案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）328號(hào)起訴書指控被告人樊某1、熊某2、涂某某3、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12犯詐騙罪，于2023年3月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員仇偉根出庭支持公訴，上列被告人、辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年至2022年期間，馬丹、張皓（均另案處理）伙同他人先后成立南昌拓思教育咨詢有限公司、南昌協(xié)恒教育咨詢有限公司，雇傭被告人涂某某3負(fù)責(zé)人事事宜，雇傭被告人樊某1、熊某2、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10等人為業(yè)務(wù)員，通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，謊稱公司可幫助證書租賃掛靠第三方合作企業(yè)獲取高額回報(bào)，并假扮第三方企業(yè)提出掛靠需求，欺騙被害人辦理證書，騙取證書辦理費(fèi)用。
2022年9月，馬丹成立南昌云盛人力資源有限公司，雇傭被告人涂某某3負(fù)責(zé)人事事宜，雇傭被告人楊某4、杜某某5、杜某某6、袁某8、馬某11、吳某某12等人為業(yè)務(wù)員，采用上述相同方式實(shí)施詐騙。
2022年9月，張皓結(jié)伙被告人樊某1、熊某2成立南昌瀚天人力資源有限公司，雇傭被告人薛某某7、劉某9、曾某某10為業(yè)務(wù)員，采用上述相同方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得人民幣30,980元（以下幣種均為人民幣）。
經(jīng)司法審計(jì)，被告人樊某1騙取被害人錢款共計(jì)139,320元；被告人熊某2騙取被害人錢款共計(jì)115,700元；被告人涂某某3擔(dān)任人事期間，公司騙取被害人錢款共計(jì)102萬余元；被告人楊某4騙取被害人錢款共計(jì)159,040元；被告人杜某某5騙取被害人錢款共計(jì)125,600元；被告人杜某某6騙取被害人錢款共計(jì)91,740元；被告人薛某某7騙取被害人錢款共計(jì)88,658元；被告人袁某8騙取被害人錢款共計(jì)84,580元；被告人劉某9騙取被害人錢款共計(jì)78,400元；被告人曾某某10騙取被害人錢款共計(jì)60,560元；被告人馬某11騙取被害人錢款共計(jì)48,600元；被告人吳某某12騙取被害人錢款共計(jì)37,100元。
被告人樊某1、涂某某3、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12于2022年11月2日被抓獲，被告人熊某2于當(dāng)日接民警電話通知至指定地點(diǎn)等候處理，各被告人到案后均如實(shí)供述了各自的罪行。案發(fā)后，被告人樊某1退出贓款139,000元，被告人熊某2退出贓款115,300元，被告人涂某某3退出贓款50,000元，被告人楊某4退出贓款79,520元，被告人杜某某5退出贓款62,800元，被告人杜某某6退出贓款46,000元，被告人薛某某7退出贓款44,329元，被告人袁某8退出贓款42,290元，被告人劉某9退出贓款39,200元，被告人曾某某10退出贓款30,280元，被告人馬某11退出贓款24,300元，被告人吳某某12退出贓款18,550元。
上述事實(shí)，各被告人、辯護(hù)人在庭審中均無異議，且有被害人李季青等人的陳述；證人馬丹、張皓、吳雪豪、周玉杰、李敏等人的證言；涉案公司營業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、公司業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、《收據(jù)》《碳評(píng)估師服務(wù)協(xié)議》《碳排放咨詢師服務(wù)協(xié)議》《碳交易師服務(wù)協(xié)議》《拓思網(wǎng)就業(yè)保障協(xié)議》《南昌拓思教育人才入庫協(xié)議》《南昌瀚天就業(yè)保障協(xié)議》《南昌云盛人才入庫協(xié)議》《南昌協(xié)恒教育萬能證協(xié)議》《薪稅師服務(wù)協(xié)議》《安全資質(zhì)員服務(wù)協(xié)議》《專業(yè)人才技能培訓(xùn)證書》《專業(yè)人才職業(yè)技能培訓(xùn)證書》；上海同大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于李季青報(bào)詐騙案中張皓、馬丹等17人涉嫌騙取資金情況的審計(jì)報(bào)告》及附件；公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》《情況說明》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及相關(guān)照片；各被告人的戶籍資料、在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人樊某1、熊某2、涂某某3、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12互相結(jié)伙或結(jié)伙他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手法，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人涂某某3詐騙數(shù)額特別巨大，被告人樊某1、熊某2、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在涉南昌瀚天人力資源有限公司的共同犯罪中，被告人樊某1、熊某2作為公司股東所起作用重要，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主犯的罪責(zé)。在涉南昌拓思教育咨詢有限公司、南昌協(xié)恒教育咨詢有限公司、南昌云盛人力資源有限公司的共同犯罪中，各被告人均系起次要作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人熊某2具有自首情節(jié)，被告人樊某1、涂某某3、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12具有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰；各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理；各被告人于案發(fā)后已退繳贓款，均可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，為保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，綜合各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人樊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人熊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人涂某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人楊某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人杜某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人杜某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人薛某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人袁某8犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人劉某9犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人曾某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人馬某11犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人吳某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、在案贓款發(fā)還相關(guān)被害人；不足部分，責(zé)令繼續(xù)退賠。
十四、扣押在案的作案工具依法沒收。
樊某1、熊某2、涂某某3、楊某4、杜某某5、杜某某6、薛某某7、袁某8、劉某9、曾某某10、馬某11、吳某某12回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長張國濱
審判員張金
人民陪審員肖剛
書記員陸海燕
二〇二三年五月二十九日
