案件概述
上海市嘉定區(qū)人民檢察院以滬嘉檢刑訴〔2022〕1156號(hào)起訴書(shū)指控被告人毛某某犯詐騙罪，于2022年11月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市嘉定區(qū)人民檢察院指派檢察員劉善敏出庭支持公訴，被告人毛某某、辯護(hù)人王蕓菁到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市嘉定區(qū)人民檢察院指控，2021年7月至2022年2月間，被告人毛某某虛構(gòu)投資味全物流、海運(yùn)黃沙、茅臺(tái)酒生意等項(xiàng)目可以獲得高額回報(bào)或者虛構(gòu)他人借款等事由，欺騙被害人崔某、彭某1、吳某、陸某、馬某、彭某2、毛某、姚某等人進(jìn)行投資或出借資金給毛某某，后毛某某使用上述被害人錢(qián)款付其他被害人本金及利潤(rùn)，制造高額回報(bào)的假象，引誘被害人追加投資，并將投資款繼續(xù)用于支付被害人本金、利潤(rùn)及個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)審查，被告人毛某某以上述理由騙得被害人崔某、彭某1、吳某、陸某、馬某、彭某2、毛某、姚某等人共計(jì)人民幣（以下幣種相同）1000余萬(wàn)元。
2022年2月21日，被告人毛某某從外地返回上海欲至公安機(jī)關(guān)投案，后在上海虹橋機(jī)場(chǎng)被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述詐騙事實(shí)。
公訴人當(dāng)庭明確，被告人毛某某作案地點(diǎn)在上海市嘉定區(qū)，騙取他人財(cái)物合計(jì)1,153.7萬(wàn)元，其中被害人崔某100萬(wàn)元、彭某1100萬(wàn)元、吳某180萬(wàn)元、陸某27.8萬(wàn)元、馬某550.9萬(wàn)元、彭某252萬(wàn)元、毛某、姚某夫婦143萬(wàn)元，被告人毛某某被抓獲的具體時(shí)間為2022年2月21日23時(shí)30分許。
一審法院查明
上述事實(shí)，被告人毛某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人崔某、彭某1、吳某、陸某、馬某、彭某2、毛某、姚某等的陳述及辨認(rèn)筆錄，有關(guān)的扣押筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、隨案移送清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，上海XX事務(wù)所有限公司出具的報(bào)告書(shū)，上海市公安局嘉定分局物證鑒定所出具的檢驗(yàn)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、工作情況、戶(hù)籍資料，被告人毛某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物1000余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，所控罪名成立。公辯雙方認(rèn)為，被告人毛某某有自首情節(jié)，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理的意見(jiàn)，均合法有據(jù)，本院予以采納。結(jié)合被告人毛某某詐騙作案的具體手段、對(duì)象、人數(shù)、次數(shù)和持續(xù)的時(shí)間以及造成的危害后果等，本院在量刑中一并予以體現(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條和《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百四十七條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人毛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣三十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月25日起至2035年8月21日止。）
（罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人毛某某退賠詐騙犯罪所得，分別發(fā)還各被害人；
三、在案供犯罪所用的被告人毛某某的黑色華為手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙建華
人民陪審員高賢
人民陪審員馮國(guó)強(qiáng)
書(shū)記員張匡胤
二○二二年十二月二十一日
