案由 受賄
案號(hào) （2019）遼02刑終193號(hào)
大連市中山區(qū)人民法院審理大連市中山區(qū)人民檢察院指控原審被告人薛某某犯受賄罪一案，于2017年12月29日作出（2017）遼0202刑初202號(hào)刑事判決。原審被告人薛某某不服，提出上訴。本院經(jīng)審理，于2018年5月21日裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回大連市中山區(qū)人民法院重新審理。經(jīng)大連市中山區(qū)人民法院提請(qǐng)，本院指定大連市沙河口區(qū)人民法院管轄。大連市沙河口區(qū)人民法院經(jīng)審理，于2019年3月5日作出（2018）遼0204刑初397號(hào)刑事判決書(shū)。原審被告人薛某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。遼寧省大連市人民檢察院指派檢察員劉杰出庭履行職務(wù)，上訴人薛某某及其辯護(hù)人江卓妍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，被告人薛某某在擔(dān)任大連市公安局保稅區(qū)分局刑偵大隊(duì)履職政委期間，于2016年5月至9月間，在承辦案件過(guò)程中，利用職務(wù)上的便利，“以借為名”先后多次向案件當(dāng)事人閆某索要錢(qián)款合計(jì)人民幣79.9萬(wàn)元，直接收受錢(qián)款人民幣3萬(wàn)元及儲(chǔ)值加油卡2張（價(jià)值人民幣1萬(wàn)元），共計(jì)收受款物價(jià)值人民幣83.9萬(wàn)元，均用于個(gè)人使用。
案發(fā)前，被告人薛某某已返還閆某人民幣85萬(wàn)元。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有，證人閆某、曾某1、熊某1、朱某、李某1、孫某1的證言，書(shū)證案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、干部任免審批表，大連市公安局政治部文件、證明、扣押清單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，被告人薛某某的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人薛某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，同時(shí)非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，構(gòu)成受賄罪。被告人薛某某自愿認(rèn)罪、繳納罰金，在案發(fā)前已退還犯罪所得，予以從輕處罰。原審法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人薛某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元（已繳納）。
二、在案扣押的中國(guó)石油儲(chǔ)值卡（金額人民幣5000元），依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人薛某某的上訴理由是，79.9萬(wàn)元系借款，并非受賄，并申請(qǐng)調(diào)取其提交給紀(jì)檢部門(mén)等五份銀行轉(zhuǎn)款憑證證明系借款；立功情節(jié)應(yīng)予認(rèn)定。其辯護(hù)人的意見(jiàn)與其上訴理由一致，還認(rèn)為，2017年3月8日薛某某訊問(wèn)筆錄屬非法證據(jù)，應(yīng)予排除。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，2017年1月，閆某見(jiàn)案件無(wú)進(jìn)展，便要求薛某某退回錢(qián)款，并表示如不退款將舉報(bào)薛某某索賄。2017年2月，被告人薛某某向閆某提供的銀行賬戶(hù)存入人民幣85萬(wàn)元。2017年3月，閆某舉報(bào)薛某某索取賄賂。調(diào)查期間，薛某某上繳了加油卡壹張。
再查，薛某某在大連市看守所羈押期間，了解到同監(jiān)舍被羈押人員王某尚有未被司法機(jī)關(guān)掌握的盜竊犯罪事實(shí)，并予舉報(bào)，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)薛某某提供的犯罪線(xiàn)索，破獲王某盜竊犯罪四節(jié)，后大連市旅順口區(qū)人民法院以（2018）遼0212刑初252號(hào)刑事判決認(rèn)定王某犯有強(qiáng)奸犯罪事實(shí)二節(jié)、盜竊犯罪事實(shí)十節(jié)，對(duì)其所犯盜竊罪判處有期徒刑一年，并處罰金3000元。
二審期間，上訴人薛某某及其辯護(hù)人未提供新的證據(jù)。
認(rèn)定上訴人薛某某犯罪的主要證據(jù)有：
1.案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、案件移送函，證明本案系大連市公安局紀(jì)委于2017年3月7日移送形成，上訴人薛某某系于當(dāng)日被偵查機(jī)關(guān)從紀(jì)委帶回，同日立案。
大連市公安局紀(jì)委出具的情況說(shuō)明，證明本案系證人閆某于2017年3月2日實(shí)名舉報(bào)上訴人薛某某在辦理劉某侵占案件中索賄，同年3月5日大連市公安局紀(jì)委對(duì)薛某某立案調(diào)查。調(diào)查期間，薛某某如實(shí)供述了其向閆某索賄，閆某給其80余萬(wàn)元、加油卡的事實(shí)。薛某某在紀(jì)委調(diào)查前，已將錢(qián)款返還閆某，并主動(dòng)上交加油卡一張。
上訴人薛某某供述，我接到保稅區(qū)分局紀(jì)檢通知，讓我到市局談話(huà)，我3月4日主動(dòng)到市局紀(jì)委，檢察院工作人員3月7日從市局紀(jì)委將我?guī)У綑z察院。
2.戶(hù)籍信息，證明上訴人薛某某的自然情況，已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
干部任免審批表，證明上訴人薛某某2011年2月起任大連市公安局保稅區(qū)分局亮甲店派出所教導(dǎo)員（副處級(jí)）。
大連市公安局政治部文件（大公政發(fā)[2015]21號(hào)），證明2015年3月21日，市局黨委會(huì)議決定薛某某任保稅區(qū)分局二十里堡派出所教導(dǎo)員，免去其保稅區(qū)分局亮甲店派出所教導(dǎo)員職務(wù)。
大連市公安局保稅區(qū)分局出具的證明，證明2015年11月5日，保稅區(qū)分局黨組決定將上訴人薛某某借調(diào)到分局刑偵大隊(duì)工作，履行刑偵大隊(duì)政委職責(zé)，負(fù)責(zé)刑偵大隊(duì)思想政治工作，分管經(jīng)偵、食藥偵、案審工作。
3.大連市公安局保稅區(qū)分局出具的工作說(shuō)明，證明2016年5月10日，閆某報(bào)案稱(chēng)其公司劉某侵占公司款項(xiàng)。2016年8月2日，該局以劉某涉嫌職務(wù)侵占立案?jìng)刹椋摪脯F(xiàn)處于偵查階段，辦案人員為薛某某、楊某1。
大連市公安局保稅區(qū)分局出具的證明，證明民警辦案差旅費(fèi)用由公用經(jīng)費(fèi)支付保障，嚴(yán)禁辦案人員向當(dāng)事人索要財(cái)物。
4.證人閆某證言，我公司業(yè)務(wù)員劉某將公司貨款轉(zhuǎn)到他新開(kāi)的公司賬戶(hù)上。我到保稅區(qū)分局報(bào)案，薛某某接待的。2016年5月12日，公安局正式受理了案件，開(kāi)始調(diào)查，同年8月2日立案。2016年5月24日左右，薛某某給我打電話(huà)說(shuō)著急用錢(qián)，讓拿點(diǎn)錢(qián)用，我為了順利把案件辦下來(lái)，就答應(yīng)了，他把他銀行卡號(hào)通過(guò)短信發(fā)過(guò)來(lái)，我給他轉(zhuǎn)了1.3萬(wàn)元和6千元，他當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)借用。2016年5月的一天，薛某某讓我到金州奧萊爾咖啡廳見(jiàn)面，讓我給他2萬(wàn)元，見(jiàn)面后我將2萬(wàn)元現(xiàn)金給了他。2016年5月份我和薛某某、楊某1從赤峰回來(lái)的路上，楊某1說(shuō)案件涉及到這么大數(shù)額，得給他們辦案人表示表示，楊某1要加油卡，一年一萬(wàn)五千元，辦兩年的。薛某某說(shuō)他用不了那么多。我給薛某某辦了2張加油卡，每張5000元，我在保稅區(qū)分局辦公樓一樓走廊給了薛某某。從赤峰出差回來(lái)后，薛某某打電話(huà)說(shuō)案件辦理的比較順利，讓我再給他拿68萬(wàn)元，說(shuō)遇到困難了，讓我?guī)兔鉀Q，我把20萬(wàn)元打到他銀行賬戶(hù)。2016年6月9日，薛某某說(shuō)有困難，讓我再給他拿20萬(wàn)元，通過(guò)短信發(fā)了賬號(hào)，我按短信要求給他轉(zhuǎn)7萬(wàn)元，給熊某1轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，給李某1轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。2016年6月23日，薛某某約我在金州奧萊爾咖啡廳見(jiàn)面，他說(shuō)有困難讓我給解決，讓我拿19萬(wàn)元，我轉(zhuǎn)到他賬號(hào)里。2016年8月7日，還在奧萊爾咖啡廳，薛某某跟我要20萬(wàn)元，理由還是他遇到困難了，讓我?guī)椭鉀Q，我按他的意思，給曾某1轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，給熊某1轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，給朱某轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元、給薛某某轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元。薛某某一共向我索要了83.9萬(wàn)元。薛某某從來(lái)沒(méi)有提過(guò)借字，就說(shuō)是他遇到困難了，讓我?guī)椭鉀Q一下。我這些年掙的錢(qián)都被劉某占有了，涉案金額4千萬(wàn)元，我想讓薛某某盡快辦案，損失少一點(diǎn)，薛某某是辦案人，他要錢(qián)，我怎么敢不給。有一次在薛某某的辦公室，薛某某把劉某找來(lái)，我看兩人交流的語(yǔ)氣和神態(tài)比與我親近多了。劉某找人捎話(huà)說(shuō)他已安排明白了，到哪告都白扯。我就想把錢(qián)要回來(lái)，2017年1月，我給薛某某打電話(huà)，說(shuō)案子也不給辦，你要把錢(qián)退回來(lái)，不退就舉報(bào)你，薛某某說(shuō)春節(jié)后就抓人，案子很快就結(jié)了。春節(jié)后，薛某某說(shuō)他不在分局，案子沒(méi)有時(shí)間處理，2017年2月22日，我給薛某某發(fā)短信，讓他退錢(qián)。他說(shuō)案子正在辦理，我說(shuō)已經(jīng)舉報(bào)你了，再不退錢(qián)我就在“兩會(huì)”期間到北京自殺，寫(xiě)個(gè)條幅上面有薛某某的名字。2月23日以后，薛某某幾天內(nèi)把85萬(wàn)元退還給我了。
5.上訴人薛某某供述與辯解，2015年11月我被調(diào)到保稅區(qū)公安分局任刑偵大隊(duì)政委，分管經(jīng)偵案件。2016年4月，閆某報(bào)案稱(chēng)其公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某將公司資金轉(zhuǎn)到劉某的公司，涉案金額1400萬(wàn)元左右。大隊(duì)長(zhǎng)宋宇讓我和楊某1辦理這起案件。因報(bào)案材料不全，我列了清單讓閆某準(zhǔn)備。2016年7月正式立案，后我們對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行了審計(jì)。2016年10月9日我被調(diào)到二十里堡派出所主持工作，宋宇安排我將閆某案交接給孫某1，當(dāng)時(shí)初步認(rèn)定了犯罪嫌疑人劉某的犯罪事實(shí)。卷宗交接后，楊某1多次就案件情況和我聯(lián)系，還把卷宗給我，配合審計(jì)核實(shí)數(shù)據(jù)。
我和閆某通過(guò)這個(gè)案子認(rèn)識(shí)，我收了他3萬(wàn)元現(xiàn)金和1萬(wàn)元加油卡的好處，以我父親經(jīng)營(yíng)困難為由向他借了78萬(wàn)元，還有1.9萬(wàn)元我讓閆某打到我卡里作為我們一起辦案出差的費(fèi)用，具體如下：
2016年4月底的一天下班后，閆某給我打電話(huà)問(wèn)我在哪，說(shuō)找我有事，我說(shuō)在金州奧萊爾咖啡店門(mén)口停車(chē)場(chǎng)，他拿一個(gè)紙包說(shuō)過(guò)節(jié)了來(lái)看看我，把錢(qián)放我車(chē)?yán)锞妥吡?，我打開(kāi)紙包見(jiàn)里面是2萬(wàn)元現(xiàn)金，我收下了。我是他案子的辦案人，我想他是為了討好我。2016年9月，我、楊某1和閆某去赤峰調(diào)取案件相關(guān)材料，楊某1向閆某提出他開(kāi)車(chē)上班很費(fèi)油，讓閆某給他辦加油卡?；貋?lái)后，閆某還是楊某1給我兩張加油卡，告訴我每張卡存了5000元，后來(lái)我給了孫某1一張，另一張給了我父親磚廠的司機(jī)，具體是誰(shuí)我記不清了。
2016年5-8月，我跟閆某因工作關(guān)系接觸很多，比較熟悉，我覺(jué)得他為人厚道，就偶爾跟他聊我父親經(jīng)營(yíng)的磚廠資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，我陸續(xù)從閆某那里拿了一些錢(qián)，讓他幫我解決一下資金問(wèn)題。我當(dāng)時(shí)想以后早晚會(huì)還給他，也多次告訴他是借款，且一定會(huì)還他。我們沒(méi)有借條，就是口頭約定，加上留本人卡信息，用自己手機(jī)發(fā)記錄，讓閆留存，我讓他留存憑證就是想等我能周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)時(shí)把錢(qián)還他，讓他放心。我們沒(méi)談過(guò)利息，但我說(shuō)過(guò)我資金周轉(zhuǎn)開(kāi)時(shí)，他需要錢(qián)時(shí)我能幫他。2016年5月底，我向閆某提出我需要用約40萬(wàn)元，讓他幫忙給我周轉(zhuǎn)用，我把賬號(hào)告訴他，他在2016年5月28日轉(zhuǎn)給我20萬(wàn)元、在2016年6月9日轉(zhuǎn)給熊某13萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給李某110萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給我7萬(wàn)元，這些都是我向他借的。2016年6月23日，閆某轉(zhuǎn)到我卡里19萬(wàn)元，是我跟閆某提出要再用18萬(wàn)元，他轉(zhuǎn)給我后告訴我轉(zhuǎn)了19萬(wàn)元，有1萬(wàn)元是給我孩子上大學(xué)的錢(qián)，我收下了。2016年8月7日，閆某轉(zhuǎn)給熊某14萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給曾某15萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給朱某5萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給我6萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元都是我向閆某借的。這些錢(qián)絕大部分用于歸還、支付我父親磚廠的貨款、借款、運(yùn)費(fèi)等，打到別人卡里的錢(qián)是我應(yīng)該支付的，打到我卡里的錢(qián)我取出來(lái)償付款項(xiàng)了。另外2016年5月24日，我以出差辦案為由讓閆某轉(zhuǎn)給我1.9萬(wàn)元，是借款。我最后一次讓他給我轉(zhuǎn)錢(qián)時(shí)說(shuō)讓他放心，我用誰(shuí)的錢(qián)都是用，以后不會(huì)虧了他，我還把從他那拿錢(qián)的情況歸攏了下，一共80萬(wàn)元，我說(shuō)等我周轉(zhuǎn)開(kāi)后會(huì)還他。
2017年1月10日，閆某給我發(fā)微信，說(shuō)案件沒(méi)有進(jìn)展，他不打算辦了，他說(shuō)我跟劉某關(guān)系不錯(cuò)，他公司的1500萬(wàn)元和我從他手里拿的錢(qián)，我就都從劉某那要來(lái)給他吧。我覺(jué)得他是在提示我從他手里拿了這么多錢(qián)，讓我趕緊給他辦事，我給他回電，閆某也說(shuō)了這個(gè)意思，并說(shuō)1月20日再跟我聯(lián)系，如果案件還沒(méi)進(jìn)展，他就要有所行動(dòng)。他發(fā)了一封控告信給我看，內(nèi)容是舉報(bào)我作為他案件的辦案人，向他索賄。我就開(kāi)始籌錢(qián)，到1月19日我聯(lián)系閆某，讓他把銀行卡號(hào)發(fā)給我，我給他轉(zhuǎn)錢(qián)，我又向他解釋了我調(diào)離原崗位所以案件一直沒(méi)進(jìn)展的事，他情緒有所緩解，說(shuō)等過(guò)完年再說(shuō)。第二天我要求和他見(jiàn)面，他沒(méi)同意。2017年2月22日早，閆某給我發(fā)短信，內(nèi)容為“請(qǐng)薛警官把錢(qián)給我打過(guò)來(lái)”及他的銀行卡信息。我回復(fù)說(shuō)應(yīng)該的，當(dāng)天中午前我轉(zhuǎn)給他30萬(wàn)元，并當(dāng)場(chǎng)電話(huà)通知了他，他又發(fā)短信讓我把余下的錢(qián)當(dāng)天給他，當(dāng)天下午我通過(guò)高彬的農(nóng)行卡給閆某轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，閆某回復(fù)說(shuō)收到了，我說(shuō)剩下的錢(qián)明天中午給他轉(zhuǎn)賬，他說(shuō)好。第二天中午我通過(guò)高彬的卡轉(zhuǎn)給閆某18萬(wàn)元，現(xiàn)金存款給閆某7萬(wàn)元。25日中午我把5萬(wàn)元現(xiàn)金存到閆某卡里。我一共給了閆某85萬(wàn)元，因?yàn)殚Z某通過(guò)短信和電話(huà)威脅要舉報(bào)我索賄，我發(fā)現(xiàn)他不像看起來(lái)那么厚道，擔(dān)心出問(wèn)題，就把錢(qián)給他打回去，多出來(lái)的算是利息。我給閆某的85萬(wàn)元錢(qián)的來(lái)源是，我妻子給我35萬(wàn)元、我信用卡貸款21.5萬(wàn)元、我存款16萬(wàn)元、我父親給我2萬(wàn)元、我向王善忠、李某1各借5萬(wàn)元。
我父親磚廠在2016年5月24日與工地方達(dá)成以房頂貨款協(xié)議，400多平頂370多萬(wàn)元，價(jià)格有點(diǎn)高，但除以二180多萬(wàn)元那也有能力還款，我把這個(gè)協(xié)議給閆某看過(guò)，之后閆某主動(dòng)提出他有閑置資金，我說(shuō)有借有還，我也有抵房協(xié)議，我還在崗，跑不了，賴(lài)不了賬。
協(xié)議書(shū)，證實(shí)甲方大連翌城建設(shè)集團(tuán)有限公司與乙方大連普灣新區(qū)三十里堡大群建筑用磚加工廠于2016年5月24日簽訂協(xié)議，約定乙方向甲方供應(yīng)水泥制品磚，甲方將旅順長(zhǎng)城街道北城佳園C住宅六套，按單價(jià)7880元，共計(jì)3761991元，抵頂乙方磚款。乙方蓋章處蓋有公司公章及“薛某印”。
6.中國(guó)石油天然氣股份有限公司出具的加油卡信息，證明2016年5月30日-6月1日，閆某辦理了八張面值為5000元的加油卡。
證人孫某1證言，我同事薛某某在2016年年初向我借了6萬(wàn)元，5月份還了。2016年8月，薛某某給我一張中國(guó)石油加油卡，說(shuō)車(chē)改后開(kāi)自己車(chē)辦案挺費(fèi)油的，給點(diǎn)補(bǔ)貼。2017年年初我把卡交給大連市公安局紀(jì)委了。
扣押決定書(shū)、查封/扣押財(cái)物、文件清單、移送查封/扣押、凍結(jié)財(cái)物、文件決定書(shū)及清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)于2017年3月7日決定扣押中國(guó)石油昆侖加油卡一張，“被查封/扣押財(cái)物、文件持有人”處有薛某某簽字。
7.銀行賬戶(hù)流水，證實(shí)2016年5月24日，閆某賬戶(hù)向薛某某兩個(gè)賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)入1.3萬(wàn)元、0.6萬(wàn)元；同年5月28日，閆某賬戶(hù)向薛某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元；同年6月9日，閆某賬戶(hù)向熊某1賬戶(hù)轉(zhuǎn)入3萬(wàn)元、向李某1賬戶(hù)轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元、向薛某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入7萬(wàn)元；同年6月23日，閆某賬戶(hù)向薛某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入19萬(wàn)元；同年8月7日，閆某賬戶(hù)向熊某1賬戶(hù)轉(zhuǎn)入4萬(wàn)元、向曾某1賬戶(hù)轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元、向朱某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元、向薛某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入6萬(wàn)元。
證人曾某1證言，2016年8月7日閆某給我的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，是薛某某父親薛某的磚廠欠我的磚錢(qián)。
證人熊某1證言，2016年6月9日、8月7日，閆某分別給我銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元、4萬(wàn)元，是薛某某父親薛某的磚廠欠我的磚錢(qián)。
證人朱某證言，2016年8月7日，閆某給我銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，是薛某某父親薛某的磚廠欠我的運(yùn)磚費(fèi)用。
證人李某1證言，2016年6月9日，閆某給我的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，是薛某某欠我母親楊某2的錢(qián)，這錢(qián)是2016年4月份借的，欠條在楊某2那。
8.上訴人薛某某銀行流水,證明5月24日，閆某賬戶(hù)向薛某某工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)1.9萬(wàn)元，被用于消費(fèi)。同日，閆某賬戶(hù)向薛某某平安銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入0.6萬(wàn)元后，被用于支付車(chē)貸。5月28日至8月7日，閆某賬戶(hù)向薛某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬52萬(wàn)元，其中22.8萬(wàn)元被轉(zhuǎn)出、28.81萬(wàn)元被取現(xiàn)、0.39萬(wàn)元被消費(fèi)。
9.證人許某證言，我2012年至2017年為薛某某父親的磚廠拉磚，費(fèi)用結(jié)算用銀行卡或現(xiàn)金，為磚廠拉磚的個(gè)體司機(jī)還有吳某、胡某，我們都是押款結(jié)算，2016年薛某某給我轉(zhuǎn)過(guò)賬，薛某某和他父親還向我對(duì)象付過(guò)運(yùn)費(fèi)。
10.公安檢舉材料查證回執(zhí)，證明公安機(jī)關(guān)根據(jù)薛某某舉報(bào)，破獲王某盜竊犯罪四起。
罪犯王某供述，2018年3月我因?yàn)閺?qiáng)奸被旅順警方抓獲，被抓時(shí)旅順警察不知道我盜竊的事。我和同監(jiān)室的薛某某關(guān)系挺好，我缺什么東西，他就給我什么東西，他給過(guò)我行李、日用品。6、7月時(shí)我把我盜竊的事告訴薛某某。后來(lái)旅順警察外提我指認(rèn)強(qiáng)奸犯罪現(xiàn)場(chǎng)，問(wèn)我還有其他事沒(méi)有，我告訴他我還有盜竊的事。
大連市旅順口區(qū)人民法院（2018）遼0212刑初252號(hào)刑事判決書(shū)，認(rèn)定被告人王某強(qiáng)奸犯罪事實(shí)二節(jié)、盜竊犯罪事實(shí)十一節(jié)（竊得財(cái)物共計(jì)3072.5元），對(duì)其盜竊罪判處有期徒刑一年，并處罰金3000元。
本院認(rèn)為，上訴人薛某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物共計(jì)79.9萬(wàn)元，非法收受他人財(cái)物共計(jì)4萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，構(gòu)成受賄罪。上訴人薛某某自愿認(rèn)罪、繳納罰金，在案發(fā)前已退還犯罪所得，予以從輕處罰。上訴人薛某某提供線(xiàn)索，揭發(fā)他人犯罪，公安機(jī)關(guān)根據(jù)其提供的線(xiàn)索查證屬實(shí)，薛某某構(gòu)成立功，依法可以減輕處罰。
關(guān)于辯護(hù)人提出的2017年3月8日薛某某訊問(wèn)筆錄屬非法證據(jù)，應(yīng)予排除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人在一審期間已經(jīng)提出排除該份筆錄的申請(qǐng)，一審已啟動(dòng)非法證據(jù)排除程序，認(rèn)為該份筆錄并非非法證據(jù)，該辯護(hù)意見(jiàn)本院亦不予采納。該份筆錄雖未排除，但一審在事實(shí)認(rèn)定中并未采信薛某某在該份筆錄中關(guān)于案涉款項(xiàng)不是借款、而是索要、沒(méi)想還款的說(shuō)法，而是采信了其在其他筆錄中及一審?fù)徶兄鲝埖南狄越杩蠲x向閆某提出用款需求的說(shuō)法。
關(guān)于上訴人薛某某及其辯護(hù)人提出的79.9萬(wàn)元系借款，并非受賄款，以及申請(qǐng)調(diào)取其提交給紀(jì)檢部門(mén)的五份銀行轉(zhuǎn)款憑證的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人在一審期間已經(jīng)提出該調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)，并提供了接收其證據(jù)的辦案人員的身份信息，但未能提供材料證明其已提交上述證據(jù)，一審已建議檢察機(jī)關(guān)予以調(diào)取，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)其提供的身份信息進(jìn)行核實(shí)，該辦案人員表示未接收相關(guān)證據(jù)。雖然上述材料未到案，但上訴人擬以銀行轉(zhuǎn)款憑證證明其在向閆某轉(zhuǎn)款時(shí)備注了轉(zhuǎn)款用途為償還借款的主張，一審亦已根據(jù)在案證據(jù)認(rèn)定上訴人受賄系“以借為名”，對(duì)薛某某用款的名義為借款的主張予以采納。至于上訴人薛某某及其辯護(hù)人欲以轉(zhuǎn)款憑證上其書(shū)寫(xiě)的償還借款用途證明其并非假“借款”之名受賄，而是真實(shí)的借款行為，則存在邏輯上的矛盾：其一在于，因事后閆某表示不返款就舉報(bào)其，上訴人薛某某基于懼怕被舉報(bào)的心理而返款時(shí)備注款項(xiàng)用途為“借款”，不能反映其在向閆某表達(dá)用款需求及接受款項(xiàng)時(shí)的主觀意圖，且反映出其在向閆某返款時(shí)意圖以該備注文字掩蓋索賄事實(shí)的心理。其二在于，上訴人薛某某返款85萬(wàn)元，針對(duì)的是其主張性質(zhì)為借款的79.9萬(wàn)元及其供認(rèn)系受賄的4萬(wàn)元之總和，其欲以轉(zhuǎn)款憑證上“借款”字樣證明85萬(wàn)元系償還借款，意味著其同時(shí)亦否認(rèn)了4萬(wàn)元系受賄款，與其自認(rèn)的犯罪事實(shí)相矛盾。關(guān)于該79.9萬(wàn)元的性質(zhì)，是假借款之名行索賄之實(shí)的犯罪行為，還是正常的民間借貸行為，合議庭認(rèn)為，第一，上訴人薛某某因閆某報(bào)案而作為該案辦案人與閆某結(jié)識(shí)，雙方并無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，雙方的關(guān)系亦無(wú)借貸案涉大額款項(xiàng)的基礎(chǔ)，上訴人薛某某正是利用了其在工作上與閆某形成的利害關(guān)系及職務(wù)便利，向閆某提出用款需求，閆某也正是基于上訴人薛某某擁有承辦其案件的職權(quán)，擔(dān)心不滿(mǎn)足上訴人的用款要求會(huì)對(duì)其案件造成不利影響，才會(huì)按上訴人的要求提供相關(guān)款項(xiàng)。上訴人薛某某利用職務(wù)便利，以借款名義，要求其承辦案件的被害人提供款項(xiàng)給其使用，且未明示還款計(jì)劃及時(shí)間，閆某在借款過(guò)程中也不曾關(guān)注、了解薛某某是否有還款意愿及還款計(jì)劃，對(duì)款項(xiàng)償還并未抱有預(yù)期，薛某某的行為符合以借為名索賄的構(gòu)成要件，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
上訴人薛某某及其辯護(hù)人關(guān)于立功情節(jié)應(yīng)予認(rèn)定的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納，并依法對(duì)薛某某予以減輕處罰。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但適用法律錯(cuò)誤，未認(rèn)定上訴人薛某某構(gòu)成立功不當(dāng)，應(yīng)予糾正，并對(duì)量刑進(jìn)行調(diào)整。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第六十七條、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、維持大連市沙河口區(qū)人民法院（2018）遼0204刑初397號(hào)刑事判決第一項(xiàng)的定罪部分、附加刑部分及第二項(xiàng)，即“被告人薛某某犯受賄罪”“并處罰金人民幣20萬(wàn)元（已繳納）”“在案扣押的中國(guó)石油儲(chǔ)值卡（金額人民幣5000元），依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)”。
二、撤銷(xiāo)大連市沙河口區(qū)人民法院（2018）遼0204刑初397號(hào)刑事判決第一項(xiàng)的量刑部分，即“判處有期徒刑三年”。
三、上訴人薛某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元（已繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 裘春華
審判員 孟 晶
審判員 王 雍
二〇一九年六月二十八日
書(shū)記員 龍國(guó)紅
