湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初487號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕417號(hào)起訴書指控被告人彭某謀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，后轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。公訴機(jī)關(guān)指派檢察官羅麗慧出庭支持公訴，被告人彭某謀到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省新邵縣人民檢察院指控：2021年12月份，被告人彭某謀明知提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬系洗錢行為，為牟利，仍提供自己的一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6212********）、一張工商銀行卡（卡號(hào)6222********）及密碼、支付寶給陌生人用于轉(zhuǎn)移犯罪資金。彭某謀提供的兩張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入異常資金10萬(wàn)余元，其中包括雷某、周某、易某的被騙資金2萬(wàn)余元，進(jìn)入彭某謀銀行卡的異常資金均通過(guò)彭某謀的支付寶轉(zhuǎn)出。2022年2月10日，彭某謀主動(dòng)投案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了到案經(jīng)過(guò)、交易記錄、受案登記表、立案決定書、提取筆錄、瀏覽記錄截圖、戶籍資料等書證；證人雷某、易某、周某的證言；被告人彭某謀的供述等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人彭某謀明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金21600元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處拘役五個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。
被告人彭某謀對(duì)指控的罪名及事實(shí)沒(méi)有異議，并簽字具結(jié)，庭審亦無(wú)異議。
庭審查明的事實(shí)和證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，被告人彭某謀獲利1000元。
本院認(rèn)為，被告人彭某謀明知是犯罪所得贓款而提供銀行卡、密碼、支付寶等予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。彭某謀主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可依法從輕處罰。彭某謀自愿接受處罰，簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議沒(méi)有明顯不當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某謀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的16日，即從2022年12月20日起至2023年5月3日止，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人彭某謀違法所得1000元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李詠梅
人民陪審員 曾靜林
人民陪審員 石衛(wèi)明
二〇二三年一月四日
法官 助理 肖 冰
書 記 員 姚 倩
