案由 挪用公款 受賄
案號(hào) （2019）魯1623刑初152號(hào)
無(wú)棣縣人民檢察院以棣檢刑檢刑訴（2019）102號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯挪用公款、受賄罪，于2019年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。無(wú)棣縣人民檢察院指派檢察員張某1、劉某1出庭支持公訴，被告人張某及辯護(hù)人劉炳芹到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
無(wú)棣縣人民檢察院指控：
一、挪用公款
1、2010年12月17日至2011年11月29日，被告人張某在擔(dān)任山東魯某企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作的職務(wù)之便，分兩次將收取的沿街樓房款人民幣500萬(wàn)元借給張某4使用，從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，案發(fā)前已歸還。
2、2011年3月14日至2011年11月7日，被告人張某在擔(dān)任山東魯某企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作的職務(wù)之便，分五次將收取的沿街樓房款人民幣640萬(wàn)元借給劉某2使用，從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，案發(fā)前已全部歸還。
二、受賄
2012年，被告人張某在擔(dān)任山東魯某企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用山東魯某企業(yè)集團(tuán)總公司安排其協(xié)助山東魯某鹽化有限公司負(fù)責(zé)魯某鹽場(chǎng)馬山子片3、4排和5、6排售土、護(hù)壩土方工程的職務(wù)之便，向承攬?jiān)摴こ痰膹埬?和從某索要人民幣30萬(wàn)元，非法據(jù)為己有。
公訴機(jī)關(guān)就指控上述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭宣讀和出示了記賬憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、施工合同等書(shū)證，證人證言，被告人陳述予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某利用職務(wù)便利，挪用公款歸個(gè)人使用，從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，涉案數(shù)額1140萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某利用職務(wù)上的便利，收受他人賄賂，涉案金額30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某同時(shí)觸犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，挪用公款罪中出借的款項(xiàng)在案發(fā)前已全部歸還，且起訴書(shū)中認(rèn)定的挪用數(shù)額系分多次陸續(xù)出借后累計(jì)的數(shù)額，出借的款項(xiàng)時(shí)間均不長(zhǎng)，未給單位造成損失，情節(jié)相對(duì)較輕，社會(huì)危害性不大，依法可以從輕處罰。被告人張某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪悔罪，依法可以從輕處罰。被告人張某系初犯，主觀惡性相對(duì)較小，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，依法應(yīng)酌情予以從輕處罰。被告人張某自愿退贓，依法可以從輕處罰。第一，指控的挪用公款罪第一起中李某1濱賬戶轉(zhuǎn)入張某前武某2梅賬戶的40萬(wàn)元款項(xiàng)是否應(yīng)認(rèn)定為張某收取的利息問(wèn)題，該款項(xiàng)認(rèn)定為利息，證據(jù)不足，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬憑證及集資入股的收據(jù)，證實(shí)了2011年4月6日該40萬(wàn)元款項(xiàng)李某1濱賬戶轉(zhuǎn)武某2梅賬戶后就于2011年4月7日轉(zhuǎn)入了無(wú)棣恒玖運(yùn)有限公司財(cái)務(wù)人胡某浩的賬戶，同日分別張某2東開(kāi)具了20萬(wàn)元、為張某開(kāi)具了10萬(wàn)元、董某君開(kāi)具了10萬(wàn)元集資入股收據(jù)，并加蓋了山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。如果該40萬(wàn)元款項(xiàng)并非張某董某君張某2東張某4富的借款，而系張某挪用款項(xiàng)收取的利息，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)張某2東董某君核實(shí)相關(guān)情況，而在案無(wú)任何張某2東董某君及相關(guān)人員核實(shí)該筆款項(xiàng)的性質(zhì)和來(lái)源的相關(guān)材料，僅張某4富指證該款項(xiàng)系利息，證據(jù)不夠充分。第二，公訴機(jī)關(guān)指控的第二起挪用公款中的利息108003元，根據(jù)山東鴻遠(yuǎn)新材料科技有限公司收付款憑證及相關(guān)賬目，其中部分利息轉(zhuǎn)入了公司財(cái)務(wù)人白某晶賬戶，并無(wú)證據(jù)證實(shí)轉(zhuǎn)賬利息由張某據(jù)為己有；即使根據(jù)鴻遠(yuǎn)公司的統(tǒng)計(jì)表，以現(xiàn)金方式支付的利息，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某收取利息108003元，證據(jù)不足。第三，關(guān)于起訴書(shū)指控的被告人張某受賄30萬(wàn)元。起訴書(shū)指控的該起犯罪相關(guān)證據(jù)并不能相互印證張某5崗的陳述不具有客觀真實(shí)性，一是該筆款項(xiàng)的關(guān)鍵證據(jù)張某5崗的記錄本，該記錄本中標(biāo)注的30萬(wàn)元款項(xiàng)為“老大禮”，并未注明系給張某的款項(xiàng)，而同一記錄本中涉及張某時(shí)，均直接寫(xiě)明張某的名字，因此張某5崗不可能單獨(dú)就該筆款項(xiàng)以“老大”代替張某，而且根據(jù)張某的職務(wù)和身張某5崗也沒(méi)有理由標(biāo)注其為老大張某5崗證言中所做的相關(guān)解釋與記錄本中之前的相關(guān)記錄明顯矛盾，不具有采信力；二是針對(duì)該30萬(wàn)元款項(xiàng)張某5崗均主張記不清，其主張張某索要款項(xiàng)的用途也不確定，且不能與其他證據(jù)相印證；三是即使根據(jù)張某的供述，其主張?jiān)摽铐?xiàng)系用于購(gòu)買(mǎi)無(wú)棣縣小天使幼兒園西側(cè)的平房，根據(jù)賣(mài)房崔某輝的證言，賣(mài)房及付房款時(shí)間為2011年9月份，而起訴書(shū)指控張某索取該筆款項(xiàng)的時(shí)間為2012年，證據(jù)之間明顯矛盾。因此，僅張某5崗的證言和對(duì)記錄本的解釋?zhuān)蛔阋哉J(rèn)定張某張某5崗從某松要涉案的30萬(wàn)元。
經(jīng)審理查明。
一、挪用公款
1.2010年12月17日至2011年11月29日，被告人張某在擔(dān)任山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作的職務(wù)之便，分兩次將收取的沿街樓房款人民幣500萬(wàn)元借張某4富使用，從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，案發(fā)前已歸還。為此張某4富支付利息40萬(wàn)元。
上述事實(shí)由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)所證實(shí)：
（1）書(shū)證
①山東榮富集團(tuán)公司賬目上于張某之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)的記賬憑證，證實(shí)無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司2010年12月17日收張某銀行存款300萬(wàn)元，當(dāng)日轉(zhuǎn)入無(wú)棣榮福航運(yùn)有限公司齊商銀行濱州分行賬戶290萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)濱州國(guó)際大廈房款，2011年2月9日歸還張某300萬(wàn)元；2011年11月29日華能不銹鋼公司收到借款200萬(wàn)元，2011年12月30日歸還白某晶賬戶（備注張某）的事實(shí)。
②無(wú)棣縣恒久運(yùn)輸有限公司復(fù)制的張某張某2東董某君在該公司入股的相關(guān)憑證，證張某4富轉(zhuǎn)武某2梅賬戶40萬(wàn)元利息，于2011年4月7日轉(zhuǎn)胡某浩賬戶作為股金，其張某2東入股20萬(wàn)元、張某入股10萬(wàn)元董某君入股10萬(wàn)元的事實(shí)。
武某2梅無(wú)棣農(nóng)商銀行尾號(hào)為6886的銀行卡交易明細(xì)李某1濱尾號(hào)為433農(nóng)某信社卡交易明細(xì)，證實(shí)2011年4月6日由榮富集李某1濱賬戶轉(zhuǎn)武某2梅賬戶40萬(wàn)元（銀行記賬憑證為還款），次日武某2梅賬戶轉(zhuǎn)出胡某浩賬戶）的事實(shí)。
牛某森尾號(hào)為1219農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)、無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司尾號(hào)為6203農(nóng)某信社交易明細(xì)卷六92、405、卷八162，證牛某森賬戶于2010年12月17日轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司賬戶300萬(wàn)元，2011年2月9日張某4富賬戶轉(zhuǎn)回300萬(wàn)元的事實(shí)。
白某晶尾號(hào)為0929農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)、無(wú)棣縣華能不銹鋼制品發(fā)展有限公司尾號(hào)為4373賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2011年11月29白某晶賬戶轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣華能不銹鋼制品發(fā)展有限公司張某4富）賬戶200萬(wàn)元，2011年12月30日通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)白某晶賬戶200萬(wàn)元，次日白某晶賬戶轉(zhuǎn)入劉飛尾號(hào)為6217的賬戶的事實(shí)。
（2）證人證言
①證張某2東的證言，證實(shí)大約2010年秋冬，其任魯北集團(tuán)董事長(zhǎng)后安排時(shí)任保衛(wèi)部部長(zhǎng)張某負(fù)責(zé)魯北集團(tuán)沿街樓項(xiàng)目建設(shè)工程，施工建設(shè)和收取房款都讓張某一塊管理的事實(shí)。
②證張某3云的證言，證實(shí)張某負(fù)責(zé)魯北企業(yè)集團(tuán)的沿街樓建設(shè)，其是會(huì)計(jì)，出納牛某森白某晶，用其名字在銀行開(kāi)戶保管售樓資金，銀行卡綁定的是張某的手機(jī)號(hào)，其記載的沿街樓建設(shè)賬本上的收入只有沿街樓的售樓資金以及這些資金在銀行產(chǎn)生的利息，以其名字開(kāi)戶收取房款的賬戶上只有收取的房款，沒(méi)有其他的錢(qián)，張某安排過(guò)將保管的房款打給別人的情況，張某發(fā)短信提供賬戶、賬號(hào)安排他們于2010年12月17日將保管的售房款300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司，2011年11月29日轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣華能不銹鋼制品有限公司200萬(wàn)元的事實(shí)。
③證牛某森的證言，證實(shí)張某負(fù)責(zé)魯北企業(yè)集團(tuán)的沿街樓建設(shè)，其是出納，會(huì)張某3云、后來(lái)的出白某晶，用其名字在銀行開(kāi)戶保管售樓資金，銀行卡綁定的是張某的手機(jī)號(hào)，以其名字開(kāi)戶收取房款的賬戶上只有收取的房款，沒(méi)有其他的錢(qián)，張某安排過(guò)將保管的房款打給別人的情況，張某發(fā)短信提供賬戶、賬號(hào)安排其于2010年12月17日將保管的售房款300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司的事實(shí)。
④證白某晶的證言，證實(shí)張某負(fù)責(zé)魯北企業(yè)集團(tuán)的沿街樓建設(shè)，其是出納，出納還牛某森，用其名字在銀行開(kāi)戶保管售樓資金，銀行卡綁定的是張某的手機(jī)號(hào)，以其名字開(kāi)戶收取房款的賬戶上只有收取的房款，沒(méi)有其他的錢(qián)，張某安排過(guò)將保管的房款打給別人的情況，張某發(fā)短信提供賬戶、賬號(hào)安排他們于2011年11月29日轉(zhuǎn)入無(wú)棣縣華能不銹鋼制品有限公司200萬(wàn)元的事實(shí)。
⑤證張某4富的證言，證實(shí)2011年其購(gòu)買(mǎi)濱州國(guó)際大廈的商鋪和寫(xiě)字樓十九層，因?yàn)殄X(qián)不夠，還差幾百萬(wàn)元，實(shí)在沒(méi)法就找到張某讓他幫忙籌集些錢(qián)，約定的利息很高，張某借給其350萬(wàn)元打到了無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司的賬戶上，最后歸還了張某350萬(wàn)本金還有40萬(wàn)利息，2011年11月29日借張某200萬(wàn)元打到了其公司無(wú)棣縣華能不銹鋼制品發(fā)展有限公司，用于歸還沾化農(nóng)商行承兌匯票差額，約定利息2-3分左右。忘了利息是如何支付給張某的了的事實(shí)。
⑥證梁某德的證言，證實(shí)2010年12月17日收張某借款是其經(jīng)辦的，當(dāng)日由用于支付購(gòu)買(mǎi)濱州國(guó)際大廈寫(xiě)字樓和19樓的房款。2011年2月9日歸還上述300萬(wàn)，2011年4月6日通李某1濱賬戶轉(zhuǎn)武某2梅賬戶40萬(wàn)元是公司董事張某4富安排其辦理的事實(shí)。
⑦證李某1濱的證言，證實(shí)無(wú)棣縣華能不銹鋼制品發(fā)展有限公司的運(yùn)營(yíng)情況的事實(shí)。
（3）被告人張某的供述與辯解，證實(shí)其2010年12月17日挪用300萬(wàn)元、2011年11月29日挪用200萬(wàn)元公款張某4富使用，上述公款分別打入無(wú)棣縣騰達(dá)船舶修造有限公司、無(wú)棣縣華能不銹鋼制品有限公司，從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)的事實(shí)。
2.2011年3月14日至2011年11月7日，被告人張某在擔(dān)任山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作的職務(wù)之便，分五次將收取的沿街樓房款人民幣640萬(wàn)元借劉某2明使用，從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，案發(fā)前已全部歸還。被告人張某收取利息人民幣108003元，據(jù)為己有。
上述事實(shí)由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)所證實(shí)：
（1）書(shū)證
①山東鴻遠(yuǎn)新材料科技有限公司賬目與張某經(jīng)濟(jì)往來(lái)相關(guān)憑證，證實(shí)2011年4月27日從張某處借款100萬(wàn)元（利息2分）用于繳納土地保證金，2011年6月14日付利息（現(xiàn)金）31333元，2011年8月14日歸還張某借款100萬(wàn)元，付利息40000元白某晶卡833、現(xiàn)金39167），2011年7月11日歸還張某借款50萬(wàn)元（利息2分），付利息8600元白某晶賬戶、2011年3月14日借），2011年9月19日從張某處借款190萬(wàn)元，2011年10月18日歸還190萬(wàn)元，付利息26600白某晶賬戶765元，現(xiàn)金25835元）；2011年10月19日從張某處借款100萬(wàn)元（利息1分5），2011年11月3日歸還100萬(wàn)元，付利息6500元白某晶卡180元，現(xiàn)金6320元）；2011年11月7日向張某借款100萬(wàn)元（利息1分5），2011年11月18日歸還100萬(wàn)元，付利息5500元（卡收152元，現(xiàn)金5348元）的事實(shí)。
劉某2明尾號(hào)為326農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)牛某森尾號(hào)為335農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)劉某5同生尾號(hào)為0987農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2011年3月14日牛某森尾號(hào)為1219賬戶轉(zhuǎn)劉某2明賬戶150萬(wàn)元、同劉某2明賬戶轉(zhuǎn)劉某5同生賬戶100萬(wàn)元；2011年4月27日牛某森尾號(hào)為3358賬戶轉(zhuǎn)劉某2明賬戶100萬(wàn)元，2011年11月7日白某晶尾號(hào)為0929賬戶轉(zhuǎn)劉某2明賬戶100萬(wàn)元的事實(shí)。
劉某3來(lái)尾號(hào)為9901農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)張某3云尾號(hào)為9529的郵政銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2011年9月19日白某晶尾號(hào)為0929的賬戶轉(zhuǎn)入90萬(wàn)元、張某3云賬戶轉(zhuǎn)入信德省尾號(hào)為8076賬戶100萬(wàn)元的事實(shí)。
白某晶尾號(hào)為0929農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)武某1民尾號(hào)為3817工行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2011年7月10日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶50萬(wàn)元（歸還2011年3月14日借款），2011年7月11劉某5同生尾號(hào)為4277賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶80萬(wàn)元、尾號(hào)為2264賬戶轉(zhuǎn)武某1民賬戶217300元（歸還2011年3月14日借款及利息），2011年8月14日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶1000833元（歸還2011年4月27日借款），2011年10月18日現(xiàn)金存白某晶賬戶1900765元（歸還2011年9月19日借款），2011年10月19日轉(zhuǎn)入信德省賬戶100萬(wàn)元，2011年11月2日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶1000180元（歸還2011年10月19日借款）白某晶賬戶2011年11月7日轉(zhuǎn)劉某2明賬戶100萬(wàn)元，2011.11.18劉某2明轉(zhuǎn)白某晶賬戶1000152元（歸還2011年11月7借款）的事實(shí)。
⑤信德省尾號(hào)為8850農(nóng)某信社賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2011年7月10日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶50萬(wàn)元（歸還2011年3月14日借款），2011年7月11日轉(zhuǎn)白某晶賬戶8600元（2011年3月14日借款利息），2011年8月14日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶1000833元（歸還2011年4月27日借款），2011年10月19白某晶賬戶轉(zhuǎn)入信德省賬戶100萬(wàn)元，2011年11月2日信德省賬戶轉(zhuǎn)白某晶賬戶1000180元（歸還2011年10月19日借款）的事實(shí)。
（2）證人證言
①證張某2東的證言，證實(shí)大約2010年秋冬，其任魯北集團(tuán)董事長(zhǎng)后安排時(shí)任保衛(wèi)部部長(zhǎng)張某負(fù)責(zé)魯北集團(tuán)沿街樓項(xiàng)目建設(shè)工程，施工建設(shè)和收取房款都讓張某一塊管理的事實(shí)。其沒(méi)有安排張某將收取的沿街樓房款挪用劉某2明使用，張某也沒(méi)有跟其匯報(bào)過(guò)挪用的事實(shí)。
②證張某3云的證言，證實(shí)張某提供賬戶、賬號(hào)安排他們于2011年3月14日將保管的售房款150萬(wàn)元，2011年4月27日將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)劉某2明賬戶，2011年9月19日將90萬(wàn)元轉(zhuǎn)劉某3來(lái)賬戶、將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入信德省賬戶，2011年10月19日轉(zhuǎn)入信德省賬戶100萬(wàn)元，2011年11月7日轉(zhuǎn)劉某2明賬戶100萬(wàn)元，以上共計(jì)640萬(wàn)元，于案發(fā)前歸還本金及利息6427830元，其中利息8600元、17300元及152元沒(méi)有入賬的事實(shí)。
③證牛某森的證言，證實(shí)張某提供賬戶、賬號(hào)安排其于2011年3月14日將保管的售房款150萬(wàn)元、2011年4月27日將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)劉某2明賬戶的事實(shí)。
④證白某晶的證言，證實(shí)張某張某提供賬戶、賬號(hào)安排其于2011年9月19日將90萬(wàn)元轉(zhuǎn)劉某3來(lái)賬戶、將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入信德省賬戶，2011年10月19日轉(zhuǎn)入信德省賬戶100萬(wàn)元，2011年11月7日轉(zhuǎn)劉某2明賬戶100萬(wàn)元的事實(shí)。
⑤證劉某2明的證言，證實(shí)其告訴張某公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)缺錢(qián)，向其借錢(qián)，約定利息2分或者1分5，本金是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式還給張某，利息有通過(guò)現(xiàn)金的也有銀行轉(zhuǎn)賬方式給他的，其在2011年3月14日借張某150萬(wàn)元，2011年7月10日、11日分別歸還50萬(wàn)元本金、8600元利息及100萬(wàn)元本金、17300元利息。2011年4月27日借張某100萬(wàn)元，2011年8月14日歸還本金100萬(wàn)元、利息共71333元（其中39167元是給的現(xiàn)金）。2011年9月19日借張某190萬(wàn)，2011年10月18日歸還190萬(wàn)本金及利息26600元（其中利息有25835元為支付現(xiàn)金），2011年10年19日借張某100萬(wàn)元，2011年11月2日歸還本金100萬(wàn)元及利息6500元（其中6320元為現(xiàn)金），2011年11月7日借張某100萬(wàn)元，2011年11月18日歸還本金100萬(wàn)元及利息5500元（其中現(xiàn)金5348元）的事實(shí)。
⑥證劉某3來(lái)的證言，證實(shí)其因公司周轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)，劉某2明從張某處借過(guò)錢(qián)，月利息約定1分5或2分，公司賬上有記錄，都已經(jīng)歸還張某的事實(shí)。
⑦證人信德省路某營(yíng)馮某慧李某2明李某3國(guó)李某4讓李某5才的證言，以上證人證實(shí)魯北集團(tuán)沿街樓都是由張某具體負(fù)責(zé)，保衛(wèi)部財(cái)務(wù)和沿街樓建設(shè)的財(cái)務(wù)是分開(kāi)的，保衛(wèi)部沒(méi)有收到過(guò)沿街樓款項(xiàng)的利息、孳息等收入，也沒(méi)有保管過(guò)這種錢(qián)的事實(shí)。
（3）被告人張某的供述與辯解，證實(shí)其利用負(fù)責(zé)魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作的職務(wù)之便，于2011年3月14日挪用公款150萬(wàn)元、2011年4月27日挪用100萬(wàn)元、2011年9月19日挪用190萬(wàn)元、2011年10月19日挪用100萬(wàn)元、2011年11月7日挪用100萬(wàn)元公款劉某2明用于建廠子使用從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)的事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)就挪用公款部分還出示了下列綜合證據(jù)：
（1）證武某1民的證言，證實(shí)被告人張某利用負(fù)責(zé)魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓基建工作，用其名字開(kāi)戶的尾號(hào)為3817的工行賬戶（保管售樓款）是其辦理的，但銀行卡上的錢(qián)跟其沒(méi)有關(guān)系的事實(shí)。
（2）證呂某寶的證言，證實(shí)魯北集團(tuán)總公司安排保衛(wèi)部負(fù)責(zé)建設(shè)沿街樓，張某主要負(fù)責(zé)這個(gè)工程，收取的房款由保衛(wèi)部具體管理，總公司沒(méi)有安排張某將收取的沿街樓房款借給他人使用，張某也沒(méi)有向其匯報(bào)過(guò)借給他人使用的情況。
（3）山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司沿街樓建設(shè)過(guò)程中收取房款的收據(jù)憑證及利息，證實(shí)魯北企業(yè)集團(tuán)收取沿街樓房款及利息的情況張某3云牛某森白某晶武某1民保管售樓款的卡上錢(qián)某均為收的購(gòu)房款的事實(shí)。
（4張某3云牛某森白某晶等人在無(wú)農(nóng)某信社個(gè)人業(yè)務(wù)存款憑證、儲(chǔ)蓄存單武某1民在工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證張某3云在郵政銀行開(kāi)戶情況等，證張某3云尾號(hào)為0411牛某森尾號(hào)為3358、1219白某晶尾號(hào)為092農(nóng)某信社賬戶等武某1民尾號(hào)為3817工行賬戶張某3云郵政銀行賬戶收取魯北沿街樓售房款的存款、支款情況。
（5白某晶牛某森交接表，售樓款及車(chē)庫(kù)、平方定金統(tǒng)計(jì)表、總賬賬單、收款收據(jù)，證實(shí)2011年6月4白某晶牛某森交接財(cái)務(wù)情況，體現(xiàn)2011年3月14日轉(zhuǎn)劉某2明150萬(wàn)、2011年4月27日轉(zhuǎn)劉某2明100萬(wàn)元。贊助費(fèi)、禮金等費(fèi)用，張某個(gè)人用3000元。2012年10月22日將賬目上交總公司財(cái)務(wù)是體現(xiàn)沿街樓共收取利息14843.07元的事實(shí)。
二、受賄
2012年，被告人張某在擔(dān)任山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)期間，利用山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司安排其協(xié)助山魯某北鹽化有限公司負(fù)魯某北鹽場(chǎng)馬山子片3、4排和5、6排售土、護(hù)壩土方工程的職務(wù)之便，向承攬?jiān)摴こ虖埬?崗從某松索要人民幣30萬(wàn)元，非法據(jù)為己有。
上述事實(shí)由下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)所證實(shí)：
1.書(shū)證
（1張某5崗筆記本記錄，證張某5崗記錄的向張某行賄30萬(wàn)元的筆記本記錄情況。
（2）售土、護(hù)壩土方工程施工合同二份，證張某5崗從某松分別于2012年2月1日、2012年4月1日與山魯某北鹽化有限公司簽訂鹽場(chǎng)改造項(xiàng)目合同的事實(shí)。
2.證人證言
（1）證張某2東的證言，證實(shí)2011年其安排張某協(xié)姜某桐負(fù)魯某北鹽場(chǎng)項(xiàng)目改造工程的事實(shí)。
（2）證張某5崗的證言，證實(shí)2012年春天，其從某松通過(guò)當(dāng)時(shí)在山魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司擔(dān)任保衛(wèi)部部長(zhǎng)的張某聯(lián)系，魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司下屬山魯某北鹽化有限公司簽訂了馬山子片鹽池子維修改造工程合同，合同簽訂以后，我們先修建了通往鹽池子的道路、涵洞，在這期間，張某問(wèn)我們要股，其從某松就答應(yīng)了，張某武某2梅既沒(méi)有出錢(qián)也沒(méi)有出力，就是張某給聯(lián)系了這個(gè)工程。有一天張某和其以從某松說(shuō)：“我在濱州買(mǎi)房子，需要30萬(wàn)元，我不是在你們這里有個(gè)股嗎，我先預(yù)支30萬(wàn)元。”張某這么說(shuō)我們就同意了，其從某松就湊了30萬(wàn)元給了張某的事實(shí)。
（3）證從某松的證言，證實(shí)2012年的一天張某5崗聯(lián)系其魯某北鹽場(chǎng)有個(gè)拉土的工程，他能談下來(lái)，問(wèn)其干不干，其給他說(shuō)我干。當(dāng)時(shí)其還不知道他給誰(shuí)談的，后來(lái)其才知道他是跟張某談的。在2012年2月份左右，其張某5崗魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司下屬山魯某北鹽化有限公司簽訂了馬山子片鹽池子維修改造工程合同。合同簽訂以后張某5崗給其說(shuō)這里面有個(gè)暗股，但是沒(méi)有告訴其是誰(shuí)的暗股。后來(lái)有一天，其開(kāi)著車(chē)?yán)瓘埬?崗和張某，張某給其說(shuō)：“你這個(gè)工程掙了錢(qián)得給你姑（武某2梅）個(gè)股。”其當(dāng)時(shí)就答應(yīng)他了，這時(shí)候其才明張某5崗以前給其說(shuō)的暗股就是張某的，張某武某2梅沒(méi)有出股份錢(qián)，也沒(méi)有在工程過(guò)程中參與任何活動(dòng)，也沒(méi)有安排別人參與工程的事，也沒(méi)有安排相關(guān)的車(chē)輛、器械參與這個(gè)工程。在其張某5崗魯某北鹽場(chǎng)馬山子片這個(gè)工程的過(guò)程中其印象張某5崗給了張某30萬(wàn)元的干股分紅，這個(gè)30萬(wàn)元張某5崗給的張某，當(dāng)時(shí)張某給其張某5崗說(shuō)他買(mǎi)房子需要錢(qián)，他想從他的干股中先預(yù)支30萬(wàn)元分紅錢(qián)，當(dāng)時(shí)其張某5崗都同意了，由于其當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，這個(gè)30萬(wàn)元都張某5崗一個(gè)人出的，具體是怎么給張某的其不清楚的事實(shí)。
（4）證姜某桐劉某4云陳某常的證言，以上證人證魯某北鹽場(chǎng)馬山子片項(xiàng)目改造工魯某北總公司安排由張某協(xié)魯某北鹽場(chǎng)負(fù)責(zé)好這項(xiàng)工作，張某領(lǐng)張某5崗從某松到現(xiàn)場(chǎng)查看，最后簽訂了施工合同，張某沒(méi)有領(lǐng)別人去看過(guò)工程的事實(shí)。
（5）證武某2梅的證言，證實(shí)大約在2012年或者2013年左右張某5崗從某松承包魯某北鹽場(chǎng)的土方工程，魯某北鹽場(chǎng)清理鹽池子，清理出土方來(lái)，他們往外賣(mài)。其記得有一次在我們買(mǎi)的小天使幼兒園西面的平房里面張某5崗和其說(shuō)：“我和延松承包魯某北鹽場(chǎng)的工程，掙錢(qián)了算你個(gè)股，到時(shí)候分給你個(gè)錢(qián)?！逼洚?dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)別的。其也沒(méi)有投資，也沒(méi)有參與工程相關(guān)事項(xiàng)，就張某5崗和其說(shuō)了這個(gè)事。其也不知道為什么讓其入股，具體怎么干的其不知道的事實(shí)。
3.被告人張某的供述與辯解，證實(shí)當(dāng)魯某北鹽場(chǎng)馬山子一片需要清淤，總公司董事會(huì)研究安排其負(fù)責(zé)聯(lián)系人干這個(gè)工程魯某北鹽場(chǎng)場(chǎng)姜某桐負(fù)責(zé)這個(gè)工程。董事會(huì)研究之后張某2東董事長(zhǎng)或者常務(wù)副呂某寶通知其讓其聯(lián)系人干這個(gè)工程，其聯(lián)系一些人看工程，最后確從某松張某5崗干。其和他們兩人說(shuō)了之后，他們很高興，并且不到一個(gè)小時(shí)他兩人就來(lái)魯某北，他們兩人來(lái)魯某北之后，其和他們說(shuō)領(lǐng)著你們魯某北鹽場(chǎng)看看合同。然后其姜某桐打的電話姜某桐說(shuō)合同不在他那里，在馬山子片負(fù)責(zé)劉某4云那里了姜某桐劉某4云聯(lián)系好了之后，其領(lǐng)張某5崗從某松去的馬山子找劉某4云。劉某4云辦公室張某5崗從某松看的合同，隨后劉某4云那里吃的午飯。定住之后，總公司會(huì)簽完合同之后劉某4云代魯某北鹽場(chǎng)張某5崗從某松簽訂的合同張某5崗從某松交納的定金。在其領(lǐng)張某5崗從某松去馬山子劉某4云的路上，其忘了他們兩人具體是誰(shuí)開(kāi)著車(chē)了。在路上，其記從某松說(shuō)：“你也入上個(gè)股吧?！逼湔f(shuō)：“不入?！彼f(shuō)：“你不入，那讓二奶奶（武某2梅）入上個(gè)股吧。”其說(shuō)：“我不管，你讓她入股，她可是沒(méi)有錢(qián)啊?！彼f(shuō)：“不讓她出錢(qián)啊?！逼湔f(shuō)：“你讓她入股，讓她賠了她可不干你的?！彼f(shuō)：“賠了算我們倆的張某5崗從某松），掙了三個(gè)人三一三十一（三人平分）?！逼湔f(shuō)：“你們和她商量的吧?！彼麄兾淠?梅說(shuō)來(lái)武某2梅也同意。其聽(tīng)張某5崗從某松在這個(gè)工程上掙錢(qián)了，他們手里有錢(qián)，其從他們手里借錢(qián)方便。另外當(dāng)時(shí)其正好集魯某北家園的別墅，想湊齊了交全款，所以其家里有錢(qián)也張某5崗那里借了這30萬(wàn)元，這30萬(wàn)元以后沒(méi)有歸還張某5崗的事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)還出示了下列綜合證據(jù)
（1）轉(zhuǎn)辦函，證實(shí)該案系濱州市紀(jì)委市監(jiān)委第八審查調(diào)查室于2019年3月10日轉(zhuǎn)辦無(wú)棣縣紀(jì)委監(jiān)委。
（2魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司企業(yè)信息，證魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司2016年7月份之前為國(guó)有公司。
（3）張某相關(guān)任職文件，證實(shí)張某2010年10月5日魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司任命為總公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)，2011年3月21日魯某北企業(yè)集團(tuán)總公司任命為總公司紀(jì)律檢查委員會(huì)副書(shū)記，身份為公務(wù)員的事實(shí)。
（4）戶籍證明，證實(shí)被告人張某出生于1965年9月22日，案發(fā)時(shí)已到達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
（5）調(diào)查經(jīng)過(guò)，證實(shí)張某涉嫌挪用公款、受賄一案，系濱州市紀(jì)委、監(jiān)委轉(zhuǎn)辦。2019年3月10日，經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)同意，對(duì)該案進(jìn)行初核，3月11日以涉嫌挪用公款罪對(duì)其立案調(diào)查，并對(duì)其采取留置措施。在調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)張某還涉嫌索取他人賄賂的犯罪行為，一并進(jìn)行調(diào)查，被告人張某不構(gòu)成自首的事實(shí)。
（6）犯罪情況說(shuō)明，證實(shí)被告人張某案發(fā)前未受過(guò)公安機(jī)關(guān)的刑事或者行政處罰。
本院認(rèn)為，被告人張某利用職務(wù)便利，挪用公款歸個(gè)人使用，從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，涉案數(shù)額1140萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某利用職務(wù)上的便利，收受他人賄賂，涉案金額30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為構(gòu)成挪用公款罪、受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)成立。對(duì)辯護(hù)人提出的“被告人張某挪用公款罪中出借的款項(xiàng)在案發(fā)前已全部歸還，且起訴書(shū)中認(rèn)定的挪用數(shù)額系分多次陸續(xù)出借后累計(jì)的數(shù)額，出借的款項(xiàng)時(shí)間均不長(zhǎng)，未給單位造成損失，情節(jié)相對(duì)較輕，社會(huì)危害性不大，依法可以從輕處罰；關(guān)于起訴書(shū)指控的挪用公款罪獲取的利息證據(jù)不足；關(guān)于起訴書(shū)指控的被告人張某受賄30萬(wàn)元，證張某5崗證言中所做的相關(guān)解釋與記錄本中之前的相關(guān)記錄明顯矛盾，不具有采信力”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人張某利用職務(wù)便利，挪用公款為個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為違反法律規(guī)定，社會(huì)危害性較大；關(guān)于辯護(hù)人提出的第一筆利息為他人入股，經(jīng)查，被告人張某獲得利息后雖為他人進(jìn)行入股，不能由此否認(rèn)系張某此款違法所得的性質(zhì)；關(guān)于第二筆利息辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)賬目能夠證實(shí)該利息系用現(xiàn)金交付的，該數(shù)額未計(jì)算公司轉(zhuǎn)賬部分；關(guān)于辯護(hù)人提出受賄部分證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)記錄本中標(biāo)注的30萬(wàn)元款項(xiàng)為“老大禮”，該記錄是行賄人記錄所為，對(duì)該筆款項(xiàng)交付給誰(shuí)，被告人張某與證張某5崗證言相互印證，綜上，辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，不予采納。辯護(hù)人提出“被告人張某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪悔罪，依法可以從輕處罰。被告人張某系初犯，主觀惡性相對(duì)較小，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，依法應(yīng)以從輕處罰，被告人張某自愿退贓，依法可以從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查證屬實(shí)，本院予以采納。被告人張某親屬代被告人積極退贓和繳納罰金，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第六十九條、第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯挪用公款罪，判處有期徒刑六年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2025年9月26日止。罰金已繳納。）
二、追繳被告人張某違法所得人民幣808003元，已繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濱州市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊安坤
審 判 員 佘崇新
人民陪審員 趙瑞敏
二〇一九年十月二十一日
書(shū) 記 員 李繼萍
