案件概述
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院以郴蘇檢刑訴[2022]240號(hào)起訴書(shū)指控被告人曾某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后于2022年9月13日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序于同年11月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指派檢察官龍敏、檢察官助理方凡出庭支持公訴，被告人曾某及其辯護(hù)人王禮衛(wèi)均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控：2022年3月份至案發(fā)，被告人曾某因網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢，為繼續(xù)投入資金翻本，向被害人蔣某謊稱投資網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，向被害人許某謊稱投資竹林和山某承包項(xiàng)目，承諾高額返利吸引被害人投資，并以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式返還部分被害人本金或分紅，從而獲取被害人的信任以繼續(xù)騙取對(duì)方投資款。截至案發(fā)時(shí)止，曾某通過(guò)上述方式共騙取被害人637246.9元。其具體犯罪事實(shí)如下:
1.2022年3月至案發(fā)，曾某騙取被害人蔣某407346.9元，其中，微信轉(zhuǎn)賬312046.9元，支付寶轉(zhuǎn)賬49500元，銀行卡取現(xiàn)45800元，在被害人及家屬的要求下陸續(xù)返還約6萬(wàn)元，約余34萬(wàn)元未還。
2.2022年5月至案發(fā)，曾某騙取被害人許某229900元，全部未予退還。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書(shū)證;證人李某、陽(yáng)某1、陽(yáng)某2的證言;被害人許某、蔣某的陳述;辨認(rèn)筆錄；被告人曾某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人曾某十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人曾某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人曾某認(rèn)罪認(rèn)罰，坦白交代、認(rèn)罪態(tài)度好，希望對(duì)被告人曾某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年3月，被告人曾某因網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢，為繼續(xù)投入資金翻本，向被害人蔣某虛構(gòu)投資網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的事實(shí)、向被害人許某虛構(gòu)投資竹林和山某承包項(xiàng)目的事實(shí)，并謊稱可以高額返利騙取被害人投資。截至2022年5月，被告人曾某通過(guò)上述方式騙取被害人蔣某、許某共計(jì)577246.9元。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2022年3月，被告人曾某經(jīng)常在被害人蔣某的商行消費(fèi)，并向被害人蔣某謊稱其在長(zhǎng)沙市開(kāi)辦洗衣粉廠，其父親是宜章縣規(guī)劃局局長(zhǎng)，以騙取被害人蔣某的信任。幾天后，被告人曾某向被害人蔣某虛構(gòu)其投資網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的事實(shí)，騙被害人蔣某一起投資，并承諾有高額回報(bào)，被害人蔣某信以為真。之后，被告人曾某以投資為由陸續(xù)騙取被害人蔣某共計(jì)407346.9元，其中微信轉(zhuǎn)賬312046.9元，支付寶轉(zhuǎn)賬49500元，銀行卡取現(xiàn)45800元。被告人曾某到被害人蔣某的錢后用于賭博。案發(fā)前，在被害人蔣某及其家屬的要求下，被告人曾某陸續(xù)退還6萬(wàn)元給被害人蔣某，尚余347346.9元未還。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接報(bào)案登記表，抓獲經(jīng)過(guò)，被害人蔣某的陳述，證人李某、陽(yáng)某1、陽(yáng)某2的證言，微信支付交易明細(xì)證明、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡／活期存折交易明細(xì)清單，借條，被告人曾某的供述及其戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2.2022年3月至5月，被告人曾某先虛構(gòu)其在宜章縣承包了一片竹林的事實(shí)，并虛構(gòu)楊壽標(biāo)、楊壽軍的股東身份騙被害人許某一起投資，被害人許某信以為真，并與被告人曾某簽訂了合同協(xié)議書(shū)。被告人曾某以投資竹林為由騙取被害人許某陸續(xù)投資。之后，被告人曾某又虛構(gòu)其在郴州市蘇仙區(qū)××鎮(zhèn)××村租賃山地給政府開(kāi)發(fā)的事實(shí)，并制作了一份虛假的租賃合同書(shū)騙取被害人許某的信任，謊稱可以獲得高額回報(bào)要被害人許某投資。被告人曾某通過(guò)上述方式騙取被害人許某共計(jì)229900元。被告人曾某到被害人許某的錢后用于賭博和個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接報(bào)案登記表，抓獲經(jīng)過(guò)，被害人許某的陳述，證人李某的證言，提取筆錄及照片，辨認(rèn)筆錄，合同協(xié)議書(shū)，租賃合同書(shū)，情況說(shuō)明，被告人曾某的供述及其戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，金額達(dá)577246.9元，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人曾某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人曾某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。采納被告人曾某的辯護(hù)人關(guān)于此節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月9日起至2032年6月8日止。）
二、繼續(xù)追繳被告人曾某違法所得577246.9元，分別發(fā)還給被害人蔣某347346.9元、被害人許某229900元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡愛(ài)蘭
審判員李中權(quán)
人民陪審員鄧小毛
二〇二二年十一月十四日
法官助理何知霖
書(shū)記員鄭旻玥
