案由 受賄挪用公款
案號(hào) （2018）鄂9004刑初491號(hào)
湖北省仙桃市人民檢察院以鄂仙檢刑訴[2018]285號(hào)起訴書(shū)指控被告人許某某犯受賄罪、挪用公款罪，向本院提起公訴，經(jīng)最高人民法院指定，本院于2018年8月27日受理該案并依法組成合議庭，于同年9月21日召開(kāi)庭前會(huì)議，分別于同年10月19日、2019年3月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖北省仙桃市人民檢察院指派檢察員昌力出庭支持公訴。被告人許某某及其辯護(hù)人汪定云、周雄雕到庭參加訴訟。本案經(jīng)湖北省漢江中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，由仙桃市人民檢察院申請(qǐng)延期審理一個(gè)月。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并提請(qǐng)本院審判委員會(huì)討論決定?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、受賄罪
2003年至2013年，被告人許某某在擔(dān)任深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶豐公司）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、書(shū)記等職務(wù)期間，利用其主管公司經(jīng)營(yíng)工作或主管公司全面工作的職務(wù)之便，先后為寶豐公司副總經(jīng)理萬(wàn)某、陶某及陳某2在業(yè)務(wù)承包、公司經(jīng)營(yíng)、工程發(fā)包等方面提供了幫助，并收受萬(wàn)某、陶某、陳某2給予的賄賂款109.4萬(wàn)元。
二、挪用公款罪
2003年至2006年,被告人許某某在擔(dān)任寶豐公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記的職務(wù)期間，利用其主持公司全面工作的職務(wù)之便，個(gè)人決定將寶豐公司的資金共計(jì)40萬(wàn)元，分別借給廣州穗豐公司原總經(jīng)理李某20萬(wàn)元、寶豐公司副總經(jīng)理陶某20萬(wàn)元，用于在深圳市購(gòu)買房產(chǎn)，超過(guò)三個(gè)月未還。案發(fā)前，李某、陶某均已向?qū)氊S公司歸還錢款。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、寶豐公司現(xiàn)金賬、干部任免審批表、購(gòu)房資料等書(shū)證，證人證言、被告人供述與辯解、審訊視頻等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人許某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第三百八十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人許某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯受賄罪、挪用公款罪的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議。
被告人許某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、許某某收受萬(wàn)某15.8萬(wàn)元，沒(méi)有為萬(wàn)某謀取不正當(dāng)利益，不符合受賄罪的構(gòu)成要件；2、許某某收受陶某31.6萬(wàn)元，但未為?？瓢补竞吞漳持\取利益，不符合受賄罪的構(gòu)成要件，按照廣東的習(xí)俗，端午期間忌送禮，且2008年春節(jié)、2009年中秋節(jié)期間許某某不在國(guó)內(nèi)，故起訴指控許某某于2002年至2012年端午節(jié)收受9.8萬(wàn)元及2008年春節(jié)、2009年中秋節(jié)收受的2萬(wàn)元不實(shí)，應(yīng)予扣減；3、許某某收受陳某230萬(wàn)元缺乏陳某2證言，且許某某沒(méi)有利用職務(wù)上的便利為深圳新科公司或陳某2謀取不正當(dāng)利益，不符合受賄罪的構(gòu)成要件；4、許某某將寶豐公司40萬(wàn)元分別出借給陶某和李某各20萬(wàn)元的行為，屬于民事范疇的借用公款，不構(gòu)成挪用公款罪；5、許某某主觀惡性小、有自首情節(jié)、且有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)許某某判處緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄事實(shí)
2003年至2013年，被告人許某某在擔(dān)任寶豐公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、書(shū)記等職務(wù)期間，利用其主管公司經(jīng)營(yíng)工作或主管公司全面工作的職務(wù)之便，先后為寶豐公司副總經(jīng)理萬(wàn)某、陶某及陳某2在業(yè)務(wù)承包、公司經(jīng)營(yíng)、工程發(fā)包等方面提供了幫助，并收受萬(wàn)某、陶某、陳某2給予的賄賂款109.4萬(wàn)元。具體分述如下：
（一）2003年至2013年，被告人許某某代表寶豐公司與寶豐公司副總經(jīng)理萬(wàn)某簽訂外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合同，將寶豐公司的外貿(mào)業(yè)務(wù)交給萬(wàn)某承包經(jīng)營(yíng)。隨后，萬(wàn)某以寶豐公司名義代理了香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司的出口業(yè)務(wù)，貿(mào)易額總計(jì)1053.5478萬(wàn)美元（以下未標(biāo)明均為人民幣）。萬(wàn)某按“每出口1美元收取0.03元人民幣暗傭”的標(biāo)準(zhǔn)從上述兩家香港公司獲得傭金31.6萬(wàn)元。為感謝許某某給予的關(guān)照，萬(wàn)某將抽取的傭金分多次在許某某的辦公室送給許現(xiàn)金共計(jì)15.8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證明寶豐公司主體身份的書(shū)證證據(jù)：變更通知書(shū)、湖北省國(guó)有資產(chǎn)管理局鄂國(guó)資企發(fā)[1998]66號(hào)、73號(hào)文件，寶豐公司章程，湖北省對(duì)外經(jīng)貿(mào)投資管理有限公司鄂外投辦[1998]005號(hào)文件，湖北省國(guó)有資產(chǎn)管理局鄂國(guó)資企函[1998]19號(hào)文件，公司變更登記檔案材料，寶豐公司股東會(huì)決議，湖北省人民政府鄂政函[2001]167號(hào)文件，湖北省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳鄂外經(jīng)貿(mào)財(cái)[2001]46號(hào)文件，湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)鄂國(guó)資改組函[2009]122號(hào)、鄂國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2011]72號(hào)、鄂國(guó)資改革[2010]261號(hào)、[2010]308號(hào)、[2012]322號(hào)、[2013]1號(hào)文件，核發(fā)證照（通知書(shū)）情況記錄表，關(guān)于三環(huán)集團(tuán)公司系湖北省國(guó)資委出資的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的證明，湖北省人民政府辦公廳鄂政辦發(fā)[2004]106號(hào)文件，深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)深經(jīng)貿(mào)信息資字[2013]0469號(hào)文件，三環(huán)集團(tuán)公司三環(huán)函[2013]3號(hào)文件，中共湖北省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳黨組鄂外經(jīng)貿(mào)黨[2001]34號(hào)文件，深圳市金寶豐投資控股有限公司章程、關(guān)于公司章程修正案的決議、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。前述證據(jù)證明寶豐公司系國(guó)有控股公司，其中湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資委”）占股68.55%，寶豐公司工會(huì)占股28.67%，湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司占股2.78%。2013年改制后，湖北省國(guó)資委出資的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)三環(huán)集團(tuán)公司占股46.51%、寶豐公司工會(huì)占股19.63%、光華投資有限公司占股33.86%。
2、證明被告人許某某職權(quán)職責(zé)及主體身份的書(shū)證證據(jù)：戶籍證明，員工基本情況表，干部任免審批表，人員職責(zé)分工情況說(shuō)明，中共湖北省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳黨組鄂外經(jīng)貿(mào)黨[1998]28號(hào)、[1999]59號(hào)、[2001]35號(hào)文件，股東大會(huì)關(guān)于選舉董事的決議，深圳寶豐（湖北）國(guó)際貿(mào)易公司鄂外圳人[1998]11號(hào)文件，中共湖北省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳深圳辦事處委員會(huì)、中共深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司委員會(huì)鄂外圳黨[2000]1號(hào)、[2006]3號(hào)文件，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司鄂外圳人[2000]1號(hào)、[2001]5號(hào)文件，中國(guó)共產(chǎn)黨湖北省駐深單位委員會(huì)鄂深黨[2006]04號(hào)文件，深圳市金寶豐投資控股有限公司深金寶豐[2008]19號(hào)文件、深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司鄂外圳辦[2009]1號(hào)文件，中共湖北省人民政府、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)鄂國(guó)資黨任[2010]37號(hào)文件，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司深寶豐辦[2010]13號(hào)文件，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)深寶豐董[2011]1號(hào)文件，中共三環(huán)集團(tuán)公司委員會(huì)三環(huán)干[2013]16號(hào)、18號(hào)、19號(hào)文件。前述證據(jù)證明許某某曾任湖北省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳物資站站長(zhǎng)（正科）、副處長(zhǎng)，并在寶豐公司歷任公司副總經(jīng)理、黨委書(shū)記、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、法人代表、董事等職務(wù)，系國(guó)家工作人員身份。
3、證人萬(wàn)某的證言證實(shí)：2003年至2013年期間，經(jīng)深圳中天鑫公司進(jìn)出口二部經(jīng)理顧某介紹，萬(wàn)某以寶豐公司名義代理了香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司的出口業(yè)務(wù)。萬(wàn)某按“每出口1美元收取0.03元人民幣暗傭”的標(biāo)準(zhǔn)從上述兩家香港公司獲得傭金31.6萬(wàn)元。為感謝許某某給予的關(guān)照，萬(wàn)某將其每次獲得傭金的一半用信封裝著分多次在許某某辦公室送給許，共計(jì)送給許人民幣15.8萬(wàn)元。許某某在其職務(wù)晉升、業(yè)務(wù)安排、業(yè)務(wù)介紹和財(cái)務(wù)支出等方面為其提供了幫助。所證事實(shí)，與被告人許某某供述一致。
4、證人顧某的證言證實(shí)：2003年至2013年間，通過(guò)財(cái)務(wù)記錄可以看出，寶豐公司與香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司之間進(jìn)出口交易額累計(jì)有1053萬(wàn)美元，按約定每出口1美元貨物，香港公司給萬(wàn)某個(gè)人0.03元人民幣的費(fèi)用，香港公司共支付給萬(wàn)某個(gè)人費(fèi)用30多萬(wàn)元，都是以現(xiàn)金的形式支付的。
5、寶豐公司與萬(wàn)某簽訂的業(yè)務(wù)承包經(jīng)營(yíng)合同等書(shū)證：證明2003年至2013年，許某某代表寶豐公司與寶豐公司副總經(jīng)理萬(wàn)某簽訂出口創(chuàng)匯業(yè)務(wù)承包經(jīng)營(yíng)合同，將寶豐公司的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)交給萬(wàn)某承包經(jīng)營(yíng)，約定萬(wàn)某每年向?qū)氊S公司上交利潤(rùn)3萬(wàn)元（其中2006年、2007年、2008年、2010年上交利潤(rùn)1萬(wàn)元），所創(chuàng)造利潤(rùn)用于支付一切費(fèi)用后結(jié)余部分全部歸萬(wàn)某個(gè)人所有。
6、萬(wàn)某所代理的香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的應(yīng)收外匯賬款明細(xì)等書(shū)證：證明2003年至2013年，萬(wàn)某以寶豐公司名義代理香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司的出口業(yè)務(wù)貿(mào)易額總計(jì)1053.5478萬(wàn)美元。
7、記賬憑證、數(shù)量憑證、出口商品發(fā)票、海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單、外匯兌換憑證、結(jié)匯憑證、增值稅專用發(fā)票、貸記通知等書(shū)證：證明寶豐公司與香港騰強(qiáng)公司、香港中天億公司的財(cái)務(wù)往來(lái)情況及布匹貨物進(jìn)出口情況。
8、鄂漢檢反貪協(xié)查[2017]324號(hào)、328號(hào)、329號(hào)、331號(hào)、333號(hào)協(xié)助查詢存款通知書(shū)及附件，鄂漢檢反貪協(xié)凍[2017]32號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、37號(hào)、38號(hào)、39號(hào)、40號(hào)、121號(hào)、122號(hào)、123號(hào)、124號(hào)協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)及附件等書(shū)證：證明查詢、凍結(jié)被告人許某某的妻子戴某、女兒許某等相關(guān)人員存款的情況。
9、中共三環(huán)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)情況說(shuō)明、中共三環(huán)集團(tuán)有限公司委員會(huì)三環(huán)黨紀(jì)檢[2017]38號(hào)文件、寶豐公司情況說(shuō)明等書(shū)證：證明許某某未向三環(huán)公司、寶豐公司上交禮品、禮金及其受處分情況。
10、被告人許某某供認(rèn)不諱。
（二）2005年至2013年，經(jīng)被告人許某某同意，萬(wàn)某以寶豐公司名義向深圳市外貿(mào)中心申請(qǐng)取得參加廣交會(huì)的展位45個(gè)。隨后，萬(wàn)某先后分11次將其中的23個(gè)展位轉(zhuǎn)讓給廣州市億卓展覽設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司的陳某1，從中獲利82萬(wàn)元。為感謝許某某給予的關(guān)照，萬(wàn)某先后11次在許某某的辦公室送給許現(xiàn)金共計(jì)32萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人萬(wàn)某的證言證實(shí)：2005年至2013年期間，萬(wàn)某以寶豐公司名義向深圳市外貿(mào)中心申請(qǐng)取得參加廣交會(huì)的展位45個(gè)，先后分11次將其中的23個(gè)展位轉(zhuǎn)讓給廣州市億卓展覽設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司的陳某1，從中獲利82萬(wàn)元。為感謝許某某給予的關(guān)照，萬(wàn)某在每次展位轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，在許某某辦公室將其中部分收益送給許某某，先后11次共計(jì)32萬(wàn)元，許某某每次都收下了，沒(méi)有退還。所證事實(shí)，與被告人許某某供述一致。
2、證人陳某1的證言證實(shí)：2004年陳某1成立了廣州市億卓展覽設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司，在廣交會(huì)倒騰展位。2005年初，陳某1通過(guò)廣交會(huì)參展商通訊錄聯(lián)系到了寶豐公司的參展負(fù)責(zé)人萬(wàn)某，萬(wàn)某同意轉(zhuǎn)讓寶豐公司的展位。從2005年4月開(kāi)始，有11屆廣交會(huì)從萬(wàn)某手中受讓了展位，除2005年4月受讓了3個(gè)展位，其余每屆均受讓了2個(gè)展位。經(jīng)查看銀行回執(zhí)單并計(jì)算，陳某1以現(xiàn)金的形式分11筆支付給萬(wàn)某展位轉(zhuǎn)讓費(fèi)83.3723萬(wàn)元。
3、寶豐公司在深圳交易團(tuán)的收費(fèi)明細(xì)、寶豐公司隨深圳交易團(tuán)參加部分屆數(shù)廣交會(huì)的交費(fèi)收費(fèi)明細(xì)、記賬憑證、記賬回執(zhí)、付款申請(qǐng)書(shū)、收費(fèi)憑證、銀行進(jìn)賬單、收款收據(jù)、匯兌憑證、廣交會(huì)攤位分派通知書(shū)等書(shū)證：證明寶豐公司在廣交會(huì)的展位分配情況、在廣交會(huì)的收支情況及萬(wàn)某在爭(zhēng)取廣交會(huì)展位后轉(zhuǎn)讓的事實(shí)。
4、被告人許某某供認(rèn)不諱。
（三）2002年至2012年，寶豐公司副總經(jīng)理陶某在擔(dān)任深圳市?？瓢矊?shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱?？瓢补荆┒麻L(zhǎng)職務(wù)（陶某個(gè)人控股并擔(dān)任法定代表人、寶豐公司參股）期間，向被告人許某某提出由寶豐公司為?？瓢补咎峁┙杩?、墊付經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、緩收生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所物業(yè)租金等請(qǐng)求，許某某均答應(yīng)，并安排寶豐公司為?？瓢补咎峁┥鲜鰩椭?。為感謝許某某，2002年至2012年間陶某在春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)以看望許某某為名，分33次在許某某的辦公室送給許現(xiàn)金共計(jì)31.6萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人陶某的證言證實(shí)：陶某于1999年8月至今任希科安公司董事長(zhǎng)、法定代表人，2001年起擔(dān)任寶豐公司副總經(jīng)理，2003年至2014年間兼任深圳市聚寶豐實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。2002年至2012年期間，陶某每年以春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)看望為名分33次在許某某的辦公室送給許人民幣共計(jì)31.6萬(wàn)元，其中2002年春節(jié)前5000元、端午節(jié)前3000元、中秋節(jié)前3000元；2003年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)前每次送許某某5000元；2004年至2010年每年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)前每次分別送許某某1萬(wàn)元；2011年、2012年春節(jié)前每次送許某某2萬(wàn)元，端午節(jié)、中秋節(jié)前每次分別送許某某1萬(wàn)元。陶送給許某某的錢款來(lái)源是陶將私人開(kāi)支發(fā)票和虛開(kāi)發(fā)票在寶豐公司財(cái)務(wù)報(bào)銷，共分113次報(bào)銷了60.53394萬(wàn)元，其中31.6萬(wàn)元送給許某某，余款28.93394萬(wàn)元用于自己日常生活開(kāi)支，31.6萬(wàn)元許都收下了。許某某在?？瓢补镜某闪?、廠房提供、寫(xiě)字樓提供、資金支持、費(fèi)用報(bào)銷等方面給予了幫助。許某某還在陶某的個(gè)人提拔和報(bào)銷費(fèi)用等方面給予了幫助。所證事實(shí)，與被告人許某某供述一致。
2、證人林某（寶豐公司副總經(jīng)理）的證言證實(shí)：希科安公司向?qū)氊S公司借款700余萬(wàn)元，借款最后需要經(jīng)過(guò)許某某同意。
3、人員職責(zé)分工情況說(shuō)明，關(guān)于委派公司董事、監(jiān)事的函，寶豐公司鄂外圳人[1998]12號(hào)、[1999]9號(hào)、[2000]1號(hào)、[2001]5號(hào)、[2001]9號(hào)文件，寶豐公司鄂外圳黨[2000]1號(hào)文件，寶豐公司鄂外圳辦[2000]6號(hào)、[2002]1號(hào)、[2003]5號(hào)、[2003]6號(hào)、[2005]5號(hào)、[2008]7號(hào)、[2009]1號(hào)文件，中國(guó)共產(chǎn)黨湖北省駐深單位委員會(huì)鄂深黨[2006]04號(hào)文件，深圳市財(cái)貿(mào)金融工會(huì)深財(cái)經(jīng)工組建[2006]31號(hào)文件，深圳市金寶豐投資控股有限公司深金寶財(cái)[2002]01號(hào)、深金寶[2008]9號(hào)文件，寶豐公司深寶豐辦[2010]10號(hào)、深寶豐董[2011]1號(hào)、深寶豐辦[2014]3號(hào)、[2015]13號(hào)文件，寶豐公司工會(huì)委員會(huì)文件，中共三環(huán)集團(tuán)公司委員會(huì)三環(huán)干[2013]18號(hào)、20號(hào)文件，關(guān)于?？瓢补驹鲑Y擴(kuò)股事項(xiàng)的函、希科安公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、股權(quán)聲明書(shū)、股東大會(huì)補(bǔ)充決議等書(shū)證：證明陶某的任職情況及?？瓢补镜那闆r，陶某于2001年1月任寶豐公司副總經(jīng)理，1999年8月起任?？瓢补径麻L(zhǎng)、法定代表人。
4、關(guān)于成立?？瓢补静⒔o予資金支持的情況說(shuō)明、寶豐公司1999年第7號(hào)辦公會(huì)議紀(jì)要、深圳市金寶豐投資控股有限公司深金寶[2002]31號(hào)文件、寶豐公司鄂外圳辦[2002]1號(hào)文件、關(guān)于?？瓢补窘杩钋闆r的說(shuō)明、明細(xì)分類賬，記賬憑證、借款申請(qǐng)、計(jì)劃開(kāi)支表、轉(zhuǎn)賬通知、付款通知、轉(zhuǎn)款通知、借款合同、希科安公司深希字[2002]08號(hào)報(bào)告、借條、銀行支票存根、收款收據(jù)、委托付款書(shū)、申請(qǐng)資金報(bào)告、申請(qǐng)延期還款報(bào)告、寶豐公司董事會(huì)決議、希科安公司股東大會(huì)紀(jì)要和決議、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、股權(quán)出資設(shè)立登記通知書(shū)、股權(quán)質(zhì)押合同、土地承包合同、土地他項(xiàng)權(quán)利證明書(shū)等書(shū)證：證明?？瓢补鞠?qū)氊S公司借款的情況，截至2017年10月31日，寶豐公司應(yīng)收?？瓢补究铐?xiàng)964.104561萬(wàn)元，其中應(yīng)收借款714萬(wàn)元，應(yīng)收借款利息100.41萬(wàn)元，應(yīng)收廠房及辦公室租金等代墊費(fèi)用149.694561萬(wàn)元。
5、寶豐公司鄂外圳財(cái)[1999]27號(hào)、[2000]5號(hào)、鄂外圳審[2001]7號(hào)文件、情況說(shuō)明、記賬憑證、出差費(fèi)報(bào)銷單、發(fā)票、關(guān)于?？瓢补締T工報(bào)銷費(fèi)用的說(shuō)明、費(fèi)用審批報(bào)銷單等書(shū)證：證明陶某多次在寶豐公司報(bào)銷費(fèi)用及印證送給許某某31.6萬(wàn)元資金來(lái)源的事實(shí)。
6、被告人許某某的出入境信息：證明許某某2008-2009年的出入境情況。
7、被告人許某某供認(rèn)不諱。
（四）2003年寶豐公司對(duì)其名下產(chǎn)業(yè)湖北賓館進(jìn)行裝修，陶某負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。經(jīng)被告人許某某同意，由陳某2介紹的深圳市新科特種裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳新科公司）承接了湖北賓館的裝修工程項(xiàng)目。2005年至2006年，該工程完工后，陳某2為感謝許某某、陶某在承接該工程和撥款上的關(guān)照，委托陶某分三次送給許某某現(xiàn)金人民幣共計(jì)30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人陶某的證言證實(shí)：2003年寶豐公司對(duì)其名下的湖北賓館進(jìn)行裝修，陶某負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。因國(guó)土、規(guī)劃、消防等手續(xù)辦不下來(lái)，而陳某2可以找關(guān)系解決手續(xù)審批的問(wèn)題，于是經(jīng)許某某同意，陶某委托陳某2代為辦理。后在許某某的幫助下，深圳新科公司中標(biāo)承接了湖北賓館的裝修主體和裝飾工程。陳某2為感謝許、陶在承接該工程和支付工程款上的關(guān)照，于2005年夏天的一天、2006年上半年的一天、2006年國(guó)慶后的一天，委托陶分三次，每次10萬(wàn)元，共計(jì)在許的辦公室送給許30萬(wàn)元。陳某2還分三次，每次10萬(wàn)元，送給陶30萬(wàn)元。陳某2送錢給許某某，一方面是感謝許某某把湖北賓館裝修工程給深圳新科公司承接，另一方面也是想通過(guò)送錢，讓許某某在向深圳新科公司支付工程款的事情上加快進(jìn)度，不要為難深圳新科公司。寶豐公司向深圳新科公司付工程款需要經(jīng)過(guò)許某某簽字，許某某每次都是及時(shí)簽字，沒(méi)有拖欠、為難。所證事實(shí)，與被告人許某某供述一致。
2、深圳市裝飾設(shè)計(jì)合同，關(guān)于變更設(shè)計(jì)單位的說(shuō)明，深圳市建筑裝飾工程施工合同，法人授權(quán)委托證明書(shū)，深圳市湖北賓館室內(nèi)外裝修工程補(bǔ)充協(xié)議，設(shè)計(jì)變更目錄，情況說(shuō)明，施工圖紙目錄，圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要，湖北賓館室內(nèi)外裝修工程圖紙會(huì)審記錄，寶豐公司2001年第1號(hào)、第4號(hào)辦公會(huì)議紀(jì)要，湖北賓館改造辦公室2001年第1號(hào)、第2號(hào)、第4號(hào)、2002年第1號(hào)、第2號(hào)、第4號(hào)會(huì)議紀(jì)要，湖北賓館改造辦公室2002年1號(hào)、2003年1號(hào)文件，有關(guān)湖北賓館預(yù)算編制工作的會(huì)議紀(jì)要，關(guān)于湖北賓館改造裝修工程結(jié)算的報(bào)告，部分費(fèi)用付款情況一覽表，中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行工程三算審查表，深圳新科公司工程付款結(jié)算單、付款通知、招商銀行支票存根、收條、收款收據(jù)，寶豐公司記賬憑證、廣東發(fā)展銀行支票存根、深圳市建筑安裝業(yè)專用發(fā)票，申請(qǐng)報(bào)告，付款申請(qǐng)書(shū)，深圳市城市管理執(zhí)法局行政處罰告知書(shū)、罰款收據(jù)，湖北賓館工程款支付明細(xì)，竣工項(xiàng)目審查情況，寶豐公司與深圳新科公司就解決深圳湖北賓館改造工程若干遺留問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要，寶豐公司與深圳新科公司就深圳湖北賓館改造工程結(jié)算若干問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要等書(shū)證：證明深圳新科公司承接了寶豐公司名下湖北賓館的裝修主體和裝飾工程，工程造價(jià)決算總金額為1938.507692萬(wàn)元。
3、辦案說(shuō)明、網(wǎng)逃人員及其密切關(guān)系人員基本信息及網(wǎng)絡(luò)特征信息一覽表：證明陳京20**年被深圳市公安局網(wǎng)上通緝，在逃人員編號(hào)4403011806002012070006，至今未能到案。
4、被告人許某某供認(rèn)不諱。
二、挪用公款事實(shí)
2003年至2006年,被告人許某某在擔(dān)任寶豐公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記的職務(wù)期間，利用其主持公司全面工作的職務(wù)之便，個(gè)人決定將寶豐公司的資金共計(jì)40萬(wàn)元，分別借給廣州穗豐公司原總經(jīng)理李某20萬(wàn)元、寶豐公司副總經(jīng)理陶某20萬(wàn)元，用于在深圳市購(gòu)買房產(chǎn)，超過(guò)三個(gè)月未還。案發(fā)前，李某、陶某均已向?qū)氊S公司歸還錢款。具體分述如下：
（一）2006年6月23日，寶豐公司副總經(jīng)理陶某因個(gè)人購(gòu)房向許某某借款，經(jīng)許某某決定，將寶豐公司40萬(wàn)元借給陶某，陶某于2006年7月28日還款2筆合計(jì)20萬(wàn)元，2006年11月16日還款5萬(wàn)元，2006年12月18日還款5萬(wàn)元，2006年12月26日還款5萬(wàn)元，2007年1月16日將余款5萬(wàn)元還清。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人陶某的證言證實(shí)：2006年5、6月份的一天，陶某和許某某看了萬(wàn)科公司開(kāi)發(fā)的17英里花園小區(qū)樓盤，陶某想買房子，因首付款要40萬(wàn)元左右，陶和許說(shuō)手里沒(méi)有那么多現(xiàn)錢，想請(qǐng)?jiān)S出面幫忙借一點(diǎn)，許表示同意。過(guò)了幾天寶豐公司副總經(jīng)理林某通知陶，說(shuō)許安排林某從寶豐公司借款40萬(wàn)元給陶，錢已經(jīng)取了現(xiàn)金在財(cái)務(wù)室出納王某處，陶才知道許是從寶豐公司借錢給陶的。后來(lái)陶就找王辦了借款手續(xù)，拿了40萬(wàn)元現(xiàn)金，并用其中的36.74萬(wàn)元繳納了萬(wàn)科公司開(kāi)發(fā)的17英里花園B棟1-3單元復(fù)式205室的首付款。陶前幾次還款都是拿現(xiàn)金交給王，把之前的借條拿回來(lái)，再按照剩余的借款額重新打一張借條。截至2006年12月26日，陶用現(xiàn)金歸還35萬(wàn)元借款后，還欠5萬(wàn)元，陶就辦了一張借支單掛賬，2007年1月16日經(jīng)許簽字同意后，陶?qǐng)?bào)銷了4.8萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，加上0.2萬(wàn)元現(xiàn)金，拿到財(cái)務(wù)沖抵了最后5萬(wàn)元的借款。陶某的證言還證明，從1998年到2012年，許某某一直是寶豐公司的總經(jīng)理、法人代表，寶豐公司的財(cái)務(wù)事項(xiàng)是許一個(gè)人說(shuō)了算，許可以決定寶豐公司的錢怎么用。相關(guān)事實(shí)，得到證人林某、王某證言的印證。
2、寶豐公司現(xiàn)金日記賬、借支單、記賬憑證、日常費(fèi)用審批報(bào)銷單、發(fā)票，證明陶某從寶豐公司借款40萬(wàn)元及還款情況。
3、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)資料電腦查詢結(jié)果表、購(gòu)房財(cái)務(wù)憑證，證明陶某的房產(chǎn)情況，并證明陶某用從寶豐公司所借的40萬(wàn)元中的36.74萬(wàn)元支付萬(wàn)科公司開(kāi)發(fā)的17英里花園小區(qū)樓盤首付款。
4、被告人許某某的供述：2006年6月的一天，陶某想買萬(wàn)科公司開(kāi)發(fā)的17英里花園小區(qū)樓盤的房子，想請(qǐng)其將寶豐公司的公款借給他付首付款，其答應(yīng)后安排林某從公司財(cái)務(wù)給陶某借了40萬(wàn)元，并在陶某出具給寶豐公司的借條上簽字，借款是經(jīng)其審批決定的。40萬(wàn)元是公款，借給陶用于買房，不符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
（二）2003年11月17日，廣州穗豐公司原總經(jīng)理李某個(gè)人因購(gòu)房向許某某借款，經(jīng)許某某決定，將寶豐公司20萬(wàn)元借給李某。李某分別于2004年2月25日、5月24日，兩次各還款10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人李某的證言證實(shí)：2003年11月初的一天，李某對(duì)許某某說(shuō)急需一筆資金把原來(lái)買房的貸款還清后，用于換購(gòu)另一套房，需要20萬(wàn)元，許安排好后，讓李去寶豐公司找林某，林帶李到財(cái)務(wù)部找出納黃某1辦借款手續(xù)借錢，于2003年11月17日給了李20萬(wàn)元現(xiàn)金。李分別于2004年2月25日、5月24日，兩次各還款10萬(wàn)元，還清了20萬(wàn)元借款。所借20萬(wàn)元錢是寶豐公司的公款，借款是由李出具借條，經(jīng)許簽字同意后借出的。李第一次還款10萬(wàn)元時(shí)，黃把20萬(wàn)元的借條給李，然后由李重新出具10萬(wàn)元的借條，第二次還款10萬(wàn)元時(shí)，黃把第二次的借條給李。相關(guān)事實(shí)，得到證人林某、黃某1證言的印證。
2、寶豐公司現(xiàn)金日記賬、建設(shè)銀行個(gè)人貸款結(jié)清證明、現(xiàn)金交款單、特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證、深圳市京基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收款收據(jù)、變更通知書(shū)、收條、深圳市房地產(chǎn)買賣合同等書(shū)證：證明李某從寶豐公司借款20萬(wàn)元用于償還個(gè)人購(gòu)房欠款。
3、被告人許某某的供述：2003年11月初，李某稱購(gòu)房缺資金，向其借20萬(wàn)元。其同意后安排林某將寶豐公司20萬(wàn)元借給李，李于2004年將20萬(wàn)元借款歸還。20萬(wàn)元錢是寶豐公司的公款，借給李買房不符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
另查明，湖北省紀(jì)委于2017年6月6日對(duì)許某某采取“兩規(guī)”措施，“兩規(guī)”期間，許某某除主動(dòng)交代組織已掌握的涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)事實(shí)外，還主動(dòng)交代組織尚未掌握的收受萬(wàn)某、陶某、陳某2等人的賄賂款及挪用公款供李某、陶某等人用于購(gòu)房的事實(shí)。2018年12月27日，許某某向本院退繳贓款109.4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、中共湖北省紀(jì)委駐國(guó)資委紀(jì)律檢查組《關(guān)于許某某同志接受組織審查的有關(guān)情況說(shuō)明》等書(shū)證：證明許某某受處分情況及在“兩規(guī)”期間，其主動(dòng)交代組織尚未掌握的收受萬(wàn)某、陶某、陳某2等人的賄賂款及挪用公款供李某、陶某等人用于購(gòu)房的事實(shí)。
2、湖北省罰沒(méi)收入票據(jù)，證明許某某的家屬于2018年12月27日已代其退出贓款109.4萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人許某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財(cái)109.4萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；其身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款40萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，且超過(guò)三個(gè)月未還，其行為分別構(gòu)成受賄罪、挪用公款罪，公訴機(jī)關(guān)起訴指控許某某犯受賄罪、挪用公款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。
關(guān)于被告人許某某的辯護(hù)人提出“許某某收受萬(wàn)某15.8萬(wàn)元，沒(méi)有為萬(wàn)某謀取不正當(dāng)利益，不符合受賄罪的構(gòu)成要件”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款關(guān)于此節(jié)的表述為“非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益”，并未要求是“不正當(dāng)利益”，證人萬(wàn)某的證言及許某某的供述均能證實(shí)，許某某在萬(wàn)某的職務(wù)晉升、業(yè)務(wù)安排、業(yè)務(wù)介紹、工作開(kāi)展和財(cái)務(wù)支出等方面均為萬(wàn)某提供了幫助，并收受萬(wàn)某送的賄賂款，足以認(rèn)定其為萬(wàn)某謀取了利益，符合受賄罪的犯罪特征。故對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人許某某的辯護(hù)人提出“許某某收受陶某31.6萬(wàn)元，并未為?？瓢补竞吞漳持\取利益，該筆事實(shí)不符合受賄罪的構(gòu)成要件”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人陶某、林某的證言與許某某的供述及相關(guān)書(shū)證能夠相互印證，許某某在?？瓢补镜某闪?、廠房提供、寫(xiě)字樓提供、資金支持、費(fèi)用報(bào)銷等方面均提供了幫助，并在陶某的個(gè)人提拔和費(fèi)用報(bào)銷等方面給予了幫助，且收受了陶某的賄賂款，足以認(rèn)定其為希科安公司及陶某謀取了利益，符合受賄罪的犯罪特征。故對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人許某某的辯護(hù)人提出“按照廣東的習(xí)俗，端午期間忌送禮，且2008年春節(jié)、2009年中秋節(jié)期間許某某不在國(guó)內(nèi)，故起訴指控2002年至2012年端午節(jié)收受9.8萬(wàn)元及2008年春節(jié)、2009年中秋節(jié)收受的2萬(wàn)元應(yīng)予扣減”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人陶某的證言及許某某的供述均能證實(shí)，許某某2002年至2012年端午節(jié)收受了陶某的賄賂款，廣東地區(qū)端午節(jié)忌送禮的民間風(fēng)俗，不能成為其否認(rèn)受賄事實(shí)的理由。雖然許某某出入境信息顯示其2008年春節(jié)、2009年中秋節(jié)不在國(guó)內(nèi)，但證人陶某的證言及許某某的供述均能證實(shí)，許某某受賄是在節(jié)日前，其節(jié)日期間不在國(guó)內(nèi)不影響其行為構(gòu)成受賄犯罪。故對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人許某某的辯護(hù)人提出“許某某收受陳某230萬(wàn)元缺乏陳某2證言，且許某某沒(méi)有利用職務(wù)上的便利為深圳新科公司或陳某2謀取不正當(dāng)利益，不符合受賄罪的構(gòu)成要件”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人陶某的證言證實(shí)，2003年寶豐公司對(duì)其名下的湖北賓館進(jìn)行裝修時(shí)，陶某委托陳某2代為辦理相關(guān)審批手續(xù)，并經(jīng)陳某2介紹、許某某同意，由深圳新科公司中標(biāo)承接了該裝修工程，許某某還利用職務(wù)上的便利在工程款支付上為深圳新科公司提供了幫助。為表示感謝，陳某2委托陶某先后三次送給許某某30萬(wàn)元。所證事實(shí)，與許某某的供述能夠相互印證，足以認(rèn)定許某某的行為符合受賄罪的犯罪特征。故對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人許某某的辯護(hù)人提出“許某某將寶豐公司40萬(wàn)元分別出借給陶某和李某各20萬(wàn)元的行為，屬于民事范疇的借用公款，而不是挪用公款”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，許某某利用其職務(wù)職權(quán)，安排相關(guān)人員將寶豐公司公款40萬(wàn)元借給陶某、李某用作個(gè)人購(gòu)房，超過(guò)三個(gè)月未還，符合國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利挪用公款歸個(gè)人使用的犯罪構(gòu)成要件。故對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
被告人許某某在違紀(jì)事實(shí)被辦案機(jī)關(guān)掌握的前提下，主動(dòng)交代了尚未被掌握的受賄、挪用公款犯罪事實(shí)，系自首，可依法予以從輕處罰。許某某能夠當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，退出全部受賄贓款，愿意繳納罰金，且所挪用公款在案發(fā)前已全部歸還，可酌情從輕處罰。故對(duì)辯護(hù)人提出的關(guān)于許某某有自首、退贓和認(rèn)罪、悔罪情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，本院予以采納。被告人許某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，第三百八十四條第一款，第六十七條第一款，第六十四條，第六十九條第一款、第三款，第五十二條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第六條、第十九條，最高人民法院《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第四款、第四條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年；決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年8月30日起至2022年2月28日止。罰金已繳納）。
二、涉案贓款人民幣一百零九萬(wàn)四千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省漢江中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 丁擁軍
審判員 張 云
審判員 黃文彬
二〇一九年三月二十五日
書(shū)記員 夏 芬
