案由 受賄
案號 （2019）內0826刑初22號
內蒙古自治區(qū)高級人民法院于2018年11月8日以（2018）內立一他111號指定審理的函，指定杜某1涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民法院審理。杭錦后旗人民檢察院以杭檢公訴刑訴[2019]22號起訴書，指控被告人杜某1犯受賄、非法持有彈藥、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2019年3月14日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。杭錦后旗人民檢察院指派檢察員郝某出庭支持公訴，被告人杜某1及其辯護人辛某、李某1到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機關補充偵查、辯護人申請調取新證據(jù)，本案延期審理三次并重新計算審理期限一次?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，被告人杜某1涉嫌以下犯罪事實：
一、涉嫌受賄人民幣25萬元
1.被告人杜某1于2012年中秋節(jié)前接受赤峰北方運輸有限公司紅山分公司副經(jīng)理尹某請托，利用其職務便利在項目實施過程中給予支持、幫助，收受尹某現(xiàn)金人民幣5萬元。
2.被告人杜某1于2015年春節(jié)前接受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理武某請托，利用其職務便利在項目實施過程中給予幫助，收受武某現(xiàn)金人民幣5萬元。
3.被告人杜某1于2016年和2017年中秋節(jié)前接受赤峰圣倫羊絨制品有限公司法定代表人陳某1請托，利用其職務便利對圣倫羊絨公司在貸款、融資、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予幫助，分兩次收受陳某1現(xiàn)金人民幣3萬元。
4.被告人杜某1于2013年至2017年每年中秋、春節(jié)前接受赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司辦公室主任賈某請托，利用其職務便利對遠聯(lián)鋼鐵公司外來職工子女在本地入學就讀方面給予幫助，分十次收受賈某現(xiàn)金人民幣10萬元。
5.被告人杜某1于2016年和2017年春節(jié)前接受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社原理事長王某1請托，利用其職務便利對紅山區(qū)信用社工作給予幫助，分兩次收受王某1現(xiàn)金人民幣2萬元。
二、涉嫌非法持有彈藥
2006年底，赤峰市紅山區(qū)宣傳部原工作人員王平（已死亡）送給被告人杜某1子彈兩盒共計277發(fā)，杜某1明知自己不符合配備彈藥條件，違規(guī)將277發(fā)子彈放置于自家車庫內。案發(fā)前杜某1將子彈放置在自己×××黑色大眾帕薩特轎車后備箱中被杭錦后旗監(jiān)察委員會辦案人員查獲。經(jīng)內蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案子彈與5.62mm小口徑運動手槍長彈一致。
三、涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明8485841.25元
杜某1接受組織調查后，調查機關查明其家庭財產(chǎn)和支出明顯超過合法收入，差額特別巨大。被告人杜某1對人民幣8485841.25元不能說明來源。截止案發(fā)，被告人杜某1家庭扣押凍結財產(chǎn)合計人民幣9322048.65元；家庭總支出人民幣4087376.4元；家庭合法總收入4673583.45元、受賄收入人民幣250000元；剩余8485841.25元責令被告人杜某1說明來源，其不能說明來源。
公訴機關為證實其指控，當庭出示了書證、證人證言、扣押款物清單、鑒定意見、被告人供述與辯解、視頻資料等證據(jù)。認為，被告人杜某1身為國家工作人員，利用職務上的便利，收受他人賄賂25萬元，為他人謀取利益；其無持槍彈資格，收受并保存他人送予的子彈277發(fā)；其持有的財產(chǎn)8485841.25元不能說明來源；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百二十八條第一款、第三百九十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪、非法持有彈藥罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責任。其主動交代監(jiān)察委員會未掌握的受賄犯罪事實，系自首，又同時觸犯多個罪名，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七第二款、第六十九條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。訴請本院依法判處。
被告人杜某1當庭認罪、悔罪，其辯解對于其父親去世禮金、房屋出租租金、出售雞血石及舊版人民幣獲利仍有合法收入來源情形，懇請法庭對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見是，關于受賄罪，被告人有自首情節(jié)并于公訴前退繳全部受賄贓款，犯罪情節(jié)較輕，建議對其在有期徒刑一年零三個月以下量刑；關于非法持有彈藥罪，其因遺忘而持有且準備上交，未有不法用途及危害后果，情節(jié)顯著輕微，建議對其免處或判處管制、拘役刑罰；關于巨額財產(chǎn)來源不明罪的涉案金額，其父親去世禮金、三個商廳前期租金、出售石頭收入存在來源合法的可能性和合理性，應在量刑過程中核減后給予充分考慮；被告人以行賄留置期間主動如實交代監(jiān)察機關未掌握的巨額財產(chǎn)來源不明罪行，應認定為特別自首，案發(fā)后已退繳500萬余元，建議對其在有期徒刑三年六個月以下量刑；其已自愿簽署認罪認罰具結書，應當適用認罪認罰從寬制度對其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明，被告人杜某1存在以下犯罪事實：
一、涉嫌受賄人民幣25萬元
1.收受赤峰北方運輸有限公司紅山區(qū)分公司尹祥海人民幣5萬元的事實
2012年中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰北方運輸有限公司紅山區(qū)分公司尹祥海的請托，利用其分管物流園區(qū)的職務便利，對該公司在紅山區(qū)物流園區(qū)實施甩掛運輸項目上給予支持、幫助，并在赤峰市××區(qū)杜某1家樓下收受尹祥海給付的現(xiàn)金人民幣5萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（1）證人尹某證言證實，2012年或者2013年中秋節(jié)的一天早晨，在紅山區(qū)三橋東北側杜某1住的小區(qū)，尹祥海送給杜某15萬元，其目的就是想讓杜某1組織相關人員去福州考察甩掛運輸?shù)捻椖浚Ｍ拍?在項目實施過程中給予支持、幫助。
（2）赤峰北方運輸有限公司紅山區(qū)分公司工商檔案資料證實，赤峰北方運輸有限責任公司紅山區(qū)分公司的資質情況，赤峰北方運輸有限責任公司于2008年10月20日任命尹祥海為紅山區(qū)分公司經(jīng)理。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，2012年中秋節(jié)前，內蒙古紅山物流內的北方物流公司經(jīng)理尹祥海，在其位于世紀家園的家樓下送給其5萬元，因為其剛分管物流園區(qū)，尹祥海為了得到其的關照讓項目順利的實施。
2.收受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武某人民幣5萬元的事實
2015年春節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武某的請托，利用其分管物流園區(qū)的職務便利，對該公司在紅山區(qū)橋北物流園區(qū)實施的蒙東峰創(chuàng)項目給予支持、幫助，并在赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室收受武某給付的現(xiàn)金人民幣5萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（1）證人武某證言證實，我在赤峰市××區(qū)有一個蒙東峰創(chuàng)項目（蒙東峰創(chuàng)電商網(wǎng)倉快遞物流基地項目，我是項目負責人）。大約2015年底、2016年春節(jié)前，我去杜某1辦公室給杜某1送過現(xiàn)金人民幣6萬元。那時我的蒙東峰創(chuàng)項目剛開始啟動，為了項目的順利推進。后來杜某1帶著相關領導去我的公司參觀我的項目，提高了我這個項目的知名度，同時也給予了我這個項目一些指導。杜某1也給我介紹過一些招商引資項目、重大項目建設基金貸款的情況。
（2）赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商檔案資料、情況說明證實，赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資質情況，武某系赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人，公司的現(xiàn)金存在武某郵政儲蓄卡（卡號為：×××）上，2015年至2016年，武某從郵政儲蓄卡上支取6萬元，未在公司報賬。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，2015年春節(jié)前，蒙東峰創(chuàng)的經(jīng)理武某到我位于紅山區(qū)政府辦公室，當時他是去參加區(qū)里的常委會。散會后，他到我的辦公室和我說了一下他這個項目的整體規(guī)劃，我要求他盡快推進項目，然后他就離開了。他走后我在我辦公桌對面的椅子上發(fā)現(xiàn)一個棕色的男士單肩長帶皮背包，我發(fā)現(xiàn)這個包后給他打了兩個電話他都沒有接，我打開包后發(fā)現(xiàn)里面有5萬元，一萬一捆，共5捆。后來他給我回過電話后，我和他說讓他拿走，他說要過年了順便看看我，謝謝我對他們這個項目的支持，還得麻煩領導以后在這個項目上繼續(xù)給予關照。在我的牽頭調度和組織協(xié)調下，將快遞企業(yè)引進到了他的項目中，同時我還組織住建、物流園區(qū)等相關部門召開了幾次協(xié)調會，加快推進了這個項目的進度，使這個項目提前2-3個月完成建設，投入使用。
3.收受赤峰圣倫絨毛制品有限公司陳某1人民幣3萬元的事實
2016年、2017年中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰圣倫絨毛制品有限公司陳某1的請托，利用其分管金融的職務便利，對該公司及赤峰拓佳光電有限公司在貸款、融資項目、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予關照與支持，并分別在赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室、紅山區(qū)政府西北面的橋上收受陳某1給付的現(xiàn)金人民幣1萬元、2萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（1）證人陳某1證言證實，2016年中秋節(jié)前幾天，具體時間我記不清了。我到杜某1在紅山區(qū)政府的辦公室，杜某1當時不在辦公室，我給他打電話問他在什么地方，杜某1說他有事不在辦公室，我告訴他我在他辦公室櫥柜里放了現(xiàn)金人民幣1萬元。2017年中秋節(jié)前幾天，具體時間我記不清了。我給杜某1打電話說找他有事，我們約好在紅山區(qū)政府西北面的橋上見面。我開著我的寶馬X5越野車，杜某1開著一輛黑色轎車，杜某1沒有下車，我把現(xiàn)金人民幣2萬元扔在了他的車上。杜某1推辭了一下，我們就各自離開了。因為當時杜某1是紅山區(qū)副區(qū)長，分管金融，認識的銀行比較多。因為我們企業(yè)運營需要資金，需要在銀行貸款，希望杜某1引薦銀行給我們認識，并能在拓佳光電或圣倫羊絨公司的貸款、融資、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予關照，所以分2次給杜某1送了3萬元。
（2）赤峰圣倫絨毛制品有限公司、赤峰拓佳光電有限公司檔案資料、赤峰市紅山區(qū)人民政府會議紀要證實，圣倫絨毛制品公司、赤峰拓佳光電公司資質情況，同時赤峰市紅山區(qū)人民政府于2017年6月21形成為赤峰拓佳光電公司融資1億元的會議紀要。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，赤峰圣綸羊絨也叫拓佳電子有限公司，這兩個公司的經(jīng)理都是陳某1。2015年國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國家開發(fā)銀行有一個股權融資的項目，圣綸羊絨公司為了爭取股權融資項目，同時農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行還需要政府出具擔保函，圣綸羊絨想讓區(qū)政府給他們企業(yè)爭取這個項目，并且為他們擔保。由我組織財政、審計、金融辦和擔保公司召開聯(lián)席會議，專門討論了區(qū)政府給圣綸羊絨擔保的事情，這次聯(lián)席會議上，參會部門全部同意紅山區(qū)政府給圣綸羊絨提供擔保，這次會議有一個審批單，參會部門的領導全部都簽了字。通過這個事我認識了陳某1。2016年-2017年期間，每年的中秋節(jié)和春節(jié)，陳某1給我送了錢。
4.收受赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司賈某人民幣10萬元的事實
2013至2017年每年的春節(jié)和中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司賈某的請托，利用其分管教育的職務便利，對該公司的職工子女在入學就讀方面給予幫助，并分別在赤峰市紅山區(qū)政府杜某1上班的路上、赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室、赤峰市新城區(qū)富和園小區(qū)杜某1家附近多次收受賈某給付的現(xiàn)金共計人民幣10萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（1）證人賈某證言證實，我叫賈某，2005年2月至今在赤峰遠聯(lián)鋼鐵公司工作，期間2006年4月至今擔任辦公室主任職務。我在擔任赤峰遠聯(lián)鋼鐵公司公室主任之后，因為工作關系和杜某1認識。因為遠聯(lián)鋼鐵公司是外來企業(yè)，很多職工的子女需要在本地入學就讀，杜某1是分管教育的副區(qū)長，為了職工的子女在本地入學就讀的問題，我代表公司給杜某1送過錢。我從2013年開始至2017年，每年中秋節(jié)和春節(jié)，都會給杜某1送錢，總共現(xiàn)金人民幣10萬元。我給杜某1送錢的主要目的是感謝杜某1對遠聯(lián)鋼鐵公司職工的子女在本地入學就讀方面的幫助，因為每次杜某1都給幫助解決了。同時孩子每年都有新來的，也希望杜某1來年繼續(xù)對公司職工子女入學就讀給予支持和幫助。這10萬元現(xiàn)金都是公司的。我們公司比較大，每年廢舊物品出售所得大約20萬元左右，這20多萬沒有計入財務賬，統(tǒng)一在我們辦公室保管，用于支出一些無法處理的開支，這10萬元都是從每年的廢舊物品出售所得中支出的。
（2）赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司檔案資料、情況說明證實，赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責任公司的資質；賈廣寧送給杜某1的現(xiàn)金來源于公司后勤處每年分撿垃圾出售的資金，不在公司財務賬目之內。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，赤峰遠聯(lián)鋼鐵廠（民營企業(yè)）的辦公室一個姓賈的主任，具體名字我記不清了。從2013年-2017年每年春節(jié)和中秋節(jié)代表遠聯(lián)鋼鐵廠給我送現(xiàn)金人民幣1萬元，共10次給我送了現(xiàn)金人民幣10萬元。
5.收受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社王某1人民幣2萬元的事實
2016、2017年的每年春節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社王某1的請托，利用其分管金融辦的職務便利，對該信用聯(lián)社在開設基本賬戶、貸款業(yè)務、參與經(jīng)濟調度會議上給予傾斜和幫助，并分別在約定地點（橋北）、赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室收受王某1給付的現(xiàn)金共計人民幣2萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（1）證人王某1證言證實，我叫王某1，現(xiàn)任赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社理事長。原來杜某1是紅山區(qū)政府的副區(qū)長，我和他是工作關系。大約2016年春節(jié)前，我給杜某1拿了1萬元錢，這1萬元錢我都換成了面值1元人民幣，一共有10捆，每捆1千元。我打電話約好杜某1在橋北面見面，我開著的綠色奧迪轎車過去的，杜某1開的什么車我記不清了，錢在我的車后備箱放著，拿一個兜裝著。我跟杜某1說：“一元錢面值的人民幣要退出流通了，我給你拿點錢”，杜某1什么也沒說，我就把錢提出來放在杜某1的車上。大約2017年春節(jié)前，我用牛皮紙信封裝了1萬元現(xiàn)金，去了杜某1在紅山區(qū)政府10樓的辦公室。我說：“過年了，不給你拿別的了，就給你放下1萬元錢”。杜某1什么也沒說，當時就我們兩個人在場。我給杜某1送錢主要是讓他對我們信用社工作上給予支持幫助，希望在我們信用社多開一些政府部門的賬戶，在我們信用社多召開幾次會議。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實，王某1代表紅山信用聯(lián)社送給我現(xiàn)金。因為我在紅山區(qū)政府工作，擔任紅山區(qū)副區(qū)長，分管金融辦，代表紅山區(qū)政府聯(lián)系金融部門的分管領導。紅山信用聯(lián)社為了讓紅山區(qū)政府的財政部門到信用聯(lián)社開設基本賬戶，增加信用聯(lián)社的資金存儲量，拓寬業(yè)務范圍。同時希望紅山區(qū)政府在信用聯(lián)社貸款業(yè)務上給予傾斜和幫助，讓信用聯(lián)社參與經(jīng)濟調度會議和各類的相關經(jīng)濟會議，讓信用聯(lián)社第一時間了解企業(yè)的貸款需求。
二、涉嫌非法持有彈藥的事實
2018年8月30日，杭錦后旗監(jiān)察委員會辦案人員對被告人杜某1所有的×××號黑色大眾帕薩特轎車進行搜查時，當場從轎車后備箱中查獲5.6mm運動長彈277發(fā)（其中三角標識227發(fā)、雙環(huán)標識50發(fā)），并依法予以扣押。2018年10月22日，經(jīng)內蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案查獲的子彈與5.62mm小口徑運動手槍長彈一致。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
1.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押款物文件清單證實，2018年8月30日，杭錦后旗監(jiān)察委員會辦案人員對被告人杜某1所有的×××號黑色大眾帕薩特轎車進行搜查時，當場從轎車后備箱中查獲5.6mm運動長彈277發(fā)（其中三角標識227發(fā)、雙環(huán)標識50發(fā)），并于同日對查獲子彈依法予以扣押。
2.調取證據(jù)通知書、關于王平的情況說明、公務員登記表、領取協(xié)議、身份信息等資料證實，王平于1998年8月從內蒙古森警總隊轉業(yè)安置任中共赤峰市××區(qū)宣傳部創(chuàng)建室主任，于2013年5月在紅山區(qū)委宣傳部退休，于2016年5月18日因交通事故去世。
3.交回單證實，杭錦后旗監(jiān)察委員會于2018年11月21日將277發(fā)5.6mm運動長彈移交杭錦后旗公安局治安大隊。
4.鑒定委托書、鑒定書、鑒定意見通知書證實，2018年10月9日，杭錦后旗監(jiān)察委員會委托內蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心對涉案查獲的277發(fā)子彈進行鑒定；2018年10月22日，經(jīng)內蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案查獲的子彈與5.62mm小口徑運動手槍長彈一致；2018年11月7日，杭錦后旗監(jiān)察委員會已將鑒定結果通知被告人杜某1。
5.視聽資料證實，杭錦后旗監(jiān)察委員會辦案人員搜查被告人杜某1車輛時進行同步錄音、錄像。
6.被告人杜某1供述及視聽資料證實，2006年12月底，我在紅山區(qū)政府辦公室當主任時，當時紅山區(qū)宣傳部一個叫王平的人給我一些子彈讓我玩兒，我當時沒有清點過這些子彈的數(shù)量，我出于好奇就收下了。2018年8月24日中午，我在位于釣魚臺小區(qū)我家的車庫里找東西時發(fā)現(xiàn)，車庫里裝有防滑鏈的紙箱上面有一個塑料袋，當時我打開塑料袋看后發(fā)現(xiàn)，里面有兩盒用報紙包的兩盒小口徑子彈，還有一些散裝的，我把裝有子彈的塑料袋放到了我的×××號車的后備箱里，我準備在第二天將這些子彈送到派出所，還沒來得及去派出所，就接受了監(jiān)察委員會的調查。
三、涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明人民幣8277584.1元
杜某1身為國家工作人員，其家庭總收入人民幣5300076.45元，其家庭總支出人民幣9502226.74元，其家庭現(xiàn)擁有現(xiàn)金資產(chǎn)及扣押款物價值人民幣4075433.81元；其家庭財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額特別巨大，責令其說明來源，其尚有人民幣8277584.1元不能說明來源。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
（一）家庭擁有資產(chǎn)情況
1.房產(chǎn)
（1）富和園房產(chǎn)
①房地產(chǎn)權屬登記簿、富和園小區(qū)5-05-×號車庫、7-×-×-15號倉房購房合同、富和園8-08-×車庫購房合同證實，被告人杜某1家庭擁有富和園住宅一套、倉庫一個、車庫兩個。
②查封決定書證實，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年11月15日對陳某2、牛某名下位于赤峰市××園的住宅一套、倉庫一個、車庫兩個予以查封。
（2）釣魚臺房產(chǎn)
①釣魚臺小區(qū)××商品房買賣合同、釣魚臺小區(qū)D區(qū)地下車庫12-12-×買賣合同、釣魚臺小區(qū)D區(qū)地下車庫12-12-×買賣合同、釣魚臺小區(qū)D區(qū)地下倉庫12-12-×買賣合同、釣魚臺小區(qū)D區(qū)地下倉庫12-12-×買賣合同證實，被告人杜某1家庭擁有釣魚臺小區(qū)住宅一套及倉庫兩個、車庫兩個。
②凍結金融財產(chǎn)通知書證實，2018年11月14日，杭錦后旗監(jiān)察委員會對牛某名下釣魚臺D區(qū)12-2-×、12-12-×、12-12-×、12-12-×、12-12-×號房產(chǎn)予以凍結。
（3）海南長樂居房產(chǎn)
調取證據(jù)清單、商品房內部認購協(xié)議書證實，被告人杜某1家庭擁有海南“創(chuàng)基.長樂居”12棟1單元××號住宅一套。
（4）康居商廳
①康居小區(qū)商廳購房合同證實，被告人杜某1家庭擁有康居小區(qū)一號樓×××號商廳一套。
②凍結金融財產(chǎn)通知書證實，2018年11月14日，杭錦后旗監(jiān)察委員會對于某名下位于××區(qū)不動產(chǎn)予以凍結。
③扣押決定書及清單、房屋產(chǎn)權證證實，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年9月17日決定對康居小區(qū)××房屋產(chǎn)權證予以扣押，房屋產(chǎn)權記載所有人為于某。
④說明證實，陳某2將康居小區(qū)××商廳過戶給于某名下，但趙某1、于某夫婦未實際支付購房款，房屋所有權仍歸屬于陳某2，辦理過戶一切費用均由陳某2支付。
（5）綠景商廳
綠景小區(qū)××號商廳（牛某名下）及項目相關資料證實，被告人杜某1家庭擁有綠景小區(qū)××號商廳一套。
（6）長脖店商廳
西屯小區(qū)22號側廳房屋所有權證證實，被告人杜某1家庭擁有紅山區(qū)西屯辦事處西屯小區(qū)長脖店胡同側廳××號商廳一套。
2.車輛兩輛
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、合格證證實，被告人杜某1家庭擁有×××號（2012年6月登記杜某1名下）上海大眾牌轎車一輛、×××號（2011年6月登記陳某2名下）榮威牌轎車一輛。
3.銀行賬戶資金人民幣957367.25元
（1）杜某1工商銀行開戶信息及交易流水資料、凍結及解除凍結財產(chǎn)通知書證實，①杜某1工商銀行0605241201××××賬戶凍結42351.15元；②建設銀行6217000××××58賬戶凍結53823.15元；建設銀行6217××××963賬戶余額1287.35元；③農(nóng)業(yè)銀行62284××××賬戶余額1280.15元；④包商銀行001054××××賬號余額10375.22元；綜上，杜某1銀行賬戶資金余額合計人民幣109117.02元。
（2）陳某2工商銀行賬戶信息及交易流水、凍結及解除金融財產(chǎn)通知書證實，①陳某2工商銀行0605240××××賬戶凍結55000元；工商銀行0605240102××××賬戶凍結60000元；②建設銀行0450019××××賬戶凍結102112.51元，6217000450005××××賬戶凍結99673.78元，0450019980130××××賬戶余額58.15元，04500301511××××賬戶凍結208991.14元，04502999888××××賬戶凍結59847.02元，0450299988830××××賬戶凍結64831.25元，045028998883××××賬戶凍結83661.51元，04502899888300××××賬戶凍結34782.49元，0450089988××××賬戶凍結25291.34元；③農(nóng)業(yè)銀行622848188611××××賬戶凍結54001.04元；綜上，陳某2銀行賬戶資金余額合計人民幣848250.23元。④杭錦后旗監(jiān)察委員會分別于2019年1月16日至18日對以上賬戶予以解除凍結。
4.以于某名義存款人民幣250萬元
（1）于某包商銀行交易流水資料、凍結金融財產(chǎn)通知書證實，2018年7月30日，于某尾號5522的包商銀行賬戶存入150萬元；2018年8月20日，于某尾號9539的包商銀行賬戶存入100萬元；2018年9月20日，杭錦后旗監(jiān)察委員會通知包商銀行赤峰分行紅山支行于某尾號為5522和9539賬號內的存款予以凍結，合計凍結人民幣250萬元。
（2）證人趙某1證言證實，我一共給杜某1存過2次錢，第一次是150萬元，第二次是100萬元，總共250萬元。我讓我妻子于某以她自己的名義將杜某1交給我的這250萬元存成了定期。
（3）證人于某證言證實，2018年7、8月趙某1一共讓我存過兩筆錢，一筆是2018年7月份存的150萬元，一筆是2018年8月20日左右存的100萬元，都是以我的名義存在了包商銀行紅山支行，三年期定期。我在銀行存完150萬元后，將存單及連同密碼寫在紙上交給了陳某2。2018年9月初的一天下午，準確時間我記不清了，我回到家中，我丈夫趙某1又把我交給陳某2以我名義存的150萬元存單又給我了，當時我和趙某1說這存單不是交給陳某2了嗎，怎么又到你手中了，趙某1和我說陳某2托趙某1的侄媳婦王小樂把存單捎回來了，讓我先保管，現(xiàn)該存單在我家保管著，100萬元的存單我給了趙某1。
（4）證人陳某2證言證實，150萬元的個人定期存單我已經(jīng)看過了，這張存單是在2018年8月，于某在赤峰中醫(yī)院艾灸室門口將一張存單和一張寫有這張存單密碼的紙交給了我。100萬元的個人定期存單是在2018年8月份的一天，趙某1給我打電話說他在我們單位鋼鐵街路邊，我下樓見到趙某1后，趙某1把裝有上述100萬元存單的袋子交給了我，讓我把存單交給杜某1，他就走了。
（5）被告人杜某1供述（自書材料）及視聽資料證實，2018年7月中下旬的雙休日，我將家里的現(xiàn)金清點了一下，大概有250萬元左右，我和趙某1說如果他暫時不用，可以先幫我存到銀行。大約過了7、8天，趙某1給我打電話說，他妻子于某已經(jīng)將這150萬元錢以于某的名義存到了包商銀行，并且告訴我已將存單交給我愛人陳某2。后來我妻子陳某2將存單拿回來，我看存單上是將150萬元存了3年的定期。2018年8月10日左右，我和趙某1說我這還有100萬元，我讓他按照上次的方法幫我把我這100萬元存起來，趙某1說行吧。大約8月20日左右，趙某1的愛人于某將這100萬元的存單交給了我愛人。
5.恒泰證券賬戶資金
（1）調取證據(jù)清單、恒泰證券赤峰營業(yè)部資金變動情況表、銀行轉賬情況表、說明、客戶對賬單、凍結金融財產(chǎn)通知書證實，杜某1家庭以劉素欣名義在恒泰證券有限公司開立股票賬戶情況，以及2018年11月12日杭錦后旗監(jiān)察委員會對該賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)予以凍結。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實，我2000年時以我岳母劉素欣的名義購買過2萬元左右的股票，使用的是我的錢。購買時是想著讓我岳母劉素欣平時沒事兒時看看，后來我岳母和我說她看不懂，就把股票證和存折都給了我。現(xiàn)在這個股票賬戶的余額連本帶利大概還有10萬元左右，銀行轉取都是我本人操作的，這個賬戶上存進去的錢都是我和妻子陳某2的積蓄。
6.住房公積金賬戶資金人民幣321726.56元
杜某1、陳某2住房公積金繳存金額及明細證實，赤峰市住房公積金管理中心職工基本情況表顯示截至2018年10月15日，杜某1個人公積金賬戶余額175087元，陳某2個人公積金賬戶余額146639.56元，杜某1家庭公積金賬戶資金余額共計人民幣321726.56元。
7.扣押現(xiàn)金、手表、金條、購物卡價值人民幣296340元
（1）搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及清單、價格認定結論書證實，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年8月25日對杜某1位于赤峰市××區(qū)進行搜查、于2018年8月27日對杜某1位于赤峰市××區(qū)進行搜查、于2018年8月30日對杜某1家用小轎車×××進行搜查，并分別對搜出的手表3塊（鑒定價值10850元）、金條3塊（鑒定價值59020元）、存折6本、購物卡及儲值卡9張（42000元）、現(xiàn)金184470元，U盤、票據(jù)、禮金賬本、鑰匙等物品予以扣押；以上款物扣押價值合計為人民幣296340元。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實，3塊黃金制品是別人送的，標注“1997”字樣，黃色表盤，金屬黃白相間表鏈的手表保管在我位于富和園家里的保險箱內，這塊手表是1997年我自己從紅山晚報代銷處購買的，當時購買的是一對，共花了9771元人民幣。白色表盤的手表我保管在我位于富和園家里保險箱內的，這塊手表是我2008年在赤峰市三針表店以4700元人民幣購買的，這塊手表是英格牌的。東黎絨衫儲值卡三張我保管在我位于富和園家里保險箱內的，這三張儲值卡是別人送的，三張金額為15000元。兩張赤峰君東商貿公司百柳購物中心購物卡，每張購物卡金額為5000元，共計10000元，購物卡是別人送的。中煙金葉購物卡一張金額為2000元、春暉禮品城儲值積分卡共計三張共計15000元，都是別人送給我的。
（二）家庭總支出
1.購買房產(chǎn)及相關支出
（1）富和園小區(qū)房產(chǎn)累計支出人民幣2077059.84元
①團購樓房協(xié)議書、商品房買賣合同、契稅明細表、不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票及交款憑證、房地產(chǎn)權屬登記簿、交款憑證、建行交易流水及憑證、價格認證結論書、金源物業(yè)公司情況說明證實，2011年杜某1家庭購買富和園小區(qū)7-19-1-××房屋、5-05-××號車庫、9-09-××號倉庫、8-08-××車庫，累計支出購房款、契稅、附加房款及取暖費、裝修及購買家具、家電（912638.6元）累計支出人民幣2077059.84元；富和園七區(qū)05-××車庫、09-××倉庫、08-××車庫登記在陳某27-19-××名下，從2012年1月至今未繳納過物業(yè)費。
②調取證據(jù)清單、赤峰橋北富龍熱力有限責任公司取暖費收取表證實，從2011年至2018年共交取暖費42504.02元。
③證人王某2證言證實，2009年4月份左右，根據(jù)紅山區(qū)財政局職工的意見，紅山區(qū)財政局統(tǒng)一團購了春城房地產(chǎn)公司開發(fā)的富和園小區(qū)的住宅、車庫、車位等。杜某1跟我說團購剩下的那個車庫（08-××）牛某要了，同時交給了我一張寫著牛某名字的便簽，然后杜某1將一個藍色手提布袋交給了我，和我說里面裝有十四萬元，這個錢是牛某交的購買車庫的錢，我就到附近的建設銀行將這十四萬元存入了我名下專門收取團購房款的賬戶。過了二十天左右，杜某1把我叫到紅山區(qū)政府他的辦公室將轉到我賬戶上一萬元的銀行轉賬交款小票交給了我，跟我說這一萬元錢是牛某交的車庫款。
④證人牛某證言證實，我在赤峰就沒有購買過任何車庫，富和園小區(qū)8-08-××號車庫不是我購買的，我也沒有與赤峰春城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司簽訂過商品房買賣合同，更沒有交過購房款。
⑤證人陳某2證言證實，富和園小區(qū)７-19-1-××號住宅是杜某1從財政局團購房中購買的，富和園小區(qū)5-05-××號車庫、9-09-××號倉房就是我家和住宅一起購買的，都是杜某1以我的名字購買的。富和園小區(qū)8-08-××以牛某名義購買的車庫是我丈夫杜某1買的，實際所有權人歸我們家所有，物業(yè)費和取暖費每年由我們交。
⑥被告人杜某1供述及視聽資料證實，2010年10月，我購買了赤峰市新城區(qū)富和園七區(qū)19號樓×樓西戶一套住房，一個儲藏室，兩個車庫，其中一個車庫是以牛某的名義購買的，其他的都是以我妻子陳某2的名義購買的。購置富和園的房產(chǎn)及裝修、家具、家電大約花費了150萬元。這150萬元資金一部分是家里的積蓄；一部分是買賣巴林石掙的錢，大約有100萬元；還有一部分是我和我妻子陳某2的工資收入。2013年5月份左右我開始裝修新城區(qū)富和園小區(qū)19號樓××室，我裝修富和園小區(qū)19號樓××室和購買家具、家電一共花費了約90萬元。其中30萬元左右是我和我妻子的工資和單位發(fā)放的福利，剩余的60萬元都是我從2002年至2013年逢年過節(jié)收取的同學、同事、朋友的禮金。
（2）釣魚臺小區(qū)房產(chǎn)累計支出人民幣3250707.5元
①釣魚臺小區(qū)××商品房買賣合同、不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、交款憑證、價格認定結論書、調取證據(jù)清單、取暖費收取表、物業(yè)費繳納情況說明、收據(jù)團購花名冊、李某2個人基本情況、2012年11月20日陳某3匯入李某2中國工商銀行尾號6254賬戶的銀行交易憑證證實，2012年杜某1家庭以牛某名義購買釣魚臺小區(qū)D區(qū)12號樓××房產(chǎn)、車庫12-12-××、車庫12-12-××、車庫12-12-××、倉庫12-12-××累計支出購房款、附加房款、裝修及購買家具、家電（1202322.5元）、取暖費（19305.8元）、物業(yè)費（4080元）累計支出人民幣3250707.5元；李某2于2010年3月至2016年10月在赤峰市紅山區(qū)地方稅務局工作，屬于臨時工，地稅局釣魚臺D區(qū)團購房項目是負責房款收付業(yè)務；2012年11月20日陳某3匯入李某2中國工商銀行賬戶2024999.20元。
②證人陳某3證言證實，2012年11月20日，我姐陳某2給我打電話，讓我和她一起去工商銀行赤峰新華支行交購房款。我記得是200多萬元現(xiàn)金裝在一個黑色的塑料袋中，還是我?guī)臀医汴惸?拎到銀行的。我就把我的身份證拿了出來，按照我姐陳某2提供的銀行賬號和收款人姓名填寫了匯款單。我姐陳某2一共存入了2024999.2元，過了兩三年之后，我才知道是我姐購買釣魚臺小區(qū)的購房款。
③證人李某2證言證實，2010年3月至2016年4月我在紅山區(qū)地稅局工作期間，單位基建辦主任劉某1曾用我的身份證開過一張工商銀行卡，主要是用于單位團購房款的收取和支付。2012年11月20日，有個叫陳某3的人給我賬號匯款2024999.20元，我不知道這筆款具體是什么款，這張卡一直由劉某1使用，應該是購房戶匯的購房款。
④證人劉某1證實證實，2010年5月至2013年5月我任紅山區(qū)地稅局辦公室副主任、基建辦主任，期間主要負責我單位和財政局在釣魚臺小區(qū)團購房相關事宜。購房款不能交到單位賬戶，就用我單位臨時工陳波、李某2的身份證開設了銀行卡，所有購房款都存入陳波、李某2身份證開設的銀行卡內，當時這兩個人身份證開設的銀行卡統(tǒng)一由財務人員管理。陳某3給李某2賬戶匯入的人民幣2024999.20元應該是購房款，因為用李某2身份證開設的這個銀行卡就是用來團購房房款的收取和支付。陳某3在釣魚臺小區(qū)是否參與團購我不清楚，我也不認識牛某。
⑤證人陳某2證言證實，我家在釣魚臺小區(qū)D區(qū)有1套住房、2個車庫和2個倉房，都是我以牛某名義購買的，當時住宅、車庫、倉房都是捆綁銷售的，一共花了200多萬元。當時我家還在世紀嘉園住，我把200多萬元現(xiàn)金裝在一個黑色的塑料袋中，我給我弟弟陳某3打電話，陳某3去了我家之后，幫我把裝錢的黑色塑料袋拿下樓，我倆一起開著車去了紅山區(qū)一個步行街里，將200多萬人民幣現(xiàn)金以陳某3的名義，存入了杜某1給我的銀行賬號里。購買釣魚臺D區(qū)房產(chǎn)購房款的資金來源一部分是我賣世紀家園小區(qū)的錢，一部分是杜某1給我的錢。釣魚臺小區(qū)的物業(yè)費和取暖費每年由我們交。我家基本在富和園小區(qū)居住，所以釣魚臺小區(qū)取暖一直報停，取暖費應該是按照應交金額的30%繳納。
⑥被告人杜某1供述及視聽資料證實，2012年初我購買了赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)釣魚臺D區(qū)×樓××室，花費130萬元，登記在牛某名下。和這套房子一起購買的還有兩個車庫、兩個儲藏室，購買車庫與儲藏室花費70余萬元，房子與車庫、儲藏室共花費200余萬元。2016年4月份左右我開始裝修釣魚臺小區(qū)D區(qū)×號樓××室，我裝修釣魚臺小區(qū)D區(qū)×號樓××室和購買家具、家電一共花費了約120萬元。
（3）海南長樂居房產(chǎn)累計支出人民幣1400154元
①收據(jù)、現(xiàn)金繳款單、審批單、企業(yè)活期賬戶明細、記賬憑證證實，2018年3月23日，杜某1家庭以女兒杜某2名義在海南購買長樂居××棟房產(chǎn)，支付購房款1388000元、補差款12154元，購房款累計支出人民幣1400154元。
②證人陳某2證言證實，2018年3月份，我去海南省保亭縣以杜某2名義買了一套商品房，總共花了138萬多元，杜某2和李某3不知道，杜某1知道，買之前我和他商量過。購房款是我交的，我用乘飛機用拉桿箱把購房款帶到海南。房子沒有辦理產(chǎn)權登記，只簽訂了一個內部認購協(xié)議。海南保亭縣長樂居的房產(chǎn)沒有入住，所以沒有交過物業(yè)費。
③證人杜某2證言證實，我沒有在海南購買過房產(chǎn)，直到你們工作人員詢問我母親陳某2時，我才知道我母親以我的名義在海南購買了一套房產(chǎn)，購房協(xié)議書中的電話號碼156XX******是我母親陳某2的電話，這個房子是如何買的、房款是如何支付的我不清楚。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2018年3月，準確時間記不清了，我和陳某2商量后決定在海南省購買一套房子。后來我們在海南省保亭縣以我女兒杜某2的名義購買了一套房子，房款共計130萬元左右，錢都是我出的，這個房子是我聯(lián)系好之后，陳某2去海南辦理的手續(xù)，這個房子從購買至今一直閑置。
（4）康居商廳累計支出人民幣375950.92元
①購房合同、交款憑證、稅收繳款書、不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、收據(jù)及轉讓于某名下相關資料、調取證據(jù)清單、赤峰富龍熱力有限責任公司供暖費收取表證實，2010年2月杜某1家庭購買了紅山區(qū)康居小區(qū)一號樓××號商廳，于2016年5月23日以轉讓的方式過戶至于某名下，購房款、契稅、取暖費（30759.66元）及過戶于某名下產(chǎn)生交易費用累計支出人民幣375950.92元。
②證人于某證言證實，康居小區(qū)建成后，赤峰市紅山區(qū)房產(chǎn)管理局欠趙某1工程款，就用康居小區(qū)××號商廳給趙某1抵頂了一部分工程款。2010年杜某1買下這個商廳后，產(chǎn)權辦在了陳某2名下。我聽趙某1說杜某1在2015年就找他幫忙賣這個商廳，直到2016年5月也沒賣出去。后來趙某1和我說要不然咱家把康居小區(qū)××號商廳買了吧，我就答應了。2016年5月的一天，我給陳某2打電話說，我家打算買下康居小區(qū)××號商廳，我問陳某2每平米多少錢，陳某2當時說以每平米4300元的價格賣給我，過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用都由她來承擔，我覺得價格合理就同意了。2016年5月23日，我和陳某2約好在紅山區(qū)房產(chǎn)交易大廳見面，當天下午我們就辦理了過戶手續(xù)，至今為止我還沒有交付這個商廳的房款。商廳的租房協(xié)議、收據(jù)上的于某的簽名都不是我本人簽的，應該是陳某2簽的，聯(lián)系電話是陳某2的電話。2018年9月16日，我把一份產(chǎn)權說明交給了陳某2，說明的××區(qū)商廳的產(chǎn)權雖然在我的名下，但是我沒有給陳某2交清房款之前產(chǎn)權還屬于陳某2?，F(xiàn)在××區(qū)商廳歸陳某2所有，因為我還沒有付清房款。
③證人趙某1證言證實，1號樓010112號商廳我賣給了杜某1的妻子陳某2，總價款是321263元。2016年杜某1找到我，又讓我?guī)兔u商廳，我說這個不好賣，杜某1說不行就你買了吧。我說我在康居小區(qū)也有商廳，我買它沒用。杜某1說這個商廳不能登記在他名下了，暫時轉到你的名下吧，你買不買以后商量。我回去就給我妻子于某說了這個事，說杜某1要把商廳過戶到咱們名下，咱們買不買以后再說。我讓于某和陳某2商量商廳辦理過戶手續(xù)的事，于某說陳某2要賣每平方米4300元，房產(chǎn)證先不給咱們，錢不用付，等租戶3年租期期滿后，權屬歸咱們，再由咱們出租，期間所有的費用由陳某2負責，我說行。等于某和陳某2辦完過戶手續(xù)，我聽于某說，該商廳已經(jīng)過戶到她名下了，但陳某2把房產(chǎn)證拿走了，陳某2還讓我給她寫了個條子，大致意思是商廳雖然登記在于某名下，但實際所有人是陳某2。購買這個商廳的錢，我和于某至今也沒有給杜某1和陳某2付過。2018年八月底的一天，陳某2給我打電話說杜某1出事了，電話里說話不方便，陳某2說你要有事找我的話，就到新城區(qū)的一個地方（具體什么地方我記不清了）找她，大約過了兩三天，因為我想問問康居小區(qū)3號樓××號商廳房產(chǎn)證由誰保管的事情，于是我就讓我侄子趙某2去找陳某2。我侄子趙某2和我說他在電梯里碰到了杜某1的女婿，沒有找陳某2。大約過了十多天，趙某2的妻子王某3給我捎來一個牛皮紙檔案袋，我打開看到里面有這張于某交給陳某2的150萬的存單，還有一個原八小的××區(qū)商廳）的房產(chǎn)證，具體他們和陳某2是怎么聯(lián)系的我不清楚。
④證人陳某2證言證實，我在紅山區(qū)康居小區(qū)購買過一個商廳，商廳編號為××，總價款318000元。康居小區(qū)010112號商廳現(xiàn)在的所有權人是于某。我與于某2016年5月23日簽定的買賣康居小區(qū)××號商廳的合同，于某購買康居小區(qū)××號商廳付沒付款我記不清了。2018年8月底的一天，我給趙某1打電話說我家里出事了，電話里說話不方便，讓他到新城區(qū)富和園小區(qū)我家找我，我想把康居小區(qū)商廳的房產(chǎn)證和這張150萬元人民幣的存單交給他，因為杜某1被組織調查后，我害怕就讓趙某1代我保管，趙某1沒來找我。過了幾天，我在赤峰市附屬醫(yī)院將裝有康居小區(qū)商廳的房產(chǎn)證和這張150萬元人民幣存單的牛皮紙檔案袋交給了我的女婿李某3，我讓李某3交給趙某1。我將上述150萬元人民幣的存單讓趙某1保管后，我又在我包里找到了這張100萬元人民幣的存單，我害怕就撕掉了。
⑤證人李某3證言證實，陳某2在2018年8月31日早上在赤峰市附屬醫(yī)院病房里把一個牛皮紙檔案袋交給我讓我給傳遞，當時她告訴我一個姓趙（具體叫什么名她沒告訴我）的人，并告訴我這個人的手機號碼，讓我將東西交給這個人。我給這個手機號打電話說陳某2給他捎個東西，讓他過來取一下，當時對方說上午有事過不來，然后我說那我就將東西放到政務大廳二樓2號窗口，讓他過來找二樓2號窗口工作人員說他手機號將取東西。我岳母給我時說我給對方就行了，不讓我打開看，所以我也沒看，不知道里面裝的什么東西。8月31日上午下班之前，孫某（孫某是政務大廳二樓2號窗口稅務部門的工作人員）到我辦公室向我請假說下午提前走一會兒，想回喀旗，這時我和他說我正好有個東西想讓他給轉交一下。我就將一個裝有東西（具體什么東西我不清楚）的牛皮紙檔案袋交給孫某，我說下午有人來取，來人說手機尾號9969，讓他把這個牛皮紙檔案袋轉交給來人就行了。孫某已經(jīng)按我說的將牛皮紙檔案袋轉交了，至于誰去取的東西我不清楚。
⑥證人孫某、李某4、趙某2、王某3證言證實，2018年8月31日李某3委托孫某將一個牛皮紙檔案袋轉交給姓趙的人（留手機號9969），孫某到李某4辦公室要了個塑料袋裝該檔案袋，趙某1委托趙某2去政務大廳取件，趙某2又通知王某3去取件，王某3取件后交予趙某1。
⑦被告人杜某1供述及視聽資料證實，2009年，在赤峰市××區(qū)樓下我以我妻子陳某2的名義以36萬元左右的價格購買了90平米左右的背街商廳。該商廳2009至2017年登記在我妻子陳某2名下。由于我沒有將這套商廳向組織申報，而且這個商廳的位置也比較偏僻，經(jīng)過我和陳某2商量后，想把這個商廳再轉給趙某1，趙某1把房款給我。2016年5月23日我和妻子陳某2將這套商廳的所有權轉給了趙某1的妻子于某。房子一直有人在租賃，所以至今沒有和趙某1結算房款。雖然這套房子現(xiàn)在登記到于某名下，但是實際管理和出租都是我和陳某2在負責，租金也是我和陳某2在收取。
（5）綠景小區(qū)商廳累計支付人民幣281461.42元
①綠景小區(qū)××號商廳資料、調取證據(jù)清單、赤峰富龍熱力有限責任公司供暖費收取表證實，2012年2月，杜某1家庭購買綠景小區(qū)××號商廳，購房款及取暖費（18344.42元）累計支付人民幣281461.42元。
②證人趙某1證言證實，紅山區(qū)房產(chǎn)局用綠景小區(qū)的15個商廳給我抵頂工程款，13個商廳我都賣了，我自己留了2個。陳某2當時找到我，說她要買個廳，最后陳某2給我提供了個牛某的名字，以牛某的名字賣給了陳某2一套商廳，這個商廳稅票和發(fā)票都開了，房產(chǎn)證現(xiàn)在沒有辦理，房款26萬多元，陳某2給我交的現(xiàn)金，我給陳某2開具的263117元收據(jù)，按陳某2的意思，我將付款人開成牛某。
③證人陳某2證言證實，紅山區(qū)綠景小區(qū)從右手邊數(shù)第二個商廳是我以牛某的名義從趙某1手上購買的，共計花了大約26萬元。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2012年下半年，具體時間記不清楚了，我和陳某2在赤峰市××區(qū)居民樓下以陳某2的姐姐牛某的名義從我同學趙某1處用20多萬元購買了一個60多平方米的商廳，錢是我和陳某2出的，該商廳現(xiàn)在以牛某的名義辦理產(chǎn)權登記手續(xù)。
（6）長脖店胡同側廳累計支付人民幣134976.3元
①調取證據(jù)清單房屋產(chǎn)權登記資料、西屯區(qū)房地產(chǎn)買賣契約、發(fā)票和收據(jù)證實，2003年杜某1家庭以牛某名義購買了紅山區(qū)西屯辦事處西屯小區(qū)長脖店胡同側廳22號商廳，于2007年以牛某名義辦理了產(chǎn)權證，購房款、契稅、大修基金及交易費用累計支付人民幣134976.3元。
②證人陳某2證言證實，2003年我和杜某1在紅山區(qū)長脖子胡同以牛某的名義購買過一個商廳，這套商廳實際是由我和杜某1出資登記在牛某名下，購買這個商廳牛某沒有出過錢。商廳××區(qū)，商廳一共花了128310元，是用我和杜某1平時的積蓄購買的。
③證人牛某證言證實，2003年陳某2出錢以我的名義在紅山區(qū)長脖子店胡同買了個商廳，至今我沒有給陳某2錢，商廳一直由陳某2管理，實際所有權歸陳某2，第一次所說商廳是我的不屬實。
④被告人杜某1供述證實，2003年我和陳某2在赤峰市××區(qū)以牛某的名義購買過一個商廳，這套商廳登記在牛某的名下，但是實際出資人是我和陳某2，當時購買這個商廳一共花了12萬多元。這個商廳買下以后一直對外出租，具體出租情況都是由陳某2負責聯(lián)系的。
（7）預購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號樓1022、3061號房累計支付人民幣281783元
①金宇國際團購房材料（團購房登記表、臺賬、收據(jù)、存款回單及證明）證實，杜某1家庭以牛某、陳某3名義預購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號樓××號（房款124683元、補差價6234元）、3061號（房款124683元、補差價26183元）房屋，房屋預購款累計支付人民幣281783元。
②證人劉某2證言證實，2010年，杜某1找我?guī)兔?，說他想在金宇國際A區(qū)團購兩套房子。杜某1以牛某和陳某3的名義預定了2套房子，每套面積149.5平方米，按照房屋總價款的30%，2套房子分兩次共計繳納了約30萬元的定金。
③證人陳某3證言證實，我本人沒有購買過赤峰市紅山區(qū)金宇國際A區(qū)的房屋，我替我姐夫杜某1在金宇國際A區(qū)登記過兩套房子，是以我和牛某的名義登記的。杜某1給我124683元現(xiàn)金后我去銀行繳納的，牛某沒有到銀行交過這124683元。以牛某名義登記的金宇國際A區(qū)的房子抓鬮確定是二樓，需要補交6234元的樓房認購金差價，杜某1給我的現(xiàn)金，我去銀行繳納的，存款回單上的“牛某”名字是我簽上去的。以陳某3名義登記的金宇國際A區(qū)的房子抓到的是六樓，需要補交26183元的樓房認購金差價。這26183元是杜某1給我現(xiàn)金，我去銀行繳納的，存款回單上“陳某3”的名字是我簽上去的。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2010年，赤峰市后山區(qū)拆遷辦組織團購金宇國際A區(qū)商品房，當時因為紅山區(qū)拆遷辦的劉某2具體負責這件事，然后我就打電話給劉某2，讓他給我預定了2套樓房。因為預定樓房需要交納定金，我就將交納的定金交給了陳某3，讓陳某3去包商銀行將定金交到了指定賬戶并辦理了相關手續(xù)。我預定的金宇國際A區(qū)商品房都是140多平米，交納定金的資金來源都是我家里的積蓄。牛某不知道我以她的名義在金宇國際A區(qū)預定過商品房，都是我讓陳某3去辦理的相關手續(xù)。陳某2知道我預定團購房這件事，但是陳某2不知道我買上述兩套商品房掙了多少錢。你們給我出示的包商銀行2張存入金額124683元人民幣的存款證明就是我預定金宇國際A區(qū)商品房繳納時，銀行給我出具的交款證明。
（8）世紀嘉園房產(chǎn)實際支付人民幣36萬元
①世紀嘉園住宅、車庫房產(chǎn)交易信息證實，2007年，杜某1家庭購買世紀嘉園4號樓1單元××號房屋及11號樓××號車庫，支出合同約定購房款、稅款合計人民幣307939.25元。
②被告人杜某1供述及視聽資料證實，2007年5月左右我和陳某2從趙國慧手中購買了世紀嘉園4號樓4131的房子和車庫，我購買這套房子和車庫花了36萬元左右。買賣契約上約定的價格為262300元就是為了少繳納契稅，所以買賣契約上的價格不是實際購買價格，而是按照最低評估價簽訂的買賣契約。車庫的實際購買價格就是42400元，買賣契約上陳某2的名字是她本人簽署的。購買世紀嘉園車庫的契稅是我和陳某2繳納的，具體手續(xù)是陳某2去辦理的，這套車庫也是登記在陳某2個人名下的。
（9）長青小區(qū)房產(chǎn)支付人民幣22207元。
①房屋權屬登記證書、房屋買賣契約、完稅憑證、房權證、契稅減免申請表證實，2001年杜某1家庭購買紅山區(qū)長青小區(qū)安居園2號樓××室房屋，購房款支付人民幣22207元。
②被告人杜某1供述及視聽資料證實，我的第二套房子是在1997年購買的，在赤峰市××區(qū)，花費2萬多元，這套房子于2000年左右賣了6萬元左右。
2.車輛累計支出人民幣396885.43元
（1）調取證據(jù)清單、車輛檔案、保險行業(yè)協(xié)會說明證實，杜某1家庭2007年購買×××號轎車支出購車款15000元、2012年購買×××號轎車支出購車款233800元、2011年購買×××號轎車支出購車款97000元，以及支付車輛保險及購置稅51085.43元；累計支出人民幣396885.43元。
（2）證人杜某2證言證實，我父親杜某1有一輛黑色×××號帕薩特轎車，我母親有一輛白色×××號榮威轎車，這兩輛車是什么時間花多少錢購買的我不清楚。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，我共購買過兩輛車，第一輛是2007年以15000元的價格購買過一輛二手的帕薩特轎車，車牌號為×××，2012年又將這輛車以7500元的價格出售了。第二輛是2012年6月左右，我以23萬余元購買了一輛帕薩特轎車，車牌號為×××，登記在我名下，一直由我使用。2011年，我妻子陳某2以9萬余元的價格購買了一輛榮威牌轎車，車牌號為×××，登記在陳某2名下，從購買至今一直由陳某2在使用，我和我妻子購買車輛這330800元都是我們的積蓄。
3.恒泰證券賬戶累計支出人民幣103890元
恒泰證券赤峰營業(yè)部資金變動情況表、銀行轉賬情況表、客戶劉素欣流水情況說明、客戶對賬單、客戶賬戶資產(chǎn)情況說明證實，杜某1家庭以劉素欣名義購買恒泰證券股票累計支出人民幣103890元。
4.消費性累計支出人民幣627151.33元。
（1）紅山區(qū)城鎮(zhèn)人均消費支出說明、長春市人均消費情況表、杜某2學雜費支出情況表證實，杜某1家庭城鎮(zhèn)居民家庭消費性支出【杜某1235573.78元、陳某2238971.94元、杜某2為152605.61元（其中相關學費19620元）】累計人民幣627151.33元。
（2）證人杜某2證言證實，2008年9月到2012年6月我在長春工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)讀書，上大學期間的費用都是我父母給我的。我對你們提供的1981-2017年長春市城市居民人均生活消費支出的結論沒有異議，也認可2008-2012年我在長春工業(yè)大學就讀期間的19620元學雜費用。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實，杜某2是2008年9月至2012年7月在長春工業(yè)大學讀書。你們向我出示的從長春工業(yè)大學調取的《學生收費總賬數(shù)據(jù)》中的實交金額19620元，就是我女兒杜某2從2008年至2012年在長春工業(yè)大學讀書時繳納的學雜費、住宿費和教材費。你們向我出示的1988-2017年紅山區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均生活消費支出說明和1981年至2017年長春市城市居民人均消費性支出我看了，我沒有異議。
5.給于文濤送禮金累計支出人民幣19萬元
（1）赤峰市人民政府辦公廳文件（赤峰市人民政府辦公廳關于進一步規(guī)范落實中心城區(qū)企業(yè)“退城進園”政策的通知、若干意見、實施意見及相關政策的說明）證實，杜某1送給于文濤部分現(xiàn)金的相關情形。
（2）證人王某2證言證實，2007年12月至2011年5月杜某1任赤峰市紅山區(qū)財政局局長，期間我也在紅山區(qū)財政局工作，我們是上下級關系。從2008年1月至2011年5月期間，每年的中秋、春節(jié)前杜某1都會把我叫到他的辦公室，有時和我說他出去辦事，有時和我說出去看望領導，讓我從財務上支取2萬元。我給杜某1共計從單位財務支取了7筆，每次都是2萬元，共計14萬元。杜某1從單位財務支取的共計14萬元錢沒有履行任何財務手續(xù)，是我從財務上支出后把錢交給杜某1的。杜某1每次從我這拿走錢之后，我都問他這個錢怎么做賬務處理，他都讓我從機關接待費用中處理。
（3）另案被告人于文濤供述證實，我和杜某1是在2008年杜某1任了紅山區(qū)財政局局長之后認識的，我是赤峰市財政局局長，我們是上下級關系。杜某1給我送過錢，一共送了33萬元。在他任赤峰市紅山區(qū)財政局局長期間，我任赤峰市財政局局長，杜某1為了讓赤峰市財政局給予紅山區(qū)財政局工作上的支持和幫助，也為了聯(lián)絡個人感情，所以在中秋節(jié)、過年的時候給我送過錢。在天豐商貿城項目上，杜某1為了項目盡快實施，需要市政府按照“退城進園”政策，委托紅山區(qū)政府對天豐商貿城項目部分地塊出讓，盡快開工建設，所以給我送過錢。杜某1任紅山區(qū)副區(qū)長后，為了聯(lián)絡感情在過年時也給我送過錢。
（4）被告人杜某1供述及視聽資料證實，我和于文濤是從2007年年底，我到赤峰市紅山區(qū)財政局任局長時認識的，于文濤當時是赤峰市財政局局長。從2008年春節(jié)至2011年春節(jié)期間，我任紅山區(qū)財政局長期間分7次共送給于文濤合計14萬元。2011年5月底，我就到赤峰市紅山區(qū)政府工作了，擔任政府副區(qū)長職務。這14萬元的錢都是我讓王某2從紅山區(qū)財政局機關財務處拿的錢。我要求王某2從機關接待費中處理。在2008年春節(jié)至2011年春節(jié)期間，于文濤在我個人工作上沒有給過幫助，但在紅山區(qū)進行保障性住房建設方面、在紅山區(qū)超調資金（就是下級向上級借錢）、標準化學校建設、向自治區(qū)爭取財政轉移支付、美麗鄉(xiāng)村建設等方面赤峰市財政局和于文濤都給予過大力的支持和幫助，是紅山區(qū)的財政狀況得到了改善。2011年5月底，我擔任赤峰市紅山區(qū)政府副區(qū)長職務。于文濤還是赤峰市財政局局長。在我擔任赤峰市紅山區(qū)政府副區(qū)長期間給于文濤送了5次，共9萬元，都是我自己的積蓄。2015年10月底，紅山區(qū)政府要在平莊公路兩側萬達廣場以南建設一個集中的服務業(yè)園區(qū)，這個項目需要進行土地招拍掛，但是當時紅山區(qū)的土地招拍掛權利在赤峰市國土資源局，都是由市國土資源局操作進行。當時我是分管商貿的紅山區(qū)副區(qū)長，當時為了加快這個項目的推進速度，也為了將土地招拍掛的基金收入由紅山區(qū)的財政提取，增加紅山區(qū)的財政收入，還為了更便捷的解決社會資本和政府聯(lián)合收儲土地中遇到的相關問題，所以我就找到時任赤峰市分管土地工作的副市長于文濤，向他匯報看能不能將平莊公路兩側服務業(yè)項目的土地招拍掛權限交由紅山區(qū)國土分局進行操作。當時于文濤要求紅山區(qū)政府給赤峰市政府寫個報告并征求赤峰市國土局的意見，后來紅山區(qū)政府向市政府出了一個報告，市政府辦公廳將這個報告轉到市國土局后，我和紅山區(qū)相關部門的領導到市國土局先后兩次進行溝通和協(xié)調。2015年國慶節(jié)前，我約了市國土局副局長燕武洲和一個姓吳的科長到平莊公路兩側進行現(xiàn)場調研，調研結束后市國土局答復說這個項目的土地招拍掛可以放到紅山區(qū)國土分局進行操作，他們回去之后給紅山區(qū)反饋意見。2015年國慶節(jié)后，我到赤峰市政府副秘書長孟和巴特處催問平莊公路兩側服務業(yè)項目的土地招拍掛權限的結果，孟和巴特和我說這件事于文濤副市長已經(jīng)同意了，你到于文濤副市長那里說一下。當時我想著赤峰市政府同意將平莊公路兩側服務業(yè)項目的土地招拍掛權限交由紅山區(qū)國土分局操作，這件事對紅山區(qū)政府來說相當于破解了市場建設的瓶頸，給紅山區(qū)財政也會帶來一定的收入。所以我想應該去感謝一下于文濤，由于于文濤平時工作比較忙不好約，而且我得知于文濤下午就在辦公室，正好我家距離市政府比較近，所以我回到家在保險柜里拿了10萬元現(xiàn)金，是用一個袋子包裝的。當天下午我將裝有10萬元現(xiàn)金的袋子放到于文濤的辦公桌上，我和于文濤說感謝領導為紅山區(qū)辦了這么大一件好事，于文濤和我說，這件事已經(jīng)簽署同意了，你們就好好操作吧，隨后于文濤就去開會了，我也離開了于文濤的辦公室。這10萬元人民幣現(xiàn)在還沒有在紅山區(qū)政府做賬務內處理，由于后來“三公”經(jīng)費管理比較嚴格，而且這筆錢的金額也比較大，我想著等這個項目啟動了，看能不能從各個項目單位中處理這筆錢，但是至今一直都沒有找到合適的機會處理這10萬元。我認為這是赤峰市政府和紅山區(qū)政府之間的事情，不是為了我個人的利益，所以我今天才向組織說明這件事情。
（三）家庭總收入
1.工資獎金福利等收入1651773.29元
①調取證據(jù)清單、杜某1、陳某2工資、福利補貼書證、記賬憑證、支票存根、收據(jù)證實，杜某1家庭工資、獎金、福利等收入合計人民幣1651773.29元（其中杜某1為1001292.21元（包含2006年3月13日赤峰市紅山區(qū)西城街道辦事處給杜某1住房補貼款60000元）、陳某2為650481.08元）。
2.住房公積金賬戶資金余額人民幣321726.56元
（1）杜某1、陳某2住房公積金繳存金額及明細證實，杜某1家庭公積金賬戶資金余額合計人民幣321726.56元（杜某1175087元、陳某2146639.56元）。
（2）關于杜某1、陳某2住房公積金使用情況說明證實，2019年9月3日赤峰市住房公積金管理中心紅山管理部出具說明，經(jīng)查詢，杜某1、陳某2二人公積金從開戶至今，未辦理過公積金提取及貸款業(yè)務。
3.出售房產(chǎn)累計收入人民幣1932583元
（1）出售紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號樓（××、××）預購房收入人民幣581783元。
①購房合同、產(chǎn)權檔案證實，杜某1家庭將預購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號樓（××、××）房產(chǎn)分別轉售給孫國慧（合同記載金額442776元）、李某5（合同記載金額509465元）。
②證人劉某2證言證實，因為規(guī)劃變更，以牛某名義登記的樓號變更為20#-××，以陳某3名義登記的樓號變?yōu)?0#-××。這2套房子杜某1和他家人沒有居住過，在2012年7月正式辦理房屋網(wǎng)簽合同之前就已經(jīng)出售了。2011年6月，杜某1給我打電話，委托我將金宇國際A區(qū)他團購的2套房子賣掉。我告訴他這2套房子現(xiàn)在的市場價比團購時的市場價每平方米增值了800元至1000元，他同意按增值后的市場價出售，并讓我?guī)兔ふ液线m的買房。大概過了1個多月，2011年8月份，我將這兩套房子出售，以牛某名義登記的20#-××室出售價格為3920元沒平方米，比預定時的價格增值1000元。以陳某3名義登記的20#-××出售價格為4350元每平方米，比預定時每平方米增值1000元，一共賺取了近人民幣30萬元的差價。這兩套房子從預訂到出售一直是杜某1和我聯(lián)系的，我找好買家后也是通知的杜某1。我記得購買這2套房子的買家好像一個姓孫，一個姓李，具體名字我想不起來了。2010年底時，紅山區(qū)拆遷辦將金宇國際A區(qū)房源的團購手續(xù)全部移交到了當時的建筑商赤峰德寶建筑有限公司，具體手續(xù)是我通知杜某1和德寶公司后他們辦理的，我沒有參與。
③證人陳某3證言證實，2012年，杜某1給我打電話，說要把登記在我和牛某名下這2套房子賣掉，讓我到赤峰寶德公司辦理相關賣房手續(xù)。我按照杜某1的要求到寶德公司辦理了手續(xù)，買方將購房款交給了我。我記得這兩套房子都是給的現(xiàn)金，具體數(shù)額我不清楚，我也沒有清點，拿到房款后我將錢都交給了杜某1。
④證人李某5證言證實，2012年3月，我在赤峰市××區(qū)的房子，房號是20#××，房款是648000元。我把購房款648000元人民幣以現(xiàn)金的方式交給了給我介紹買房子的人，是個女的，具體叫什么名字我想不起來了，是通過別人介紹認識她的，現(xiàn)在我也聯(lián)系不到她了。
⑤被告人杜某1供述及視聽資料證實，2010年，赤峰市后山區(qū)拆遷辦組織團購金宇國際A區(qū)商品房，當時因為紅山區(qū)拆遷辦的劉某2具體負責這件事，然后我就打電話給劉某2，讓他給我預定了2套樓房。因為預定樓房需要交納定金，我就將交納的定金交給了陳某3，讓陳某3去包商銀行將定金交到了指定賬戶并辦理了相關手續(xù)。大約在2013年，我讓劉某2給我聯(lián)系把我預定的這兩套樓房賣掉了，是每平米高于團購價1000元左右出售的，至于出售給了誰我不認識，出售樓房辦理的相關手續(xù)都是我讓陳某3去辦理的，售房款也是陳某3收回后交給我的。這2套房子我共盈利大約30萬元。
（2）出售世紀嘉園房產(chǎn)收入人民幣130萬元
①世紀嘉園住宅、車庫房產(chǎn)交易信息證實，2013年12月19日杜某1家庭將赤峰市紅山區(qū)世紀嘉園4號樓1單元××室住宅（合同銷售價271454元）、11號樓××號車庫（辦證聯(lián)記載42372元）出售給騰某、王某4夫婦。
②證人王某4證言證實，我居住的赤峰市××區(qū)是我在2013年向陳某2購買的。購買這個房子的同時還從陳某2名下購買了一個車庫，大概花了130萬元，是我丈夫騰某給陳某2交的現(xiàn)金。
③證人騰某證言證實，我是在××里西戶時認識的杜某1。2013年年初，當時有個朋友和我說紅山區(qū)世紀嘉園有房出售，他還給了我賣房人的電話。過了幾天我就打電話給賣房人，我和賣房人約了時間見面看房，看完房后，我和賣房人商量好連房子帶車庫總價為130萬元，產(chǎn)權變更的相關費用都是我的。我當時并不知道賣房人是誰，后來等我把房子買成后，聽鄰居說賣房人是紅山區(qū)的區(qū)長杜某1。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2013年年底我的朋友滕志軍要給他侄子買房子，后來這套房子就出售給了滕志軍的侄子，具體叫什么名字我不清楚，過戶手續(xù)是陳某2去辦理的，陳某2回來給我說這套房子是過戶給了滕志軍的侄媳婦，具體叫什么名字我也不清楚。這套房子和車庫一共賣了130萬元。當時為了少繳納契稅，所以買賣合同上的價格不是實際出售給王某4的價格，實際房子和車庫我們賣了130萬元。
（3）出售長青小區(qū)房產(chǎn)收入人民幣50800元
房屋權屬登記證書、房屋買賣契約證實，2001年3月2日杜某1家庭出售紅山區(qū)長青小區(qū)安居園2號樓××室房產(chǎn)收入人民幣50800元。
4.出售車輛收入人民幣7500元
車輛檔案信息證實，2012年，杜某1家庭出售×××轎車給隋興家收入人民幣7500元。
5.恒泰證券賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)人民幣133435.31元
（1）股票信息資料、客戶對賬單、客戶賬戶資產(chǎn)情況說明證實，杜某1家庭以劉素欣名義證券賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)人民幣133435.31元。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實，我2000年時以我岳母劉素欣的名義購買過2萬元左右的股票，使用的是我的錢?，F(xiàn)在這個股票賬戶的余額連本帶利為131553.63元。我的股票賬戶是和我岳母劉素欣的工商銀行卡綁定到一起的，一直都是由我管理和使用。這個賬戶上存進去的錢都是我的錢，都是我和我妻子陳某2的積蓄。
6.房產(chǎn)租金累計收入人民幣132000元
（1）康居小區(qū)商廳租金收入人民幣45000元
①出租商廳協(xié)議及收據(jù)2張證實，2016年杜某1家庭以于某名義將康居小區(qū)1號樓××號商廳出租給劉亞超，收入租金人民幣45000元。
②調取證據(jù)清單、康居小區(qū)個體機讀檔案登記資料、紅山區(qū)東城市場監(jiān)督管理所情況說明證實，康居商廳僅在2016年11月23日在赤峰市紅山區(qū)市場監(jiān)督管理局東城區(qū)市場監(jiān)督管理所登記過快餐服務行業(yè)經(jīng)營信息；未查到其他經(jīng)營者以該商廳地址辦理過工商登記信息。
③證人王某5證言證實，赤峰市紅山區(qū)康居小區(qū)1號樓12號商廳是我和我兒子劉亞超在2016年11月14日從一個叫于某的女人名下租的，當時她沒有給我們提供身份證，只給了我們一個電話號碼156XX******，我可以給你提供我們之間簽訂的租房協(xié)議，合同是我兒子劉亞超和于某簽訂的，共計付了44000元，押金交了1000元。大約在2018年9月20日左右，有一個女人來到我開的飯店說她叫于某，問我這個房子什么時候到期，說這個房子現(xiàn)在她購買了，房租到期后，我如果要繼續(xù)租就和她簽合同。我當時就問她：“當時和我兒子簽合同的那個人不是也叫于某嗎，怎么你也叫于某”，她說我倆誰收錢都一樣，我當時問她什么時候買的這個房子，她說她在2016年就把這個房子買下來了。這兩個“于某”不是同一個人，2016年11月14日到2018年11月14日租金為23000元、22000元的收據(jù)都是叫陳某2的人給我兒子出具的，你們給我提供的出租商廳協(xié)議中，甲方于某的簽名是陳某2簽的。
④證人于某證言證實，這個康居商廳的租房協(xié)議及收據(jù)上的于某的簽名都不是我本人簽的，應該是陳某2簽的，聯(lián)系電話是陳某2的電話。2018年9月20日左右的一天，我去康居小區(qū)辦事，順便到1號樓××號商廳去看一下，并和承租商廳的女的說我是于某，這個商廳我買下了，我問她這個房子什么時候到期，并和她說商廳到期以后有什么事情讓她和我聯(lián)系。
⑤證人趙某1證言證實，于某和陳某2辦完過戶手續(xù)，我聽于某說，該商廳已經(jīng)過戶到她名下了，但陳某2把房產(chǎn)證拿走了，陳某2還讓我給她寫了個條子，大致意思是商廳雖然登記在于某名下，但實際所有人是陳某2。購買這個商廳的錢，我和于某至今也沒有給杜某1和陳某2付過。
⑥證人陳某2證言證實，康居小區(qū)××號商廳的承租戶王某5提供的出租商廳協(xié)議是2016年11月14日我與劉亞超簽的，協(xié)議上甲方于某的簽字是我簽的，聯(lián)系電話156XX****XX也是我的。因為賣給于某的時候，該商廳我已出租，租期還沒有到，我就和于某商量，由我繼續(xù)收取租金和管理。所以我就以于某的名義又與承租戶王某5又簽了3年合同?？稻有^(qū)××號商廳是從2010年開始出租的，到2018年，共計收取租金27.8萬元。
⑦被告人杜某1供述及視聽資料證實，2016年5月23日我和妻子陳某2將這套商廳的所有權轉給了趙某1的妻子于某。房子一直有人在租賃，所以至今沒有和趙某1結算房款。雖然這套房子現(xiàn)在登記到于某名下，但是實際管理和出租都是我和陳某2在負責，租金也是我和陳某2在收取。
（2）綠景小區(qū)商廳租金收入人民幣12000元
①調取證據(jù)清單、綠景小區(qū)3號樓××號個體機讀檔案登記資料、出租商廳協(xié)議、收據(jù)證實，杜某1家庭出租綠景小區(qū)××號商廳給肖某租金收入人民幣12000元；該商廳僅在2017年11月6日在赤峰市紅山區(qū)市場監(jiān)督管理局東城市場監(jiān)督管理所登記過面食制作行業(yè)經(jīng)營信息。
②證人肖某證言證實，我是在2017年10月1日從一個叫牛某的名下租的這個商廳，租期是從2017年10月1日至2018年10月1日，租金一年12000元。商廳租金我分兩次以現(xiàn)金的形式交給了和我簽出租商廳協(xié)議的牛某。租房協(xié)議、收據(jù)是你們給我出示的常住人口信息表中的那個名為陳某2的人簽的字。
③證人陳某2證言證實，綠景小區(qū)××號商廳是2013年開始出租的，租金是每年2萬元，一年一收，承租戶我不記得名字了，從2013年至2017年，4年共收取了8萬元租金，2017年至2018年也出租了，租金是每年1.3萬元，共計收取租金9.3萬元。商廳之前的租戶信息我提供不了。該商廳的取暖費每年我們自己繳納。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2012年我們購買綠景商廳后于2012年（具體月份記不清了）至今，由我妻子陳某2負責聯(lián)系出租，每年以1至2萬元的價格對外出租，租金每年由我們收取，其中2014至2015年兩年閑置。
（3）長脖店商廳租金收入人民幣75000元
①調取證據(jù)清單、長脖店個體機讀檔案登記資料、租賃協(xié)議、收據(jù)證實，2016年開始杜某1家庭出租長脖店胡同側廳××號給隋向陽租金收入人民幣75000元；該商廳僅在2016年9月18日在赤峰市紅山區(qū)市場監(jiān)督管理局西屯市場監(jiān)督管理所登記過服裝銷售行業(yè)經(jīng)營信息。
②證人隋向陽員證言證實，2016年9月2日，我從一個叫陳某2的女的租賃的長脖店胡同22號商廳。商廳租期三年，租金是每年25000元，一年一交，并與我簽訂了出租商廳協(xié)議。我第一次交租金是在2016年9月2日我和陳某2簽協(xié)議的時候交給了她25000元現(xiàn)金，陳某2給我出具了收據(jù)。第二次交租金是通過微信轉賬的方式轉給了陳某225000元，陳某2沒有給我出具收據(jù)。第三次交租金是在2018年12月18日陳某2讓我通過微信方式轉給了李某325000元的租金，這次也沒有給我出具收據(jù)。
③證人陳某2證言證實，2003年我和杜某1在紅山區(qū)長脖子胡同以牛某的名義購買過一個商廳，這套商廳實際是由我和杜某1出資登記在牛某名下，購買這個商廳牛某沒有出過錢。你們給我出示的出租商廳協(xié)議是我與隋向陽簽訂的，租期三年，年租金25000元，2016年至2018年50000元租金我已經(jīng)全部收到了，2019年的租金是2018年12月底才付給我的，是我讓租戶將租金交給我女婿李某3，李某3又交給了我。截至你們調查時，這個商廳共收取租金667000元。除了現(xiàn)在的租戶能聯(lián)系到，其他的租戶都聯(lián)系不到了，我提供不了2016年9月以前商廳租賃的信息。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實，2003年我和陳某2在赤峰市××區(qū)以牛某的名義購買過一個商廳，這套商廳登記在牛某的名下，但是實際出資人是我和陳某2。這個商廳買下以后一直對外出租。具體出租情況都是由陳某2負責聯(lián)系的，至于租金是多少、租給了什么人、租金是如何收取的都是由陳某2負責的，我不清楚。
7.銀行賬戶利息收入人民幣121058.29元
杜某1、陳某2建設銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細、凍結存款通知書證實，杜某1家庭銀行賬戶利息收入人民幣121058.29元。
8.杜某2結婚禮金結余收入人民幣75萬元
（1）杜娟結婚禮金薄證實，杜娟結婚時禮賬簿記錄收取禮金604100元。
（2）證人杜某2證言證實，我和李某3是在2012年5月31日領的結婚證，我父母是在2014年3月20左右舉辦的答謝宴，我不知道舉辦答謝宴時我父母收了多少禮金。我婆婆先給了我5萬元人民幣現(xiàn)金，讓我買首飾、買衣服，收完禮金后，我婆婆又給我20萬元，這25萬元我沒有花，后來我全給了我母親陳某2。
（3）證人李某6證言證實，我兒子李某3和杜某2是在2014年初在天王酒店舉辦的婚禮。除了支付在天王酒店辦婚禮的費用外，大約剩余20多萬元。這20多萬元禮金都給了李某3和杜某2了，除了這20多萬元的禮金，在李某3和杜某2結婚之前，我家還給過杜某25萬元用于婚前買東西。
（4）證人宋某證言證實，我和杜某1是同學，我在杜某1女兒杜某2結婚時給了10萬元的賀禮。當時我和杜某1是樓上樓下的鄰居，平時在小區(qū)里碰見杜某1聊天，就知道杜某2快要結婚了，在2014年杜某1女兒舉辦婚禮之前的一天晚上，我拿著裝有十萬元現(xiàn)金的袋子來到了杜某1家，杜某1和妻子都在家，我和杜某1聊了幾句，就將這個裝有10萬元現(xiàn)金的袋子放到了茶幾上，說這些錢給杜某2買點東西，我作為杜某2的叔叔，這就是我的一份心意。在釣魚臺小區(qū)的設計業(yè)務中，杜某1沒有給予我任何幫助，我也沒有找杜仕辦過任何事，如果他不是副區(qū)長，我還是會給他現(xiàn)金10萬元。
（5）證人連某證言證實，2009年紅山區(qū)財政局局長是杜某1，釣魚臺小區(qū)D區(qū)的設計由我們地稅局和紅山區(qū)財政局負責，我讓劉某1找宋某進行設計，設計費二百多萬，杜某1沒有在聘請宋某設計釣魚臺小區(qū)時和我打過招呼。
（6）證人劉某1證言證實，2009年地稅局團購釣魚臺小區(qū)房屋，大地公司提出讓我們找市設計院，因為市設計院太忙，大地公司又給我們提出建議讓我們找圣倫設計院，我們局長連某讓我找宋某設計團購房，連某作的決定聘請宋某，我不清楚杜某1有沒有打招呼。
（7）被告人杜某1供述及視聽資料證實，我女兒結婚時同學、朋友、同事的禮金核減掉婚宴所需的費用后，剩余大概40萬元，這40萬元一直由我和我妻子陳某2保管和支配，沒有給我女兒杜某2。我的同學宋某送給我現(xiàn)金10萬元。宋某是赤峰圣倫設計院的法人。2010年，我擔任紅山區(qū)財政局局長，紅山區(qū)財政局和紅山區(qū)地稅局團購赤峰市釣魚臺小區(qū)D區(qū)時，宋某找到我說他想讓我?guī)兔ν扑]他的設計院做釣魚臺小區(qū)D區(qū)的設計，然后我就和時任紅山區(qū)地稅局局長連某打招呼說可不可以讓宋某的設計院做釣魚臺小區(qū)D區(qū)的設計，后來宋某也拿到了釣魚臺小區(qū)D區(qū)的設計項目。
9.受賄所得收入人民幣25萬元
2012-2017年期間，杜某1受賄人民幣25萬元（詳見杜某1受賄證據(jù)）。
四、關于主體身份及程序性事實
2002年4月至2018年8月，杜某1先后任赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)黨委副書記、政府副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長；赤峰市紅山區(qū)農(nóng)牧業(yè)局副局長、水利技術服務中心主任；赤峰市紅山區(qū)城郊鄉(xiāng)黨委委員、書記、人大主席；赤峰市紅山區(qū)西城建設管理辦公室委員會委員、書記；赤峰市紅山區(qū)人民政府黨組成員、辦公室主任；赤峰市紅山區(qū)財政局局長；赤峰市紅山區(qū)人民黨組副書記、政府副區(qū)長；中國人民政治協(xié)商會議赤峰市紅山區(qū)委員會黨組書記、主席；杜某1符合受賄犯罪、巨額財產(chǎn)來源不明犯罪的主體身份。
2018年8月23日，內蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會、巴彥淖爾市監(jiān)察委員會指定杭錦后旗監(jiān)察委員會對杜某1行賄問題進行審查；2018年8月25日杭錦后旗監(jiān)察委員會以杜某1涉嫌行賄進行立案偵查，同日杜某1被自治區(qū)監(jiān)察委員會工作人員通知至赤峰市監(jiān)察委員會談話室，杭錦后旗監(jiān)察委員會工作人員將杜某1從赤峰市監(jiān)察委員會談話室?guī)е梁煎\后旗監(jiān)察委員會，并對杜某1采取留置。
2019年1月28日，杭錦后旗監(jiān)察委員會認定尚未掌握的情況下，杜某1主動如實交代了交由同鄉(xiāng)趙某1夫婦代為保管的人民幣250萬元、在海南保亭縣長樂居以女兒杜某2的名義購買的樓房一套和受賄人民幣25萬元的事實，認為杜某1上述行為成立自首。
2018年12月17日至2019年3月13日，陳某2、李某3、于某向中共杭錦后旗紀律監(jiān)察委員會退繳涉案款合計人民幣5333503.36元。
2018年11月21日，內蒙古自治區(qū)人民檢察院指定杭錦后旗人民檢察院審查起訴本案；2018年11月8日，內蒙古自治區(qū)高級人民法院指定杭錦后旗人民法院審理本案。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認。
1.赤峰市紅山區(qū)人民政府統(tǒng)一社會信用代碼證書、政協(xié)赤峰市紅山區(qū)委員會統(tǒng)一社會信用代碼證書、杜某1干部履歷表、干部任免審批表、公務員登記表、入黨志愿書、個人有關事項報告、提名政協(xié)主席文件、任職文件、杜某1本人及其同戶人員戶籍、婚姻檔案、杜某2、李某3婚姻檔案、陳某3、杜仕生等人同戶信息、杜某1無犯罪證明證實，被告人杜某1系國家工作人員以及任職、婚姻、家庭成員情況。
2.指定辦理通知書、到案經(jīng)過、立案決定書、留置決定書、證實，內蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會于2018年8月23日以內監(jiān)指[2018]131號指定辦理通知書，指定巴彥淖爾市監(jiān)察委員會對杜某1行賄問題進行審查；同日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會以巴監(jiān)指[2018]20號指定辦理通知書，指定杭錦后旗監(jiān)察委員會對杜某1行賄問題進行審查；2018年8月25日杭錦后旗監(jiān)察委員會以杜某1涉嫌行賄進行立案偵查；同日杜某1被自治區(qū)監(jiān)察委員會工作人員傳喚至赤峰市監(jiān)察委員會談話室，杭錦后旗監(jiān)察委工作人員將杜某1從赤峰市監(jiān)察委員會談話室?guī)У胶煎\后旗監(jiān)察委員會留置場所，交由杭錦后旗公安局執(zhí)行留置。
3.情況說明證實，2019年1月28日，杭錦后旗監(jiān)察委員會作出說明稱：“杜某1在被杭錦后旗監(jiān)察委員會采取留置措施后，在調查機關尚未掌握的情況下，主動如實向調查機關交代了其交由同鄉(xiāng)趙某1夫婦代為保管的人民幣250萬元、在海南保亭縣長樂居以女兒杜某2的名義購買的樓房一套和受賄25萬元人民幣的事實，杜某1上述行為成立自首”。
4.中國工商銀行匯款憑證、中國建設銀行客戶回單、包商銀行業(yè)務受理單證實，①2018年12月17日，陳某2向中共杭錦后旗紀律監(jiān)察委員會退繳涉案款人民幣140萬元；②2019年1月10日，李某3向中共杭錦后旗紀律監(jiān)察委員會退繳涉案款人民幣362520元、820983.36元；③2019年1月22日于某向中共杭錦后旗紀律監(jiān)察委員會退繳涉案款人民幣250萬元；④2019年3月13日，李某3向中共杭錦后旗紀律監(jiān)察委員會退繳涉案款人民幣25萬元；以上合計退繳涉案款人民幣5333503.36元（140萬元、362520元、820983.36元、250萬元、25萬元）。
5.指定審理的函證實，2018年11月8日，內蒙古自治區(qū)高級人民法院指定杜某1涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民法院審理；2018年11月21日，內蒙古自治區(qū)人民檢察院指定杜某1涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民檢察院審查起訴。
本院認為，被告人杜某1身為國家工作人員，利用職務便利，為相關單位和個人謀取利益，非法收受賄賂款人民幣25萬元，數(shù)額巨大，其行為構成受賄罪；杜某1違反槍支管理規(guī)定，擅自持有非軍用子彈277發(fā)，其行為構成非法持有彈藥罪；杜某1身為國家工作人員，其財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入人民幣8277584.1元，差額特別巨大，經(jīng)責令其說明來源，其不能說明來源，其行為構成巨額財產(chǎn)來源不明罪；公訴機關指控的罪名成立，但指控杜某1巨額財產(chǎn)來源不明的數(shù)額應以審理查明的數(shù)額予以更正。鑒于杜某1到案后，能如實供述自己的罪行，主動交待辦案機關尚未掌握的受賄、部分巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實，真誠悔罪，在提起公訴前主動退繳受賄贓款，案發(fā)后大部分非法所得主動退繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，故本院根據(jù)以上情形，對受賄罪認定自首并予以減輕處罰，對巨額財產(chǎn)來源不明罪認定部分自首并予以從輕處罰；同時巨額財產(chǎn)來源不明數(shù)額不能排除存在合理懷疑的部分在量刑時給予酌情從輕考慮。被告人及其辯護人意見中的合理部分，予以采納。對杜某1所犯受賄罪、非法持有彈藥罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，均應依法懲處，并數(shù)罪并罰。對杜某1受賄贓款、財產(chǎn)不能說明來源的非法所得，均應依法追繳；對杜某1非法持有的違禁品子彈予以沒收。據(jù)此，根據(jù)杜某1犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百二十八條第一款、第三百九十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第三款、第五十二條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第二、三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第二條、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某1犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣300000元；犯非法持有彈藥罪，判處拘役四個月；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣300000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日；即刑期自2018年8月25日起至2024年8月24日止。）
二、被告人杜某1的受賄贓款人民幣250000元、財產(chǎn)來源不明部分的非法所得人民幣8277584.1元，依法予以追繳，由扣押、收繳機關上繳國庫，對尚未追繳到案的違法所得人民幣2897740.74元繼續(xù)予以追繳；涉案扣押的子彈依法予以沒收，由扣押、收繳機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長 馬衛(wèi)東
審判員 苗春寶
審判員 郝睿鴻
二〇一九年十一月二十九日
書記員 竇淑玉
