案件概述
?？h人民檢察院以浚檢刑訴〔2022〕65號(hào)起訴書指控被告人邢某某1、張某2犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2022年5月24日公開開庭進(jìn)行了審理?？？h人民檢察院指派檢察員楊映華出庭支持公訴。被告人邢某某1及其辯護(hù)人姬晨曦、被告人張某2及其辯護(hù)人單玉瑩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
浚縣人民檢察院指控：被告人邢某某1于2019年10月22日成立?？h途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室，于2019年11月22日分別成立?？h途遠(yuǎn)百貨店、河南途遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（2020年12月9日更名為河南竹攀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）。邢某某1虛構(gòu)成功女性身份，通過抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加不特定被害人為好友，然后添加被害人微信，向被害人推薦“途安之信”微信公眾號(hào)，通過在微信發(fā)布虛假盈利圖，引誘被害人投資其公司影視平臺(tái)，并以投資、銷售影視會(huì)員卡、代為推廣、廣告推薦等理由騙取被害人錢財(cái)。2020年5月，邢某某1開始招聘員工，并按照上述詐騙手段實(shí)施詐騙。被告人張某2于2020年6月進(jìn)入邢某某1公司工作，2020年10月任公司超越隊(duì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該組的管理，并從該組人員騙取的“業(yè)績(jī)”中抽取提成，2020年12月負(fù)責(zé)全公司員工業(yè)務(wù)。至2021年5月，邢某某1騙取被害人共計(jì)756290元，其中張某2負(fù)責(zé)小組騙取被害人共計(jì)253801元，張某2非法獲利共計(jì)31918元。
2021年6月25日，經(jīng)民警電話通知邢某某1、張某2自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。
案發(fā)后，張某2近親屬代其退出違法所得27231元。
為證實(shí)上述事實(shí)的成立，公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明、業(yè)績(jī)明細(xì)表、工資表等書證，證人張某等人的證言，被害人紀(jì)某等人的陳述，被告人邢某某1、張某2的供述與辯解，同案犯孫立盼等人的供述與辯解，指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人邢某某1、張某2以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，邢某某1數(shù)額特別巨大、張某2數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某某1具有自首情節(jié)，建議判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金；被告人張某2具有從犯、自首、退贓情節(jié)，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。
被告人邢某某1對(duì)起訴書指控?zé)o異議，表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人姬晨曦提出的辯護(hù)意見是：被告人邢某某1具有自首、立功情節(jié)，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人張某2對(duì)起訴書指控?zé)o異議，表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人單玉瑩提出的辯護(hù)意見是：被告人張某2具有自首、自愿認(rèn)罪、從犯、退出違法所得的量刑情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人邢某某1于2019年10月22日成立?？h途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室，于2019年11月22日分別成立?？h途遠(yuǎn)百貨店、河南途遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（2020年12月9日更名為河南竹攀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）。邢某某1虛構(gòu)成功女性身份，通過抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加不特定被害人為好友，然后添加被害人微信，向被害人推薦“途安之信”微信公眾號(hào)，通過在微信發(fā)布虛假盈利圖，引誘被害人投資其公司影視平臺(tái)，并以投資、銷售影視會(huì)員卡、代為推廣、廣告推薦等理由騙取被害人錢財(cái)。2020年5月，邢某某1開始招聘員工，并按照上述詐騙手段實(shí)施詐騙。被告人張某2于2020年6月進(jìn)入邢某某1公司工作，2020年10月任公司超越隊(duì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該組的管理，并從該組人員騙取的“業(yè)績(jī)”中抽取提成，2020年12月負(fù)責(zé)全公司員工業(yè)務(wù)。至2021年5月，邢某某1騙取被害人共計(jì)756290元，其中張某2負(fù)責(zé)小組騙取被害人共計(jì)253801元，張某2非法獲利共計(jì)31918元。
2021年6月25日，經(jīng)民警電話通知邢某某1、張某2自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。
案發(fā)后，張某2近親屬代其退出違法所得27231元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、被告人的供述與辯解
（一）被告人邢某某1的供述與辯解
2020年5月至2021年1月底，邢某某1在河南省浚縣實(shí)施詐騙。邢某某1成立一家公司，租用辦公場(chǎng)地，邢某某1從網(wǎng)上“黑中介”購(gòu)買影視平臺(tái)域名，通過業(yè)務(wù)員在抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加好友，介紹被害人投資影視平臺(tái)，被害人表示出意向之后，業(yè)務(wù)員將公司的“途安之信”公眾號(hào)推薦給被害人，公眾號(hào)的客服（邢某某1、孫立盼）向被害人介紹產(chǎn)品，可以搭建自己命名的影視平臺(tái)、制作會(huì)員卡，邢某某1的公司從中收取相關(guān)費(fèi)用。搭建好影視平臺(tái)之后，客服會(huì)向被害人推薦銷售會(huì)員卡的代理商，代理商也是邢某某1公司的員工，代理商告訴被害人，被害人從公眾號(hào)上購(gòu)買的會(huì)員卡，代理商可以幫助銷售，但1200張起銷，價(jià)格隨平臺(tái)版本收取，幫助銷售的金額比被害人購(gòu)買的價(jià)格高，以此吸引被害人從公眾號(hào)客服處購(gòu)買會(huì)員卡。影視平臺(tái)分為初級(jí)版本，被害人需要支付搭建費(fèi)用為1299元，購(gòu)買會(huì)員卡價(jià)格為每張5元；中級(jí)版本，被害人需要支付搭建費(fèi)用為2399元，購(gòu)買會(huì)員卡價(jià)格為每張4元；高級(jí)版本，被害人需要支付搭建費(fèi)用為4699元，購(gòu)買會(huì)員卡價(jià)格為每張3元；無(wú)限版本，被害人需要支付搭建費(fèi)用為12699元，購(gòu)買會(huì)員卡價(jià)格為每張0.5元。被害人搭建平臺(tái)或升級(jí)版本，購(gòu)買會(huì)員卡之后，代理商又告訴被害人,被害人需要再開通商城，代理商會(huì)在商城中進(jìn)行交易，“線上”收購(gòu)被害人購(gòu)買的會(huì)員卡。待被害人繳納3000元開通商城之后，代理商會(huì)找各種理由不予收購(gòu)客戶的會(huì)員卡。
整個(gè)過程中，客戶添加的好友、“途安之信”的客服、代理商均是邢某某1公司員工。整個(gè)過程的目的就是通過讓被害人搭建、升級(jí)平臺(tái)，購(gòu)買會(huì)員卡，開通商城來(lái)騙取被害人錢財(cái)。
邢某某1是公司的老板，負(fù)責(zé)公司全部事宜，租用場(chǎng)地、招聘人員、給員工發(fā)工資、給員工進(jìn)行培訓(xùn)、給員工提供話術(shù)、給客戶搭建影視平臺(tái)、從網(wǎng)上訂購(gòu)會(huì)員卡，偶爾充當(dāng)“途安之信”的客服。孫立盼、張某2是組長(zhǎng)。孫立盼是“途安之信”客服，向被害人推薦產(chǎn)品、幫組員與被害人交談、充當(dāng)代理商。張某2偶爾充當(dāng)“途安之信”客服，負(fù)責(zé)公司的推廣，在抖音等社交軟件發(fā)美女的照片、文案，吸引被害人主動(dòng)留下聯(lián)系方式，張某2的組員作為業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人，并將被害人推薦給客服，在被害人猶豫時(shí)，鼓勵(lì)被害人購(gòu)買會(huì)員卡。
（二）被告人張某2的供述與辯解
2020年6月，張某2從鄭州回到?？h后，邢某某1聯(lián)系張某2邀請(qǐng)其參加投資影視平臺(tái)推廣業(yè)務(wù)，騙取被害人錢財(cái)。公司的詐騙模式是通過業(yè)務(wù)員在抖音、UKI、SOUL等社交軟件上添加好友，向其介紹投資影視平臺(tái)，將“途安之信”公眾號(hào)推薦給被害人，公眾號(hào)上的客服（邢某某1、張某2、孫立盼）向被害人介紹產(chǎn)品、搭建影視平臺(tái)、制作會(huì)員卡，從中收取相關(guān)費(fèi)用。被害人搭建好平臺(tái)之后，客服人員向被害人介紹代理商，代理商承諾回購(gòu)會(huì)員卡，引誘被害人購(gòu)買會(huì)員卡，支付3000元開通商城，被害人交錢開通商城后，代理商以各種理由推脫不予收購(gòu)客戶的會(huì)員卡。在整個(gè)過程中，被害人添加的好友、“途安之信”的客服、代理商都是邢某某1公司人員，目的就是騙取被害人錢財(cái)。
邢某某1是公司老板，張某2、孫立盼是公司組長(zhǎng)。
二、同案人孫立盼的供述
孫立盼在網(wǎng)上看到招聘信息之后，到邢某某1的公司上班。公司通過在UKI、SOUL等社交軟件添加好友，后再添加微信，員工向被害人推薦影視網(wǎng)站，發(fā)送邢某某1PS的虛假盈利圖，向被害人推薦“途安之信”的公眾號(hào)，邢某某1、孫立盼、張某2與被害人進(jìn)行交談，推薦被害人搭建影視平臺(tái)、購(gòu)買會(huì)員卡，收取被害人的錢財(cái)，被害人不可能從中盈利。
三、證人證言
（一）證人張某的證言
證明張某幫助邢某某1找收款碼，共幫助邢某某1收款五萬(wàn)多元，獲利一千多元。
（二）證人劉某的證言
證明劉某用支付寶幫助張某收錢，后支付寶二維碼被停止使用的情況。
（三）證人郭某等人的證言
證明郭某等人在邢某某1公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在抖音、ＵＫＩ、ＳＯＵＬ等社交軟件上添加好友，向被害人推薦“途安之信”公眾號(hào)，而后由邢某某1等人向被害人介紹，引導(dǎo)被害人付款。業(yè)務(wù)員經(jīng)常在朋友圈發(fā)一些讓客戶感覺業(yè)務(wù)員很有錢的虛假圖，目的是引誘客戶投資平臺(tái)。在公司發(fā)有話術(shù)，內(nèi)容是怎樣拉客戶、與客戶聊天、維系關(guān)系、怎樣把客戶推薦到公司的微信公眾號(hào)、引導(dǎo)客戶投資，針對(duì)不同的身份有不同的話術(shù)。
四、工資業(yè)績(jī)表、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明
證明邢某某1詐騙總數(shù)為756290元，張某2涉及詐騙數(shù)額為253801元。張某2個(gè)人違法所得31918元。
五、微信聊天截屏
證明被告人張某2等人實(shí)施詐騙的情況。
六、企業(yè)注冊(cè)信息
證明?？h途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室、?？h途遠(yuǎn)百貨店、河南途遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司基本情況。
七、話術(shù)單
證明被告人邢某某1等人實(shí)施詐騙時(shí)使用的話術(shù)。
八、支付寶流水電子數(shù)據(jù)
證明案件資金流轉(zhuǎn)情況。
九、到案經(jīng)過
證明被告人邢某某1、張某2經(jīng)電話通知后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
十、戶籍證明
證明被告人邢某某1、張某2犯罪時(shí)已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)客觀真實(shí)、來(lái)源合法，本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人邢某某1、張某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，邢某某1詐騙數(shù)額特別巨大，張某2詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控邢某某1、張某2犯詐騙罪成立，應(yīng)予以支持。
被告人邢某某1伙同張某2共同實(shí)施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，邢某某1起主要作用，系主犯；張某2起次要、輔助作用，系從犯，可以對(duì)其從輕處罰。
被告人邢某某1、張某2自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以對(duì)其從輕處罰。
被告人張某2部分退賠被害人損失，可以對(duì)其從輕處罰。
關(guān)于被告人邢某某1的辯護(hù)人提出的邢某某1具有立功情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，邢某某1舉報(bào)他人犯罪并未查證屬實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為立功，故該辯護(hù)意見本院不予采納；其他辯護(hù)意見，與查明事實(shí)相符，本院予以采納。
根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，并考慮其歸案后的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人邢某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月25日起至2031年12月24日止；罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月25日起至2024年12月24日止；罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人邢某某1退賠被害人損失756290元；
四、責(zé)令被告人張某2在253801元范圍內(nèi)與被告人邢某某1共同退賠被害人損失。（張某2近親屬代其退出違法所得27231元用于退賠被害人損失。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)付晨熙
審判員張春英
審判員孫風(fēng)龍
二〇二二年六月二十九日
法官助理王素芳
書記員張穎
