案由 受賄
案號(hào) （2019）鄂0114刑初117號(hào)
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院以蔡檢公訴刑訴[2019]113號(hào)起訴書指控被告人程某犯受賄罪，于2019年4月8日向本院提起公訴。本院受理后，決定適用普通程序?qū)徖?，依法組成合議庭，于2019年5月16日公開開庭審理了本案。武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院檢察員孔明出庭支持公訴。被告人程某及其辯護(hù)人吳宏敏、劉勝超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：武漢中百集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中百集團(tuán)）為國(guó)有參股公司，其全資設(shè)立中百倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱中百倉(cāng)儲(chǔ)）、武漢中百百貨有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中百百貨）。1998年，被告人程某經(jīng)中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定任命為中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員，并經(jīng)武漢市商業(yè)管理委員會(huì)決定任命為中百倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。2010年6月24日，經(jīng)中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)決定，被告人程某從兼任中百倉(cāng)儲(chǔ)黨委書記調(diào)整至兼任中共武漢中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記。2014年12月12日至2017年12月21日，被告人程某被中共武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司委員會(huì)任命為中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。2018年至案發(fā)任中百集團(tuán)黨委委員、董事。
1.卡米亞食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱卡米亞公司）與中百倉(cāng)儲(chǔ)有合作關(guān)系。2000年左右的一天，被告人程某打電話給卡米亞公司總經(jīng)理翁某1，希望翁某1幫助徐某（系被告人程某的特定關(guān)系人）購(gòu)買房屋。為了感謝被告人程某在公司合作中給予的幫助，翁某1同意出資幫助徐某購(gòu)買東方恒星園的房產(chǎn)，隨后翁某1通過(guò)137286元的轉(zhuǎn)賬支票幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購(gòu)房首付款，并通過(guò)現(xiàn)金給予徐某余下房款313118元。
2.武漢黃鶴樓茶葉有限公司（以下簡(jiǎn)稱黃鶴樓公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張某1為使公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)新開設(shè)的店面，四次送給被告人程某共計(jì)人民幣4萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2001年下半年，該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張某1為了使公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)新開設(shè)的沿崗店、吳家山店銷售，在沿崗店、吳家山店開業(yè)之前每次送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。
（2）2002年下半年，張某1為了使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉(cāng)儲(chǔ)江夏店銷售，在中百倉(cāng)儲(chǔ)江夏店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（3）2007年上半年，張某1為了使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)山店銷售，在中百倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)山店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
3.2005年左右的一天，山河集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理漆某結(jié)識(shí)被告人程某，為了能夠承接到中百倉(cāng)儲(chǔ)的工程，送給被告人程某現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
4.湖北正通貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱正通公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司總經(jīng)理汪某1為了得到被告人程某在工作中的關(guān)照，2006年至2008年春節(jié)之前、2011年至2018年春節(jié)之前，汪某1每年都到被告人程某家里拜年，每次拜年均送給程某現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元，后被告人程某通過(guò)探病、送禮金的方式退回汪某1人民幣5萬(wàn)元，對(duì)其余人民幣28萬(wàn)元均予以收受。
5.2005年初，被告人程某聽從朋友石某2的建議，聯(lián)合他人共同投資美國(guó)休斯頓的中餐館。為籌措投資資金，被告人程某找到中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商武漢鑫天力貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫天力公司）法定代表人熊某，以借為名向熊某索要人民幣50萬(wàn)元。熊某為了和被告人程某維系良好關(guān)系，并感謝其在工作中給予的關(guān)照，在沒(méi)有辦理任何借款手續(xù)的情況下，將50萬(wàn)元現(xiàn)金存到程某指定的銀行賬戶中，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述50萬(wàn)元。
6.武漢斯達(dá)日用化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱斯達(dá)日化公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司總經(jīng)理張某3為了感謝程某對(duì)其公司“荷嫂”系列產(chǎn)品的關(guān)照，3次送給被告人程某共計(jì)人民幣6萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。
（1）2005年下半年的一天，張某3來(lái)到被告人程某辦公室，將2萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣送給程某，被告人程某予以收受。
（2）2007年的一天，張某3來(lái)到被告人程某辦公室，將2萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣送給程某，被告人程某予以收受。
（3）2009年下半年的一天，被告人程某來(lái)到斯達(dá)日化公司看望張某3，張某3將2萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣送給被告人程某，被告人程某予以收受。
7.武漢溫馨高級(jí)制衣有限公司（以下簡(jiǎn)稱溫馨公司）和武漢愛帝高級(jí)服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱愛帝公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，被告人程某向上述公司實(shí)際控制人胡某索取賄賂共計(jì)人民幣66萬(wàn)元。
（1）2007年上半年，被告人程某因其女兒出國(guó)留學(xué)需要用錢，打電話給溫馨公司實(shí)際控制人胡某，以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝被告人程某在工作中給予的幫助，將20萬(wàn)元現(xiàn)金給被告人程某，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述20萬(wàn)元。
（2）2008年底，被告人程某聽從石某2以商鋪?zhàn)饨鹭?fù)擔(dān)女兒日常留學(xué)費(fèi)用的建議，決定通過(guò)石某2在美國(guó)休斯頓購(gòu)買商鋪。為籌措資金，被告人程某以其女兒在美國(guó)讀書需要用錢為由打電話給胡某，以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝程某在工作中給予的關(guān)照，從實(shí)際控制的武漢仕達(dá)爾時(shí)裝有限公司財(cái)務(wù)賬上支取46萬(wàn)元現(xiàn)金交給被告人程某，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述46萬(wàn)元。
8.2008年底，被告人程某為籌齊購(gòu)買商鋪的資金，以借為名向翁某1索要100萬(wàn)元，翁某1同意幫助程某想辦法。翁某1時(shí)任中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商升陽(yáng)公司的顧問(wèn)，參與協(xié)調(diào)升陽(yáng)公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)之間的合作關(guān)系，翁某1遂將被告人程某借錢之事告訴升陽(yáng)公司董事長(zhǎng)楊某3。2009年6月，楊某3安排升陽(yáng)公司負(fù)責(zé)人陳某1將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到翁某1個(gè)人賬戶，翁某1再將該資金轉(zhuǎn)到程某指定的銀行賬戶中。2017年底，武漢市巡查組巡查武漢市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，被告人程某害怕上述索取100萬(wàn)元的事情暴露，遂聯(lián)系翁某1要求歸還100萬(wàn)元，后被告人程某將100萬(wàn)元退還至陳某1個(gè)人賬戶。
9.武漢豆香聚食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱豆香聚公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。2007年8、9月份的一天，為了感謝被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照，豆香聚公司法定代表人鄢某將隨身攜帶的賬號(hào)為00×××55的武漢市商業(yè)銀行（現(xiàn)改名為漢口銀行）儲(chǔ)蓄卡送給被告人程某，被告人程某予以收受并一直占有，卡內(nèi)金額為29554.04元。
10.武漢惠某揚(yáng)子江乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠某公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。2008年，為促成惠某公司新產(chǎn)品“谷粒谷力”在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售，惠某公司總經(jīng)理葉某1通過(guò)翁某1邀約被告人程某吃飯。飯后，葉某1將現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。之后，在被告人程某的幫助下，惠某公司的新品“谷粒谷力”順利在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售。
11.湖北省洪湖灣野生食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱洪湖灣公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司總經(jīng)理汪某28次送給被告人程某財(cái)物共計(jì)人民幣15.8萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2009年9月后的一天，洪湖灣公司經(jīng)理汪某2在銀行購(gòu)買了兩塊成色為AU999.9的金條后，將其中一塊500克的金條送給被告人程某，被告人程某收下后，將該金條送給中百集團(tuán)同事王某。經(jīng)價(jià)格鑒定，上述金條價(jià)值為人民幣98000元。
（2）為了感謝被告人程某在擔(dān)任中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)洪湖灣公司的關(guān)照，2011年至2017年春節(jié)之前，汪某2每年均以拜年名義給被告人程某送錢，其中2011年至2015年每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣1萬(wàn)元，2016年至2017年每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣5000元，被告人程某予以收受。
12.武漢揚(yáng)子江乳業(yè)食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)子江食品公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司法定代表人梅某3次送給被告人程某共計(jì)人民幣3萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2010年上半年的一天，梅某得知被告人程某父親去世，到被告人程某家里吊唁，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。
（2）2011年正月初一，為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照，梅某到被告人程某家里“燒新香”，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給程某，被告人程某予以收受。
（3）2015年下半年的一天，梅某得知被告人程某生病住院，到醫(yī)院看望，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。
13.武漢雙菱音像電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱雙菱音像公司）為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司法定代表人高某為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照，2012年春節(jié)至2018年春節(jié)之前，每年均以拜年名義將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給被告人程某，7次共送給被告人程某人民幣7萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。
14.被告人程某收受中百百貨車商大廈的購(gòu)買方武漢新紀(jì)元物業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱新紀(jì)元公司）董事長(zhǎng)楊某1所送3萬(wàn)元購(gòu)物卡，并向其索取人民幣75萬(wàn)元。
（1）2010年6月，被告人程某接任中百百貨公司黨委書記、董事長(zhǎng)后，認(rèn)為新紀(jì)元公司與中百百貨公司于2008年簽訂的協(xié)議中有關(guān)買賣車商大廈1-2層房產(chǎn)的價(jià)格偏低，提出不出售車商大廈1-2層房產(chǎn)的意見。新紀(jì)元公司法定代表人楊某1得知上述信息后，通過(guò)張某4找到被告人程某，希望被告人程某能夠繼續(xù)履行中百百貨公司與新紀(jì)元公司之前的協(xié)議。為此，楊某1通過(guò)張某4送給被告人程某3萬(wàn)元購(gòu)物卡，并承諾對(duì)張某4和被告人程某表示感謝。
（2）2011年8月8日，中百百貨公司與新紀(jì)元公司簽訂《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》，按照2008年約定價(jià)格繼續(xù)履行。2012年下半年，被告人程某以購(gòu)買工藝品“登五臺(tái)山”缺錢為由，通過(guò)張某4找楊某1借款。張某4從楊某1處得到75萬(wàn)元后，在未與被告人程某辦理任何借款手續(xù)，也未約定歸還日期的情況下，于2012年11月23日和24日，分兩次往被告人程某提供的工藝品賣家古某個(gè)人賬戶中存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣75萬(wàn)元，錢款到賬后，被告人程某到古某處拿回“登五臺(tái)山”工藝品。至案發(fā)時(shí)，被告人程某未將上述75萬(wàn)元?dú)w還給楊某1或張某4。
15.2011年9月1日，武漢市啟越商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱啟越公司）法定代表人楊某2借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì)和中百百貨公司簽訂了中心百貨大樓外立面改造工程施工合同，暫定工程款為人民幣120萬(wàn)元。2011年9月下旬工程完工后，中百百貨公司支付工程款60萬(wàn)元，余款一直未支付。為讓中百百貨盡快結(jié)算工程款，2012年春節(jié)及2013年春節(jié)之前，楊某2均與時(shí)任中百倉(cāng)儲(chǔ)營(yíng)業(yè)策劃部部長(zhǎng)的周某一同來(lái)到被告人程某家中，楊某2每年均以拜年名義送給被告人程某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，被告人程某對(duì)上述人民幣20萬(wàn)予以收受。
16.2014年5月左右的一天，被告人程某把中百百貨公司位于江夏區(qū)中百?gòu)V場(chǎng)的物業(yè)需要招租的消息告訴張某4。張某4經(jīng)考察后決定租賃該物業(yè)成立宜尚酒店。后張某4以廣西城市便捷酒店投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱城市便捷酒店）的名義與武漢市江夏中心百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱江夏中百）簽訂房屋租賃合同。為了感謝被告人程某在酒店籌備、運(yùn)營(yíng)中的幫助，張某4送給被告人程某一塊手表及8萬(wàn)元財(cái)物。
（1）2014年底，張某4在美國(guó)購(gòu)買回一塊手表（未鑒定）送給被告人程某，被告人程某予以收受。
（2）2015年初，張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同后，張某4為感謝被告人程某的關(guān)照，送給被告人程某人民幣3萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（3）2016年上半年，張某4開設(shè)的“宜嵐酒店”開業(yè)后，送給被告人程某人民幣2萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（4）2015年至2017年春節(jié)，張某4在每次春節(jié)前給予被告人程某1萬(wàn)元面值的購(gòu)物卡，被告人程某均予以收受。
綜上，被告人程某收受財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣4487958.04元。
案發(fā)后，除已退還楊某3100萬(wàn)、被扣押的賬號(hào)為00×××55銀行卡、“登五臺(tái)山”工藝品之外，被告人程某退出贓款2664536元。
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院提供了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某作為國(guó)家工作人員，利用其職務(wù)便利，索取或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，共計(jì)人民幣4487958.04元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人程某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有意見，但辯解起訴書中指控的第八筆100萬(wàn)元在案發(fā)半年前已經(jīng)還清了；其有自首情節(jié)，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，已全部退贓，現(xiàn)身患重病，并考慮其為單位發(fā)展作出貢獻(xiàn)，對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：關(guān)于被告人程某向中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商升陽(yáng)公司的顧問(wèn)翁某1借款100萬(wàn)元，其性質(zhì)是民間借貸，且在立案前半年已主動(dòng)歸還；關(guān)于翁某1幫助徐某購(gòu)買房屋的金額認(rèn)定，因被告人程某和翁某1對(duì)具體金額不能確定，徐某也只承認(rèn)34萬(wàn)元左右，而所購(gòu)房屋有30萬(wàn)元的按揭貸款，從目前證據(jù)來(lái)看，只能認(rèn)定為34萬(wàn)元；對(duì)其他指控的犯罪事實(shí)及案件定性無(wú)異議。關(guān)于量刑方面，被告人程某具有以下從輕減輕情節(jié)：?、被告人程某到案時(shí)并未被宣布采取調(diào)查措施，屬于自動(dòng)投案；被告人程某到案后不僅交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，還交主動(dòng)代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，符合如實(shí)供述自己的罪行的情形，故應(yīng)認(rèn)定為自首。?、被告人程某的受賄行為并未損害單位經(jīng)濟(jì)利益，危害后果小。?、起訴書指控的多筆受賄事實(shí)中存在人情往來(lái)因素，應(yīng)對(duì)程某從輕處罰。④、被告人程某積極全額退贓，確有悔罪表現(xiàn)。⑤、被告人程某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且為單位和社會(huì)作出重大貢獻(xiàn)，現(xiàn)身患重病，應(yīng)酌定從輕處罰。
經(jīng)審理查明，中百集團(tuán)為國(guó)有參股公司，其全資設(shè)立中百倉(cāng)儲(chǔ)、中百百貨。1998年，經(jīng)中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定,任命被告人程某為中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員，并經(jīng)武漢市商業(yè)管理委員會(huì)決定,任命被告人程某為中百倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。2010年6月24日，經(jīng)中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)決定，被告人程某從兼任中百倉(cāng)儲(chǔ)黨委書記調(diào)整至兼任中共武漢中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記。2014年12月12日至2017年12月21日，被告人程某被中共武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司委員會(huì)任命為中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。2018年至案發(fā),被告人程某任中百集團(tuán)黨委委員、董事。關(guān)于其受賄的犯罪事實(shí)如下：
1.卡米亞公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)有合作關(guān)系。2000年左右的一天，被告人程某打電話給卡米亞公司總經(jīng)理翁某1，希望翁某1幫助其特定關(guān)系人徐某購(gòu)買房屋。為了感謝被告人程某在卡米亞公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)的合作中給予的幫助，翁某1同意出資幫助徐某購(gòu)買東方恒星園的房產(chǎn)。隨后翁某1以卡米亞公司轉(zhuǎn)賬支票的方式幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購(gòu)房首付款人民幣137286元，并以支付該房余下購(gòu)房款名義給付徐某部分現(xiàn)金，徐某收取翁某1給付的購(gòu)房款共計(jì)人民幣34萬(wàn)余元。被告人程某因此受賄人民幣34萬(wàn)元。
2.黃鶴樓公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張某1為促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)新開設(shè)的店面，四次送給被告人程某共計(jì)人民幣4萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2001年下半年，張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)新開設(shè)的沿崗店、吳家山店銷售，在沿崗店、吳家山店開業(yè)之前，每次送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，共計(jì)人民幣2萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。
（2）2002年下半年，張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉(cāng)儲(chǔ)江夏店銷售，在中百倉(cāng)儲(chǔ)江夏店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（3）2007年上半年，張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)山店銷售，在中百倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)山店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
3.2005年的一天，山河集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理漆某結(jié)識(shí)被告人程某后，為了安排其女兒在中百倉(cāng)儲(chǔ)上班，及能夠承接到中百倉(cāng)儲(chǔ)的工程，送給被告人程某現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
4.正通公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，為了取得被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照，從2006年至2008年間的每年春節(jié)之前、2011年至2018年間的每年春節(jié)之前，該公司總經(jīng)理汪某1均到被告人程某家里拜年，每次拜年均送給被告人程某現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。后被告人程某通過(guò)探病、回送禮金的方式退給汪某1人民幣5萬(wàn)元，其實(shí)際受賄人民幣28萬(wàn)元。
5.2005年初，被告人程某聯(lián)合他人共同投資美國(guó)休斯頓的中餐館。為籌措投資資金，被告人程某找到中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商鑫天力公司法定代表人熊某，以借為名向熊某索要人民幣50萬(wàn)元。熊某為了和被告人程某維系良好關(guān)系，并感謝其在工作中給予關(guān)照，在沒(méi)有辦理任何借款手續(xù)的情況下，將人民幣50萬(wàn)元的現(xiàn)金存到程某指定的銀行賬戶中，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述人民幣50萬(wàn)元。
6.斯達(dá)日化公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司總經(jīng)理張某3為了感謝程某對(duì)其公司“荷嫂”系列產(chǎn)品的關(guān)照，3次送給被告人程某共計(jì)人民幣6萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2005年下半年的一天，張某3來(lái)到被告人程某辦公室，將人民幣2萬(wàn)元的現(xiàn)金送給程某，被告人程某予以收受。
（2）2007年的一天，張某3來(lái)到被告人程某辦公室，將人民幣2萬(wàn)元的現(xiàn)金送給程某，被告人程某予以收受。
（3）2009年下半年的一天，被告人程某來(lái)到斯達(dá)日化公司看望張某3，張某3將人民幣2萬(wàn)元的現(xiàn)金送給被告人程某，被告人程某予以收受。
7.溫馨公司和愛帝公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，被告人程某向上述公司實(shí)際控制人胡某索取賄賂共計(jì)人民幣66萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
（1）2007年上半年，被告人程某因其女兒出國(guó)留學(xué)需要用錢，打電話給胡某，以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝被告人程某在工作中給予的幫助，將人民幣20萬(wàn)元的現(xiàn)金給被告人程某，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述人民幣20萬(wàn)元。
（2）2008年底，被告人程某決定通過(guò)石某2在美國(guó)休斯頓購(gòu)買商鋪。為籌措資金，被告人程某以其女兒在美國(guó)讀書需要用錢為由打電話給胡某，以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝程某在工作中給予的關(guān)照，從其實(shí)際控制的武漢仕達(dá)爾時(shí)裝有限公司財(cái)務(wù)賬上支取人民幣46萬(wàn)元的現(xiàn)金交給被告人程某，至案發(fā)時(shí)，被告人程某未歸還上述人民幣46萬(wàn)元。
8.2008年底，被告人程某為籌齊購(gòu)買商鋪的資金，以借為名向翁某1索要100萬(wàn)元。翁某1時(shí)任中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商升陽(yáng)公司的顧問(wèn)，參與協(xié)調(diào)升陽(yáng)公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)之間的合作事宜，翁某1遂將被告人程某向其借錢之事告訴升陽(yáng)公司董事長(zhǎng)楊某3。2009年6月，楊某3安排升陽(yáng)公司負(fù)責(zé)人陳某1將人民幣100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到翁某1個(gè)人賬戶，翁某1再將該資金轉(zhuǎn)到程某指定的銀行賬戶中，被告人程某明知該款是升陽(yáng)公司提供，仍予收受。2017年底，武漢市巡查組巡查武漢市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司時(shí)，被告人程某害怕上述索賄人民幣100萬(wàn)元的事情暴露，遂聯(lián)系翁某1要求歸還人民幣100萬(wàn)元，并按其提供的賬號(hào)，安排其下屬蘇某將人民幣100萬(wàn)元退還至陳某1個(gè)人賬戶，其后被告人程某還給蘇某人民幣100萬(wàn)元。
9.豆香聚公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。2007年8、9月份的一天，為了感謝被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照，豆香聚公司法定代表人鄢某將隨身攜帶的賬號(hào)為00×××55的武漢市商業(yè)銀行（現(xiàn)改名為漢口銀行）儲(chǔ)蓄卡送給被告人程某，被告人程某予以收受并一直占有，當(dāng)時(shí)卡內(nèi)存款金額為人民幣29554.04元。
10.惠某公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。2008年，為促成惠某公司新產(chǎn)品“谷粒谷力”在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售，惠某公司總經(jīng)理葉某1通過(guò)翁某1邀約被告人程某吃飯。飯后，葉某1將現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。之后，在被告人程某的幫助下，惠某公司的新品“谷粒谷力”順利在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售。
11.洪湖灣公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商，該公司總經(jīng)理汪某28次送給被告人程某財(cái)物共計(jì)人民幣15.8萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2009年9月的一天，汪某2在銀行購(gòu)買了兩塊成色為AU999.9的金條后，將其中一塊500克的金條送給被告人程某，被告人程某收下后，將該金條送給中百集團(tuán)同事王某。經(jīng)價(jià)格鑒定，上述金條價(jià)值人民幣98000元。
（2）為了感謝被告人程某在擔(dān)任中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)洪湖灣公司的關(guān)照，自2011年至2017年間，汪某2在每年春節(jié)之前均以拜年名義給被告人程某送錢，其中2011年至2015年間，每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣1萬(wàn)元，2016年和2017年，每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣5000元，被告人程某予以收受。
12.揚(yáng)子江食品公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。該公司法定代表人梅某3次送給被告人程某共計(jì)人民幣3萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下：
（1）2010年上半年的一天，梅某得知被告人程某父親去世，到被告人程某家里吊唁，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。
（2）2011年正月初一，為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照，梅某到被告人程某家里“燒清香”，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給程某，被告人程某予以收受。
（3）2015年下半年的一天，梅某得知被告人程某生病住院，到醫(yī)院看望，并將現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元送給被告人程某，被告人程某予以收受。
13.雙菱音像公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。該公司法定代表人高某為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照，自2012年至2018年間，均在每年春節(jié)前以拜年名義，送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，7次共計(jì)送給被告人程某人民幣7萬(wàn)元，被告人程某均予以收受。
14.被告人程某收受中百百貨車商大廈的購(gòu)買方新紀(jì)元公司董事長(zhǎng)楊某1所送3萬(wàn)元購(gòu)物卡，并向其索取人民幣75萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
（1）2010年6月，被告人程某接任中百百貨公司黨委書記、董事長(zhǎng)后，認(rèn)為新紀(jì)元公司與中百百貨公司于2008年簽訂的協(xié)議中有關(guān)買賣車商大廈1-2層房產(chǎn)的價(jià)格偏低，提出不出售車商大廈1-2層房產(chǎn)的意見。新紀(jì)元公司法定代表人楊某1得知上述信息后，通過(guò)張某4找到被告人程某，要求被告人程某能夠繼續(xù)履行中百百貨公司與新紀(jì)元公司之前的協(xié)議。為此，楊某1通過(guò)張某4送給被告人程某人民幣3萬(wàn)元購(gòu)物卡，并承諾對(duì)張某4和被告人程某表示感謝。
（2）2011年8月8日，中百百貨公司與新紀(jì)元公司簽訂《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》，約定：雙方按照2008年約定的價(jià)格繼續(xù)履行。2012年下半年，被告人程某以購(gòu)買工藝品“登五臺(tái)山”缺錢為由，通過(guò)張某4找楊某1借款。張某4從楊某1處獲取人民幣75萬(wàn)元后，于2012年11月23日和24日，分兩次往被告人程某提供的工藝品賣家古某個(gè)人賬戶中存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣75萬(wàn)元，錢款到賬后，被告人程某到古某處取走“登五臺(tái)山”工藝品。事后，被告人程某未與楊某1或張某4辦理任何借款手續(xù)，也未約定歸還日期。至案發(fā)時(shí)，被告人程某未將上述人民幣75萬(wàn)元?dú)w還給楊某1或張某4。
15.2011年9月1日，啟越公司法定代表人楊某2借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì)，與中百百貨公司簽訂了中心百貨大樓外立面改造工程施工合同，暫定工程款為人民幣120萬(wàn)元。2011年9月下旬工程完工后，中百百貨公司支付工程款60萬(wàn)元，余款一直未支付。為讓中百百貨盡快結(jié)算工程款，2012年春節(jié)前及2013年春節(jié)前，楊某2在時(shí)任中百倉(cāng)儲(chǔ)營(yíng)業(yè)策劃部部長(zhǎng)周某的陪同下，來(lái)到被告人程某家中，均以拜年名義分別送給被告人程某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，二次共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，被告人程某對(duì)上述人民幣20萬(wàn)元予以收受。
16.2014年5月的一天，被告人程某把中百百貨公司位于江夏區(qū)中百?gòu)V場(chǎng)的物業(yè)需要招租的消息告訴張某4。張某4經(jīng)考察后決定租賃該物業(yè)成立“宜嵐酒店”。后張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同。為了感謝被告人程某在酒店籌備、運(yùn)營(yíng)中的幫助，張某4送給被告人程某一塊手表及人民幣8萬(wàn)元財(cái)物。具體事實(shí)如下：
（1）2014年底，張某4在美國(guó)購(gòu)買一塊手表（未鑒定價(jià)值）送給被告人程某，被告人程某予以收受。
（2）2015年初，張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同后，為感謝被告人程某的關(guān)照，送給被告人程某人民幣3萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（3）2016年上半年，張某4開設(shè)的“宜嵐酒店”開業(yè)后，送給被告人程某人民幣2萬(wàn)元，被告人程某予以收受。
（4）2015年至2017年間，張某4在每年春節(jié)前送給被告人程某1萬(wàn)元面值的購(gòu)物卡，共計(jì)人民幣3萬(wàn)元，被告人程某均予收受。
綜上，被告人程某收受財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣4377554.04元。
案發(fā)后，被告人程某除已退還升陽(yáng)公司負(fù)責(zé)人陳某1人民幣100萬(wàn)元受賄款、被監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押賬號(hào)為00×××55銀行卡（其存款余額為30950.78元）、“登五臺(tái)山”工藝品（購(gòu)買價(jià)值75萬(wàn)元）及手表之外，被告人程某另向監(jiān)察機(jī)關(guān)退出贓款共計(jì)人民幣2664536元。
上述事實(shí)，有下列公訴機(jī)關(guān)提供的，經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
1.物證
（1）汪某2所購(gòu)兩塊金條中自留的200克金條的照片，證明：其所購(gòu)并送給程某的500克金條的成色、類型等。
（2）從程某處扣押的贓物“登五臺(tái)山”工藝品的照片及扣押清單，證明：程某索賄75萬(wàn)購(gòu)買的“登五臺(tái)山”工藝品外形特征。
（3）從程某處扣押的鄢某銀行卡及扣押清單，證明：鄢某的賬號(hào)為00×××55銀行卡被程某占有、使用。
2.書證
（1）武漢市商業(yè)管理委員會(huì)任免職文件（武商[1998]27號(hào)），證明：武漢市商業(yè)管理委員會(huì)于1998年2月16日決定程某任中百倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。
（2）中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)（武商工委[1998]16號(hào)），證明：中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定程某任中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員。
（3）中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)文件（中百司黨字[2010]18號(hào)），證明：中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)于2010年6月24日決定程某任中共武漢市中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記（兼），免去其中共武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司黨委書記職務(wù)。
（4）中共武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司委員會(huì)文件（武國(guó)資公司黨[2014]28號(hào)），證明：中共武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司委員會(huì)于2014年12月12日研究決定程某任中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。
（5）中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)及中百控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于集團(tuán)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的文件，干部履歷表，干部任免審批表等，證明：自1998年至案發(fā)期間，被告人程某的任職情況，及其在中百集團(tuán)中的分工情況，即被告人程某符合受賄罪的主體身份。
（6）中百倉(cāng)儲(chǔ)工商信息資料，證明：中百倉(cāng)儲(chǔ)為中百集團(tuán)控股的公司。
（7）中百百貨的工商信息資料，證明：中百百貨為中百集團(tuán)控股的公司，2010年其法定代表人變更為被告人程某。
（8）中百控股集團(tuán)股份有限公司工商信息資料、中百集團(tuán)股東名冊(cè)，證明：全民所有制武漢中心百貨大樓，于1992年10月變更為武漢中心百貨（集團(tuán)）股份有限公司（第一名稱）武漢中心百貨大樓（第二名稱），后變更為武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司為股東的上市股份有限公司。
（9）武漢市房屋產(chǎn)權(quán)登記信息查詢單1份，證明：徐某購(gòu)買的東方恒星園3棟10層3室成交價(jià)450404元，（其中房屋按揭貸款30萬(wàn)元，抵押期限2001.01-2011.01.10，權(quán)利價(jià)值30萬(wàn)元）。
（10）武漢新地置業(yè)發(fā)展有限公司收賬單，湖北省武漢市統(tǒng)一收款收據(jù)及繳款通知，證明：徐某購(gòu)買東方恒星園第一期3棟1003室房產(chǎn)時(shí)，于2000年1月5日以卡米亞公司轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)房首付款137286元，于2004年10月13日支付該房購(gòu)房款13118元。
（11）黃鶴樓公司《關(guān)于黃鶴樓茶合同續(xù)簽的報(bào)告》、《關(guān)于武漢市茶葉公司的變更報(bào)告》、《關(guān)于武漢市茶葉公司銀行賬號(hào)變更的報(bào)告》，黃鶴樓公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的供貨協(xié)議、聯(lián)營(yíng)協(xié)議及報(bào)銷行賄款項(xiàng)的支出證明和票據(jù)，證明：程某在上述報(bào)告的減免費(fèi)用申請(qǐng)上均簽名，黃鶴樓公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張某1行賄程某4萬(wàn)元。
（12）正通公司請(qǐng)求沿用上年度合同條款及減免費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營(yíng)合同、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)協(xié)議、送貨協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明：正通公司系中百倉(cāng)儲(chǔ)供貨商，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用。
（13）鑫天力公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、其中國(guó)建設(shè)銀行2005年2月2日-2005年2月4日的存款回單4張，程某賬號(hào)為42×××02的銀行賬戶交易明細(xì)，鑫天力公司減免費(fèi)用申請(qǐng)函、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議，證明：鑫天力公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用，2004年底至2005年初，鑫天力公司法定代表人熊某向程某打款50萬(wàn)元。
（14）斯達(dá)日化公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商信息，其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營(yíng)合同、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)協(xié)議，證明：斯達(dá)日化公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商。
（15）仕達(dá)爾公司和溫馨公司及愛帝公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商信息，仕達(dá)爾公司于2008年11月19日支出46萬(wàn)元的記賬憑證、支票存根及《說(shuō)明》，溫馨公司的收款收據(jù)，邵某的郵政儲(chǔ)蓄存折賬戶上2006年7月20日至2007年8月10日間相關(guān)存、取款記錄及取款憑單，愛帝公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議、減免費(fèi)用的報(bào)告，證明：愛帝公司和溫馨公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)的供貨商，胡某為實(shí)際控制人，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用；胡某于2007年從邵某處籌款20萬(wàn)給程某，其于2008年從實(shí)際控制的仕達(dá)爾公司支出46萬(wàn)給程某。
（16）升陽(yáng)公司付款憑證、袁某轉(zhuǎn)款給翁某1的電子支付憑證，袁某尾號(hào)為5498的工行賬戶明細(xì)，翁某1賬戶明細(xì)及轉(zhuǎn)款給石某1的個(gè)人電匯憑條，升陽(yáng)公司企業(yè)信息報(bào)告、申請(qǐng)減免費(fèi)用報(bào)告、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)的聯(lián)營(yíng)協(xié)議、在中百便民及中百倉(cāng)儲(chǔ)的銷售金額統(tǒng)計(jì)表，蘇某轉(zhuǎn)款給陳某1的記錄，程某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元給蘇某的賬戶明細(xì)，證明：升陽(yáng)公司系外國(guó)法人獨(dú)資公司，楊某3系公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，陳某1系公司監(jiān)事，其與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用；2009年6月8日和9日，升陽(yáng)公司先后出借60萬(wàn)元和40萬(wàn)元，袁某于2009年6月9日和10日先后轉(zhuǎn)款給翁某160萬(wàn)元和40萬(wàn)元，翁某1先后于2009年6月13日和15日向石某1轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元；2018年1月31日程某委托蘇某打款100萬(wàn)元給陳某1，程某于2018年2月2日轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元給蘇某的過(guò)程。
（17）豆香聚公司申請(qǐng)減免費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議，鄢某尾號(hào)為9055的漢口銀行卡的儲(chǔ)蓄歷史數(shù)據(jù)查詢單，證明：豆香聚公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用；鄢某送給程某尾號(hào)為9055的漢口銀行卡在2007年6月21日的存款余額為29554.04元，至2007年9月21日的存款余額為29593.33元，至2018年6月21日的存款余額為30950.78元。
（18）惠某公司2008年1月記賬憑證、2008年1月28日借支單、企業(yè)信息咨詢報(bào)告，其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營(yíng)合同、供貨協(xié)議、惠某品牌合作協(xié)議（谷粒谷力產(chǎn)品）、配送協(xié)議，證明：惠某公司總經(jīng)理葉某1為了公司產(chǎn)品谷粒谷力在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售，從公司借支10萬(wàn)元送給程某。
（19）洪湖灣公司減免有關(guān)費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議、商品經(jīng)營(yíng)合同、供貨協(xié)議，證明：洪湖灣公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用。
（20）梅某的銀行賬戶明細(xì)、揚(yáng)子江食品公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告、其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議、商品經(jīng)營(yíng)合同，證明：揚(yáng)子江食品公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用，該公司法定代表人梅某向程某行賄的事實(shí)。
（21）雙菱音像公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其與中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營(yíng)合同、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)協(xié)議，證明：雙菱音像公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)系聯(lián)營(yíng)關(guān)系，高某系該公司法定代表人。
（22）中百百貨2011年8月31日《關(guān)于恢復(fù)中心百貨外立面櫥窗的報(bào)告》，中百集團(tuán)合同事前審批單，中百百貨與武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司于2011年9月1日簽訂的建設(shè)工程施工合同，武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告，中百百貨結(jié)算工程款60萬(wàn)元的審批單及承兌匯票，工程完工報(bào)告，武漢啟悅貿(mào)易有限公司君行廣告分公司的歷史交易明細(xì)清單，證明：楊某2于2011年9月1日借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì)承接中百百貨外立面櫥窗改造工程，工程款120萬(wàn)元，已支付60萬(wàn)元，另有60萬(wàn)元尚未結(jié)清。
（23）新紀(jì)元公司《情況說(shuō)明》、付款審批單、銀行進(jìn)賬單、企業(yè)信息咨詢報(bào)告、2012年11月6日提現(xiàn)20萬(wàn)元的審批單，代某于2012年11月6日向張某4賬戶存現(xiàn)的個(gè)人存款憑條、代某賬戶交易明細(xì)，張某4經(jīng)鄧某存入古某賬戶的憑條，古某0515014430148504賬戶的交易明細(xì)，百貨公司《關(guān)于車站路百貨商場(chǎng)加層改造事宜的請(qǐng)示》，中百百貨和新紀(jì)元公司的《協(xié)議書》、《關(guān)于票據(jù)的補(bǔ)充協(xié)議》、《房產(chǎn)包銷合同》、《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》，證明：因車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣事宜，新紀(jì)元公司按程某要求轉(zhuǎn)給張某475萬(wàn)元，張某4轉(zhuǎn)給古某購(gòu)買工藝品“登五臺(tái)山”的事實(shí)。
（24）中百集團(tuán)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)審批單、房屋租賃合同，張某4尾號(hào)為43865的工商銀行卡交易流水，證明：張某4以便捷酒店的名義租賃江夏中百公司房屋的事實(shí)以及張某4行賄程某的部分款項(xiàng)來(lái)源。
（25）常住人口登記表，證明：被告人程某在涉案期間達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（26）湖北省暫扣款物票據(jù)，證明：被告人程某歸案后已退贓人民幣2664536元。
4.證人證言：
（1）證人翁某1的證言：1999年底，中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理程某打電話讓我支持一下弟弟徐某購(gòu)房。我和徐某一同去東方恒星園小區(qū)看了房子并核定了房?jī)r(jià)，安排公司財(cái)務(wù)人員開一張13余萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票送到東方恒星園作首付款。此后，徐某又陸續(xù)要了四次錢，都是以購(gòu)房、裝修的名義，每次都是一二十萬(wàn)，都以現(xiàn)金形式交給徐某。徐某第四次向我要錢以后，我給程某打了一個(gè)電話，說(shuō)你弟弟購(gòu)房的事我已花了六七十萬(wàn)，再要錢我跟董事會(huì)那邊也不好交代。以后徐某就沒(méi)有再向我要錢了。我當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)的公司和中百倉(cāng)儲(chǔ)有合作關(guān)系，所以答應(yīng)程某幫助徐某買房。
2009年5、6月，程某說(shuō)女兒在美國(guó)讀書需要用錢，向我借100萬(wàn)，我說(shuō)我自己沒(méi)有，我找升陽(yáng)公司楊某3談?wù)?。楊?和程某見面后，升陽(yáng)公司的陳某1就安排把100萬(wàn)轉(zhuǎn)到我銀行賬戶，我按程某的要求轉(zhuǎn)到程某在河南的一個(gè)大姐的賬戶中。當(dāng)時(shí)升陽(yáng)公司是中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，我當(dāng)時(shí)是升陽(yáng)公司的顧問(wèn)，在幫升陽(yáng)公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)調(diào)提升銷售額的事情。2018年過(guò)年前，程某約我見面，說(shuō)想把楊某3的100萬(wàn)還給我，我就給楊傅仁和陳某1講了程某要還錢的事，過(guò)后陳某1把他的銀行賬號(hào)給我，我把賬號(hào)給了程某。
（2）證人徐某的證言：2000年初，程某說(shuō)“我住的的房子要拆遷，準(zhǔn)備買一套房子，我是國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)，以我名義買不好，還是以你名義買房子吧?！蔽彝饬耍虺棠惩扑]東方恒星園。過(guò)了幾天，程某說(shuō)：房款你去找翁總要，我給他打借條，其他的你不管。過(guò)后，我和翁總一起到了東方恒星園售樓部，翁總把事先開好的轉(zhuǎn)賬支票付了首付。過(guò)了段時(shí)間，翁總又把剩下的錢給了我，剩余的錢是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬我不記得了，這些錢我用到其他地方了。2006年左右，我缺錢用，就把這套房子賣給我同學(xué)，好像賣40多萬(wàn)。翁某1給程某買幾套我不清楚，但以我的名義只買了這一套。買這套房子一共花了34萬(wàn)左右。
（3）證人張某1的證言，證明：其在2004年、2005年，中百倉(cāng)儲(chǔ)開設(shè)青山區(qū)沿港店、關(guān)山店、江夏店、東西湖吳家山店時(shí)，為順利進(jìn)入上述四家店設(shè)立專柜銷售茶葉，每次送給程某1萬(wàn)元。2005年，新洲搞建筑的老板漆某通過(guò)其送給程某5萬(wàn)元，希望能承接中百倉(cāng)儲(chǔ)的工程。
（4）證人漆某的證言，證明：2005年通過(guò)張某1送給程某現(xiàn)金5萬(wàn)元，希望承接中百倉(cāng)儲(chǔ)的工程，但后未參與過(guò)中百工程的招標(biāo)也未做中百的工程。
（5）證人汪某1的證言：2004年，我為了把農(nóng)副產(chǎn)品銷售到中百倉(cāng)儲(chǔ)，按照中百的政策，我就成立了湖北正通貿(mào)易有限公司，股東是我和我妻子張某2，我妻子擔(dān)任法定代表人，我擔(dān)任總經(jīng)理。2006年春節(jié)之前的一天晚上，我?guī)腺I好的水果和事先準(zhǔn)備好的現(xiàn)金30000元，開車到程某位于南京路附近的家中給他拜年。2007年春節(jié)之前的一天，我從超市買了蘋果，從公司備用金里取了30000元現(xiàn)金，用一個(gè)黃色的牛皮信封裝著，當(dāng)天晚上我開車到了程某位于漢口南京路附近的家中。2008年春節(jié)之前，我和以前一樣事先買好蘋果，并從公司備用金了支取了30000元現(xiàn)金，然后開車到程某家里給程某拜年。2012年至2018年春節(jié)之前，我還是按照以前的慣例到程某家里給他拜年。每次拜年都提著蘋果，并從公司支取30000元備用金給他。我一共給他拜了11次年，每次30000元，一共給他送了330000元。2015年我女兒結(jié)婚，我請(qǐng)了程某，他給我送了40000元的禮金。另外，我聽我妻子說(shuō)2008年我生病住院時(shí)，程某派一個(gè)姓周的小伙子去看我，給我送了10000元現(xiàn)金。
（6）證人張某2的證言，證明：汪某1給程某拜年送錢的往來(lái)經(jīng)過(guò)。
（7）證人熊某的證言：2000年我從交通銀行辭職以后自主創(chuàng)業(yè)，成立了鑫天力公司，主要是做面食生意。2002年初，通過(guò)付剛的聯(lián)系，程某安排中百倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)招商的工作人員林某和我聯(lián)系，商談合作事宜，然后按照正常程序和中百倉(cāng)儲(chǔ)簽訂了聯(lián)營(yíng)協(xié)議。后來(lái)基本上中百倉(cāng)儲(chǔ)店開在哪里，我的商品（包子、饅頭）就跟著進(jìn)場(chǎng)銷售到哪里。申請(qǐng)函是一種正常的商業(yè)交往申請(qǐng)，請(qǐng)求中百倉(cāng)儲(chǔ)減免一些費(fèi)用，這種申請(qǐng)函其他公司都有，為的是減免有關(guān)費(fèi)用。2005年初的一天，程某給我打電話讓我去他辦公室，他對(duì)我說(shuō)：“熊包子，我現(xiàn)在遇到了一些難處。我馬上要和我老婆離婚，準(zhǔn)備給她一套房子和100萬(wàn)的現(xiàn)金做為補(bǔ)償?，F(xiàn)在我手上現(xiàn)金不夠，你能不能借我50萬(wàn)。”我當(dāng)時(shí)覺得程某說(shuō)出的理由不好拒絕，就對(duì)他說(shuō)：“我現(xiàn)在手上沒(méi)有那么多錢，如果你真的遇到難處我?guī)湍銣愐幌伦?。”過(guò)后我分4、5次把50萬(wàn)元錢存到程某指定的銀行賬戶中。
（8）證人孫某的證言，證明：其于2005年打款美元35萬(wàn)元給石某2，其中程某出資人民幣40萬(wàn)元，共同在美國(guó)休斯頓投資中餐館，但餐館未能投入運(yùn)營(yíng)。
（9）證人張某3的證言，證明：為感謝程某在中百倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)荷嫂品牌的關(guān)照，2005年、2007年、2009年各送給程某2萬(wàn)元，共計(jì)6萬(wàn)元。
（10）證人胡某的證言，證明：愛帝公司的品牌在中百倉(cāng)儲(chǔ)銷售經(jīng)營(yíng)，出于維系經(jīng)營(yíng)關(guān)系的考慮，胡某于2007年、2008年兩次湊錢借給程某，一次20萬(wàn)元，一次46萬(wàn)元，均未要求程某歸還。
（11）證人邵某的證言，證明：胡某2007年2月向其借款20余萬(wàn)元，2008年底胡某經(jīng)其從仕達(dá)爾公司賬上取出46萬(wàn)元的過(guò)程。
（12）證人蘇某的證言，證明：其于2018年1月受程某委托幫其向陳某1打款100萬(wàn)元，兩天后程某通過(guò)工行轉(zhuǎn)賬向其歸還100萬(wàn)元的過(guò)程。
（13）證人陳某1的證言：升陽(yáng)公司是我們公司的分公司，我負(fù)責(zé)升陽(yáng)公司的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2009年6月份左右，公司老板楊某3跟我說(shuō)：“翁顧問(wèn)要從公司借100萬(wàn)，你去處理一下?！边@樣我就安排升陽(yáng)公司當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人劉某具體經(jīng)辦這件事情。剛開始我不知道他借這筆錢做什么用，后來(lái)我才聽說(shuō)中百倉(cāng)儲(chǔ)的總經(jīng)理程某的一個(gè)親戚需要用錢，翁某1把這筆錢借給程某了。這筆借款沒(méi)有約定利息、沒(méi)有約定還款期限。2017年底，翁某1給我打電話說(shuō)要還這筆錢時(shí)，我們還不相信，但是過(guò)后他又打了一次電話我們才相信，這樣我就把我的賬號(hào)發(fā)給他，今年年初他把錢轉(zhuǎn)給了我。
（14）證人石某1的證言，證明：2009年6月，程某向其賬戶上轉(zhuǎn)入兩筆50萬(wàn)，其按石某2要求將100萬(wàn)兌換成美元后轉(zhuǎn)給妹妹石某2。
（15）證人袁某的證言，證明：其經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，2009年6月分次將100萬(wàn)轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，又轉(zhuǎn)給公司顧問(wèn)翁某1。
（16）證人鄢某的證言，證明：2007年8、9月的一天，和程某交談工作后將一張存有2萬(wàn)多元的銀行卡送給程某。
（17）證人馮某的證言，證明：卡號(hào)00×××55的漢口銀行儲(chǔ)蓄卡是鄢某的，其于2005年、2006年使用過(guò)這張銀行卡。
（18）證人葉某1的證言，證明：其因“谷粒谷力”上架銷售事宜，通過(guò)翁某1結(jié)識(shí)程某，送給程某10萬(wàn)元現(xiàn)金的過(guò)程。
（19）證人汪某2的證言，證明：其公司從1998年開始給中百倉(cāng)儲(chǔ)供貨，為了感謝程某在其公司和中百倉(cāng)儲(chǔ)合作中給予關(guān)照，其于2010年春節(jié)前送給程某一根500克金條（購(gòu)買價(jià)格96000元）。2011年至2015年春節(jié)，其每年送1萬(wàn)元現(xiàn)金給程某，2016、2017年春節(jié)每年送5000元現(xiàn)金。
（20）證人王某的證言，證明：其是公司董事長(zhǎng)汪愛群的司機(jī)，程某于2010年左右送其500克金條的事實(shí)。
（21）證人梅某的證言，證明：揚(yáng)子江食品公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，其為公司法定代表人，為感謝程某的關(guān)照，其分三次送給程某共計(jì)3萬(wàn)元。
（22）證人高某的證言，證明：雙菱音像公司為中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，其為公司法定代表人，為感謝程某的關(guān)照，其于2012年至2018春節(jié)期間，每年送給程某1萬(wàn)元。
（23）證人楊某2的證言，證明：其為加快中百百貨幕墻改造工程款的結(jié)算，應(yīng)周某之邀，于2012年和2013年春節(jié)前，先后兩次給程某拜年，每次送給程某10萬(wàn)元現(xiàn)金。
（24）證人周某的證言，證明：其與楊某2于2012年和2013年春節(jié)期間，先后兩次去給程某拜年，楊軍每次送給程某10萬(wàn)元。
（25）證人陳某2的證言，證明：楊某2于2011年借斯邁爾公司裝修資質(zhì)，做中百百貨大樓外立面改造工程，一個(gè)月完工，至2013年轉(zhuǎn)讓斯邁爾公司時(shí)工程款仍未結(jié)清。
（26）證人陳某3的證言，證明：武漢市啟悅商貿(mào)有限公司君行分公司承接中百百貨大樓外立面櫥窗改造工程，楊某2從陳某2處借得資質(zhì)后，其代表公司與中百百貨簽訂合同，工程款至今未結(jié)清。
（27）證人張某4的證言，證明：2010或2011年，程某任中百百貨董事長(zhǎng)后，楊某1因?yàn)檐囌韭钒儇浉闹频暮贤男袉?wèn)題找到張某4幫助協(xié)調(diào)，楊某1五次通過(guò)其邀約程某吃飯，其中四次每次送給程某2萬(wàn)元現(xiàn)金、一次送出2萬(wàn)元武商購(gòu)物卡。車站路百貨合同履行完畢后，程某通過(guò)其向楊某1借款70萬(wàn)用于購(gòu)買古董，今年初曾聯(lián)系自己表示要還錢。
2014年5、6月間，其從程某處得知江夏中百公司招租事宜，其承租該物業(yè)開辦酒店。為感謝程某的幫助，其于2014年下半年從美國(guó)買回一塊5000多美金的肖邦運(yùn)動(dòng)款手表送給程某，并在2015年5、6月間簽訂租賃合同后送給程某3萬(wàn)元現(xiàn)金，2016年4月“宜嵐酒店”開業(yè)后送給程某2萬(wàn)元現(xiàn)金，在2015年至2017年過(guò)年間，每年均送給程某1萬(wàn)元的武商一卡通。
（28）證人楊某1的證言，證明：其于2007年購(gòu)得車商大廈5-11層房產(chǎn)，為了便于車商大廈的整體開發(fā)，其與中百百貨公司約定由其公司負(fù)責(zé)包銷車商大廈3-4層房產(chǎn)，并且收購(gòu)1-2層房產(chǎn)。2010年6月，程某接任中百百貨公司董事長(zhǎng)。其聽說(shuō)程某不愿意繼續(xù)賣車商大廈1-2層房產(chǎn)，就通過(guò)張某4找程某做工作后，其公司與中百百貨公司于2011年8月簽訂了車商大廈1-2層房產(chǎn)的買賣合同，價(jià)格還是按照2008年9月的那份協(xié)議繼續(xù)履行。為了感謝張某4解決購(gòu)買車商大廈1-2層房產(chǎn)的難點(diǎn)，其給張某4100萬(wàn)元。2012年11月，其應(yīng)張某4的要求借款70萬(wàn)元，其中給現(xiàn)金50萬(wàn)元，存現(xiàn)20萬(wàn)元。
（29）證人代某的證言，證明：其按楊某1安排，于2012年11月1日取現(xiàn)50萬(wàn)元，于2012年11月6日將20萬(wàn)元現(xiàn)金存入張某4個(gè)人賬戶。
（30）證人賀某的證言，證明：2012年11月的一天，其受楊某1的委托，將一袋50萬(wàn)元的現(xiàn)金送給張某4。
（31）證人鄧某的證言，證明：其與張某4是多年朋友，2012年11月23日和24日，張某4聯(lián)系其到銀行幫助辦理存款業(yè)務(wù)，分別存款45萬(wàn)元和30萬(wàn)元到古某的賬戶上。
（32）證人古某的證言，證明：程某于2012年以75萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買“登五臺(tái)山”工藝品，貨款于2012年11月23日和24日分別存入45萬(wàn)元和30萬(wàn)元。
（33）到案經(jīng)過(guò)，證明：2018年7月16日武漢市監(jiān)委將程某涉罪問(wèn)題指定蔡甸區(qū)監(jiān)委辦理。次日，辦案人員到中百控股集團(tuán)股份有限公司。因程某在家休病假，由中百集團(tuán)董事長(zhǎng)張錦松電話通知程某到集團(tuán)辦公室。程某到中百集團(tuán)辦公室后，辦案人員將其帶到市監(jiān)察委進(jìn)行詢問(wèn)。程某到案后交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的其收受新紀(jì)元公司董事長(zhǎng)楊某178萬(wàn)元和東呈天下公司董事長(zhǎng)張某411萬(wàn)元受賄犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的上述其他犯罪事實(shí)。
5.被告人程某的供述：我于1998年任中百集團(tuán)副總經(jīng)理兼中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理；2010年任中百集團(tuán)副總經(jīng)理兼中百百貨董事長(zhǎng)；2015年任中百集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理；2018年任中百集團(tuán)黨委委員、董事。
1998年，中百倉(cāng)儲(chǔ)在唐家墩開第一家門店時(shí)，汪某2就是我們的供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)他們的品牌叫“魚米鄉(xiāng)”，當(dāng)時(shí)我是中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理，后來(lái)汪某2創(chuàng)立了洪湖灣品牌，汪某2以洪湖灣名義繼續(xù)和我們中百合作，主要供應(yīng)農(nóng)副產(chǎn)品。2009年一天，汪某2送給我一根金條，里面有一張發(fā)票，發(fā)票上價(jià)格是10萬(wàn)元。2010年左右，我把金條送給中百老總汪愛群的司機(jī)王某了。從2011年到2017年春節(jié)，汪某2每年以拜年名義給我送錢，2011年到2015年的五年春節(jié)前，每年給我送1萬(wàn)元現(xiàn)金，2016、2017這兩年每年送5000元現(xiàn)金，加起來(lái)一共送了6萬(wàn)元。
2010年上半年，我父親去世，梅某吊唁，給我一個(gè)信封，是1萬(wàn)元現(xiàn)金。2011年春節(jié)前，梅某去家里燒清香，給我一個(gè)信封，里面裝了1萬(wàn)元。2015年或2016年，我住院，他去醫(yī)院看我，放了一個(gè)信封，打開看是1萬(wàn)元現(xiàn)金。
1998年，中百倉(cāng)儲(chǔ)唐家店開業(yè)不久，我到店里考察工作，發(fā)現(xiàn)臺(tái)商翁某1（卡米亞公司的老板）經(jīng)營(yíng)的小吃店生意不好，給他說(shuō)：“我們這個(gè)地方不適合搞高、精、尖東西，你還是搞大路貨比較好，比如面包、蛋糕什么的。”后來(lái)翁某1就按照我說(shuō)的，開始在中百倉(cāng)儲(chǔ)賣蛋糕，這一次的轉(zhuǎn)型比較成功，轉(zhuǎn)型以后的生意蠻好。2000年左右，我打電話給翁某1，對(duì)他說(shuō)：“我表弟徐某要買房子，你支持一下。”翁某1說(shuō)：“好?！比缓笪揖桶盐棠?的電話號(hào)碼告訴了徐某，剩下的事情是徐某和翁某1聯(lián)系的，我就不清楚了。過(guò)了幾個(gè)月，有一天我和翁某1在漢口一家酒店吃飯的時(shí)候，翁某1給我說(shuō)：“你表弟徐某的房子我已經(jīng)搞定了，花了75萬(wàn)。”翁某1出錢給徐某買的房子在后湖東方恒星苑。
2001年，中百倉(cāng)儲(chǔ)沿港店開業(yè)之前，張某1就到我辦公室里找到我，對(duì)我說(shuō)：“馬上沿港店就要開業(yè)了，我們還是想在店里搞個(gè)專柜，希望你能支持一下?！蔽揖驼f(shuō)：“好啊?！彪S后張某1就拿了一個(gè)信封放在我桌上，里面是1萬(wàn)元錢。在新店開業(yè)之前我就找到我們中百倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)開設(shè)專柜的工作人員，幫張某1打了招呼，后來(lái)張某1他們茶葉公司的產(chǎn)品就在我們中百倉(cāng)儲(chǔ)里面開設(shè)了專柜。在2001年底，我們中百倉(cāng)儲(chǔ)吳家山店開業(yè)，張某1也是到我辦公室里來(lái)，說(shuō)希望能進(jìn)駐新店開設(shè)專柜銷售，我就同意了，這次張某1也是放了一個(gè)信封在我桌上，事后我打開看過(guò)是1萬(wàn)元錢。到了2002年，我們中百倉(cāng)儲(chǔ)新開業(yè)了江夏店，也是在開業(yè)之前，張某1到我辦公室，還是想在我們店里設(shè)置專柜，希望我?guī)兔?，我同意了，這次張某1也是放了一個(gè)信封在我桌上，事后我看了是1萬(wàn)元錢。在2007年我們中百倉(cāng)儲(chǔ)光谷店開業(yè)之前，張某1也是為了開設(shè)專柜的事情到我辦公室找我，我也同意他們公司在光谷店開設(shè)專柜，張某1放了一個(gè)信封在我桌上，事后我打開看了一下，里面裝了1萬(wàn)元錢。這樣算下來(lái)，張某1一共給我送了4次錢，每次1萬(wàn)元錢，加起來(lái)一共4萬(wàn)元錢。當(dāng)時(shí)沿港店、吳家山店、江夏店和光谷店這四家店的位置很好，想進(jìn)駐開設(shè)專柜銷售的公司比較多，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，張某1他們公司也想進(jìn)駐開設(shè)專柜，所以就給我送錢，希望我?guī)椭麄冺樌谶@四家店開設(shè)專柜。后來(lái)張某1他們公司也都順利的進(jìn)駐了這四家店，開設(shè)了專柜進(jìn)行銷售。
2004年還是2005年的時(shí)候，我在張某1那里喝茶，漆某也在那里喝茶，在聊天的過(guò)程中，漆某就提出想安排他女兒到我們中百倉(cāng)儲(chǔ)上班，當(dāng)時(shí)我就答應(yīng)了，因?yàn)槲覀冎邪賯}(cāng)儲(chǔ)也需要招工。談完后有一天，張某1就到我古田路的辦公室里，拿了一個(gè)白色塑料袋，里面用報(bào)紙包了一包東西，張某1對(duì)我說(shuō)：“這是漆總送給你的5萬(wàn)元錢，他想把他女兒安排到中百倉(cāng)儲(chǔ)上班?！蔽揖驼f(shuō)：“搞這客氣干什么?！蔽揖桶彦X收下了。隨后我就跟我們中百倉(cāng)儲(chǔ)的人事部門打了招呼，把漆某的女兒招到我們中百倉(cāng)儲(chǔ)上班了。過(guò)了一段時(shí)間，漆某跟我提出想接我們中百倉(cāng)儲(chǔ)的工程做，但我當(dāng)時(shí)不管工程招標(biāo)，所以我就直接跟漆某說(shuō)：“我不管工程，做不了。”后來(lái)漆某也確實(shí)沒(méi)有在中百倉(cāng)儲(chǔ)接到工程。
大概2004年的時(shí)候，湖北日?qǐng)?bào)的總經(jīng)理張勤耘介紹正通公司的老板汪某1給我認(rèn)識(shí)。我就安排時(shí)任中百倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)部部長(zhǎng)楊發(fā)文將正通公司的產(chǎn)品引進(jìn)中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售。2006年春節(jié)之前的一天晚上，汪某1到我家里去給我拜年，臨走的時(shí)候從他包里拿出一個(gè)信封放在我家客廳的茶幾上，我打開信封一看，里面是3萬(wàn)元現(xiàn)金。2007年和2008年連續(xù)兩年春節(jié)之前，汪某1都會(huì)到我家里去給我拜年，臨走的時(shí)候，他每次都會(huì)從包里拿出一個(gè)黃色的大信封放在我家客廳的茶幾上，里面是3萬(wàn)元現(xiàn)金。2009年和2010年，汪某1身體狀態(tài)一直不好，他沒(méi)有給我拜年。2011年春節(jié)之前的一天，汪某1提著一袋水果到我家里去給我拜年，在臨走的時(shí)候，他從包里拿出一個(gè)黃色的大信封放在茶幾上，我打開信封一看，里面裝著3萬(wàn)元現(xiàn)金。2012年至2018年連續(xù)7年春節(jié)之前，汪某1都會(huì)給我拜年，每次去拜年都是提著一袋子水果，然后走的時(shí)候送給我3萬(wàn)元現(xiàn)金。汪某1一共給我拜了11次年，每次給我3萬(wàn)元現(xiàn)金，他一共給我送了33萬(wàn)元。因我把正通公司引進(jìn)中百倉(cāng)儲(chǔ)的，另外我在相關(guān)費(fèi)用的減免中也給予了關(guān)照。2008年汪某1生病住院，我讓周某過(guò)去看望他，我給他送了1萬(wàn)元。2015年左右汪某1的姑娘結(jié)婚，我送了3、4萬(wàn)元的彩禮，具體金額我不記得了。除此之外，我和他沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
2004年底或2005年初的一天，我給熊某打電話說(shuō)：“熊包子，我有點(diǎn)事情和你商量一下，你來(lái)下我辦公室?！边^(guò)了一會(huì)兒熊某就到了我的辦公室。我對(duì)他說(shuō)：“熊包子，我在美國(guó)有一筆投資，手頭的錢不夠，你能不能借我50萬(wàn)元?！毙苣痴f(shuō)：“好，我想辦法湊一下。”過(guò)了一段時(shí)間，熊某分幾次往我銀行賬戶存了50萬(wàn)元。熊某是中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，他公司的“面點(diǎn)”進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)銷售是我?guī)偷拿ΑＪ俏以谥邪侔儇浌ぷ髌陂g的一個(gè)叫付剛的下屬找到我，這樣熊某公司的產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)銷售了。除了熊某公司的產(chǎn)品進(jìn)入中百倉(cāng)儲(chǔ)銷售以外，沒(méi)有提供額外的幫助了，減免相關(guān)費(fèi)用等都是按照正常程序做的。向熊某借的這筆50萬(wàn)元，我記得當(dāng)時(shí)給熊某開了一張借條，過(guò)了一些時(shí)候熊某又把這張借條還給我了。借這筆錢的時(shí)候，沒(méi)有約定還款期限和利息，我沒(méi)有向熊某提出過(guò)還錢。
“荷嫂”的老板張某3是我們中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，我記得2005年的一天，張某3到我位于古田路的辦公室談工作，談完工作以后他將一個(gè)黃色的信封放在我辦公桌上。她走了以后，我打開信封一看，里面是2萬(wàn)元現(xiàn)金。“荷嫂”是我們武漢的地方品牌，我們中百倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)地方品牌給予特別的關(guān)照和支持，在促銷的時(shí)候，一般會(huì)重點(diǎn)推薦。大概是2007年的一天，張某3打電話說(shuō)：“程某，你在不在辦公室，我過(guò)去看看你?！蔽艺f(shuō)：“我在辦公室”，張某3就到了我的辦公室，我們聊了聊公司運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品的銷售情況，談完以后張某3在走的時(shí)候把一個(gè)黃色的信封放在我辦公桌上，我打開信封，發(fā)現(xiàn)里面是2萬(wàn)元現(xiàn)金。2009年的一天，我到張某3辦公室附近辦事，辦完事以后我給她打電話說(shuō)：“張某5，你在不在辦公室，我去看看你?！睆埬?說(shuō)：“我在辦公室，你過(guò)來(lái)吧?！贝蛲觌娫捯院螅揖椭苯尤チ藦埬?位于江大路附近的辦公室。我在張某3辦公室和她聊了聊工作的事情。在我走的時(shí)候，張某3將一個(gè)黃色的信封裝進(jìn)我衣服口袋里，里面是2萬(wàn)元現(xiàn)金。
胡某的公司是我們中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商，我曾經(jīng)以借為名向她要了兩次錢，第一次是20萬(wàn)元，第二次是46萬(wàn)元，我一共向她要了66萬(wàn)元。2007年初我女兒在美國(guó)的監(jiān)護(hù)人石某2給我打電話說(shuō)我女兒在美國(guó)讀書，一年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)大概需要20萬(wàn)元人民幣。我當(dāng)時(shí)手里沒(méi)有那么多錢，就給中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商胡某打電話說(shuō)：“胡姐姐，我女兒馬上要到美國(guó)讀書，我手頭有些緊張，你能不能借給我20萬(wàn)元?！焙痴f(shuō)：“好，這是好事，我給你湊一下?！边^(guò)了幾天，胡某到我辦公室把20萬(wàn)元現(xiàn)金給了我，我當(dāng)時(shí)對(duì)她表示了感謝就收下了。胡某的公司品牌是“愛帝”和“溫馨”兩個(gè)品牌。這兩個(gè)品牌的銷量都不錯(cuò)。在她公司的營(yíng)銷和策劃過(guò)程中，我要她把品牌分開，分為高端和低端?！皽剀啊逼放凭褪窃谖业慕ㄗh下成立的。像減免費(fèi)用等都是按照正常的程序走的。向胡某借的20萬(wàn)元沒(méi)有辦手續(xù)，也沒(méi)有約定劃款期限和利息，胡某從來(lái)沒(méi)有催要過(guò)。2008年下半年，石某2給我打電話說(shuō)：“你女兒快上大學(xué)了，大學(xué)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)不少。我在休斯頓開發(fā)了一些門面，你可以買一個(gè)門面，我?guī)湍阕獬鋈?，租金用?lái)你支付你女兒大學(xué)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)。等你女兒大學(xué)畢業(yè)，你還可以落一個(gè)門面?！蔽艺f(shuō)：“好，這個(gè)主意蠻好?！比缓笪医o我女兒打電話，征求我女兒的意見，我女兒說(shuō)石某2是個(gè)騙子，她不同意我將錢交給石某2。后來(lái)我想我家和石某2家是世交，她不至于騙我。于是我就決定在美國(guó)買商鋪。但是我手里沒(méi)有那么多錢，于是就給胡某打電話說(shuō)：“胡姐姐，我女兒在美國(guó)馬上要上大學(xué)了，我手里沒(méi)有那么多錢，希望胡姐姐借我一點(diǎn)錢，支持一下。”胡某說(shuō)：“好，我給你湊一點(diǎn)?！边^(guò)了不久，我記得是一個(gè)晚上，胡某給我打電話說(shuō)：“錢我給你湊了一些，我現(xiàn)在在你家附近，我們把這件事情辦一下。”過(guò)了一會(huì)兒她就過(guò)來(lái)了，把錢交給了我。這一次胡某給了40多萬(wàn)，具體的數(shù)額我記不清楚了。在我的印象中這筆錢是在我家屋里給的。這一筆錢沒(méi)有辦手續(xù)，也沒(méi)有約定還款期限和利息。雖然我對(duì)她說(shuō)的是借，實(shí)際上就是向她要錢。
2008年下半年。我決定在美國(guó)購(gòu)買商鋪以后，手頭沒(méi)有那么多錢，我先找胡某要了46萬(wàn)，我自己手上還有一點(diǎn)錢，加起來(lái)有80萬(wàn)，還差100萬(wàn)元。于是2009年初，我就給翁某1打電話說(shuō)：“我表弟徐某要?jiǎng)?chuàng)業(yè)，需要100萬(wàn)，你能不能借給我?！蔽棠?說(shuō)：“好，我來(lái)想辦法。”過(guò)了不久，翁某1打電話給我說(shuō)：“我找升陽(yáng)公司的楊某3幫你借了100萬(wàn)?！蔽艺f(shuō)：“你找他干什么。他是我們公司的供應(yīng)商，這樣不好。”翁某1說(shuō)：“不要緊，不要緊。”過(guò)了一段時(shí)間，翁某1給我打電話說(shuō)：“楊某4來(lái)武漢了，我們約一起喝個(gè)茶。好好談一下?！边@樣翁某1就約楊某3和我到漢口西北湖的天福茗茶喝茶。在喝茶的時(shí)候，翁某1對(duì)楊某3說(shuō)：“程某的表弟要?jiǎng)?chuàng)業(yè)，楊某4支持一下?！睏钅?說(shuō)：“好，沒(méi)有問(wèn)題?！边^(guò)了一段時(shí)間，翁某1給我打電話說(shuō)：“那筆錢到賬了，你把賬號(hào)發(fā)給我，我轉(zhuǎn)過(guò)去。”然后我就給石某2打電話，石某2要我把這筆錢轉(zhuǎn)給她姐姐石某1。我要翁某1把錢轉(zhuǎn)到石某1的賬戶之中。過(guò)了幾天，翁某1給我打電話說(shuō)那筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了，同時(shí)石某1和石某2都給我打電話說(shuō)錢到賬了。
翁某1在武漢創(chuàng)業(yè)之初我?guī)土怂簧倜?，在我的幫助下，他的生意做的比較好。另外翁某1當(dāng)時(shí)在升陽(yáng)公司做顧問(wèn)，正在幫助升陽(yáng)公司協(xié)調(diào)中百倉(cāng)儲(chǔ)幫助他們搞促銷和減免相關(guān)費(fèi)用的事情，所以我才想著向翁某1借錢。剛開始升陽(yáng)公司的銷量一直不好，在中百倉(cāng)儲(chǔ)的重點(diǎn)促銷之下，升陽(yáng)公司的銷量大幅上升。我的本意是向翁某1借錢，但是翁某1理解成我向他要錢，并且當(dāng)時(shí)他正在幫助升陽(yáng)公司協(xié)調(diào)促銷的事情，所以他就要楊某3出這筆錢。意思就是這筆錢算是他們送給我的。2018年初，我通過(guò)我以前的一個(gè)下屬蘇某將這筆錢還給了楊某3。之所以要在今年年初還這筆錢，是因?yàn)?017年底，市委巡查組要巡查國(guó)資公司，我作為國(guó)資公司派出的企業(yè)高管，也在接受談話的人員里。我害怕這件事情暴露，就把這筆錢還了。2017年底，我約翁某1出來(lái)見面，當(dāng)面向翁某1提出歸還這筆錢。翁某1說(shuō)：“不用還，你沒(méi)事找事?！钡俏覉?jiān)持要還這筆錢，這樣他就給楊某3打電話講了我還錢的事情。過(guò)后我通過(guò)蘇某將這筆錢還了過(guò)去。還給楊某3的這筆錢是我自己的錢。
2007年8、9月份的一天。中百倉(cāng)儲(chǔ)的供應(yīng)商鄢某給我打電話找我。我和鄢某在二醫(yī)院見面以后，他給了我一個(gè)信封，對(duì)我說(shuō)：“這里面有份報(bào)告給你?！蔽一丶乙院?，打開信封一看，里面是一張銀行卡。我就打電話給鄢某說(shuō)：“你把銀行卡拿走，要不我交到公司紀(jì)委的。”這樣這張銀行卡就一直放在我家了。我當(dāng)時(shí)去銀行查了，卡里有2萬(wàn)多塊錢，不到3萬(wàn)元。銀行卡的密碼是鄢某發(fā)短信告訴我的。他是在2007年8、9月份把卡送給我的。鄢某公司是中百倉(cāng)儲(chǔ)豆制品的供應(yīng)商，他給我送銀行卡估計(jì)是希望我在工作中給予關(guān)照。
2008年底的一天，翁某1給我打電話說(shuō)：“揚(yáng)子江的葉某2為公司新品上架銷售的事情想和你見面談一下，請(qǐng)你吃頓飯。”我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。在江灘附近的洞庭一號(hào)吃飯的時(shí)候，葉某1給我介紹了他們公司的新產(chǎn)品“谷粒谷力”，并和我談了談“谷粒谷力”在中百倉(cāng)儲(chǔ)上架銷售的事情。我當(dāng)時(shí)就說(shuō)：“沒(méi)有問(wèn)題，該支持的，我們會(huì)支持的?！背酝觑堃院螅谖疑宪囯x開的時(shí)候，翁某1將一個(gè)禮品袋遞給我說(shuō)：“這是葉某2的一點(diǎn)心意?！蔽一丶乙院?，打開禮品袋，發(fā)現(xiàn)里面是一捆10萬(wàn)元的現(xiàn)金。我回去以后就給公司采購(gòu)部門的人打了招呼，“谷粒谷力”很快就上架銷售了。
高某是雙菱音像公司的老板，小時(shí)候他家和我家是街坊，我們很早就認(rèn)識(shí)。1998年，我擔(dān)任中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理，高某的雙菱音像是中百倉(cāng)儲(chǔ)的首批供應(yīng)商。2012年春節(jié)開始，高某每年都會(huì)給我拜年，每次1萬(wàn)元，他一共給我送了7萬(wàn)元錢。中百倉(cāng)儲(chǔ)工作期間，我對(duì)他沒(méi)有給予特別的關(guān)照。只是有一段時(shí)間高某離開了中百倉(cāng)儲(chǔ)，后來(lái)他又想進(jìn)來(lái)，是通過(guò)我的關(guān)系進(jìn)來(lái)的。他給我拜年主要是為了感謝我在任中百倉(cāng)儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)其工作的關(guān)照。
2012年春節(jié)之前的一天，我在中百倉(cāng)儲(chǔ)的下屬周某帶著楊某2到了我家里拜年。在離開的時(shí)候，周某將他帶的禮品放在客廳茶幾旁邊，楊某2也將一個(gè)裝有東西的塑料袋放在茶幾旁邊。他們走了以后，我打開楊某2的塑料袋，發(fā)現(xiàn)里面是10萬(wàn)元現(xiàn)金。楊某2承接了中百百貨大樓外立面改造工程，他可能是為了這件事情給我送的錢。在楊某2承接這個(gè)工程的過(guò)程中，他為這個(gè)工程的事情找過(guò)我，我把他介紹給了公司工程部。其他的我就沒(méi)有關(guān)注了，至于他是怎么接到工程的我就不清楚了。我記得楊某2在給我拜完年以后給我打過(guò)電話，要我?guī)退M快結(jié)算工程款。為了結(jié)算工程款的事情我給公司工程部打過(guò)招呼。但是我只是打了招呼，并沒(méi)有跟蹤，至于工程部有沒(méi)有和他結(jié)算工程款我就不清楚了。2013年春節(jié)之前的一天晚上，周某給我打電話說(shuō)：“程某，我和楊某2在你家給你拜年，你不在家，我們的一點(diǎn)心意放在你家了?！蔽耶?dāng)天晚上回家以后，發(fā)現(xiàn)東西在我的臥室里。我打開一個(gè)塑料袋，發(fā)現(xiàn)里面有10萬(wàn)元現(xiàn)金。這筆10萬(wàn)元是楊某2送給我的。周某給我說(shuō)過(guò)，塑料袋里的東西是楊某2送給我的。楊某2一共給我送了20萬(wàn)。
2010年6月，我調(diào)任中百百貨董事長(zhǎng)以后，發(fā)現(xiàn)中百百貨在2008年、2009年與新紀(jì)元公司簽訂了一系列協(xié)議。協(xié)議的內(nèi)容主要是新紀(jì)元幫助中百百貨包銷車商大廈3-4層，包銷完成以后，新紀(jì)元公司一次性付款收購(gòu)車商大廈1-2層。但是該協(xié)議并沒(méi)有履行。有一次在集團(tuán)辦公會(huì)議開會(huì)之前，我向集團(tuán)的主要領(lǐng)導(dǎo)提出不出售車商大廈1-2層，用1-2層開一個(gè)超市的建議。當(dāng)時(shí)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)協(xié)議已經(jīng)簽了，違約不好。這樣我就沒(méi)有再提出反對(duì)意見。過(guò)了一段時(shí)間，張某4給我打電話說(shuō)：“程某，蠻長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)見面了，一起出來(lái)吃個(gè)飯?！蔽业降臅r(shí)候張某4和幾個(gè)人已經(jīng)到了。張某4給我介紹其中一人是新紀(jì)元公司的老板楊某1，另外幾個(gè)人是新紀(jì)元公司的工作人員。在吃飯的時(shí)候，楊某1和張某4向我提出新紀(jì)元收購(gòu)車商大廈1-2層物業(yè)的事情，希望我關(guān)照一下，幫他們推進(jìn)這個(gè)項(xiàng)目。我當(dāng)時(shí)說(shuō)：“合同之前已經(jīng)簽了，該推進(jìn)的我會(huì)推進(jìn)?！背酝觑堃院螅谖疑宪囯x開的時(shí)候，張某4把一個(gè)信封遞給我說(shuō)：“這是楊某4的一點(diǎn)小心意?！被丶乙院笪掖蜷_信封，發(fā)現(xiàn)里面是三張面額均為1萬(wàn)元的武商購(gòu)物卡。這三張購(gòu)物卡我自己消費(fèi)用了。過(guò)后，我安排百貨公司辦公室向集團(tuán)打了一個(gè)報(bào)告，建議中百百貨履行合同，將車商大廈1-2層賣給新紀(jì)元公司。2011年下半年，中百百貨與新紀(jì)元公司簽訂了車商大廈1-2層買賣合同。合同簽訂以后，張某4給我打電話說(shuō)：“車商大廈的事情已經(jīng)搞定了，楊某4要我問(wèn)你應(yīng)該怎么感謝你?！蔽艺f(shuō)：“不用，不用?！?012年下半年，我到湖北省圖書城找一個(gè)做玉石、古玩生意，名字叫古某的朋友玩。在閑聊的時(shí)候，她向我介紹了一款“登五臺(tái)山”的玉雕作品。她對(duì)我說(shuō)：“這一款作品做工比較精致，有收藏價(jià)值，我建議你收藏。”我說(shuō)：“確實(shí)不錯(cuò)，但是我的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限，我想想辦法?！蔽一厝ヒ院笙肫饛埬?曾經(jīng)給我說(shuō)過(guò)楊某1想感謝我，這樣我就打電話給張某4，我們見面以后，我就和張某4談了購(gòu)買玉雕的事情。然后我就和張某4約在一起到古某店子里看玉雕。我們看了以后，張某4也覺得不錯(cuò)，這樣古某就把他的銀行賬號(hào)給了張某4。過(guò)了不久，張某4給我打電話說(shuō)：“程某，買玉雕的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了?！比缓笪矣纸o古某打電話，確認(rèn)她收到錢以后我就到她店子里將玉雕拿回家。購(gòu)買玉雕的錢是我打電話向張某4要，目的就是要張某4找楊某1要這筆錢。去年年底，市委巡查組巡查國(guó)資公司，我怕不過(guò)，就找張某4要求還錢。張某4說(shuō)：“不用還，我們當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)錢的時(shí)候就考慮過(guò)，全部是現(xiàn)金存款，沒(méi)有問(wèn)題?！边@樣我就沒(méi)有還這筆錢。楊某1通過(guò)張某4給我送了3萬(wàn)元的武商購(gòu)物卡，另外就是這筆購(gòu)買玉雕的75萬(wàn)元錢，一共涉及78萬(wàn)元。
張某4還給我送過(guò)一塊手表和三張武商的購(gòu)物卡。2014年下半年的一天，張某4到江漢路我的辦公室找到我對(duì)我說(shuō)：“我從美國(guó)剛剛回來(lái)，給你帶了一塊手表?！比缓笏寻b盒打開，然后就把手表收下來(lái)了。張某4是為了感謝我在她開辦宜尚酒店江夏店過(guò)程中我給予的幫助。2013年左右，我擔(dān)任中百百貨董事長(zhǎng)，中百集團(tuán)收購(gòu)了江夏區(qū)規(guī)劃局的辦公樓，集團(tuán)公司當(dāng)時(shí)把這個(gè)資產(chǎn)交給百貨公司負(fù)責(zé)管理。當(dāng)時(shí)我們計(jì)劃的是低樓層做購(gòu)物中心，中間的樓層出租出去，但是一直中間樓層一直沒(méi)有找到合適的承租方。因?yàn)槲抑熬驼J(rèn)識(shí)張某4，知道她的妹夫是做酒店生意的，我就找到張某4，帶到她江夏的中百大樓看看能不能把中間幾層租下來(lái)做酒店，張某4來(lái)看過(guò)之后給我反饋說(shuō)這里可以搞酒店。過(guò)了一段時(shí)間，張某4給我說(shuō)她想把江夏中百大樓中間層租下來(lái)開酒店。我就讓她和中百江夏購(gòu)物中心總經(jīng)理李莉華談。談判期間張某4來(lái)找過(guò)我一次，是為了酒店的租金，張某4提出在這里開酒店前期投入很大，能不能讓我?guī)兔o李莉華打個(gè)招呼，租金少收一點(diǎn)，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)她了。接著我就跟李莉華打了個(gè)招呼，讓她在對(duì)張某4酒店租金的談判上“按到點(diǎn)”，盡量給張某4寬松一些。公司和張某4商談的租金是多少我不知道，具體的金額是李莉華他們談的。2015年5、6月份，張某4和江夏中百簽訂租賃合同以后，我在外面吃飯。吃完飯以后張某4給我一個(gè)信封，對(duì)我說(shuō)：“感謝你的幫忙，以后還請(qǐng)你多關(guān)照?！毙欧饫镂矣∠笾惺侨龔埼渖藤?gòu)物卡，每張面額1萬(wàn)元，一共3萬(wàn)元。她認(rèn)為我給他介紹了“宜嵐酒店”的項(xiàng)目，幫她把這個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)下去，她給我送購(gòu)物卡是為了感謝我在這個(gè)項(xiàng)目中給予的幫助。
6.蔡甸區(qū)物價(jià)成本監(jiān)審價(jià)格認(rèn)定局蔡價(jià)認(rèn)字[2019]24號(hào)《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》，證明：涉案的黃金金條一根（成色AU999.9，重量500克）價(jià)格為98000元。
根據(jù)本案已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)，針對(duì)訴訟參與各方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于起訴書指控被告人程某通過(guò)卡米亞食品公司總經(jīng)理翁某1幫助徐某購(gòu)買東方恒星園房產(chǎn)的方式，受賄購(gòu)房款450404元的證據(jù)的分析意見。
經(jīng)查，徐某購(gòu)買東方恒星園3棟10層3室房屋的成交價(jià)為450404元，翁某1以支票轉(zhuǎn)賬的方式，幫助徐某支付購(gòu)房首付款137286元，徐某按揭貸款30萬(wàn)元，因此，從付款方式上只能確定被告人程某受賄購(gòu)房款137286元。被告人程某的供述、證人徐某、翁某1的證言，均證明被告人程某未直接經(jīng)手收受購(gòu)房款，并不知道具體的受賄金額；而翁某1也不能確定具體的行賄金額，只能確定交了購(gòu)房首付款后，還以現(xiàn)金形式給付徐某部分購(gòu)房款和裝修費(fèi)；而徐某承認(rèn)翁某1幫其支付購(gòu)房首付款137286元后，又給付部分現(xiàn)金，總計(jì)34萬(wàn)元左右，現(xiàn)金沒(méi)有全部用于購(gòu)房，挪作他用了。
本院認(rèn)為，綜合分析上述證據(jù)，并不能證明徐某購(gòu)買東方恒星園3棟10層3室的購(gòu)房款450404元全部是翁某1支付的，因被告人程某和翁某1均不能確定具體的行賄受賄金額，而徐某承認(rèn)收受翁某1購(gòu)房款34萬(wàn)元左右。在案證據(jù)不能充分證實(shí)“翁某1通過(guò)137286元的轉(zhuǎn)賬支票幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購(gòu)房首付款，并通過(guò)現(xiàn)金給予徐某余下房款313118元”的指控事實(shí)，只能證明翁某1向徐某支付了購(gòu)房款34萬(wàn)元。故起訴書的該項(xiàng)指控事實(shí)受賄金額不準(zhǔn)，應(yīng)予糾正。
2、關(guān)于被告人程某的辯護(hù)人提出“被告人程某為籌齊購(gòu)買商鋪的資金，向翁某1借款100萬(wàn)元，是正常的民間借貸關(guān)系，不是受賄犯罪”的辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為，被告人程某為籌齊購(gòu)買商鋪的資金，以借為名向翁某1索要100萬(wàn)元，構(gòu)成受賄罪，其理由是：被告人程某雖提出借款，但未明確借款期限及借款利息，其與翁某1、楊某3個(gè)人及升陽(yáng)公司平時(shí)并無(wú)其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，翁某1及楊某3同意借款給被告人程某，為的是升陽(yáng)公司在與中百倉(cāng)儲(chǔ)的合作中獲得被告人程某的照顧和幫助，其真實(shí)意思表示是送給被告人程某，且被告人程某在明知實(shí)際借款人是楊某3的升陽(yáng)公司，而升陽(yáng)公司與中百倉(cāng)儲(chǔ)之間有合作關(guān)系，卻仍收取了該借款100萬(wàn)元，并在借款后近九年時(shí)間內(nèi)沒(méi)有歸還的意思表示及還款行為，而是得知武漢市巡查組巡查武漢市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司時(shí)，其擔(dān)心上述“不當(dāng)”行為被查獲才主動(dòng)還款。上述事實(shí)證明被告人程某在有償還能力的情況下，沒(méi)有主動(dòng)還款的意思表示及行為，其主觀上有受賄的故意，客觀上實(shí)施了受賄的行為，應(yīng)構(gòu)成受賄罪。故被告人程某及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
3、關(guān)于辯護(hù)人提出被告人程某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)被告人程某采取調(diào)查措施前，根據(jù)張某4等人的證言，已經(jīng)基本掌握被告人程某收受新紀(jì)元公司董事長(zhǎng)楊某178萬(wàn)元和武漢東呈天下酒店管理有限公司董事長(zhǎng)張某411萬(wàn)元的受賄犯罪事實(shí)。2018年7月16日，武漢市監(jiān)察委員會(huì)將程某涉嫌受賄問(wèn)題指定蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)辦理。次日，該委調(diào)查人員到中百集團(tuán)找程某調(diào)查，并由中百集團(tuán)董事長(zhǎng)張錦松電話通知程某到場(chǎng)。隨后，調(diào)查人員依法將程某帶到武漢市監(jiān)察委員會(huì)詢問(wèn)室進(jìn)行詢問(wèn)。程某到案后，如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的上述受賄犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的其他大部分犯罪事實(shí)。因此，被告人程某并不符合主動(dòng)投案的規(guī)定情形，其辯護(hù)人關(guān)于其構(gòu)成自首的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
綜上，本院認(rèn)為，被告人程某作為國(guó)家工作人員，利用其職務(wù)便利，索取或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，共計(jì)人民幣4377554.04元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某收受翁某1購(gòu)房款450404元的數(shù)額不準(zhǔn)，應(yīng)予糾正。其余指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人程某有索賄情節(jié)，酌情從重處罰。被告人程某歸案后，除如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的受賄事實(shí)外，還主動(dòng)交待其他大部分的受賄事實(shí)，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是坦白，依法從輕處罰。被告人程某積極退出贓款贓物，依法從輕處罰。被告人程某的辯護(hù)人的上述從輕處罰的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不一致，或與案件事實(shí)無(wú)關(guān)，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人程某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月17日起，至2028年7月16日止，欠繳罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押的涉案贓物“登五臺(tái)山”工藝品1件、手表1塊，以及被告人程某及其親友向武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退繳違法所得（包括賬號(hào)為00×××55銀行卡存款）人民幣2627554.04元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人程某退還給升陽(yáng)公司負(fù)責(zé)人陳政文的違法所得人民幣100萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉海濤
人民陪審員 吳克勝
人民陪審員 陳 進(jìn)
二〇一九年七月五日
法官助理張婷
書記員陳嫚
