某某1在深圳待了一年的時(shí)間，這期間王某2去深圳培訓(xùn)待了一段時(shí)間。
（15）證人劉某2證言：2019年3月份，劉某2通過(guò)熟人介紹，聽(tīng)說(shuō)王某3要為開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)“兩創(chuàng)項(xiàng)目”工地找門(mén)崗，其便來(lái)了，王某3同意其干這個(gè)工作，給其說(shuō)每月工資2000元，門(mén)崗就其一個(gè)人，每天除了回家吃飯，其他時(shí)間都在門(mén)崗，晚上也在這睡覺(jué)。剛來(lái)上班時(shí)，王某3讓其辦了一張銀行卡，辦好銀行卡后就交給王某3了，他們公司每個(gè)月10號(hào)以后便把工資打到這個(gè)銀行卡上。
公司叫什么兩創(chuàng)公司，大門(mén)口有牌子。這個(gè)公司的老板是王某某1，他們都說(shuō)他是董事長(zhǎng)，王某3和郭艷秋是具體干活的，王某2每次都是陪王某某1一起來(lái)的，王某2喊王某某1“老爸”，其不太清楚王某2在公司具體負(fù)責(zé)什么。
開(kāi)始有什么事都是直接給王某3匯報(bào)，到了2019年11月份左右，王某3和郭艷秋就不來(lái)了，其打電話給王某3，他也不怎么想問(wèn)事了，之后有什么便直接找王某某1了，直到2020年4月份左右，王某某1帶一個(gè)叫王大彬（音）的來(lái)到公司，王某某1說(shuō)王大彬是公司的副總，頂替王某3的職位，讓其以后有什么事就直接找王大彬。后來(lái)這幾個(gè)月也沒(méi)有見(jiàn)到王某某1了。
其自來(lái)到這個(gè)工地至今，只見(jiàn)有人來(lái)裝了個(gè)變壓器和自來(lái)水管道，其他的沒(méi)有見(jiàn)到任何建設(shè)。2019年4月至5月左右，李某1來(lái)到這個(gè)工地，也沒(méi)干什么后來(lái)就不來(lái)了。
3.被害人陳述
六安精華公司人員李某1陳述：
2019年12月5日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月份的時(shí)候，通過(guò)蘭某認(rèn)識(shí)了王某3，認(rèn)識(shí)后幾天王某3聯(lián)系其說(shuō)有個(gè)廠房裝修的項(xiàng)目，讓其來(lái)做。2019年的1月30日，李某1給王某3指定的吉盛公司轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元保證金，之后于2019年的2月2日，其與王某3的廣吉公司簽訂了施工合同，合同約定先交150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，王某3出具承諾書(shū)，承諾交60萬(wàn)元保證金即可進(jìn)場(chǎng)施工，剩余的保證金由第一個(gè)月的工程進(jìn)度款中扣除。事實(shí)上對(duì)方并沒(méi)有讓其進(jìn)場(chǎng)施工，王某3說(shuō)該工程的投資方北京兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)王某某1不同意保證金未交完就進(jìn)場(chǎng)施工，讓其再交50萬(wàn)的保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工。其于2019年的2月21日又向吉盛公司轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元保證金，項(xiàng)目的投資方與項(xiàng)目招標(biāo)公司的王某某1、王某3、王某2、郭艷秋四個(gè)人開(kāi)了幾次會(huì)研究進(jìn)場(chǎng)施工的問(wèn)題，但是一直沒(méi)有結(jié)果。后來(lái)他們說(shuō)三號(hào)樓無(wú)法正常開(kāi)工，他們讓改成裝修四號(hào)樓，但是必須補(bǔ)齊150萬(wàn)元保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工。其于2019年9月9日向吉盛公司轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元保證金，9月20日，廣吉公司給其下了一份進(jìn)場(chǎng)通知單，其進(jìn)場(chǎng)把項(xiàng)目部蓋好，把施工地點(diǎn)的水電接通后督促王某3、王某某1下達(dá)四號(hào)廠房的施工令，王某3說(shuō)王某某1讓其必須交齊保證金才能進(jìn)場(chǎng)施工，王某某1本人還向其承諾：“你們今天上午交齊保證金，我下午就給你們下開(kāi)工令?！逼溆?019年11月8日交齊了剩余的22萬(wàn)元保證金，但是保證金繳納完畢之后，其多次催王某某1下開(kāi)工令，但是一直無(wú)法開(kāi)工。其后來(lái)聯(lián)系王某3，王某3不接電話，信息也不回，其找王某某1要說(shuō)法，王某某1把所有責(zé)任推到王某3身上，其又聯(lián)系不到王某3，于是就報(bào)案了。
工程項(xiàng)目叫《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目3＃廠房復(fù)工改造工程》，位于淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)。剛開(kāi)始承包的是該項(xiàng)目的三號(hào)樓，后來(lái)由于甲方說(shuō)三號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工，2019年8月28日又重新簽訂的合同，改為裝修四號(hào)樓。
因?yàn)榈谝还P60萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)款之后，王某3直接扣除12萬(wàn)元算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，150萬(wàn)元的保證金，12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，故一共轉(zhuǎn)款162萬(wàn)元。王某3給李某1兩份該項(xiàng)目的原始圖紙，收了其2萬(wàn)元的押金。
其他的花費(fèi)不是轉(zhuǎn)給甲方提供的賬戶的，該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)用26萬(wàn)元，費(fèi)用由六安精華公司先墊付給設(shè)計(jì)院的，以及蓋項(xiàng)目部及工人工資花費(fèi)了9萬(wàn)余元。
2020年4月23日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
王某3當(dāng)時(shí)說(shuō)是邀標(biāo)的形式，2019年2月2日李某1到淮北來(lái)投標(biāo)、簽合同，到之后他們就把中標(biāo)通知書(shū)和合同書(shū)拿給李某1了，他們之前就打好過(guò)的。
中標(biāo)通知書(shū)和承包合同書(shū)上都寫(xiě)了關(guān)于收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的事，是按照原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但是這個(gè)文件在2006年就廢止了。
當(dāng)時(shí)只有李某1自己去的，開(kāi)了一個(gè)多小時(shí)的會(huì)后，王某某1、王某3就把中標(biāo)通知書(shū)和承包合同書(shū)拿給其簽字了，其沒(méi)有見(jiàn)到其他公司的人來(lái)競(jìng)標(biāo)。
2020年9月9日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
其是2019年1月下旬來(lái)到淮北跟廣吉公司談兩創(chuàng)項(xiàng)目承建裝修業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)王某2的，當(dāng)時(shí)無(wú)論是別人介紹還是她自己都說(shuō)王某2是兩創(chuàng)公司的副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，和她第一次見(jiàn)面是在翠峰路貝殼酒店一個(gè)會(huì)議室，還有六安精華公司劉經(jīng)理等幾個(gè)人一起，會(huì)議開(kāi)始王某3大致說(shuō)了一下兩創(chuàng)基地建設(shè)的有關(guān)事宜，接著王某某1以兩創(chuàng)公司董事長(zhǎng)兼總指揮的身份介紹了兩創(chuàng)公司在淮北建設(shè)兩創(chuàng)基地的總建設(shè)額為15個(gè)億左右，分兩期完成，要把兩創(chuàng)基地在淮北打造成為一個(gè)占地120畝，集辦公、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)、外貿(mào)、物流等為一體的商業(yè)綜合體，王某某1介紹完后，王某2以兩創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的身份又介紹了兩創(chuàng)公司的情況，公司總部在北京，公司旗下在北京有一個(gè)食品加工廠，常年從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，最后王某某1又總結(jié)性的說(shuō)了一下。第二次見(jiàn)面就是2019年2月2日簽合同那天，李某1他們是當(dāng)日上午大約10時(shí)左右到的，到后王某2用一個(gè)紙質(zhì)手拎袋把合同、收據(jù)等相關(guān)材料帶過(guò)來(lái)和王某3一起交給李某1等人，六安精華公司的幾個(gè)人就在會(huì)議室隔壁的一個(gè)房間研究合同，王某某1、王某2幾個(gè)人就在會(huì)議室等著，研究合同的時(shí)候也向王某3提出合同上有些不符合規(guī)定的事宜，王某3便到會(huì)議室跟王某某1、王某2一起商量，然后再向李某1等人傳話，這樣來(lái)回幾趟，王某3便保證，合同制定好了不好改，先這樣簽，以后有什么事他來(lái)承擔(dān)，并出具了承諾書(shū)，后來(lái)才簽的合同。合同簽署后王某2出具了12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收據(jù)以及48萬(wàn)元工程保證金收據(jù)。合同簽署后原定的開(kāi)工時(shí)間一再拖延不能正常開(kāi)工，李某1多次找到王某3協(xié)調(diào)開(kāi)工事宜，王某3不僅不能直接答復(fù)開(kāi)工時(shí)間，基本上是先找王某2商量，有時(shí)王某2單獨(dú)給王某某1商量后再答復(fù)，有時(shí)是王某3和王某2一起去找王某某1后再答復(fù)。
2020年10月28日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
李某1在2017年的時(shí)候就與六安精華公司簽訂了聘請(qǐng)合同，是屬于六安精華公司的外聘業(yè)務(wù)人員。合同是三年一續(xù)，到期就續(xù)簽。外聘人員沒(méi)有工資，只有業(yè)務(wù)提成和工程分紅，就是聯(lián)系各種工程，大小工程都由公司出面簽訂合同，并且施工，業(yè)務(wù)員擔(dān)任工程的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，與甲方進(jìn)行對(duì)接。
2021年2月6日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月10日左右，王某3帶著郭艷秋到六安市找蘭某，當(dāng)時(shí)李某1也在六安，蘭某就喊李某1陪著一起吃飯，王某3在飯桌上介紹淮北兩創(chuàng)項(xiàng)目，李某1當(dāng)時(shí)要求先去現(xiàn)場(chǎng)看過(guò)之后再說(shuō)。2019年1月24日李某1來(lái)到淮北跟著王某3到兩創(chuàng)項(xiàng)目的地址進(jìn)行查看，當(dāng)時(shí)感覺(jué)就兩棟爛尾樓，占地約一百畝左右，不像王某3說(shuō)的有近20個(gè)億的投資項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)沒(méi)想干這個(gè)工程，其便回六安了。沒(méi)過(guò)幾天，王某3又到六安找李某1,給其說(shuō)兩創(chuàng)淮北項(xiàng)目總投資確實(shí)是近20億，是淮北市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，資金絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，工程是按月進(jìn)度實(shí)付百分之八十。這次做的光是一個(gè)辦公樓的整體精裝修，也就是3000萬(wàn)元左右的項(xiàng)目，王某3向其承諾并寫(xiě)了承諾書(shū)，承諾只要交60萬(wàn)元保證金就可以立刻進(jìn)場(chǎng)干活，如果工程干不了就無(wú)條件把錢(qián)再退還給其，其也就同意了。1月30日，王某3電話通知其，讓其趕緊打保證金并于2月2日到淮北簽訂施工合同，其于當(dāng)天向王某3指定的吉盛公司帳戶轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元，并于2019年2月2日來(lái)到淮北長(zhǎng)城飯店參與兩創(chuàng)項(xiàng)目的工程招投標(biāo)會(huì)議。
2019年2月2日下午，李某1一方和王某3先到的，就在長(zhǎng)城飯店的會(huì)議室等王某某1，后來(lái)人都到齊了，三方（包括監(jiān)理方）人員在會(huì)議室先開(kāi)了個(gè)碰頭會(huì)，王某3開(kāi)始介紹了一下雙方的基本情況，隨后王某某1開(kāi)始介紹北京兩創(chuàng)公司的情況，說(shuō)北京兩創(chuàng)公司是擁有強(qiáng)大資金的集團(tuán)公司等，接著又介紹淮北兩創(chuàng)基地的情況，稱基地建設(shè)投資約近20億元左右等，隨后王某2將合同交給李某1一方看，接著王某2便陪同王某某1到另一個(gè)房間去了，王某3陪同李某1一方人員在會(huì)議室看合同，合同是有關(guān)3＃樓復(fù)工的事，該項(xiàng)目是一個(gè)3000萬(wàn)元左右的工程，由于該合同是王某某1和王某3提前準(zhǔn)備好的，李某1一方在看合同時(shí)也提出一些質(zhì)疑問(wèn)題，特別是12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以前沒(méi)講過(guò)，李某1一方還認(rèn)為交60萬(wàn)就可以簽合同進(jìn)場(chǎng)施工干活，便向王某3提出質(zhì)疑，王某3便去王某某1和王某2待的房間去請(qǐng)示，經(jīng)過(guò)反復(fù)幾次協(xié)商，最后王某3說(shuō)王某某1和王某2的意思是12萬(wàn)元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)是必須要交的，要走招投標(biāo)程序，150萬(wàn)元的合同保證金也是要交的，可以先行從交過(guò)的60萬(wàn)元中扣除12萬(wàn)元中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，余下的102萬(wàn)元的保證金可以在以后的工程進(jìn)度款中扣除，當(dāng)時(shí)李某1一方也就同意了。等所有的質(zhì)疑問(wèn)題都談妥后雙方在會(huì)議室簽署合同，李某1代表乙方簽的字蓋的章，王某3代表甲方簽字，王某2蓋的甲方的章。合同簽署后雙方又簡(jiǎn)單的聊了一會(huì)，主要還是說(shuō)工程項(xiàng)目的事，王某某1和王某3讓其好好做，這期工程如果做的讓他們滿意的話，后面近20億的工程優(yōu)先考慮其。
4.搜查、辨認(rèn)筆錄
（1）辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2020年6月16日，章某辨認(rèn)出2019年8月與萬(wàn)**公司簽訂電力施工合同的王姓男子系王某3。與其聯(lián)系過(guò)業(yè)務(wù)的70多歲王姓男子系王某某1。2020年6月17日，張某辨認(rèn)出與其簽訂設(shè)計(jì)合同的系王某某1、王某3。
（2）搜查筆錄，證實(shí)：2020年7月6日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)王某某1住處淮北市相山區(qū)云天之都小區(qū)1棟1單元704室進(jìn)行搜查，搜查出公章17枚、私章5枚（2枚鄒某個(gè)人印章、1枚林某個(gè)人印章、2枚王某3個(gè)人印章）；同日對(duì)位于淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)側(cè)廣吉公司進(jìn)行搜查，搜查出設(shè)計(jì)圖紙共5套。
5.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述：曾用名馬峰，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生文化，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)，廣吉公司職工，控股股東，“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資人。1966年小學(xué)畢業(yè)在家，1969年至1973年在中國(guó)人民解放軍空軍十五軍第四十五師直屬隊(duì)，班長(zhǎng)；1973年至1975年宿縣地區(qū)永安區(qū)社辦企業(yè)沙子廠工人；1976年至1979年宿縣工商局永安工商所市管員；1980年至1986在宿縣地區(qū)埇橋區(qū)南關(guān)辦事處民營(yíng)企業(yè)宿州市凌云貿(mào)易總公司法人代表；1987年至2002年宿縣地區(qū)行政公署工委電教中心經(jīng)理，正科級(jí)；2003年至今下海經(jīng)商。期間2003年至2005年給別人幫忙，2006年6月到北京發(fā)起成立北京兩創(chuàng)公司。公司成立之初其是法人代表，現(xiàn)在該公司的法人代表變更為其二女婿林某。該公司是民營(yíng)家族企業(yè)，其是掌門(mén)人（實(shí)際控制人），這個(gè)公司的股東都是其家人。
其是1973年退伍回來(lái)，1974年至1977年取得了中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)大專文憑、中央黨校法律專業(yè)本科文憑、廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士研究生學(xué)歷。
1987年左右其在宿州又買(mǎi)一個(gè)戶口，叫馬峰，身份證號(hào)碼3422011958××××××××，此戶口已經(jīng)注銷(xiāo)。
2005年其因涉嫌合同詐騙被宿州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，2018年左右因經(jīng)濟(jì)糾紛被宿州市埇橋區(qū)人民法院列為失信人員。
妻子：周某，1958年出生，文盲，家庭婦女；長(zhǎng)女：王麗，1973年出生，初中文化，無(wú)業(yè)；長(zhǎng)女婿：戚慶收，50歲左右，宿州市公安局交警支隊(duì)，民警；次女：王某1，1975年出生，初中文化，打工；次女婿：林某，40歲左右，宿州市出租車(chē)司機(jī)；三女兒：王某2，1977年出生，大專，打工；三女婿：吳某，40歲左右，自由職業(yè)；小兒子：王爭(zhēng)，1979年出生，本科文化，無(wú)業(yè)，十年沒(méi)有聯(lián)系了。義女：王某2，1978年出生，本科文化，無(wú)業(yè)，2005年王某某1來(lái)淮北后王某2一直跟其生活在一起，照顧其的起居生活。其上述家人大部分是北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的虛擬股東，不參與企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理。
廣吉公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”法人公司，該公司是王某某1控股，是實(shí)際投資人，法定代表人是王某3。吉盛公司是為廣吉公司建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的招標(biāo)公司，不對(duì)外經(jīng)營(yíng)，法定代表人是王某3，王某3負(fù)責(zé)全盤(pán)工作，王某某1控股管理。北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的財(cái)務(wù)都是王某某1支配的。廣吉公司和吉盛公司的日常管理經(jīng)營(yíng)都是王某3負(fù)責(zé)的。
北京兩創(chuàng)公司是2006年成立的，目前是正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。未有被列入異常企業(yè)，自成立以來(lái)公司一點(diǎn)污點(diǎn)都沒(méi)有。目前該公司辦公地點(diǎn)為北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓518室，現(xiàn)在沒(méi)有人常駐，王某某1有時(shí)回去。該公司是一家外貿(mào)民營(yíng)企業(yè)（向迪拜、馬里等國(guó)外出口石油機(jī)配件)。在全國(guó)沒(méi)有固定資產(chǎn)，也沒(méi)有固定生產(chǎn)企業(yè)。其能調(diào)動(dòng)的資金有約5億元，這5億元不在公司賬上，具體在哪是其個(gè)人隱私，拒絕回答。這約5個(gè)億是其私人財(cái)產(chǎn)，是其一生的積蓄，這些錢(qián)都是其通過(guò)兩創(chuàng)公司做外貿(mào)賺取的，這些外貿(mào)生意需要納稅的都通過(guò)北京兩創(chuàng)公司正常納稅了，公司在北京向國(guó)家納稅不低于一個(gè)億，是標(biāo)準(zhǔn)的納稅大戶。
廣吉公司和吉盛公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不需要說(shuō)明，主要看北京兩創(chuàng)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。只有廣吉公司的承建實(shí)力其不太清楚，這個(gè)要問(wèn)王某3。吉盛公司是專門(mén)為廣吉公司服務(wù)的，法人代表也是王某3，也要問(wèn)王某3。
北京兩創(chuàng)公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資公司，廣吉公司是“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”的建設(shè)公司，北京兩創(chuàng)公司也是廣吉公司的控股公司、大股東，占廣吉公司75%以上股份，這家公司王某某1有控制權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)，這家公司要按照其授權(quán)去開(kāi)展“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”項(xiàng)目的建設(shè)工作。廣吉公司是王某3提議其同意下成立的，吉盛公司是王某某1、鄒某、王某3幾人在2016年研究決定的，該公司的成立就是為建設(shè)“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的，專門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的招投標(biāo)業(yè)務(wù)，不對(duì)社會(huì)其他項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。
北京兩創(chuàng)公司投資的“中國(guó)制造2025兩創(chuàng)示范基地”建設(shè)地址在淮北市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，平山路西側(cè)（占地120.24畝，地面附著物有兩棟爛尾樓，四號(hào)樓共三層建筑面積1600平方左右，三號(hào)樓三層半，約7000平方米。周?chē)F質(zhì)圍欄，有一個(gè)兩層門(mén)崗樓），廣吉公司、吉盛公司的注冊(cè)地址都在這個(gè)地方。該項(xiàng)目占用的土地所有權(quán)歸國(guó)家所有，其有使用權(quán)，沒(méi)有期限。地面上的附著物兩棟爛尾樓歸屬權(quán)是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的。
（2）被告人王某2供述：
2020年6月18日供述：王某2對(duì)兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司不了解，都是王某某1給其安排的，北京兩創(chuàng)公司最早的法人是王某某1，后來(lái)王某某1將法人更換成王某2，最后又更換成林某，但是實(shí)際控制人還是王某某1。廣吉公司和吉盛公司的法人都是王某3，王某某1是這兩家公司的實(shí)際出資人、控制人。
王某2沒(méi)花過(guò)公司賬戶上的錢(qián)，花的錢(qián)都是王某某1手里用其名字辦的銀行卡里的錢(qián)，這張銀行卡一直在王某某1手里，是和王某2的微信綁定的。王某2如果需要花錢(qián)就用微信直接支付，有時(shí)候公司修車(chē)、做廣告門(mén)頭或者購(gòu)買(mǎi)辦公用品都是其去結(jié)賬，用的就是這張卡綁定的微信結(jié)賬的，還有其和孩子以及王某某1平時(shí)的生活花費(fèi)都是這張卡綁定的微信里的錢(qián)，這幾年關(guān)于修車(chē)、做門(mén)頭、購(gòu)買(mǎi)辦公用品花了大概有五、六萬(wàn)元，這幾年其和孩子以及王某某1的生活花費(fèi)大概有十幾萬(wàn)元。
2020年8月6日供述：王某2在兩創(chuàng)公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，在開(kāi)會(huì)的時(shí)候就是去湊個(gè)人數(shù)，這都是王某某1安排的。合同文本是王某某1制作的，合同出現(xiàn)爭(zhēng)議需要修改都是王某某1修改的。
王某2來(lái)淮北以后開(kāi)過(guò)兩個(gè)賬戶，一個(gè)工商銀行的，用來(lái)接受鄒某給其和王某某1打生活費(fèi)；一個(gè)建設(shè)銀行的，被王某某1用來(lái)存取款。還在建設(shè)銀行辦了一個(gè)額度為一萬(wàn)元的信用卡?？ǖ拿艽a王某某1知道，平時(shí)也都是王某某1在使用。其對(duì)王某某1很信任，他讓其把儲(chǔ)蓄卡、信用卡給他，其就給他了。
吉盛公司轉(zhuǎn)到王某2賬戶上的錢(qián)，其之前沒(méi)有細(xì)想，現(xiàn)在想清楚了是李某1打給吉盛公司的保證金。其只知道王某某1往其賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)，賬戶上有錢(qián)其就花，不知道干什么用的。
2019年3月份在老鳳祥買(mǎi)了一個(gè)鉆戒，現(xiàn)在戒指在王某2的媽那里。王某2說(shuō)其結(jié)婚的時(shí)候也沒(méi)有戒指，想買(mǎi)個(gè)戒指，王某某1就說(shuō)：“你買(mǎi)吧”。其就花一萬(wàn)四千八十元買(mǎi)了一個(gè)鉆戒。
給兩創(chuàng)基地門(mén)崗轉(zhuǎn)工資全都是王某某1使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的賬。涉案的地屬于開(kāi)發(fā)區(qū)，王某2不清楚兩棟框架樓具體是誰(shuí)的，只知道不是王某某1和王某3的。工程上的事情只有王某某1和王某3清楚，王某2現(xiàn)在很后悔，要是知道這個(gè)錢(qián)來(lái)路不正其絕對(duì)不會(huì)花的，錢(qián)都是王某某1轉(zhuǎn)給其的，也是王某某1讓其花的。
2021年4月12日供述：2019年2月2日，王某2與王某某1、王某3、郭艷秋代表乙方與李某1代表的六安精華公司簽訂合同，合同是由王某某1起草的，王某某1是兩創(chuàng)公司的實(shí)際控制人，也是廣吉公司和吉盛公司的控制人，與李某1等人簽訂合同也是王某某1做主的。王某2不清楚合同的具體內(nèi)容，期間王某某1安排其與李某1等人介紹廣吉公司和吉盛公司的情況，當(dāng)時(shí)情況其記不清楚了，也有可能介紹兩創(chuàng)公司的情況。在合同簽訂前，李某1向吉盛公司賬戶打了60萬(wàn)元的保證金，但是之前其不知情，是王某3讓其開(kāi)的收據(jù)。
兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司賬戶上沒(méi)有錢(qián)。六安精華公司打到吉盛公司的162萬(wàn)元是保證金，這些錢(qián)的使用都是王某某1安排的，這些錢(qián)都是王某某1支配。
（3）被告人王某3供述：
2020年6月18日供述：王某3和王某某1是在2014年通過(guò)胡某認(rèn)識(shí)的，胡某說(shuō)在廈門(mén)大學(xué)有個(gè)同學(xué)叫馬峰（即王某某1），老家是宿州的，現(xiàn)在在北京發(fā)展的相當(dāng)好，關(guān)系不錯(cuò)。2015年前，胡某帶王某3去北京昌平找王某某1，到北京后王某某1招待的他們，還帶他們到王某某1公司的寫(xiě)字樓參觀，王某某1還給他們介紹其業(yè)務(wù)范圍，主要生產(chǎn)出口罐頭和食品，王某某1帶他們?cè)诒本┩媪藥滋臁?/p>
王某3退休前通過(guò)胡某認(rèn)識(shí)了鄒某，有一次王某3到鄒某的項(xiàng)目工地去找鄒某，鄒某說(shuō)他在淮北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)有個(gè)廠，是生產(chǎn)大豆纖維的，是組織部招商引資的企業(yè)，王某3就和鄒某一起去看這個(gè)廠，鄒某說(shuō)他這邊資金不行，看看王某3這邊是否有有實(shí)力的人可以來(lái)投資。王某3到淮北市招商局確認(rèn)有這個(gè)項(xiàng)目以后，就想到了王某某1，其就和胡某商量了一下，就把王某某1請(qǐng)到淮北看看投資項(xiàng)目。他們帶王某某1看了幾個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)就帶王某某1見(jiàn)了鄒某，鄒某又帶他們見(jiàn)了組織部的趙華，趙華和鄒某還帶他們見(jiàn)了開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的副主任王峰，他們和鄒某、趙華談了幾次這個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)胡某和王某某1鬧矛盾，兩人鬧僵了，胡某就退出這個(gè)項(xiàng)目了。鄒某還帶著王某3和王某某1到蚌埠市固鎮(zhèn)縣他的加工廠去參觀，王某某1基本看中這個(gè)項(xiàng)目，王某3和王某某1、鄒某、趙華還有招商局陳言超等人在開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)會(huì)議室和管委會(huì)副主任王峰簽訂正式投資協(xié)議，王峰代表開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，王某某1代表北京兩創(chuàng)公司。又過(guò)了一段時(shí)間，鄒某和王某某1又簽訂了合作協(xié)議，準(zhǔn)備將這個(gè)廠改名為優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，由兩創(chuàng)公司完全控股，所有的資金都是兩創(chuàng)公司投資，但是王某某1從2015年到現(xiàn)在一直沒(méi)有投過(guò)錢(qián)。后來(lái)王某某1從福建廈門(mén)請(qǐng)了一個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的劉立平院長(zhǎng)將廠區(qū)整個(gè)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)好帶過(guò)來(lái)，后來(lái)又改了很多次，定稿后因?yàn)閯?chuàng)業(yè)科技樓超高，批文遲遲批不下來(lái)，這個(gè)項(xiàng)目就擱置了。擱置半年多，鄒某和王某某1產(chǎn)生矛盾，項(xiàng)目進(jìn)行不下去，又叫王某3過(guò)來(lái)進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解好后，項(xiàng)目準(zhǔn)備進(jìn)行復(fù)工改造。之前優(yōu)逸克公司成立后，深圳東部監(jiān)理來(lái)投標(biāo)，王某3認(rèn)識(shí)了他們公司一個(gè)叫蘭某的監(jiān)理，復(fù)工改造需要有裝潢資質(zhì)，王某某1說(shuō)監(jiān)理也可以介紹有資質(zhì)的公司來(lái)談這個(gè)項(xiàng)目。王某3就問(wèn)蘭某，蘭某說(shuō)他們公司經(jīng)常用六安精華公司的資質(zhì)，他們很熟。王某3把這事和王某某1說(shuō)后，王某某1同意讓六安精華公司把資質(zhì)寄過(guò)來(lái)給他看看。六安精華公司把資質(zhì)寄過(guò)來(lái)后，王某某1看過(guò)認(rèn)為六安精華公司可以干這個(gè)項(xiàng)目，就給六安精華公司發(fā)送邀請(qǐng)函，讓六安精華公司一對(duì)一的進(jìn)行投標(biāo)，邀請(qǐng)函內(nèi)將投標(biāo)保證金金額150萬(wàn)元和12萬(wàn)元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)告知六安精華公司，另外邀請(qǐng)函也說(shuō)明了如果六安精華公司沒(méi)有中標(biāo)，就將保證金歸還。六安精華公司中標(biāo)后，蘭某安排李某1和王某3認(rèn)識(shí)，說(shuō)是這個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以后這個(gè)項(xiàng)目由李某1負(fù)責(zé)。王某3就和李某1簽訂了一份裝潢合同，這個(gè)項(xiàng)目李某1接手后，又耽誤了幾個(gè)月，因?yàn)槔钅?他們提供的裝潢設(shè)計(jì)圖不過(guò)關(guān)，王某某1不滿意，就沒(méi)同意李某1他們施工，最后李某1找到一家設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的圖紙，圖紙還沒(méi)有設(shè)計(jì)完全，在他們進(jìn)場(chǎng)前基礎(chǔ)已準(zhǔn)備完畢，并以廣吉公司的名義給六安精華公司發(fā)了一個(gè)關(guān)于復(fù)工進(jìn)廠準(zhǔn)備的通知，在六安精華公司進(jìn)場(chǎng)施工后投標(biāo)保證金還剩20余萬(wàn)元沒(méi)有打過(guò)來(lái)。當(dāng)時(shí)王某3身體不好，在北京檢查身體，王某3和王某某1之間也產(chǎn)生了矛盾，王某3就離開(kāi)了，也沒(méi)有再去過(guò)。王某3后來(lái)聽(tīng)說(shuō)六安精華公司把22萬(wàn)元保證金也打過(guò)來(lái)了，但具體什么時(shí)間打過(guò)來(lái)的其不清楚，最后，王某某1和李某1也鬧崩了，李某1找王某某1要退投標(biāo)保證金，王某某1對(duì)李某1說(shuō)要是想要退保證金就去找王某3，合同是跟王某3簽訂的。李某1就報(bào)警了。
與李某1簽訂了兩份合同，第一份是2019年2月份簽訂的，第二份是大概是2019年6月份簽訂的。
第一份合同是裝修3號(hào)樓的，要搞海關(guān)進(jìn)出口檢驗(yàn)大廈，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目必須要等到省里海關(guān)批準(zhǔn)后才能搞，手續(xù)一直沒(méi)有批下來(lái)，所以3號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工。第二份合同是在3號(hào)樓無(wú)法開(kāi)工的情況下重新簽訂裝修4號(hào)樓的合同，這個(gè)4號(hào)樓是用于辦公的。
按照工程價(jià)值的百分比收取履約保證金共150萬(wàn)元，12萬(wàn)元招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是王某某1和王某2定下來(lái)的。李某1是分四筆將162萬(wàn)元打入吉盛公司賬戶上的。
王某3沒(méi)有往吉盛公司和廣吉公司里面注資過(guò)一分錢(qián)，其他的股東也沒(méi)有往這兩家公司里面注入過(guò)錢(qián)。這兩家公司就是空殼公司。
北京兩創(chuàng)公司有實(shí)力、有資金都是王某某1說(shuō)的，實(shí)際上也沒(méi)有看到王某某1拿什么錢(qián)出來(lái)，王某3之前一直認(rèn)為王某某1拿出這個(gè)土地錢(qián)和收購(gòu)這兩棟樓的錢(qián)不成問(wèn)題，但是至今他連退還李某1的保證金都沒(méi)有拿出來(lái)，他沒(méi)有體現(xiàn)出履行和李某1之間的合同的實(shí)力和能力。
王某3不清楚吉盛公司和廣吉公司這兩家公司的情況，這兩家公司的資金流水情況是王某某1和王某2控制的，稅務(wù)情況以前都是零申報(bào)，沒(méi)有交過(guò)稅。
北京兩創(chuàng)集團(tuán)是廣吉公司和吉盛公司的實(shí)際投資人，北京兩創(chuàng)集團(tuán)是王某某1實(shí)際控制。
發(fā)包給六安精華公司李某1的兩棟框架樓的所屬權(quán)是鄒某，王某3和王某某1來(lái)之前這兩棟樓就已經(jīng)實(shí)際存在。兩棟樓所在地塊的土地使用證鄒某沒(méi)辦理，嚴(yán)格的說(shuō)土地使用權(quán)仍然是屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的。
王某某1說(shuō)他和鄒某有協(xié)議，鄒某也同意了，圖紙也給管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)看過(guò)了，管委會(huì)的意見(jiàn)是只要圖紙符合要求，可以復(fù)工。王某3認(rèn)為是真實(shí)的，所以才和李某1簽訂裝修合同，并按照王某某1的指令收取保證金。這個(gè)履約保證金前期是作為投標(biāo)保證金，后期李某1進(jìn)場(chǎng)以后如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題這個(gè)履約保證金將變成工程保證金扣除，不能挪作他用。其認(rèn)為這筆錢(qián)一直就在賬戶上，其雖然是這兩個(gè)公司的法人，但王某某1是實(shí)際控制人，里面的每一筆資金流出都是由王某某1和王某2控制。
王某3從一開(kāi)始很相信王某某1有實(shí)力、有能力，所以其一直在撮合王某某1和六安精華公司，其實(shí)中間王某3也懷疑過(guò)他，王某3現(xiàn)在很后悔，其在積極的想方設(shè)法把這筆錢(qián)給還上。
2020年6月28日供述：在王某3和六安精華公司簽署合同前兩個(gè)多月，王某某1讓其找?guī)讉€(gè)有實(shí)力的公司對(duì)北京兩創(chuàng)項(xiàng)目辦公樓進(jìn)行復(fù)工改造，過(guò)一個(gè)禮拜左右，蘭某聯(lián)系其說(shuō)六安精華公司想做兩創(chuàng)項(xiàng)目辦公樓改造工程，蘭某說(shuō)過(guò)沒(méi)有兩天其就給王某某1匯報(bào)這個(gè)事了，王某某1讓其告訴六安精華公司把資質(zhì)郵寄過(guò)來(lái)，王某某1見(jiàn)到資質(zhì)資料后同意六安精華公司做這個(gè)項(xiàng)目。隨后王某某1制作了邀請(qǐng)對(duì)方來(lái)淮北招標(biāo)的手續(xù)讓其郵寄給六安精華公司。后來(lái)六安精華公司又郵寄了招標(biāo)的資料，同時(shí)確定了李某1為這個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。2019年1月30日李某1來(lái)到淮北，在長(zhǎng)城飯店付了第一筆錢(qián)，當(dāng)時(shí)王某2給李某1打了條，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的有其和王某某1、王某2、郭艷秋。其代表廣吉公司和李某1代表的六安精華公司簽的合同。其聽(tīng)王某2說(shuō)這些錢(qián)六安精華公司分四次打到吉盛公司賬號(hào)上的，王某某1給王某3轉(zhuǎn)了不到四十萬(wàn)元，王某3全部都轉(zhuǎn)給李某3了，李某3是鄒某的財(cái)務(wù)，這個(gè)錢(qián)是給鄒某的。
2020年7月8日供述：王某3在廣吉公司的日常工作就是跟政府各個(gè)部門(mén)聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。其雖然是吉盛公司法人代表但是其沒(méi)有參與該公司的具體工作。
股東大會(huì)記錄是王某某1自己弄好后，拿給其讓其簽字其便簽了，其也沒(méi)有問(wèn)具體內(nèi)容。股東大會(huì)根本就沒(méi)有開(kāi)過(guò)。
兩創(chuàng)公司是廣吉公司的投資者，控股大股東。這些其也不懂，也沒(méi)有問(wèn)過(guò)，王某某1說(shuō)廣吉公司和吉盛公司錢(qián)都是他來(lái)投，王某3只掛個(gè)名，同時(shí)幫幫忙，別的不要問(wèn)，全部他來(lái)負(fù)責(zé)。王某3和王某某1之間關(guān)于廣吉公司和吉盛公司責(zé)任劃分沒(méi)有留下紙質(zhì)協(xié)議。廣吉公司和吉盛公司這兩家公司所有的印章是王某某1安排制作的，是在中泰廣場(chǎng)的行政服務(wù)大廳北側(cè)一家工商指定制作印章的店做的，當(dāng)時(shí)王某某1也把王某3喊過(guò)去了，王某3在那把辦理印章的手續(xù)弄完后便走了，后來(lái)印章被王某某1拿走了。
據(jù)王某3所知王某某1那不僅有廣吉公司和吉盛公司的印章，還有優(yōu)逸克公司的印章，北京兩創(chuàng)公司的印章也在王某某1那，還有另外三到四家公司的印章也在王某某1那，具體公司的名字不清楚。王某3個(gè)人的私章也在王某某1那，鄒某的私章應(yīng)該也在王某某1那。
王某某1說(shuō)他以前做食品罐頭廠賺了不少錢(qián)，后來(lái)這個(gè)廠又被拆遷也賠了不少，總共加起來(lái)他個(gè)人資產(chǎn)就有七八個(gè)億，另外他在北京還有幾個(gè)融資集團(tuán)，所以淮北這十幾億的項(xiàng)目對(duì)他來(lái)說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題。
2020年11月12日供述：在2019年2月份王某某1安排王某3和李某1簽訂三號(hào)樓合同的時(shí)候，王某3感覺(jué)王某某1、王某2是想干事業(yè)的。王某3真正發(fā)現(xiàn)王某某1和王某2是騙子的時(shí)候，是在王某某1安排王某3和李某1簽訂四號(hào)樓的施工合同后。四號(hào)樓施工合同簽訂后，王某某1依然無(wú)法讓李某1正常開(kāi)工，王某某1、王某2不停地找李某1的茬，他倆目的是逼著李某1違約，退出工程，王某某1和王某2好有理由扣著李某1的保證金不退還。實(shí)際上合同一直無(wú)法履行真正的原因是王某某1沒(méi)有實(shí)力；開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)下發(fā)的關(guān)于開(kāi)工的意見(jiàn)函，王某某1一直無(wú)法完成函內(nèi)規(guī)定的內(nèi)容；合同中約定的需要施工的框架樓，不是王某某1的，無(wú)施工資格；土地使用證也沒(méi)有辦，地還是屬于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的，所以王某某1一直無(wú)法履約。所以這個(gè)時(shí)候王某3才發(fā)現(xiàn)王某某1、王某2就是個(gè)騙子，王某3對(duì)這個(gè)騙局的認(rèn)識(shí)過(guò)程是由相信到懷疑，最后在四號(hào)樓合同簽訂后確定是一場(chǎng)騙局。
王某3在知道他倆是騙子后，因?yàn)樘摌s心作怪，抱有僥幸心理，怕熟悉的人知道其參與這個(gè)騙局，不但沒(méi)有積極阻止詐騙活動(dòng)，其還按照王某某1的意思繼續(xù)讓李某1的繳納履約保證金，導(dǎo)致李某1仍然相信工程還能繼續(xù)干。但工程依然無(wú)法開(kāi)工，李某1來(lái)找其問(wèn)工程何時(shí)開(kāi)工，其也是一直推脫，沒(méi)有和李某1正面接觸，其應(yīng)該向李某1說(shuō)清楚這是一場(chǎng)騙局，但是其沒(méi)說(shuō)，這是其的錯(cuò)。其愿意承擔(dān)法律責(zé)任，對(duì)受害人李某1造成的經(jīng)濟(jì)損失也愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。王某3認(rèn)為其和王某某1、王某2的行為構(gòu)成了犯罪。
王某2就是配合王某某1進(jìn)行行騙的，她用語(yǔ)言將王某某1包裝成一個(gè)成功的商人，在北京有大量房產(chǎn)，還說(shuō)王某某1的兒子在國(guó)家司法部工作，現(xiàn)在正在非洲干支援工作，王某2的目的就是讓大家都相信王某某1資金雄厚有實(shí)力，為他倆的行騙提供基礎(chǔ)，這也是其最開(kāi)始相信王某某1和王某2的原因。
王某3是給王某某1打工的，雖然其是廣吉公司、吉盛公司的法人代表，但是其只是掛名，王某某1才是這些公司的實(shí)際控制人，所有的事情都是按照王某某1的意思去辦的。王某某1起初承諾以后公司盈利，大家都有好處，其前期給公司花的錢(qián)，先記賬，以后再報(bào)銷(xiāo)。
2021年2月4日供述：2019年1月份，王某3當(dāng)時(shí)給王某某1打工，王某某1給其任命的是廣吉公司的法人。通過(guò)蘭某介紹王某3跟蘭某一起去六安見(jiàn)到了李某1，并給李某1介紹了北京兩創(chuàng)公司在淮北的項(xiàng)目，去六安之前王某3將李某1的事也給王某某1匯報(bào)了，王某某1同意其去六安和李某1面談，并給其交代，李某1只要有實(shí)力和有資質(zhì)，王某某1愿意一對(duì)一邀標(biāo)的方式把工程發(fā)包給他們，李某1要是想做他們的項(xiàng)目必須要同意交150萬(wàn)元的工程履約保證金。開(kāi)始王某某1的意思是想讓李某1先交120萬(wàn)元保證金，但是李某1嫌太多，最后愿意交60萬(wàn)元保證金，其打電話跟王某某1匯報(bào)，王某某1說(shuō)：“李某1要是能先交一部分錢(qián)，你可以代表公司給他們出具承諾書(shū)，承諾他們?nèi)绻荒苷＿M(jìn)場(chǎng)或合同不能正常簽署，所交的保證金全數(shù)退還，但是要先交60萬(wàn)元才能簽訂合同”。其在六安和李某1談好并寫(xiě)好承諾書(shū)后便返回淮北。2019年1月30日，李某1向吉盛公司的帳號(hào)上打了60萬(wàn)元，這個(gè)吉盛公司的法人開(kāi)始是王某2，后來(lái)王某某1安排也變更成了王某3，王某3是變更過(guò)后才知道的。廣吉公司和吉盛公司的所有印章和財(cái)務(wù)全部都掌控王某某1手里，由王某2具體負(fù)責(zé)。2019年2月2日，李某1在長(zhǎng)城飯店與其簽署《創(chuàng)建“中國(guó)制造2025國(guó)家級(jí)兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目”3＃廠房改造工程施工專業(yè)承包合同書(shū)》時(shí)還專門(mén)開(kāi)了一個(gè)簽署合同會(huì)。合同是王某某1和王某2起草的，其連看也沒(méi)有看，都是王某某1拍板決定的，期間王某2也參與了意見(jiàn)。
從合同簽署后能看出王某某1在百般刁難，提出各種理由為難李某1，一方面推遲開(kāi)工時(shí)間，一方面想讓李某1自己提出主動(dòng)退出，雖然王某某1一直說(shuō)他資金雄厚，但是自始至終其都沒(méi)見(jiàn)到王某某1投過(guò)任何資金。
本院認(rèn)為，關(guān)于被告人王某某1及其辯護(hù)人稱王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某某1明知自己沒(méi)有履行合同的條件，騙取他人繳納履約保證金，后將保證金挪作他用，不能歸還，具有非法占有的目的，雖然王某某1不是廣吉公司的法定代表人，亦未直接簽署合同，但從其本人和王某2、王某3的供述、相關(guān)證人證言等可以確定，王某某1是上述公司的實(shí)際控制人，合同也是在其安排下簽訂的，被害人繳納的保證金也是由其控制支配的，王某某1應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，故對(duì)被告人王某某1及其辯護(hù)人關(guān)于王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。
被告人王某某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人保證金162萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，被告人王某2、王某3明知被告人王某某1在簽訂、履行合同過(guò)程中實(shí)施詐騙為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某2、王某3起次要、輔助作用，系從犯，可以對(duì)其減輕處罰。被告人王某2、王某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以對(duì)其從寬處理。被告人王某2、王某3主動(dòng)退賠，可以對(duì)其酌情從輕處罰。被告人王某2、王某3主動(dòng)投案后未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，不符合自首條件，對(duì)其辯護(hù)人提出的被告人王某2、王某3構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。根據(jù)被告人王某2、王某3的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，可以宣告緩刑。
綜上所述，本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2031年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某某1、王某2、王某3退賠被害人損失人民幣一百六十二萬(wàn)元（王某2、王某3已各自退繳人民幣三十萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 姚多連
審 判 員 孫倩倩
人民陪審員 周方偉
二〇二一年九月二十八日
書(shū) 記 員 孫 浩
