湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0581刑初424號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴[2022]352號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃宏涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月29日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年1月5日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官劉艷華出庭支持公訴，被告人黃宏及其辯護(hù)人肖海輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
武岡市人民檢察院指控：
2019年年底，黃宏在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)下載了“火唄”ＡＰＰ，黃宏在該ＡＰＰ中綁定本人的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6227********）、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6217********）、湖南農(nóng)村信用社聯(lián)合社卡（卡號(hào)6230********）、工商銀行卡（卡號(hào)6212********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）、長(zhǎng)沙銀行卡（卡號(hào)6214********）、交通銀行卡（卡號(hào)6222********）、華融湘江銀行卡（卡號(hào)6213********），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）；綁定其母親許某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6235********）和長(zhǎng)沙銀行卡（卡號(hào)6214********）；綁定其妻子向某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6235********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）、長(zhǎng)沙銀行卡（卡號(hào)6214********）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6236********）在“火唄”ＡＰＰ中用于收轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，累計(jì)收取、轉(zhuǎn)出資金5000萬(wàn)余元，違法所得60000余元。另，黃宏建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6227********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）、湖南農(nóng)村信用社聯(lián)合社卡（卡號(hào)6230********）轉(zhuǎn)入了電信詐騙資金，趙某被騙5000元和蔡某被騙的7000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號(hào)為4766的建設(shè)銀行卡內(nèi)；謝某被騙10000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號(hào)為9161的中國(guó)銀行卡內(nèi)；曾某被騙的10000元轉(zhuǎn)入黃宏尾號(hào)為4828的農(nóng)商銀行卡內(nèi)。黃宏提供了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握他人犯罪事實(shí)，查證屬實(shí)，系立功。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃宏違反國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，黃宏有立功情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)被告人黃宏的犯罪事實(shí)及情節(jié)，建議判處被告人黃宏有期徒刑二年，并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了如下證據(jù)：1、接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、綜合查詢(xún)單客戶(hù)單、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水、說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、收款筆錄及繳款書(shū)等書(shū)證；2、證人許某、趙某、謝某、曾某；3、被告人黃宏的供述與辯解；4、提取筆錄；5、同步錄音錄像光盤(pán)。
被告人黃宏對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人肖海輝的辯護(hù)意見(jiàn)是，1、起訴書(shū)指控黃宏銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金5000萬(wàn)元有出入，違法所得6萬(wàn)元只有4萬(wàn)余元。2、黃宏因文化程度不高，法律意識(shí)薄弱，自身家庭經(jīng)濟(jì)原因才導(dǎo)致走上犯罪道路，犯罪主觀惡意較小。3、黃宏具有以下法定及酌定從輕、減輕處罰情節(jié)：坦白；立功；認(rèn)罪認(rèn)罰；4、退回非法所得6萬(wàn)元。建議對(duì)黃宏在一年三個(gè)月以?xún)?nèi)量刑，并提供了黃宏的病歷資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為辯護(hù)人提供的證據(jù)與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不能作為本案定案的依據(jù)。經(jīng)審查，同意公訴機(jī)關(guān)意見(jiàn)。
證明被告人黃宏的犯罪事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證的趙某、謝某、曾某、蔡某詐騙案接報(bào)案登記表，立案決定書(shū)，綜合客戶(hù)查詢(xún)單，說(shuō)明，到案經(jīng)過(guò)，銀行卡交易流水統(tǒng)計(jì)說(shuō)明，大同某局辦案協(xié)作函，轉(zhuǎn)賬記錄，黃宏指認(rèn)涉案銀行卡照片，收款筆錄，一般繳款書(shū)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及銀行流水，戶(hù)籍資料，證人許某、趙某、謝某、曾某的證言，被告人黃宏的供述與辯解，提取筆錄及黃宏蘋(píng)果手機(jī)的聊天記錄截圖，訊問(wèn)黃宏同步錄音錄像光盤(pán)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃宏明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人黃宏到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃宏有立功情節(jié)，可從輕處罰。被告人黃宏自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持與采納。對(duì)被告人黃宏的違法所得，應(yīng)予以追繳。辯護(hù)人提出本案的流水金額有出入及黃宏違法所得與事實(shí)不符的意見(jiàn)，但未能提供充分的證據(jù)，且黃宏對(duì)流水已核對(duì)，違法所得六萬(wàn)元已上交，本院不予采信；對(duì)辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)被告人黃宏判處一年三個(gè)月以下的意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)在對(duì)本案量刑時(shí)已經(jīng)充分考慮到被告人坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、立功以及積極繳納違法所得的情節(jié)，對(duì)辯護(hù)人的意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第六十八條，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵刑期二十日。所處罰金于判決生效30日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、對(duì)被告人黃宏違法所得六萬(wàn)元予以追繳（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 劉惠娣
二〇二三年一月五日
法官 助理 鄧 緣
代理書(shū)記員 王雪萍
