案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]4215號(hào)起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2021年10月26日向本院提起公訴。后于2023年1月17日，以滬浦檢刑補(bǔ)訴[2023]1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書對(duì)被告人張某補(bǔ)充起訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員顧丹婷出庭支持公訴，被告人張某及本院通過上海市浦東新區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人彭利靖到庭參加訴訟。期間，因公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)，本院決定延期審理1次，因防控疫情需要中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，自2018年8月起，被告人張某為償還所欠信用卡及小額貸款等個(gè)人債務(wù)，虛構(gòu)有能力拿下浦東機(jī)場(chǎng)活動(dòng)板房項(xiàng)目、低價(jià)購買大量飛天茅臺(tái)酒、口罩等事實(shí)，騙取徐某、朱某1、陸某等多名被害人錢款，至案發(fā)前合計(jì)未歸還人民幣（以下幣種均同）196萬余元。
另補(bǔ)充指控，2020年3月至2021年3月，被告人張某虛構(gòu)有能力購買口罩、解決孩子入學(xué)問題等事實(shí)，騙取李某2、朱某2、沈某等多名被害人錢款，至案發(fā)合計(jì)未歸還107萬余元。
2021年4月29日，被告人張某接電話通知自動(dòng)至指定地點(diǎn)，后被民警傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后先后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、證人證言、銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信聊天記錄、案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款之規(guī)定，被告人張某的行為已構(gòu)成詐騙罪。張某具有自首行為，可從輕或減輕處罰，建議判處張某有期徒刑十二年五個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)法庭依法審判。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名均無異議。辯護(hù)人對(duì)指控的主要犯罪事實(shí)與罪名無異議，但提出其中一節(jié)涉及被害人沈某的20萬元是借款，系民事糾紛，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪；張某具有自首行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對(duì)張從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年8月至2021年3月，被告人張某為償還所欠信用卡及小額貸款等個(gè)人債務(wù)，虛構(gòu)有能力拿下浦東機(jī)場(chǎng)活動(dòng)板房項(xiàng)目、低價(jià)購買大量飛天茅臺(tái)酒、口罩等事實(shí)，騙取徐某、朱某1、陸某、李某2等多名被害人錢款，至案發(fā)前合計(jì)未歸還300余萬元。具體事實(shí)分述如下：
1.2018年8月開始，被告人張某向被害人徐某、朱某1虛構(gòu)其可利用其中國XX股份有限公司行李服務(wù)中心高級(jí)副經(jīng)理身份疏通關(guān)系拿下浦東機(jī)場(chǎng)活動(dòng)板房項(xiàng)目、安徽阜陽綠化項(xiàng)目缺少資金的事實(shí)，陸續(xù)向被害人徐某、朱某1索要公關(guān)費(fèi)等運(yùn)作費(fèi)用，后又在2019年5月謊稱其丈母娘患乳腺癌急需錢做手術(shù)，單獨(dú)向被害人徐某借款。被害人徐某自2018年9月通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬及提供信用卡套現(xiàn)等方式向被告人張某提供資金174萬余元（其中72萬余元系由被害人朱某1提供）。案發(fā)前，張某已歸還被害人徐某、朱某1約53萬元。
2.2020年2月，被告人張某虛構(gòu)其有能力購買大量口罩，騙得被害人李某13.5萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人李某11萬元。
3.2020年11月至2020年2月期間，被告人張某虛構(gòu)其有能力拿下英國某航空公司及北歐某航空公司航線的機(jī)艙位投資項(xiàng)目，陸續(xù)向被害人陸某索要投資款、公關(guān)費(fèi)共計(jì)60萬元。
4.2020年11月，被告人張某虛構(gòu)其有能力低價(jià)購買到大量飛天茅臺(tái)酒，騙得被害人張某114.4萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人張某13萬元。
5.2020年12月，被告人張某虛構(gòu)其有能力低價(jià)購買到大量飛天茅臺(tái)酒，騙得被害人羅某3.06萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人羅某人民幣2.3388萬元。
6.2020年3月，被告人張某虛構(gòu)其有能力購買大量口罩，騙得被害人李某22.1萬元；同年9月，張某虛構(gòu)投資項(xiàng)目，騙得被害人李某27萬元。
7.2020年8月至2021年4月間，被告人張某虛構(gòu)其有能力為被害人朱某2的朋友解決孩子入學(xué)問題，騙得被害人朱某2共計(jì)27萬元。
8.2020年10月，被告人張某虛構(gòu)投資項(xiàng)目，騙得被害人沈某20萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人沈某7萬元。
9.2020年12月，被告人張某虛構(gòu)其有能力低價(jià)購買到大量飛天茅臺(tái)酒，騙得被害人薛某9萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人薛某7萬元。
10.2021年2月，被告人張某虛構(gòu)其有能力為被害人周某的朋友解決孩子入學(xué)問題，騙得被害人周某共計(jì)15萬元。
11.2021年2月至3月期間，被告人張某虛構(gòu)其有能力低價(jià)購買到大量飛天茅臺(tái)酒等，騙得被害人劉某共計(jì)36萬余元。
12.2021年3月，被告人張某虛構(gòu)其有能力為被害人王某解決孩子入學(xué)問題，騙得被害人王某共計(jì)20萬元。案發(fā)前，張某已歸還被害人王某15萬元。
2021年4月29日，被告人張某接他人電話通知后主動(dòng)至指定地點(diǎn)，后被民警傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了上述公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，羈押期間，張某又主動(dòng)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.被害人徐某、朱某1、陸某、李某2、沈某、周某等人的陳述、報(bào)案申請(qǐng)書，證實(shí)被告人張某向被害人編造能拿下相關(guān)項(xiàng)目、能夠購買到口罩、低價(jià)購買飛天茅臺(tái)酒、解決孩子入學(xué)等，騙取被害人錢款的經(jīng)過和具體金額。
2.證人張某3的證言，證實(shí)被告人張某系其丈夫，其母親于2016年時(shí)患乳腺癌并作了手術(shù)。2018年時(shí)轉(zhuǎn)款10萬元給張某還錢的情況等。
3.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安人員從被告人張某處扣押移動(dòng)電話1部。
4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、上海浦東發(fā)展銀行、中國工商銀行等借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易流水證明、接受證據(jù)清等書證，證實(shí)被害人向被告人張某轉(zhuǎn)賬的具體數(shù)額及案發(fā)前張某向被害人歸還部分錢款的情況。
5.被告人張某與部分被害人的微信聊天記錄，證實(shí)被告人張某在微信中虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人錢款的情況。
6.案發(fā)及到案經(jīng)過、工作情況等，證實(shí)本案案發(fā)及被告人張某的到案以及供述情況。
7.戶籍資料，證實(shí)被告人張某的基本身份信息。
8.被告人張某的供述。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。對(duì)于辯護(hù)人提出被害人沈某的20萬元系借款的意見，在案查明的事實(shí)和證據(jù)表明，張某通過虛構(gòu)防疫物資項(xiàng)目，以此為由向被害人沈某借款，系以借為名的詐騙犯罪行為，辯護(hù)人的相關(guān)意見理由不成立，不予采納。張某具有自首行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立，量刑建議適當(dāng)，辯護(hù)人要求從輕處罰的理由成立，本院均予以采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月29日起至2033年9月28日止；罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具予以沒收；違法所得予以追繳或者責(zé)令退賠。
不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李俊英
人民陪審員程芝偉
人民陪審員周雅娟
書記員楊敏菊
二〇二三年二月十七日
