案件概述
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）288號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某某犯詐騙罪，于2022年8月5日向本院提起公訴。本院于同年8月8日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員侯婉穎出庭支持公訴，被告人夏某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
2017年6月至2020年9月，被告人夏某某多次冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家等身份，隱瞞自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目贏利等為由，騙取被害人楊某1、唐某、薛某3人錢(qián)款共計(jì)人民幣167萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣），并將錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。
具體事實(shí)分述如下：
1.2017年6月至2017年11月，夏某某冒充商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家、北京B大學(xué)教授等身份，虛構(gòu)藝鏈（上海）實(shí)業(yè)有限公司（下稱(chēng)“藝鏈公司”）即將上市等事實(shí)，隱瞞其自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)等真相，以投資項(xiàng)目贏利為由，騙取被害人唐某錢(qián)款120萬(wàn)余元。
2.2019年9月，夏某某虛構(gòu)鈦禾（上海）文化科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“鈦禾公司”）項(xiàng)目前景良好等事實(shí)，隱瞞自身巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目贏利為由，指使他人騙取被害人薛某錢(qián)款2萬(wàn)元。
3.2020年8月至9月，夏某某冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，虛構(gòu)通過(guò)區(qū)塊鏈專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)公司贏利等事實(shí)，隱瞞自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資成立公司贏利為由，騙取被害人楊某145萬(wàn)元。
2021年9月16日，被告人夏某某在本市青浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室被公安人員抓獲。夏某某到案后，拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人夏某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。當(dāng)庭建議對(duì)其判處有期徒刑十一年以上、十三年以下并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人夏某某對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均有異議，辯稱(chēng)其不構(gòu)成詐騙罪。其沒(méi)有冒充任何身份，所有身份都是有授權(quán)的；楊某1的錢(qián)，是購(gòu)買(mǎi)其股份的資金，用于交大平臺(tái)使用；唐某的錢(qián)進(jìn)入公司用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，其沒(méi)有使用；薛某的錢(qián)，其根本不認(rèn)識(shí)她。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2017年6月至2020年9月，被告人夏某某多次冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家等身份，隱瞞自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目盈利等為由，騙取被害人楊某1、唐某、薛某3人錢(qián)款共計(jì)167萬(wàn)余元，并將錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。
具體事實(shí)分述如下：
1.2017年6月至2017年11月，夏某某冒充商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家、北京B大學(xué)教授等身份，虛構(gòu)藝鏈公司即將上市等事實(shí)，隱瞞其自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)等真相，以投資項(xiàng)目盈利為由，騙取被害人唐某錢(qián)款120萬(wàn)余元。
2.2019年9月，夏某某虛構(gòu)鈦禾公司項(xiàng)目前景良好等事實(shí)，隱瞞自身巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目盈利為由，指使他人騙取被害人薛某錢(qián)款2萬(wàn)元。
3.2020年8月至9月，夏某某冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，虛構(gòu)通過(guò)區(qū)塊鏈專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)公司盈利等事實(shí)，隱瞞自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資成立公司盈利為由，騙取被害人楊某145萬(wàn)元。
2021年9月16日，被告人夏某某在本市青浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室被公安人員抓獲。夏某某到案后，拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
第一組證據(jù)，證明被告人夏某某的主體身份，其既非北京B大學(xué)、上海A大學(xué)教授，又無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)及團(tuán)隊(duì)，同時(shí)無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
1.被害人陳述及證人證言等，證明夏某某在案發(fā)前曾對(duì)王某1、劉某、沈某1等多人自稱(chēng)上海A大學(xué)教授、北京B大學(xué)教授、區(qū)塊鏈專(zhuān)家、國(guó)家商務(wù)部聘任專(zhuān)家、上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，騙取上述人員信任的過(guò)程。
（1）被害人楊某2陳述，證明其本人從事區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)工作。2020年3月其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱(chēng)上海A大學(xué)教授、諾由投資管理（上海）有限公司（下稱(chēng)“諾由公司”）的股東。平時(shí)其也聽(tīng)到有人叫他夏教授，具體是不是教授不清楚。盛某1還給其看過(guò)“中國(guó)XX研究院”聘任夏為該院院長(zhǎng)的聘書(shū)。
（2）證人王某1證言，證明①2019年初其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，當(dāng)時(shí)夏自稱(chēng)是區(qū)塊鏈專(zhuān)家、國(guó)家商務(wù)部聘任專(zhuān)家，掛靠在商務(wù)部下設(shè)的一個(gè)機(jī)構(gòu)，畢業(yè)之后曾到國(guó)外學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)并將技術(shù)帶回國(guó)內(nèi)。②交鏈數(shù)字科技（上海）有限公司（下稱(chēng)“交鏈公司”）情況。2020年夏某某聯(lián)系其希望與交通大學(xué)開(kāi)展合作并成立交鏈公司。其同意，并建議夏成立專(zhuān)家持股平臺(tái)，夏稱(chēng)有專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，其就介紹夏給陳某2。2020年初交鏈公司成立，發(fā)起人為丁某，夏自稱(chēng)是國(guó)家級(jí)專(zhuān)家不便出現(xiàn)在股東名冊(cè)上，讓丁勇代持了股份，夏實(shí)際上持有交鏈公司大部分股份。交鏈公司成立時(shí)沒(méi)有實(shí)繳資金，成立后夏便以交鏈公司名義租借了番禺XX出版社的一間辦公室，并通過(guò)其聯(lián)系陳某2。交鏈公司的公章、賬戶(hù)是由丁勇保管，后丁勇認(rèn)為夏所說(shuō)區(qū)塊鏈無(wú)法落實(shí)，兩人不歡而散，便交接給周某。③交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室情況。2020年5月左右，夏某某找到其和陳某2說(shuō)準(zhǔn)備成立上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，三人商議陳某2提供場(chǎng)地，夏通過(guò)支付服務(wù)費(fèi)方式使用場(chǎng)地，其提供諾由公司賬戶(hù)。其將諾由公司賬戶(hù)給夏時(shí)明確提到賬戶(hù)只能用來(lái)支出課題研究的費(fèi)用，不能用來(lái)收錢(qián)。交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室成立需要提交相關(guān)立項(xiàng)材料等，經(jīng)過(guò)交大審批后方能成立，但夏自始至終未提供相關(guān)材料，一直未提供課題、專(zhuān)家名單，公司也沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，所以這個(gè)實(shí)驗(yàn)室是沒(méi)有成立的。夏自稱(chēng)有很多專(zhuān)家，有一個(gè)自己的團(tuán)隊(duì)，但每次提出把專(zhuān)家叫過(guò)來(lái)，夏都沒(méi)有做到。現(xiàn)在其覺(jué)得這都是夏自己設(shè)想的東西，實(shí)際上并不存在夏所稱(chēng)的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。后因夏不能提供材料，在陳某2要求下，夏搬離了番禺路辦公室。④諾由公司情況。2015年其成立了諾由公司，設(shè)立該公司的目的是為了給教育工作做投資管理，但成立至今并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。
（3）證人劉某證言，證明①2017年至2018年的時(shí)候，其在一次朋友聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了夏某某，夏自稱(chēng)是商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家，在做一個(gè)藝術(shù)品區(qū)塊鏈項(xiàng)目，由于其對(duì)藝術(shù)品感興趣所以就留意了下。之后夏多次聯(lián)系其，并拉來(lái)了北京B大學(xué)于斌一起投資，再加上夏商務(wù)部專(zhuān)家身份，其就相信了夏，并同意投資6萬(wàn)元。②鈦禾公司情況。2019年4月初夏某某通知其至朱家角領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其才發(fā)現(xiàn)成為了鈦禾公司的法人代表。夏稱(chēng)因?yàn)樽约菏巧虅?wù)部工作人員，于斌是大學(xué)教授均不能掛名，只能由其掛名。鈦禾公司成立后，夏自稱(chēng)是公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人，公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，員工有陳某1、盛某2，盛是夏叫過(guò)來(lái)代持夏股份的。公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照都在夏處，賬目均由夏某3。公司成立后，夏讓其轉(zhuǎn)6萬(wàn)元至公司賬戶(hù)。鈦禾公司成立后夏稱(chēng)想讓公司在深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所上市，但需要450萬(wàn)元資金，之后多次降低啟動(dòng)資金至100多萬(wàn)元，讓其找朋友投資，其拒絕了。2019年9月其向夏提出退出鈦禾公司，并稱(chēng)投資款也不要了，并要求變更法人代表，后鈦禾公司法人代表變更為王某2。③2019年上半年開(kāi)始，夏某某自稱(chēng)是上海A大學(xué)教授，其向朋友打聽(tīng)過(guò)，所有人都說(shuō)夏交大教授身份是假的，所以確定夏是騙子，并決定退出鈦禾公司。④劉某提交一份《關(guān)于夏某某以在深文所上市文版通的名義誘使他人投資的情況反映》，其反映夏在案發(fā)前曾多次以藝數(shù)人生AIP項(xiàng)目即將在深文所上市為名，誘騙多名被害人投資購(gòu)買(mǎi)所謂的AIP項(xiàng)目。
（4）證人沈某1證言，證明①2020年8月，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏名片上寫(xiě)著上海A大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略研究院、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任/首席研究員。當(dāng)時(shí)其在尋找智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，夏自稱(chēng)區(qū)塊鏈專(zhuān)家，能將技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)，其便將夏介紹給左岸董事長(zhǎng)張波。夏提出由左岸公司和旭和數(shù)字科技（上海）有限公司（下稱(chēng)“旭和公司”）共同控股設(shè)立左右農(nóng)業(yè)公司，左岸出資30萬(wàn)元。張波愿意見(jiàn)夏是沖著其交大教授名頭，但張每次問(wèn)到具體應(yīng)用問(wèn)題時(shí)，夏就轉(zhuǎn)移話(huà)題，讓張先轉(zhuǎn)錢(qián)。且張和夏接觸幾次后，覺(jué)得夏講的很多東西都是空的，不切實(shí)際，又拿不出具體的項(xiàng)目應(yīng)用方案。但夏一直催促?gòu)垖?0萬(wàn)元匯入左右農(nóng)業(yè)，張因?qū)ο奶岢龅脑O(shè)想存有疑慮一直沒(méi)有打錢(qián)，這件事也就不了了之。
（5）證人周某證言，證明2020年5、6月的時(shí)候，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)自稱(chēng)是上海A大學(xué)教授的夏某某，同意加入交鏈公司，并由其擔(dān)任法人代表，交鏈公司沒(méi)有員工和實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。夏稱(chēng)公司的平臺(tái)建立后會(huì)有很多專(zhuān)家加入，其先代持，后續(xù)重新分配，但平臺(tái)事宜一直以來(lái)都沒(méi)有進(jìn)展。交鏈公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司賬戶(hù)等都由盛某1保管。
（6）證人王某2證言，證明2018年3月其結(jié)識(shí)自稱(chēng)中國(guó)C大學(xué)校友、區(qū)塊鏈專(zhuān)家的夏某某。7月夏通過(guò)微信發(fā)給其一份“數(shù)字藝鏈天使輪融資計(jì)劃”白皮書(shū)，其就到夏的公司聽(tīng)取融資計(jì)劃前景后同意投資。
（7）證人陳某1證言，證明其不清楚夏某某的具體身份，只聽(tīng)到盛某1等人叫他夏院長(zhǎng)。2017至2019年，夏找到其分別至藝鏈公司、鈦禾公司、旭和公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。
（8）證人雷某證言，證明2017年夏某某以購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣“銓”的名義，騙取其2萬(wàn)元工資。
2.證人陳某2證言，證明①其系上海A有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，該公司和上海A大學(xué)沒(méi)有關(guān)系，交大慧谷作為合作方會(huì)向交大推薦公司項(xiàng)目，公司也可以對(duì)外吸引研究課題并將辦公場(chǎng)所出租給項(xiàng)目方。XX路XX號(hào)產(chǎn)權(quán)是上海A大學(xué)的，由于公司是交大慧谷合作方，支付給交大慧谷課題費(fèi)，交大慧谷將上述場(chǎng)地給其作為辦公場(chǎng)所。上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心是上海交大與企業(yè)合作的校企合作研究中心，負(fù)責(zé)課題推薦、孵化，上級(jí)部門(mén)是交大慧谷集團(tuán)，其是平臺(tái)負(fù)責(zé)人，但這個(gè)中心2021年初已被取消。②夏某某（名下有交鏈公司）是王某1以名下諾由公司的名義推薦的，夏想在上海A大學(xué)立項(xiàng)，但入駐后一直沒(méi)有按照要求提供項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)告、可行性報(bào)告等材料。上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室是夏入駐后想成立的，但沒(méi)有提供任何材料手續(xù)，所以這個(gè)實(shí)驗(yàn)室從來(lái)沒(méi)有成立過(guò)，后被其要求摘除。夏在XX路XX號(hào)期間申請(qǐng)以上海A大學(xué)名義開(kāi)展工作被拒絕了，之后因?yàn)橐恢睕](méi)有交材料也沒(méi)有項(xiàng)目就離開(kāi)了，夏以課題費(fèi)的方式支付番禺路辦公室2個(gè)月租金。③陳某2提供終止協(xié)議一份，2020年3月至5月，其與夏某某簽訂終止協(xié)議，終止雙方全部合作，上海A大學(xué)未對(duì)夏控制的交鏈公司正式任命，夏以上海A大學(xué)的名義均屬于夏個(gè)人行為。
3.證人王某3證言，證明①其目前經(jīng)營(yíng)上海B有限公司，注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地都在嘉定區(qū)XX公路XX號(hào)XX樓。2021年12月左右，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱(chēng)是交大教授、中國(guó)區(qū)塊鏈第一人，可以到其公司做顧問(wèn)提供咨詢(xún)建議，其同意后騰了一間辦公室給夏居住、辦公。期間夏邀請(qǐng)其和他合作，一開(kāi)始讓其出資，后讓其將公司股權(quán)轉(zhuǎn)給他，協(xié)議沒(méi)簽字他就被抓了。夏介紹自己曾在商務(wù)部上過(guò)班，后被下放到基層賦能各級(jí)政府，還說(shuō)自己在交大有實(shí)驗(yàn)室，其沒(méi)有核實(shí)過(guò)，夏被抓了以后，其在夏辦公室發(fā)現(xiàn)很多紅頭文件、聘書(shū)及公章，但沒(méi)有工信部頒發(fā)的證書(shū)或聘書(shū)，其中幾份中國(guó)自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟發(fā)給夏的聘書(shū)，簽發(fā)人都是金慶培。②夏某某被抓后，其聯(lián)系了金慶培，金說(shuō)當(dāng)時(shí)確實(shí)給夏發(fā)過(guò)聘書(shū)，但聘書(shū)已經(jīng)失效了，金不予認(rèn)可。
4.金慶培電話(huà)記錄，證明①其于2013年退休，目前在中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟任理事長(zhǎng)，該聯(lián)盟是其于2013年在民政部注冊(cè)成立的，是社團(tuán)機(jī)構(gòu)，聯(lián)盟下設(shè)中國(guó)XX研究院（夏某某的機(jī)構(gòu)）、中國(guó)A中心等。2021年1月，民政部面向全國(guó)發(fā)布通知，要求所有帶“中”字頭的社團(tuán)組織終止活動(dòng)，必須重新注冊(cè)，當(dāng)時(shí)其也通知了聯(lián)盟所有機(jī)構(gòu)，所以從2021年1月開(kāi)始聯(lián)盟所有活動(dòng)都停掉了。②2019時(shí)夏通過(guò)朋友介紹找到其，自稱(chēng)是上海A大學(xué)教授，一直在交通大學(xué)做課題，研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)很多年，在和蘇州市搞合作，同時(shí)還說(shuō)和臨港管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)很熟，可以弄一個(gè)研究院為臨港數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，所以其讓夏成立了中國(guó)XX研究院，并聘任夏做院長(zhǎng)。夏的身份，其沒(méi)有到交大核實(shí)過(guò)。
5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明經(jīng)對(duì)夏某某扣押的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)鑒定，恢復(fù)出夏150萬(wàn)余條微信數(shù)據(jù)。其中，他人曾多次稱(chēng)呼夏為“夏院長(zhǎng)”、“夏教授”，夏發(fā)給他人的微信聊天中也自稱(chēng)“上海交大區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室的主任”。部分摘錄如下：①2020年9月26日14時(shí)51分，盛某1“夏院長(zhǎng)，諾由12萬(wàn)已轉(zhuǎn)入旭和。再轉(zhuǎn)出去的話(huà)10萬(wàn)一個(gè)循環(huán)。留2萬(wàn)過(guò)幾天付城開(kāi)的房租。”夏某某回復(fù)“你今天開(kāi)始用10萬(wàn)做循環(huán)?！雹?021年1月28日5時(shí)11分，夏某某發(fā)給“秋”，“......數(shù)字藥谷項(xiàng)目是夏某某先生作為上海交大區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任懇請(qǐng)李旭東先生來(lái)參加指導(dǎo)該項(xiàng)目籌備的。”
6.上海A大學(xué)、北京B大學(xué)復(fù)函，證明①夏某某非上海A大學(xué)人員，上海A大學(xué)未設(shè)立“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”及“上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心”。②夏某某非北京B大學(xué)教職人員，亦未曾在該校學(xué)習(xí)進(jìn)修。
7.被害人楊某1提供的《關(guān)于同意成立“中國(guó)XX研究院”的決定》、《關(guān)于夏某某同志的聘任決定》、《上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室授權(quán)函》、夏某某名片、指定收款專(zhuān)用賬戶(hù)告知函等，證明夏某某以“中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”、“上海A大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”等名義，取得被害人信任的過(guò)程。具體如下：①“中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”簽發(fā)的“關(guān)于同意成立中國(guó)XX研究院的決定”，簽發(fā)人：金慶培。②“中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”簽發(fā)的“夏某某聘任決定”，聘任夏某某為中國(guó)XX研究院院長(zhǎng)。③上海A大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室授權(quán)函，授權(quán)旭和公司為運(yùn)營(yíng)公司。④夏某某名片顯示：夏某某，中國(guó)XX研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、上海B中心區(qū)塊鏈數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心首席數(shù)字科技專(zhuān)家。⑤指定收款專(zhuān)用賬戶(hù)告知函，即指定諾由公司賬戶(hù)為上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室的專(zhuān)用收款賬戶(hù)，款項(xiàng)的使用和管理均由夏某某負(fù)責(zé)審批。落款為“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”，日期為“2020年8月6日”。
8.證人夏某1證言，其系夏某某之子，證明①夏某某無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2017年1月，其應(yīng)夏某某要求擔(dān)任藝鏈公司法人代表。2018年4月，其應(yīng)夏某某要求共向12家小貸公司及銀行申請(qǐng)貸款110萬(wàn)余元，每月歸還本息約4.9萬(wàn)元。后夏某某不還錢(qián)，其向親朋好友借款自行還清了上述貸款。②2019年3月，夏某某曾轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)余元給其用于歸還上述貸款利息。同年3月至9月11日，夏某某曾轉(zhuǎn)賬給其20余萬(wàn)元用于歸還上述貸款。
9.涉稅事項(xiàng)調(diào)查證明材料、工作情況，證明經(jīng)向國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)、青浦區(qū)、浦東新區(qū)XX局查詢(xún)，旭和公司、鈦禾公司、諾由公司開(kāi)業(yè)至今無(wú)納稅入庫(kù)記錄；藝鏈公司從2017年3月至2019年3月，僅繳納個(gè)人所得稅和印花稅稅款7.3萬(wàn)余元；另未查詢(xún)到交鏈公司的相關(guān)信息。
第二組證據(jù)，證明夏某某詐騙被害人唐某的事實(shí)。
1.被害人唐某的陳述、還款協(xié)議書(shū)、招商銀行交易明細(xì)、收據(jù)、數(shù)字資產(chǎn)證書(shū)、投資回報(bào)計(jì)劃書(shū)等，證明①2016年其結(jié)識(shí)夏某某，夏自稱(chēng)藝鏈公司總裁、北京B大學(xué)教授，當(dāng)時(shí)夏成立藝鏈公司，并自稱(chēng)區(qū)塊鏈專(zhuān)家，做藝術(shù)品的溯源軟件，馬上要上市了，其同意投資夏的項(xiàng)目，并和家庭成員、親戚朋友共同投資100萬(wàn)元左右。之后其發(fā)現(xiàn)夏沒(méi)有將資金用于正規(guī)研究發(fā)展，而是用于填補(bǔ)以前的虧空債務(wù)。故在2017年下半年，其要求夏退還資金，夏同意并簽署還款協(xié)議書(shū)，但始終未兌現(xiàn)還款承諾。夏當(dāng)時(shí)給投資人發(fā)了一份“數(shù)字資產(chǎn)證書(shū)”，用于投資權(quán)證，相當(dāng)于投資國(guó)際股票。②其不報(bào)案是因?yàn)閾?dān)心夏某某被判刑之后無(wú)法追回錢(qián)款。盧鎮(zhèn)恭（已過(guò)世）也被夏用“銓”詐騙了。
2.證人陳某1證言，其系藝鏈公司、鈦禾公司財(cái)務(wù)，證明①其不清楚夏某某的具體身份，只聽(tīng)到盛某1等人叫他夏院長(zhǎng)。2017年至2019年，夏找到其先后至藝鏈公司、鈦禾公司、旭和公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。②唐某曾在藝鏈公司進(jìn)行投資，用于區(qū)塊鏈之類(lèi)的，夏給唐發(fā)放了投資證明--數(shù)字資產(chǎn)證書(shū)，其和吳某1曾為對(duì)方開(kāi)過(guò)收據(jù)。投資款的使用需經(jīng)夏同意，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)家禁止數(shù)字貨幣之類(lèi)的項(xiàng)目，所以大部分投資款用于支付房租了。其曾向夏提議將錢(qián)歸還客戶(hù)，但夏沒(méi)有表態(tài)。③藝鏈公司沒(méi)有項(xiàng)目，所以公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅等，藝鏈公司賬戶(hù)由其具體操作，由夏審核決定。④因夏某1曾以個(gè)人名義貸款，并將貸款資金交給藝鏈公司使用，所以其曾將藝鏈公司資金轉(zhuǎn)賬給夏某1，是為了歸還貸款。
3.證人吳某1證言，其系藝鏈公司出納，證明2017年6月至2018年11月，其曾在夏某某經(jīng)營(yíng)的藝鏈公司擔(dān)任出納員。藝鏈公司老板是夏，法人代表是夏的兒子夏某1。其在職期間，藝鏈公司曾轉(zhuǎn)賬到其個(gè)人賬戶(hù)，用于購(gòu)買(mǎi)一些虛擬貨幣，因?yàn)樘摂M貨幣只能通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)，所以夏轉(zhuǎn)賬給其去購(gòu)買(mǎi)。楊某1、唐某、雷某是夏找來(lái)投資項(xiàng)目的人，當(dāng)時(shí)夏以投資藝鏈公司出售的虛擬貨幣“銓”為由，讓唐、雷來(lái)投資，相當(dāng)于占有藝鏈公司的股份，楊當(dāng)時(shí)只知道是準(zhǔn)備和夏合作經(jīng)營(yíng)一家公司。夏找人來(lái)投資，但都沒(méi)有實(shí)際的項(xiàng)目，因?yàn)楣景l(fā)不出工資，其才自己離職的。此外，藝鏈公司曾找過(guò)北京C有限公司、北京D有限公司辦過(guò)一些推廣會(huì)，推廣虛擬貨幣“銓”和夏個(gè)人的廣告，由此付過(guò)一些費(fèi)用。
4.證人李某證言，其系藝鏈公司產(chǎn)品經(jīng)理，證明①2017年10月至2018年2月，其曾是夏某某經(jīng)營(yíng)的藝鏈公司的員工，老板是夏。其在職期間，雖然夏找人來(lái)投資，但藝鏈公司沒(méi)有實(shí)際的項(xiàng)目，后來(lái)公司發(fā)不出工資，其就離職了。藝鏈公司曾轉(zhuǎn)賬給其，這是其工資，每月2.5萬(wàn)元左右。②其提交的勞動(dòng)合同、離職證明、工資明細(xì)表等，證明其工資應(yīng)發(fā)8萬(wàn)余元，實(shí)發(fā)到手2萬(wàn)元。
5.銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等，證明①2017年6月11日至11月13日，唐某轉(zhuǎn)賬藝鏈公司120.0,176萬(wàn)元投資款。其中6月11日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，6月19日轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，6月22日轉(zhuǎn)賬43.4,650萬(wàn)元，6月26日轉(zhuǎn)賬6.5,526萬(wàn)元。②資金去向，同期藝鏈公司合計(jì)收入210.67萬(wàn)余元，合計(jì)支出206.47萬(wàn)余元。其中支付給吳某1、吳某2、李某等個(gè)人賬戶(hù)79.21萬(wàn)余元；支付給夏某某19.488萬(wàn)元，主要用于消費(fèi)、取現(xiàn)等支出；支付給北京C有限公司、北京D有限公司等公司賬戶(hù)67.59萬(wàn)余元；發(fā)放工資、報(bào)銷(xiāo)、手續(xù)費(fèi)等其他支出40.18萬(wàn)余元。
第三組證據(jù)，證明夏某某詐騙薛某的事實(shí)。
1.被害人薛某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、收據(jù)、微信截圖等，證明①2019年7月，其經(jīng)朋友介紹應(yīng)聘到鈦禾公司工作，公司都是夏某某在操作，員工只有其和財(cái)務(wù)陳某1，夏及其老婆沈某2、法人王某2會(huì)到公司來(lái)，其在鈦禾公司一共做了3個(gè)月，鈦禾公司10月份房租到期就解散了。②同年9月，王某2找到其說(shuō)鈦禾公司前景很好，他和老板夏某2，決定可以讓其購(gòu)買(mǎi)公司正在推進(jìn)的“藝數(shù)人生”項(xiàng)目10%股權(quán)。一開(kāi)始王讓其投資3萬(wàn)元，但其沒(méi)有那么多錢(qián)，最后王同意其投資2萬(wàn)元到鈦禾公司購(gòu)買(mǎi)股權(quán)。王跟其說(shuō)他所說(shuō)的這些事情是經(jīng)過(guò)夏同意的。其中，因?yàn)殂y行支付限額的問(wèn)題，其分別通過(guò)招商銀行賬戶(hù)、工商銀行賬戶(hù)先后轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、5,000元到鈦禾公司賬戶(hù)，剩余5,000元轉(zhuǎn)到了陳某1支付寶賬戶(hù)，陳出具收據(jù)一份。③當(dāng)時(shí)其到公司后，夏在做一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目，做數(shù)字貨幣的，但其在公司近三個(gè)月，沒(méi)有看到公司有人在做項(xiàng)目，所有的事情都是夏一個(gè)人在弄。公司解散后，王某2通知其先回家辦公，過(guò)了一個(gè)月沒(méi)有聲音，其多次追問(wèn)王，王說(shuō)自己也被夏騙了幾十萬(wàn)，事情就一直拖到現(xiàn)在，遲遲沒(méi)有歸還其錢(qián)款。
2.證人王某2證言、鈦禾公司對(duì)賬單，證明2018年其通過(guò)展會(huì)認(rèn)識(shí)夏某某，后其在夏經(jīng)營(yíng)的公司投資，薛某是鈦禾公司的員工，鈦禾公司的實(shí)際控制人是夏。2019年9月，夏告訴其可以找一些人來(lái)投資鈦禾公司，當(dāng)時(shí)夏說(shuō)可以問(wèn)問(wèn)薛某是否有投資意愿，公司有盈利了可以分紅。后其轉(zhuǎn)告了薛某有關(guān)投資的事情，最后薛投資了2萬(wàn)元，錢(qián)款轉(zhuǎn)到鈦禾公司賬戶(hù)了。當(dāng)時(shí)夏說(shuō)他不方便找薛談投資的事，所以讓其去，其和薛的交流情況也都告訴了夏，最后薛只肯投資2萬(wàn)元，夏也是同意的。后薛多次向陳某1和其催要，目前薛的投資還沒(méi)有拿回。
3.銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等，證明2019年9月20日，鈦禾公司合計(jì)收到薛某2萬(wàn)元，鈦禾公司收款后，支付給胡德軍2萬(wàn)元，支付給孫曉清2,264元。
第四組證據(jù)，證明夏某某詐騙楊某1的事實(shí)。
1.被害人楊某1陳述、個(gè)人股權(quán)退出協(xié)議，證明①其本人從事區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)工作。2020年3月其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱(chēng)交通大學(xué)教授、諾由公司的股東。平時(shí)其也聽(tīng)到有人叫他夏教授，具體是不是教授其不清楚。盛某1給其看過(guò)“中國(guó)XX研究院”聘任夏為該院院長(zhǎng)的聘書(shū)。②合伙成立旭和公司的過(guò)程。之前交大有一個(gè)交鏈公司，后來(lái)該公司被收回，夏無(wú)法使用該公司名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且夏多次強(qiáng)調(diào)他在交大有一個(gè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)中有很多專(zhuān)家、教授，可以借用這些專(zhuān)家資源運(yùn)營(yíng)公司盈利。其因信任夏交大教授身份，相信其專(zhuān)業(yè)知識(shí)、背景，于2020年8月24日合伙開(kāi)設(shè)旭和公司。約定法定代表人由其外甥女孫某擔(dān)任，公司由其操作運(yùn)營(yíng)。旭和公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)，孫某出資990萬(wàn)，諾由公司出資10萬(wàn)，實(shí)繳資金是零?？陬^約定孫某持有公司90%股份，其中9%股份（45萬(wàn)元）是其本人的，另外81%的股份分別由各個(gè)專(zhuān)家持有（包括夏），另諾由公司持有10%的股份。③資金去向。2020年7月下旬，旭和公司成立前，夏在XX路XX號(hào)F座二樓辦公室內(nèi)稱(chēng)旭和公司沒(méi)有拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開(kāi)立銀行賬戶(hù)，為了讓諾由公司其他股東相信旭和公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，讓其先將45萬(wàn)元打入諾由公司賬戶(hù)作為股份認(rèn)購(gòu)金，等旭和公司成立后再將錢(qián)款轉(zhuǎn)入旭和公司賬戶(hù)，并且為了讓其放心，夏還承諾轉(zhuǎn)讓交鏈公司9%股份，但二人沒(méi)有辦理任何手續(xù)。其遂于2020年8月10日讓孫某將45萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)入諾由公司。同年9月26日至9月30日諾由公司分批將45萬(wàn)元轉(zhuǎn)入夏個(gè)人賬戶(hù)及旭和公司賬戶(hù)。④簽署退股協(xié)議。2020年底其發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)地關(guān)門(mén)，且賬戶(hù)未有收入，遂致電詢(xún)問(wèn)，夏稱(chēng)發(fā)生房租糾紛，其就去查了公司資金賬面，發(fā)現(xiàn)9月30日當(dāng)天45萬(wàn)元轉(zhuǎn)入鈦禾公司，然而鈦禾公司和旭和公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)。其再次詢(xún)問(wèn)夏，夏剛開(kāi)始說(shuō)是用于個(gè)人事項(xiàng)，后又改稱(chēng)等錢(qián)入賬后再轉(zhuǎn)回旭和公司等。嗣后，其要求夏退還45萬(wàn)元。2021年1月23日其和夏簽了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓退還協(xié)議書(shū)，約定其將旭和公司9%股份退還，夏退還其45萬(wàn)元，約定付款時(shí)間是2021年8月23日，但至報(bào)案時(shí)其仍未收到錢(qián)款，且夏失聯(lián)。⑤旭和公司人員情況。實(shí)際員工2人，辦公室主任盛某1、秘書(shū)馮某，兩人之前都是交鏈員工，后來(lái)夏讓兩人到旭和公司任職，兩人工資是以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)名義開(kāi)支的。出納陳某1、財(cái)務(wù)盛某2都是夏安排的，以前為諾由公司工作，兩人工資由夏某4。鈦禾公司的大股東就是財(cái)務(wù)盛某2。2020年8月24日旭和公司成立，一切材料公章都在出納陳某1手里。兩人都稱(chēng)45萬(wàn)元轉(zhuǎn)到鈦禾公司是聽(tīng)了夏的安排。⑥夏某某騙取左右農(nóng)業(yè)公司的情況。2020年11月左右，其經(jīng)夏介紹認(rèn)識(shí)沈某1，后經(jīng)沈介紹認(rèn)識(shí)張波。夏自稱(chēng)能將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，張波便與夏成立了左右農(nóng)業(yè)公司，但很快張波發(fā)現(xiàn)夏沒(méi)有相關(guān)技術(shù)，也沒(méi)有所謂的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，就不再與夏合作了。期間，夏還請(qǐng)過(guò)尚志市的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)開(kāi)會(huì)，并簽訂了一份框架協(xié)議，邀請(qǐng)夏作為交大教授、區(qū)塊鏈專(zhuān)家參加尚志市農(nóng)業(yè)發(fā)展。⑦除45萬(wàn)元之外，夏自2020年11月起，多次以女兒需要支付學(xué)費(fèi)為由向其借款。因?yàn)槎艘黄鸷祥_(kāi)公司，其遂將名下匯豐銀行信用卡（尾號(hào)1418）借給其使用。但其后來(lái)發(fā)現(xiàn)夏并非是繳納學(xué)費(fèi)，而是套現(xiàn)錢(qián)款，其遂向夏討要，夏多次推諉至今仍有26.9萬(wàn)元未還，有借條為證，其自認(rèn)為是民事糾紛。⑧楊某1提供個(gè)人股權(quán)退出協(xié)議，證明2021年1月23日，楊某1要求夏某某退股并返還45萬(wàn)元錢(qián)款的事實(shí)，退款最后期限為2021年8月23日。
2.證人盛某1證言，證明①2020年5月其經(jīng)馮某介紹至夏某某公司任職辦公室主任，同年12月左右公司解散。其離開(kāi)公司時(shí)才知道夏實(shí)際不是交通大學(xué)教授，但夏對(duì)外介紹自己都是“交通大學(xué)教授、訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者、區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任”，來(lái)的人都是沖著交通大學(xué)的名號(hào)來(lái)的。②公司情況。夏2020年對(duì)外身份是交通大學(xué)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任、交通大學(xué)教授，對(duì)外以交大平臺(tái)名義談生意，但實(shí)際公司只有夏、馮某和其三個(gè)人。其負(fù)責(zé)處理文字工作，夏和馮會(huì)和不同的人談生意，但據(jù)其所知公司一直沒(méi)有具體業(yè)務(wù)。③諾由公司情況。該公司法人代表是王某1，2020年7月夏找到王，雙方商談后王以諾由公司的名義開(kāi)設(shè)了一個(gè)賬戶(hù)交由夏某5，王還轉(zhuǎn)了8萬(wàn)元至該賬戶(hù)內(nèi)作為日常開(kāi)銷(xiāo)使用，相當(dāng)于夏日常談生意用的賬戶(hù)，用于支付工資、房租等日常開(kāi)銷(xiāo)。賬戶(hù)的兩個(gè)U盾分別給其和馮，轉(zhuǎn)賬需要兩人共同授權(quán)。④鈦禾公司情況。該公司是夏之前的一家公司，與諾由、旭和都沒(méi)有關(guān)系。⑤旭和公司情況。夏聲稱(chēng)旭和公司是夏讓楊某1去注冊(cè)的，并讓楊提供了法人代表，注冊(cè)之后夏讓其到銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并保管U盾。2020年9月夏讓其通過(guò)旭和公司轉(zhuǎn)賬到夏個(gè)人賬戶(hù)，其覺(jué)得這樣不對(duì)，借口說(shuō)操作不來(lái)，夏就讓其將旭和公司的U盾交給陳某1操作。同年9月29日其與馮暗示過(guò)楊，旭和公司轉(zhuǎn)賬至私人賬戶(hù)的事情，楊并不知情。⑥錢(qián)款情況。2020年8月10日夏告知其，楊某1向公司投資了45萬(wàn)元，并讓其起草了一份“指定收款專(zhuān)用賬戶(hù)告知函”。確認(rèn)諾由公司收到45萬(wàn)元后，其告訴了夏，當(dāng)天夏急切要求其通過(guò)諾由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)至夏個(gè)人賬戶(hù)15萬(wàn)元。夏告知其該款項(xiàng)是楊購(gòu)買(mǎi)自己的股份，15萬(wàn)元屬于夏個(gè)人。同年8月31日夏以同樣理由非常急切的要求其將諾由公司的10萬(wàn)元、5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至夏個(gè)人賬戶(hù)。上述轉(zhuǎn)賬，諾由公司負(fù)責(zé)人王某1并不知情，但后來(lái)王知曉情況，要求夏將錢(qián)款轉(zhuǎn)回諾由公司賬戶(hù)。⑦循環(huán)轉(zhuǎn)賬。同年9月26日夏讓其從諾由公司轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元至旭和公司，次日讓其操作諾由公司的賬戶(hù)以10萬(wàn)元做一個(gè)循環(huán)做幾筆轉(zhuǎn)賬，并稱(chēng)是“盛某2的想法”，其和馮就沒(méi)有多問(wèn)，按照夏的指示進(jìn)行操作。
3.證人盛某2證言，其系藝鏈公司、鈦禾公司財(cái)務(wù)，證明①2017年其認(rèn)識(shí)夏某某，在藝鏈公司做兼職會(huì)計(jì)。2019年3月夏成立了鈦禾公司，要其幫忙代持鈦禾公司股份，其就和夏簽了代持股協(xié)議書(shū)，協(xié)議一年一簽，共簽了二次。鈦禾公司成立前夏找其投資，承諾分成公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的2%，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給夏，但公司成立后其沒(méi)有收到錢(qián)。據(jù)其所知鈦禾公司僅有支出，沒(méi)有任何收入。②2020年9月，夏讓其幫忙整理諾由公司到旭和公司的公對(duì)公轉(zhuǎn)賬賬目，總金額一、二十萬(wàn)元左右。夏稱(chēng)孫某的投資款錯(cuò)誤轉(zhuǎn)進(jìn)了諾由公司賬戶(hù)，其中幾筆錢(qián)已經(jīng)被夏拿走，夏想要把賬目填平。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的還有王某1、盛某1，王稱(chēng)由于諾由公司是交大的企業(yè)，誤收了這筆本應(yīng)該由旭和收的錢(qián)，年底要審計(jì)需要把賬做平。其就幫忙出主意，讓諾由公司將賬面上的錢(qián)轉(zhuǎn)至旭和公司，旭和公司再轉(zhuǎn)給夏，夏再把錢(qián)還給諾由。其理賬時(shí)才知道45萬(wàn)元是孫某投資旭和的錢(qián)。
4.證人王某1證言，證明2020年6月，陳某2說(shuō)交鏈公司與交大太接近，夏建議成立一家名為旭和的專(zhuān)家持股公司，諾由公司占股1%，并由其擔(dān)任監(jiān)事。期間，諾由公司收到孫某45萬(wàn)元，其問(wèn)夏這筆錢(qián)的事情，夏稱(chēng)這筆錢(qián)是私人的，涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)涿鞔_告知夏，諾由公司賬戶(hù)不能收錢(qián)。之后夏讓孫某寫(xiě)了一份情況說(shuō)明，轉(zhuǎn)賬時(shí)賬戶(hù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，之后會(huì)全額退回。
5.證人馮某證言，證明①2020年6月，夏某某邀請(qǐng)其至諾由公司工作，辦公室在XX路XX號(hào)，諾由公司有夏、盛某1和其三人，盛某1是辦公室主任，其協(xié)助夏找業(yè)務(wù)項(xiàng)目，夏負(fù)責(zé)全部事情。夏談過(guò)業(yè)務(wù)，但都在構(gòu)想階段，諾由公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入，諾由公司賬戶(hù)U盾分別給其和盛某1，資金使用審批都是夏批準(zhǔn)的。其在公司工作期間沒(méi)有收到任何錢(qián)，只從諾由公司拿到一點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)款。②2020年8月10日，孫某轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元到諾由公司后，夏稱(chēng)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的錢(qián)，并稱(chēng)該筆錢(qián)是他個(gè)人的，讓其和盛某1先后轉(zhuǎn)賬給夏。其還按照夏指示進(jìn)行過(guò)諾由公司、旭和公司與夏之間的轉(zhuǎn)賬。③落款為“中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”的材料沒(méi)有見(jiàn)過(guò)；落款為“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”的材料看到過(guò)，具體授權(quán)不清楚；確認(rèn)夏某某使用的名片。
6.證人孫某證言，證明其應(yīng)楊某1要求，掛名旭和公司法人代表的情況。
7.銀行交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、對(duì)賬單、匯款截圖、接受證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告等，證明①2020年8月10日，孫某轉(zhuǎn)入諾由公司工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)2418）45萬(wàn)元投資款。同年8月10日至9月30日，諾由公司、旭和公司共轉(zhuǎn)入夏某某工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)9937）40.2,103萬(wàn)元。②夏某某于同年9月26日、9月30日，三次通過(guò)循環(huán)轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行走賬，走賬資金來(lái)源于旭和公司9月26日打入的12萬(wàn)元，三次循環(huán)走賬完成后，其中10萬(wàn)元最終打入夏某某工商銀行賬戶(hù)。③夏某某收取40.2,103萬(wàn)元的資金去向，支付女兒學(xué)費(fèi)16.198萬(wàn)元；歸還姜某借款10萬(wàn)元；微信個(gè)人消費(fèi)4.4萬(wàn)元；借款給馮某3萬(wàn)元；支付給盧鎮(zhèn)恭3萬(wàn)元；其他消費(fèi)支出2.197萬(wàn)余元；支付給夏凱歌、鄧羽、周宗晗等人0.9,323萬(wàn)元；合計(jì)支出39.7,273萬(wàn)余元。
8.旭和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程等，證明法人系孫某，出資額為990萬(wàn)元，諾由公司出資額為10萬(wàn)元。
9.楊某1提供的對(duì)賬單、借條、接受證據(jù)清單等，證明楊某1個(gè)人借款20余萬(wàn)元給夏某某的事實(shí)。
第五組證據(jù)，其他書(shū)證
1.案件接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人夏某某的到案情況。
2.藝鏈公司、交鏈公司、諾由公司、旭和公司、鈦禾公司的工商檔案，證明上述公司的成立、注冊(cè)等情況，其中夏某某曾在藝鏈公司擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3.民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、限制消費(fèi)令等，證明2019年5月，楊某4出資50萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)鈦禾公司發(fā)行的文版通AIP。因夏某某不能按期兌現(xiàn)在深圳文交所上市的承諾，并拒絕退還投資款，楊某4遂訴至青浦區(qū)人民法院，一審判決鈦禾公司歸還楊某4投資款50萬(wàn)元及違約金9.4萬(wàn)余元，二審期間雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，后鈦禾公司不履行上述協(xié)議，楊某4申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，鈦禾公司及實(shí)際控制人夏某某等被采取限制高消費(fèi)措施。
4.工作情況，證明①公安機(jī)關(guān)經(jīng)查詢(xún)，未查詢(xún)到楊某1涉嫌非法拘禁的報(bào)警記錄或案件情況，暫未能查證楊某1有非法拘禁的行為。②關(guān)于李旭東涉嫌詐騙案，經(jīng)審查李旭東構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，現(xiàn)其已被解除取保候?qū)?。在該案?jìng)刹檫^(guò)程中，夏某某向民警自稱(chēng)其為上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、首席研究員、高級(jí)工程師，該案被害人楊某3、楊某1均陳述夏某某自稱(chēng)交大教授、區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任。期間，承辦民警因辦案需要聯(lián)系楊某1并對(duì)其制作詢(xún)問(wèn)筆錄，并無(wú)不正當(dāng)接觸。
5.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取筆錄、聘書(shū)等，證明公安機(jī)關(guān)從王某3處調(diào)取紅頭聘書(shū)等27頁(yè)、中國(guó)XX研究院印章一枚。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于定性，根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)述如下：
首先，被告人夏某某虛構(gòu)上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家等多種身份，以騙取被害人信任，又隱瞞自身無(wú)區(qū)塊鏈技術(shù)、無(wú)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)及巨額債務(wù)等真相，以投資項(xiàng)目盈利等為由，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，將錢(qián)款轉(zhuǎn)入夏某某實(shí)際控制的多家公司，最終轉(zhuǎn)入夏某某個(gè)人賬戶(hù)，金額共計(jì)人民幣167萬(wàn)余元，涉案錢(qián)款均被夏某某用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。根據(jù)被害人唐某、楊某1、薛某陳述、多名證人證言等證實(shí)，夏某某均對(duì)外自稱(chēng)上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專(zhuān)家等；根據(jù)上海A大學(xué)復(fù)函、證人陳某2證言證實(shí)，夏某某并非該校人員，上海A大學(xué)未設(shè)立“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”及“上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心”，該校從未授權(quán)夏某某對(duì)外開(kāi)展工作，而夏某某不僅在其使用的名片上以“專(zhuān)家”、“實(shí)驗(yàn)室主任”自居，還對(duì)外以該身份誘騙他人投資。故夏某某存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。
其次，被告人夏某某不具有還款能力，且具有非法占有的目的。根據(jù)盛某1、馮某、陳某1等證言證實(shí)，旭和公司、藝鏈公司、鈦禾公司等均沒(méi)有具體業(yè)務(wù)，也沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入，所謂的業(yè)務(wù)就是以公司即將上市、項(xiàng)目前景良好及投資項(xiàng)目盈利等為由找人投資，資金使用均由夏某某審核決定。根據(jù)銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等證實(shí)，涉案錢(qián)款167萬(wàn)余元均被夏某某用于個(gè)人消費(fèi)、歸還欠款等；證人夏某1證實(shí)，夏某某無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，曾因資金困難多次向小貸公司、銀行申請(qǐng)貸款，金額高達(dá)110萬(wàn)余元，每月本息達(dá)4.9萬(wàn)元左右；民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、限制消費(fèi)令等證實(shí)，楊某4曾出資50萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)鈦禾公司發(fā)行的文版通AIP，因夏某某不能按期兌現(xiàn)在深圳文交所上市的承諾，楊某4遂訴至青浦區(qū)人民法院，一審判決鈦禾公司歸還楊某4投資款50萬(wàn)元及違約金9.4萬(wàn)余元，二審期間雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，后鈦禾公司不履行上述協(xié)議，楊某4申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，鈦禾公司及實(shí)際控制人夏某某等被采取限制高消費(fèi)措施。夏某某庭審亦供述，其名下沒(méi)有房產(chǎn)、沒(méi)有存款，沒(méi)有收入，直至庭審沒(méi)有退賠一分錢(qián)，根本不具有還款能力，足以證明其具有非法占有的目的。
綜上，被告人夏某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，其無(wú)罪辯解，與查明的事實(shí)和法律不符，本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2034年1月16日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳娟平
人民陪審員周全紅
人民陪審員陸國(guó)欣
二○二二年九月三十日
