案件概述
湖南省益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大通湖區(qū)）人民檢察院以益大檢刑訴[2022]69號(hào)指控被告人賈某1、鄧某某2犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年9月23日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。大通湖區(qū)人民檢察院指派檢察員李根出庭支持公訴，被告人賈某1、鄧某某2及其辯護(hù)人賀偉春到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
大通湖區(qū)人民檢察院指控：2021年12月以來(lái)，鄧志偉（在逃）、被告人賈某1伙同鄧某某2為謀取非法利益，先后糾集鄧某、楊某、夏某、王某、譚某、唐某、曾某、劉某、李某、夏某1、陽(yáng)某等數(shù)十人在沅江市四季紅鎮(zhèn)、大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)河心洲村“劉家莊”農(nóng)家樂(lè)，通過(guò)在國(guó)外交友軟件上虛構(gòu)優(yōu)越的身份博取外籍人員的信任，進(jìn)而誘導(dǎo)外籍人員參與虛擬投資，并操作詐騙軟件后臺(tái)騙取外籍人員錢(qián)財(cái)。其中鄧志偉（在逃）為組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)前期出資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、架設(shè)電信詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、租賃場(chǎng)地及利益分配；被告人賈某1負(fù)責(zé)組織話務(wù)員具體實(shí)施詐騙；被告人鄧某某2為后勤支持，負(fù)責(zé)運(yùn)輸人員、物資及送修設(shè)備等。2022年3月23日，XXX在大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)河心洲村劉家莊當(dāng)場(chǎng)將賈某1、鄧某等人抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押筆記本（紙質(zhì)小本、話術(shù)本）8本、筆記本電腦15臺(tái)、手機(jī)38臺(tái)。經(jīng)湖南云電司法鑒定所鑒定，該團(tuán)伙所使用的筆記本電腦和手機(jī)中存有大量的電信詐騙術(shù)語(yǔ)文檔，從2021年12月起共計(jì)發(fā)送詐騙信息78644條。
一審法院查明
另查明：2022年3月22日晚，經(jīng)鄧志偉同意后，楊某帶領(lǐng)其小組人員魏堯、夏某、王某等人及相應(yīng)電子設(shè)備，在鄧某某2的幫助下，轉(zhuǎn)移至沅江市威尼斯小區(qū)5棟1單元601室準(zhǔn)備繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。在賈某1等人被抓獲后，鄧志偉指使鄧某某2、楊某在沅江市三眼塘附近銷(xiāo)毀該組相應(yīng)電子設(shè)備后出逃。2022年5月26日，XXX在益陽(yáng)市赫山區(qū)將被告人鄧某某2抓獲到案，被告人賈某1、鄧某某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
為認(rèn)定上述犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了：1.作案工具筆記本電腦15臺(tái)、手機(jī)38臺(tái)、話術(shù)本8本等物證；2.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、扣押物品清單、到案說(shuō)明、常住人口信息、安徽省宿州市中級(jí)人民法院（2021）皖13刑終82號(hào)刑事裁定書(shū)等書(shū)證；3.證人楊某、夏某、王某、鄧某、徐某、譚某、唐某、曾某、劉某、李某、夏某1、陽(yáng)某、謝某、劉某1、蔡某的證言；4.被告人賈某1、鄧某某2的供述和辯解；5.湖南云電司法鑒定所鑒定意見(jiàn)；6.檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人賈某1、鄧某某2為獲取非法利益，實(shí)施電信詐騙，情節(jié)特別嚴(yán)重，兩被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條，應(yīng)以詐騙罪（未遂）追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。兩被告人系共同犯罪，其中被告人賈某1在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。被告人鄧某某2在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。兩被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。兩被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系坦白，可以從輕或減輕處罰。被告人鄧某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后不滿五年又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。兩被告人系詐騙未遂，可以比照既述犯從輕或者減輕處罰。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議判處被告人賈某1有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人鄧某某2有期徒刑二年，并處罰金，調(diào)整后建議判處被告人鄧某某2有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人賈某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，辯稱(chēng)自己沒(méi)有成功詐騙到錢(qián)財(cái)，希望從輕判處。
被告人鄧某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，辯稱(chēng)自己不知道自己的行為違法，希望從輕判處。辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人鄧某某2系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；認(rèn)罪態(tài)度好，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)被告人鄧某某2從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年12月以來(lái)，鄧志偉（在逃）、被告人賈某1伙同鄧某某2為謀取非法利益，先后糾集鄧某、楊某、夏某、王某、譚某、唐某、曾某、劉某、李某、夏某1、陽(yáng)某等人在沅江市四季紅鎮(zhèn)、大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)河心洲村“劉家莊”農(nóng)家樂(lè)，通過(guò)在國(guó)外交友軟件上虛構(gòu)優(yōu)越的身份博取外籍人員的信任，進(jìn)而誘導(dǎo)外籍人員參與虛擬投資，并操作詐騙軟件后臺(tái)騙取外籍人員錢(qián)財(cái)。其中鄧志偉（在逃）為組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)前期出資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、架設(shè)電信詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、租賃場(chǎng)地及利益分配；被告人賈某1負(fù)責(zé)組織話務(wù)員具體實(shí)施詐騙；被告人鄧某某2從2022年2月中旬開(kāi)始提供后勤支持，負(fù)責(zé)運(yùn)輸人員、物資及送修設(shè)備等。2022年3月23日，XXX在大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)河心洲村劉家莊當(dāng)場(chǎng)將賈某1、鄧某等人抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押筆記本（紙質(zhì)小本、話術(shù)本）8本、筆記本電腦15臺(tái)、手機(jī)38臺(tái)。經(jīng)湖南云電司法鑒定所鑒定，該團(tuán)伙所使用的筆記本電腦和手機(jī)中存有大量的電信詐騙術(shù)語(yǔ)文檔，從2021年12月起共計(jì)發(fā)送詐騙信息78644條，其中2021年12月-2022年1月22日期間發(fā)送聊天信息49438條。
另查明:2022年3月22日晚，經(jīng)鄧志偉同意后，楊某帶領(lǐng)其小組人員魏堯、夏某、王某等人及相應(yīng)電子設(shè)備，在鄧某某2的幫助下，轉(zhuǎn)移至沅江市威尼斯小區(qū)5棟1單元601室準(zhǔn)備繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。在賈某1等人被抓獲后，鄧志偉指使鄧某某2、楊某在沅江市三眼塘附近銷(xiāo)毀該組相應(yīng)電子設(shè)備后出逃。2022年5月26日，XXX將被告人鄧某某2抓獲到案，被告人賈某1、鄧某某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
又查明，被告人鄧某某2因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年11月23日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的筆記本電腦、手機(jī)、話術(shù)本等物證，到案說(shuō)明、接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、扣押物品清單、常住人口信息、安徽省宿州市中級(jí)人民法院（2021）皖13刑終82號(hào)刑事裁定書(shū)等書(shū)證，證人楊某、夏某、王某、鄧某、徐某、譚某、唐某、曾某、劉某、李某、夏某1、陽(yáng)某、謝某、劉某1、蔡某的證言，被告人賈某1、鄧某某2的供述和辯解，湖南云電司法鑒定所鑒定意見(jiàn)，檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人賈某1、鄧某某2以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，共計(jì)發(fā)送詐騙信息78644條，其中被告人鄧某某2參與期間發(fā)送29206條，應(yīng)以詐騙罪（未遂）定罪處罰。被告人賈某1、鄧某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪，其中被告人賈某1的行為屬于刑法第二百六十六條規(guī)定中“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”（達(dá)到50000條以上），被告人鄧某某2的行為屬于刑法第二百六十六條規(guī)定中“其他嚴(yán)重情節(jié)”（達(dá)到5000條以上）。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人賈某1、鄧某某2等人已著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯減輕處罰。在共同犯罪中，被告人賈某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人鄧某某2系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人賈某1、鄧某某2到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人鄧某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后不滿五年又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。對(duì)辯護(hù)人關(guān)于被告人鄧某某2具有未遂、從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，應(yīng)從輕、減輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第二、三款、第六條、第七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人賈某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押四日折抵刑期四日。即自2022年9月21日至2025年9月16日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人鄧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年5月26日至2023年11月25日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、對(duì)作案工具筆記本電腦15臺(tái)、手機(jī)38臺(tái)、話術(shù)本（筆記本）8本予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)何應(yīng)元
人民陪審員李暢生
人民陪審員吳躍龍
二〇二二年十月十八日
法官助理張凱
書(shū)記員徐丹
