案由 受賄
案號(hào) （2019）內(nèi)0721刑初134號(hào)
阿榮旗人民檢察院以阿檢一部刑訴[2019]25號(hào)起訴書(shū)指控被告人翟某某犯受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、行賄罪，于2019年8月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阿榮旗人民檢察院指派檢察員王大歡、何大旭出庭支持公訴，被告人翟某某及其辯護(hù)人鄧連戈、張振吉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
阿榮旗人民檢察院指控：一、收受賄賂的犯罪事實(shí)
2012年9月至2017年10月，被告人翟某某利用擔(dān)任包頭市石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)石拐區(qū)公安分局全面管理、資金撥付等工作的職務(wù)便利，為他人在承攬工程、資金撥付、炸藥經(jīng)營(yíng)等方面謀取利益，非法收受他人給予的財(cái)物、向他人索要財(cái)物，共計(jì)人民幣839.5617萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：
1、2015年3月，內(nèi)蒙古某爆破有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某爆破公司）欲承攬包頭市石拐區(qū)某露天煤礦爆破業(yè)務(wù)，其公司總經(jīng)理王某1（另案處理）與公司股東程某1（另案處理），通過(guò)被告人翟某某的司機(jī)梁某（另案處理）聯(lián)系翟某某，希望翟某某幫忙承攬?jiān)摌I(yè)務(wù)。王某1與程某1在翟某某居住的某酒店1502房間，送給翟某某人民幣30萬(wàn)元。因公安機(jī)關(guān)對(duì)民用爆炸物品的管理審批，翟某某利用其石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)職務(wù)上的便利，向某煤礦總經(jīng)理王某2推薦某爆破公司，后某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破業(yè)務(wù)合同。
2、2015年8月份，被告人翟某某向程某1索要人民幣23萬(wàn)元，程某1經(jīng)王某1同意從某爆破公司取人民幣23萬(wàn)元，在翟某某居住的某酒店1502房間送給翟某某。
3、在某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)過(guò)程中，某爆破公司為感謝被告人翟某某對(duì)某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)的幫助，王某1與程某1商定，某爆破公司將某煤礦爆破項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某煤礦項(xiàng)目）利潤(rùn)為30％分配給翟某某。2015年7月至2017年10月，某煤礦項(xiàng)目利潤(rùn)人民幣2108.539萬(wàn)元。王某1計(jì)算好利潤(rùn)后，將某煤礦項(xiàng)目利潤(rùn)轉(zhuǎn)入公司出納席某個(gè)人賬戶(hù)，由席某提取現(xiàn)金后交給程某1，程某1將30%利潤(rùn)送給翟某某。翟某某共計(jì)收受利潤(rùn)分成人民幣632.5617萬(wàn)元。
4、2017年夏天，被告人翟某某向王某1、程某1表示沒(méi)有車(chē)開(kāi)，某爆破公司為答謝翟某某在某煤礦項(xiàng)目的幫助，某爆破公司于2017年9月23日為翟某某購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)值13萬(wàn)元北京牌BJ20汽車(chē)。
5、2017年11月至2018年10月，某爆破公司為了感謝被告人翟某某對(duì)某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)的幫助及公司以后日常經(jīng)營(yíng)的方便，每月給翟某某人民幣5萬(wàn)元，翟某某共計(jì)收受人民幣60萬(wàn)元。
6、2015年中秋節(jié)、2016年春節(jié)、中秋節(jié)、2017年春節(jié)，某爆破公司為了經(jīng)營(yíng)的方便，程某1每次送給翟某某人民幣1萬(wàn)元，共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。
7、2015年4月，某集團(tuán)內(nèi)蒙古某化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某化工公司）欲承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)，時(shí)任某化工公司總經(jīng)理張某1請(qǐng)托翟某某幫忙，張某1在翟某某辦公室送給翟某某人民幣10萬(wàn)元，翟某某表示可以幫忙。事后某化工公司沒(méi)有承攬到某煤礦爆破業(yè)務(wù)。
8、2017年6月，某化工公司欲調(diào)整炸藥銷(xiāo)售價(jià)格，時(shí)任某化工公司總經(jīng)理邊某到某酒店與被告人翟某某就此事進(jìn)行溝通，翟某某向邊某索要人民幣15萬(wàn)元，當(dāng)日邊某將人民幣15萬(wàn)元放入翟某某駕駛的黑色奧迪車(chē)內(nèi)。事后翟某某同意某化工公司炸藥價(jià)格上調(diào)。
9、2011年1月，某建筑集團(tuán)某建筑有限責(zé)任公司承攬建設(shè)石拐區(qū)公安局技術(shù)業(yè)務(wù)用房主體工程，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人史某。2013年12月，內(nèi)蒙古某股份有限公司承攬建設(shè)石拐區(qū)公安分局后營(yíng)子派出所辦公樓改造工程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史某。2013年下半年的一天，史某向被告人翟某某催要工程款，翟某某以可以幫忙為由向史某索要人民幣10萬(wàn)元，史某到翟某某辦公室送給翟某某人民幣10萬(wàn)元。
10、2016年下半年的一天，被告人翟某某電話(huà)中向史某索要人民幣10萬(wàn)元，史某在某酒店將人民幣10萬(wàn)元送給翟某某。
11、2017年的一天，被告人翟某某電話(huà)中向史某索要人民幣10萬(wàn)元，史某在某酒店將人民幣10萬(wàn)元送給翟某某。
12、2013年5月，某煤礦需要警察維持治安，某煤礦總經(jīng)理王某2找被告人翟某某幫忙，翟某某派警維持治安，某煤礦為了感謝翟某某，2013年6月，王某2送給翟某某人民幣10萬(wàn)元。
13、2016年秋天，被告人翟某某以家人生病為由向王某2提出要用10萬(wàn)元，翟某某到王某2辦公室取了人民幣10萬(wàn)元。
14、2014年、2017年春節(jié)，某煤礦為了日常經(jīng)營(yíng)的方便，王某2分別將人民幣1萬(wàn)元放在茶葉里送給翟某某，共計(jì)人民幣2萬(wàn)元。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)
2011年3月6日，被告人翟某某讓梁某為其辦理銀行卡供其使用，梁某用其父親梁某1身份證辦理工商銀行尾號(hào)為1908的銀行卡，該卡使用至2013年7月15日。2013年7月21日換為工商銀行尾號(hào)3990的銀行卡，該卡使用至2013年9月16日銷(xiāo)戶(hù)，同日梁某用梁某1名字開(kāi)戶(hù)工商銀行尾號(hào)為3581的銀行卡，該卡使用至2014年5月28日銷(xiāo)戶(hù)。以上三張工商銀行卡實(shí)際使用人為翟某某，三張銀行卡總計(jì)進(jìn)賬人民幣1128萬(wàn)元，其中有人民幣804萬(wàn)元翟某某不能說(shuō)明來(lái)源。
三、行賄的犯罪事實(shí)
2008年初，被告人翟某某擔(dān)任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)政委，翟某某請(qǐng)托時(shí)任包頭市公安局局長(zhǎng)孟某（另案處理），調(diào)整翟某某擔(dān)任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)。2008年10月，翟某某任職包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)，翟某某為了感謝孟某對(duì)自己職務(wù)的調(diào)整，在孟某家中送給孟某人民幣10萬(wàn)元。
被告人翟某某被采取留置措施后，主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的收受某爆破公司財(cái)物及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)。并積極配合調(diào)查機(jī)關(guān)退還贓款贓物，退還贓款人民幣770萬(wàn)元，退還贓款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛5輛，價(jià)值人民幣285.48萬(wàn)元。退還贓款、贓物合計(jì)人民1055.48萬(wàn)元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。被告人翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。依據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人翟某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；翟某某身為國(guó)家工作人員，財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，不能說(shuō)明來(lái)源；翟某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物。綜上，翟某某的行為同時(shí)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百九十五條第一款、第三百八十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任。翟某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。翟某某在被調(diào)查機(jī)關(guān)留置后，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人翟某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，一、行賄罪予以追訴系適用法律不當(dāng)，對(duì)于起訴書(shū)認(rèn)定的向孟某行賄的犯罪事實(shí)及犯罪定性沒(méi)有異議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》第三百八十九條之規(guī)定，翟某某的行為雖然涉嫌構(gòu)成行賄罪，但根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條之規(guī)定，行賄罪已過(guò)追訴時(shí)效期限故不再追訴。二、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人翟某某犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪沒(méi)有異議。三、被告人翟某某被調(diào)查機(jī)關(guān)留置后，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，符合自首的相關(guān)規(guī)定，積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；根據(jù)呼倫貝爾市監(jiān)察委員會(huì)《關(guān)于對(duì)翟某某提出從寬處罰建議的批復(fù)》的意見(jiàn)，請(qǐng)法庭可以考慮對(duì)翟某某判處十年有期徒刑，以彰顯寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策在本案中得到具體體現(xiàn)。
經(jīng)審理查明：一、行賄罪
2008年初，被告人翟某某擔(dān)任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)政委時(shí)，向時(shí)任包頭市公安局局長(zhǎng)孟某（另案處理）表示想擔(dān)任戶(hù)政支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)職務(wù)，同年10月，翟某某任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)，為了感謝孟某對(duì)其職務(wù)的調(diào)整，翟某某到孟某家中送給孟某人民幣10萬(wàn)元。
二、受賄罪
2012年9月至2017年10月，被告人翟某某利用擔(dān)任包頭市石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在工程承攬、炸藥經(jīng)營(yíng)、資金撥付等方面為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物、索要他人財(cái)物，共計(jì)人民幣839.5617萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：
1、2015年3月，內(nèi)蒙古某爆破有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某爆破公司）為承攬包頭市石拐區(qū)某露天煤礦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某煤礦）的爆破工程，某爆破公司總經(jīng)理王某1（另案處理）與某爆破公司股東程某1（另案處理），通過(guò)被告人翟某某的司機(jī)梁某（另案處理）聯(lián)系翟某某，讓翟某某幫忙承攬某煤礦的爆破工程，王某1、程某1到翟某某居住的某酒店1502房間，送給翟某某30萬(wàn)元。翟某某向某煤礦總經(jīng)理王某2推薦某爆破公司，某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破工程合同。
2、2015年8月份，被告人翟某某以購(gòu)買(mǎi)石頭為由向程某1提出要用23萬(wàn)元，程某1經(jīng)王某1同意從某爆破公司取人民幣23萬(wàn)元，程某1到某酒店1502房間給翟某某人民幣23萬(wàn)元。
3、2015年7月至2017年10月，某爆破公司與某煤礦爆破工程的利潤(rùn)為人民幣2108.539萬(wàn)元。為感謝被告人翟某某對(duì)某爆破公司承攬某煤礦爆破工程的幫助，經(jīng)王某1與程某1商定，將某煤礦爆破工程利潤(rùn)的30％分給翟某某，王某1計(jì)算好工程利潤(rùn)后，將工程利潤(rùn)轉(zhuǎn)入某爆破公司出納員席某個(gè)人賬戶(hù)，由席某提取現(xiàn)金交給程某1，程某1將工程利潤(rùn)的30%送給翟某某，共計(jì)人民幣6325617元。
4、2017年9月份，被告人翟某某向王某1、程某1提出沒(méi)有車(chē)開(kāi)，某爆破公司為答謝翟某某在某煤礦爆破工程的幫助，某爆破公司為翟某某購(gòu)買(mǎi)一輛北京牌BJ20汽車(chē)，價(jià)值人民幣13萬(wàn)元。
5、2017年11月至2018年10月，被告人翟某某不再擔(dān)任石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)職務(wù)時(shí)，某爆破公司為了感謝翟某某幫助承攬某煤礦爆破工程及日常經(jīng)營(yíng)的方便，每月給翟某某5萬(wàn)元，共計(jì)人民幣60萬(wàn)元。
6、2015年至2017年春節(jié)和中秋節(jié)，被告人翟某某先后四次收受某爆破公司股東程某1給予的人民幣4萬(wàn)元。
7、2015年4月，某集團(tuán)內(nèi)蒙古某化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某化工公司）欲承攬某煤礦爆破工程，時(shí)任某化工公司總經(jīng)理張某1到翟某某辦公室，請(qǐng)托翟某某幫忙承攬爆破工程，張某1送給翟某某人民幣10萬(wàn)元。
8、2017年6月，時(shí)任某化工公司總經(jīng)理邊某到某酒店，與被告人翟某某溝通某化工公司欲調(diào)整炸藥銷(xiāo)售價(jià)格時(shí)，翟某某向邊某索要15萬(wàn)元，當(dāng)日邊某送給翟某某人民幣15萬(wàn)元，事后翟某某同意某化工公司的炸藥價(jià)格每噸上調(diào)300元。
9、2013年至2017年，被告人翟某某擔(dān)任石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)期間，建設(shè)石拐區(qū)公安局技術(shù)業(yè)務(wù)用房主體工程和后營(yíng)子派出所辦公樓改造工程，項(xiàng)目承辦人史某在催要工程款時(shí)，翟某某以可以幫忙為由先后三次向史某索要人民幣30萬(wàn)元。
10、2013年5月份，被告人翟某某派警察給某煤礦維持治安，事后某煤礦總經(jīng)理王某2為了感謝翟某某，給予翟某某人民幣10萬(wàn)元。
11、2016年秋天，被告人翟某某以家人生病為由到某煤礦總經(jīng)理王某2辦公室取人民幣10萬(wàn)元。
12、2014年春節(jié)、2017年春節(jié)期間，被告人翟某某先后兩次收受某煤礦總經(jīng)理王某2給予的人民幣2萬(wàn)元。
三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
2011年3月6日，被告人翟某某讓梁某辦理銀行卡供其使用，梁某用其父親梁某1居民身份證辦理工商銀行卡尾號(hào)為1908，該卡使用至2013年7月15日。2013年7月21日更換工商銀行卡尾號(hào)為3990，該卡使用至2013年9月16日銷(xiāo)戶(hù)，同日梁某用梁某1名字開(kāi)戶(hù)尾號(hào)為3581銀行卡，該卡使用至2014年5月28日銷(xiāo)戶(hù)。以上三張銀行卡實(shí)際使用人為翟某某。三張銀行卡總計(jì)進(jìn)賬人民幣1128萬(wàn)元，其中有人民幣804萬(wàn)元翟某某不能說(shuō)明來(lái)源。
另查明，被告人翟某某被阿榮旗監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施后，主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的收受他人財(cái)物及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)。并積極配合監(jiān)察機(jī)關(guān)退還贓款贓物，退還贓款人民幣770萬(wàn)元，退還贓款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛5輛（寶馬BMWX5WE為91.7萬(wàn)元、路虎攬勝極光為62.8萬(wàn)元、北京牌BJ20為12.98萬(wàn)元、奔馳嘉恒GLS450越野為88.52萬(wàn)元、豐田牌為29.48萬(wàn)元），價(jià)值人民幣285.48萬(wàn)元。退還贓款、贓物合計(jì)人民1055.48萬(wàn)元。
上述事實(shí)的證據(jù)有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、案件來(lái)源說(shuō)明、責(zé)成立案通知書(shū)、指定辦理通知書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)，證明2018年11月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)將包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)翟某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題責(zé)成呼倫貝爾市監(jiān)察委員會(huì)立案審查調(diào)查，并采取留置措施。2018年12月4日，中共呼倫貝爾市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)將包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)翟某某涉嫌受賄、嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題，責(zé)成阿榮旗監(jiān)察委員會(huì)立案審查調(diào)查，并采取留置措施。2018年12月5日，阿榮旗監(jiān)委決定對(duì)翟某某涉嫌職務(wù)違法一案立案調(diào)查，當(dāng)日對(duì)翟某某采取留置措施。
2、戶(hù)籍證明，證明被告人翟某某，男，1963年8月28日出生，犯罪時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。
3、干部任免審批表、干部履歷表、包頭市公安局任免通知、中共包頭市委員會(huì)文件包黨干字﹝2012﹞90號(hào)、﹝2013﹞25號(hào)、﹝2017﹞49號(hào)，證明2008年10月，翟某某任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)；2012年9月，翟某某任包頭市石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2013年4月，翟某某任石拐區(qū)副區(qū)長(zhǎng)；2017年10月，翟某某被免去石拐區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)、黨委書(shū)記、督察長(zhǎng)職務(wù)。
4、被告人翟某某的供述及自書(shū)認(rèn)罪材料，證明2008年翟某某任包頭市公安局戶(hù)政支隊(duì)政委時(shí)，找到時(shí)任包頭市公安局局長(zhǎng)孟某想轉(zhuǎn)任支隊(duì)長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)孟某說(shuō)，你就好好干吧，不用找關(guān)系。后來(lái)調(diào)整干部時(shí)翟某某轉(zhuǎn)任戶(hù)政支隊(duì)長(zhǎng)，為了表示感謝孟某的提拔，翟某某給孟某送了人民幣10萬(wàn)元。2015年，翟某某的司機(jī)梁某跟翟某某說(shuō)，某煤礦要開(kāi)了，梁某朋友程某1的一個(gè)朋友有爆破公司，梁某問(wèn)翟某某能不能和某煤礦老總說(shuō)一下往里賣(mài)炸藥，都能掙點(diǎn)錢(qián)。過(guò)了幾天翟某某給某煤礦王總打了一個(gè)電話(huà)，說(shuō)有個(gè)朋友是開(kāi)爆破公司的，把爆破的活給他們吧。王總說(shuō)行，讓他們來(lái)找我吧。打完電話(huà)翟某某跟梁某說(shuō)讓他和程某1找王總溝通。過(guò)了幾天梁某和程某1一起到翟某某辦公室說(shuō)，已經(jīng)和王總簽了合同。開(kāi)工前某爆破公司王某1他們到光輝酒店給翟某某送了30萬(wàn)元，過(guò)了不長(zhǎng)時(shí)間翟某某要買(mǎi)石頭，跟程某1說(shuō)要用錢(qián)，然后程某1把23萬(wàn)元給送到光輝酒店。某煤礦爆破工程開(kāi)工后，梁某和程某1說(shuō)過(guò)分配比例給翟某某30％，從2015年至2017年10月，翟某某擔(dān)任石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)期間，每月16號(hào)程某1提著現(xiàn)金給翟某某分紅，每個(gè)月金額不等，大概一共有800萬(wàn)左右。翟某某不擔(dān)任石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)后，某爆破公司每個(gè)月給翟某某5萬(wàn)元，給到2018年10月份。2017年翟某某到王某1他們那聊天時(shí)提起沒(méi)有車(chē)開(kāi)，然后王某1和程某1出錢(qián)給買(mǎi)的北京牌BJ20車(chē)。2016年、2017年春節(jié)和中秋節(jié)，程某1共給翟某某送了4萬(wàn)元。收受某集團(tuán)內(nèi)蒙古某化工有限責(zé)任公司原總經(jīng)理張某1及總經(jīng)理邊某共25萬(wàn)元。收受包頭建工集團(tuán)閎俊建筑有限責(zé)任公司，承建石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人史某30萬(wàn)元。收受某煤礦總經(jīng)理王某222萬(wàn)元。2009年的時(shí)候，王某3讓翟某某幫他把房子賣(mài)出去，局里有幾個(gè)人買(mǎi)了，翟某某陸續(xù)收到了200多萬(wàn)，讓梁某給辦理的銀行卡存錢(qián)，梁某跟翟某某說(shuō)用他父親梁某1的身份證辦的卡，以后這張卡里的錢(qián)都是翟某某的，之后有一些灰色收入就讓梁某存到卡里，用錢(qián)也讓梁某去辦理。賣(mài)某小區(qū)樓的錢(qián)，大概有200多萬(wàn)，有一個(gè)搞石材的王姓南方人想要承包工程，給翟某某好處費(fèi)，具體多少記不清了，這些錢(qián)就給王某3用在工地上了，翟某某告訴王某3把好處費(fèi)加上利息一共120萬(wàn)元返給王姓南方商人，這個(gè)事王某3清楚。后來(lái)李某1又介紹一個(gè)想承包壁掛爐的商人給翟某某30萬(wàn)，翟某某也給王某3用在工地上了，翟某某也跟王某3說(shuō)把這30萬(wàn)還給這個(gè)商人或者給頂房子，灰色收入不超過(guò)800萬(wàn)元。
5、阿榮旗監(jiān)察委員會(huì)出具自首情況說(shuō)明，證明被告人翟某某被采取留置措施后，主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的受賄和巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)。
6、工商銀行匯款憑證，證明戶(hù)名梁某1尾號(hào)為1908銀行卡分別于2012年7月26日、2013年6月24日向孟某1賬戶(hù)匯款40萬(wàn)元和60萬(wàn)元；尾號(hào)3581銀行卡于2014年1月28日向孟某1賬戶(hù)匯款100萬(wàn)元，共計(jì)200萬(wàn)元；戶(hù)名梁某1尾號(hào)1908、尾號(hào)3581銀行卡分別于2012年4月27日、2014年5月4日向石某匯款196萬(wàn)元、2012年3月9日向李某2匯款200萬(wàn)元、2012年7月5日向宛某匯款100萬(wàn)元，2013年2月7日向李某1匯款42萬(wàn)元，2012年11月15日向劉某1匯款80萬(wàn)元、2013年2月7日向周某匯款58萬(wàn)元。
7、寶馬BMWX5、攬勝極光購(gòu)車(chē)簽購(gòu)單及完稅證，證明2011年5月19日，購(gòu)買(mǎi)寶馬BMWX5汽車(chē)金額為91.7萬(wàn)元;2012年5月3日購(gòu)買(mǎi)攬勝極光汽車(chē)金額為62.8萬(wàn)元。
8、北京牌BJ20汽車(chē)購(gòu)車(chē)檔案，證明2017年9月29日，北京牌BJ20汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)方為翟某某，購(gòu)買(mǎi)金額為12.98萬(wàn)元。
9、嘉恒GLS450越野車(chē)（×××號(hào)牌奔馳牌）、豐田牌汽車(chē)（×××號(hào)牌）車(chē)輛檔案，證明2017年1月20日，嘉恒GLS450越野車(chē)購(gòu)買(mǎi)方為徐某，購(gòu)買(mǎi)金額為88.5236萬(wàn)元，后變更登記為邵某；2017年4月5日，豐田牌汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)方陳某1，購(gòu)買(mǎi)金額為29.48萬(wàn)元。
10、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單，證明2017年7月30日，邊某在包頭華麗家族支行取現(xiàn)金14萬(wàn)元。
12、關(guān)于調(diào)整炸藥價(jià)格的函，證明2017年6月28日，某集團(tuán)內(nèi)蒙古某化工公司向內(nèi)蒙古某爆破有限責(zé)任公司發(fā)函，工業(yè)炸藥價(jià)格每噸上漲300元，從2017年7月1日起執(zhí)行。
13、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單，證明2015年5月10日張某3銀行卡取款人民幣10萬(wàn)元。
14、北京地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)急診病歷手冊(cè)，證明2015年8月6日，翟某某的妻子王某4在北京婦產(chǎn)科醫(yī)院婦科微創(chuàng)中心手術(shù)。
15、銀行企業(yè)活期明細(xì)信息，證明客戶(hù)名稱(chēng)：內(nèi)蒙古某爆破有限責(zé)任公司，客戶(hù)賬號(hào)：×××，交易開(kāi)始日期：2015年1月1日，交易截止日期：2018年1月1日。某爆破公司與某煤礦的賬目往來(lái)，向席某個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)款的事實(shí)。
16、某爆破公司爆破工程結(jié)算單、某煤礦財(cái)務(wù)憑證，證明2015年7月31日至2018年12月31日，某爆破公司與某煤礦爆破工程款結(jié)算情況。
17、爆破工程合同，證明2015年7月1日至2019年5月10日，某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破工程合同。
18、收據(jù)、匯款單，證明2015年5月12日，程某1以現(xiàn)金形式入股某爆破公司80萬(wàn)元。
19、購(gòu)買(mǎi)炸藥清單，證明2015年至2018年，某爆破公司從某化工公司購(gòu)買(mǎi)炸藥，在石拐區(qū)公安分局登記的事實(shí)。
20、關(guān)于核算內(nèi)蒙古某爆破有限責(zé)任公司與某煤礦項(xiàng)目部2015年7月至2017年10月期間凈利潤(rùn)情況說(shuō)明，證明2015年7月至2017年10月期間，某爆破公司與某煤礦爆破工程凈利潤(rùn)為2108.5390萬(wàn)元，翟某某利潤(rùn)分配情況為：開(kāi)工前：53萬(wàn)元；離職后每月5萬(wàn)元×12個(gè)月=60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2108.5390萬(wàn)元×30％=632.5617萬(wàn)元，共計(jì)：745.5617萬(wàn)元。
21、授權(quán)委托書(shū)，證明內(nèi)蒙古某股份有限公司授權(quán)史某負(fù)責(zé)石拐區(qū)公安分局后營(yíng)子派出所辦公樓改造、零星工程改造、鍋爐房改造的結(jié)算及資金往來(lái)工作；包頭建工（集團(tuán)）閎俊建筑有限責(zé)任公司授權(quán)史某為石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房工程的項(xiàng)目承包人。
22、關(guān)于石拐區(qū)公安分局后營(yíng)子派出所辦公樓改造未付款情況說(shuō)明，證明2013年11月8日至2014年1月18日，石拐區(qū)公安分局后營(yíng)子派出所辦公樓改造，承建單位內(nèi)蒙古某股份有限公司，工程款18.6萬(wàn)元未支付。
23、工程承包合同，證明2013年11月8日，內(nèi)蒙古某股份有限公司與包頭市石拐區(qū)公安分局簽訂了后營(yíng)子派出所辦公樓改造施工合同，工程內(nèi)容新建二樓辦公室等（二樓面積155平方米），工程價(jià)款18.6萬(wàn)元，工期2013年11月8日至2014年1月18日，按進(jìn)度撥付工程款的95%，余款工程竣工一年內(nèi)付清；某建工（集團(tuán)）股份有限公司與包頭市石拐區(qū)公安分局簽訂了技術(shù)業(yè)務(wù)用房施工合同。
24、工商銀行開(kāi)戶(hù)及流水，證明2011年3月6日至2013年7月15日，梁某1尾號(hào)為1908的銀行卡共計(jì)進(jìn)賬921萬(wàn)元；2013年7月21日至2013年9月16日，梁某1尾號(hào)為3990的銀行卡共計(jì)進(jìn)賬53萬(wàn)元；2013年9月16日至2014年5月28日，梁某1尾號(hào)為3581的銀行卡共計(jì)進(jìn)賬154萬(wàn)元，梁某1開(kāi)戶(hù)三張銀行卡共計(jì)進(jìn)賬1128萬(wàn)元。
25、梁某1出具的情況說(shuō)明，證明梁某1居民身份證長(zhǎng)期放在梁某處，梁某使用梁某1的居民身份證辦理了銀行卡三張，尾號(hào)分別為1908、3390、3581，其本人沒(méi)有使用。
26、包頭市某企業(yè)投資有限責(zé)任公司出具的“翟某某為某公司借款還款情況說(shuō)明、借款單、記賬憑證及收房款明細(xì)表（表二），證明2012年，包頭某企業(yè)投資有限責(zé)任公司向翟某某借款1105萬(wàn)元。償還翟某某350萬(wàn)元，翟某某收取某小區(qū)銷(xiāo)售款人民幣203萬(wàn)元。
27、扣押通知書(shū)、扣押財(cái)物清單、扣押物品照片，證明阿榮旗監(jiān)察委員會(huì)扣押翟某某涉案贓款人民幣770萬(wàn)元；扣押×××號(hào)牌北京牌汽車(chē)一輛、×××號(hào)牌寶馬X5牌汽車(chē)一輛、×××號(hào)牌路虎攬勝極光汽車(chē)一輛、×××號(hào)牌奔馳牌汽車(chē)一輛、×××號(hào)牌豐田牌汽車(chē)一輛。
28、證人王某1的證言，證明2015年，王某1通過(guò)程某1找到翟某某的司機(jī)梁某，讓梁某找翟某某幫忙聯(lián)系某煤礦爆破工程。2015年3、4月份，某爆破公司和某煤礦簽訂了爆破工程合同。開(kāi)始聯(lián)系某煤礦爆破工程時(shí)，王某1和程某1給翟某某拿了30萬(wàn)元，大約爆破工程開(kāi)工不久，翟某某給程某1打電話(huà)說(shuō)要用錢(qián)，王某1給程某123萬(wàn)元，程某1給翟某某拿去了。當(dāng)時(shí)某煤礦爆破工程利潤(rùn)分成比例是翟某某分純利潤(rùn)30％，王某1和程某1各分純利潤(rùn)25％，梁某分純利潤(rùn)20％。利潤(rùn)分成大部分是以勞務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用名義，讓公司的出納員提出來(lái)的，王某1留下25％，剩下的都給程某1，程某1具體是不是按照約定比例分成就不清楚了，一直持續(xù)到2017年9月或者10月翟某某被免職的時(shí)候，就不再進(jìn)行分紅了，但某煤礦爆破工程沒(méi)有停，后期翟某某不當(dāng)公安局長(zhǎng)，變成每人每月給5萬(wàn)元錢(qián)了，一直給到2018年10月。2015年7月至2017年10月純利潤(rùn)是2108.5390萬(wàn)元。翟某某占比30％，他應(yīng)該得到632.5617萬(wàn)元。梁某占20％，應(yīng)該就是421.7078萬(wàn)元。2017年夏天，翟某某到某爆破公司，說(shuō)車(chē)改沒(méi)有車(chē)開(kāi)，程某1也在場(chǎng)。王某1說(shuō)那就給買(mǎi)一臺(tái)吧，翟某某說(shuō)公安局有兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)北京BJ**挺好的，王某1讓財(cái)務(wù)把錢(qián)給程某1，程某1去買(mǎi)的車(chē)送給翟某某了。2016年、2017年春節(jié)和中秋節(jié)時(shí)，王某1給翟某某送4萬(wàn)元錢(qián)。
29、證人程某1的證言，證明2015年3、4月份，王某1聽(tīng)說(shuō)某煤礦不用原來(lái)的爆破公司了，王某1想承包某煤礦的爆破工程，程某1說(shuō)認(rèn)識(shí)石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)翟某某的司機(jī)梁某，王某1讓程某1問(wèn)問(wèn)，程某1給梁某打電話(huà)說(shuō)了此事，梁某給程某1回話(huà)說(shuō)翟某某同意幫忙，但是得給30萬(wàn)好處費(fèi)。梁某領(lǐng)著程某1和王某1到某酒店1502房間見(jiàn)的翟某某，翟某某答應(yīng)幫忙，王某1把用黑色塑料袋裝的30萬(wàn)元給了翟某某。后來(lái)某爆破公司與某煤礦簽訂了合同。之后梁某說(shuō)翟某某想要點(diǎn)股份，程某1和王某1商量后告訴梁某，翟某某占30％，梁某占20％，程某1和王某1各占25％，王某1每月算好利潤(rùn)把自己那份留下，剩下的75％給程某1，程某1再把錢(qián)給翟某某和梁某。2015年9月左右，第一次分成是王某1把錢(qián)給程某1，程某1在某酒店門(mén)口把錢(qián)給梁某1萬(wàn)多。第二次是一個(gè)月后，在酒店下面梁某的車(chē)?yán)?，程?給梁某2萬(wàn)多。2016年梁某進(jìn)監(jiān)獄后，翟某某就讓程某1每月把錢(qián)直接給翟某某送去，程某1每月把錢(qián)送到某酒店1502號(hào)房間，一直到翟某某不當(dāng)公安局長(zhǎng)后兩個(gè)月，之后不給翟某某分成了，但是每個(gè)月給翟某某5萬(wàn)元錢(qián)，共計(jì)60萬(wàn)元。2017年，程某1和王某1還有翟某某一起吃飯，翟某某說(shuō)起車(chē)的事，王某1問(wèn)多少錢(qián)，翟某某說(shuō)13萬(wàn)元，王某1說(shuō)給翟某某買(mǎi)，后期買(mǎi)車(chē)的事情程某1就不知道了。2016年梁某被判刑后，梁某錢(qián)一直在程某1這了，后來(lái)梁某出來(lái)程某1把錢(qián)給梁某了，一共146萬(wàn)元。翟某某不當(dāng)公安局局長(zhǎng)后不給翟某某分成了，也就不給梁某分成了。除了給翟某某利潤(rùn)分成錢(qián)，一次是在開(kāi)工前談事的時(shí)候，程某1和王某1在某酒店給了30萬(wàn)元，第二次是過(guò)了一段時(shí)間后翟某某說(shuō)要用23萬(wàn)元，程某1給王某1打電話(huà)，王某1從某爆破公司拿了23萬(wàn)元，程某1到某酒店1502房間給翟某某。2015年、2016年、2017年春節(jié)、中秋節(jié)，程某1共給翟某某送了4萬(wàn)元。程某1給翟某某送的錢(qián)款都是某爆破公司的。
30、證人梁某的證言，證明2015年3、4月份，程某1跟梁某說(shuō)某公司與某煤礦的爆破合同要到期了，讓梁某跟翟某某說(shuō)，王某1的某爆破公司要承包某煤礦爆破工程。梁某跟翟某某說(shuō)程某1有個(gè)朋友是某爆破公司的，想干某煤礦爆破工程，價(jià)錢(qián)低于某公司的，問(wèn)問(wèn)能不能干。過(guò)幾天翟某某跟梁某說(shuō)讓程某1過(guò)來(lái)見(jiàn)個(gè)面，再讓某爆破公司準(zhǔn)備點(diǎn)錢(qián)。當(dāng)天晚上梁某領(lǐng)著程某1和王某1到某酒店見(jiàn)了翟某某，王某1拎著一個(gè)牛皮紙袋子里面裝著多少錢(qián)不知道，王某1說(shuō)掙錢(qián)大家一起掙，把袋子放在沙發(fā)上，后來(lái)程某1說(shuō)給翟某某送了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)翟某某是石拐區(qū)公安分局局長(zhǎng)。因?yàn)楣簿止苷ㄋ幍膶徟蛡浒?，每次使用炸藥的時(shí)候都得公安局批準(zhǔn)。過(guò)了一段時(shí)間，翟某某跟梁某說(shuō)行了，得給翟某某30％的利潤(rùn)，梁某跟程某1說(shuō)的這個(gè)事，過(guò)了兩三天程某1跟梁某說(shuō)，給翟某某30％，給梁某20％，2015年9月，程某1在市醫(yī)院東側(cè)的漁具店附近給了梁某利潤(rùn)分成1萬(wàn)多元。翟某某的送某酒店住的房間了。到2015年底，程某1一共給了梁某三、四次錢(qián)，每次金額不一樣，有幾萬(wàn)的也有幾千元的。2016年開(kāi)始，梁某和程某1鬧點(diǎn)不愉快，程某1就自己給翟某某送錢(qián)了。2017年4月，程某1給了梁某60萬(wàn)元。
31、證人楊某的證言，證明2016年12月15日，楊某開(kāi)始負(fù)責(zé)某爆破公司的會(huì)計(jì)核算、記賬、申報(bào)等財(cái)務(wù)工作。某爆破公司有四個(gè)股東，楊某就見(jiàn)過(guò)王某1，其他是誰(shuí)名字沒(méi)記住，某爆破公司法人李某3，但李某3基本不管事，日常管事是王某1，出納員席某。某爆破公司支出主要有炸藥、導(dǎo)爆管等成本，也有勞務(wù)費(fèi)、工資等。2016年年末，楊某接管某爆破公司賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)勞務(wù)費(fèi)打到席某個(gè)人賬戶(hù)上就有800多萬(wàn)元，但實(shí)際的勞務(wù)費(fèi)肯定沒(méi)那么多。某爆破公司和某煤礦公司對(duì)過(guò)兩次賬，賬目沒(méi)有問(wèn)題，某爆破公司與某煤礦都是在銀行以柜面交易方式對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付工程款，沒(méi)有現(xiàn)金支付。
32、證人席某的證言，證明2015年5月至今，席某在某爆破公司擔(dān)任出納員、辦公室秘書(shū)，某爆破公司有兩名出納員，席某主要負(fù)責(zé)某煤礦和凱通煤炭公司的業(yè)務(wù)。公司股東有王某1、程某2、惠某、劉某2。席某主要是管理現(xiàn)金、銀行存款、發(fā)放工資等，席某用三個(gè)黃色的本子記的賬，其他原始憑證給會(huì)計(jì)入賬了。某爆破公司與某煤礦工程款都是通過(guò)銀行對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬方式交易，沒(méi)有現(xiàn)金交易。公司賬戶(hù)不能支取現(xiàn)金，從某爆破公司賬戶(hù)將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入席某的個(gè)人賬戶(hù)，提出后一部分報(bào)銷(xiāo)入賬，另一部分王某1以勞務(wù)費(fèi)的名義拿的現(xiàn)金，每次數(shù)額不等，五六萬(wàn)元到七八十萬(wàn)都有，拿錢(qián)時(shí)間也不確定，每次拿錢(qián)都是王某1讓取錢(qián)，一般派程某1、程某2、李某3把錢(qián)取走的。
33、證人蘇某的證言，證明2014年7月至2016年11月期間，蘇某在某爆破公司擔(dān)任會(huì)計(jì)，某爆破公司有兩個(gè)賬戶(hù)，建設(shè)銀行的對(duì)公賬戶(hù)是某煤礦業(yè)務(wù)，某爆破公司是出納員席某先付賬，再將原始憑證給蘇某記賬，正常是會(huì)計(jì)做賬結(jié)束出納再付賬，但是某爆破公司是這么要求的，席某要求蘇某這么做的。
34、證人王某2（某煤礦總經(jīng)理）的證言，證明2015年3、4月份，翟某某給王某2打電話(huà)，說(shuō)有一個(gè)爆破公司讓王某2考慮一下，因?yàn)楸茦I(yè)務(wù)選定哪家雖然沒(méi)有規(guī)定由公安局長(zhǎng)決定，公安局局長(zhǎng)不同意，不會(huì)跟某一個(gè)爆破公司簽合同，翟某某讓考慮某爆破公司，王某2就同意了翟某某的意見(jiàn)，某煤礦與某爆破公司簽訂了爆破施工合同。2013年5月，某煤礦有老百姓鬧事，王某2找翟某某希望公安局出面維持一下治安，翟某某同意并安排警察處理了，翟某某到王某2辦公室喝茶，王某2說(shuō)警察很辛苦，拿點(diǎn)錢(qián)犒勞警察，送給翟某某10萬(wàn)元錢(qián)，他當(dāng)時(shí)也沒(méi)看直接拿走了。2016年秋天，翟某某給王某2打電話(huà)說(shuō)家里人生病了，向王某2借10萬(wàn)元錢(qián)，翟某某到王某2辦公室取10萬(wàn)元，翟某某一直沒(méi)有還。給翟某某拿這20萬(wàn)元單位幾個(gè)人商量過(guò)，但沒(méi)有形成記錄，在賬上記的是招待費(fèi)。2014年、2017年春節(jié)，王某2每次給翟某某送了1萬(wàn)元，都是放在茶葉里一塊給他。
35、證人史某（承建工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的證言，證明2013年或2014年，史某找翟某某要石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房和后營(yíng)子派出所辦公樓的工程款，翟某某說(shuō)可以安排，但是翟某某需要用10萬(wàn)元錢(qián)，史某當(dāng)天取了10萬(wàn)元錢(qián)送給翟某某；2016年下半年的一天，翟某某給史某打電話(huà)說(shuō)需要10萬(wàn)元錢(qián)，史某從銀行卡里取10萬(wàn)元送給翟某某；2017年，翟某某給史某打電話(huà)說(shuō)女兒要去北京做頭部手術(shù)，需要10萬(wàn)元錢(qián)，史某從銀行取出10萬(wàn)送給翟某某。
36、證人邊某（某化工公司總經(jīng)理）的證言，證明某化工公司主要是生產(chǎn)、銷(xiāo)售炸藥、做爆破工程。2017年，某化工公司銷(xiāo)售炸藥的價(jià)格上調(diào)時(shí)，翟某某不同意漲價(jià)。2017年7月末，翟某某給邊某打電話(huà)讓去某酒店，翟某某說(shuō)要漲價(jià)得給他80萬(wàn)元，邊某說(shuō)漲價(jià)掙不了那么多錢(qián)，最后邊某說(shuō)15萬(wàn)元，邊某從工行卡里取14萬(wàn)元，個(gè)人包里有1萬(wàn)元送給翟某某，送完15萬(wàn)元，每噸炸藥上漲了300元。
37、證人張某1（某化工公司原總經(jīng)理）的證言，證明2015年4月，某化工公司想承攬某煤礦爆破工程，某煤礦王總說(shuō)讓找石拐區(qū)公安局協(xié)調(diào)一下，公安局不同意肯定不能合作，張某1找翟某某說(shuō)這個(gè)事，翟某某說(shuō)考慮一下，后來(lái)翟某某約張某1到他辦公室見(jiàn)面，張某1將10萬(wàn)元用報(bào)紙包好放到公文包里，到翟某某辦公室跟他說(shuō)爆破業(yè)務(wù)那點(diǎn)事拜托了，某化工公司副總張某2給拿的10萬(wàn)元。后來(lái)某化工公司沒(méi)承攬到某煤礦爆破業(yè)務(wù)，也沒(méi)向翟某某要這10萬(wàn)元錢(qián)，因?yàn)樽霰粕a(chǎn)企業(yè)離不開(kāi)公安局。
38、證人張某2（某化工公司副總經(jīng)理）的證言，證明2015年某公司與某煤礦合同到期了，張某2、張某1到翟某某辦公室談想干某煤礦爆破工程，后來(lái)張某1提出給翟某某拿10萬(wàn)元錢(qián)，張某2讓業(yè)務(wù)經(jīng)理張某3給拿10萬(wàn)元，張某1說(shuō)這錢(qián)送給翟某某了。
39、證人陳某2的證言，證明2016年底，翟某某先后給陳某2共計(jì)490萬(wàn)元；翟某某給陳某2購(gòu)買(mǎi)一輛奔馳牌轎車(chē)，給陳某239萬(wàn)元用于陳某2父親買(mǎi)車(chē)。陳某2委托陳某3將490萬(wàn)元和兩輛車(chē)交到阿榮旗監(jiān)察委員會(huì)。
40、證人王某3（包頭某企業(yè)投資有限責(zé)任公司的法定代表人）的證言，證明包頭市某小區(qū)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，從翟某某處借款1120萬(wàn)元，已還350萬(wàn)元，翟某某收某小區(qū)售房款203萬(wàn)元。
41、證人李某4（某公司會(huì)計(jì)）的證言，證明某公司從翟某某處借款1120萬(wàn)元，翟某某代收房款，共計(jì)203萬(wàn)元，還翟某某現(xiàn)金350萬(wàn)元。
42、證人孟某（包頭市公安局原局長(zhǎng)）的證言，證明2008年包頭市公安局調(diào)整了一批干部，翟某某從戶(hù)政支隊(duì)政委調(diào)整為支隊(duì)長(zhǎng)。2009年春節(jié)前，翟某某來(lái)到孟某家給10萬(wàn)元。
證據(jù)還有某爆破公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、爆破單位許可證、安全生產(chǎn)許可證、《民用爆炸物品管理?xiàng)l例》、《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行民用爆炸物品購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸證由縣級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)受理、審批的通知》、包頭市石拐區(qū)人大常委會(huì)、中共包頭市石拐區(qū)委員會(huì)組織等出具的證明、證人李某3、程某2、劉某2、陳某1、徐某、宋某、邵某、格某、王某4、李某2、于某1、李某1、王某5、吳某、陳某3、于某2、劉某3、劉某1等人的證言等。以上證據(jù)經(jīng)審查其來(lái)源合法，控辯雙方亦無(wú)異議，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人翟某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成行賄罪。被告人翟某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人翟某某身為國(guó)家工作人員，財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，本人不能說(shuō)明來(lái)源，其行為構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。對(duì)被告人翟某某應(yīng)予數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。本院予以支持。鑒于被告人翟某某在被采取留置措施后，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)還未掌握的受賄和巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪行為，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；且部分退贓，亦酌定從輕處罰。辯護(hù)人提出的對(duì)被告人翟某某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。對(duì)辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人翟某某構(gòu)成行賄罪已超過(guò)追訴時(shí)效期限的辯護(hù)意見(jiàn)，因追訴期限以?xún)?nèi)又有犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算，故對(duì)辯護(hù)人的意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款、第三百九十五條、第六十九條、第一款、第三款、六十四條、第六十七條第一款、第二款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第七條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人翟某某犯行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑一年；決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2029年12月4日止；罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)涉案贓款770萬(wàn)元、贓物寶馬BMWX5WE、路虎攬勝極光、北京牌BJ20、嘉恒GLS450越野、豐田牌汽車(chē)予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
三、繼續(xù)追繳贓款差額部分588.0817萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向呼倫貝爾市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 敖麗娜
審判員 唐漢忠
審判員 李佳林
二〇一九年十一月十一日
書(shū)記員 王秀琨
