案由 受賄 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2017）鄂1125刑初7號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請點(diǎn)擊受賄罪。
浠水縣人民檢察院以浠檢訴刑訴（2016）227號起訴書指控被告人吳某某犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年1月4日向本院提起公訴，本案經(jīng)黃岡市中級人民法院指定管轄。本院立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理，因應(yīng)當(dāng)以其他案件判決結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)上級法院批準(zhǔn)延長審理期限。浠水縣人民檢察院指派檢察員萬富國出庭支持公訴，被告人吳某某及其辯護(hù)人胡繼斌、黃浩到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浠水縣人民檢察院指控:
一、受賄罪
1992年8月被告人吳某某擔(dān)任武漢市公安局青山區(qū)分局治安科科長兼該局下設(shè)的武漢市青山區(qū)青安工貿(mào)公司負(fù)責(zé)人，1996年9月任青山分局政治處副主任，1999年5月至2002年11月任青山區(qū)政法委副主任、調(diào)研員，2002年12月任青山區(qū)分局政治處調(diào)研員，2004年4月30日提前退休，但仍兼任該分局工會主席至2012年7月。期間，被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，為海南東匯有限公司法定代表人李某1（另案處理）在處理武鋼“三角債”業(yè)務(wù)、追索貨款、銷售鐵礦石疏通關(guān)系等方面提供幫助，并在調(diào)任青山區(qū)前與其約定退休后再收受錢物。2010年至2011年間，被告人吳某某依約先后三次收受李某1人民幣153萬元。其中，2010年1月28日，被告人吳某某收受李某1以祝賀被告人吳某某之子結(jié)婚的名義向其銀行卡存入的人民幣30萬元；2010年5月22日，被告人吳某某在其子婚禮現(xiàn)場收受李某1所送人民幣3萬元；2010年被告人吳某某代李某1償還李某3債務(wù)人民幣80萬元，2011年11月12日被告人吳某某以購房為名找李某1幫忙，李某1遂轉(zhuǎn)賬給被告人吳某某人民幣200萬元，被告人吳某某實(shí)際收受李某1人民幣120萬元。
2015年12月4日18時被告人吳某某主動向黃岡市人民檢察院辦案人員投案，并于次日主動交代偵查部門尚未掌握的受賄30萬元的犯罪事實(shí)。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2007年至2010年間，武鋼股份有限公司原副總經(jīng)孫某東(另案處理）為逃避法律處罰，先后多次將其所收受他人的賄賂款人民幣2143萬元轉(zhuǎn)移至被告人吳某某處，被告人吳某某先后多次通過兌換承兌匯票、存入個人或其控制的公司員工銀行賬戶等方式，將贓款用于其實(shí)際控制的武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營流通，具體事實(shí)如下：
2007年3月許昌云向武鋼燒結(jié)廠胡某等人行賄案發(fā)后，孫某委托被告人吳某某打探案情，孫某及其妻石某因害怕被調(diào)查遂將其家的名表、金條、首飾及部分現(xiàn)金交給被告人吳某某保管（后拿回）。之后的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街小區(qū)北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣43萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2007年下半年的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街小區(qū)北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2007年國慶節(jié)前后的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街小區(qū)北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2008年上半年的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武鋼自動化公司門口路邊見面，將其用3個編織袋所裝贓款人民幣300萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2008年上半年的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武鋼自動化公司門后路邊見面，將其用2個編織袋所裝贓款人民幣200萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2008年國慶節(jié)前的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街小區(qū)北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2008年國慶節(jié)后的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2008年底的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2009年孫某調(diào)到鄂鋼任職后不久的一天晚上，孫某約被告人吳某某在武漢市青山區(qū)鋼都花園126街北門路邊見面，將其用編織袋所裝贓款人民幣100萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2010年上半年的一天晚上，孫某、石某一起約被告人吳某某在武鋼自動化公司辦公樓附近路邊見面，將其用3個大號編織袋所裝贓款人民幣1000萬元交給被告人吳某某保管，被告人吳某某將錢放入其車后備箱內(nèi)帶走，后用于武漢三和金屬材料有限公司、武漢市中成物資供應(yīng)有限公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物153萬元，為他人謀取利益；明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。因其具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議對被告人犯受賄罪判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金10萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年一個月，并處罰金3萬元，建議決定執(zhí)行有期徒刑4年6個月，并處罰金13萬元。
被告人吳某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人吳某某主動到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，且全部退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，且年滿65周歲，建議量刑從寬，減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。還查明，被告人吳某某在2002年至2012年間向青山公安分局工會發(fā)放福利一至二百萬元。
上述事實(shí)，在開庭審理中，被告人吳某某及其辯護(hù)人均無異議，且有公訴機(jī)關(guān)和辯護(hù)人提交并經(jīng)舉證、質(zhì)證的戶籍證明、職務(wù)任免通知、批復(fù)、銀行交易流水、付款憑證、營業(yè)執(zhí)照、物資采購合同、礦山銷量統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)賬、情況說明、銀行本票、承兌匯票、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證;證人李某1、李某2、李某3、孫某、劉某1、王某、石某、張某1、張某2、陳某、劉某2、呂某、馬某、李某4的證言：被告人吳某某的供述與辯解；視聽資料等經(jīng)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物數(shù)額巨大，為他人謀取利益；明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人吳某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；被告人吳某某積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，經(jīng)審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人吳某某犯受賄罪判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣十萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2020年6月4日止）。
二、被告人吳某某非法所得予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃岡市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 黃小益
審 判 員 黃 凌
人民陪審員 夏海燕
二〇一九年十二月二十四日
書 記 員 張旭紅
