天津市河西區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）津0103刑初565號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天津市河西區(qū)人民檢察院。
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢刑訴〔2022〕479號(hào)起訴書指控被告人黃興華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察官李康蕊出庭支持公訴，被告人黃興華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市河西區(qū)人民檢察院指控，被告人黃興華明知他人使用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍前往浙江省衢州市龍游縣將自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡提供給他人操作轉(zhuǎn)賬，并于2022年3月4日幫助他人支取現(xiàn)金人民幣19300元，從中獲利。
同日，劉某在天津市河西區(qū)家中被電信詐騙人民幣100余萬(wàn)元，通過(guò)全國(guó)電信詐騙偵辦平臺(tái)查詢證實(shí)其中涉案贓款人民幣15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人黃興華名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢，黃興華提供自己名下銀行卡共涉及各類電信詐騙案件9起，涉案流水共計(jì)人民幣36萬(wàn)余元。
2022年8月22日，在天津市濱海新區(qū)將被告人黃興華抓獲。2022年9月5日，黃興華向劉某退賠人民幣2萬(wàn)元，并取得劉某諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃興華明知是犯罪所得，仍通過(guò)取現(xiàn)的方法予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；建議判處黃興華有期徒刑九個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，銀行賬戶交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)證明，諒解書，電信詐騙被害人文某、馬某等8人詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問(wèn)筆錄等公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢材料，證人黃某、劉某證言等證據(jù)證實(shí)。
被告人黃興華對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人黃興華構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。黃興華到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法對(duì)其從輕處罰。黃興華將違法所得向部分電信詐騙被害人進(jìn)行退賠，并取得諒解，在審理過(guò)程中主動(dòng)繳納罰金保證金，酌情對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人黃興華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。被告人黃興華繳納的罰金保證金人民幣六千元于判決生效后折抵罰金）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 時(shí) 光
二〇二三年一月四日
法官助理 于 嬌
書 記 員 楊夢(mèng)萱
