案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕3024號(hào)起訴書指控被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某犯詐騙罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院于2023年1月4日立案后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員焦小勤出庭支持公訴，上列被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。期間因故本案中止審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年11月起，被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某陸續(xù)受南京某某某公司何某加、王某3（另案處理）等人雇傭，在江蘇省南京市江寧區(qū)XX路XX號(hào)XX幢內(nèi)，以電話營(yíng)銷的方式向全國(guó)各地的老年人推銷保健食品、保健用品。銷售過(guò)程中，采用虛構(gòu)學(xué)醫(yī)背景、專業(yè)健康團(tuán)隊(duì)、凄慘身世；虛構(gòu)與老年協(xié)會(huì)、健康協(xié)會(huì)有合作，會(huì)給補(bǔ)貼；虛構(gòu)競(jìng)選領(lǐng)導(dǎo)崗位，給予一定好處等方式，博得被害人的信任及同情，再以升級(jí)會(huì)員福利，贈(zèng)送節(jié)日禮包；刮獎(jiǎng)、答題領(lǐng)好禮；頒發(fā)建黨百年、健康代表等榮譽(yù)證書，獲得更多優(yōu)惠福利；編造各種虛假案例，嚴(yán)重夸大產(chǎn)品、禮品、獎(jiǎng)品的功效及市場(chǎng)價(jià)格等方式，誘騙老年被害人高價(jià)購(gòu)買公司產(chǎn)品，從中謀取暴利。經(jīng)查，前述保健食品、保健用品系該團(tuán)伙以極低的價(jià)格進(jìn)貨，后高價(jià)銷售，進(jìn)價(jià)與銷價(jià)差值達(dá)10倍以上。
經(jīng)審計(jì)，2021年5月至2022年7月，該團(tuán)伙成立南京某某某公司后以銷售保健品為幌子騙取被害人錢款金額為人民幣2100余萬(wàn)元（以下幣種同）。其中，被告人汪某在職期間個(gè)人名下銷售金額10萬(wàn)余元；被告人鐘某在職期間個(gè)人名下銷售金額5.6萬(wàn)余元；被告人任某在職期間個(gè)人名下銷售金額4.8萬(wàn)余元；被告人馬某在職期間個(gè)人名下銷售金額9.9萬(wàn)余元；被告人張某在職期間個(gè)人名下銷售金額6.6萬(wàn)余元。
2022年7月29日，被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并在本院審理期間均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
案發(fā)后，被告人鐘某退繳違法所得7,000元，被告人任某退繳違法所得9,128元，被告人馬某退繳違法所得10,000元，被告人張某退繳違法所得7,000元；本院審理期間，被告人鐘某退繳違法所得9,881元，被告人任某退繳違法所得52元，被告人馬某退繳違法所得13,800元，被告人張某退繳違法所得9,582元。
上述事實(shí)，被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證人劉某的證言，被害人敬某、沈某、杜某、譚某、呂某、張某1等人的陳述，同案關(guān)系人曹某、王某1、張某2、王某2、宋某、韓某等人在企業(yè)微信云中的銷售錄音，相關(guān)銷售話術(shù)單、南京某某某公司現(xiàn)場(chǎng)照片、購(gòu)物清單、產(chǎn)品快遞及包裝照片、順豐快遞數(shù)據(jù)、收支明細(xì)、發(fā)貨單號(hào)、業(yè)績(jī)表等數(shù)據(jù)，中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書，上海XX事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，上海市XX研究院檢測(cè)報(bào)告，人口基本信息資料，公安機(jī)關(guān)出具的接受證據(jù)清單、扣押筆錄、扣押清單、案發(fā)經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)和被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人汪某、鐘某、任某、馬某、張某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，采用電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取不特定老年被害人錢款，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。五名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。五名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。五名被告人到案后能如實(shí)供述罪行，可以從輕處罰。結(jié)合退繳違法所得等情節(jié)，對(duì)相關(guān)被告人分別可以酌情從輕處罰。依法對(duì)被告人鐘某、任某、馬某、張某可以適用緩刑。辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人汪某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，羈押折抵刑期共計(jì)2日，即自2023年3月17日起至2025年3月14日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人鐘某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人任某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
六、作案工具予以沒(méi)收；退繳在案的違法所得分別發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令退賠。
被告人鐘某、任某、馬某、張某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從公安、社區(qū)矯正等部門的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔣華
人民陪審員韋瑋
人民陪審員瞿超級(jí)
書記員陳姍姍
二○二三年五月十六日
