案號(hào):（2022）贛0321刑初19號(hào)
案由:洗錢(qián)罪
蓮花縣人民檢察院以蓮檢刑訴[2022]6號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1犯販賣毒品罪、洗錢(qián)罪，于2022年3月7日向本院提起公訴。本院根據(jù)江西省萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院（2022）贛03刑轄9號(hào)指定管轄決定書(shū)受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蓮花縣人民檢察院指派檢察官劉曉雄出庭支持公訴，被告人劉某1通過(guò)視頻提訊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：一、販賣毒品罪
被告人劉某1多次在萍鄉(xiāng)市玉湖小區(qū)（以下簡(jiǎn)稱玉湖小區(qū)）“老姐”處購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因（價(jià)格約5000元／克），然后再將毒品海洛因（約按6000元／克）販賣給鄔某、朱某、丁某、文某、武某、林某等吸毒人員，從中非法獲利。經(jīng)對(duì)鄔某、朱某、文某、武某、林某等吸毒人員及劉某1尿檢,檢測(cè)結(jié)果為毒品嗎啡呈陽(yáng)性。具體如下：
1、2021年10月5日14時(shí)許，被告人劉某1拿現(xiàn)金在玉湖小區(qū)“老姐”處購(gòu)買(mǎi)了200元毒品海洛因后，來(lái)到萍鄉(xiāng)學(xué)院南大門(mén)，吸毒人員鄔某看見(jiàn)劉某1后就將毒資200元交給劉某1，劉某1將一小包毒品海洛因交給了鄔某，并從中挑出約0.02克毒品海洛因供自己吸食。
2、2021年10月中旬，被告人劉某1拿現(xiàn)金在玉湖小區(qū)“老姐”處購(gòu)買(mǎi)了200元毒品海洛因。劉某1帶著毒品來(lái)到萍鄉(xiāng)學(xué)院南大門(mén)，吸毒人員鄔某將200元毒資交給劉某1，劉某1將一小包毒品海洛因交給鄔某，并從中挑出約0.02克毒品海洛因供自己吸食。
3、2021年10月12日18時(shí)許，吸毒人員朱某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1，隨后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1200元毒資給劉某1購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因。劉某1將1200元毒資轉(zhuǎn)給“老姐”，并且來(lái)到玉湖小區(qū)拿“貨”（毒品）。后朱某同朱志強(qiáng)一起來(lái)到萍鄉(xiāng)市火車站附近與劉某1見(jiàn)面拿毒品海洛因，劉某1從販賣的毒品中挑出價(jià)值約100元（約0.02克）的海洛因，剩余海洛因販賣給了朱某。
4、2021年11月3日20時(shí)許，丁某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)400元毒品海洛因，并通過(guò)微信將毒資轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩微信內(nèi)，再通過(guò)涂倩倩微信提現(xiàn)到涂倩倩的銀行卡內(nèi)，劉某1拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找其上線“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，隨后劉某1將毒品挑出一部分，價(jià)值約50元（約0.01克），剩下的海洛因以“埋雷”的方式放在玉湖小區(qū)門(mén)口的網(wǎng)線箱處，后離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)告知丁某毒品放在網(wǎng)線箱處，后被依法扣押到了該毒品海洛因凈重0.048克。經(jīng)萍鄉(xiāng)市公安司法鑒定中心鑒定，送檢樣本中檢出海洛因成分。
５、2021年11月4日8時(shí)許，文某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)300元毒品海洛因，并通過(guò)微信將毒資轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩微信內(nèi)，再通過(guò)涂倩倩微信提現(xiàn)到涂倩倩的銀行卡內(nèi)，劉某1拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找其上線“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，隨后劉某1從賣給文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龍泉酒家交給了文某。
6、2021年11月4日16時(shí)許，文某通過(guò)微信將220元毒資轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1從“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因后，從賣給文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龍泉酒家交給了文某。
7、2021年11月5日10時(shí)許，吸毒人員武某聯(lián)系被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式支付了700元毒資給劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩的銀行卡內(nèi)，再拿其妻子涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找其上線“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品，后劉某1在玉湖小區(qū)撞見(jiàn)林某，林某支付了500元現(xiàn)金給劉某1也要購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，劉某1來(lái)到“老姐”樓下購(gòu)買(mǎi)毒品后，來(lái)到小區(qū)門(mén)口附近將毒品海洛因分別交給了武某、林某，并從販賣給武某的毒品內(nèi)挑出約100元毒品海洛因（約0.02克毒品）供自己注射。
8、2021年11月5日11時(shí)許，吸毒人員武某又聯(lián)系被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元毒資給劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩的銀行卡內(nèi)，再拿其妻涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找其上線“老姐”購(gòu)買(mǎi)了毒品海洛因。買(mǎi)到毒品后劉某1來(lái)到玉湖小區(qū)門(mén)口將毒品交給武某，并且從中挑出了價(jià)值約100元（約0.02克）的毒品海洛因。
綜上，被告人劉某1于2021年10月份至2021年11月份期間，多次向吸毒人員鄔某、朱某、武某、林某、文某、丁某等人販賣毒品，賺取了部分毒品海洛因供自己注射。
二、洗錢(qián)罪
被告人劉某1于2021年10月至2021年11月份期間多次向吸毒人員丁某、文某、武某等人販賣毒品從中牟利。劉某1販賣毒品后，為掩飾、隱瞞其毒品犯罪所得，通過(guò)其妻子涂倩倩的中國(guó)銀行卡（賬號(hào)×××04）取現(xiàn)進(jìn)行“自洗錢(qián)”，然后再拿現(xiàn)金去購(gòu)買(mǎi)毒品。劉某1共洗錢(qián)4次，涉案金額1900元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示宣讀了被告人供述與辯解、證人證言、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)、扣押、稱重筆錄、書(shū)證、視聽(tīng)資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某1多次向多人販賣毒品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某1為掩飾、隱瞞其毒品犯罪所得，使用他人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移其販賣毒品犯罪的毒資款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。歸案后坦白了其罪行，可以從輕處罰。有犯罪前科，可酌情從重處罰。建議對(duì)被告人劉某1販賣毒品罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，對(duì)被告人劉某1洗錢(qián)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。提請(qǐng)依法判處。
被告人劉某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和量刑建議均沒(méi)有異議，并自愿簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1、2021年10月5日14時(shí)許，吸毒人員鄔某聯(lián)系被告人劉某1稱需要買(mǎi)200元毒品海洛因，于是，被告人劉某1拿現(xiàn)金在玉湖小區(qū)“老姐”處購(gòu)買(mǎi)了200元毒品海洛因來(lái)到萍鄉(xiāng)學(xué)院南大門(mén)處，將一小包毒品海洛因交給了鄔某，并從中挑出約0.02克毒品海洛因供自己吸食，鄔某就將毒資200元交給劉某1。
2、2021年10月中旬的一天，吸毒人員鄔某聯(lián)系被告人劉某1購(gòu)買(mǎi)200元毒品海洛因，于是，被告人劉某1在玉湖小區(qū)“老姐”處購(gòu)買(mǎi)了200元毒品海洛因后，來(lái)到萍鄉(xiāng)學(xué)院南大門(mén)，鄔某看見(jiàn)劉某1后就將200元毒資交給劉某1，劉某1將一小包毒品海洛因交給了鄔某，并從中挑出約0.02克毒品海洛因供自己吸食。
3、2021年10月12日18時(shí)許，吸毒人員朱某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1稱要買(mǎi)“兩分”的毒品海洛因，隨后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1200元毒資給劉某1。劉某1將1200元毒資轉(zhuǎn)給“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因。后朱某同朱志強(qiáng)一起來(lái)到萍鄉(xiāng)市火車站附近與劉某1見(jiàn)面拿毒品海洛因，劉某1從中挑出了價(jià)值約100元（約0.02克）的毒品海洛因，剩余的販賣給了朱某。
4、2021年11月3日20時(shí)許，吸毒人員丁某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)400元毒品海洛因，并通過(guò)微信將毒資轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩微信內(nèi)，再通過(guò)涂倩倩微信提現(xiàn)到涂倩倩（賬號(hào)×××04）的銀行卡內(nèi)，劉某1拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到萍鄉(xiāng)市玉湖小區(qū)附近找其上線“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，隨后劉某1將毒品挑出一部分價(jià)值約50元（約0.01克），剩下的海洛因以“埋雷”的方式放在玉湖小區(qū)門(mén)口的網(wǎng)線箱處后，離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)告知丁某毒品在網(wǎng)線箱處，后被依法扣押，該毒品海洛因凈重0.048克。經(jīng)萍鄉(xiāng)市公安司法鑒定中心鑒定，送檢樣本中檢出海洛因成分。
５、2021年11月4日8時(shí)許，吸毒人員文某通過(guò)微信聯(lián)系到被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)300元毒品海洛因，并通過(guò)微信將毒資轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1將毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩微信內(nèi)，再通過(guò)涂倩倩微信提現(xiàn)到涂倩倩（賬號(hào)×××04）的銀行卡內(nèi)，劉某1拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，隨后，劉某1從賣給文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龍泉酒家交給了文某。
6、2021年11月4日16時(shí)許，吸毒人員文某通過(guò)微信將用于購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因的220元轉(zhuǎn)賬至劉某1，劉某1來(lái)到玉湖小區(qū)找“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，隨后劉某1從賣給文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龍泉酒家交給了文某。
7、2021年11月5日10時(shí)許，吸毒人員武某聯(lián)系被告人劉某1稱需要購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付了700元給劉某1，劉某1將這700元毒資轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩（賬號(hào)×××04）的銀行卡內(nèi)，再拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金來(lái)到玉湖小區(qū)附近找“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品，后劉某1在玉湖小區(qū)撞見(jiàn)林某，林某支付500元現(xiàn)金給劉某1也要購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，劉某1在“老姐”處購(gòu)買(mǎi)毒品后，來(lái)到小區(qū)門(mén)口附近將毒品海洛因分別交給了武某、林某，并從販賣給武某的毒品內(nèi)挑出約100元毒品海洛因（約0.02克）供自己注射。
8、2021年11月5日上午11時(shí)許，吸毒人員武某又聯(lián)系被告人劉某1購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付了500元給劉某1，劉某1將500元轉(zhuǎn)給其妻子涂倩倩（賬號(hào)×××04）的銀行卡內(nèi)，再拿涂倩倩的銀行卡取現(xiàn)金后來(lái)到玉湖小區(qū)附近找“老姐”購(gòu)買(mǎi)毒品海洛因。買(mǎi)到毒品后劉某1來(lái)到玉湖小區(qū)門(mén)口將毒品交給武某，劉某1從中挑出了價(jià)值約100元（約0.02克）的毒品海洛因。
綜上，被告人劉某1于2021年10月份至2021年11月份期間，先后八次向吸毒人員鄔某、朱某、丁某、文某、武某、林某等人販賣毒品；通過(guò)其妻子涂倩倩的中國(guó)銀行卡（賬號(hào)×××04）轉(zhuǎn)移資金進(jìn)行洗錢(qián)四次，涉案金額1900元。
上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有同案人涂倩倩的供述、證人林某、鄔某、朱某、文某、武某、周某、丁某的證言、萍鄉(xiāng)市公安司法鑒定中心（萍）公（司）鑒（理化檢驗(yàn)）字［2021］122號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告、辨認(rèn)筆錄、扣押、稱重筆錄、微信交易明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、行政處罰決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1違反國(guó)家對(duì)毒品的管理規(guī)定，嚴(yán)重破壞社會(huì)管理秩序，多次向多人販賣毒品，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪；被告人劉某1為掩飾、隱瞞其毒品犯罪所得，使用他人銀行賬戶收取、轉(zhuǎn)移其販賣毒品犯罪的毒資，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪；被告人劉某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)予依法數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，適用法律正確。被告人劉某1有犯罪前科，可酌情從重處罰；被抓獲歸案后坦白了其罪行，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一款、第四款、第一百九十一條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十九條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某1犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025年9月4日止。罰金限本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)甘茹蘭
審判員賀海平
人民陪審員王銀華
二０二二年四月二十七日
書(shū)記員劉麗芹
