案件概述
被告人肖某被控詐騙罪一案，上海市徐匯區(qū)人民檢察院于2022年12月1日以滬徐檢刑訴(2022)660號(hào)起訴書向本院提起公訴，本院立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳倩出庭支持公訴，上列被告人、辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年2月至8月期間，張某、何某（已判決）等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙的過(guò)程中，張某、何某等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，“一線”話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害公司錢款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問(wèn)之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。一線話務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣（幣種均同）7,000元到1萬(wàn)余元不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的一線話務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”“小璋組”“小林組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。
2019年4月至7月，被告人肖某前往柬埔寨王國(guó)參加上述電信詐騙集團(tuán)，肖某在李某（已判決）管理的“小林組”內(nèi)伙同他人共同參與詐騙。經(jīng)查，2019年5月5日，肖某所在的詐騙小組成員以“大立科技”公司的名義騙取成都A有限公司2.8萬(wàn)元。2019年7月17日，肖某所在的詐騙小組成員以“晨豐科技”公司的名義，騙取成都B有限公司11萬(wàn)元。
2022年8月26日，被告人肖某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的基本罪行。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書、情況說(shuō)明、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出入境記錄、刑事判決書，證人劉某、李某、王某、陳某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，被告人肖某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人肖某伙同其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，在境外通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取被害單位錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人肖某為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人肖某系從犯；系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此提出判處有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金的量刑建議，本院予以支持。為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，保障公私合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人肖某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月26日起至2024年2月25日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人的違法所得應(yīng)予追繳發(fā)還各被害單位；犯罪工具應(yīng)予沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員戚俊
二○二二年十二月十五日
