案由 受賄 巨額財產(chǎn)來源不明
案號 （2019）滬0120刑初298號
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬檢二部刑訴[2019]223號起訴書指控被告人沈某某犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2019年3月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年11月18日公開開庭審理。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察員顧2出庭支持公訴。被告人沈某某及其辯護人趙忠敏到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
一、受賄罪
2012年至2018年，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長期間，利用分管學(xué)校新建、改擴建和校舍加固等工程項目的職務(wù)便利，為陸某1、徐某等人承接的奉賢區(qū)內(nèi)相關(guān)學(xué)校的建設(shè)工程項目謀取利益，先后收受陸某1、徐某等人給予的現(xiàn)金人民幣12.36萬元(幣種，下同)及面值2000元的購物卡。
二、巨額財產(chǎn)來源不明罪
2005年1月至2017年12月，被告人沈某某在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作期間，其財產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說明來源，經(jīng)審計差額81.899127萬元。
針對上述事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀了實有人口信息表、事業(yè)單位法人證書、工作簡歷說明、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任表、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、工資津貼標(biāo)準(zhǔn)審批表、工商登記資料，內(nèi)部承包合同及安全協(xié)議、工程施工合同、工程設(shè)計合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同工程明細、工程合同、證人證言、被告人供述、司法鑒定意見書、工資明細、兼職情況、機動車購買憑證、銀行賬戶明細、證券賬戶查詢材料、收入統(tǒng)計、收入明細、情況說明、扣押決定書、扣押清單、案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)，據(jù)此，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百九十五條第一款、第六十七條第一、三款之規(guī)定予以懲處。
被告人沈某某對起訴書指控的主要犯罪事實、證據(jù)和罪名均沒有異議，但提出巨額財產(chǎn)來源不明罪財產(chǎn)差額部分的計算，司法鑒定意見書認定其家庭2005年至2017年至少正常消費93萬余元，該數(shù)額高于其家庭實際支出數(shù)額.辯護人辯稱，沈某某受賄數(shù)額中單次2000元及以下的金額和2000元購物卡可予以黨紀處罰，應(yīng)在受賄數(shù)額中扣除；指控沈某某犯巨額財產(chǎn)來源不明罪證據(jù)不充分，司法鑒定意見書未用沈某某家庭實際支出而用統(tǒng)計部門最低生活開支計算家庭消費支出并不合理，故不構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪。
經(jīng)審理查明：
一、被告人主體身份
被告人沈某某于2005年起在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作，并于同年7月起擔(dān)任該中心基建管理科科長，負責(zé)本區(qū)學(xué)校新建、改擴建和校舍加固等基建管理工作。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的上海市實有人口信息表、事業(yè)單位法人證書、工作簡歷說明、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任表、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、工資津貼標(biāo)準(zhǔn)審批表等證據(jù)予以證實。
二、受賄罪
2012年至2018年，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長期間，利用分管學(xué)校新建、改擴建和校舍加固等工程項目的職務(wù)便利，為陸某1、徐某等人承接的奉賢區(qū)內(nèi)相關(guān)學(xué)校的建設(shè)工程項目謀取利益，先后收受陸某1、徐某等人給予的現(xiàn)金12.36萬元及面值2000元的購物卡。具體分述如下：
1、2012年至2017年，被告人沈某某在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)等地，先后多次收受上海陸盛綠化工程有限公司法定代表人陸某1給予的現(xiàn)金計4.8萬元。
2、2015年至2017年，被告人沈某某在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)內(nèi)，先后多次收受上海巧韻建設(shè)工程有限公司股東、實際經(jīng)營人徐某給予的現(xiàn)金計2.8萬元。
3、2015年至2017年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)附近，先后三次收受周某1給予的現(xiàn)金計1.5萬元。
4、2013年至2015年，被告人沈某某在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江南路的一家飯店內(nèi)，先后三次收受金某1給予的現(xiàn)金計6000元，先后兩次收受金某2給予的現(xiàn)金計4000元；2016年，沈某某在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)金田酒家內(nèi)收受金某1、金某2等人給予的現(xiàn)金5000元。
5、2014年至2016年，被告人沈某某在其位于奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)的家中，先后四次收受上海申南建筑安裝有限公司項目經(jīng)理任某某給予的現(xiàn)金計6600元。
6、2015年至2017年，被告人沈某某于每年9月份和春節(jié)前，在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)門口，先后六次收受上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司法定代表人莊某某給予的現(xiàn)金計
6000元。
7、2017年春節(jié)前，被告人沈某某在上海之景市政建設(shè)規(guī)劃設(shè)計有限公司奉賢分院副院長吳1的辦公室內(nèi)，收受吳1給予的價值2000元的購物卡。
8、2012年至2014年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其位于區(qū)教育保障中心的辦公室內(nèi)，先后三次收受金某3給予的現(xiàn)金計3000元。
9、2016年至2018年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其位于區(qū)教育保障中心的辦公室內(nèi)，兩次收受上海精達工程建設(shè)咨詢有限公司總經(jīng)理李某某給予的現(xiàn)金計2000元。
2018年3月20日，被告人沈某某經(jīng)電話通知主動至上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會投案，并如實供述了上述受賄的犯罪事實。上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會從被告人沈某某處扣押贓款12.56萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的證人陸某1、徐某、周某1、金某1、金某2、任某某、莊某某、吳1、金某3、李某某、鐘某某、蔡某1、袁某某、王某1、潘某、周某2、朱某某、吳某2、王2、王3、龔某某、陸某2、楊某1、楊某2、顧某1、趙某、汪某某、杜某某、蔡某2的證言，工商登記資料，內(nèi)部承包合同及安全協(xié)議、工程施工合同、工程設(shè)計合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等合同書，工程相關(guān)財務(wù)清單、發(fā)票、憑證，案發(fā)經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)予以證實。
三、巨額財產(chǎn)來源不明罪
2005年1月至2017年12月，被告人沈某某在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作期間，其財產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說明來源，經(jīng)審計差額818991.27元。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院從被告人沈某某處扣押贓款30萬元。本院在審理期間，被告人沈某某退繳了其余財產(chǎn)差額部分
518991.27元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1、證人楊某1的證言證實，楊某1系沈某某妻子，在上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司任會計，并于2005年起陸續(xù)在多家公司兼職從事會計工作，每年都有兼職收入，也是上海奉賢房地產(chǎn)物業(yè)有限公司和上海欣業(yè)建筑工程有限公司的股東，每年有分紅；兒子楊開成2016年6月起在上海建和工程咨詢有限公司上班，收入交由楊某1保管；父親楊某22008年到上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司工作后收入增加，每年給楊某1家數(shù)萬元；另家庭有門面房和市區(qū)房產(chǎn)，每年都有租金收益。該證言亦有楊某2、顧某1、趙某、汪某某、杜某某、蔡某2的證言，楊某1的工資明細、楊某1自述兼職情況、機動車購買憑證、銀行賬戶明細、證券賬戶查詢材料、楊開成2016年6月-2017年12月收入明細、楊某2收入情況說明等證據(jù)予以佐證。
2、上海司法會計中心有限公司出具的司法鑒定意見書證實，2005年1月至2017年12月，沈某某家庭歷年可查的工資性收入、房租、存款利息等存款合計XXXXXXX.77元，期間，沈某某、楊某1家庭支付購房款、交稅，以及付給上海奉賢房地產(chǎn)物業(yè)有限責(zé)任公司和上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司等單位合計支出
XXXXXXX.96元。加上凈投到證券賬戶的549220.15元，以及沈某某和楊某12人可查銀行存款余額41608.93元，實際支出大于收入XXXXXXX.27元。若按統(tǒng)計局城市居民家庭生活基本費用計算的最低生活開支(2005年至2017年)，該家庭截至2017年至少正常消費932913元。因此收、支缺口金額至少為
XXXXXXX.27元。若扣除楊某1自述的其父親所給828500元，收、支缺口金額為XXXXXXX.27元。
3、被告人沈某某的供述證實，沈某某2005年起在區(qū)教育保障服務(wù)中心上班，收入就是單位發(fā)放的工資、獎金、各類補貼，另還有專家評審費及收受的賄賂款等。家庭財產(chǎn)都是妻子楊某1管理，老人給的錢和兒子的收入也是楊某1管。上述事實亦有沈某某2005-2017年年度收入統(tǒng)計等證據(jù)予以證實。
本院認為，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受賄賂共計人民幣12.56萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成受賄罪；被告人沈某某作為國家工作人員，其財產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說明來源，差額人民幣
818991.27元，其行為亦已觸犯刑律，構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪。公訴機關(guān)指控的罪名均成立。被告人沈某某能自動投案，并如實供述自己受賄的罪行，系自首，到案后又能如實供述巨額財產(chǎn)來源不明的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人能自愿認罪認罰，可以依法從寬處理，且已退出受賄贓款及財產(chǎn)差額部分，可以酌情從輕處罰。庭審中，辯護人辯稱，受賄犯罪中單次2000(含)元以下的數(shù)額、消費卡的數(shù)額應(yīng)從受賄總額中扣除；巨額財產(chǎn)來源不明犯罪依據(jù)不充分，不應(yīng)用城市居民家庭生活基本費用計算被告人生活開支，故該罪名不成立。經(jīng)查，被告人多次受賄的犯罪事實，有證人陸某1、徐某、周某1等人的證言及內(nèi)部承包合同、工程施工合同等證據(jù)予以證實，且均未經(jīng)處理，依法應(yīng)累計計入受賄數(shù)額，故對辯護人的該辯護意見不予采納；被告人巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實，有證人楊某1、楊某2、莊某某等人的證言、楊某1的工資明細、自述兼職情況、機動車購買憑證、銀行賬戶明細、證券賬戶查詢材料、沈某某2005-2017年年度收入統(tǒng)計、楊開成2016年6月-2017年12月收入明細、楊某2收入情況說明及上海司法會計中心有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)予以證實，非法所得數(shù)額已將沈某某個人財產(chǎn)和與其共同生活的家庭成員的財產(chǎn)、支出等一并計算，且一并減去所有收入，故對辯護人的該辯護意見亦不予采納。被告人沈某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。綜上，被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度、認罪悔罪態(tài)度及退贓情況等，本院在量刑時一并予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百九十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑六個月；決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。)
二、受賄所得財物及財產(chǎn)差額部分退贓款合計人民幣九十四萬四千五百九十一元二角七分予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周艷華
審 判 員 陳士龍
人民陪審員 施 梁
二〇一九年十二月六日
書 記 員 李巾杰
