審理法院： 湘潭市岳塘區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）岳刑初字第92號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-03-14
合 議 庭 ： 段鳳皇彭曲艷
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院以潭岳檢刑訴（2013）92號(hào)起訴書指控被告人許某1、朱某、陳某某、洪某某、劉某某、宋某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年5月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法由審判員彭曲艷擔(dān)任審判長(zhǎng)、審判員段鳳皇、人民陪審員劉志敏組成合議庭，書記員陳書經(jīng)擔(dān)任記錄，于2013年10月12日公開開庭進(jìn)行了審理。湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院指派代理檢察員何淋浪、周軼華出庭支持公訴，被告人許某1及其辯護(hù)人楊希、被告人朱某及其辯護(hù)人盧炯、被告人陳某某及其辯護(hù)人劉國(guó)柱、被告人洪某某及其辯護(hù)人白大鵬、被告人劉某某及其辯護(hù)人馮然、被告人宋某某、被告人魏某某及其辯護(hù)人楚艷枝、被告人譚某及其辯護(hù)人周歡、被告人傅某某、被告人肖某某及其辯護(hù)人殷強(qiáng)、張玲均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院指控：
自2011年7月以來(lái)，被告人許某1先后網(wǎng)羅被告人朱某、陳某某、洪某某等人以深圳為基地建立虛構(gòu)的意大利”UNG”投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“UNG”），依托美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器設(shè)立“UNG”專屬網(wǎng)站，以“投資”購(gòu)買“UNG”電子股票”（系網(wǎng)絡(luò)虛擬股票）的名義騙取他人入會(huì)，并按照“投資”額的多少確定會(huì)員星級(jí)（200歐元為一星；400元?dú)W元為二星；800歐元為三星；1600歐元為四星；3200歐元為五星；6400歐元為六星；12800歐元為七星；25600歐元為八星；51200歐元為九星）并注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)供網(wǎng)上操作，設(shè)立銀行賬號(hào)收取會(huì)費(fèi)，牟取暴利。其中，根據(jù)被告人許某1的安排，被告人朱某負(fù)責(zé)開發(fā)、設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理“UNG”后臺(tái)管理系統(tǒng)，被告人陳某某、洪某某負(fù)責(zé)“UNG”入會(huì)、返利等資金管理。
“UNG”會(huì)員每發(fā)展一名新會(huì)員可得到新會(huì)員“投資”額的10%作為“直薦獎(jiǎng)”；每名會(huì)員下分左、右兩區(qū)，如左、右兩區(qū)均發(fā)展新會(huì)員時(shí)則可得到新會(huì)員“投資”額3%至5%的“對(duì)碰獎(jiǎng)”；得到“對(duì)碰獎(jiǎng)”會(huì)員的上一級(jí)會(huì)員則可得到每名新會(huì)員投資額5%的“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。被告人許某1等人以此計(jì)利方式為誘餌，誘使上線會(huì)員通過(guò)不斷發(fā)展下線會(huì)員從中牟利，從而呈現(xiàn)“人”字型網(wǎng)絡(luò)發(fā)展結(jié)構(gòu)。同時(shí)，被告人許某1等人通過(guò)操控虛擬股盤股指上漲、計(jì)息、分紅等手段誘使會(huì)員深陷其中。截至案發(fā)時(shí)止，被告人許某1等人在“UNG”系統(tǒng)內(nèi)注冊(cè)三個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆發(fā)展下線會(huì)員3000余人，非法獲利19210852.59元。
2011年7月經(jīng)被告人許某1發(fā)展加入“UNG”后，被告人劉某某在
“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，并安排被告人宋某某負(fù)責(zé)管理下線會(huì)員及入會(huì)、返利資金，先后在湖南湘潭、株洲、衡陽(yáng)等地發(fā)展下線會(huì)員幾百人，非法獲利1574126.22元。
2011年7月經(jīng)被告人被告人許某1發(fā)展加入“UNG”后，被告人魏某某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，在廣東深圳、廣州等地發(fā)展下線會(huì)員200余人，非法獲利425726.5元。
2011年12月經(jīng)被告人劉某某發(fā)展加入“UNG”公司，被告人譚某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，并在株洲成立“UNG”工作室，積極對(duì)外宣傳“UNG”視頻及紙質(zhì)資料，發(fā)展下線會(huì)員300余人，非法獲利40300元。
2011年12月份經(jīng)被告人劉某某發(fā)展加入“UNG”公司后，被告人傅某某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，同時(shí)積極宣傳“UNG”視頻及紙質(zhì)資料，發(fā)展下線會(huì)員上百人，非法獲利13950元。
2012年2月經(jīng)被告人傅某某及下線人員黃建輝、朱啟新（二人在逃）發(fā)展加入“UNG”后，被告人肖某某在“UNG”公司內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，發(fā)展下線會(huì)員上百人，非法獲利27450元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人許某1、朱某、陳某某、洪某某、劉某某、宋某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接的以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人許某1、劉某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某系主犯，被告人朱某、陳某某、洪某某、宋某某系從犯，應(yīng)分別同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條之規(guī)定。提請(qǐng)本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人許某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，其辯護(hù)人楊希辯稱：1、被告人許某1不是“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙金字塔的第一號(hào)人物，公司的創(chuàng)建人是許某1，但發(fā)起人是邁克，許某1處于從屬地位，起輔助作用；2、被告人許某1參與網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展的下線會(huì)員不足3000余人，非法獲利更沒(méi)有公訴機(jī)關(guān)指控的1900多萬(wàn)元；3、被告人許某1之前表現(xiàn)一貫良好，沒(méi)有任何不良記錄，系初犯；4、被告人許某1到案后能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，且全額退繳所有犯罪所得，確有悔罪表現(xiàn)。
被告人朱某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。其辯護(hù)人盧炯辯稱：1、被告人朱某在共同犯罪中其次要作用，系從犯；2、被告人朱某到案后如實(shí)供述自己的罪行，確有悔罪表現(xiàn)；3、對(duì)非法所得金額有異議。
被告人陳某某的對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。其辯護(hù)人劉國(guó)柱辯稱：1、被告人陳某某在本案中起次要作用，系從犯；2、被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行；3、被告人陳某某沒(méi)有拉人入會(huì)，也沒(méi)有收取過(guò)會(huì)員的投資款，被告人的收入包括了勞務(wù)報(bào)酬和非法所得，其非法所得應(yīng)從2012年2月份開始按1%的純利潤(rùn)提成計(jì)算。
被告人洪某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)犯罪事實(shí)有異議，其辯稱，是從2012年4月份幫被告人許某1轉(zhuǎn)賬后才開始在公司做事。其辯護(hù)人白大鵬辯稱：1、被告人洪某某在本案中系從犯，主觀惡性?。?、被告人洪某某非法所得少，社會(huì)危害性?。?、被告人認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔罪表現(xiàn)。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，但其辯稱沒(méi)有引誘其他人參加。其辯護(hù)人馮然辯稱：1、被告人劉某某并非傳銷組織的的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并未積極發(fā)展會(huì)員，在本案中，起次要作用，系從犯；2、被告人劉某某并未安排宋某某管理下線會(huì)員、返利資金；3、被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行；4、被告人劉某某積極退贓，系偶犯、初犯；5、公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某某非法獲利的金額認(rèn)定錯(cuò)誤，其農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)0312是其合法收入，不應(yīng)計(jì)算在非法獲利金額內(nèi)。
被告人宋某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。
被告人魏某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)犯罪事實(shí)有異議，其辯稱非法獲利僅20余萬(wàn)元，并非起訴書認(rèn)定的40余萬(wàn)元。其辯護(hù)人楚艷枝辯稱：1.被告人魏某某在本案中起次要作用，系從犯；2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人魏某某非法獲利的金額和發(fā)展的下線人員不是真實(shí)的；3、被告人魏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，積極退還贓款。
被告人譚某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。其辯護(hù)人周歡辯稱：1、被告人譚某在本案中起次要作用，系從犯；2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人譚某發(fā)展下線，并無(wú)確鑿證據(jù)；3、被告人譚某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系偶犯、初犯，且積極退贓。
被告人傅某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，其辯稱不是主犯，其不但沒(méi)有獲利而且虧損。
被告人肖某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，其辯稱不是主犯。其辯護(hù)人張玲辯稱：1、被告人肖某某在本案中起次要作用，系從犯；2、被告人肖某某系初犯，且認(rèn)罪態(tài)度好；3、被告人肖某某積極退還被害人王瑛贓款。
本院查明
經(jīng)審理查明：
自2011年7月以來(lái)，被告人許某1先后網(wǎng)羅被告人朱某、陳某某、洪某某等人以深圳為基地建立虛構(gòu)的意大利“UNG”投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“UNG”），依托美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器設(shè)立“UNG”專屬網(wǎng)站，以“投資”購(gòu)買““UNG”電子股票”（系網(wǎng)絡(luò)虛擬股票）的名義騙取他人入會(huì)，并按照“投資”額的多少確定會(huì)員星級(jí)（200歐元為一星；400元?dú)W元為二星；800歐元為三星；1600歐元為四星；3200歐元為五星；6400歐元為六星；12800歐元為七星；25600歐元為八星；51200歐元為九星）并注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)供網(wǎng)上操作，設(shè)立銀行賬號(hào)收取會(huì)費(fèi)，牟取暴利。其中，根據(jù)被告人許某1的安排，被告人朱某負(fù)責(zé)開發(fā)、設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理“UNG”后臺(tái)管理系統(tǒng)，被告人陳某某、洪某某負(fù)責(zé)“UNG”入會(huì)、返利等資金管理。
“UNG”會(huì)員每發(fā)展一名新會(huì)員可得到新會(huì)員“投資”額的10%作為“直薦獎(jiǎng)”；每名會(huì)員下分左、右兩區(qū)，如左、右兩區(qū)均發(fā)展新會(huì)員時(shí)則可得到新會(huì)員“投資”額3%至5%的“對(duì)碰獎(jiǎng)”；得到“對(duì)碰獎(jiǎng)”會(huì)員的上一級(jí)會(huì)員則可得到每名新會(huì)員投資額5%的“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。被告人許某1等人以此計(jì)利方式為誘餌，誘使上線會(huì)員通過(guò)不斷發(fā)展下線會(huì)員從中牟利，從而呈現(xiàn)“人”字型網(wǎng)絡(luò)發(fā)展結(jié)構(gòu)。同時(shí)，被告人許某1等人通過(guò)操控虛擬股盤股指上漲、計(jì)息、分紅等手段誘使會(huì)員深陷其中。截至案發(fā)時(shí)止，被告人許某1等人在“UNG”系統(tǒng)內(nèi)注冊(cè)三個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆發(fā)展下線會(huì)員3000余人，非法獲利共計(jì)19210852.59元。
2011年7月經(jīng)被告人許某1發(fā)展加入“UNG”后，被告人劉某某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，并安排被告人宋某某負(fù)責(zé)管理下線會(huì)員及入會(huì)、返利資金，先后在湖南湘潭、株洲、衡陽(yáng)等地發(fā)展下線會(huì)員幾百人，非法獲利1574126.22元。
2011年7月經(jīng)被告人被告人許某1發(fā)展加入“UNG”后，被告人魏某某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，在廣東深圳、廣州等地發(fā)展下線會(huì)員200余人，非法獲利425726.5元。
2011年12月經(jīng)被告人劉某某發(fā)展加入”UNG”公司，被告人譚某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，并在株洲成立“UNG”工作室，積極對(duì)外宣傳“UNG”視頻及紙質(zhì)資料，發(fā)展下線會(huì)員300余人，非法獲利40300元。
2011年12月份經(jīng)被告人劉某某發(fā)展加入“UNG”公司后，被告人傅某某在“UNG”內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，同時(shí)積極宣傳“UNG”視頻
及紙質(zhì)資料，發(fā)展下線會(huì)員上百人，非法獲利13950元。
2012年2月經(jīng)被告人傅某某及下線人員黃建輝、朱啟新（二人在逃）發(fā)展加入“UNG”后，被告人肖某某在“UNG”公司內(nèi)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，發(fā)展下線會(huì)員上百人，非法獲利27450元。
另查明，被告人朱某明知“UNG”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，仍然按照被告人許某1的要求設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理“UNG”網(wǎng)站、會(huì)員登錄系統(tǒng)，被告人朱某通過(guò)為“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織工作非法獲取報(bào)酬共200000元，被告人陳某某明知“UNG”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，仍然按照被告人許某1的指示為其管理財(cái)務(wù)資金，其獲取非法報(bào)酬149400元。被告人洪某某從2011年底進(jìn)入“UNG”公司，幫助被告人許某1管理財(cái)務(wù)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳了被告人許某1、陳某某、劉某某、魏某某等人非法所得人民幣6757888.5元，依法追繳了被告人朱某全部非法所得200000元。湘潭市公安局收繳了被告人許某1等人的部分作案工具、物品，其中被告人許某1的作案工具有：三星手提電腦1臺(tái)、臺(tái)式電腦1臺(tái)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、手機(jī)4臺(tái)；被告人洪某某的作案工具有：三星上網(wǎng)本1臺(tái)、蘋果4S手機(jī)1臺(tái)；被告人魏某某手機(jī)1臺(tái)、手提電腦1臺(tái)；被告人劉某某的作案工具有：手機(jī)4臺(tái)、HP電腦主機(jī)1臺(tái)、U盤3個(gè)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、蘋果Ipad1臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)、三星GALAXYTab1臺(tái)、被告人朱某的作案工具有：硬盤6個(gè)、電腦2臺(tái)、手機(jī)2臺(tái)、U盤1個(gè)，被告人譚某的作案工具有：手機(jī)3臺(tái)、被告人陳某某筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2臺(tái)、U盤1個(gè)。湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院依法扣押了被告人魏某某的非法所得人民幣300000元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)：
受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案立案的情況；
被告人許某1的供述，證實(shí)2011年6月，其認(rèn)識(shí)了馬來(lái)西亞籍男子“邁克”，由“邁克”投資200000元作為啟動(dòng)資金，并教授其如何為公司搭建傳銷的組織結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)傳銷模式、公司規(guī)章的制定、獎(jiǎng)金分配模式、調(diào)控獎(jiǎng)金的比例方法等。同年7月，其成立“UNG”公司，對(duì)外自稱是意大利的投資公司，以博彩、金融、房地產(chǎn)、酒店、傳媒、國(guó)家貿(mào)易為主要經(jīng)營(yíng)手段，銷售“UNG”電子股票。該公司沒(méi)有在中國(guó)進(jìn)行登記注冊(cè)。后其找到被告人朱某，聘請(qǐng)朱某按照“邁克”教授的方法創(chuàng)建網(wǎng)站，并由朱某負(fù)責(zé)網(wǎng)站之后的維護(hù)，還聘請(qǐng)被告人陳某某，負(fù)責(zé)發(fā)放公司的獎(jiǎng)金，2012年4月被告人洪某某開始負(fù)責(zé)公司資金的管理；被告人許某1直接發(fā)展的下線人員是被告人劉某某、魏某某、胡瑞華，“UNG”公司運(yùn)作期間，被告人許某1共計(jì)給付被告人朱某200000元，被告人許某1依托美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器設(shè)立“UNG”專屬網(wǎng)站，以“投資”購(gòu)買““UNG”電子股票”（系網(wǎng)絡(luò)虛擬股票）的名義騙取他人入會(huì)，并按照“投資”額的多少確定會(huì)員星級(jí)（200歐元為一星；400元?dú)W元為二星；800歐元為三星；1600歐元為四星；3200歐元為五星；6400歐元為六星；12800歐元為七星；25600歐元為八星；51200歐元為九星）并注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)供網(wǎng)上操作，設(shè)立銀行賬號(hào)收取會(huì)費(fèi)，牟取暴利。
被告人洪某某的供述，證實(shí)其從2011年底開始幫助被告人許某1管理“UNG”公司的財(cái)務(wù)；
被告人朱某的供述，證實(shí)2011年6月，被告人許某1找到朱某，要其幫助設(shè)計(jì)“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷的的結(jié)算系統(tǒng)軟件，被告人許某1承諾在業(yè)績(jī)好的時(shí)按傳銷利潤(rùn)的5%支付分紅，但實(shí)際被告人許某1到2012年6月止共計(jì)給付朱某200000元左右，其沒(méi)有發(fā)展下線人員；
被告人陳某某的供述，證實(shí)其于2011年7月計(jì)入“UNG”公司，為被告人許某1負(fù)責(zé)管理收入賬戶和資金，2012年七月之前是每月2000元，之后每月工資4000元底薪，加提成，被告人許某1給付陳某某工資加提成1%共計(jì)100000元左右，其沒(méi)有發(fā)展下線人員；
6、被告人魏某某的供述，證實(shí)其于2011年7月認(rèn)識(shí)被告人許某1，交納16萬(wàn)元加入“UNG”公司，其注冊(cè)兩個(gè)會(huì)員號(hào)，一個(gè)五星，一個(gè)七星，直接發(fā)展張某等五個(gè)會(huì)員入會(huì)；
7、被告人劉某某的供述，證實(shí)其于2011年6月經(jīng)被告人許某1發(fā)展加入“UNG”公司，其2011年12月直接發(fā)展傅某某、接著又發(fā)展譚某入會(huì)，后又以被告人宋某某的名義加入了會(huì)員，被告人劉某某負(fù)責(zé)發(fā)展下線會(huì)員，并安排宋某某協(xié)助將發(fā)展的下線會(huì)員資金進(jìn)行查收、核對(duì)、轉(zhuǎn)賬，幫其轉(zhuǎn)賬，其兩人共同經(jīng)營(yíng)“UNG”傳銷；
8、被告人宋某某的供述，證實(shí)協(xié)助被告人劉某某經(jīng)營(yíng)“UNG”傳銷，幫助轉(zhuǎn)賬等管理資金；
9、被告人譚某的供述，證實(shí)其2011年12月其出資2000元，由被告人劉某某發(fā)展加入“UNG”成為會(huì)員，其直接發(fā)展了孫某某、許某某、唐某某成為會(huì)員；
10、被告人傅某某的供述，證實(shí)其于2011年12月由被告人劉某某發(fā)展加入“UNG”成為會(huì)員，其直接發(fā)展朱啟新、黃建新、傅某某、江某、鄧某某、聶某某、劉某甲、陳某成為會(huì)員；
11、被告人肖某某的供述，證實(shí)其于2012年2月經(jīng)朱啟新介紹加入“UNG”組織，其直接發(fā)展劉某乙等十人入會(huì)；
12、證人朱某某的證言，證實(shí)其于2012年2月經(jīng)傅某某發(fā)展加入“UNG”公司成為會(huì)員，其和黃建輝一起直接發(fā)展肖某某、譚某甲入會(huì)，其個(gè)人直接發(fā)展張某、代某某入會(huì)；
13、證人譚某甲的證言，證實(shí)其由朱某某發(fā)展成為“UNG”會(huì)員，朱啟新的上線為被告人傅某某，其發(fā)展了李某甲、田某、彭某甲、陳某某、譚某乙、譚某丙加入成為會(huì)員；
14、證人李某乙的證言，證實(shí)其由彭某乙介紹加入“UNG”入會(huì)，彭燕霞的上線為趙某某，趙某某的上線是朱啟新；
15、證人趙某某的證言，證實(shí)其于2012年4月由張某介紹加入“UNG”成為會(huì)員，朱啟新和黃建輝是張某的上線；
16、證人曹某某的證言，證實(shí)其岳母彭某甲于2012年2月由姓朱的女人介紹加入“UNG”成為會(huì)員；
17、證人李某丙證言，證實(shí)其于2012年2月由方某某介紹加入“UNG”成為會(huì)員，其直接發(fā)展了劉某丙等八人入會(huì)；
18、證人方某某的證言，證實(shí)其于2012年2月底由皮某某介紹加入“UNG”成為會(huì)員；
19、證人彭某乙的證言，證實(shí)2012年6月5日下午，其被李某丙叫到維爾咖啡，經(jīng)李某丙等人勸說(shuō)，準(zhǔn)備加入“UNG”公司成為會(huì)員時(shí)，被派出所發(fā)現(xiàn)；
20、證人張某的證言，其于2012年4月份由朱啟新介紹加入“UNG”公司成為會(huì)員，其發(fā)展了趙某某入會(huì)；
21、辨認(rèn)筆錄，被告人劉某某辨認(rèn)其名下的保單中心成員陳某某、孫某某等人情況；劉某某辨認(rèn)其下線會(huì)員黃某某、傅某某的情況；
22、搜查筆錄，公安機(jī)關(guān)搜查被告人許某1、洪某某、朱某劉某某住處的有關(guān)情況；
23、被告人提供的“UNG”公司財(cái)務(wù)賬目表，證實(shí)“UNG”公司的財(cái)務(wù)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
24、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)抓獲被告人許某1、朱某、陳某某、洪某某、魏某某、劉某某、宋某某、傅某某、譚某的情況；
25、扣押物品文件清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中，扣押被告人現(xiàn)金及物品的情況
26、潭公（網(wǎng)技）勘（2012）014、016、017號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)站：http：／／www.“UNG”invest.com上“58868”用戶，服務(wù)器http：／／www.invest.com／“UNG”itbackstage，http：／／www.“UNG”-invest.com／Members／index.aspx上用戶名為“t180399”的用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的情況；
27、湖南天網(wǎng)電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心（2012）湘·天網(wǎng)鑒字第025號(hào)湖南天網(wǎng)電子數(shù)據(jù)鑒定提取分析報(bào)告，證實(shí)被告人許某1成立的“UNG”公司在網(wǎng)絡(luò)上操作及活動(dòng)情況；
28、湘潭市人民檢察院潭檢技鑒（2013）2號(hào)司法會(huì)計(jì)決定書，證實(shí)各被告人在“UNG”公司的獲得的非法收入情況；
29、湘潭市公安局依法追繳被告人許某1等人非法資金專用收據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)追繳被告人非法資金的情況；
30、湘潭市公安局網(wǎng)監(jiān)與行動(dòng)技術(shù)支隊(duì)于2012年8月8日出具的《辦案說(shuō)明》，證實(shí)被告人劉某某、譚某、魏某某發(fā)展的下線會(huì)員總?cè)藬?shù)、星級(jí)、星級(jí)金額、各星級(jí)總金額等情況；
31、登陸“UNG”網(wǎng)站被告人魏某某用戶名分別為10128、23118的賬號(hào)進(jìn)入網(wǎng)站會(huì)員頁(yè)面的截圖資料二份，證實(shí)被告人魏某某“UNG”網(wǎng)站用戶名分別為10128、23118的會(huì)員主頁(yè)個(gè)人資料、會(huì)員系譜圖、會(huì)員體系表、電子貨幣提現(xiàn)匯總等情況；
32、肖某某傳銷譜系圖，證實(shí)被告人肖某某傳銷活動(dòng)會(huì)員賬戶，發(fā)展下線情況；
33、對(duì)被告人劉某某的網(wǎng)勘資料及其他書證等，證實(shí)與本案有關(guān)的相關(guān)情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人許某1、朱某、陳某某、洪某某、劉某某、
宋某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接的以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。在共同犯罪中，被告人許某1作為“UNG”公司的發(fā)起者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在本案中起主要作用、依法應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪行為進(jìn)行處罰。被告人劉某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某、朱某、陳某某、宋某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。經(jīng)查，被告人劉某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某等人在被告人許某1的高額利潤(rùn)回報(bào)的引誘下，加入“UNG”公司從事非法傳銷活動(dòng)，并在被告人許某1的組織領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)展下線會(huì)員，引誘他人參與，其行為在共同犯罪中其次要作用，系從犯，故對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人在共同犯罪中系主犯的觀點(diǎn)，本院不予采納，對(duì)于被告人劉某某的辯護(hù)人馮然、魏某某的辯護(hù)人楚艷枝、被告人譚某的辯護(hù)人周歡、被告人傅某某、被告人肖某某的辯護(hù)人張玲辯稱被告人劉某某、魏某某、譚某、傅某某、肖某某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
被告人許某1的辯護(hù)人楊希、被告人陳某某的辯護(hù)人劉國(guó)柱、被告人魏某某、被告人劉某某的辯護(hù)人馮然、被告人譚某的辯護(hù)人周歡、被告人傅某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪非法所得金額和傳銷人數(shù)有異議。經(jīng)查，被告人許某1確認(rèn)的其所屬賬號(hào)的獎(jiǎng)金報(bào)表以及銀行相關(guān)憑證，“UNG”公司對(duì)外公布的獎(jiǎng)勵(lì)措施、獲利方式，被告人許某1等人的供述足以證實(shí)，且涉案金額是司法鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)被告人許某1、洪某某、劉某某、魏某某確認(rèn)的憑證及銀行賬戶予以鑒定的，其中不包含有與本案無(wú)關(guān)的資金，湖南天網(wǎng)電子數(shù)據(jù)鑒定提取分析報(bào)告，能夠證實(shí)被告人許某1成立的“UNG”公司在網(wǎng)絡(luò)上操作及活動(dòng)情況，從而確定網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員數(shù)量。因此對(duì)于上述辯解意見(jiàn)，本院不予采納。被告人許某1的辯護(hù)人楊希辯稱被告人許某1系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為被告人許某1系“UNG”傳銷組織的發(fā)起者、領(lǐng)導(dǎo)者、管理者，其誘騙他人加入該組織，在本案中起主要作用，系主犯，故該辯護(hù)理由不能成立，對(duì)辯護(hù)人楊希的關(guān)于被告人許某1系初犯，到案后能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，且全額退繳所有犯罪所得，確有悔罪表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人朱某的辯護(hù)人盧炯辯稱被告人朱某在共同犯罪中系從犯，且到案后如實(shí)供述自己的罪行，確有悔罪表現(xiàn)，對(duì)非法所得金額有異議。經(jīng)查，被告人朱某系被告人許某1聘請(qǐng)的設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理“UNG”網(wǎng)站、會(huì)員登錄系統(tǒng)的人員，其未參與傳銷發(fā)展下線人員的活動(dòng)，被告人朱某通過(guò)提“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織工作非法獲取報(bào)酬共200000元，被告人許某1和被告人朱某的供述能夠互相印證，公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定時(shí)未對(duì)被告人朱某的非法所得進(jìn)行單獨(dú)鑒定，本院認(rèn)定被告人朱某的非法收入為200000元，故上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
被告人陳某某辯護(hù)人劉國(guó)柱關(guān)于被告人陳某某在本案中系從犯，且到案后如實(shí)供述自己的罪行，被告人陳某某沒(méi)有拉人入會(huì)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納，其辯護(hù)人辯稱被告人陳某某的收入包括了勞務(wù)報(bào)酬和非法所得，其非法所得應(yīng)從2012年2月份開始按1%的純利潤(rùn)提成計(jì)算，本院認(rèn)為被告人陳某某明知“UNG”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，但仍然接受被告人許某1的聘請(qǐng)，按照被告人許某1的指示為其管理財(cái)務(wù)資金，經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定其獲取非法報(bào)酬149400元。對(duì)于該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人洪某某辯稱是從2012年4月份幫被告人許某1轉(zhuǎn)賬后才開始在公司做事。經(jīng)查，被告人洪某某在公安機(jī)關(guān)多次供述其是從2011年底開始幫助被告人許某1管理“UNG”財(cái)務(wù)，且其向公安機(jī)關(guān)提交其經(jīng)手的財(cái)物賬目亦是從2011年12月開始，能夠證實(shí)被告人洪某某系從2011年12月份開始進(jìn)入“UNG”公司管理財(cái)務(wù)，故本院對(duì)于被告人洪某某的該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。其辯護(hù)人白大鵬關(guān)于被告人洪某某在本案中系從犯，主觀惡性小，非法所得少，社會(huì)危害性小，確有悔罪表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人劉某某的辯護(hù)人馮然辯稱被告人劉某某并未安排宋某某管理下線會(huì)員、返利資金；公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某某非法獲利的金額認(rèn)定錯(cuò)誤，其尾數(shù)為0312的農(nóng)業(yè)銀行卡上是合法收入，不應(yīng)計(jì)算在非法獲利金額內(nèi)。經(jīng)查，被告人劉某某和被告人宋某某在公安機(jī)關(guān)的供述能夠證實(shí)，宋某某在劉某某的安排下幫助其管理賬戶資金；被告人劉某某、宋某某在公安機(jī)關(guān)的供述已經(jīng)明確確認(rèn)其尾數(shù)為0312的農(nóng)業(yè)銀行卡，是其存放經(jīng)營(yíng)非法傳銷網(wǎng)絡(luò)的收入的銀行卡之一，故對(duì)于被告人劉某某及辯護(hù)人馮然的上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行且積極退贓，系初犯的辯護(hù)，本院予以支持。被告人魏某某的辯護(hù)人楚艷枝、被告人譚某的辯護(hù)人周歡、被告人肖某某的辯護(hù)人張玲關(guān)于被告人魏某某、譚某、肖某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，積極退還贓款的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持。被告人許某1、朱某、陳某某、劉某某、宋某某、譚某、傅某某、肖某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人劉某某、魏某某、宋某某、洪某某犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯的風(fēng)險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，深圳市南山區(qū)司法局建議對(duì)被告人魏某某進(jìn)行社區(qū)矯正，湖南省湘潭市岳塘區(qū)司法局建議劉某某、宋某某實(shí)行社區(qū)，深圳市羅湖區(qū)社區(qū)矯正和刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組建議對(duì)被告人洪某某實(shí)行社區(qū)矯正，本院均予以認(rèn)可，可以對(duì)四被告人宣告緩刑。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《最高人民法院最高人民檢察院公安部﹤關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)﹥》第一條、第四條第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人許某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。）
二、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣七萬(wàn)五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人魏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人譚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月二十四天，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年7月13日起至2013年6月6日止。）
五、被告人傅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月零六天，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年9月22日起至2013年5月27日止。）
六、被告人肖某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月零二十六天，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年12月20日起至2013年7月15日止。）
七、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月零十七天，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（已繳納三萬(wàn)元）。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年7月7日起至2013年5月23日止。）
八、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月零二十四天，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年7月7日起至2013年5月30日止。）
九、被告人洪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
十、被告人宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
上述被告人應(yīng)繳納的罰金限本判決書生效后十日內(nèi)繳納完畢。
十一、公安機(jī)關(guān)追繳的被告人許某1、劉某某、魏某某、陳某某的違法所得人民幣6757888.5元，追繳的被告人朱某的違法所得人民幣200000元，依法上繳國(guó)庫(kù)；公安機(jī)關(guān)依法追繳的如下作案工具予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)，被告人許某1的作案工具有：三星手提電腦1臺(tái)、臺(tái)式電腦1臺(tái)、移動(dòng)硬盤一個(gè)、手機(jī)4臺(tái)；被告人洪某某的作案工具有：三星上網(wǎng)本1臺(tái)、蘋果4S手機(jī)1臺(tái)；被告人魏某某手機(jī)1臺(tái)、手提電腦1臺(tái)；被告人劉某某的作案工具有：手機(jī)4臺(tái)、HP電腦主機(jī)1臺(tái)、U盤3個(gè)、移動(dòng)硬盤一個(gè)、蘋果Ipad1臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)、三星GALAXYTab1臺(tái)、被告人朱某的作案工具有：硬盤6個(gè)、電腦2臺(tái)、手機(jī)2臺(tái)、U盤1個(gè)，被告人譚某的作案工具有：手機(jī)3臺(tái)、被告人陳某某筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2臺(tái)、U盤1個(gè)。湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院依法扣押的被告人魏某某的非法所得人民幣300000元，依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省湘潭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)彭曲艷
審判員段鳳皇
人民陪審員劉志敏
裁判日期
二〇一四年三月十四日
書記員
書記員陳書經(jīng)
