案由 受賄
案號 （2019）蘇07刑初54號
江蘇省連云港市人民檢察院以連檢三部刑訴〔2019〕56號起訴書指控被告人趙某犯受賄罪，于2019年10月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年10月28日公開開庭審理了本案。江蘇省連云港市人民檢察院指派副檢察長戴某甲、檢察員馬曉文出庭支持公訴，被告人鄧某2及其辯護人劉華、李陽陽到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省連云港市人民檢察院指控：2004年至2016年被告人鄧某2利用其擔(dān)任灌南縣李集鄉(xiāng)黨委書記、灌南縣委常委、宣傳部長等職務(wù)上的便利，為江蘇建華物流有限公司和該公司實際控制人鄭某乙、潘某甲夫婦在土地使用權(quán)取得、稅收獎勵款返還、親友子女入學(xué)等事項上提供幫助。2004年至2016年，被告人鄧某2及其近親屬先后收受鄭某乙夫婦給予的汽車、加油卡、家電及其它財物，共計折合人民幣38.3917萬元。具體事實如下：
1.2010年3月，被告人鄧某2丈夫錢某丙在購買本田思域轎車時，收受鄭某乙為其支付的購車款人民幣4.98萬元，事后錢某丙將此事告知被告人鄧某2。被告人鄧某2予以默認(rèn)。
2.2012年6月被告人鄧某2位于連云港市海州區(qū)三禾城中城小區(qū)的住宅裝修時，其收受鄭某乙所送的壁掛式空調(diào)6臺、電視機3臺、洗衣機1臺、冰箱1臺、熱水器1臺，共計價值人民幣5.851萬元。
3.2013年1月，被告人鄧某2與其女兒錢某丁至海南旅游期間，鄭某乙為被告人鄧某2及其女兒支付往返機票及住宿等費用共計折合人民幣1.5607萬元。
4.2015年12月，被告人鄧某2在連云港新華書店有限責(zé)任公司購買奔馳轎車一輛，潘某甲、鄭某乙夫婦為其支付購車款人民幣25萬元。
5.2016年初一天，被告人鄧某2在其位于灌南縣申城名貴苑家中收受潘某甲所送加油卡1張，價值人民幣1萬元。
公訴機關(guān)就指控的上述事實向法庭出示了被告人鄧某2供述和辯解、證人鄭某乙、潘某甲、譚某、薛某、孟某、湯某、陳某、何某、朱某、程某等人證言、戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、任職文件、銀行查詢資料、銀行憑證、工商登記資料、購車資料、住宿信息等書證，依法扣押的奔馳GLA200轎車等證據(jù)，認(rèn)為被告人鄧某2身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，共計折合人民幣38.3917萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某2歸案后，如實供述自己的罪行，真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人鄧某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
被告人鄧某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議。
被告人鄧某2辯護人提出的辯護意見是：鄧某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，且積極退贓，請求對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2004年至2016年，被告人鄧某2利用其擔(dān)任灌南縣李集鄉(xiāng)黨委書記、灌南縣委常委、宣傳部長等職務(wù)上的便利，為江蘇建華物流有限公司和該公司實際控制人鄭某乙、潘某甲夫婦在土地使用權(quán)取得、稅收獎勵款返還、親友子女入學(xué)等事項上提供幫助。2010年至2016年，被告人鄧某2及其近親屬先后收受鄭某乙夫婦給予的財物，共計折合人民幣38.3917萬元。具體事實如下：
1.2010年3月，被告人鄧某2丈夫錢某丙在購買本田思域轎車時，收受鄭某乙為其支付的購車款人民幣4.98萬元，事后錢某丙將此事告知被告人鄧某2。被告人鄧某2予以默認(rèn)。
2.2012年6月，被告人鄧某2在其位于連云港市海州區(qū)三禾城中城小區(qū)的住宅裝修時，收受鄭某乙所送的壁掛式空調(diào)6臺、電視機3臺、洗衣機1臺、冰箱1臺、熱水器1臺，共計價值人民幣5.851萬元。
3.2013年1月，被告人鄧某2與其女兒錢某丁至海南旅游期間，鄭某乙為被告人鄧某2及其女兒支付往返機票及住宿等費用共計折合人民幣1.5607萬元。
4.2015年12月，被告人鄧某2在連云港新華書店有限責(zé)任公司購買奔馳轎車一輛，潘某甲、鄭某乙夫婦為其支付購車款人民幣25萬元。
5.2016年初一天，被告人鄧某2在其位于灌南縣申城名貴苑家中收受潘某甲所送加油卡1張，價值人民幣1萬元。
另查明，監(jiān)察機關(guān)扣押奔馳GLA200汽車一輛，被告人鄧某2家屬為被告人鄧某2退繳贓款人民幣38.3917萬元，預(yù)繳罰金人民幣20萬元。被告人鄧某2到案后如實供述自己的受賄犯罪事實，在審查起訴階段，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1.被告人鄧某2的供述和辯解，證明2004年，其利用職務(wù)之便，將長江彩印公司退出的10畝土地使用權(quán)決定調(diào)配給鄭某乙的物流公司建設(shè)使用；其為鄭某乙在李集鄉(xiāng)稅收返還獎勵款的事情提供過幫助，向時任財政局局長孟某、李集鄉(xiāng)黨委書記陳某打過招呼；2014年，潘某甲因弟弟家孩子不在灌南縣實驗中學(xué)學(xué)區(qū)入學(xué)問題曾找其幫忙，其向時任灌南縣教育局局長程某打招呼，解決該學(xué)生入讀灌南縣實驗中學(xué)。2015年，鄭某乙夫婦送其奔馳轎車一輛，該車前期取車時全款25萬元由潘某甲付清，同時辦理貸款17萬元，后車貸審批下來后由潘某甲分期還款；鄭某乙在其三禾城中城房子裝修時送其家電；其丈夫錢某丙在購買本田思域轎車時，收受鄭某乙支付的購車款人民幣5萬元，事后，錢某丙將此事告知其；2013年其和女兒在海南旅游，鄭某乙為其母女二人支付了海南旅游的機票、住宿等費用；2016年年初春節(jié)前的一天，其在灌南申城名貴苑家中收了潘某甲送的1張1萬元加油卡。
2.證人鄭某乙證言，證明2004年，鄧某2為其獲得灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)10畝土地使用權(quán)事項上提供過幫助；鄧某2為其在李集鄉(xiāng)的稅收獎勵返還款事項上提供幫助，其領(lǐng)取到上述稅收獎勵款項；潘某甲為弟弟孩子入學(xué)事項上請鄧某2提供幫助，潘某甲將此事告知過其。2010年，其為感謝鄧某2的幫助，在錢某丙購車時為錢某丙支付購車款4.98萬元；2012年，其在鄧某2三禾城中城房子裝修時，送給鄧某2家電金額共計58510元；2015年，其在陪鄧某2看車時向鄧某2提出送車，回家后又和妻子潘某甲商量送車事宜，后妻子潘某甲陪鄧某2購買奔馳轎車時，潘某甲為鄧某2支付車款25萬元，鄧某2所辦理的車貸17萬元也是由潘某甲還款；2013年元旦期間，其為鄧某2及其女兒錢某丁在海南旅游期間，支付機票及住宿等費用；2016年，潘某甲告知其送了1萬元加油卡給鄧某2。
3.證人潘某甲證言，證明鄧某2為其弟弟家孩子入讀灌南縣實驗中學(xué)事項上提供了幫助。其于2015年年底陪鄧某2去市新華書店買車，為鄧某2支付了25萬元車款。后鄧某2辦理的車貸17萬元的車貸也是由其償還。2016年，其至鄧某2家中，送給鄧某21萬元加油卡一張。
4.證人錢某丙證言，證明其系鄧某2丈夫，2010年鄭某乙在其買車過程中談到“贊助”5萬元，并先后兩次刷卡支付車款共計14.98萬元，其歸還10萬元購車款，有4.98萬元未歸還，事后其將鄭某乙贊助部分購車款的一事告知鄧某2，鄭某乙實際上是為感謝鄧某2的幫助才支付購車款。鄧某2三禾城中城房子裝修期間，鄭某乙送給其家電，后其將鄭某乙送家電的事情告知鄧某2。
5.證人王某甲、劉某、王某乙證言，證明2003年，灌南縣委出臺系列招商引資政策。鄧某2利用職務(wù)之便，將李集鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)長江彩印公司在開發(fā)區(qū)退出的10畝土地優(yōu)先調(diào)配給鄭某乙使用。
6.證人譚某證言，證明2010年下半年，其將李集鄉(xiāng)政府所欠連運船務(wù)公司50萬元稅收獎勵返還款債權(quán)以20萬元的價格轉(zhuǎn)讓給鄭某乙，鄭某乙給其現(xiàn)金。
7.證人孟某、薛某、湯某證言，證明灌南縣委出臺獎勵招商引資的政策，對于招商引資的企業(yè)上交的稅收可以按照一定比例返還。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在沒有資金的情況下，可以申請縣財政局預(yù)支往來款支付稅收返還款。2011年，上述證人對李集鄉(xiāng)上報的連運船務(wù)公司稅收返還手續(xù)進行審核，由孟某最終同意預(yù)付該款項。
8.證人何某、朱某的證言，證明2012年下半年、2013年年初，灌南縣財政局將灌南縣連運船務(wù)有限公司稅收返還款分兩次打到李集鄉(xiāng)財政局統(tǒng)管賬戶后，應(yīng)陳某書記要求，何某安排朱某將款項支付給鄭某乙。
9.證人陳某的證言，證明鄧某2通過當(dāng)面、電話形式讓其安排李集鄉(xiāng)政府將所欠鄭某乙的稅收返還款還給鄭某乙。后陳某安排何某通過財政所將上述款項付給鄭某乙。
10.證人潘某乙證言，證明其因兒子潘某某入讀灌南實驗中學(xué)事項上找潘某甲幫忙，后聽潘某甲說找鄧某2為潘某某解決入讀灌南實驗中學(xué)問題。
11.證人程某證言，證明2014年左右，鄧某2讓其安排朋友孩子入讀灌南縣實驗中學(xué)，其聯(lián)系灌南縣實驗中學(xué)校長戴某乙具體安排。根據(jù)規(guī)定，該名學(xué)生戶籍地不在灌南縣實驗中學(xué)學(xué)區(qū)之內(nèi)。
12.證人戴某乙證言，證明程某在任灌南縣教育局局長期間，讓其安排不在學(xué)區(qū)的學(xué)生潘某某到灌南縣實驗中學(xué)就讀。
13.證人武某的證言，證明其所在的三禾城中城18號樓3單元1702室的房子系2017年10月購買，賣方錢某丙。錢某丙留下6臺掛式空調(diào)、2臺三星電視和1臺冰箱。
14.證人馬某證言，證明2014年，錢某丙三禾城中城房子安裝壁掛式暖爐，將換下的史密斯熱水器送給其。后其將熱水器送給其親屬。
15.證人錢某丁的證言，證明2013年元旦，其和母親鄧某2以及鄭某乙一家去海南旅行三天，期間的機票、住宿費用由誰支付不清楚。
16.證人楊某、曹某證言，證明鄧某2在市新華書店購買奔馳GLA200轎車一輛，價值25萬元。
17.證人高某證言，證明中宇環(huán)保公司老板娘潘某甲于2017年11月22日給其5萬元現(xiàn)金，讓其將5萬元現(xiàn)金存至鄧某2農(nóng)商銀行賬戶里，其于當(dāng)天存款。
18.協(xié)議書及附隨材料、補充協(xié)議、連云港建華物流有限公司、江蘇建華物流有限公司工商檔案登記資料，證明2004年12月28日，長江彩印公司退出10畝土地，同日鄭某乙與灌南縣開發(fā)區(qū)管委會簽訂的投資協(xié)議書獲得開發(fā)區(qū)10畝土地的使用權(quán)。
19.廠房轉(zhuǎn)讓合同、協(xié)議書、補充協(xié)議、房屋征收補償協(xié)議、設(shè)備拆除補充合同等文書，證明鄭某乙于2012年5月17日將該用地及廠房建筑物轉(zhuǎn)讓給連云港盛力塑脂有限公司，鄭某乙獲得利益。
20.協(xié)議書、投資協(xié)議書、補充協(xié)議，證明2003年，長江彩印包裝有限公司是李集鄉(xiāng)政府的招商引資企業(yè)，李集鄉(xiāng)政府由鄧某2與長江彩印公司代表王某某簽訂協(xié)議書，約定該企業(yè)在灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資辦企業(yè)。后該公司與灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議，零地價提供用地面積30畝。
21.灌南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會記賬憑證，證明鄭某乙于2005年1月31日繳納10萬元、2010年11月30日繳納4.6萬元，鄭某乙為該塊土地共繳納14.6萬元費用。
22.灌南縣委文件，證明灌南縣委為推動該縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)，于2002年、2003年出臺一系列投資優(yōu)惠政策等，其中對工業(yè)園區(qū)投資的企業(yè)，實行零地價、零收費、零服務(wù)的優(yōu)惠政策。
23.灌南縣人民政府財政性資金報告辦理通知單、企業(yè)稅收獎勵計算表、投資協(xié)議、灌南縣財政局記賬憑證、預(yù)付撥款憑證等附隨單證；灌南縣李集鄉(xiāng)政府記賬憑證、協(xié)議書及其附隨單證，證明鄭某乙獲得連運船務(wù)公司的稅收獎勵返還款。2013年3月28日灌南縣李集鄉(xiāng)支付給鄭某乙稅收獎勵款35.29萬元。
24.灌南縣教育局灌教發(fā)[2014]31號文件，證明灌南縣2014年義務(wù)教育階段施教區(qū)域劃分規(guī)定。
25.灌南縣不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、商品房買賣合同，潘某某學(xué)籍信息表，證明潘某某曾于2014年就讀于灌南縣實驗中學(xué)。其實際住址地與就讀學(xué)校不符合義務(wù)教育就近入學(xué)政策的規(guī)定。
26.監(jiān)察機關(guān)調(diào)取的錢某丙本田思域轎車檔案資料，以及錢某丙提供的本田思域轎車照片一張，證明錢某丙購買的本田思域轎車的價格、車型等情況。
27.監(jiān)察機關(guān)調(diào)取的連云港潤東汽車銷售公司購車記賬憑證、錢某丙提供的銀行憑證、鄧某2尾號4323農(nóng)行信用卡開戶、交易流水及還款情況，證明2010年3月，鄭某乙持鄧某2信用卡給該車刷卡支付共計人民幣14.98萬元。其刷卡單據(jù)中署名“鄧某2”系鄭某乙代簽。2010年7月，錢某丙將車款10萬元轉(zhuǎn)給鄭某乙。以及鄧某2尾號為4323的信用卡大額還款記錄均有鄭某乙、潘某甲償還，證明該卡實際系鄭某乙使用。其書證與被告人鄧某2、鄭某乙供證一致。
28.房屋買賣居間合同、物品清單、房屋內(nèi)置家電照片、馬某提供的燃氣熱水器照片。證明錢某丙于2017年10月將三禾城中城的房子賣給他人，并留下本案涉案的部分家電，6臺掛式空調(diào)、2臺三星電視和1臺冰箱,錢某丙送給馬某的1臺史密斯燃氣熱水器，其型號與鄭某乙從連云港文峰大世界處購買的型號一致。
29.連云港文峰大世界電器銷售清單、江蘇文峰電器有限公司系統(tǒng)銷售記錄、出具的情況說明、鄭某乙中行信用卡消費流水。證明鄭某乙于2012年6月為鄧某2家購買家電銷售的具體清單及金額，6臺格力空調(diào)、3臺三星電視機、1臺三星洗衣機、1臺三星冰箱、1臺史密斯燃氣熱水器（JSQ22-E），共計人民幣5.851萬元。
30.監(jiān)察機關(guān)調(diào)取的鄭某乙尾號0615中行信用卡交易記錄明細，從攜程公司調(diào)取的鄭某乙飛機、酒店訂單信息，證明鄭某乙在攜程訂購機票、住宿費用以及退訂的情況。
31.奔馳車行駛證復(fù)印件、奔馳車檔案資料目錄、發(fā)票、連云港市新華書店有限公司記賬憑證、銷售記錄等資料，證明鄧某2購買奔馳GLA200轎車的檔案資料以及購買車輛的價格。
32.監(jiān)察機關(guān)從東方農(nóng)商銀行調(diào)取的汽車分期調(diào)查報告、情況說明、信用卡分期申請表、個人信用報告等相關(guān)資料，證明鄧某2在連云港東方農(nóng)商銀行辦理17萬元銀行貸款的情況。
33.潘某甲銀行流水記錄、鄭某乙銀行卡開戶信息及流水記錄，證明潘某甲支付25萬元購車款的事實。
34.潘某甲尾號8829、5580、220000銀行卡還款明細及銀行憑證、東方農(nóng)村商業(yè)銀行卡號62×××03、62×××11兩張信用卡車貸還款明細表、江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證單據(jù)，證明潘某甲償還貸款的具體情況，共還款186180元。
35.江蘇建華物流有限公司記賬憑證，證明鄭某乙、潘某甲所實際控制的建華物流公司于2015年12月份期間，購買多張中石化加油卡的事實。
36.連云港市監(jiān)察委員會立案決定書、留置決定書等法律文書，證明2019年7月24日，連云港市監(jiān)察委員會對鄧某2立案調(diào)查并采取留置措施。
37.連云港市監(jiān)察委員會被調(diào)查人權(quán)利義務(wù)告知書、留置訊問單、詢問通知書、查詢通知書、證人權(quán)利義務(wù)告知書，證明連云港市監(jiān)察委員會對鄧某2立案調(diào)查，相關(guān)法律手續(xù)完備，取證合法。
38.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證明鄧某2表示認(rèn)罪認(rèn)罰，對檢察機關(guān)認(rèn)定的犯罪事實、證據(jù)、情節(jié)及量刑均無異議，并在辯護律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
39.連云港市監(jiān)察委員會出具的發(fā)、破案經(jīng)過，證明本案發(fā)破案情況。
40.查封扣押通知書、扣押決定書、搜查證、搜查筆錄、財物清單、中國銀行、解除查封扣押通知書、中國工商銀行人民幣匯款業(yè)務(wù)回單，證明扣押鄧某2涉案奔馳GLA200轎車一輛，鄧某2家屬為其退繳贓款人民幣38.3917萬元，預(yù)繳罰金人民幣20萬元。
本院認(rèn)為，被告人鄧某2身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，多次收受他人財物，共計折合人民幣38.3917萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控被告人鄧某2犯受賄罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人鄧某2歸案后，如實供述自己的受賄犯罪事實，是坦白，依法予以從輕處罰。被告人鄧某2的贓款已被全部追繳，酌情予以從輕處罰。被告人鄧某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。被告人鄧某2犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可對其適用緩刑。被告人鄧某2辯護人以被告人鄧某2具有上述從輕情節(jié)為由要求對被告人從輕處罰，并適用緩刑的意見成立，本院予以采納。根據(jù)被告人鄧某2的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第三百八十六條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某2犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳。）
二、扣押在案的被告人鄧某2受賄所得財物共計折合人民幣三十八萬三千九百一十七元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 李江蓉
審判員 葛 進
審判員 張清磊
二〇一九年十二月十二日
書記員 楊 晗
