審理法院： 都江堰市人民法院
案 號(hào)： （2016）川0181刑初591號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-12-29
合 議 庭 ： 胡蓉趙金蓉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
都江堰市人民檢察院以都檢公訴刑訴（2016）587號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年12月8日向本院提起公訴。本院受理后，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的建議，并因被告人認(rèn)罪且經(jīng)其同意，依法適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派檢察員呂晨光、代理檢察員熊樹(shù)杉出庭支持公訴，被告人李某1、陳某2、徐某3、雷某、李某及其辯護(hù)人、被告人劉某、張某、陳某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年8月，被告人李某1以投資為名介紹被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，幫助二人在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)“雷恩斯”賬號(hào)，購(gòu)買(mǎi)虛擬的“雷恩斯金幣”，獲取發(fā)展會(huì)員以及“分紅”權(quán)利。
被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷(xiāo)活動(dòng)，并發(fā)展下線以3000元、6000元、12000元三檔價(jià)格投資購(gòu)買(mǎi)“雷恩斯金幣”，下線的投資款優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)上線的“金幣”，對(duì)每名發(fā)展下線的人員給予額外的“介紹獎(jiǎng)”，并每月或每周以其所發(fā)展會(huì)員“人頭數(shù)”給予“分紅”，鼓勵(lì)新會(huì)員積極發(fā)展下線，以向下線銷(xiāo)售“金幣”的方式變現(xiàn)（人民幣）。
從2015年8月加入“雷恩斯”傳銷(xiāo)組織至被查獲期間，被告人陳某2、徐某3夫婦發(fā)展被告人劉某、張某夫婦等人投資加入“雷恩斯”，被告人劉某、張某夫婦發(fā)展被告人雷某等人投資加入“雷恩斯”，被告人雷某共發(fā)展下線人員超過(guò)3層30人，都江堰市被發(fā)展加入“雷恩斯”的人員超過(guò)67人，被告人陳某2、徐某3直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)超過(guò)368萬(wàn)元人民幣。
被告人李某作為被告人李某1之子，協(xié)助其父親李某1進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、激活賬戶(hù)以及“金幣”交易等事宜。被告人陳某作為被告人陳某2、徐某3夫婦之子，協(xié)助陳某2夫婦進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作、臨時(shí)宣講等。二人對(duì)被告人李某1、陳某2、徐某3組織、領(lǐng)導(dǎo)“雷恩斯”傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到幫助作用。
被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某均系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人陳某2、徐某3、李某均系被擋獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
一審答辯情況
被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某的供述和辯解，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人李某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)罪名沒(méi)有異議，李某1只是介紹，陳某2、徐某3吸收他人的資金為223萬(wàn)元，沒(méi)有達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，且被告人李某1有自首情節(jié)，請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人陳某2辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)指控的陳某2卡上收入的368萬(wàn)元中包括有部分陳某2自己的資金、獲取的利潤(rùn)和繳納的傳銷(xiāo)資金組成，被告人陳某2向被告人李某轉(zhuǎn)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金為人民幣223萬(wàn)元，不構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”，陳某2只是接受李某1、李某的領(lǐng)導(dǎo)和指揮辦事，系從犯，且積極向投資者退賠了十多萬(wàn)元，請(qǐng)求法院從輕處罰。。
被告人徐某3辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，同意被告人陳某2的辯護(hù)意見(jiàn)外，被告人李某1主動(dòng)介紹陳某2夫婦加入的，均系受李某1、李某指導(dǎo)，后期傳銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展、運(yùn)營(yíng)、管理等事務(wù)都是陳某2負(fù)責(zé)，徐某3僅輔助其處理相關(guān)事務(wù)，系從犯，且積極配合公安機(jī)關(guān)抓獲李某1和李某，并對(duì)他們進(jìn)行辨認(rèn)，具有立功表現(xiàn)，請(qǐng)法求法院從輕處罰。
被告人雷某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人雷某具有自首和從犯情節(jié)，且身體患有心臟病等疾病，請(qǐng)法求法院從輕處罰，并適用緩刑。
被告人李某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人李某只是協(xié)助其父李某1做一些工作，系從犯，且具有自首情節(jié)，請(qǐng)求法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年8月，被告人李某1以投資為名介紹被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，幫助二人在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)“雷恩斯”賬號(hào)，購(gòu)買(mǎi)虛擬的“雷恩斯金幣”，獲取發(fā)展會(huì)員以及“分紅”權(quán)利。
被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷(xiāo)活動(dòng)，并發(fā)展下線以3000元、6000元、12000元三檔價(jià)格投資購(gòu)買(mǎi)“雷恩斯金幣”，下線的投資款優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)上線的“金幣”，對(duì)每名發(fā)展下線的人員給予額外的“介紹獎(jiǎng)”，并每月或每周以其所發(fā)展會(huì)員“人頭數(shù)”給予“分紅”，鼓勵(lì)新會(huì)員積極發(fā)展下線，以向下線銷(xiāo)售“金幣”的方式變現(xiàn)（人民幣）。
從2015年8月加入“雷恩斯”傳銷(xiāo)組織至被查獲期間，被告人陳某2、徐某3夫婦發(fā)展被告人劉某、張某夫婦等人投資加入“雷恩斯”，被告人劉某、張某夫婦發(fā)展被告人雷某等人投資加入“雷恩斯”，被告人雷某共發(fā)展下線人員超過(guò)3層30人，都江堰市被發(fā)展加入“雷恩斯”的人員超過(guò)67人，被告人陳某2、徐某3直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金，并通過(guò)被告人李某銀行轉(zhuǎn)款人民幣223萬(wàn)元。
被告人李某作為被告人李某1之子，協(xié)助其父親李某1進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、激活賬戶(hù)以及“金幣”交易等事宜。被告人陳某作為被告人陳某2、徐某3夫婦之子，協(xié)助陳某2夫婦進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作、臨時(shí)宣講等。二人對(duì)被告人李某1、陳某2、徐某3組織、領(lǐng)導(dǎo)“雷恩斯”傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到幫助作用。
被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某均系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人陳某2、徐某3、系被擋獲歸案。被告人李某被上網(wǎng)追逃，后被告人李某被抓獲歸案。被告人陳某2、徐某3、李某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
被告人陳某2、徐某3案發(fā)前已向部分傳銷(xiāo)人員退賠12.2萬(wàn)元；涉案的筆記本兩本、資料一百一十二頁(yè)、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺(tái)、黑色三星牌手機(jī)一部、白色華為手機(jī)一部、寶馬牌汽車(chē)一輛、寶馬牌汽車(chē)鑰匙兩把、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明均已扣押在案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某以投資雷恩斯為名發(fā)展下線，要求下線繳納費(fèi)用后獲取發(fā)展下線及分紅權(quán)利，所發(fā)展的下線組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為獲利依據(jù)，騙取錢(qián)財(cái)。被告人陳某2就直接或者間接收到參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金人民幣223萬(wàn)元通過(guò)被告人李某的銀行卡轉(zhuǎn)予了被告人李某1，其行為擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法在五年以下有期徒刑予以處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)以被告人陳某2銀行卡收入金額人民幣368萬(wàn)元指控為“情節(jié)嚴(yán)重”，沒(méi)有證據(jù)證明該人民幣368萬(wàn)元全是傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金，未排除被告人陳某2的個(gè)人其他資金，因此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的情節(jié)嚴(yán)重，本院不予支持。被告人李某1、陳某2、徐某3、雷某、李某辯護(hù)提出的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人李某1、陳某2、徐某3加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷(xiāo)活動(dòng)，成為都江堰市雷恩斯的領(lǐng)導(dǎo)者，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某、張某、雷某、李某、陳某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某2、被告人徐某3的辯護(hù)人辯護(hù)二被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院審理查明的事實(shí)不符，本院不予支持。被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某主動(dòng)到案供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某1的辯護(hù)人、被告人雷某的辯護(hù)人就此提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持。被告人徐某3向公安機(jī)關(guān)雖提供了有關(guān)被告人李某的線索，而被告人李某是通過(guò)上網(wǎng)抓獲歸案的，其辯護(hù)人提出立功的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予支持。被告人陳某2、徐某3、李某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，三被告人的辯護(hù)人就此提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持。被告人陳某2、徐某3夫婦積極退賠，以及被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪情節(jié)，依法可以從輕處罰。
扣押在案的筆記本兩本、資料一百一十二頁(yè)、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺(tái)、黑色三星牌手機(jī)一部、白色華為手機(jī)一部、寶馬牌汽車(chē)一輛、寶馬牌汽車(chē)鑰匙兩把、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明系作案工具或者違法所得均予以沒(méi)收。據(jù)此，為維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，打擊犯罪，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。）
二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年12月13日止。）
三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人徐某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年6月13日止。）
四、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人雷某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
七、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，將扣押在案的涉案筆記本兩本、資料一百一十二頁(yè)、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺(tái)、黑色三星牌手機(jī)一部、白色華為手機(jī)一部、寶馬牌汽車(chē)一輛、寶馬牌汽車(chē)鑰匙兩把、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙金蓉
代理審判員胡蓉
人民陪審員何忠良
裁判日期
二〇一六年十二月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員楊旭
