案件概述
揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民檢察院以揭榕檢刑訴[2021]685號(hào)起訴書指控被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6犯詐騙罪，于2021年12月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民檢察院指派檢察員張舜鑫出庭支持公訴，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、陳某6，被告人廖某某5及其辯護(hù)人林志宏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民檢察院指控：2021年8月份開始，同案人“小蔡”（另案處理）招募被告人肖某1、廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6、何某2、張某、張來(lái)福（后3人均另案處理）來(lái)到廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕華街道辦事處臨江××路××期××棟××梯××號(hào)房屋，由“小蔡”提供電腦、詐騙教程等作案工具，廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)女性聊天軟件賬號(hào)，采用非法方法連接到境外網(wǎng)站“ＦＡＣＥＢＯＯＫ”、“ＵＴ”、“尋夢(mèng)園”等臺(tái)灣交友軟件上，通過偽造身份的女性賬號(hào)在“ＬＩＮＥ”聊天軟件上添加男性好友，謊稱自己是女大學(xué)生可提供性服務(wù)，要求被害人購(gòu)買“ＧＡＳＨ”點(diǎn)卡點(diǎn)數(shù)作為嫖資，以招嫖的方式騙取錢財(cái)。該團(tuán)伙約定每詐騙成功新臺(tái)幣1000元肖某1可得人民幣20元，詐騙成功的人可得人民幣40元。在詐騙期間，肖某1負(fù)責(zé)招募人員加入詐騙團(tuán)伙及協(xié)助“小蔡”管理該團(tuán)伙，廖某2、袁某某3在詐騙的同時(shí)培訓(xùn)、管理其他人。2021年9月8日，何某2在詐騙過程中編造交付“保證金”、“風(fēng)險(xiǎn)金”、“嫖資”等理由，騙取被害人劉某新臺(tái)幣62000元（折合人民幣約14452.2元）。2021年9月9日，廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6、何某2、張某、張來(lái)福在揭陽(yáng)市區(qū)被民警抓獲。2021年10月12日，肖某1在江西省贛州市被民警抓獲。
上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了立案決定書，被害人劉某的陳述，證人何某1、吳某的證言，辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)照片，扣押物品清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，交易明細(xì)，詐騙教程截圖，房地產(chǎn)租賃合同，室內(nèi)配置表，購(gòu)買ＧＡＳＨ點(diǎn)卡付款證明，點(diǎn)數(shù)購(gòu)買價(jià)格，聊天記錄截圖，刑事判決書，抓獲經(jīng)過證實(shí)材料，同案人何某2、張某等人的供述，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6的供述及其身份證實(shí)材料等證據(jù)證實(shí)。
揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民檢察院指控認(rèn)為，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人肖某1、廖某2、袁某某3判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議對(duì)被告人廖某某5、袁某某4、陳某6判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)均沒有異議，其均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且均已簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
被告人廖某某5的辯護(hù)人辯護(hù)稱：被告人廖某某5屬于犯罪未遂，且參與時(shí)間較短，主觀惡性較小，沒有參與分贓，是從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，請(qǐng)求對(duì)其免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年8月份開始，同案人“小蔡”（另案處理）招募被告人肖某1、廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6、何某2（已被判刑）、張某、張來(lái)福（后2人均另案處理）來(lái)到廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕華街道辦事處臨江××路××期××棟××梯××號(hào)房屋，由“小蔡”提供電腦、詐騙教程等作案工具，廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)女性聊天軟件賬號(hào)，采用非法方法連接到境外網(wǎng)站“ＦＡＣＥＢＯＯＫ”、“ＵＴ”、“尋夢(mèng)園”等臺(tái)灣交友軟件上，通過偽造身份的女性賬號(hào)在“ＬＩＮＥ”聊天軟件上添加男性好友，謊稱自己是女大學(xué)生可提供性服務(wù)，要求被害人購(gòu)買“ＧＡＳＨ”點(diǎn)卡點(diǎn)數(shù)作為嫖資，以招嫖的方式騙取錢財(cái)。該團(tuán)伙約定每詐騙成功新臺(tái)幣1000元肖某1可得人民幣20元，詐騙成功的人可得人民幣40元。在詐騙期間，肖某1負(fù)責(zé)招募人員加入詐騙團(tuán)伙及協(xié)助“小蔡”管理該團(tuán)伙，廖某2、袁某某3在詐騙的同時(shí)培訓(xùn)、管理其他人。2021年9月8日，何某2在詐騙過程中編造交付“保證金”、“風(fēng)險(xiǎn)金”、“嫖資”等理由，騙取被害人劉某新臺(tái)幣62000元（折合人民幣約14452.2元）。2021年9月9日，廖某2、袁某某3、廖某某5、袁某某4、陳某6、何某2、張某、張來(lái)福在揭陽(yáng)市區(qū)被民警抓獲。2021年10月12日，肖某1在江西省贛州市被民警抓獲。
上述事實(shí)，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6在開庭審理過程中均無(wú)異議，且有立案決定書，被害人劉某的陳述，證人何某1、吳某的證言，辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)照片，扣押物品清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，交易明細(xì)，詐騙教程截圖，房地產(chǎn)租賃合同，室內(nèi)配置表，購(gòu)買ＧＡＳＨ點(diǎn)卡付款證明，點(diǎn)數(shù)購(gòu)買價(jià)格，聊天記錄截圖，刑事判決書，抓獲經(jīng)過證實(shí)材料，同案人何某2、張某等人的供述，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6的供述及其身份證實(shí)材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控六被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，應(yīng)依法懲處；歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人廖某某5的辯護(hù)人辯護(hù)稱被告人廖某某5系犯罪未遂、從犯、犯罪情節(jié)輕微等意見，經(jīng)查，本案被害人因被告人的詐騙行為已交付財(cái)物并造成損失，雖然現(xiàn)階段無(wú)法查清贓款的去向，但并不影響本案犯罪既遂的認(rèn)定；另外，多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯。被告人廖某某5在該詐騙犯罪團(tuán)伙中充當(dāng)引誘被害人上鉤的角色，在詐騙犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。故被告人廖某某5的辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見，理由不成立，不予采納。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人肖某1、廖某2、袁某某3判處有期徒刑九個(gè)月，對(duì)被告人袁某某4、廖某某5、陳某6判處有期徒刑八個(gè)月，本院予以采納；建議對(duì)被告人肖某1、廖某2、袁某某3并處罰金人民幣三千元，對(duì)被告人廖某某5、袁某某4、陳某6并處罰金人民幣二千元，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人肖某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月12日起至2022年7月11日止）。
二、被告人廖某2犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2022年6月8日止）。
三、被告人袁某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，其前被羈押37日折抵刑期37日，即自2021年12月14日起至2022年8月7日止）。
四、被告人袁某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，其前被羈押37日折抵刑期37日，即自2021年12月14日起至2022年7月7日止）。
五、被告人廖某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，其前被羈押37日折抵刑期37日，即自2021年12月14日起至2022年7月7日止）。
六、被告人陳某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，其前被羈押37日折抵刑期37日，即自2021年12月14日起至2022年7月7日止）。
七、責(zé)令被告人肖某1、廖某2、袁某某3、袁某某4、廖某某5、陳某6共同退賠被害人劉某人民幣14452.2元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)林珠娜
人民陪審員林華
人民陪審員黃遜楓
二〇二二年四月二十日
法官助理姚妙麗
書記員許揚(yáng)琦
