貴州省冊亨縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)黔2327刑初142號
公訴機關貴州省冊亨縣人民檢察院。
貴州省冊亨縣人民檢察院以冊檢刑訴〔2022〕130號起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。貴州省冊亨縣人民檢察院檢察員黃文翔、被告人王某某及其辯護人岑豪、韋吉面（實習）到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
貴州省冊亨縣人民檢察院指控：2022年3月13日至14日，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為牟取非法利益，將其名下的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××1175）提供給他人使用，幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并為配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗證服務，從中獲利400元。王某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡關聯(lián)廖某被電信網(wǎng)絡詐騙案、王某1被電信網(wǎng)絡詐騙案、羅某被電信網(wǎng)絡詐騙案、李某被電信網(wǎng)絡詐騙案，四人被詐騙后于2022年3月13日分別向該銀行卡轉(zhuǎn)入30000元、32300元、20000元、5000元。2022年8月9日,被告人王某某經(jīng)公安機關民警電話通知后主動投案，并于同年12月27日退交全部違法所得400元。
本院另查明，被告人王某某主動投案后如實供述自己的罪行，庭審前自愿與公訴機關簽署認罪認罰具結書；被告人王某某退交的違法所得400元及案涉卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，已隨案移送本院。
上述事實，被告人王某某及其辯護人在開庭審理過程中亦無異議，并有物證中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張、書證受案登記表、立案決定書、黔西南公安內(nèi)部傳真電報、到案經(jīng)過、關聯(lián)的被電信網(wǎng)絡詐騙案受案、立案材料、戶籍證明、王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××1175）交易明細、扣押決定書、扣押清單、情況說明、證人羅某、王某1、李某、廖某、鄧某、王某2的證言及被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人王某某明知是他人利用網(wǎng)絡實施犯罪所得的違法資金，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，應予確認。鑒于被告人王某某自動到案，如實供述自己的罪行，構成自首，自愿認罪認罰，依法應從輕處罰；退交全部違法所得，可酌定從輕處罰。根據(jù)被告人王某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、再犯罪的可能及宣告緩刑對其所居住社區(qū)的影響，可對其宣告緩刑。關于辯護人提出被告人王某某構成自首、自愿認罪認罰、認罪態(tài)度好，且主動退交了全部違法所得，可依法從輕或減輕處罰并適用緩刑的辯護意見成立，本院予以采納。被告人王某某庭審前在值班律師在場的情況下自愿與公訴機關簽署認罪認罰具結書，對公訴機關量刑建議無異議，本院依法適用認罪認罰從寬制度，公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、隨案移送被告人王某某違法所得400元，予以沒收；案涉卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省黔西南布依族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 鄭 梅
二〇二三年一月五日
法官助理 陸 川
書 記 員 鄭仁江
