貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初2號
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴〔2022〕455號起訴書指控被告人王某剛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用速裁程序，實行獨(dú)任審理，于2023年1月4日公開開庭進(jìn)行了審理。清鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人王某剛到庭參加訴訟。貴州紅某律師事務(wù)所林某俊律師為被告人王某剛提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2022年6月，被告人王某剛在微信“某某兼職群”里認(rèn)識了“某哥”并添加為微信好友，某哥介紹稱提供銀行卡給他人刷流水可以得好處費(fèi)。同年6月28日，王某剛根據(jù)“某哥”發(fā)的定位，從貴陽坐車到重慶指定地點后，對方再開車將王某剛帶到偏僻處，隨后王某剛將自己的一張卡號為中國工商銀行卡及交易密碼、手機(jī)、身份證提供給對方刷流水，事后王某剛得到好處費(fèi)6000元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，王某剛提供的銀行卡進(jìn)賬13筆共計208040元，串聯(lián)出的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共計6起，涉及金額共計106740元，其中涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人譚某珍19500元，王某秀50000元，唐某秀5940元，胡某姣20000元，常某鳳10000元，胡某娟1300元。
另查明，2022年10月18日經(jīng)辦案民警電話通知，被告人王某剛主動到清鎮(zhèn)市公安局接受調(diào)查并如實供述自己的犯罪事實。2022年12月19日，王某剛主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得6000元并退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款20000元。
被告人王某剛對起訴指控事實及量刑建議均無異議，在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪。
本院認(rèn)為，被告人王某剛明知系犯罪所得的情況下，為牟利而提供銀行卡協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予處罰。鑒于被告人具有自首情節(jié)，可以從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰；主動退繳違法所得并退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款，可以酌情從輕處罰。被告人當(dāng)庭悔罪態(tài)度好，主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，挽回受害人的部分損失，沒有再犯罪的危險，可對其適用緩刑。違法所得應(yīng)予沒收，上繳國庫。被告人王某剛主動退繳涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款應(yīng)按照涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人所遭受損失占所有被害人遭受損失的占比進(jìn)行退賠。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某剛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某剛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人王某剛違法所得6000元予以沒收，上繳國庫。（已上繳）
三、被告人王某剛退繳暫存于本院賬戶的贓款20000元退賠涉網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人，其中退賠被害人譚某珍3653.7元、王某秀9368.6元、唐某秀1113元，胡某姣3747.4元、常某鳳1873.7元、胡某娟243.6元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 路倩
二〇二三年一月四日
書記員 金曉
