案件概述
陜西省略陽縣人民檢察院以略陽檢刑訴[2022]13號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2022年6月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。略陽縣人民檢察院指派檢察官張凡、檢察官助理楊葉出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人余慶到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關指控，2015年3月，被告人劉某某與被害人吳某某（男，1975年XX月XX日出生)閑聊時，吳某某讓劉某某給其介紹工程，劉某某同意。幾天后，劉某某稱可以合伙承包中鐵一局陽安二線土方工程，但需要吳某某支付活動經(jīng)費，吳某某同意并于2015年5月11日給劉某某轉(zhuǎn)賬2.5萬元，后劉某某稱沒有承包到中鐵一局陽安二線土方工程，但可以聯(lián)系到中鐵一局陽安二線勉縣XX段線路工程，吳某某遂讓其繼續(xù)聯(lián)系。劉某某用吳某某所轉(zhuǎn)2.5萬元中的3000多元聯(lián)系上述兩個工程，其余全部用于個人花銷。后劉某某謊稱聯(lián)系工程還需要活動經(jīng)費，繼續(xù)讓吳某某給其轉(zhuǎn)錢，并虛構繳納工程保證金的事實，分別于同年6月4日、6月5日、7月2日、7月15日騙取吳某某共45萬元。吳某某多次催問工程進度，劉某某怕事情敗露，遂偽造中鐵一局陽安二線指揮部與其簽訂的勞務分包合同，并于2015年11月12日以簽訂合同為由將吳某某騙至咸陽中鐵一局集團鐵路建設有限公司樓下，然后獨自攜帶偽造的合同進入辦公樓，十余分鐘后出來告知吳某某合同已簽好，吳某某信以為真。2016年1月13日，劉某某又以繳納工程保證金為由騙取吳某某10萬元。同年1月25日，劉某某以給劉春明（已死亡）的工人發(fā)工資為由騙取吳某某20萬元。2015年6月4日至2016年1月25日期間，被告人劉某某虛構事實、先后七次騙取吳某某共75萬元，全部用于歸還個人借款、賭博和個人揮霍。吳某某于2017年初發(fā)現(xiàn)被騙后，多次找劉某某要求退賠損失，劉某某陸續(xù)向吳某某退賠116120元，后更換聯(lián)系方式并逃匿，斷絕與被害人聯(lián)系。期間，略陽縣XX局接到線索舉報后兩次對劉某某實施抓捕，劉某某以翻窗、冒充他人的方式逃跑。2021年12月17日，劉某某在略陽縣鋼廠農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)被略陽縣XX局民警抓獲。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、劉某某戶籍證明、勞務分包合同、項目合作合同、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、略陽縣樂素河信用社貸款信息及還款明細、略陽縣人民法院刑事判決書、認罪認罰具結(jié)書等，證人王某某、蔡某某、翟某某、楊某某、張某甲、陳某某、譚某某、張某乙、毛某某、廖某某、淡某某、劉某某的證言，被害人吳某某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)。
公認機關認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構事實，以承包工程需要活動經(jīng)費、繳納工程保證金等為由，先后七次騙取吳某某共75萬元歸個人使用，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人劉某某自愿認罪認罰，具有前科和多次詐騙的從重處罰情節(jié)，具有坦白和部分退賠的從輕處罰情節(jié)，建議判處有期徒刑十年六個月，并處罰金。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人對指控犯罪事實、罪名沒有異議，但公訴機關量刑建議偏重，請求判處被告人劉某某有期徒刑十年，并結(jié)合其罰金繳納能力適當判處罰金，以利于其減輕其家庭經(jīng)濟負擔和服刑改造。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2015年3月，被告人劉某某與被害人吳某某閑聊時答應為其介紹工程。幾日后劉某某稱可與吳某某合伙承包中鐵一局陽安二線土方工程，但需要吳某某支付活動經(jīng)費，吳某某同意，并于同年5月11日給劉某某轉(zhuǎn)賬2.5萬元。后劉某某稱未承包到該工程，但其可聯(lián)系到中鐵一局陽安二線勉縣XX段線路工程，吳某某遂讓其繼續(xù)聯(lián)系。劉某某用其中3000多元聯(lián)系上述兩個工程，其余活動經(jīng)費全部用于個人開支。之后劉某某謊稱聯(lián)系工程還需要活動經(jīng)費，繼續(xù)讓吳某某轉(zhuǎn)款，同時虛構繳納工程保證金的事實，于同年6月4日、6月5日、7月2日、7月15日騙取吳某某共計45萬元。期間吳某某多次催問工程聯(lián)系進度，劉某某怕事情敗露，遂偽造中鐵一局陽安二線指揮部（甲方）與略陽建友勞動服務隊（乙方，負責人劉某某）的《勞務分包合同》，并于同年11月12日以簽訂合同為由將吳某某騙至咸陽中鐵一局集團鐵路建設有限公司辦公樓下，然后獨自攜帶偽造的合同進入辦公樓，十余分鐘后出來告知吳某某合同已簽好，吳某某信以為真。2016年1月13日，劉某某又以繳納工程保證金為由騙取吳某某10萬元。同年1月25日，劉某某以給其父劉春明（已死亡）的工人發(fā)工資為由騙取吳某某20萬元。
自2015年6月4日至2016年1月25日期間，劉某某先后七次騙取吳某某共計75萬元，全部用于歸還個人借款、賭博以及個人揮霍。吳某某于2017年初發(fā)現(xiàn)被騙后，多次找劉某某要求退賠損失，劉某某陸續(xù)向吳某某退賠共計116120元，后逃匿并斷絕與吳某某的聯(lián)系。吳某某于同年12月14日報案，略陽縣XX局于2018年2月24日立案，并對劉某某實施兩次抓捕，其以翻窗、冒充他人的方式逃跑。2021年12月17日，劉某某在略陽縣鋼廠農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)被略陽縣XX局民警抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、戶籍證明、勞務分包合同、項目合作合同、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、略陽縣樂素河信用社貸款信息及還款明細、略陽縣人民法院刑事判決書、認罪認罰具結(jié)書等，證人王某某、蔡某某、翟某某、楊某某、張某甲、陳某某、譚某某、張某乙、毛某某、廖某某、淡某某、劉某某的證言，被害人吳某某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人現(xiàn)金共計75萬元，數(shù)額特別巨大，構成詐騙罪，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。被告人劉某某多次實施詐騙，有前科，應當酌定從重處罰；到案后如實供述自己的罪行，可以依法從輕處罰；案發(fā)前部分退贓，可以酌定從輕處罰。被告人劉某某認罪認罰，綜上量刑情節(jié)，公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納；對辯護人的量刑辯護意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣30000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月18日起至2032年6月17日止。)
二、被告人劉某某違法所得人民幣633880元，予以追繳并退還被害人吳某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡錕
人民陪審員任國權
人民陪審員王瓊
二〇二二年八月十日
法官助理鄭婷
書記員段小丹
